03/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 08.05.2014, DPT 28.06.2014 14241-0329-011
06/08/2014
ÿþ9 1 5 7 9 7
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
2 5 J U I L . 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 2 . 2 5 3 . 9 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C E L I N E V A N B E V E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o s c h a p m e t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s r p a k e l i j k h e i d
Z e t e l 1 0 6 0 S i n t - G i l l i s , F e l i x D e l h a s s e s t r a a t 1 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N - V E R T A L I N G V A N D E S T A T U T E N
B i j p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r N o t a r i s O l i v i e r V e r s t r a e t e , t e O u d e r g e m o p 9 s t e j u l i 2 0 1 4 d r a g e n d d e m e l d i n g v a n r e g i s t r a t i e " g e r e g i s t r e e r d v i j f b l a d e n z o n d e r r e n v o o i o p h e t 9 s t e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e v a n B r u s s e l 5 o p 8 j u l i 2 0 1 4 b o e k 4 1 f o l i o 3 1 v a k 9 . O n t v a n g e n v i j f t i g e u r o s ( 5 0 , 0 0 ¬ ) D e O n t v a n g e r ( h ) E D u m o n t " ,
D e s t a t u t e n i n h e t n e d e r l a n d s z i j n a l s v o l g t :
A r t i k e l 1 - V o r m
D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
A r t i k e l 2 - N a a m
D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i s " C E L I N E V A N B E V E R " .
D e z e n a a m d i e n t i n a l l e a k t e n , g e s c h r i f t e n , f a c t u r e n , p u b l i c a t i e s e n a n d e r e d o c u m e n t e n d i e v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t g a a n , v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d w o r d e n d o o r d e v e r m e l d i n g " b u r g e r l i j k e a d v o c a t e n v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B V B A " o f " b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " .
B o v e n d i e n d i e n t o o k d e j u i s t e a a n d u i d i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v e r m e l d t e w o r d e n .
A r t i k e l 3 - M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 1 7 0 0 D i l b e e k , K a m e r i j k l a a n , 1 3
D e z e t e l k a n v e r p l a a t s t w o r d e n n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n h e t B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r i n g .
D e v e n n o o t s c h a p k a n é é n o f m e e r d e r e b i j k o m e n d e k a b i n e t t e n o p r i c h t e n .
A r t i k e l 4 - D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l h e t u i t o e f e n e n v a n h e t b e r o e p v a n a d v o c a a t , n a m e l i j k h e t l e v e r e n v a n d i e n s t e n e n p r e s t a t i e s a a n h e t c l i ë n t e e l d i e v e r b o n d e n z i j n a a n h e t b e r o e p v a n a d v o c a a t , a d v o c a a t b i j h e t H o f v a n C a s s a t i e , g e r e c h t s m a n d a t a r i s , a r b i t e r o f r e c h t s g e l e e r d e , e n d e u i t o e f e n i n g v a n a l l e a n d e r e a c t i v i t e i t e n d i e v e r b o n d e n z i j n a a n o f v e r e n i g b a a r m e t h e t s t a t u u t v a n a d v o c a a t , z o a l s o n d e r w i j s , p u b l i c a t i e v a n a r t i k e l s e n w e r k e n , d o o r e e n a d v o c a a t d i e i n g e s c h r e v e n i s o p d e l i j s t v a n d e F r a n s e O r d e v a n A d v o c a t e n b i j d e b a l i e t e B r u s s e l , o p d e l i j s t v a n d e s t a g i a i r s , o p d e l i j s t v a n d e c o m m u n a u t a i r e a d v o c a t e n o f o p d e l i j s t v a n d e g e a s s o c i e e r d e l e d e n , e n d o o r d e a d v o c a t e n o f a d v o c a t e n v e n n o o t s c h a p p e n m e t w i e h i j z i c h k a n a s s o c i ë r e n o v e r e e n k o m s t i g h e t r e g l e m e n t v a n i n w e n d i g e o r d e v a n d e z e O r d e , e n d i t a l l e s b i n n e n d e g r e n z e n e n m e t n a l e v i n g v a n d e d e o n t o l o g i s c h e r e g e l s d i e d i t b e r o e p b e h e e r s e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , a l l e e n o f s a m e n m e t a n d e r e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e r o e r e n d e , o n r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b o n d e n z i j n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e r o e p , o f d i e t o t d e o n t w i k k e l i n g e r v a n k u n n e n b i j d r a g e n .
M e t n a l e v i n g v a n d e d e o n t o l o g i s c h e r e g e l s d i e e i g e n z i j n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e r o e p v a n a d v o c a a t , k a n d e v e n n o o t s c h a p e v e n e e n s b e l e g g e n i n b e b o u w d e o f n i e t b e b o u w d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m e t e i g e n m i d d e l e n o f e v e n t u e e l a a n d e h a n d v a n l e n i n g e n , e v e n a l s g e z e g d e g o e d e r e n b e h e r e n , e x p l o i t e r e n e n v a l o r i s e r e n , m e t n a m e d o o r d e a a n k o o p , v e r k o o p , v e r h u u r , t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g , t o e k e n n i n g v a n z a k e l i j k e r e c h t e n , h e t b o u w e n , v e r b o u w e n e n r e n o v e r e n , i n z o v e r r e h e t b u r g e r l i j k k a r a k t e r e r v a n n i e t w o r d t g e w i j z i g d , n o c h o p d i e w i j z e e e n h a n d e l s a c t i v i t e i t w o r d t o n t w i k k e l d .
A r t i k e l 5 - D u u r
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
E i f f a g e n b i j h e t - B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t i D e v e n n o o t s c h a p k a n o n t b o n d e n w o r d e n b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e r a a d s l a g e n d z o a l s b i j e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
~ D e v e n n o o t s c h a p k a n o n t b o n d e n w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n d i e g e l d e n v o o r w i j z i g i n g e n v a n d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D e v e n n o o t s c h a p e i n d i g t n i e t d o o r h e t o v e r l i j d e n , d e o n b e k w a a m h e i d , h e t f a i l l i s s e m e n t o f h e t k e n n e l i j k o n v e r m o g e n v a n é é n o f m e e r d e r e v e n n o t e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n o f i n h a a r v o o r d e e l b e d i n g e n v o o r e e n t e r m i j n d i e d e d u u r o v e r t r e f t d i e l a t e r t o e g e k e n d i s .
A r t i k e l 6 - K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p h e t b e d r a g v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d E u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 ) , v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n .
H e t k a p i t a a l k a n v e r h o o g d w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e v o r m e n e n v o o r w a a r d e n g e s t e l d d o o r d e w e t .
A r t i k e l 7 - O n d e e l b a a r h e i d v a n d e a a n d e l e n
D e a a n d e l e n z i j n a a n d e l e n o p n a a m .
T e g e n o v e r d e v e n n o o t s c h a p z i j n d e a a n d e l e n o n d e e l b a a r ; i n g e v a l v a n o n v e r d e e l d h e i d o f v r u c h t g e b r u i k h e e f t d e v e n n o o t s c h a p h e t r e c h t d e r e c h t e n d i e a a n d e a a n d e l e n v e r b o n d e n z i j n , t e s c h o r s e n t o t h e t o g e n b l i k w a a r o p e e n a d v o c a a t v a n d e F r a n s e O r d e v a n A d v o c a t e n b i j d e b a l i e t e B r u s s e l o f e e n a d v o c a a t m e t w i e h i j z i c h k a n a s s o c i ë r e n , t e g e n o v e r d e v e n n o o t s c h a p e r k e n d i s a i s v o l l e e i g e n a a r .
D e e r f g e n a m e n o f l e g a t a r i s s e n , d e s c h u l d e i s e r s e n r e c h t h e b b e n d e n t e w e l k e n t i t e l o o k k u n n e n o n d e r g e e n e n k e l v o o r w e n d s e l d e v e r z e g e l i n g v r a g e n v a n d e g o e d e r e n o f w a a r d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , n o c h v r a g e n d a t d e i n v e n t a r i s w o r d t o p g e m a a k t .
Z i j m o e t e n z i c h v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n r e c h t e n h o u d e n a a n d e j a a r r e k e n i n g e n , m a a t s c h a p p e l i j k e g e s c h r i f t e n e n a a n d e b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 8 - O v e r d r a c h t e n w e d e r i n k o o p v a n a a n d e l e n
D e a a n d e l e n k u n n e n e n k e l o v e r g e d r a g e n w o r d e n o n d e r l e v e n d e n o f o v e r g a a n i n g e v o l g e o v e r l i j d e n m e t h e t e e n p a r i g a k k o o r d v a n d e v e n n o t e n , g e g e v e n b i n n e n d e d r i e m a a n d e n v o l g e n d o p h e t v e r z o e k , e n a a n e e n a d v o c a a t d i e i n g e s c h r e v e n i s b i j d e F r a n s e O r d e v a n A d v o c a t e n b i j d e b a l i e B r u s s e l , o f a a n e e n a d v o c a a t m e t w i e h i j z i c h k a n a s s o c i ë r e n .
T e g e n d e w e i g e r i n g v a n g o e d k e u r i n g i s g e e n v e r h a a l m o g e l i j k ; n o c h t a n s k a n d e v e n n o o t d i e a l l e o f e e n d e e l v a n z i j n a a n d e l e n w i l o v e r d r a g e n , o f z i j n e r f g e n a a m o f l e g a t a r i s d i e z e m o e t o v e r d r a g e n , e i s e n v a n d e g e n e n d i e z i c h v e r z e t t e n , d a t d e a a n d e l e n v a n h e m w o r d e n a f g e k o c h t b i n n e n d e d r i e m a a n d e n t e g e n e e n v a s t e p r i j s o p b a s i s v a n h u n w e r k e l i j k e w a a r d e o v e r e e n s t e m m e n d m e t h e t b o e k h o u d k u n d i g n e t t o - a c t i e f z o a l s d i t b l i j k t u i t d e l a a t s t g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g ( o f d e l a a t s t e t u s s e n t i j d s e s t a a t d i e n i e t o u d e r i s d a n z e s m a a n d e n v a n a f d e d a t u m v a n h e t v e r l i e s v a n d e h o e d a n i g h e i d v a n v e n n o o t ) , e v e n t u e e l g e c o r r i g e e r d t e n e i n d e r e k e n i n g t e h o u d e n m e t d e e c o n o m i s c h e w a a r d e v a n s o m m i g e a c t i v a z o n d e r e r e e n r e p r e s e n t a t i e v e w a a r d e a a n t o e t e v o e g e n v a n o n l i c h a m e l i j k e e l e m e n t e n .
A r t i k e l 9 - R e g i s t e r v a n v e n n o t e n
D e a a n d e l e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n r e g i s t e r d a t b i j g e h o u d e n w o r d t o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l ; i e d e r e v e n n o o t o f d e r d e h e e f t r e c h t o p i n z a g e i n d i t r e g i s t e r . D e o v e r d r a c h t e n o f o v e r g a n g e n v a n a a n d e l e n w o r d e n e r i n o p g e n o m e n , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
A r t i k e l 1 0 - Z a a k v o e r i n g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s d i e v e r p l i c h t v e n n o o t m o e t e n z i j n e n d e h o e d a n i g h e i d v a n a d v o c a a t m o e t e n h e b b e n . Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r e e n b e p a a l d e o f o n b e p a a l d e d u u r e n z i j k u n n e n s t e e d s d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a f g e z e t w o r d e n .
I n d i e n e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s , h e e f t h i j a l l e b e v o e g d h e d e n d i e t o e k o m e n a a n d e z a a k v o e r i n g .
I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , l e g t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h u n b e v o e g d h e d e n v a s t .
A r t i k e l 1 1 - B e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 5 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n b e h o u d e n s o p r i c h t i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , v e r t e g e n w o o r d i g t i e d e r e z a a k v o e r d e r d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e , e n k a n i e d e r e z a a k v o e r d e r a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h a l v e d e z e h a n d e l i n g e n d i e d e w e t v o o r b e h o u d t v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
E e n z a a k v o e r d e r k a n b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n d e l e g e r e n a a n i e d e r e g e v o l m a c h t i g d e , a l d a n n i e t v e n n o o t , v o o r h a n d e l i n g e n d i e g e e n b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e r o e p v a n a d v o c a a t a i s d u s d a n i g . A r t i k e l 1 2 - B e z o l d i g i n g
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s b e z o l d i g d b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 1 3 - C o n t r o l e
O n v e r m i n d e r d a r t i k e l 1 4 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w o r d t d e j a a r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e c o n t r o l e e r d d o o r e e n b e d r i j f s r e v i s o r o f e e n e x t e r n e a c c o u n t a n t , l i d v a n h e t I n s t i t u u t v a n B e d r i j f s r e v i s o r e n o f i n g e s c h r e v e n o p d e l i j s t v a n h e t I n s t i t u u t v a n A c c o u n t a n t s e n B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e e e n v o l l e d i g b o e k j a a r s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l d e , i s d e v e n n o o t s c h a p v r i j g e s t e l d v a n d e v e r p l i c h t i n g v a n e x t e r n e c o n t r o l e g e d u r e n d e h e t b e t r e f f e n d e b o e k j a a r .
A r t i k e l 1 4 - A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e z a a k v o e r i n g , o p d e p l a a t s d i e z i j b e p a a l t , d e t w e e d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d m e i o m v e e r t i e n u u r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E r k a n t e a l l e n t i j d e e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p v e r z o e k v a n e e n
v e n n o o t .
I n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n i s d e a g e n d a o p g e n o m e n ; d e b r i e v e n w o r d e n
m i n s t e n s v i j f t i e n d a g e n v ó é r d e d a t u m v a n d e v e r g a d e r i n g v e r s t u u r d n a a r e l k e v e n n o o t b i j g e w o n e b r i e f . D e z e
f o r m a l i t e i t i s n i e t v e r e i s t w a n n e e r a l l e v e n n o t e n e r m e e a k k o o r d g a a n o m b i j e e n t e k o m e n .
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , o e f e n t h i j d e b e v o e g d h e d e n u i t d i e k r a c h t e n s d e w e t a a n
d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n t o e g e k e n d . H i j k a n d i e n i e t o v e r d r a g e n .
D e b e s l u i t e n v a n d e e n i g e v e n n o o t , d i e o p t r e e d t i n p l a a t s v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d e n
o p g e t e k e n d i n e e n r e g i s t e r d a t b i j g e h o u d e n w o r d t o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
A r t i k e l 1 5 - V e r t e g e n w o o r d i g i n g
I e d e r e v e n n o o t k a n z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a n d e r e v e n n o o t ,
d r a g e r v a n e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t .
A r t i k e l 1 e - V e r d a g i n g
i e d e r e g e w o n e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n , s t a a n d e d e v e r g a d e r i n g , m e t m a x i m u m d r i e
w e k e n v e r d a a g d w o r d e n , d o o r e e n z a a k v o e r d e r .
1 ' D e t w e e d e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a a g t o v e r d e z e l f d e d a g o r d e e n b e s l i s t o p d e f i n i t i e v e w i j z e .
; , . A r t i k e l 1 7 - V o o r z i t t e r s c h a p . B e r a a d s l a g i n g e n . N o t u l e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e z a a k v o e r d e r m e t d e m e e s t e a n c i ë n n i t e i t b i j d e O r d e .
B e h o u d e n s i n d e g e v a l l e n v o o r z i e n i n d e w e t o f o n d e r h a v i g e s t a t u t e n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g , o n g e a c h t h e t
d e e l v a r a h e t k a p i t á a l d a t v e r t e g e n w o o r d i g d i s , b i j m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n .
I e d e r e v e n n o o t , o n g e a c h t d e t i t e l s w a a r v o o r h i j d e e l n e e m t a a n d e s t e m m i n g , k a n s l e c h t s v o o r é é n s t e m
d e e l n e m e n a a n d e s t e m m i n g .
D e n o t u l e n w o r d e n o p g e t e k e n d i n e e n r e g i s t e r . Z e w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e a a n w e z i g e z a a k v o e r d e r s .
D e k o p i e s o f u i t t r e k s e l s w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r e e n z a a k v o e r d e r ,
A r t i k e l 1 7 b i s - R e g l e m e n t v a n i n w e n d i g e o r d e
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e e n r e g l e m e n t v a n i n w e n d i g e o r d e o p m a k e n w a a r i n d e w e d e r z i j d s e r e c h t e n
e n v e r p l i c h t i n g e n v a n d e v e n n o t e n e n d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e t a i l g e r e g e l d w o r d e n .
A r t i k e l 1 8 - B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
D e i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g w o r d e n o p g e m a a k t e n b e k e n d g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 9 2 e n
v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d e u i t v o e r i n g s b e s l u i t e n e r v a n ,
D e z a a k v o e r d e r m a a k t e e n v e r s l a g o p w a a r i n h i j r e k e n s c h a p a f l e g t v o o r z i j n b e h e e r e n z u l k s i n d e d o o r d e
w e t v e r e i s t e g e v a l l e n .
A r t i k e l 1 9 - B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t
V a n d e n e t t o w i n s t , z o a l s d i e b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r i n g , w o r d t j a a r l i j k s v i j f
p r o c e n t ( 5 % ) v o o r a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r
v e r p l i c h t w a n n e e r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e e é n i t ï e n d e v a n h e t k a p i t a a l b e r e i k t h e e f t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , b i j e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r i n g , o v e r d e
b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o , m e t n a l e v i n g v a n d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 2 3 0 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 2 0 - O n t b i n d i n g . V e r e f f e n i n g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t n i e t o n t b o n d e n d o o r h e t o v e r l i j d e n v a n e e n v e n n o o t .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e b e u r t d e v e r e f f e n i n g d c o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) i n f u n c t i e ; d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e c h t e r é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s b e n o e m e n d i e a d v o c a t e n z i j n e n v a n w i e d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e b e v o e g d h e d e n e n e v e n t u e l e v e r g o e d i n g b e p a a l t ,
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g o f d e c o n s i g n a t i e v a n a l l e d a a r t o e n o d i g e
s o m m e n , w o r d t h e t a c t i e f g e l i j k e l i j k v e r d e e l d t u s s e n a l l e a a n d e l e n .
I n d i e n a i l e a a n d e l e n n i e t i n d e z e l f d e m a t e v o l g e s t o r t z i j n , h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s v o o r a f g a a n d e l i j k h e t
e v e n w i c h t , h e t z i j d o o r o p r o e p i n g e n t o t s t o r t i n g , h e t z i j d o o r g e d e e l t e l i j k e t e r u g b e t a l i n g e n .
A r t i k e l 2 1 - W o o n s t k e u z e
V o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e s t a t u t e n , d o e t i e d e r e v e n n o o t , z a a k v o e r d e r o f v e r e f f e n a a r d i e g e d o m i c i l i e e r d i s
b u i t e n h e t B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t o f i n h e t b u i t e n l a n d , w o c n s t k e u z e o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n
d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 2 2 - G e m e e n r e c h t
V o o r a l l e s w a t n i e t u i t d r u k k e l i j k g e r e g e l d i s i n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n , w o r d t v e r w e z e n n a a r h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n , e v e n a l s n a a r d e b e r o e p s r e g e l s v a n d e F r a n s e O r d e v a n A d v o c a t e n b i j d e b a l i e t e B r u s s e l .
A r t i k e l 2 3 D e o n t o l o g i s c h e v e r p l i c h t i n g e n v a n h e t b e r o e p v a n a d v o c a a t
D e v e n n o o t v e r b i n d t z i c h e r t o e h e t r e g l e m e n t v a n i n w e n d i g e o r d e n a t e l e v e n v a n d e F r a n s e O r d e v a n
A d v o c a t e n b i j d e b a l i e t e B r u s s e l e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e v o o r s c h r i f t e n v a n d e a r t i k e l e n 8 5 t o t 9 2
b e t r e f f e n d e d e g e z a m e n l i j k e u i t o e f e n i n g v a n h u n b e r o e p s a c t i v i t e i t . i n d i e n e r o n d e r d e v e n n o t e n a d v o c a t e n z i j n
d i e b e h o r e n t o t e e n a n d e r e O r d e , d i e n t g e w a a k t t e w o r d e n o v e r d e n a l e v i n g v a n h u n r e g e l s . I n g e v a l v a n
d i s c r e p a n t i e , i s h e t d e m e e s t s t r i k t e r e g e l d i e t o e g e p a s t w o r d t .
V O O R E E N V O R M I G V E R K L A A R D U I T T R E K S E L
D e N o t a r i s R e n a u d V e r s t r a e t e .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/08/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 I . 1
1 N I
~ r e f r e i I ~ ~
G 1 5 # 0 1 t ,
N d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 2 . 2 5 3 . 9 6 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C E L I N E V A N B E V E R
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
. S i è g e : 1 0 6 0 S a i n t - G i l l e s , r u e F e l i x D e l h a s s e 1 9
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e i i s ) d e l ' a c t e : 1 V I O D I F I C A T I O N D E S T A T U T S - T R A D U C T I O N D E S S T A T U T S
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r d e v a n t l e N o t a i r e a s s o c i é O l i v i e r V e r s t r a e t e à A u d e r g h e m , l e 1 e ` '
j u i l l e t 2 0 1 4 , p o r t a n t l a r e l a t i o n d e l ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e : " e n r e g i s t r é c i n q r ô l e s s a n s r e n v o i a u 1 e r b u r e a u d e ;
' l ' e n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s 5 l e 8 j u i l l e t 2 0 1 4 v o l u m e 4 1 f o l i o 3 1 c a s e 0 9 . R e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 , 0 0 ¬ ) " , i l
a p p a r a î t q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e ,
s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " C E L I N E V A N B E V E R "
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l , a c t u e l l e m e n t é t a b l i à 1 0 6 0 S a i n t - G i l l e s , r u e F é I i x '
D e l h a s s e , 1 9 , e n v e r t u d ' u n e d é c i s i o n d u g é r a n t d u 1 0 s e p t e m b r e 2 0 1 2 , p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, d u 2 4 d é c e m b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 2 0 7 6 3 7 , à 1 7 0 0 D i l b e e k , K a m e r i j k l a a n , 1 3 .
P a r c o n s é q u e n t , l ' a s s o c i é d é c i d e d e r e m p l a c e r l e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e
s u i v a n t
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 7 0 0 D i l b e , e k , K a m e r i j k l a a n , 1 3 . »
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
S u i t e a u t r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t , l ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e l a r e f o n t e d e s s t a t u t s a f i n
d e l e s a d a p t e r a u x l é g i s l a t i o n s l i n g u i s t i q u e s e n v i g u e u r . E n r e m p l a c e m e n t d e s s t a t u t s a c t u e l s é t a b l i s e n
f r a n ç a i s , l ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d ' a d o p t e r l e s s t a t u t s s u i v a n t s e n n é e r l a n d a i s .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L e N o t a i r e s o u s s i g n é e s t c h a r g é d e v e i l l e r à t a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d e c o n f é r e r a u g é r a n t t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' a c c o m p l i r t o u t e d é m a r c h e ' .
' a d m i n i s t r a t i v e e n s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e a u p r è s d u G u i c h e t d e s E n t r e p r i s e s .
A u x e f f e t s c i - d e s s u s , p a s s e r e t s i g n e r t o u s a c t e s , p i è c e s e t p r o c è s - v e r b a u x , é l i r e d o m i c i l e , s u b s t i t u e r , e t , e n
g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
A c e t t e f i n , l ' a s s o c i é u n i q u e d é c l a r e a v o i r é t é s u f f i s a m m e n t i n f o r m é d u p r i x d e l a p r e s t a t i o n d e c e s e r v i c e .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s o c i é u n i q u e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
V O T E
M i s e s a u x v o i x , l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t é t é s u c c e s s i v e m e n t a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
L e N o t a i r e a s s o c i é R e n a u d V e r s t r a e t e .
D é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e .
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l e p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 09.05.2013, DPT 20.07.2013 13333-0067-009
28/12/2012
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u
b e l g e
M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
1 7 C M 2 0 I Z
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 2 . 2 5 3 . 9 6 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C E L I N E V A N B E V E R
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : R U E F E L I X D E L H A S S E 1 9 A 1 0 6 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : D E P O T Q U A S I - A P P O R T
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M e n t i o n d u d é p ô t , d a n s l e c a d r e d ' u n q u a s i - a p p o r t , d u r a p p o r t d u R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s e t d u r a p p o r t s p é c i a l d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n é t a b l i c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 2 2 0 à 2 2 2 d u c o d e d e s s o c i é t é s , a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e C o m m e r c e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v a i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/09/2012
ÿþ M O 9 W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v i i
a u
M o n i t e u
b e i g e
i i i i i i i i t i i i l l h I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I ü I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l I i
> 1 2 1 5 8 f i 5 0 *
' 1 3 S E P 2 0 1 2
B R U X E L L E S
G r e f f e
N n d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 2 . 2 5 3 . 9 6 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C E L 1 N E V A N B E V E R
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e a y a n t a d o p t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e E u g è n e C a t t o i r 2 A - 1 0 5 0 I x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d e l a d é c i s i o n d u g é r a n t u n i q u e d u 1 0 s e p t e m b r e 2 0 1 2
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é , l e G é r a n t a d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : r u e F é l i x D e l h a s s e 1 9 à 1 0 6 0 S a i n t - G i l l e s , a v e c e f f e t i m m é d i a t .
C é l i n e V A N B E V E R
G é r a n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
11/01/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
r y A l , g : e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 D E C . ' Z ® l l
B R t e e t e ,
G r e f f e
1 * 1 1 2 1 1 0 1 , 1 1 1 8 . i j 1 1 1 1
R é s e r v é a u _ r
M o n i t e u r
b e l g e [
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n p h 2 2 5 3 9 ~ B
( e n e n t i e r ) : C E L I N E V A N B E V E R
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E C I V I L E A Y A N T P R I S L A F O R M E D ' U N E S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : 1 0 5 0 I X E L L E S - R U E E U G E N E C A T T O I R 2 A
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e O l i v i e r B R O U W E R S , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à I x e l l e s , I e v i n g t - h u i t d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à B r u x e l l e s 3 , i l e x t r a i t c e q u i s u i t :
M a d a m e V A N B E V E R C é l i n e B r u n a B e t t y , n é e à W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t , l e q u a t r e m a i m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q d o m i c i l i é e à 1 4 2 8 B r a i n e - l ' A l l e u d , r u e d u B a t y 9 8 .
A r e q u i s l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u ' e l l e c o n s t i t u e u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e e t d e d r e s s e r l e s s t a t u t s d ' u n e s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e , d é n o m m é e « C E L I N E V A N B E V E R » , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 5 0 I x e l l e s , r u e E u g è n e C a t t o i r 2 A , a u c a p i t a l d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) d i v i s é e n c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e ( 1 1 1 0 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
S o u s c r i p t i o n p a r a p p o r t s e n e s p è c e s
L e c o m p a r a n t d é c l a r e s o u s c r i r e l a t o t a l i t é d e s p a r t s , s o i t p o u r d i x h u i t m i l l e
s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) .
L e c o m p a r a n t d é c l a r e q u e c h a c u n e d e s p a r t s s o u s c r i t e s e s t l i b é r é e à
c o n c u r r e n c e d e d e u x / t i e r s ( 2 / 3 ) p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l a e f f e c t u é
à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e l a
s o c i é t é a n o n y m e I N G B e l g i q u e d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a , d è s à p r é s e n t , d e
c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e d o u z e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s
( 1 2 . 4 0 0 E U R ) .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e s e r a c o n s e r v é e p a r l e N o t a i r e
i n s t r u m e n t a n t .
I l . S T A T U T S
L e c o m p a r a n t a r r ê t e c o m m e s u i t l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é :
A r t i c l e 1 - F o r m e
L a s o c i é t é c i v i l e a d o p t e l a f o r m e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
A r t i c l e 2 - D é n o m i n a t i o n
E l l e e s t d é n o m m é e « C E L I N E V A N B E V E R » .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i c l e 3 - S i è g e s o c i a l
L e s i é g é s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 5 0 I x e l l e s , r u e E u g è n e C a t t o i r 2 A
A r t i c l e 4 - O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l ' e x e r c i c e d e l a p r o f e s s i o n d ' a v o c a t , c ' e s t - à - d i r e d e d i s p e n s e r à l a c l i e n t è l e d e s s e r v i c e s e t d e s d e v o i r s q u i s e r a t t a c h e n t à l a p r o f e s s i o n d ' a v o c a t , d ' a v o c a t à l a C o u r d e C a s s a t i o n , d e m a n d a t a i r e d e j u s t i c e , d ' a r b i t r e o u d e j u r i s c o n s u l t e , e t l ' e x e r c i c e d e t o u t e s a u t r e s a c t i v i t é s l i é e s o u c o n c i l i a b l e s a v e c l e s t a t u t d ' a v o c a t , t e l l e s q u e l ' e n s e i g n e m e n t , l a p u b l i c a t i o n d ' a r t i c l e s e t d ' o u v r a g e s , p a r u n a v o c a t i n s c r i t a u t a b l e a u d e l ' O r d r e f r a n ç a i s d e s a v o c a t s d u b a r r e a u d e B r u x e l l e s , à l a l i s t e d e s s t a g i a i r e s , à l a l i s t e d e s a v o c a t s c o m m u n a u t a i r e s o u à l a l i s t e d e s m e m b r e s a s s o c i é s , e t p a r l e s a v o c a t s o u s o c i é t é s d ' a v o c a t s a v e c q u i i l p e u t s ' a s s o c i e r c o n f o r m é m e n t a u r è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r d e c e t O r d r e , e t c e d a n s l e s l i m i t e s e t l e r e s p e c t d e s r è g l e s d é o n t o l o g i q u e s q u i g o u v e r n e n t c e t t e p r o f e s s i o n ,
E l l e p e u t e n t r e p r e n d r e , s o i t s e u l e , s o i t a v e c d ' a u t r e s , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' e x e r c i c e d e l a p r o f e s s i o n , o u p o u v a n t c o n t r i b u e r à s o n d é v e l o p p e m e n t .
D a n s l e r e s p e c t d e s r è g l e s d é o n t o l o g i q u e s p r o p r e s à l ' e x e r c i c e d e l a p r o f e s s i o n d ' a v o c a t , l a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t i n v e s t i r d a n s l e s b i e n s i m m e u b l e s b â t i s o u n o n b â t i s , g r â c e à s e s m o y e n s p r o p r e s o u é v e n t u e l l e m e n t p a r l e r e c o u r s à d e s e m p r u n t s , a i n s i q u e g é r e r , e x p l o i t e r , e t v a l o r i s e r l e s d i t s b i e n s , n o t a m m e n t p a r l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l a m i s e à d i s p o s i t i o n , l a c o n c e s s i o n d e d r o i t s r é e l s , l a c o n s t r u c t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n e t l a r é n o v a t i o n , p o u r a u t a n t q u e s o n c a r a c t è r e c i v i l n ' e n s o i t p a s a l t é r é , n i q u ' u n e a c t i v i t é c o m m e r c i a l e n e s o i t a i n s i d é v e l o p p é e .
A r t i c l e 6 - C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é a u m o n t a n t d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s
( 1 8 . 6 0 0 E U R ) d i v i s é e n c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e t c o n f é r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s .
L e c a p i t a l p o u r r a ê t r e a u g m e n t é d a n s l e s f o r m e s e t a u x c o n d i t i o n s r e q u i s e s p a r l a l o i
A r t i c l e 7 I n d i v i s i b i l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t n o m i n a t i v e s .
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t i n d i v i s i b l e s v i s - à - v i s d e l a s o c i é t é , q u i a l e d r o i t , e n c a s d ' i n d i v i s i o n o u d ' u s u f r u i t , d e s u s p e n d r e l e s d r o i t s q u i y s o n t a f f é r e n t s j u s q u ' à c e q u ' u n a v o c a t d e l ' O r d r e f r a n ç a i s d e s a v o c a t s d u b a r r e a u d e B r u x e l l e s , o u u n a v o c a t a v e c l e q u e l i l p e u t s ' a s s o c i e r , a i t é t é r e c o n n u c o m m e p l e i n p r o p r i é t a i r e à s o n é g a r d .
L e s h é r i t i e r s o u l é g a t a i r e s , l e s c r é a n c i e r s e t a y a n t s d r o i t à t o u s t i t r e s d ' u n a s s o c i é n e p e u v e n t s o u s q u e l q u e p r é t e x t e q u e c e s o i t , p r o v o q u e r l ' a p p o s i t i o n d e s c e l l é s s u r l e s b i e n s o u v a l e u r s d e l a s o c i é t é , n i e n r e q u é r i r i n v e n t a i r e . I l s d o i v e n t p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r s d r o i t s s ' e n r a p p o r t e r a u x c o m p t e s
a n n u e l s e t é c r i t u r e s s o c i a u x e t a u x d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . A r t i c l e 1 0 - G é r a n c e
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , d e v a n t o b l i g a t o i r e m e n t ê t r e a s s o c i é e t q u i d o i v e n t a v o i r l a q u a l i t é d ' a v o c a t . I l s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r u n t e m p s l i m i t é o u s a n s d u r é e d é t e r m i n é e e t s o n t t o u j o u r s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e .
S ' i l y e n a p l u s i e u r s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e f i x e l e u r s p o u v o i r s .
A r t i c l e 1 1 - P o u v o i r s d u g é r a n t
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 5 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e d ' u n c o l l è g e d e g e s t i o n , c h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , e t p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
U n g é r a n t p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n , p o u r d e s a c t e s q u i n e c o n c e r n e n t p a s l ' e x e r c i c e d e l a p r o f e s s i o n d ' a v o c a t e n t a n t q u e t e l l e .
A r t i c l e 1 3 - C o n t r ô l e
S a n s p r é j u d i c e d e l ' a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 4 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a s o c i é t é s o n t c o n t r ô l é s p a r u n r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s o u p a r u n e x p e r t - c o m p t a b l e e x t e r n e , m e m b r e d e l ' i n s t i t u t d e s r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s o u i n s c r i t a u t a b l e a u d e l ' I n s t i t u t d e s e x p e r t s - c o m p t a b l e s e t d e s c o n s e i l s f i s c a u x .
S i l a s o c i é t é n ' a e u q u ' u n a s s o c i é u n i q u e p e n d a n t t o u t e l a d u r é e d ' u n e x e r c i c e s o c i a l , e l l e e s t d i s p e n s é e d e l ' o b l i g a t i o n d e c o n t r ô l e e x t e r n e p o u r l ' e x e r c i c e c o n c e r n é .
A r t i c l e 1 4 - A s s e m b l é e g é n é r a l e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e s t c o n v o q u é e p a r l a g é r a n c e , e n t o u t l i e u
q u ' e l l e f i x e , l e d e u x i è m e j e u d i d u m o i s d e m a i à q u a t o r z e h e u r e s .
D e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s p e u v e n t ê t r e c o n v o q u é e s à t o u t m o m e n t à l a d e m a n d e d ' u n a s s o c i é .
A r t i c l e 1 5 - R e p r é s e n t a t i o n
T o u t a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n a u t r e a s s o c i é p o r t e u r d ' u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e .
A r t i c l e 1 8 - E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
L ' i n v e n t a i r e e t l e s c o m p t e s a n n u e l s s o n t é t a b l i s e t p u b l i é s c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 9 2 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s e t à s e s a r r ê t é s d ' a p p l i c a t i o n . L e g é r a n t é t a b l i t u n r a p p o r t d a n s l e q u e l i l r e n d c o m p t e d e s a g e s t i o n e t c e , d a n s l e s c a s r e q u i s p a r l a l o i .
A r t i c l e 1 9 - A f f e c t a t i o n d u b é n é f i c e
S u r l e b é n é f i c e n e t , t e l q u ' i l d é c o u l e d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s p a r l a g é r a n c e , i l e s t p r é l e v é a n n u e l l e m e n t c i n q ( 5 % ) p o u r c e n t p o u r ê t r e a f f e c t é s a u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l .
L e s o l d e r e ç o i t l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l ' u n a n i m i t é s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e , d a n s l e r e s p e c t d e l ' a r t i c l e 3 2 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
A r t i c l e 2 0 - D i s s o l u t i o n . L i q u i d a t i o n
L a s o c i é t é n ' e s t p a s d i s s o u t e p a r l e d é c è s d ' u n a s s o c i é .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , l a l i q u i d a t i o n e s t e f f e c t u é e p a r l e o u l e s g é r a n t s e n e x e r c i c e , s a u f p o u r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à d é s i g n e r u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s , q u i d o i v e n t ê t r e a v o c a t s , d o n t e l l e d é t e r m i n e l e s p o u v o i r s e t l e s é m o l u m e n t s é v e n t u e l s .
A p r è s l e p a i e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s .
T o u t e f o i s , s i l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s r é t a b l i s s e n t p r é a l a b l e m e n t l ' é q u i l i b r e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p a r t i e l s .
I I I . D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
A l ' i n s t a n t , l e c o m p a r a n t , a d é c l a r é s e r é u n i r e n a s s e m b l é e g é n é r a l e , e t a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s , q u i n ' a u r o n t d ' e f f e t q u ' a u m o m e n t o ù l a s o c i é t é s e r a d o t é e d e l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e , c ' e s t - à - d i r e a u j o u r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d u p r é s e n t a c t e a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t : 1 . P r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l :
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e j o u r d u d é p ô t e t s e c l ô t u r e r a l e 3 1
V o l e t l e - S u i t e
d é c e m b r e 2 0 1 2 .
2 . P r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e :
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u r a l i e u l e 9 m a i 2 0 1 3
3 . N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t n o n s t a t u t a i r e :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e f i x e r l e n o m b r e d e g é r a n t à u n ( 1 ) .
E l l e a p p e l l e à c e s f o n c t i o n s :
M a d a m e V A N B E V E R C é l i n e , p r é n o m m é e
, i c i p r é s e n t e e t q u i a c c e p t e .
L e g é r a n t e s t n o m m é j u s q u ' à r é v o c a t i o n e t p e u t e n g a g e r v a l a b l e m e n t l a
s o c i é t é s a n s l i m i t a t i o n d e s o m m e s .
L e m a n d a t d e g é r a n t e s t r é m u n é r é .
4 . C o m m i s s a i r e :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é n ' y é t a n t
p a s t e n u e .
5 . R e p r i s e d e s e n g a g e m e n t s s o u s c r i t s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n
E n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l a s o c i é t é r e p r e n d l e s e n g a g e m e n t s c o n t r a c t é s e n s o n n o m t a n t q u ' e l l e é t a i t e n f o r m a t i o n .
L e c o m p a r a n t r a t i f i e e x p r e s s é m e n t t o u s l e s e n g a g e m e n t s d e l a s o c i é t é p r i s o u à p r e n d r e a v a n t l e d é p ô t d u p r é s e n t a c t e a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t , s o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d u d i t d é p ô t ; l e c o m p a r a n t d o n n e t o u t m a n d a t a u x r e p r é s e n t a n t s d e l a s o c i é t é , d é s i g n é s p a r a i l l e u r s , à l ' e f f e t d ' e n t r e p r e n d r e l e s a c t i v i t é s s o c i a l e s , l e s i m p l e d é p ô t a u g r e f f e e m p o r t a n t d e p l e i n d r o i t r e p r i s e d e c e s e n g a g e m e n t s p a r l a s o c i é t é .
6 . P r o c u r a t i o n :
T o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , s o n t c o n f é r é s à S E C U R E X , r u e H - J G e n e s s e , 1 à 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , a f i n d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s ( B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s ) e t d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
i
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e e t l a p u b l i c a t i o n à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e ,
L e N o t a i r e a s s o c i é , O l i v i e r B R O U W E R S
N O T A I R E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e