CEDOX PROJETS

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. CEDOX PROJETS
Dénomination : CEDOX PROJETS
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 501.606.202

Publication

20/02/2014
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au

Monitet

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto :r Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

WM1 Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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Greffe

N° d'entreprise ; 0501.606.202

Dénomination

(en entier) : CEDOX PROJETS

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : 1130 Haren (Bruxelles), rue de la Fusée, 70

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :Démission et nomination d'un représentant permanent, révocation de

pouvoirs et désignation de délégués à la gestion journalière

Le vingt-neuf janvier deux mille quatorze, devant nous, Régis Dechamps, notaire de résidence à Schaerbeek-Bruxelles, en l'Étude, avenue Georges Eekhoud, 33, s'est réuni le conseil d'administration de la société anonyme « CEDOX PROJETS », dont le siège est établi à 1130 Haren (Bruxelles), rue de la Fusée, 70, immatriculée sous TVA BE 0501.606.202 RPM Bruxelles,

Il ressort du procès-verbal dudit conseil d'administration qu'ont été prises les décisions suivantes :

1) A l'unanimité, le conseil d'administration constate la fin du mandat de représentant permanent de la société anonyme de droit espagnol « CADOR IBERIA, S.A. », prédite, de Monsieur GARCIA CUARTERO José Luis, né à Valencia (Espagne), le 7 avril 1963, domicilié à Madrid, rue Luis Mitjans, 18, titulaire de la carte d'identité espagnole numéro 00401945-C ;

2) A l'unanimité, le conseil d'administration constate la prise de fonction, comme représentant permanent de fa société anonyme de droit espagnol « CADOR IBERIA, S.A. », prédite, de Monsieur CASTRO MEIZOSO Victor Manuel, né à Madrid (Espagne) le 12 mai 1972, domicilié à Madrid (Espagne), celle Ferraz 48, planta 3, iz, titulaire de la carte d'identité espagnole numéro 50090585-N. ;

3) A l'unanimité, le conseil d'administration révoque les pouvoirs donnés le 22 janvier 2013 à:

- à Monsieur VILLALBA FRUTOS Jesus, né à Valladolid (Espagne) te 16 février 1962, domicilié à Valdemorillo (Espagne), Celle San Bfas, 13, PBJ, titulaire de la carte d'identité espagnole numéro 09256797-X ;

- à Monsieur GOMEZ MARTOS Jesus Paulino, né à Paris (France) le 14 juillet 1963, domicilié à Sevilla (Espagne), Calle Bergantin, 94, titulaire de la carte d'identité espagnole numéro 29048426 -R

4) A l'unanimité, le conseil d'administration délègue la gestion journalière de la société, conformément à l'article 21 des statuts, à

- Monsieur VILLALBA FRUTOS Jesus, prénommé,

- Monsieur CASTRO MEIZOSO Victor, prénommé,

- Monsieur OLLER NOC1TO Eric, né à Barcelona (Espagne) le 21 février 1982, domicilié à Barcelona (Espagne), Catie Sent Elles, 42, P02, 04, titulaire de la carte d'identité espagnole numéro 36518412-R,

Agissant dans ce cadre, les délégués à la gestion journalière n'auront pas à justifier d'une quelconque autorisation spéciale ou préalable,

Le conseil d'administration confère aux personnes ci-avant désignées le pouvoir de signer valablement tous contrats et effectuer tous paiements, individuellement, pour un montant maximal de CINQ MILLE EUROS (5.000,- EUR) et, par la signature conjointe de deux délégués à la gestion journalière, pour un montant maximal de TRENTE MILLE EUROS (30.000,- EUR).

5) Pouvoirs

Le conseil d'administration, à l'unanimité, confère tous pouvoirs, au notaire soussigné de faire publier par

extrait les constatations et décisions qui précèdent.

Pour extrait analytique conforme, délivré, avant enregistrement, exclusivement en vue de la présente

publication.

