ÿþc v , 7 7 , 1 \ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 , 1
1 1 I I [ R l i n 1 3 I I
1 5 M A I 2 0 1 4
E R m a i e
G r e f f e
d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 2 1 1 3 8 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C B C B A N Q U E S A .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e
S i è g e : G r a n d P l a c e 5 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 8 a v r i l 2 0 1 4
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' A s s e m b l é e a p p r o u v e l e b i l a n , I e c o m p t e d e p e r t e s e t p r o f i t s e t l a r é p a r t i t i o n d u b é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 3 .
E n c e q u i c o n c e r n e l a m i s e e n p a i e m e n t d u d i v i d e n d e b r u t d e E U R 2 5 , 7 1 , j e v o u s i n f o r m e q u e i e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é d ' e n f i x e r l a d a t e à p a r t i r d u 5 m a i 2 0 1 4 .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' A s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e à M e s s i e u r s l e s A d m i n i s t r a t e u r s e t a u C o m m i s s a i r e a g r é é r e l a t i v e m e n t a u x o p é r a t i o n s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
S o u s r é s e r v e d ' a p p r o b a t i o n d e l a B a n q u e N a t i o n a l e , n o m i n a t i o n s e t r e n o u v e l l e m e n t s s t a t u t a i r e s :
L ' A s s e m b l é e r e n o u v e l l e l e m a n d a t d e F . d e D o n n e a à d a t e r d u 2 9 a v r i l 2 0 1 4 p o u r u n e p é r i o d e d e 4 a n s s o i t . j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d ' a v r i l 2 0 1 8 ;
L ' A s s e m b l é e r e n o u v e l l e l e m a n d a t d e M . M . D e b a i l l i e à d a t e r d u 2 9 a v r i l 2 0 1 4 p o u r u n e p é r i o d e d e 4 a n s ' s o i t j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d ' a v r i l 2 0 1 8 ;
L ' A s s e m b l é e r e n o u v e l l e l e m a n d a t d e M . J . - P . D e p a e m e l a e r e à d a t e r d u 2 9 a v r i l 2 0 1 4 p o u r u n e p é r i o d e d e ' 1 a n s o i t j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d ' a v r i l 2 0 1 5 ;
L ' A s s e m b l é e r e n o u v e l l e l e m a n d a t d e M . F . D e p i c k e r e à d a t e r d u 2 9 a v r i l 2 0 1 4 p o u r u n e p é r i o d e d e 4 a n s , s o i t j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d ' a v r i l 2 0 1 8 ;
L ' A s s e m b l é e r e n o u v e l l e l e m a n d a t d e M . A . v a n W a s s e n h o v e à d a t e r d u 2 9 a v r i l 2 0 1 4 p o u r u n e p é r i o d e d e 4 a n s s o i t j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d ' a v r i l 2 0 1 8 7
L ' A s s e m b l é e r e n o u v e l l e l e m a n d a t d e M . C . V a n W y m e e r s c h à d a t e r d u 2 9 a v r i l 2 0 1 4 p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s s o i t j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d ' a v r i l 2 0 1 7 ;
L ' A s s e m b l é e r e n o u v e l l e l e m a n d a t d e M . M . D e b a i l l i e à d a t e r d u 2 9 a v r i l 2 0 1 4 p o u r u n e p é r i o d e d e 4 a n s s o i t j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d ' a v r i l 2 0 1 8 ;
S u i t e à l ' é c h é a n c e l e 2 8 a v r i l 2 0 1 4 d e s o n m a n d a t , l ' A s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M r . G . P o f f é e n ' t a n t q u e m e m b r e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t P r é s i d e n t d u C o m i t é A u d i t , R i s k & C o m p l i a n c e ( A R C ) ;
L ' A s s e m b l é e p r o p o s e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r J o h a n L e r n a e n t a n t q u e m e m b r e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t P r é s i d e n t d u C o m i t é A u d i t , R i s k & C o m p l i a n c e ( A R C ) , a v e c e f f e t a u 2 9 a v r i l 2 0 1 4 e t p o u r u n e p é r i o d e d e 4 a n s s o i t j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d ' a v r i l 2 0 1 8 .
J . F . J A N S E N F . d e D O N N E A
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é P r é s i d e n t d u C o m i t é d u D i r e c t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
ÿþ - C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
I I
* 1 4 1 0 6 1 9 7 *
1 5 M A I 2 0 1 4
L L E s
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 2 1 1 3 8 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C B C B A N Q U E S . A .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e l u r k l i q u e : S . A .
S i è g e : G r a n d P l a c e 5 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e ; C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 3 1 m a r s 2 0 1 4
G O U V E R N A N C E
' P r o p o s i t i o n d e r e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t d e M r s d e D o n n e a , D e b a i l l i e , D e p a e n n e l a e r e , : D e p i c k e r e , v a n W a s s e n h o v e e t V a n W y m e e r s c h
L e s m a n d a t s d e M e s s i e u r s F e r n a n d d e D o n n e a , M a r c D e b a i l l i e , J e a n - P i e r r e D e p a e m e l a e r e , F r a n k y : D e p i c k e r e , A r n o l d v a n W a s s e n h o v e e t C h a r l e s V a n W y m e e r s c h v e n a n t à é c h é a n c e e n 2 0 1 4 , i l s e r a p r o p o s é à : ' l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 8 a v r i l 2 0 1 4 , d e l e s r e n o u v e l e r p o u r u n e p é r i o d e d e 4 a n s , à l ' e x c e p t i o n d u : m a n d a t d e M . J e a n - P i e r r e D e p a e m e l a e r e q u i n e s e r a r e n o u v e l é q u e p o u r u n e p é r i o d e d e 1 a n e t c e l u i d e M . C h a r l e s V a n W y m e e r s c h p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s e t c e , c o n f o r m é m e n t a u x r è g l e s d u G r o u p e .
* P r o p o s i t i o n d e n o m i n a t i o n d e M . L e m a e n v u e d u r e m p l a c e m e n t d e M . P o i l é
L e C u r r i c u l u m V i t a e d e M . L a m a a é t é e n v o y é à c h a q u e m e m b r e d u C o n s e i l a f i n d e p o u v o i r a p p r é c i e r s a
c a n d i d a t u r e e t s o n e x p é r i e n c e a u s e i n d u g r o u p e . L e P r é s i d e n t p r é s e n t e d i v e r s e s i n f o r m a t i o n s c o m p l é m e n t a i r e s q u a n t a u x c o m p é t e n c e s d e c e d e r n i e r .
D è s l o r s , l e C o n s e i l a c c e p t e d e p r o p o s e r à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 8 a v r i l 2 0 1 4 , l a n o m i n a t i o n d e M . J o h a n L e m a p o u r u n e p é r i o d e d e 4 a n s , e n v u e d u r e m p l a c e m e n t d e M . G u i d o P o i l é t a n t c o m m e A d m i n i s t r a t e u r d e C B C B a n q u e S . A . q u e c o m m e P r é s i d e n t d u C o m i t é A R C .
J . - P , J A N S E N F . d e D O N N E A
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é P r é s i d e n t d u C o m i t é d e D i r e c t i o n
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e è l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o . : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e