CBP HOLDING

Dénomination : CBP HOLDING

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 817.219.357

Publication

29/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 03.07.2014, DPT 23.07.2014 14341-0153-014
20/09/2013

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

N� d'entreprise : 0817.219.357 D�nomination

(en entier) : CBP HOLDING

BRVXELLIS

~1.1 S~~ ffe 2013

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R�serv�

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

(en abr�g�) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Si�ge : AVENUE DES ALBATROS 15, 1150 BRUXELLES

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :DEMISSION ET NOMINATION D'ADMINISTRATEURS

II ressort du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale tenue le 17 juin 2013 que l'assembl�e

a) prend acte de la d�mission de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e Albatros Estate Planning, repr�sent�e par son repr�sentant permanent, Monsieur Herv� Stulemeyer, comme administrateur de la soci�t� avec effet � compter du 30 juin 2013.

b) d�cide de nommer la soci�t� priv�e � responsabilit� Duysan Ferrari Society, en abr�g� D.F.S. Spul, �tablie 11 Avenue Paul Henricot � 1490 Court St-Etienne, repr�sent�e par son g�rant Monsieur Jo�l Duysan, comme administrateur avec effet � compter du ler juillet 2013.

Le mandat d'administrateur de D.F.S. Sprl n'est pas r�mun�r� et prendra fin lors de l'assembl�e g�n�rale ordinaire � tenir en 2019.

Conform�ment � l'article 16 de ses statuts, la Soci�t� est valablement repr�sent�e vis-�-vis des tiers, en justice et dans les actes, y compris ceux pour lesquels le concours d'un officier minist�riel ou d'un notaire serait requis, par deux administrateurs agissant conjointement. Dans les limites de la gestion journali�re, la Soci�t� est �galement valablement repr�sent�e par un d�l�gu� � cette gestion. La Soci�t� est en outre, dans les limites, de leur mandat, valablement repr�sent�e par des mandataires sp�ciaux. A l'�tranger, la Soci�t� peut, �tre valablement repr�sent�e par toute personne mandat�e sp�cialement � cet effet par le conseil, d'administration,

Patrick Chassagne et D.F.S. Sprl repr�sent�e par Monsieur Jo�l Fuysan, agissant en qualit� d'administrateurs, donnent par la pr�sente procuration � Corpoconsult Spri, repr�sent�e par son g�rant David Richelle, Rue Fernand Bernier 15, 1060 Bruxelles, afin d'accomplir toutes d�marches en vue de la publication dans les Annexes du Moniteur belge des d�cisions ci-annex�es, en ce compris proc�der � la signature des formulaires de publication, d�poser les documents au Greffe du Tribunal de Commerce et accomplir toutes d�marches et signer tous documents n�cessaires � l'inscription et/ou la modification de l'inscription de la soci�t� aupr�s de la Banque-Carrefour des Entreprises, de l'administration de la TVA et d'une caisse d'assurance sociale.

Sign�

David Richelle

c/o Corpoconsult Spri

Mandataire sp�cial

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

17/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 17.06.2013, DPT 08.07.2013 13298-0384-012
20/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 10.07.2012, DPT 12.07.2012 12299-0402-013
17/07/2012

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe Mod 2.1

1/111

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N` d'entreprise : 0817.219.357

D�nomination

(en entier) : CBP HOLDING

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : 1150 Woluwe-Saint-Pierre, avenue des Albatros, 15

Objet de l'acte : AUGMENTATION DE CAPITAL PAR APPORT EN NATURE

Extrait d'un proc�s-verbal dress� par Ma�tre Bernard WILLOCX, Notaire de r�sidence � Bruxelles, le vingt-neuf juin deux mille douze.

L'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme CBP HOLDING, dont le si�ge ' social est �tabli � 1150 Woluwe-Saint Pierre, avenue des Albatros, 15, inscrite au Registre des Personnes Morales de Bruxelles et dans la Banque-Carrefour des Entreprises sous le num�ro 0817.219.357, constitu�e suivant acte re�u par le Notaire Vincent BERQUIN, � Bruxelles, le seize juillet deux mille neuf, publi� � l'Annexe au Moniteur Belge du trente juillet suivant, sous le num�ro 09108875, et dont les statuts n'ont pas �t� modifi�s depuis lors.

a pris les r�solutions suivantes :

1�) L'assembl�e a pris connaissance des rapports �tablis conform�ment � l'article 602 du Code des. Soci�t�s, savoir :

- Rapport sp�cial du conseil d'administration exposant d'une part, l'int�r�t que pr�sentent pour la soci�t� tant l'apport par Monsieur Patrick CHASSAGNE de vingt et un mille neuf cent nonante-neuf (21.999) actions de, la soci�t� par actions simplifi�e de droit fran�ais "L.G.B.P." dont le si�ge est �tabli � 75014 Paris(France), 21, rue Raymond Losserand, inscrite au Registre du Commerce et des Soci�t�s de Paris (France) sous le num�ro 510.555.709, que l'augmentation de capital propos�e.

- Rapport de Monsieur Philippe BARTH�LEMY repr�sentant la soci�t� civile coop�rative � responsabilit�', limit�e de reviseurs d'entreprises PRICEWATERHOUSECOOPERS REVISEURS D'ENTREPRISES, en abr�g�, PWC REVISEURS D'ENTREPRISES, dont les bureaux sont �tablis � 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, sur la description de l'apport en nature, sur les modes d'�valuation adopt�s et sur la r�mun�ration effectu�e en contrepartie,

Les conclusions du rapport du r�viseur sont les suivantes:

"VI. CONCLUSION

Les apports en nature qui sont propos�s en augmentation du capital social de la soci�t� CBP Holding SA par Monsieur Patrick Chassagne consistent en la participation de 44%, soit 21.999 actions, qu'il d�tient dans lai soci�t� par actions simplifi�e de droit fran�ais L.G.B.P. SAS, plus amplement d�crite au chapitre 2 du pr�sent rapport.

, La valeur d'apport de 612.700 EUR a �t� fix�e par le Conseil d'administration sur ia base d'un rapport; d'expertise �tabli par un cabinet ind�pendant sp�cialis� en �valuation d'entreprises.

La r�mun�ration attribu�e en contrepartie des apports consiste en r�mission de 6,127 actions nouvelles de; cat�gorie A sans mention de valeur nominale �mises � un prix de 100 EUR par action, correspondant au pair, comptable des actions existantes, de sorte que l'apport se traduira par une augmentation de capital de 612.700. EUR.

Au terme de nos travaux de contr�le de l'op�ration envisag�e, telle que d�crite dans ce rapport, nous sommes d'avis que:

- l'op�ration a �t� contr�l�e conform�ment aux normes �dict�es par l'Institut des Reviseurs d'Entreprises en mati�re d'apports en nature, le Conseil d'administration restant responsable de l'�valuation des actions apport�es, ainsi que de la d�termination de la r�mun�ration attribu�e en contrepartie des apports;

- la description des apports ne consistant pas en num�raire r�pond � des conditions normales de pr�cision; et de clart� et est de nature � satisfaire vos besoins d'information;

- les modes d'�valuation adopt�s sont justifi�s par les r�gles admises en mati�re d'�conomie d'entreprises; et conduisent � une valeur qui correspond au moins au nombre et au pair comptable des actions �mises en~ contrepartie des apports.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B ; Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

06 JUL 2012 BRUX,f$

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

Nous croyons enfin utile de rappeler que. notre mission ne consiste pas � nous prononcer sur le caract�re

l�gitime et �quitable de l'op�ration..

Li�ge, le 3 mai 2012

PwC Reviseurs d'Entreprises SCCRL

Repr�sent�e par

Philippe Barth�lemy

R�viseur d'Entreprises".

R�serv�

au

Moniteur

belge

2�) L'assembl�e, au vu des rapports pr�cit�s, a d�cid� d'augmenter le capital social � concurrence de six cent douze mille sept cents euros (612.700 EUR) pour le porter de cent mille euros (100.000 EUR) � sept cent douze mille sept cents euros (712.700 EUR) par la cr�ation et l'�mission de six mille cent vingt-sept (6.127) actions nouvelles de cat�gorie A, nominatives, sans d�signation de valeur nominale, avec droit de vote, identiques aux actions existantes et jouissant des m�mes droits qu'elles, et participant aux b�n�fices � compter du vingt-neuf juin deux mille douze, attribu�es, enti�rement lib�r�es, � Monsieur Patrick CHASSAGNE, la valeur totale de ces actions �tant estim�e � six cent douze mille sept cents euros (612.700 EUR) en r�mun�ration de l'apport de vingt et un mille neuf cent nonante-neuf (21.999) actions de la soci�t� par actions simplifi�e de droit fran�ais "L.G.B.P." dont le si�ge est �tabli � 76014 Paris(France), 21, rue Raymond Losserand, inscrite au Registre du Commerce et des Soci�t�s de Paris (France) sous le num�ro 510.555.709.

L'assembl�e a d�cid� dans le cadre de ladite augmentation de capital que toutes les dispositions

" n�cessaires devront �tre prises pour que les droits et avantages attribu�s aux obligataires d�tenant des obligations convertibles en actions, ne soient r�duits d'aucune mani�re que ce soit.

3�) En cons�quence de l'augmentation de capital qui pr�c�de, l'assembl�e a d�cid� de mettre en concordance l'article 5 des statuts en rempla�ant le texte de cet article par le texte suivant

"Le capital social est fix� � sept cent douze mille sept cents euros (712.700 EUR).

