15/10/2013
ÿþL " / A O D W O R D 1 s . 1
T = . ' C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
F Z é s e n a u M o n i t e ' b e i g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 7 , 8 4 1 . 4 5 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
O h O K T 2 0 1 3
G r e f f e
C e l l u l a r F i n a n c i a l S e r v i c e s H o l d i n g
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 1 4 9 / 2 4 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n g é r a n t
E x t r a i t d e l a d é c i s i o n u n a n i m e p a r é c r i t d e s a s s o c i é s d u 1 8 s e p t e m b r e 2 0 1 3 .
L e s A s s o c i é s o n t d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e t e r m i n e r l e m a n d a t d e M o n s i e u r R o b e r t W e s l e y R i v e ' , d e n a t i o n a l i t é a m é r i c a i n e , r é s i d a n t 8 0 1 B r i c k e l l A v e n u e S u i t e 9 5 2 à M i a m i , F l o r i d a 3 3 1 3 1 , E t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e ; e n t a n t q u e g é r a n t d e l a S o c i é t é à d a t e r d u 1 s e p t e m b r e 2 0 1 3 .
L e s A s s o c i é s d o n n e n t u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e à M a d e m o i s e l l e A n k e v a n B e r g e i j k e t M o n s i e u r H e r v é C o g e l s , d u c a b i n e t d ' a v o c a t s H u n t o n & W i l l i a m s , 1 1 r u e d e s C o l o n i e s , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , c h a c u n d ' e u x p o u v a n t a g i r i n d i v i d u e l l e m e n t e t a y a n t p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , e n v u e d e s i g n e r e t d é p o s e r t o u t f o r m u l a i r e r e q u i s p o u r l a p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s d é c i s i o n s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
A n k e v a n B e r g e i j k
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t e n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
L " / A O D W O R D 1 s . 1
T = . ' C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
F Z é s e n a u M o n i t e ' b e i g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 7 , 8 4 1 . 4 5 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
O h O K T 2 0 1 3
G r e f f e
C e l l u l a r F i n a n c i a l S e r v i c e s H o l d i n g
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 1 4 9 / 2 4 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n g é r a n t
E x t r a i t d e l a d é c i s i o n u n a n i m e p a r é c r i t d e s a s s o c i é s d u 1 8 s e p t e m b r e 2 0 1 3 .
L e s A s s o c i é s o n t d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e t e r m i n e r l e m a n d a t d e M o n s i e u r R o b e r t W e s l e y R i v e ' , d e n a t i o n a l i t é a m é r i c a i n e , r é s i d a n t 8 0 1 B r i c k e l l A v e n u e S u i t e 9 5 2 à M i a m i , F l o r i d a 3 3 1 3 1 , E t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e ; e n t a n t q u e g é r a n t d e l a S o c i é t é à d a t e r d u 1 s e p t e m b r e 2 0 1 3 .
L e s A s s o c i é s d o n n e n t u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e à M a d e m o i s e l l e A n k e v a n B e r g e i j k e t M o n s i e u r H e r v é C o g e l s , d u c a b i n e t d ' a v o c a t s H u n t o n & W i l l i a m s , 1 1 r u e d e s C o l o n i e s , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , c h a c u n d ' e u x p o u v a n t a g i r i n d i v i d u e l l e m e n t e t a y a n t p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , e n v u e d e s i g n e r e t d é p o s e r t o u t f o r m u l a i r e r e q u i s p o u r l a p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s d é c i s i o n s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
A n k e v a n B e r g e i j k
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t e n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/07/2011
ÿþ M a d 2 . 1
~ ~ . C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1
" 1 1 1 1 4 1 7 9 *
3 M L . 2 f l i t
B R U X E L L L S
G r e f f e
C e l l u l a r F i n a n c i a l S e r v i c e s H o l d i n g
s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
A v e n u e L o u i s e 1 4 9 / 2 4
1 0 5 0 I x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e :
D é n o m i n a t i o n : ( e n e n t i e r )
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
O b j e t d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n S P R L
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e P a u l M a s e l i s , N o t a i r e à S c h a e r b e e k - B r u x e l l e s , l e 8 j u i l l e t 2 0 1 1 , a v a n t ; ?
e n r e g i s t r e m e n t , e n t r e a u t r e s , q u e :
1 . L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M o b i l e F i n a n c i a l S e r v i c e s H o l d i n g » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 5 0 I x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 1 4 9 / 2 4 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 2 9 . 7 1 5 . 7 2 9 .
2 . L a s o c i é t é r é g i e p a r l e d r o i t d e l ' E t a t d e F l o r i d e « C e l l u l a r F i n a n c i a l S e r v i c e s U S L L C » , d o n t l e s i è g e s o c i a l
e s t é t a b l i 8 0 1 B r i c k e l l A v e n u e , S u i t e 9 5 2 , M i a m i , F L , 3 3 1 3 1 , E t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e o n t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é
p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a v e c l e s s p é c i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
D é n o m i n a t i o n : C e l l u l a r F i n a n c i a l S e r v i c e s H o l d i n g
S i è g e s o c i a l : 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e 1 4 9 / 2 4
D u r é e : i l l i m i t é e .
C a p i t a l s o c i a l : 1 0 0 . 0 0 0 E u r o s , r e p r é s e n t é p a r 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
s o u s c r i t e s e n e s p è c e s p a r :
1 . L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M o b i l e F i n a n c i a l S e r v i c e s H o l d i n g » , p r é n o m m é e ,
S o u s c r i t n o n a n t e - n e u f ( 9 9 ) p a r t s s o c i a l e s p o u r u n m o n t a n t d e n o n a n t e - n e u f m i l l e e u r o s : 9 9 . 0 0 0 , 0 0 - E U R 2 . L a s o c i é t é r é g i e p a r l e d r o i t d e l ' E t a t d e F l o r i d e « C e l l u l a r F i n a n c i a l S e r v i c e s U S L L C » , p r é n o m m é e , S o u s c r i t u n e ( 1 ) p a r t s o c i a l e p o u r u n m o n t a n t d e m i l l e e u r o s : 1 . 0 0 0 , 0 0 - E U R
T O T A L : c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e c e n t m i l l e e u r o s : 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - E U R
l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e v i n g t p o u r c e n t s o i t 2 0 . 0 0 0 ¬ ( v i n g t m i l l e e u r o )
E x e r c i c e s o c i a l : L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e l e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e 3 1 d é c e m b r e d e l a m ê m e a n n é e
R é s e r v e s ; r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s e t d u b o n i r é s u l t a n t d e l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é :
S u r l e b é n é f i c e n e t , a i n s i q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s , i l e s t p r é l e v é , c h a q u e a n n é e , a u m o i n s
u n / v i n g t i è m e p o u r l a f o r m a t i o n d u f o n d s d e r é s e r v e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s
" d e r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s u r p l u s e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e q u i , s u r p r o p o s i t i o n d u g é r a n t , e n d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n
c o m p t e t e n u d e s d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s a l i e u a u x é p o q u e s e t a u x e n d r o i t s f i x é s p a r l e s g é r a n t s .
L ' a c t i f n e t s u b s i s t a n t s e r a p a r t a g é d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
a ) p a r p r i o r i t é , l e s a c t i o n s s e r o n t r e m b o u r s é e s à c o n c u r r e n c e d e l a p a r t i e d u c a p i t a l q u ' e l l e s r e p r é s e n t e n t , a p r è s d é d u c t i o n d e s v e r s e m e n t s q u i r e s t e r a i e n t e n c o r e à e f f e c t u e r .
b ) l e s o l d e é v e n t u e l s e r a r é p a r t i p a r p a r t s é g a l e s e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
A d m i n i s t r a t i o n
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e , e t e n t o u s t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e . L ' a s s e m b l é e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , l e u r s p o u v o i r s . S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e g e s t i o n l u i e s t a t t r i b u é e .
= A d m i n i s t r a t i o n i n t e r n e
L e ( s ) g é r a n t ( s ) a / o n t l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e s a c t e s r é s e r v é s p a r l a l o i ( o u p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s ) à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . S ' i l y a p l u s i e u r s g é r a n t s , i l s p e u v e n t r é p a r t i r e n t r e e u x l e s t â c h e s d ' a d m i n i s t r a t i o n . U n e t e l l e r é p a r t i t i o n d e s t â c h e s n e i ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
à &
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 1
p o u r r a ê t r e o p p o s é e a u x t i e r s .
L e ( s ) g é r a n t ( s ) p e u t / p e u v e n t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u s m a n d a t a i r e s . S e u l e s l e s d é l é g a t i o n s
s p é c i a l e s e t l i m i t é e s p o u r d e s a c t e s d é t e r m i n é s o u p o u r u n e s é r i e d ' a c t e s d é t e r m i n é s s o n t a d m i s e s .