Dépôt simultané d' une expédition de l'acte,

Régis Dechamps, notaire

14/02/2013
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2013

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N° d'entreprise : 0501.606.202

Dénomination

(en entier) : CEDOX PROJETS

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : rue de la Fusée 70 -1'i310 Bruxelles

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Procuration

Le 22 janvier 2013, le Conseil d'administration de CEDOX PROJETS SA a donné procuration à :

-Monsieur Jesus VILLALBA FRUTOS, né à Valladolid (Espagne) le 16 février 1962, de nationalité

espagnole, domicilié à Valdemorillo (Espagne), Celle San Blas 13 PBJ,

-Monsieur Jesus Paulino GOMEZ MARTOS, né à Paris (France) le 14 juillet 1963, de nationalité espagnole,

domicilié à Seville (Espagne), Calle Bergantin 94,

aux fins d'accomplir les actes suivants au nom et pour compte de la société

- signer valablement tout contrat et effectuer valablement tout paiement, individuellement, pour un montant maximal de cinq mille (5.000,-) euros et conjointement, pour un montant maximal de trente mille (30.000,-) euros.

Aux effets ci-dessus, prendre part à toutes délibérations, amender l'ordre du jour, émettre tous votes, signer tous actes et pièces, élire domicile, substituer et, en général, faire tout ce qui sera utile et nécessaire.

CHAV S.A.

représentée par

Simon-Maria CHAVARRI DE LA FUENTE

Administrateur

CADOR IBERIA S.A

représentée par

José-Luis GARCIA CUARTERO

Administrateur

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

07/12/2012
ÿþ~ Volet B - Suite



Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe





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N° d'entreprise : Dénomination



(en entier) : CEDOX PROJETS

Forme juridique : sooiété anonyme

Siège : Rue de la Fusée, 70, 1130 Bruxelles (Haren)

Objet de l'acte : Constitution  statuts - nominations

Extrait d'un acte de constitution reçu par Maître Jean Sébastien LAMBIN, notaire associé, résidant à Saint-Gérard commune de Mettet, le vingt-sept novembre deux mille douze :

1° Identité des personnes physiques ou morales qui ont signé ou au nom de qui a été signé l'acte constitutif :

1) La société anonyme de droit espagnol « CHAV, S.A. » ayant son siège à Sevilla (Espagne), avenida de la Raza, s/n, pave 1, almacén 1. Numéro d'identification A41/115262.

2) La société anonyme de droit espagnol « CADOR IBERIA S.A. » ayant son siège

à Madrid (Espagne), Rue Luis Mitjans, 18 numéro d'identification A28618676.

2° a) Forme de la société : société anonyme.

b) Dénomination : CEDOX PROJETS

3° Objet social :

La société a pour objet toutes activités pour compte propre, pour compte de tiers ou

en participation avec des tiers, en Belgique ou à se rapportant directement ou

indirectement à :

- l'étude et le conseil en design d'intérieur, en aménagement et en rénovation ;

- toutes opérations relatives à l'aménagement intérieur au sens large, en ce compris la construction, les matériaux, le mobilier et plus particulièrement la conception, la fabrication, le montage, l'installation, la réparation d'aménagements intérieurs, de mobilier, de matériels divers et d'accessoires ;

- la création d'étalages et l'aménagement de magasins ;

- toutes opérations commerciales dans ces domaines (distribution, vente, location, représentation, courtage etc...).

Dans le cadre de son objet, la société pourra accomplir tous actes ou opérations tant civils, commerciaux, financiers, mobiliers qu'immobiliers et industriels, tant en Belgique qu'à l'étranger et plus particulièrement en Europe.

Elle pourra obtenir et acquérir tous brevets, licences, procédés et marques de fabriques, les exploiter, céder et concéder toutes licences.

Ces activités peuvent se faire en nom et compte propre, mais aussi pour compte de ses membres et même pour compte de tiers à titre de commissionnaire, d'organisation ou de consultant.

Elle peut exercer toute activité susceptible de favoriser la réalisation de son objet social et participer à une telle activité, de quelque façon que ce soit. Elle peut

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~ Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/12/2012 - Annexes du Moniteur belge notamment s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription, d'intervention

financière ou par tout autre mode, y compris la gestion ou l'exercice de mandat de

gérant ou d'administrateur, dans toutes les sociétés, affaires, associations ou

entreprises ayant, en tout ou en partie, un objet similaire ou connexe a sien ou

susceptible d'en favoriser l'extension et le développement.

4° Siège social : Rue de la Fusée, 70, à 1130 Bruxelles (Haren).

5° Durée de la société : illimitée;

6° a) Montant du capital social : soixante-deux mille euros.

Il est représenté par six mille deux cents actions sans désignation de valeur

nominale représentant chacune un/six mille deux centième de l'avoir social.

b) Libération : entière, par apports en espèces.

Le notaire soussigné atteste le dépôt du capital libéré sur un compte ouvert au nom

de la société auprès de la KBC Bank.

7° Dispositions relatives à la constitution des réserves et à la répartition des

bénéfices :

Sur le bénéfice, il est prélevé cinq pour cent pour la réserve légale.

Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint

un/dixième du capital social; il doit être repris si la réserve légale vient a être

entamée. Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée

générale.

8° Partage : Après apurement de toutes les dettes et charges de la société et des

frais de liquidation, l'actif net sert tout d'abord à rembourser en espèces ou en titres

le montant libéré non amorti du capital social.

Le surplus disponible est réparti entre tous les actionnaires suivant le nombre

d'actions.

9° Début et fin de chaque exercice social : premier janvier/trente et un décembre

suivant.

Le premier exercice social a commencé le vingt-sept novembre deux mille douze et

sera clôturé le trente et un décembre deux mille treize.

10° a) Assemblée générale ordinaire :

- lieu : au siège social de la société ou à l'endroit indiqué dans les convocations;

- date : le quatrième jeudi du mois de juin, à dix heures, avec remise au premier

jour ouvrable suivant, si ce jour est férié;

- première assemblée générale : en deux mille quatorze.

b) conditions d'admission : chaque action donne droit à une voix.

Dépôt des titres au porteur ou des certificats nominatifs au siège ou aux

établissements désignés dans les avis de convocation, au plus tard cinq jours

ouvrables avant la date fixée pour l'assemblée générale.

Le conseil d'administration peut arrêter la formule des procurations et exiger que

celles-ci soit déposées au lieu indiqué par lui, cinq jours francs avant la date de

l'assemblée générale.

11° a) Désignation de deux administrateurs :

1) la société anonyme de droit espagnol « CHAV, S.A. », prénommée dont le représentant permanent est Monsieur CHAVARRI DE LA FUENTE Simon-Maria, domicilié à Sevilla (Espagne), rue Espinosa y Carcel, numéro 59, 9°B C.P.41005. Numéro d'identification A41115262

2) la société anonyme de droit espagnol « CADOR 1BERIA S.A. », prénommée, dont le représentant permanent est Monsieur GARCIA CUARTERO José Luis, domicilié à Madrid (Espagne) 28007, rue Mitans, 18, numéro d'identification A28618676

Leur mandat viendra à expiration immédiatement après l'assemblée générale annuelle de l'an deux mille dix-sept et sera rémunéré ou non suivant décision de l'assemblée générale.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

4 " Résérvé

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la dernière page du Volet .B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

b) Etendue des pouvoirs des administrateurs et manière de les' exercer : représentation générale à l'égard des tiers et en justice : deux administrateurs agissant conjointement ou l'administrateur délégué agissant seul.

12° le conseil d'administration a décidé de ne pas nommer de président et d'administrateur-délégué.

Suivant l'article 22 des statuts, la société sera dès lors engagée vis-à-vis des tiers par la signature de deux administrateurs agissant conjointement.

L'assemblée a décidé, conformément à l'article 60 du code des sociétés, de reprendre tous les engagements contractés au nom de la présente société alors en formation, depuis le premier novembre deux mille douze.

En conséquence, les signataires de ces différents engagements sont dégagés de toute responsabilité juridique encourue du chef de la conclusion de ces engagements.

Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société aura la personnalité morale, soit à partir du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal de commerce compétent.

Les comparants ont donné mandat à la société en commandite simple "ADMINCO", ayant son siège à Uccle, chaussée d'Alsemberg, 999, afin de faire toutes les démarches administratives nécessaires quant à l'inscription, la modification, l'extension, la radiation, l'immatriculation de la société auprès de toutes administrations publiques ou privées, en ce compris, entre autres, la banque carrefour des entreprises et l'administration des contributions directes et indirectes, auquel le présent acte pourrait donner lieu.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

délivré avant enregistrement et destiné uniquement au dépôt au greffe du tribunal

de commerce et à la publication aux annexes du Moniteur belge.

(s) JS. LAMBIN

MENTION

- Expédition de l'acte du 27 novembre 2012;

- une procuration(s).

27/06/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 16.06.2016, DPT 24.06.2016 16210-0444-017

Coordonnées
CEDOX PROJETS

Adresse
RUE DE LA FUSEE 70 1130 HAEREN (BRUXELLES)

Code postal : 1130
Localité : Haren
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale