16/06/2014
ÿþS . ~
M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
. 1 1 1 1 1 t 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Q - 0 e - 2 0 1 k
B R U X E L L F
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 0 7 9 3 2 5 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C E L A ( ) I N T E R N A T I O N A L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : I m m e u b l e S o u t h C e n t e r T i t a n i u m , 8 P l a c e M a r c e l B r o o d t h a e r s , 1 0 6 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n a d m i n i s t r a t e u r e t M e m b r e d u C o m i t é d e d i r e c t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 7 m a i 2 0 1 4 :
3 - D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r e t d ' u n m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n
L e P r é s i d e n t r e m e t a u x a d m i n i s t r a t e u r s l a l e t t r e d e d é m i s s i o n d e l a s o c i é t é A L L T H E B E S T S P R L , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r F r é d é r i c V I T R E , d e s e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d e m e m b r e d u C o m i t é d e D i r e c t i o n , e n i n d i q u a n t q u ' i l y a l i e u d ' e n p r e n d r e a c t e .
3 . 1 D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e l a s o c i é t é A L L T H E B E S T S P R L , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r F r é d é r i c V I T R E , d e s o n m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , e t c e a v e c e f f e t a u 2 1 m a i 2 0 1 4
S u i t e à c e t t e d é m i s s i o n , l a c o m p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e C E L I O I N T E R N A T I O N A L S A e s t l a s u i v a n t e :
- M a r c G R O S M A N
- A n t o i n e t t e F R E D E A U G R O S M A N
- L a u r e n t G R O S M A N
- L a u r e n t L E V A U X
- R o b e r t B E N S O U S S A N
- D i o n y s i o s M A L A M A T I N A S
- S t e p h e n R E I T M A N
- F I N A N C I E R E N A M S O R G S A S , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e A n t o i n e t t e F R E D E A U - G R O S M A N
3 . 2 D é m i s s i o n d ' u n m e m b r e d u C o m i t é d e D i r e c t i o n
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e l a s o c i é t é A L L T H E B E S T S P R L , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r F r é d é r i c V I T R E , d e s o n m a n d a t d e m e m b r e d u C o m i t é d e D i r e c t i o n d e l a S o c i é t é , e t c e a v e c e f f e t a u 2 1 m a i 2 0 1 4 .
S u i t e à c e t t e d é m i s s i o n , l a c o m p o s i t i o n d u C o m i t é d e D i r e c t i o n d e l a S o c i é t é e s t l a s u i v a n t e :
- M o n s i e u r M a r c G R O S M A N ;
- M a d a m e A n t o i n e t t e F R E D E A U - G R O S M A N
- M o n s i e u r P i e r r e P A R L O N G U E .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e w r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
4 - R é v o c a t i o n d ' u n e d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
S u i t e à l a d é m i s s i o n d e s e s m a n d a t s e t à l a f i n d e s r e l a t i o n s c o n t r a c t u e l l e s l i a n t C E L L O I N T E R N A T I O N A L S A e t l a s o c i é t é A L L T H E B E S T S P R L , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r é v o q u e r a v e c e f f e t a u 2 1 m a i 2 0 1 4 l e s p o u v o i r s d é l é g u é s à A L L T H E B E S T S P R L p a r d é c i s i o n d u t e r j u i l l e t 2 0 1 1 p u b l i é e d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e l e 1 3 m a r s 2 0 1 2 s o u s l e n u m é r o 1 2 0 5 5 0 0 2 .
D è s l o r s , l e s p o u v o i r s r e l a t i f s à l a g e s t i o n d e l a D i v i s i o n C E L I O e t , d e m a n i è r e g é n é r a l e t o u s l e s p o u v o i r s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s r e c o n n u s à A L L T H E B E S T S P R L p a r C E L I O I N T E R N A T I O N A L S A s o n t r é v o q u é s a v e c e f f e t a u 2 1 m a i 2 0 1 4 .
5 . P r o c u r a t i o n s p é c i a l e
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n c o n s t i t u e p o u r m a n d a t a i r e M o n s i e u r A d r i e n L A N O T T E , e t l o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t C M S D e B a c k e r d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , c h a u s s é e d e L a H u l p e 1 7 8 a u x f i n s d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s l é g a l e s r e q u i s e s p o u r l a p u b l i c a t i o n d e s r é s o l u t i o n s 3 e t 4 c i - d e s s u s a d o p t é e s .
A d r i e n L a n o t t e
M a n d a t a i r e
18/06/2014
ÿþ p o t e J C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
B R U X E L L E S
0 6 - l e - 2 0 1 4
G r e f f e
U 1 1 1 5 1 1 1
I l
1 1
N r e d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 0 . 7 9 3 . 2 5 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C e l l o I n t e r n a t i o n a l
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : I m m e u b l e S o u t h C e n t e r T i t a n i u m , P l a c e M a r c e l B r o o d t h a e r s 8 , 1 0 6 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e A c q u i s i t i o n d ' a c t i o n s p r o p r e s
P u b l i c a t i o n d e l ' e x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 3 j a n v i e r 2 0 1 4 , d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 2 0 , § 1 , a l i n é a 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s
" 1 . A c q u i s i t i o n d ' a c t i o n s p r o p r e s ( a r t . 6 2 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s ) . P r o p o s i t i o n d ' a u t o r i s e r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à a c q u é r i r d e s a c t i o n s p r o p r e s s a n s d r o i t d e v o t e d e l a s o c i é t é
L ' a r t i c l e 1 6 d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é p r é v o i t e x p r e s s é m e n t l a p o s s i b i l i t é p o u r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s e
p r o n o n c e r s u r u n r a c h a t d ' a c t i o n s p r o p r e s .
E n a p p l i c a t i o n d e s a r t i c l e s 6 2 0 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é
d ' a u t o r i s e r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à p r o c é d e r a u r a c h a t d ' a c t i o n s p r o p r e s e n v u e d e p e r m e t t r e à l a S o c i é t é
d ' a s s u m e r d e s e n g a g e m e n t s s o u s c r i t s d a n s l e c a d r e d ' u n p l a n d ' i n t é r e s s e m e n t d u p e r s o n n e l , e t c e d a n s l e s
l i m i t e s d é c r i t e s c i - a p r è s .
L e s c o n d i t i o n s d u r a c h a t s o n t l e s s u i v a n t e s :
- N o m b r e m a x i m u m d ' a c t i o n s ; 7 5 0 a c t i o n s s a n s d r o i t d e v o t e , s o i t 0 , 1 7 % d u c a p i t a l s o c i a l ;
- D u r é e : m a x i m u m 1 a n à d a t e r d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e ;
P r i x d ' a c h a t p a r a c t i o n : e n t r e m i n i m u m 1 . 4 9 9 , 6 3 E U R e t 1 . 9 1 5 , 4 2 E U R .
2 . P o u v o i r s e n v u e d e p r o c é d e r a u r a c h a t e t d e s i g n e r t o u t e s l e s c o n v e n t i o n s n é c e s s a i r e s à c e t t e f i n
L ' o f f r e d e r a c h a t s e r a f a i t e à t o u s l e s a c t i o n n a i r e s d é t e n a n t d e s a c t i o n s s a n s d r o i t d e v o t e .
M a n d a t e s t d o n n é a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a i n s i q u ' à c h a c u n d e s a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s e n v u e d e f o r m u l e r c e t t e o f f r e , d e n é g o c i e r a v e c l e s a c t i o n n a i r e s i n t é r e s s é s e t d e f o r m a l i s e r l ' a c q u i s i t i o n d e s a c t i o n s p r o p r e s . L e n o m b r e d ' a c t i o n s a c q u i s e s a i n s i q u e l e p r i x d ' a c q u i s i t i o n s e r a a r r ê t é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
3 . P o u v o i r s e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d e s r é s o l u t i o n s a d o p t é e s
L ' a s s e m b l é e c o n s t i t u e p o u r m a n d a t a i r e M o n s i e u r A d r i e n L A N O T T E , e t / o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t C M S D e B a c k e r d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , c h a u s s é e d e L a H u l p e 1 7 8 a u x f i n s d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s l é g a l e s r e q u i s e s p o u r f a p u b l i c a t i o n d e s r é s o l u t i o n s c i - d e s s u s a d o p t é e s . "
D é p o s é s i m u l t a n é m e n t : p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 3 j a n v i e r 2 0 1 4 .
A d r i e n L a n o t t e
m a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/07/2014
ÿþa M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
, -
B R U X E L L E S
. 2 0 J U I N 2 0 1 4
T - 1
a l m i l m a
R é s e r v é
a u 1
M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 0 , 7 9 3 . 2 5 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C E L I O I N T E R N A T I O N A L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : P l a c e M a r c e l B r o o d t h a e r s 8 à 1 0 6 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s J d e l ' a c t e : D é p ô t c o n f o r m é m e n t à l ' A r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s
C o n f o r m é m e n t a u p r e s c r i t d e l ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s , d é p ô t a é t é e f f e c t u é a u p r è s d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e B r u x e l l e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d e l a S o c i é t é t e n u e l e 1 3 j u i n 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e c o n s t i t u e p o u r m a n d a t a i r e L a u r e B o n a m i s , a v o c a t d e L i n k l a t e r s L L P d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e B r e d e r o d e 1 3 a u x f i n s d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s l é g a l e s r e q u i s e s p o u r l e d é p ô t e t l a p u b l i c a t i o n d e s r é s o l u t i o n s c i - d e s s u s a d o p t é e s .
L a u r a B o n a m i s
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/09/2014 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.01.2014, APP 29.07.2014, DPT 11.09.2014 14584-0025-051
18/08/2014
ÿþ~ M O D W O R D 1 1 . 1
~ * ~ " , ~ f ~ - . ~ ~ - ~ , , , .
N Y K i t l e 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 . 1 1 1 1 1 . 1 1 Ï Ï 1 . 1 1 , 1 . ! 1 1 1 1 1 1 1
0 6 ~ i i ~ ~ - 2 0 3 4 ~ + ~ ~ M E 7 ~ ~ . 4 E F
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 8 0 7 9 3 2 5 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C E L I O I N T E R N A T I O N A L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : S o u t h C e n t e r T i t a n i u m , 8 P l a c e M a r c e l B r o o d t h a e r s à 1 0 6 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t c o m m i s s a i r e E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 1 1 j u i l l e t 2 0 1 4 :
" N o m i n a t i o n d ' u n d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r M o n s i e u r L a u r e n t G r o s m a n ( . . . ) e n q u a l i t é d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , e t c e a v e c e f f e t a u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 4 . S o n m a n d a t s e r a e x e r c é a u x m ê m e s c o n d i t i o n s q u e c e l l e s p r é c é d e m m e n t a p p l i c a b l e s .
E n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 7 d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é , M o n s i e u r L a u r e n t G r o s m a n e s t h a b i l i t é , e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , à r e p r é s e n t e r s e u l l a S o c i é t é d a n s t o u s l e s a c t e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s .