R e p r é s e n t a t i o n e x t e r n e
. L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , p a r l e g é r a n t ,
s ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , o u p a r d e u x g é r a n t s , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , s ' i l y a p l u s i e u r s g é r a n t s .
L a s o c i é t é e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x , a g i s s a n t d a n s l e s l i m i t e s d e
l e u r m a n d a t .
N o m i n a t i o n d e g é r a n t ( s ) : C o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e s f o n d a t e u r s n o m m e n t
c o m m e g é r a n t s ( n o n - s t a t u t a i r e s ) p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e :
1 / M o n s i e u r R I V E L R o b e r t W e s l e y , d e n a t i o n a l i t é a m é r i c a i n e , r é s i d a n t 8 0 1 B r i c k e l l A v e n u e , S u i t e 9 5 2 , à M i a m i ,
F l o r i d a 3 3 1 3 1 , E t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e .
2 / M o n s i e u r R E G U E R O S S W O N K I N S e r g i o , d e n a t i o n a l i t é p o l o n a i s e , r é s i d a n t R o n d a d e l a C o m u n i c a c ó n ,
E d i f i c i o C e s t e 2 à 2 8 0 5 0 M a d r i d , E s p a g n e L e u r m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é .
N o m i n a t i o n d u c o m m i s s a i r e : A p r è s a v o i r é t é d û m e n t i n f o r m é s p a r l e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t , l e s f o n d a t e u r s
d é c i d e n t d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e s .
O b j e t : L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r :
- l ' a c t i v i t é d e s o c i é t é h o l d i n g ; e l l e p e u t à c e t e f f e t a c q u é r i r ( p a r s o u s c r i p t i o n , o f f r e , a c h a t o u a u t r e m e n t ) , d é t e n i r e t c é d e r e n s o n n o m , a u n o m d e s a s o c i é t é m è r e , d ' u n e f i l i a l e o u d e t o u t e s o c i é t é l i é e , t o u t e s a c t i o n s , o b l i g a t i o n s , v a l e u r s m o b i l i è r e s e t t o u s t i t r e s é m i s o u g a r a n t i s p a r t o u t e s s o c i é t é s b e l g e s o u é t r a n g è r e s ; e l l e p e u t é g a l e m e n t g é r e r , s u p e r v i s e r e t d é v e l o p p e r s e s i n v e s t i s s e m e n t s e t p a r t i c i p a t i o n s d a n s l e s d i t e s s o c i é t é s .
- l ' e x e r c i c e d e t o u s d r o i t s e t p o u v o i r s c o n f é r é s p a r , o u a t t a c h é s à l a p r o p r i é t é e t l a d é t e n t i o n d e c e s t i t r e s e t v a l e u r s m o b i l i è r e s .
- l e s s e r v i c e s d e s u p e r v i s i o n o u d e c o n s e i l a u x e n t r e p r i s e s d a n s l e s q u e l l e s l a s o c i é t é e s t i n t é r e s s é e o u s ' y r a p p o r t a n t .
L a s o c i é t é p e u t p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , q u e c e s o i t e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r p a r v o i e d ' a p p o r t e n e s p è c e s o u e n n a t u r e , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e .
L a s o c i é t é p o u r r a p r e n d r e l a d i r e c t i o n e t l e c o n t r ô l e d e s o c i é t é s l i é e s o u d e f i l i a l e s , e n q u a l i t é d e g é r a n t , a d m i n i s t r a t e u r , l i q u i d a t e u r o u a u t r e .
E l l e p e u t é g a l e m e n t c o n s e n t i r t o u s p r ê t s o u g a r a n t i r t o u s p r ê t s c o n s e n t i s p a r d e s t i e r s , c o n s e n t i r o u o b t e n i r t o u t e s s û r e t é s , e n c e c o m p r i s d e s h y p o t h è q u e s , g a g e s e t g a g e s s u r f o n d s d e c o m m e r c e e n v u e d e g a r a n t i r s e s o b l i g a t i o n s o u c e l l e s d e t i e r s .