Il est repr�sent� par sept mille cent vingt-sept (7.127) actions, sans mention de valeur nominale, enti�rement lib�r�es, repr�sentant chacune une partie �gale du capital social, dont sept mille cent vingt-six , (7.126) actions de cat�gorie A et une (1) action de cat�gorie B."

4�) L'assembl�e a d�cid� de conf�rer tous pouvoirs au Conseil d'Administration aux fins d'ex�cuter les d�cisions prises par l'assembl�e, d'effectuer toutes les formalit�s rendues n�cessaires par l'apport par Monsieur Patrick CHASSAGNE de vingt et un mille neuf cent nonante-neuf (21.999) actions de la soci�t� par actions simplifi�e de droit fran�ais "L.G.B.P.", pr�cit�e.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME,

(sign�) Bernard WILLOCX,

Notaire.

D�p�t simultan� de : Exp�dition - Rapport sp�cial du consiel d'administration - Rapport du r�viseur - Statuts coordonn�s.

Mentionner sur ta derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

25/06/2012

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe Mon WORD 11.1

R

Mi *iaiuzea* BRUXELLES

Greffe ~ 4JU1N 20n

N� d'entreprise : 0817.219.357

D�nomination

(en entier) : CBP HOLDING

(en abr�g�) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Si�ge : AVENUE FRANKLIN ROOSEVELT 143, 1050 BRUXELLES (adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :DEMISSION ET NOMINATION D'ADMINISTRATEUR - TRANSFERT DE SIEGE (R�solutions �crites des actionnaires en date du 4 juin 2012)

Les actionnaires d�cident :

a) de r�voquer la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e PATRIMOINE & FINANCE, repr�sent�e par son: repr�sentant permanent Monsieur Herv� STULEMEYER, en qualit� d'administrateur de la Soci�t�, avec effet, au 14 mai 2012.

b) d�cident de nommer la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e ALBATROS ESTATE PLANNING, dont le si�ge social est �tabli � 1150 Bruxelles, avenue des Albatros 15, inscrite aupr�s de la Banque Carrefour des Entreprises (RPM Bruxelles) sous le num�ro 0811.397.575, repr�sent�e par Monsieur Herv� STULEMEYER, domicili� � 1150 Bruxelles, avenue des Albatros 15, en qualit� d'administrateur de la Soci�t�, avec effet au 14 mai 2012. Elle est nomm�e pour une dur�e de six (6) ans venant � expiration imm�diatement apr�s ['assembl�e g�n�rale annuelle de 2018.

Conform�ment � l'article 16 de ses statuts, la Soci�t� est valablement repr�sent�e vis-�-vis des tiers, en justice et dans les actes, y compris ceux pour lesquels le concours d'un officier minist�riel ou d'un notaire serait requis, par deux administrateurs agissant conjointement. Dans les limites de la gestion journali�re, la Soci�t� est �galement valablement repr�sent�e par un d�l�gu� � cette gestion. La Soci�t� est en outre, dans' les limites, de leur mandat, valablement repr�sent�e par des mandataires sp�ciaux. A l'�tranger, ia Soci�t� peut �tre valablement repr�sent�e par toute personne mandat�e sp�cialement � cet effet par le conseil d'administration.

Les actionnaires d�cident de donner procuration � Me Marie Evrard et/ou Me C�line Tellier du cabinet Field Fisher Waterhouse, situ� � 1040 Bruxelles, Boulevard Louis Schmidt 29, et/ou � M. David Richelle d o la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e Corpoconsult, dont le si�ge social est situ� � 1060 Bruxelles, rue Fernand Bernier 15, chacun agissant seul et avec l'autorisation de subd�l�guer ses pouvoirs, afin de proc�der � toute, formalit� g�n�ralement n�cessaire ou utile relative aux d�cisions de la Soci�t�, en ce compris le pouvoir de signer et de d�poser la demande de modification de l'inscription de la Soci�t� aupr�s des services de la Banque-Carrefour des Entreprises, de d�poser tout document au greffe comp�tent et de proc�der aux formalit�s n�cessaires � la publication des d�cisions susmentionn�es aux Annexes du Moniteur belge. A ces fins, les mandataires pourront au nom de la Soci�t�, faire toutes d�clarations, signer tous documents et pi�ces et, en g�n�ral, faire le n�cessaire.

(Extraits du proc�s-verbal de la r�union du conseil d'administration du 5 juin 2012)

Conform�ment � l'article 2 des statuts de la Soci�t�, le conseil d'administration d�cide de transf�rer le si�ge social de la Soci�t�, actuellement �tabli � 1050 Bruxelles, avenue Franklin Roosevelt 143, � 1150 Bruxelles, avenue des Albatros 15, avec effet imm�diat,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur fa derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

Le conseil d'administration d�cide de donner procuration � Me Marie Evrard et/ou Me C�line Tallier du cabinet Field Fisher Waterhouse, situ� � 1040 Bruxelles, Boulevard Louis Schmidt 29, et/ou � M. David Richelle do la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e Corpoconsult, dont le si�ge social est situ� � 1060 Bruxelles, rue Fernand Bernier 15, chacun agissant seul et avec l'autorisation de subd�l�guer ses pouvoirs, afin de proc�der � toute formalit� g�n�ralement n�cessaire ou utile relative aux d�cisions de la Soci�t�, en ce compris le pouvoir de signer et de d�poser la demande de modification de l'inscription de la Soci�t� aupr�s des services de la Banque-Carrefour des Entreprises, de d�poser tout document au greffe comp�tent et de proc�der aux formalit�s n�cessaires � la publication des d�cisions susmentionn�es aux Annexes du Moniteur belge. A ces fins, les mandataires pourront au nom de la Soci�t�, faire toutes d�clarations, signer tous documents et pi�ces et, en g�n�ral, faire le n�cessaire.

Sign�

David Richelle

do Corpoconsult Spri

Mandataire sp�cial

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

A .i .

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

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R�serv�

au

Moniteur

belge

02/01/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 04.10.2011, DPT 28.12.2011 11657-0544-013
11/06/2015

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R�serv�

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Moniteur

belge

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n 2 JUIN 2015

au greffe du tribunal de commerce francophone dceftaxeiieS

N� d'entreprise : 0817.219.357 D�nomination

(en entier) : CBP HOLDING

(en abr�g�) :

Forme juridique : SOC1ETE ANONYME

Si�ge : AVENUE DES ALBATROS 15, 1150 BRUXELLES

(adresse compl�te)

Objets) de l'acte :RENOUVELLEMENT DU MANDAT D'UN ADMINISTRATEUR ET ADMINISTRATEUR-DELEGUE

Il ressort du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale des actionnaires tenue le 3 juillet 2014 que l'assembl�e d�cide � l'unanimit� de renouveler le mandat d'administrateur de Monsieur Patrick Chassagne, arriv� � �ch�ance, pour une dur�e de six ans, soit jusqu'� l'assembl�e g�n�rale � tenir en 2020

11 ressort du proc�s-verbal de la r�union du conseil d'administration du 3 juillet 2014 que le conseil d'administration d�cide � l'unanimit� de reconduire le mandat d'administrateur-d�l�gu� de Monsieur Patrick Chassagne pour un terme de six ans, soit jusqu'� l'assembl�e g�n�rale � tenir en 2020.

Conform�ment � l'article 16 de ses statuts, la Soci�t� est valablement repr�sent�e vis-�-vis des tiers, en justice et dans les actes, y compris ceux pour lesquels le concours d'un officier minist�riel ou d'un notaire serait requis, par deux administrateurs agissant conjointement. Dans les limites de la gestion journali�re, la Soci�t� est �galement valablement repr�sent�e par un d�l�gu� � cette gestion. La Soci�t� est en outre, dans les limites, de leur mandat, valablement repr�sent�e par des mandataires sp�ciaux. A l'�tranger, la Soci�t� peut �tre valablement repr�sent�e par toute personne mandat�e sp�cialement � cet effet par le conseil d'administration.

Patrick Chassagne et D.F.S. Sprl repr�sent�e par Monsieur Jo�l Fuysan, agissant en qualit� d'administrateurs, donnent par la pr�sente procuration � Corpoconsult Sprl, repr�sent�e par son g�rant David Richelle, Rue Fernand Bernier 15, 1060 Bruxelles, afin d'accomplir toutes d�marches en vue de la publication dans les Annexes du Moniteur belge des d�cisions ci-annex�es, en ce compris proc�der � la signature des formulaires de publication, d�poser les documents au Greffe du Tribunal de Commerce et accomplir toutes d�marches et signer tous documents n�cessaires � l'inscription et/ou la modification de l'inscription de la soci�t� aupr�s de la Banque-Carrefour des Entreprises, de l'administration de la TVA et d'une caisse d'assurance sociale.

Sign�

David Richelle

c/o Corpoconsult Sprl

Mandataire sp�cial

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter Ja personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

02/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 18.06.2015, DPT 28.09.2015 15613-0263-015

Coordonnées
CBP HOLDING

Adresse
AVENUE DES ALBATROS 15 1150 WOLUWE-SAINT-PIERRE

Code postal : 1150
Localité : WOLUWE-SAINT-PIERRE
Commune : WOLUWE-SAINT-PIERRE
Région : Région de Bruxelles-Capitale

Société anonyme

Publication

Coordonnées CBP HOLDING

Coordonnées
CBP HOLDING