P r o c u r a t i o n s p é c i a l e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o n n e i c i m a n d a t à M e A d r i e n L a n o t t e e t / o u t o u t a u t r e a v o c a t d u C a b i n e t C M S D e B a c k e r d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , 1 7 8 C h a u s s é e d e L a H u l p e , p o u r r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s e t e f f e c t u e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s e t d e s t i e r s e n v u e d e p r o c é d e r à l ' e n s e m b l e d e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r l a m i s e e n o e u v r e d e l a d é c i s i o n c i - d e s s u s a d o p t é e e t s a p u b l i c a t i o n é v e n t u e l l e a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e . "
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e t e n u e l e 2 9 j u i l l e t 2 0 1 4 : " R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e s m a n d a t s d e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s a r r i v e n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e d u r é e d ' u n a n , e x p i r a n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 5 s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e c l o s l e 3 1 j a n v i e r 2 0 1 5 :
- M a d a m e A n t o i n e t t e F R E D E A U ;
- M o n s i e u r M a r c G R O S M A N ;
- M o n s i e u r L a u r e n t G R O S M A N ;
- M o n s i e u r D i o n y s i o s M A L A M A T I N A S ;
- M o n s i e u r R o b e r t B E N S O U S S A N ;
- M o n s i e u r L a u r e n t L E V A U X ;
- M o n s i e u r S t e p h e n R E 1 T M A N ;
F I N A N C I E R E N A M S O R G S A S , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e A n t o i n e t t e F R E D E A U .
M a n d a t s d u c o l l è g e d e s C o m m i s s a i r e s
L e m a n d a t d u c o l l è g e d e s C o m m i s s a i r e s , B S T R E V I S E U R S D ' E N T R E P R I S E S d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s r u e G a c h a r d 8 8 / 1 6 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é p a r M a d a m e P a s c a l e T Y T G A T , e t D E L O I T T E R E V I S E U R S D ' E N T R E P R I S E S d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s B e r k e n l a a n 8 b - 1 8 3 1 D i e g e m , r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r D i d i e r B O O N , v i e n n e n t à é c h é a n c e l o r s d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
S t a a t s b l a d - 1 8 / 6 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
, .
J t . . r
J * , .
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r l e u r s m a n d a t s r e s p e c t i f s p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s . ' L e u r s m a n d a t s p r e n d r o n t f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e c l o t u r é l e 3 1 j a n v i e r 2 0 1 7 .
P r o c u r a t i o n s p é c i a l e
L ' a s s e m b l é e d o n n e m a n d a t à M e A d r i e n L A N O T T E e t l o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t C M S D e B a c k e r d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , 1 7 8 c h a u s s é e d e L a H u l p e , p o u r r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s e t e f f e c t u e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s e t d e s t i e r s , e n v u e d e p r o c é d e r à l ' e n s e m b l e d e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r l a m i s e e n o e u v r e d e s r é s o l u t i o n s c i - d e s s u s a d o p t é e s e t l e u r p u b l i c a t i o n é v e n t u e l l e a u M o n i t e u r B e l g e .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 2 9 j u i l l e t 2 0 1 4 :
" R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s
L e c o n s e i l d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d e d é l é g u é s à i a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , à e f f e t d e c e j o u r , d e :
- M o n s i e u r M a r c G R O S M A N ;
- M o n s i e u r L a u r e n t G R O S M A N ;
- M a d a m e A n t o i n e t t e F R E D E A U .
T o u t e s l e s p r é r o g a t i v e s e n m a t i è r e d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e , a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é l e u r s o n t d e c e f a i t c o n f i é e s , c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s .
R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L e c o n s e i l d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e M o n s i e u r M a r c G R O S M A N , à e f f e t d e c e j o u r .
P o u v o i r s
L e c o n s e i l d o n n e i c i m a n d a t à M e A d r i e n L A N O T T E e t / o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t C M S D e B a c k e r d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , 1 7 8 c h a u s s é e d e L a H u l p e , p o u r r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s e t e f f e c t u e r t o u t e s f e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s e t d e s t i e r s , e n v u e d e p r o c é d e r à l ' e n s e m b l e d e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r l a m i s e e n o e u v r e d e s r é s o l u t i o n s c i - d e s s u s a d o p t é e s e t l e u r p u b l i c a t i o n é v e n t u e l l e a u M o n i t e u r B e l g e . "
G a ë t a n S e n y
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
. r R é s e r v é
a u
' M d n i t e u r
b e l g e
$ i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 8 % 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2014, APP 29.07.2014, DPT 14.08.2014 14422-0281-050
25/02/2014
ÿþR é e e r v i
a u
m a n i t o u
b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
S U I F
B R U X E L L E E
G r e f f e 1 3 7 : 2 0 1 4
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 8 0 . 7 9 3 . 2 5 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C E L I O I N T E R N A T I O N A L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
" S i è g e : I m m e u b l e S o u t h C e n t e r T i t a n i u m , P l a c e M a r c e l B r o o d t h a e r s 8 , 1 0 6 0 B r u x e l l e s , ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é p ô t d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e
C o n f o r m é m e n t a u p r e s c r i t d e l ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s , d é p ô t a é t é e f f e c t u é a u p r è s d u g r e f f e d u ' t r i b u n a l d e c ô m m e r c e d e B r u x e l l e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d e l a S o c i é t é t e n u e l e 2 3 j a n v i e r 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t i t u e p o u r m a n d a t a i r e s M o n s i e u r A d r i e n L A N O T T E e t / o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t C M S D e B a c k e r d o n t ! e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , c h a u s s é e d e L a H u l p e 1 7 8 a u x f i n s d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s l é g a l e s r e q u i s e s p o u r i e d é p ô t e t l a p u b l i c a t i o n d e s r é s o l u t i o n s c i - d e s s u s a d o p t é e s .
A d r i e n L a n o t t e
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r i a p e r s o n n e m o r a l e à r é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/02/2014
ÿþ1 1 1 1 1
< 1 9 0 4 1 2 3 2
o
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
- 4 F E B 2 0 1 4
4
e i n U
G r e f f e
M O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 0 . 7 9 3 . 2 5 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C E L I O I N T E R N A T I O N A L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : P l a c e B r o o d t h a e r s n u m é r o 8 à S a i n t - G i l l e s ( 1 0 6 0 B r u x e l l e s ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
Q j e t s ) d e l ' a c t e : A C T E R E C T I F I C A T I F A L ' A C T E D ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L D U 3 0 J U I L L E T 2 0 1 3
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « C E L I O I N T E R N A T I O N A L » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à S a i n t - G i l l e s ( 1 0 6 0 B r u x e l l e s ) , S o u t h C e n t e r T i t a n i u m , P l a c e M a r c e l B r o o d t h a e r s 8 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 8 8 0 . 7 9 3 . 2 5 6 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i r n i f r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 , 3 3 8 , l e v i n g t - t r o i s j a n v i e r d e u x m i l q u a t o r z e , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n ; R e c t i f i c a t i f à l ' a c t e d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d u 3 0 j u i l l e t 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e c t i f i e r l a d é c i s i o n p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e à B r u x e l l e s , l e t r e n t e j u i l l e t d e u x m i l t r e i z e , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u t r e n t e a o û t d e u x m i l t r e i z e s o u s l e n u m é r o 1 3 3 8 7 6 , d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i o n n o n a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 1 . 0 9 2 . 0 0 0 ¬ ) , a v e c c r é a t i o n d e s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t ( 7 8 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s d r o i t d e v o t e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 4 8 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s , p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n e p a r t i e d e s r é s e r v e s , t e l l e s q u ' a r r ê t é e s a u 3 1 j a n v i e r 2 0 1 3 , e t c e a f i n d e p r é c i s e r q u e l a d i t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é r é a l i s é e s a n s é m i s s i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s ,
L ' é m i s s i o n d e s s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t ( 7 8 0 ) a c t i o n s , s a n s d r o i t d e v o t e , d é c i d é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s e n d a t e d u t r e n t e j u i l l e t d e u x m i l t r e i z e e s t d o n c c o n s i d é r é e c o m m e n u l l e e t n o n a v e n u e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
E n c o n s é q u e n c e d u r e c t i f i c a t i f d é c i d é c i - a v a n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 5
d e s s t a t u t s a f i n d e l e m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l a r é s o l u t i o n p r i s e c i - d e s s u s , c o m m e s u i t :
A R T I C L E 5 - C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e q u a t r e c e n t t r e n t e - d e u x m i l l i o n s s e p t c e n t c i n q u a n t e - n e u f m i l l e c i n q c e n t s i x e u r o s ( 4 3 2 . 7 5 9 . 5 0 6 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r q u a t r e c e n t t r e n t e m i l l e t r o i s c e n t s o i x a n t e a c t i o n s ( 4 3 0 . 3 6 0 ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / q u a t r e c e n t t r e n t e m i l l e t r o i s c e n t s o i x a n t i è m e ( 1 / 4 3 0 . 3 6 0 è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l , d o n t q u a t r e c e n t v i n g t - s i x m i l l e t r o i s c e n t q u a r a n t e ( 4 2 6 . 3 4 0 ) a v e c d r o i t d e v o t e e t q u a t r e m i l l e v i n g t ( 4 . 0 2 0 ) s a n s d r o i t d e v o t e .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s :
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a u x f i n s d ' e f f e c t u e r l e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s s u b s é q u e n t e s à l a p r é à e n t e
a s s e m b l é e
- à l ' a v o c a t A d r i e n L A N O T T E , p r é q u a l i f i é , p o u r l a m i s e à j o u r d u r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s ; - a u N o t a i r e
s o u s s i g n é p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d ' u n e v e r s i o n c o o r d o n n é e d e s s t a t u t s .
A c e s f i n s , c h a q u e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s
e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
A . e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
"
V o l e t B - S u i t e
L e s e x p é d i t i o n s e t e x t r a i t s s o n t d é p o s é s a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e d a n s l ' u n i q u e b u t d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
13/01/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 4 1 . 1
U I l I 1 l I l l I t I i I I l 1 U i l 1 I l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l I 1
* 1 9 0 1 2 5 3 9 "
2 J A N 2 Q 1 4 ~
, 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 8 0 7 9 3 2 5 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C E L I O I N T E R N A T I O N A L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : S o u t h C e r t t e r T i t a n i u m , 8 P l a c e M a r c e l B o r r d t a e r s , 1 0 6 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 5 o c t o b r e 2 0 1 3 :
- D é m i s s i o n d e L a u r e n t G R O S M A N d e s e s f o n c t i o n s d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e a e f f e t a u l e r d é c e m b r e 2 0 1 3
L e P r é s i d e n t i n f o r m e l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a d é c i s i o n d e M o n s i e u r L a u r e n t G R O S M A N d e d é m i s s i o n n e r d e s e s f o n c t i o n s d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à e f f e t d u l e r d é c e m b r e 2 0 1 3 .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e c e t t e i n f o r m a t i o n e t f e r a p r o c é d e r a u x p u b l i c a t i o n s d e r i g u e u r ,
E n c o n s é q u e n c e , l e Ç o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d o n n e i c i m a n d a t à M e . A d r i e n L a n o t t e e t / o u t o u t a u t r e a v o c a t , d u C a b i n e t . G M S D e B a c k e r d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , 1 7 8 C h a u s s é e d e L a H u i p e , p o u r r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s e t e f f e c t u e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s e t d e s t i e r s , e n v u e - d e . p r o c é d e r à l ' e n s e m b l e d e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r l a m i s e e n o e u v r e d e l a d é c i s i o n c i - d é s s u s a d o p t é e e t s a p u b l i c a t i o n é v e n t u e l l e a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e .
A d r i e n L a n o t t e
M a n d a t a i r e
B i p a g u f b i j h ê T B e r g i s c h f á d t " s b T à d " - T 3 7 0 1 / 2 1 1 1 4 " - A n n e x e s d u 1 V l ó n i t e u r b é ï g e
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/01/2014
ÿþ ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : S o u t h C e n t e r T i t a n i u m , 8 P l a c e M a r c e l B o r r d t a e r s , 1 0 6 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b ï e t ( s ) d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 5 o c t o b r e 2 0 1 3 :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- C h a n g e m e n t d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e F I N A N C I E R E N A M S O R G S A S , s o c i é t é a d m i n i s t r a t e u r d e ; . C E L L O I N T E R N A T I O N A L S A
L e P r é s i d e n t i n f o r m e l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n q u e l a s o c i é t é F I N A N C I E R E N A M S O R G S A S l u i a f a i t p a r t ' d u c h a n g e m e n t s u i v a n t à e f f e t d u 1 e r a o û t 2 0 1 3 : M a d a m e A n t o i n e t t e F R E D E A U a é t é d é s i g n é e e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e F I N A N C I E R E N A M S O R G S A S , s o c i é t é a d m i n i s t r a t e u r d e C E L L O , I N T E R N A T I O N A L , à l a p l a c e d e M a d a m e K a r i n e B E N H A M O U .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e c e t t e i n f o r m a t i o n e t f e r a p r o c é d e r a u x p u b l i c a t i o n s d e r i g u e u r .
E n c o n s é q u e n c e , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d o n n e i c i m a n d a t à M e . A d r i e n L a n o t t e e t / o u t o u t a u t r e a v o c a t , d u C a b i n e t C M S D e B a c k e r d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , 1 7 8 C h a u s s é e d e L a ' g u i p e , p o u r ` r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s e t e f f e c t u e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s e t d e s t i e r s , e n v u e d e p r o c é d e r à l ' e n s e m b l e d e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r l a m i s e e n o e u v r e d e l a d é c i s i o n c i - d e s s u s a d o p t é e e t s a p u b l i c a t i o n é v e n t u e l l e a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
A d r i e n L a n o t t e
M a n d a t a i r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I H I U 1 1 1 1 I V V Y I I I I B I I I I
* 1 9 0 0 5 5 8 3
i N
~ -
~ 4 D E C 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 8 0 7 9 3 2 5 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C E L L O I N T E R N A T I O N A L
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l w - l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s i l
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/09/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
0 9 S E P . 2 0 1 3
3 R U X E L I M
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 8 0 7 9 3 2 5 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C E L I O I N T E R N A T I O N A L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : S o u t h C e n t e r T i t a n i u m , 8 P l a c e M a r c e l B r o o d t h a e r s , 1 0 6 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n 1 N o m i n a t i o n m e m b r e s c o m i t é d ' a u d i t
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 2 1 j u i n 2 0 1 3 :
N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u m e m b r e d u C o m i t é d ' A u d i t - D é m i s s i o n d ' u n m e m b r e d u C o m i t é d ' A u d i t C h a n g e m e n t d e P r é s i d e n t d u C o m i t é d ' A u d i t
L e l e r j u i l l e t 2 0 1 1 , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a c o n s t i t u é u n C o m i t é d ' A u d i t e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 6 t e r ; d e s s t a t u t s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e c e j o u r d e n o m m e r M o n s i e u r R o b e r t B E N S O U S S A N e n q u a l i t é d e m e m b r e d u C o m i t é d ' A u d i t . C e t t e n o m i n a t i o n p r e n d e f f e t c e j o u r e t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
M o n s i e u r L a u r e n t L E V A U X a f a i t p a r t d e s a d é c i s i o n d e d é m i s s i o n n e r d u C o m i t é d ' A u d i t . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r R o b e r t B E N S O U S S A N e n q u a l i t é d e P r é s i d e n t d u C o m i t é d ' A u d i t e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r L a u r e n t L E V A U X .
S u i t e à c e t t e d é m i s s i o n / n o m i n a t i o n l a c o m p o s i t i o n d u C o m i t é d ' A u d i t e s t l a s u i v a n t e :
- M o n s i e u r R o b e r t B E N S O U S S A N ( P r é s i d e n t d u C o m i t é d ' A u d i t ) ;
- M o n s i e u r M a r c G R O S M A N ;
- M o n s i e u r L a u r e n t G R O S M A N ;
- M a d a m e A n t o i n e t t e F R E D E A U ;
- M o n s i e u r E l i e V A N N I E R .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o n n e m a n d a t à M e A d r i e n L a n o t t e e t / o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t C M S ' D e B a c k e r d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , 1 7 8 C h a u s s é e d e L a 1 - l u l p e , p o u r r e m p l i r t o u t e s l e s : f o r m a l i t é s e t e f f e c t u e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s e t d e s t i e r s , e n v u e d e : p r o c é d e r à l ' e n s e m b l e d e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r l a m i s e e n o e u v r e d e l a r é s o l u t i o n c i - d e s s u s a d o p t é e e t s a , p u b l i c a t i o n é v e n t u e l l e a u M o n i t e u r b e l g e .
A d r i e n L a n o t t e
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/08/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
B R U X E L L E S
e e « M
V I I I
8
R é s e r v
a u
M o n i t e i
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N D d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 0 . 7 9 3 . 2 5 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C E L I O I N T E R N A T I O N A L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : S o u t h C e n t e r T i t a n i u m , P l a c e M a r c e l B r o o d t h a e r s n u m é r o 8 à S a i n t - G i l l e s ( 1 0 6 0 B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s I d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « C E L I O I N T E R N A T I O N A L » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à S a i n t - G i l l e s ( 1 0 6 0 B r u x e l l e s ) , S o u t h C e n t e r T i t a n i u m , P l a c e M a r c e l B r o o d t h a e r s 8 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 8 8 0 . 7 9 3 2 5 6 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e t r e n t e j u i L l e t d e u x m i l t r e i z e , e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , l e t r e i z e a o û t s u i v a n t , v o l u m e 4 8 f o l i o 4 8 c a s e 3 , a u x d r o i t s d e c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 E U R ) , p e r ç u s p a r L I C H T F U S S , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i o n n o n a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 1 . 0 9 2 , 0 0 0 ¬ ) , a f i n d e l e p o r t e r d e q u a t r e c e n t t r e n t e e t u n m i l l i o n s s i x c e n t s o i x a n t e - s e p t m i l l e c i n q c e n t s i x e u r o s ( 4 3 1 , 6 6 7 . 5 0 6 ¬ ) à q u a t r e c e n t t r e n t e - d e u x m i l l i o n s s e p t c e n t c i n q u a n t e - n e u f m i l l e c i n q c e n t s i x e u r o s ( 4 3 2 . 7 5 9 . 5 0 6 ¬ ) , a v e c c r é a t i o n d e s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t ( 7 8 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s d r o i t d e v o t e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 4 8 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s , p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n e p a r t i e d e s r é s e r v e s , t e l l e s q u ' a r r ê t é e s a u 3 1 j a n v i e r 2 0 1 3 . L e s s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t ( 7 8 0 ) a c t i o n s s a n s d r o i t d e v o t e a i n s i c r é é e s d i s p o s e n t d e s m ê m e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s q u e l e s a c t i o n s s a n s d r o i t d e v o t e e x i s t a n t e s e t b é n é f i c i e n t d è s l o r s d e s a v a n t a g e s p a r t i c u l i e r s d o n t m e n t i o n d a n s l e s s t a t u t s a u x a r t i c l e s 5 , 3 1 , 3 4 , 3 9 , 4 0 e t 4 2 .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s a f i n d e l e m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l a r é s o l u t i o n p r i s e c i - d e s s u s , c o m m e s u i t :
" A R T I C L E 5 - C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e q u a t r e c e n t t r e n t e - d e u x m i l l i o n s s e p t c e n t c i n q u a n t e - n e u f m i l l e c i n q c e n t s i x e u r o s ( 4 3 2 . 7 5 9 . 5 0 6 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r q u a t r e c e n t t r e n t e e t u n m i l l e c e n t q u a r a n t e a c t i o n s ( 4 3 1 . 1 4 0 ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / q u a t r e c e n t t r e n t e e t u n m i l l e c e n t q u a r a n t i è m e ( 1 / 4 3 1 . 1 4 0 è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l , d o n t q u a t r e c e n t v i n g t - s i x m i l l e t r o i s c e n t q u a r a n t e ( 4 2 6 . 3 4 0 ) a v e c d r o i t d e v o t e e t q u a t r e m i l l e h u i t c e n t s ( 4 . 8 0 0 ) s a n s d r o i t d e v o t e . L e s a c t i o n s s a n s d r o i t d e v o t e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 4 8 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s , b é n é f i c i e n t d e s a v a n t a g e s p a r t i c u l i e r s d o n t m e n t i o n c i - d e s s o u s a u x a r t i c l e s 5 , 3 1 , 3 4 , 3 9 , 4 0 e t 4 2 . T o u t r e m b o u r s e m e n t d e c a p i t a l , l e c a s é c h é a n t a u g m e n t é d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n , s e r a r é a l i s é d e m a n i è r e p r i v i l é g i é e à c o n c u r r e n c e d ' u n e u r o ( 1 , 0 0 ¬ ) p a r a c t i o n s a n s d r o i t d e v o t e e t l e s o l d e , s e r a r é p a r t i d e f a ç o n é g a l e e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s , a v e c o u s a n s d r o i t d e v o t e . "
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s :
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a u x f i n s d ' e f f e c t u e r l e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s s u b s é q u e n t e s à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , n o t a m m e n t p o u r l a m i s e à j o u r d u r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s ;
- a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d ' u n e v e r s i o n c o o r d o n n é e d e s s t a t u t s .
A c e s f i n s , c h a q u e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
14/08/2013 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.01.2013, APP 30.07.2013, DPT 09.08.2013 13412-0517-050
14/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2013, APP 30.07.2013, DPT 08.08.2013 13412-0492-051
13/08/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
i
u 1 0 1
0 . 2 A A U [ 2 0 1 3
B R U S S E L
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 8 0 . 7 9 3 . 2 5 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C E L I O I N T E R N A T I O N A L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : I m m e u b l e S o u t h C e n t e r T i t a n i u m , 8 P l a c e M a r c e l B r o o d t h a e r s , 1 0 6 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t t s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t s a d m i n i s t r a t e u r s e t a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e t e n u e l e 3 0 j u i l l e t 2 0 1 3 :
1 . R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' A d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e q u e l e s m a n d a t s d e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s a r r i v e n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e ; l a p r é s e n t e a s s e m b l é e ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e d u r é e d ' u n a n , e x p i r a n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 4 s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e c l o s l e 3 1 : j a n v i e r 2 0 1 4 :
- M a d a m e A n t o i n e t t e F R E D E A U
- M o n s i e u r M a r c G R O S M A N
- M o n s i e u r L a u r e n t G R O S M A N
- M o n s i e u r D i o n y s i o s M A L A M A T I N A S
- M o n s i e u r R o b e r t B E N S O U S S A N
- M o n s i e u r L a u r e n t L E V A U X
- M o n s i e u r S t e p h e n R E I T M A N
- A L L T H E B E S T S P R L , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r F r é d é r i c V I T R E - F I N A N C I E R E N A M S O R G S A S , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e K a r i n e B E N H A M O U
2 . P r o c u r a t i o n s p é c i a l e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e m a n d a t à M e A d r i e n L A N O T T E , e t l o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t C M S D e B a c k e r d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , c h a u s s é e d e L a H u l p e , 1 7 8 p o u r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s e t e f f e c t u e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s e t d e s t i e r s , e n v u e d e p r o c é d e r à l ' e n s e m b l e d e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r l a m i s e e n Su v r e d e s r é s o l u t i o n s c i - d e s s u s a d o p t é e s e t l e u r p u b l i c a t i o n é v e n t u e l l e a u M o n i t e u r b e l g e ,
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 3 0 j u i l l e t 2 0 1 3 :
1 . R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s
L e C o n s e i l d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d e d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , à e f f e t d e c e j o u r , d e :
- M o n s i e u r M a r c G R O S M A N
- M o n s i e u r L a u r e n t G R O S M A N
- M a d a m e A n t o i n e t t e F R E D E A U
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
2 . R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
L e C O n s e i l d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e M o n s i e u r M a r c G R O S M A N , à e f f e t d e c e j o u r .