E l l e p e u t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s e t f i n a n c i è r e s , i m m o b i l i è r e s e t m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u s u s c e p t i b l e s d e f a v o r i s e r s o n d é v e l o p p e m e n t . A s s e m b l é e o r d i n a i r e c o n d i t i o n d ' a d m i s s i o n e x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e : L ' a s s e m b l é e s e t i e n d r a a u s i è g e s o c i a l , l e 3 1 m a i à 1 1 h e u r e s ; s i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e p o r t é e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e , à l a m ê m e h e u r e . C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
P o u v o i r s : U n p o u v o i r p a r t i c u l i e r e s t c o n f é r é - s o u s l a c o n d i t i o n d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e - à M a d e m o i s e l l e D a n i e l l e M a c h i r o u x , M o n s i e u r W o u t e r D e n e y e r o u M o n s i e u r J o n a s V a n d e n B o s s c h e , o u t o u t a u t r e a v o c a t o u p a r a l e g a l d u c a b i n e t J o n e s D a y , d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i s à 1 2 0 0 W o l u w é - S a i n t - L a m b e r t , b o u l e v a r d B r a n d W h i t l o c k 1 6 5 , c h a c u n p o u v a n t a g i r i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , à l ' e f f e t d e r e m p l i r t o u t e f o r m a l i t é d ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e s g u i c h e t s d ' e n t r e p r i s e s , d e s s e r v i c e s d e l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e o u d e t o u t e s a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s .
P r o c u r a t i o n ( s ) : L e s f o n d a t e u r s , p r é n o m m é s s o n t i c i r e p r é s e n t é s e n v e r t u d e d e u x ( 2 ) p r o c u r a t i o n s s o u s s e i n g p r i v é , q u i r e s t e r o n t c i - a n n e x é e s , p a r : M a d a m e M A C I - L I R O U X D a n i e l l e A n n e , f a i s a n t é l e c t i o n d e d o m i c i l e p o u r l ' e x e r c i c e d u p r é s e n t a c t e à W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t ( 1 2 0 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e B r a n d W h i t l o c k 1 6 5 .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E .
P a u l M A S E L I S , N o t a i r e .
D E P O T S I M U L T A N E :
r . l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f ; d e u x p r o c u r a t i o n s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/03/2015
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
f m . m R y - , i - e r à C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r . b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é / R e ç u 1
2 6 F E V , 2 0 1 5
u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
a n c o p h o n e E q t L e f f t l i n S
I I I ~ u ~ u ~ u M ~ ~ w w i u i u ~ 1
1 5 0 7 5 9
a f r
t
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 7 . 8 4 1 . 4 5 8
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : C E L L U L A R F I N A N C I A L S E R V I C E S H O L D I N G
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 1 4 9 / 2 4 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e
D é m i s s i o n - n o m i n a t i o n d e g é r a n t s
T e x t e :
E x t r a i t d u d é c i s i o n u n a n i m e p a r é c r i t d e s a s s o c i é s d u 5 f é v r i e r 2 0 1 5 .
L e s A s s o c i é s o n t d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e t e r m i n e r l e m a n d a t d e M o n s i e u r D e r e k A c r e e e n t a n t q u e g é r a n t d e l a S o c i é t é à d a t e r d u 2 4 S e p t e m b r e 2 0 1 4 .
L e s A s s o c i é s o n t d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r :
- M o n s i e u r D a n i e l C o h e n , d e n a t i o n a l i t é a m é r i c a i n e , r é s i d a n t 8 0 1 B r i c k e l l D r i v e , S u i t e 1 2 0 0 , M i a m i , F l o r i d a 3 3 1 3 1 , E t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e e n t a n t q u e M a s t e r C a r d g é r a n t d e l a S o c i é t é à d a t e r d u 2 4 s e p t e m b r e 2 0 1 4 p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e ;
- M a d a m e P i l a r A u r r e c o e c h e a , d e n a t i o n a l i t é a m é r i c a i n e , r é s i d a n t R d a . C o m u n i c a c i é n s i n E d i f i c i o O e s t e 1 , p l a n t a 9 , M a d r i d 2 8 0 5 0 , E s p a g n e , e n t a n t q u e g é r a n t T e l e f o n i c a d e l a S o c i é t é à d a t e r d u 2 4 s e p t e m b r e 2 0 1 4 p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
I l s n e s e r o n t p a s r é m u n é r é s p o u r l ' e x e r c i c e d e s e s m a n d a t s .
L e s a s s o c i é s d o n n e n t u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e à M a d e m o i s e l l e H e i d i A p s e t M o n s i e u r H e r v é C o g e l s , d u c a b i n e t d ' a v o c a t s H u n t o n & W i l l i a m s , 1 1 r u e d e s C o l o n i e s , 1 0 0 0 B r u x e l l e , c h a c u n d ' e u x p o u v a n t a g i r i n d i v i d u e l l e m e n t e t a y a n t p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , e n v u e d e s i g n e r e t d é p o s e r t o u t f o r m u l a i r e r e q u i s p o u r l a p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s d é c i s i o n s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
H e i d i A p s
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .