26/09/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
É l i S E P 2 0 1 3
t 3 R U X E L L E S
G r e f f e
M 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 1 4 6 3 9 0 *
F t é
M o b
u
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 8 7 9 1 0 0 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : « C D C H Y D R O G E N P E R O X I D E C A R T E L D A M A G E C L A I M S »
( e n a b r é g é ) : « C D C H Y D R O G E N P E R O X I D E »
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 4 7 5
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E C L Ô T U R E D E L ' E X E R C I C E S O C I A L E T D E L ' A S S E M B L É E G É N É R A L E O R D I N A I R E - - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é d e v a n t M a î t r e S o p h i e M a q u e t , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s l e n e u f
s e p t e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e .
E n r e g i s t r é d e u x r ô l e ( s ) u n r e n v o i ( s )
a u 2 è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J E T T E
l e 1 1 s e p t e m b r e 2 0 1 3
v o l u m e 4 8 , f o l i o 6 1 , c a s e 5 .
R e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 5 0 , 0 0 ) .
L e R e c e v e u r W i m A R N A U T , C o n s e i l l e r a i ( s i g n é ) .
Q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « C D C H Y D R O G E N
P E R O X I D E C A R T E L D A M A G E C L A I M S » , e n a b r é g é « C D C H Y D R O G E N P E R O X I D E » , d o n t l e s i è g e s o c i a l
e s t é t a b l i à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 4 7 5 , o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s ;
P r e m i è r e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l p o u r l a f i x e r d o r é n a v a n t a u t r e n t e e t
u n m a r s d e c h a q u e a n n é e , e t p o u r l a p r e m i è r e f o i s a u t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e , - l ' e x e r c i c e e n
c o u r s , a y a n t d é b u t é l e p r e m i e r o c t o b r e d e u x m i l l e d o u z e , d e v a n t a i n s i a v o i r u n e d u r é e e x c e p t i o n n e l l e d e d i x - h u i t
m o i s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , p o u r l a f i x e r d o r é n a v a n t l e
p r e m i e r v e n d r e d i d u m o i s d e s e p t e m b r e , à d i x - h u i t h e u r e s , e t p o u r l a p r e m i è r e f o i s e n d e u x m i l l e q u a t o r z e .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
P o u r m i s e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s
s o c i a u x l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
- A r t i c l e 1 6 : l e t e x t e d u p r e m i e r a l i n é a d e c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t a n n u e l l e m e n t , l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e s e p t e m b r e , à d i x - h u i t h e u r e s . »
- A r t i c l e 2 3 : r e m p l a c e m e n t d u t e x t e d e c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t ; « L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e
p r e m i e r a v r i l d e c h a q u e a n n é e e t f i n i t l e t r e n t e e t u n m a r s d e l ' a n n é e s u i v a n t e . »
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n P o u v o i r s d ' e x é c u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s c i - d e s s u s , e t
p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t p o u r é t a b l i r e t d é p o s e r l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
E n t r e o u t r e , l ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , a f i n
d ' a s s u r e r t o u t e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s s u i t e a u x r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - d e s s u s a u p r è s d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s
p u b l i q u e s o u p r i v é e s , e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s . ( . . . )
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
S o p h i e M a q u e t - N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : 1 e x p é d i t i o n , 1 l i s t e d e s p r é s e n c e s , 2 p r o c u r a t i o n s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/06/2012
ÿþM O O W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
n k J U N 2 0 1 2
G r e f f e
1 1 1 1 1 ) 1 1 1 1 . 1 1 1 1 p j 1 1 1 1 1
R é s a M o n i b e l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 8 8 . 7 9 1 . 0 0 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C D C H Y D R O G E N P E R O X I D E C A R T E L D A M A G E C L A I M S
( e n a b r é g é ) : C D C H Y D R O G E N E P E R O X I D E
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e L o u i s e 4 7 5 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : d é m i s s i o n , n o m i n a t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e r é u n i e l e 2 5 n i a i 2 0 1 2 a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d e c a t é g o r i e A C D C H O L D I N G S A , d é c l a r é e v e r b a l e m e n t p a r l a v o i e d e s o n ' r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t . D é c h a r g e l u i e s t d o n n é e p o u r s a g e s t i o n d e p u i s l e 1 e r j a n v i e r j u s q u ' à c e j o u r .
P a r a i l l e u r s , l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s n o m m é s l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é e x p i r a n t c e m ê m e j o u r e t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e v a n t , p a r v o i e d e c o n s é q u e n c e , ê t r e r e c o m p o s é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e l e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
A d m i n i s t r a t e u r d e c a t é g o r i e A : M o n s i e u r U l r i c h C L A S S E N , d e n a t i o n a l i t é a l l e m a n d e , d o m i c i l i é e n A l l e m a g n e , à 6 7 6 5 7 K a i s e r s l a u t e r n , V i l l e n s t r a s s e 1 ,
A d m i n i s t r a t e u r d e c a t é g o r i e B : M o n s i e u r F r a n k W E I N A N D , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , d o m i c i l i é e n B e l g i q u e à : 1 1 9 0 B r u x e l l e s , a v e n u e E v r a r d , 1 6
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r o l o n g e l a d u r é e d u m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d e c a t é g o r i e B C D C S E R V I C E S S P R L ( B C E : 8 7 2 . 8 7 2 . 6 1 3 ) , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r F r a n k W E I N A N D , j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 .
F r a n k W e i n a n d , a d m i n i s t r a t e u r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r I a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e