3 . P o u v o i r s c o n f é r é s p o u r l a p u b l i c a t i o n d e s r é s o l u t i o n s a d o p t é e s
L e c o n s e i l d o n n e i c i m a n d a t à M e A d r i e n L A N O T T E , e t / o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t C M S D e B a c k e r d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à 9 9 7 0 B r u x e l l e s , c h a u s s é e d e L a H u l p e , 1 7 8 p o u r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s e t e f f e c t u e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s e t d e s t i e r s , e n v u e d e p r o c é d e r à l ' e n s e m b l e d e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r l a m i s e e n o e u v r e d e s r é s o l u t i o n s c i - d e s s u s a d o p t é e s e t l e u r p u b l i c a t i o n , é v e n t u e l l e e u M o n i t e u r b e l g e .
A d r i e n L a n c t t e
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
05/10/2012
ÿþ M O D I N M O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
u 1 1 I U I I I 1 I I I l U U h I 1 1 1 1 1 ! R U X E L L L ~
* i z i e a s s a "
G r e f f e 2 6 S E P 2 0 1 2
N a d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 0 7 9 3 2 5 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C E L I O I N T E R N A T I O N A L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : S o u t h C e n t e r T i t a n i u m , 8 P l a c e M a r c e l B r o o d t h a e r s , 1 0 6 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 2 4 j u i l l e t 2 0 1 2 : 6 . D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n s d e s a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c t e e t a c c e p t e à ' l ' u n a n i m i t é f a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r C h r i s t i a n P I M O N T d e s e s f o n c t i o n s d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t d ' A d m i n i s t r a t e u r à e f f e t d u 2 0 j a n v i e r 2 0 1 2 . C e t t e ' d é m i s s i o n a v a i t d é j à é t é a c t é e p r é a l a b l e m e n t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t p u b l i é e d a n s l e s a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e q u e l e s m a n d a t s d e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s a r r i v e n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e d u r é e d ' u n a n , e x p i r a n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 3 s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e c l o s l e s 3 1 j a n v i e r 2 0 1 3 :
- M a d a m e A n t o i n e t t e F R E D E A U
- M o n s i e u r M a r c G R O S M A N
- M o n s i e u r L a u r e n t G R O S M A N
- M o n s i e u r D i o n y s i o s M A L A M A T I N A S
M o n s i e u r R o b e r t B E N S O U S S A N
- M o n s i e u r L a u r e n t L E V A U X
- M o n s i e u r S t e p h a n R E I T M A N
- A L L T H E B E S T S P R L , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r F r é d é r i c V i t r e - F I N A N C I E R E N A M S O R G S A , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e K a r i n e B e n h a m o u
8 . P o u v o i r s c o n f é r é s p o u r l a p u b l i c a t i o n d e s r é s o l u t i o n s a d o p t é e s
L ' a s s e m b l é e c o n s t i t u e p o u r m a n d a t a i r e s M o n s i e u r A d r i e n L A N O T T E , e t / o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t , C M S D e 6 a c k e r d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , c h a u s s é e d e L a H u l p e , 1 7 8 a u x f i n s d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e e f o r m a l i t é s l é g a l e s r e q u i s e s p o u r l a p u b l i c a t i o n d e s r é s o l u t i o n s c i - d e s s u s a d o p t é e s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 2 4 j u i l l e t 2 0 1 2 ; 1 , R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s
L e c o n s e i l d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d e d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , ' à e f f e t d e c e j o u r , d e :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
M o n s i e u r M a r c G R O S M A N ;
- M o n s i e u r L a u r e n t G R O S M A N ;
- M a d a m e A n t o i n e t t e F R E D E A U .
T o u t e s l e s p r é r o g a t i v e s e n m a t i è r e d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e , a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é l e u r s o n t d e c e f a i t c o n f i é e s , c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s .
2 . N o m i n a t i o n d u P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L e C o n s e i l d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r M o n s i e u r M a r c G R O S M A N e n q u a l i t é d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , à e f f e t d e c e j o u r .
3 . P o u v o i r s c o n f é r é s p o u r l a p u b l i c a t i o n d e s r é s o l u t i o n s a d o p t é e s
L e c o n s e i l d o n n e i c i m a n d a t à M e A d r i e n L a n o t t e e t / o u t o u t a u t r e a v o c a t d u C a b i n e t C M S D e B a c k e r d o n t d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , c h a u s s é e d e L a H u l p e , 1 7 8 p o u r r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s e t e f f e c t u e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s e t d e s t i e r s , e n v u e d e p r o c é d e r à l ' e n s e m b l e d e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r l a m i s e e n o e u v r e d e s r é s o l u t i o n s c i - d e s s u s a d o p t é e s e t l e u r p u b l i c a t i o n é v e n t u e l l e a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
A d r i e n L a n o t t e
M a n d a t a i r e
R é s e r v é 4 , ' a u . º% M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2012, APP 24.07.2012, DPT 12.09.2012 12563-0108-052
17/09/2012 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.01.2012, APP 24.07.2012, DPT 12.09.2012 12563-0138-052
03/09/2012
ÿþ º%A O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é I I ~ I V ~ I M W @ I M M I I ~ N I N A I ~
a u " i a i a s a i 3 *
M o n i t e u r
b e l g e
B R U X E L L E S
2 3 t U 7 ~
r e e ^ ^ " . "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 0 . 7 9 3 . 2 5 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C E L I O I N T E R N A T I O N A L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : S o u t h C e n t e r T i t a n i u m , P l a c e M a r c e l B r o o d t h a e r s n u m é r o 8 à S a i n t - G i l l e s ( 1 0 6 0
B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s d e P a c t e : M O D I F I C A T I O N D U N O M B R E D ' A C T I O N S R E P R E S E N T A T I V E S D U C A P I T A L S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « C E L I O I N T E R N A T I O N A L » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à S a i n t - G i l l e s ( 1 0 6 0 B r u x e l l e s ) , S o u t h C e n t e r T i t a n i u m , P l a c e M a r c e l B r o o d t h a e r s 8 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 8 8 0 . 7 9 3 . 2 5 6 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d 1 N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e v i n g t j u i l l e t d e u x m i l d o u z e , e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , l e t r o i s a o û t s u i v a n t , v o l u m e 4 0 f o l i o 2 6 c a s e 6 , a u x d r o i t s d e v i n g t - c i n q e u r o ( 2 5 E U R ) , p e r ç u s p a r l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l a . L W . A R N A U T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
p r e m i è r e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e n o m b r e d ' a c t i o n s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l s o c i a l p o u r l e p o r t e r d e q u a r a n t e - t r o i s m i l l e t r e n t e - s i x a c t i o n s ( 4 3 . 0 3 6 ) à q u a t r e c e n t t r e n t e m i l l e t r o i s c e n t s o i x a n t e ( 4 3 0 . 3 6 0 ) a c t i o n s , d e s o r t e q u e l e c a p i t a l s o c i a l d e q u a t r e c e n t t r e n t e e t u n m i l l i o n s s i x c e n t s o i x a n t e - s e p t m i l l e c i n q c e n t s i x e u r o s ( 4 3 1 , 6 6 7 . 5 0 6 , 0 0 E ) s o i t d é s o r m a i s r e p r é s e n t é p a r q u a t r e c e n t t r e n t e m i l l e t r o i s c e n t s o i x a n t e a c t i o n s ( 4 3 0 . 3 6 0 ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
E n c o n s é q u e n c e d e l a m o d i f i c a t i o n d u n o m b r e d e t i t r e s r e p r é s e n t a t i f s d u c a p i t a l s o c i a l , l e m o n t a n t d u d i v i d e n d e p r i v i l é g i é p a r a c t i o n a t t r i b u é a u x t i t u l a i r e s d e s a c t i o n s s a n s d r o i t d e v o t e e s t é g a l e m e n t m o d i f i é d a n s l a m ê m e p r o p o r t i o n e t r a m e n é à u n e u r o ( 1 , - E U R ) .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 5 e t 3 9 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - d e s s u s , c o m m e s u i t :
A R T I C L E 5 - C A P I T A L
L e t e x t e d e l ' a r t i c l e e s t m o d i f i é c o m m e s u i t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e q u a t r e c e n t t r e n t e e t u n m i l l i o n s s i x c e n t s o i x a n t e - s e p t m i l l e c i n q c e n t s i x e u r o s ( 4 3 1 . 6 6 7 . 5 0 6 , 0 0 E ) , r e p r é s e n t é p a r q u a t r e c e n t t r e n t e m i l l e t r o i s c e n t s o i x a n t e a c t i o n s ( 4 3 0 . 3 6 0 ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / q u a t r e c e n t t r e n t e m i l l e t r o i s c e n t s o i x a n t i è m e ( 1 / 4 3 0 . 3 6 0 è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l , d o n t q u a t r e c e n t v i n g t - s i x m i l l e t r o i s c e n t q u a r a n t e ( 4 2 6 . 3 4 0 ) a v e c d r o i t d e v o t e e t q u a t r e m i l l e v i n g t ( 4 . 0 2 0 ) s a n s d r o i t d e v o t e .
L e s a c t i o n s s a n s d r o i t d e v o t e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 4 8 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s , b é n é f i c i e n t d e s a v a n t a g e s p a r t i c u l i e r s d o n t m e n t i o n c i - d e s s o u s a u x a r t i c l e s 3 1 , 3 4 , 3 9 , 4 0 e t 4 2 ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I
, V o l e t B - S u i t e
T o u t r e m b o u r s e m e n t d e c a p i t a l , l e c a s é c h é a n t a u g m e n t é d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n , s e r a r é a l i s é d e m a n i è r e ' p r i v i l é g i é e à c o n c u r r e n c e d e u n e u r o ( 1 , 0 0 ¬ ) p a r a c t i o n s a n s d r o i t d e v o t e e t l e s o l d e , s e r a r é p a r t i d e f a ç o n é g a l e e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s , a v e c o u s a n s d r o i t d e v o t e . »
A R T I C L E 3 9 D I S T R I B U T I O N
L e p r e m i e r t i r e t d u d e u x i è m e a l i n é a e s t m o d i f i é c o m m e s u i t ;
« - u n p r e m i e r d i v i d e n d e p r i v i l é g i é e t r é c u p é r a b l e d ' u n e u r o ( 1 , 0 0 ¬ ) p a r a c t i o n s e r a a t t r i b u é a u x t i t u l a i r e s d ' a c t i o n s s a n s d r o i t d e v o t e . »
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s :
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a u x f i n s d ' e f f e c t u e r l e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s s u b s é q u e n t e s à l a p r é s e n t e
a s s e m b l é e , n o t a m m e n t p o u r l a m i s e à j o u r d u r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s ;
- a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d ' u n e v e r s i o n c o o r d o n n é e d e s s t a t u t s .
A c e s f i n s , c h a q u e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s
e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/04/2012
ÿþ M o b W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
G r e f f e 2 1 M R T 2 0 1 2
N l U l l i l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I U I V
* i a o e s s a s ~
R é s ( a r M o n l b e f
1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 0 7 9 3 2 5 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C E L I O I N T E R N A T I O N A L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : S o u t h C e n t e r T i t a n i u m , 8 P l a c e M a r c e l B r o o d t h a e r s , 1 0 6 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b j e t s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r e t p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 6 f é v r i e r 2 0 1 2 :
6 D é m i s s i o n d e C h r i s t i a n P I M O N T d e s e s f o n c t i o n s d e P r é s i d e n t e t d ' A d m i n i s t r a t e u r
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r C h r i s t i a n P I M O N T d e s e s f o n c t i o n s d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t d ' A d m i n i s t r a t e u r d e C E L I O I N T E R N A T I O N A L S A à e f f e t d u 2 0 j a n v i e r 2 0 1 2 .
7 C h a n g e m e n t d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r M o n s i e u r M a r c G R O S M A N e n q u a l i t é d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r C h r i s t i a n P I M O N T , d é m i s s i o n n a i r e .
8 P r o c u r a t i o n s p o u r f o r m a l i t é s
L e c o n s e i l d o n n e i c i m a n d a t à M e . A d r i e n L a n o t t e e t / o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t C M S D e B a c k e r d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , 1 7 8 C h a u s s é e d e l a H u l p e , p o u r r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s e t e f f e c t u e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s e t d e s t i e r s , e n v u e d e p r o c é d e r à l ' e n s e m b l e d e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r l a m i s e e n o e u v r e d e s r é s o l u t i o n s c i - d e s s u s a d o p t é e s e t l e u r p u b l i c a t i o n é v e n t u e l l e a u M o n i t e u r b e l g e .
A d r i e n L a n o t t e
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/03/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M 0 0 4 N O R O 1 L 1
I I I I l I l I I l I 1 1 I A n l X V I
* i a o s s o o z *
R é :
M o i b (
0 1 M R T 2 0 1 2
P R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 0 7 9 3 2 5 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C E L I O I N T E R N A T I O N A L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : S o u t h C e n t e r T i t a n i u m , 8 P l a c e M a r c e l B r o o d t h a e r s , 1 0 6 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : C r é a t i o n s d e c o m i t é s e t d é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 ` j u i l l e t 2 0 1 1 :
A . C r é a t i o n d ' u n c o m i t é d e d i r e c t i o n
E n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 6 b i s d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é C e l i o I n t e r n a t i o n a l S A , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e c r é e r u n c o m i t é d e d i r e c t i o n .
L e c o m i t é d e d i r e c t i o n s e r a c o m p o s é d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s :
- M o n s i e u r M a r c G r o s m a n , A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é ;
- M a d a m e A n t o i n e t t e G r o s m a n , A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é ;
- L a s o c i é t é « A l l t h e B e s t » S P R L , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r F r é d e r i c V i t r e ;
- M o n s i e u r P i e r r e P a r l o n g u e ,
M o n s i e u r M a r c G r o s m a n a s s u m e r a l e r ô l e d e P r é s i d e n t d u c o m i t é d e d i r e c t i o n .
C h a c u n d e s m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n e s t n o m m é p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e e t s o n m a n d a t e s t r é v o c a b l e à t o u t m o m e n t p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e d é l é g u e r d e m a n i è r e e x c l u s i v e e t e n t i è r e a u c o m i t é d e d i r e c t i o n l e s p o u v o i r s s u i v a n t s :
- p r é p a r a t i o n e t r a p p o r t s s u r l e s d é v e l o p p e m e n t s d u G r o u p e C e l i o
- d é f i n i t i o n d u r ô l e c e n t r a l e t o p é r a t i o n n e l d u G r o u p e C e l i o ;
- é v a l u a t i o n e t i m p l é m e n t a t i o n d e s s o l u t i o n s e t r e c o m m a n d a t i o n s r e l a t i v e s a u d é v e l o p p e m e n t d u G r o u p e
C e l i o ;
- c o n s o l i d a t i o n e t c o o r d i n a t i o n d e s a c t i v i t é s d e s d i f f é r e n t e s e n t i t é s d u G r o u p e C e l i o ; - c r é a t i o n d e s s y n e r g i e s à l ' i n t é r i e u r d u G r o u p e C e l i o .
L e s d é c i s i o n s d u C o m i t é s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s m e m b r e s p r é s e n t s ; e n c a s d e p a r t a g e d e s v o i x , l a v o i x d u P r é s i d e n t e s t p r é p o n d é r a n t e .
L e c o m i t é p o u r r a v a l a b l e m e n t e n g a g e r l a S o c i é t é , d a n s l a l i m i t e d e s p o u v o i r s q u i l u i s o n t d é l é g u é s , m o y e n n a n t l a d o u b l e s i g n a t u r e d e s A d m i n i s t r a t e u r s D é l é g u é s , a g i s s a n t s e u l o u e n s e m b l e .
L e c o m i t é d e d i r e c t i o n s e r a t e n u à u n d e v o i r d e r a p p o r t s u r s e s a c t i v i t é s v i s - à - v i s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , L e s d i t s r a p p o r t s s e r o n t t e n u s à s a d i s p o s i t i o n a u s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é .
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n i l e s t p r é c i s é q u e l e s p o u v o i r s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n n ' i n t e r f é r e r o n t a u c u n e m e n t l e s p o u v o i r s d e s a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B . D é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s p a r t i c u l i e r s
L a S o c i é t é C e l i o I n t e r n a t i o n a l e s t o r g a n i s é e e n t r o i s d i v i s i o n s , à s a v o i r :
( i ) l a d i v i s i o n d u P r ê t - à - p o r t e r h o m m e C e l l a - a p p e l é e " D i v i s i o n C E L I O " ;
( i i ) l a d i v i s i o n « G e s t i o n d e s i n v e s t i s s e m e n t s e t d e s P a r t i c i p a t i o n s » ;
( i i i ) l a d i v i s i o n « F i n a n c i è r e e t i m m o b i l i è r e » .
B A D i v i s i o n C E L 1 0
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e d é l é g u e r à l a s o c i é t é A L L T H E B E S T S P R L , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r F r é d e r i c V i t r e e n s a q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , l e s p o u v o i r s r e l a t i f s à l a g e s t i o n d e l a D i v i s i o n C E L L O , A c e t i t r e , l a s o c i é t é A L L T H E B E S T S P R L s e v o i t a t t r i b u e r l e t i t r e d e « P r é s i d e n t d e l a D i v i s i o n C E L L O » .
L e s p o u v o i r s d é l é g u é s s o n t l e s s u i v a n t s :
- g e s t i o n d e s f i l i a l e s o p é r a t i o n n e l l e s d e d i s t r i b u t i o n C E L I O ;
- g e s t i o n d e l a c e n t r a l e d ' a c h a t ;
- p i l o t a g e e t d é v e l o p p e m e n t d e s p o s i t i o n s s t r a t é g i q u e s e t c o n c u r r e n t i e l l e s d e l a D i v i s i o n C E L I O ;
- c o o r d i n a t i o n d e l ' e n s e m b l e d e s a c t i v i t é s d u r é s e a u d e l ' e n s e i g n e C e l i o ;
- g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t d i r e c t i o n g é n é r a l e o p é r a t i o n n e l l e d e l a D i v i s i o n C E L I O , c o m p r e n a n t e n t r e a u t r e s :
- l a v a l i d a t i o n d e s p r o d u i t s , i m p u l s i o n e t d é c i s i o n e n t e r m e d e d e s i g n d e s c o l l e c t i o n s a i n s i q u e l a
s u p e r v i s i o n d e s a c t i v i t é s d e s a g e n t s e t d u c o n t r ô l e q u a l i t é ;
- l o g i s t i q u e : s u p e r v i s i o n d e s s t a n d a r d s h i p p i n g t e r m s e t d e s l i v r a i s o n s ;
- p a i e m e n t d e s f o u r n i s s e u r s ;
- c o m m u n i c a t i o n , m a r k e t i n g e t d é v e l o p p e m e n t d u s i t e I n t e r n e t .
- d e m a n i è r e g é n é r a l e , t o u s l e s p o u v o i r s r e l a t i f s à l a g e s t i o n d e l a D i v i s i o n C e l i o d a n s l a l i m i t e d e s p o u v o i r s
q u i l u i s e r o n t c o n f é r é s p a r l e s A d m i n i s t r a t e u r s D é l é g u é s .
L e s p o u v o i r s d é l é g u é s c i - a v a n t à l a s o c i é t é A L L T H E B E S T S P R L l e s o n t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e . I l s p o u r r o n t ê t r e r é v o q u é s a d n u t u m p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L a s o c i é t é A L L T H E B E S T a a c c e p t é c e t t e d é l é g a t i o n p a r t i c u l i è r e .
D a n s l e c a d r e d e l ' e x e r c i c e d e s p o u v o i r s d e g e s t i o n d e l a D i v i s i o n C E L L O d é l é g u é s c i - a v a n t à l a s o c i é t é A L L T H E B E S T S P R L , l e m a n d a t a i r e c o n s t i t u e r a u n c o m i t é d e g e s t i o n d e l a D i v i s i o n C E L 1 0 ,
B . 2 D i v i s i o n G e s t i o n d e s I n v e s t i s s e m e n t s e t d e s P a r t i c i p a t i o n s
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e d é l é g u e r à M o n s i e u r M a r c G R O S M A N e t M a d a m e A n t o i n e t t e F R E D E A U , A d m i n i s t r a t e u r s D é l é g u é s , l e s p o u v o i r s r e l a t i f s à l a g e s t i o n d e l a D i v i s i o n G e s t i o n d e s I n v e s t i s s e m e n t s e t d e s P a r t i c i p a t i o n s , A c e t i t r e , M o n s i e u r M a r c G R O S M A N e t M a d a m e A n t o i n e t t e F R E D E A U s e v o i e n t a t t r i b u e r t e t i t r e d e " P r é s i d e n t d e l a D i v i s i o n G e s t i o n d e s I n v e s t i s s e m e n t s e t d e s P a r t i c i p a t i o n s " .
L e s p o u v o i r s d é l é g u é s s o n t l e s s u i v a n t s ;
- G e s t i o n j o u r n a l i è r e d e t o u t e s l e s f i l i a l e s d u G r o u p e C e l i o , à l ' e x c e p t i o n d e l a g e s t i o n d e s f i l i a l e s o p é r a t i o n n e l l e s d e d i s t r i b u t i o n C e l i o q u i s o n t g é r é e s p a r l a D i v i s i o n C E L I O e t d e l a g e s t i o n d e l a f i l i a l e C E L I O F I N A N C E q u i e s t g é r é e p a r l a D i v i s i o n F i n a n c i è r e e t I m m o b i l i è r e ;
- D é v e l o p p e m e n t d e l a s t r a t é g i e m u l t i - e n s e i g n e s ;
- C o n s o l i d a t i o n d e s a c t i v i t é s d e s d i f f é r e n t e s e n t i t é s .
L a D i v i s i o n G e s t i o n d e s i n v e s t i s s e m e n t s e t d e s P a r t i c i p a t i o n s e s t c o m p o s é e d e :
- M a r c G R O S M A N , A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
- A n t o i n e t t e F R E D E A U , A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
- P i e r r e P A R L O N G U E , G r o u p C F O
L e s p o u v o i r s d é l é g u é s c i - a v a n t à l a D i v i s i o n G e s t i c n d e s i n v e s t i s s e m e n t s e t d e s P a r t i c i p a t i o n s l e s o n t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e . l l s p o u r r o n t ê t r e r é v o q u é s a d n u t u m p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
i , , r . ~ ~ ` i º%
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e d é l é g u e r à M o n s i e u r P i e r r e P A R L O N G U E l e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a D i v i s i o n G e s t i o n d e s I n v e s t i s s e m e n t s e t d e s P a r t i c i p a t i o n s d a n s l a l i m i t e d e s p o u v o i r s q u i l u i s o n t c o n f é r é s p a r l e s A d m i n i s t r a t e u r s D é l é g u é s .
L e s p o u v o i r s d é l é g u é s c i - a v a n t à M o n s i e u r P i e r r e P A R L O N G U E l e s o n t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e . I l s p o u r r o n t ê t r e r é v o q u é s a d n u t u m p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
B . 3 D i v i s i o n F i n a n c i è r e e t I m m o b i l i è r e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e d é l é g u e r à M o n s i e u r M a r c G R O S M A N , A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é , l e s p o u v o i r s r e l a t i f s à l a g e s t i o n d e l a D i v i s i o n F i n a n c i è r e e t I m m o b i l i è r e . A c e t i t r e , M o n s i e u r M a r c G R O S M A N s e v o i t a t t r i b u e r l e t i t r e d e " P r é s i d e n t d e l a D i v i s i o n F i n a n c i è r e e t I m m o b i l i è r e " .
L e s p o u v o i r s d é l é g u é s s o n t l e s s u i v a n t s :
- p o u r l e G r o u p e : a c h a t , v e n t e , d é v e l o p p e m e n t , r é a l i s a t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s , c e s s i o n s d ' o p t i o n s e t a u t r e s d r o i t s i m m o b i l i e r s , f o n d s d e c o m m e r c e s , d r o i t a u b a i l , s o c i é t é s , e t c . ;
- g e s t i o n d e s m a r q u e s ;
- a c c o r d d e p r ê t s e t a v a n c e s s o u s q u e l q u e f o r m e e t p o u r q u e l q u e d u r é e q u e c e s o i t , à t o u t e s l e s e n t i t é s l i é e s o u e n t r e p r i s e s d a n s l e s q u e l l e s l a s o c i é t é p o s s è d e u n e p a r t i c i p a t i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e , a i n s i q u e l e s g a r a n t i e s o u t o u t e n g a g e m e n t d e s m ê m e s e n t r e p r i s e s d a n s l e c a d r e d e f i n a n c e m e n t s ;
- o p é r a t i o n s d e f i n a n c e m e n t d e l a s o c i é t é e t d e s s o c i é t é s d u G r o u p e e t g e s t i o n d e s e s r e l a t i o n s b a n c a i r e s .
L e s p o u v o i r s d é l é g u é s c i - a v a n t à l a D i v i s i o n l e s o n t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , I l s p o u r r o n t ê t r e r é v o q u é s a d n u t u m p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e d é l é g u e r à M o n s i e u r P i e r r e P A R L O N G U E l e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a D i v i s i o n F i n a n c i è r e e t I m m o b i l i è r e d a n s l a l i m i t e d e s p o u v o i r s q u i l u i s o n t c o n f é r é s p a r l e s A d m i n i s t r a t e u r s D é l é g u é s .
L e s p o u v o i r s d é l é g u é s c i - a v a n t à M o n s i e u r P i e r r e P A R L O N G U E l e s o n t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e . I l s p o u r r o n t ê t r e r é v o q u é s a d n u t u m p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
C . C r é a t i o n d ' u n C o m i t é d ' a u d i t
E n a p p l i c a t i o n d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 2 6 t e r d e s s t a t u t s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e c o n s t i t u e r u n e c o m i t é d ' a u d i t a v e c u n e m i s s i o n l a r g e d e v é r i f i c a t i o n e t d e c o n t r ô l e p o r t a n t s u r l a S o c i é t é e t l e s s o c i é t é s d a n s l e s q u e l l e s e l l e d é t i e n t u n e p a r t i c i p a t i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e .
L e c o m i t é d ' a u d i t e p o u r r ô l e :
- S u p e r v i s i o n d e l ' e n s e m b l e d e s a c t i v i t é s d e l ' a u d i t i n t e r n e
- S ' a s s u r e r d e l a m a î t r i s e d e s p r o c e s s u s ( r i s q u e s e t c o n t r ô l e s )
- R e v o i r e t a p p r o u v e r l a c h a r t e d ' a u d i t i n t e r n e , l a c a r t o g r a p h i e d e s r i s q u e s , l e p l a n a n n u e l d ' a u d i t
- V é r i f i c a t i o n e t c o n t r t ô l e d e s c o m p t e s
- R a p p o r t e r a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s u r l ' é t a t d e l a c o u v e r t u r e d e s r i s q u e s
L e c o m i t é d ' a u d i t p e u t d é l é g u e r , s ' i l l e j u g e n é c e s s a i r e , t o u t e m i s s i o n d e c o n t r ô l e p o n c t u e l l e o u p r é c i s e à u n p r o f e s s i o n n e l d u s e c t e u r d e l ' a u d i t ,
L e c o m i t é d ' a u d i t f i x e r a l u i - m ê m e s e s a g e n d a s e t s o n m o d e d e f o n c t i o n n e m e n t . I l f e r a r a p p o r t a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s u r u n e b a s e b i a n n u e l l e .
L e c o m i t é d ' a u d i t e s t c o m p o s é d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s :
L a u r e n t L E V A U X , A d m i n i s t r a t e u r , q u i a s s u r e r a é g a l e m e n t l a P r é s i d e n c e d u C o m i t é d ' a u d i t
- L e P r é s i d e n t d e C E L I O I N T E R N A T I O N A L
- L e s A d m i n i s t r a t e u r s D é l é g u é s
- L a u r e n t G R O S M A N , A d m i n i s t r a t e u r
L e s m e m b r e s d u C o m i t é d ' a u d i t s o n t n o m m é s p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e . I l s p o u r r o n t ê t r e r é v o q u é s a d n u t u m p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
D . C r é a t i o n d ' u n C o m i t é d e s n o m i n a t i o n s e t r é m u n é r a t i o n s
E n a p p l i c a t i o n d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 2 6 t e r d e s s t a t u t s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e c o n s t i t u e r u n e c o m i t é d e s n o m i n a t i o n s e t r é m u n é r a t i o n s a v e c l a m i s s i o n d é t e r m i n é e c i - d e s s o u s e t p o r t a n t s u r l a S o c i é t é e t l e s s o c i é t é s d a n s l e s q u e l l e s e l l e d é t i e n t u n e p a r t i c i p a t i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e .
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
^ a u ' s M o n i t e u r ,
b e l g e
L e c o m i t é d e s n o m i n a t i o n s e t r é m u n é r a t i o n s a p o u r r ô l e d e f a i r e d e s p r o p o s i t i o n s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s u r :
- l a s é l e c t i o n d e s m e m b r e s i n d é p e n d a n t s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
- l a s é l e c t i o n d e s m e m b r e s d e l a d i r e c t i o n g é n é r a l e
- l a s u c c e s s i o n d e s m a n d a t a i r e s s o c i a u x
- l a r é m u n é r a t i o n d e s m a n d a t a i r e s s o c i a u x e t d e s m e m b r e s d e l a d i r e c t i o n g é n é r a l e - l a p o l i t i q u e g é n é r a l e d e r é m u n é r a t i o n
L e c o m i t é d e s n o m i n a t i o n s e t r é m u n é r a t i o n s f i x e r a l u i - m ê m e s e s a g e n d a s e t s o n m o d e d e f o n c t i o n n e m e n t . I l f e r a r a p p o r t a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s u r u n e b a s e b i a n u e l l e .
L e c o m i t é d e s n o m i n a t i o n s e t r é m u n é r a t i o n s e s t c o m p o s é d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s :
A n n e x e s d ü 1 V Y o n i t e u r b e l g e - M o n s i e u r D i o n y s i o s M A L A M A T I N A S , A d m i n i s t r a t e u r , q u i a s s u r e r a é g a l e m e n t l a p r é s i d e n c e d u C o m i t é d e s
n o m i n a t i o n s e t r é m u n é r a t i o n s
- L e P r é s i d e n t d e C E L L O I N T E R N A T I O N A L
- L e s A d m i n i s t r a t e u r s D é l é g u é s
- L a u r e n t G R O S M A N , A d m i n i s t r a t e u r
L e s m e m b r e s d u C o m i t é d e s n o m i n a t i o n s e t r é m u n é r a t i o n s s o n t n o m m é s p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e . I l s p o u r r o n t ê t r e r é v o q u é s a d n u t u m p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
E . P r o c u r a t i o n s p é c i a l e
L e c o n s e i l d o n n e i c i m a n d a t à M e . A d r i e n L a n o t t e e t l o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t C M S D e B a c k e r d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , 1 7 8 C h a u s s é e d e l a H u l p e , p o u r r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s e t e f f e c t u e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s e t d e s t i e r s , e n v u e d e p r o c é d e r à l ' e n s e m b l e d e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r l a m i s e e n o e u v r e d e s r é s o l u t i o n s c i - d e s s u s a d o p t é e s e t l e u r p u b l i c a t i o n é v e n t u e l l e a u M o n i t e u r b e l g e ,
A d r i e n L a n o t t e
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/01/2012
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 0 . 7 9 3 . 2 5 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C E L I O I N T E R N A T I O N A L
M a o W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I l / l I l / l / I / l I / I I I l I / I I I l / l / l I I l / I I I l / l I i i i i / i i i i
~ 1 2 ~ 1 4 3 1 1 .
0 5 J A N . 2 0 1 2
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
6 . r
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : S o u t h C e n t e r T i t a n i u m - P l a c e M a r c e l B r o o d t h a e r s n u m é r o 8 à S a i n t - G i l l e s ( 1 0 6 0
B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t i s i d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « C E L I O I N T E R N A T I O N A L » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à S a i n t - G i l l e s ( 1 0 6 0 B r u x e l l e s ) , S o u t h C e n t e r T i t a n i u m , P l a c e ; M a r c e l B r o o d t h a e r s 8 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 8 8 0 . 7 9 3 . 2 5 6 , . r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s , f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e i C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e q u a t o r z e d é c e m b r e d e u x m i l o n z e , e n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s s a n s ; r e n v o i a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e l e v i n g t - t r o i s d é c e m b r e d e u x m i l o n z e , v o l u m e 3 3 f o l i o ; 8 4 c a s e 2 , a u x d r o i t s d e v i n g t - c i n q e u r o ( 2 5 E U R ) , p e r ç u s p a r l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l a . i . W . A R N A U T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i o n h u i t c e n t v i n g t m i l l e h u i t c e n t t r e n t e q u a t r e e u r o s ( 1 . 8 2 0 . 8 3 4 , 0 0 ¬ ) , a f i n d e l e p o r t e r d e q u a t r e c e n t v i n g t - n e u f m i l l i o n s h u i t c e n t q u a r a n t e - s i x m i l l e s i x : i c e n t s e p t a n t e - d e u x e u r o s ( 4 2 9 . 8 4 6 . 6 7 2 , 0 0 ¬ ) à q u a t r e c e n t t r e n t e e t u n m i l l i o n s s i x c e n t s o i x a n t e - s e p t m i l l e c i n q : c e n t s i x e u r o s ( 4 3 1 . 6 6 7 . 5 0 6 , 0 0 ¬ ) , a v e c c r é a t i o n d e c e n t t r o i s ( 1 0 3 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s d r o i t d e v o t e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 4 8 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s , p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n e s o m m e d ' u n m i l l i o n h u i t : c e n t v i n g t m i l l e h u i t c e n t t r e n t e q u a t r e e u r o s ( 1 . 8 2 0 . 8 3 4 , 0 0 ¬ ) , à p r é l e v e r s u r u n e p a r t i e d e s b é n é f i c e s r e p o r t é s ; d e l a s o c i é t é , t e l s q u ' i l s f i g u r e n t a u x c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s l e t r e n t e e t u n j a n v i e r d e u x m i l o n z e , a p p r o u v é s ; p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u v i n g t - s i x j u i l l e t d e u x m i l o n z e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s a f i n d e l e m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l a r é s o l u t i o n p r i s e ' . c i - d e s s u s , c o m m e s u i t :
A R T I C L E 5 - C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e q u a t r e c e n t t r e n t e e t u n m i l l i o n s s i x c e n t s o i x a n t e - s e p t m i l l e c i n q c e n t s i x e u r o s ( 4 3 1 . 6 6 7 . 5 0 6 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r q u a r a n t e - t r o i s m i l l e t r e n t e - s i x ( 4 3 . 0 3 6 ) a c t i o n s , s a n s : d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / q u a r a n t e - t r o i s m i l l e t r e n t e - s i x i è m e ( 1 / 4 3 . 0 3 6 è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l , d o n t q u a r a n t e - d e u x m i l l e s i x c e n t t r e n t e - q u a t r e ( 4 2 . 6 3 4 ) a v e c d r o i t d e v o t e e t q u a t r e c e n t d e u x ' ( 4 0 2 ) s a n s d r o i t d e v o t e .
L e s a c t i o n s s a n s d r o i t d e v o t e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 4 8 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s , b é n é f i c i e n t d e s : a v a n t a g e s p a r t i c u l i e r s d o n t m e n t i o n c i - d e s s o u s a u x a r t i c l e s 3 1 , 3 4 , 3 9 , 4 0 e t 4 2 .
T o u t r e m b o u r s e m e n t d e c a p i t a l , l e c a s é c h é a n t a u g m e n t é d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n , s e r a r é a l i s é d e m a n i è r e ; p r i v i l é g i é e à c o n c u r r e n c e d i x e u r o s ( 1 0 , 0 0 ¬ ) p a r a c t i o n s a n s d r o i t d e v o t e e t l e s o l d e , s e r a r é p a r t i d e f a ç o n é g a l e e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s , a v e c o u s a n s d r o i t d e v o t e .
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
k 4
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a u x f i n s d ' e f f e c t u e r l e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s s u b s é q u e n t e s à l a p r é s e n t e
a s s e m b l é e , n o t a m m e n t p o u r l a m i s e à j o u r d u r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s ;
- a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d ' u n e v e r s i o n c o o r d o n n é e d e s s t a t u t s .
A c e s f i n s , c h a q u e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s
e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n s , s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/12/2011
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1
* 1 1 1 9 6 7 7 9 *
~ Z
1 9 o n 1
G r e f f e
r ~ ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 0 7 9 3 2 5 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C E L I O I N T E R N A T I O N A L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 8 P l a c e M a r c e l B r o o d t h a e r s , 1 0 6 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u Z e f j u i l l e t 2 0 1 1 :
N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n o m m e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é M o n s i e u r L a u r e n t G R O S M A N , p o u r l a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , à e f f e t d e c e j o u r .
P r o c u r a t i o n s p é c i a l e
L e c o n s e i l d o n n e i c i m a n d a t à M e . A d r i e n L a n o t t e e t / o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t C M S D e B a c k e r d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , 1 7 8 C h a u s s é e d e l a H u l p e , p o u r r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s e t e f f e c t u e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s e t d e s t i e r s , e n v u e d e p r o c é d e r à l ' e n s e m b l e d e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r l a m i s e e n o e u v r e d e s r é s o l u t i o n s c i - d e s s u s a d o p t é e s e t l e u r p u b l i c a t i o n é v e n t u e l l e a u M o n i t e u r b e l g e .
A d r i e n L a n o t t e
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u l S l s t e u r l ï ë l g ë
02/09/2011 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.01.2011, APP 26.07.2011, DPT 29.08.2011 11469-0198-050
02/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2011, APP 26.07.2011, DPT 29.08.2011 11469-0256-052
19/08/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
" 1 1 1 2 7 6 0 0
a ~ ~ ~ 5 ~ ~ ~ z a
~ ~ ~ ~ ~
a 8 M U L Z 0 1 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ' d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 0 8 8 0 7 9 3 2 5 6
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b i e t d e l ' a c t e : C E L L O I N T E R N A T I O N A L
S o c i é t é A n o n y m e
S o u t h C e n t e r T i t a n i u m , 8 P l a c e M a r c e l B r o o d t h a e r s , 1 0 6 0 B r u x e l l e s
R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t d e s c o m m i s s a i r e s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e t e n u e l e 2 6 j u i l l e t 2 0 1 1 :
1 . R e n o u v e l l e m e n t d u c o l l è g e d e s C o m m i s s a i r e s
L e m a n d a t d u c o l l è g e d e s C o m m i s s a i r e s B S T r é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s r u e G a c h a r d 8 8 / 1 6 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s r e p r é s e n t é p a r M a d a m e P a s c a l e T Y T G A T e t d e D E L O I T T E R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s B e r k e n l a a n 8 b - 1 8 3 1 D i e g e m B r u x e l l e s r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r D i d i e r B O O N v i e n n e n t à é c h é a n c e l o r s d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r l e u r s m a n d a t s r e s p e c t i f s p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s . L e u r s m a n d a t s p r e n d r o n t f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 4 s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e c l ô t u r é l e 3 1 j a n v i e r 2 0 1 4 .
2 . R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e q u e l e s m a n d a t s d e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s a r r i v e n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e d u r é e d ' u n a n , e x p i r a n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 2 s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e c l o s l e 3 1 j a n v i e r 2 0 1 2 :
- M o n s i e u r M a r c G R O S M A N ;
- M a d a m e A n t o i n e t t e F R E D E A U ;
- M o n s i e u r L a u r e n t G R O S M A N ;
- M o n s i e u r D i o n y s i o s M A L A M A T I N A S ;
- M o n s i e u r R o b e r t B E N S O U S S A N ;
- M o n s i e u r L a u r e n t L E V A U X ;
- M o n s i e u r C h r i s t i a n P I M O N T ;
- M o n s i e u r S t e p h e n R E I T M A N ;
- F I N A N C I E R E N A M S O R G S A , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e K a r i n e B E N H A M O U ;
- A L L T H E B E S T S P R L , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r F r é d é r i c V I T R E .
L e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e M o n s i e u r M a r c G R O S M A N e t d e M a d a m e A n t o i n e t t e F R E D E A U é t a n t r e n o u v e l é s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f i r m e q u ' i l s c o n t i n u e n t d ' a s s u m e r l e u r s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é s .
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r C h r i s t i a n P I M O N T é t a n t r e n o u v e l é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f i r m e q u ' i l c o n t i n u e d ' a s s u m e r s o n m a n d a t d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
3 . P r o c u r a t i o n s p é c i a l e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e i c i m a n d a t à M a î t r e A d r i e n L a n o t t e e t / o u t o u t a v o c a t d u c a b i n e t C M S D e B a c k e r d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s 1 7 8 c h a u s s é e d e L a H u l p e à 1 1 7 0 B r x u e l l e s , p o u r r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s e t e f f e c t u e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s e t d e s t i e r s , e n v u e d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
p r o c é d e r à l ' e n s e m b l e d e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r l a m i s e e n o e u v r e d e s r é s o l u t i o n s c i - d e s s u s a d o p t é e s e t l e u r p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e .
A d r i e n L a n o t t e
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/05/2011
ÿþ M o d 2 . 0
V a l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R M W E L L E n
I 0 1 A q 1 2 0 1 1 1 1 1
I H I I 1 0 I H I 1 I I l l I l i I I I
* 1 1 0 7 5 9 0 1 *
R é s . a M o n b e i 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 0 . 7 9 3 . 2 5 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C E L I O I N T E R N A T I O N A L
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : S o u t h C e n t e r T i t a n i u m , P l a c e M a r c e l B r o o d t h a e r s n u m é r o 8 à S a i n t - G i l l e s ( 1 0 6 0 B r u x e l l e s )
O b i e t d e l ' a c t e : A U T O R I S A T I O N A U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D E C R E E R U N C O M I T E D E D I R E C T I O N , U N C O M I T E D ' A U D I T , U N C O M I T E D E R E M U N E R A T I O N E T T O U T A U T R E C O M I T E C O N S U L T A T I F - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - N O M I N A T I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R
D u p r o c è s - v e r b a l d e r a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « C E L I O I N T E R N A T I O N A L » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à S a i n t - G i l l e s ( 1 0 6 0 B r u x e l l e s ) , S o u t h C e n t e r T i t a n i u m , P l a c e ! M a r c e l B r o o d t h a e r s 8 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 8 8 0 . 7 9 3 . 2 5 6 , ! r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e à ' f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e ` C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e v i n g t - n e u f a v r i l d e u x m i l o n z e , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : A u t o r i s a t i o n s t a t u t a i r e a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e c r é a t i o n d ' u n c o m i t é d e d i r e c t i o n , d ' u n c o m i t é d ' a u d i t , d ' u n c o m i t é d e r é m u n é r a t i o n e t d e t o u t a u t r e c o m i t é c o n s u l t a t i f
L ' a s s e m b l é e d é c i d e - d e p r é v o i r s t a t u t a i r e m e n t l a p o s s i b i l i t é p o u r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e c r é e r u n : c o m i t é d e d i r e c t i o n , u n c o m i t é d ' a u d i t , u n c o m i t é d e r é m u n é r a t i o n e t t o u t a u t r e c o m i t é c o n s u l t a t i f q u ' i l j u g e r a i t : n é c e s s a i r e d e c o n s t i t u e r .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s , a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l a r é s o l u t i o n p r i s e c i d e s s u s , a i n s i q u ' a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e t l e C o d e d e s s o c i é t é s , e n y i n s é r a n t d e u x n o u v e a u x ; a r t i c l e s 2 6 b i s e t 2 6 t e r c o m m e s u i t :
A R T I C L E 2 6 b i s C O M I T E D E D I R E C T I O N
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 2 4 b i s d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r a c o n s t i t u e r u n c o m i t é d e d i r e c t i o n c o m p o s é d e m e m b r e s e t d e n o n m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é . L e c o m i t é d e d i r e c t i o n f o r m e r a u n c o l l è g e . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r s e s p o u v o i r s d e g e s t i o n a u ' c o m i t é d e d i r e c t i o n , s a n s q u e c e t t e d é l é g a t i o n p u i s s e p o r t e r s u r l a p o l i t i q u e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é o u s u r : l ' e n s e m b l e d e s a c t e s r é s e r v é s a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v e r t u d ' a u t r e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
L e s c o n d i t i o n s d e d é s i g n a t i o n d e s m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , l e u r r é v o c a t i o n , l e u r r é m u n é r a t i o n , l a : d u r é e d e l e u r m i s s i o n e t l e m o d e d e f o n c t i o n n e m e n t d u c o m i t é d e d i r e c t i o n s o n t d é t e r m i n é s p a r l e c o n s e i l ; d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A R T I C L E 2 6 t e r C O M I T E S C O N S U L T A T I F S
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c r é e r , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s , e t s o u s s a : r e s p o n s a b i l i t é u n o u p l u s i e u r s c o m i t é s c o n s u l t a t i f s e t n o t a m m e n t u n c o m i t é d ' a u d i t e t u n c o m i t é d e ' . ! r é m u n é r a t i o n . I l d é f i n i t l e u r c o m p o s i t i o n e t l e u r m i s s i o n . L e s c o n d i t i o n s d e d é s i g n a t i o n d e s m e m b r e s d e c e s , c o m i t é s , l e u r r é v o c a t i o n , l e u r r é m u n é r a t i o n , l a d u r é e d e l e u r m i s s i o n e t l e u r m o d e d e f o n c t i o n n e m e n t s o n t : ` d é t e r m i n é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s e ^ - - - " a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e " ^ ^ - ' ' "
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. - ~ .
~
s - ,
V o l e t B - S u i t e
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r s u p p l é m e n t a i r e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r u n a d m i n i s t r a t e u r s u p p l é m e n t a i r e e t a p p e l l e à c e t t e f o n c t i o n l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « A L L T H E B E S T » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , R u e P a u l L a u t e r s 1 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 3 4 . 1 2 0 . 5 1 9 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r F r é d é r i c V I T R E , d o m i c i l i é à 1 4 0 2 3 C o c c o n a t o ( I t a l i e ) , S t r a d a B a u c h i e r i 1 , t i t u l a i r e d u n u m é r o d e r e g i s t r e n a t i o n a l 7 0 . 0 3 . 0 9 - 5 0 5 . 3 7 .
L e m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r a i n s i n o m m é s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t e t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e d e u x m i l o n z e .
L e s e x p é d i t i o n s e t e x t r a i t s s o n t d é p o s é s a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e d a n s l ' u n i q u e b u t d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
" - - - - - . . .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r e
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e l ' é o ? r ^ '
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é . " ' a u M o n i t e u r b e l g e
28/04/2011
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 1 0 6 4 4 2 1 * 5 A P R l e "
G r e f f e
i
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 0 7 9 3 2 5 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C E L I O I N T E R N A T I O N A L
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : S o u t h C e n t e r T i t a n i u m , 8 P l a c e M a r c e l B r o o d t h a e r s , 1 0 6 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 4 m a r s 2 0 1 1 :
M o n s i e u r L a u r e n t G R O S M A N i n f o r m e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s a d é c i s i o n d e d é m i s s i o n n e r d e s e s f o n c t i o n s d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e C E L I O I N T E R N A T I O N A L S A , à c o m p t e r d e c e j o u r .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e à l ' u n a n i m i t é d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r L a u r e n t G R O S M A N d e s e s f o n c t i o n s d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e C E L I O I N T E R N A T I O N A L S A à e f f e t d u 4 m a r s 2 0 1 1 e t d o n n e m a n d a t à M e A d r i e n L A N O T T E e t / o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t C M S D e B a c k e r d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à 1 1 7 0 B r u x e l l e s - 1 7 8 c h a u s s é e d e L a H u l p e , p o u r r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s e t e f f e c t u e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s e t d e s t i e r s , e n v u e d e p r o c é d e r à l ' e n s e m b l e d e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r l a m i s e e n o e u v r e d e l a d é c i s i o n c i - a v a n t a d o p t é e e t s a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e .
A d r i e n L a n o t t e
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
19/08/2009 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.01.2009, APP 28.07.2009, DPT 12.08.2009 09576-0275-048
19/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2009, APP 28.07.2009, DPT 12.08.2009 09576-0304-050
27/01/2009 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.01.2008, APP 29.07.2008, DPT 16.01.2009 09017-0301-046
18/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2008, APP 29.07.2008, DPT 16.09.2008 08731-0120-043
13/05/2015
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a o W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D e p o s é / R e ç u l e
0 4 M A I 2 0 1 5
a u g r e f f e a ' v f , : = « - n e l d e c o m m e r c e : r a n c o p h t ] { i i
" ~ A i . a : . t i l ' : L
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 8 0 7 9 3 2 5 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C E L I O I N T E R N A T I O N A L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : S o u t h C e n t e r T i t a n i u m , 8 P l a c e M a r c e l B r o o d t h a e r s , 1 0 6 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 2 9 a v r i l 2 0 1 5 : D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
L e P r é s i d e n t i n f o r m e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u ' e n d a t e d u 2 3 m a r s 2 0 1 5 M o n s i e u r S t e f f e n R e i t m a n a f a i t p a r t d e s a d é c i s i o n d e d é m i s s i o n n e r , à e f f e t i m m é d i a t , d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r S t e f f e n R e i t m a n d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r à e f f e t d u 2 3 m a r s 2 0 1 5 e t d o n n e m a n d a t à M e A d r i e n L a n o t t e e t / o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t C M S D e B a c k e r d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , 1 7 8 c h a u s s é e d e L a H u l p e , p o u r r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s e t e f f e c t u e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s e t d e s t i e r s , e n v u e d e p r o c é d e r à l ' e n s e m b l e d e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r l a m i s e e n o e u v r e d e l a d é c i s i o n c i - d e s s u s a d o p t é e e t s a p u b l i c a t i o n é v e n t u e l l e a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
A d r i e n L a n o t t e
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/10/2007 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES CONSOLIDES 31.01.2007, APP 31.07.2007, DPT 02.10.2007 07760-0268-037
10/09/2007 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.01.2007, APP 31.01.2007, DPT 04.09.2007 07700-0039-029
03/09/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2007, APP 31.07.2007, DPT 30.08.2007 07640-0344-031
16/07/2015
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
, o e : C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é 1 R e ç u l e
0 7 V l l w . . 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
d ' ~ r e ~ ~ " ~ - ~ `
f Y ~ i ~ í t . t ~ - ; 0 7 , - _ W , ~ ; ' ;
R é s e r v é
a u
M o n i t e u
b e l g e
1 1 1 1 M I M E i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 8 0 7 9 3 2 5 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C E L I O I N T E R N A T I O N A L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : S o u t h C e n t e r T i t a n i u m , 8 P l a c e M a r c e l B r o o d t h a e r s , 1 0 6 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : P u b l i c a t i o n r e c t i f i c a t i v e
U n e x t r a i t d e l a d é c i s i o n d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 2 9 a v r i l 2 0 1 5 a é t é p u b l i é d a n s l e s a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e l e 1 3 m a i 2 0 1 5 .
C e t t e d é c i s i o n a c t e l a d é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t a u 2 3 m a r s 2 0 1 5 . U n e e r r e u r m a t é r i e l l e s ' e s t p r o d u i t e d a n s l e c a d r e d e l a p u b l i c a t i o n d e c e t t e d é c i s i o n . C e t t e e r r e u r r é s i d e d a n s l ' o r t h o g r a p h e d u n o m d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é m i s s i o n n a i r e , s o n n o m e s t M o n s i e u r S t e p h e n R e i t m a n e t n o n S t e f f e n R e i t m a n . D è s l o r s , l ' e x t r a i t p u b l i é d o i t ê t r e l u c o m m e s u i t
D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
L e P r é s i d e n t i n f o r m e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u ' e n d a t e d u 2 3 m a r s 2 0 1 5 M o n s i e u r S t e p h e n R e i t m a n e f a i t p a r t d e s a d é c i s i o n d e d é m i s s i o n n e r , à e f f e t i m m é d i a t , d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r S t e p h e n R e i t m a n d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r à e f f e t d u 2 3 m a r s 2 0 1 5 e t d o n n e m a n d a t à M e A d r i e n L a n o t t e e t / o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t C M S D e S a c k e r d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , 1 7 8 c h a u s s é e d e L a H u l p e , p o u r r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s e t e f f e c t u e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s e t d e s t i e r s , e n v u e d e p r o c é d e r à l ' e n s e m b l e d e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r l a m i s e e n Su v r e d e l a d é c i s i o n c i - d e s s u s a d o p t é e e t s a p u b l i c a t i o n é v e n t u e l l e a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
A d r i e n L a n o t t e
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/08/2015 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.01.2015, APP 28.07.2015, DPT 13.08.2015 15422-0113-049
18/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2015, APP 28.07.2015, DPT 14.08.2015 15422-0099-050
19/08/2015
ÿþ M O D W O R D 1 i . 1
x " k C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
O e
D é p o s é / R e ç u l e
1 0 M U T 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b e e d e c o m m e r c e
I i I I I u i u ~ i i M u ~ ~ u u i u i u i
* 1 5 1 1 5 6 6 +
n n
1
R é s e r
a u
M o n i t E
b e l g (
B i j î a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
f r e f e e p h e W û e t r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 0 . 7 9 3 . 2 5 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C E L I O I N T E R N A T I O N A L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : S o u t h C e n t e r T i t a n i u m , 8 P l a c e M a r c e l B r o o d t h a e r s à 1 0 6 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e t e n u e l e 2 8 j u i l l e t 2 0 1 5 , à 1 5 h e u r e s :
" 6 . R a t i f i c a t i o n e t r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' A d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r a t i f i e , à l ' u n a n i m i t é e t e n t a n t q u e d e b e s o i n , l a d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
e n d a t e d u 1 7 o c t o b r e 2 0 1 4 d e c o o p t e r M o n s i e u r M a r c M E N A S E e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , à e f f e t i m m é d i a t e t
p o u r l a d u r é e d u m a n d a t d e s a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s , s o i t j u s q u ' à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e
2 0 1 5 s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e c l o s l e 3 1 j a n v i e r 2 0 1 5 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e q u e l e s m a n d a t s d e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s a r r i v e n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e
l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e d u r é e d ' u n a n
e x p i r a n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 6 s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e c l o s l e 3 1
j a n v i e r 2 0 1 6 :
- M a d a m e A n t o i n e t t e F R E D E A U
- M o n s i e u r M a r c G R O S M A N
- M o n s i e u r L a u r e n t G R O S M A N
- M o n s i e u r D i o n y s i o s M A L A M A T I N A S
- M o n s i e u r R o b e r t B E N S O U S S A N
- M o n s i e u r M a r c M E N A S E
- F I N A N C I E R E N A M S O R G S A S , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e A n t o i n e t t e F R E D E A U
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a f i n d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r L a u r e n t L E V A U X à
c o m p t e r d e c e j o u r .
7 . P r o c u r a t i o n s p é c i a l e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e m a n d a t à M e A d r i e n L a n o t t e e t / o u t o u t a u t r e a v o c a t d u C a b i n e t C M S D e B a c k e r d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , 1 7 8 C h a u s s é e d e L a H u l p e , p o u r r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s e t e f f e c t u e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s e t d e s t i e r s e n v u e d e p r o c é d e r à l ' e n s e m b l e d e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r l a m i s e e n o e u v r e d e s r é s o l u t i o n s c i - d e s s u s a d o p t é e s e t l e u r p u b l i c a t i o n é v e n t u e l l e a u M o n i t e u r b e l g e , "
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 2 8 j u i l l e t 2 0 1 5 , à 1 6 h e u r e s : .
" R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s
L e C o n s e i l d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d e d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , à e f f e t d e c e
j o u r d e :
- M o n s i e u r M a r c G R O S M A N
- M o n s i e u r L a u r e n t G R O S M A N
- M a d a m e A n t o i n e t t e F R E D E A U
T o u t e s l e s p r é r o g a t i v e s e n m a t i è r e d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e , a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é k d a n s l e
c a d r e d e c e t t e g e s t i o n j o u r n a l i è r e l e u r s o n t d e c e f a i t c o n f i é e s , c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s .
R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
V o l e t B - S u i t e
L e c o n s e i l d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e M a r c G R O S M A N , à e f f e t d e c e j o u r .
P o u r v o i r a c o n f é r é s p o u r l a p u b l i c a t i o n d e s r é s o l u t i o n s a d o p t é e s
L e c o n s e i l d o n n e i c i m a n d a t à M e A d r i e n L a n o t t e e t t o u t o u t a u t r e a v o c a t d u C a b i n e t C M S D e B a c k e r d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , 1 7 8 C h a u s s é e d e L a H u l p e , p o u r r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s e t e f f e c t u e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s e t d e s t i e r s e n v u e d e p r o c é d e r à l ' e n s e m b l e d e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r l a m i s e e n o e u v r e d e s r é s o l u t i o n s c i - d e s s u s a d o p t é e s e t l e u r p u b l i c a t i o n é v e n t u e l l e a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e . "
G a é t a n S e n y
A v o c a t c h e z C M S D e B a c k e r
M a n d a t a i r e
R é s e r v é
a u
M o n t r a u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e