CENTERRA NETHERLANDS

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering vanl april 2014:

"De vergadering beslist een commissaris aan te stellen en bevestigt hierbij de benoeming tôt die functie van BDO Bedrijfsrevisoren BV CVBA, kantoorhoudend te Antwerpen-Berchem, Uitbreidingstraat 72 bus 1, die zal vertegenwoordigd worden voor de uitoefening van dit mandaat door de heer Lieven Van Brussel.

De opdracht geldt voor een hemieuwbare termijn van drie jaar, met name voor de boekjaren 2014,2015 en 2016. Ten tîtel van bijzondere opdracht betreft het mandaat van de commissaris eveneens de contrôle over het boekjaar afgesloten op 31 december 2013."

Vooreensluidend uittreksel

v si

•—<

M re

Didier Westen Zaakvoerder

Eric Hendrickx Zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

ÿþmod 11.1

Luik B , In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1

*14022865*

BRUSSEL

1 4JAN. 2014

Griffie

Ondernemingsnr : 62.5 V9. gg. ~ y~

Benaming (voluit) : Centerra Netherlands

(verkort)

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Esplanade Heyser 1 PB 94

1020 Brussel

Onderwerp akte :1. Vaststelling van de overbrenging van de statutaire zetel en de zetel van werkelijke leiding naar België door grensoverschrijdende omzetting van Nederland naar België en verandering van de nationaliteit van de vennootschap. 11. Vaststelling van de juridische vorm. III. Vaststelling van het maatschappelijk kapitaal. IV. Aanneming van nieuwe statuten. V. Bevestiging mandaat zaakvoerders.

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op eenendertig december tweeduizend dertien, door Meester Peter VAN MELKEBEKE, geassocieerd notaris te Brussel,

dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Centerra Netherlands", waarvan de zetel gevestigd is te Esplanade Heysel 1 PB 94, B-1020 Brussel, België, hierna "de Vennootschap" genoemd, volgende beslissingen genomen heeft :

1' Vaststelling en bevestiging dat de statutaire zetel en de zetel van werkelijke leiding gevestigd is te Esplanade Heysel 1 PB 94, B-1020 Brussel, zoals blijkt uit de beslissing genomen door de buitengewone algemene vergadering tot grensoverschrijdende omzetting in een Belgische vennootschap, gehouden in Amsterdam (Nederland), krachtens notarieel proces-verbaal opgemaakt door mr. P.G. van Druten notaris te Amsterdam (Nederland) of zijn waarnemer op eenendertig december tweeduizend dertien.

2° Vaststelling dat de Vennootschap haar Nederlandse nationaliteit verkregen bij oprichting heeft opgeheven en bijgevolg is omgezet in een vennootschap onderworpen aan het Belgisch recht, overeenkomstig artikel 112 van het Wetboek internationaal Privaatrecht en dat de vennootschap de rechtspersoonlijkheid heeft van een vennootschap naar Belgisch recht.

3° Vaststelling en bevestiging dal de Vennootschap de rechtsvorm van de "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" heeft aangenomen en dat de benaming van de Vennootschap "Centerra Netherlands" luidt.

4° Vaststelling en bevestiging dat het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap negentig duizend driehonderd zestig euro (90.360,00 EUR) bedraagt en dat dit hoger is dan het minimumkapitaal voor een Belgische besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

5° Aanneming van een nieuwe tekst van de statuten die in overeenstemming is met de vigerende Belgische wetgeving en die werd goedgekeurd door de buitengewone algemene vergadering van eenendertig december tweeduizend dertien gehouden in Amsterdam (Nederland), krachtens notarieel proces-verbaal opgemaakt door mr. P.G. van Druten notaris te Amsterdam (Nederland) of zijn waarnemer op eenendertig december tweeduizend dertien en waarvan hierna een uittreksel volgt

RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakeljkheid. Zij draagt de benaming "Centerra Netherlands",

ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Esplanade Heysel 1 PB 94, B-1020 Brussel, België.

DOEL.

De vennootschap heeft ten doel in België en in het buitenland:

a. het oprichten van, het op enigerlei wijze deelnemen in, het besturen van en het toezicht houden op ondernemingen en vennootschappen;

b. hef financieren van ondernemingen en vennootschappen;

c. het lenen, uitlenen en bijeenbrengen van gelden daaronder begrepen, het uitgeven van obligaties, schuldbrieven of andere waardepapieren, alsmede het aangaan van daarmee samenhangende overeenkomsten;

Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto = Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

mod 11.1

d. het verstrekken van adviezen en het verlenen van diensten aan ondernemingen en vennootschappen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden en aan derden;

e. het verstrekken van garanties, het verbinden van de vennootschap en het bezwaren van activa van de vennootschap ten behoeve van ondernemingen en vennootschappen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden en ten behoeve van derden;

t: het verkrijgen, beheren, exploiteren en vervreemden van registergoederen en van vermogenswaarden in het algemeen;

g. het verhandelen van valuta, effecten en vermogenswaarden in het algemeen;

h. het exploiteren en verhandelen van patenten, merkrechten, vergunningen, know how en andere industriële eigendomsrechten;

L het verrichten van alle soorten industriële, financiële en commerciële activiteiten;

en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van

het woord.

DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

KAPITAAL,

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt negentig duizend driehonderd zestig euro (90.360, 00 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door negentig duizend driehonderd zestig (90.360) aandelen op naam, zonder

vermelding van waarde, die ieder één/negentig duizend driehonderd zestigste (1/90.360Srs) van het kapitaal

vertegenwoordigen.

JAARVERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op 31 mei, om 15.00 uur.

Indien deze dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de

volgende werkdag plaats.

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van

de vennootschap.

VERTEGENWOORDIGING, "

Elke vennoot kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al

dan niet vennoot, De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale

handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek),

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander

middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de

vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden

neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als

werkdagen beschouwd,

AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de

aanwezlgheridslljst, met aanduiding van de naam, de vooma(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke

benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te

ondertekenen.

STEMRECHT

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. ln dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt

van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de

handtekening ; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de

vergadering op de zetel toekomen.

BESTUURSORGAAN.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet

vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,

zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die

belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de

rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels

van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door hen vast te stellen,

BESTUURSBEVOEGDHEID.

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het

doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene

vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder

handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere

volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn,

dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden,

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden " Recto " Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.i

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens

derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht

aangestelde vertegenwoordiger.

BOEKJAAR.

Hef boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.

WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de

vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve

één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo

van de nettowinst.

ONTBINDING EN VEREFFENING

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel ter

bevestiging worden voorgelegd, overeenkomstig artikel 184, §2 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikelen 186 en 187 van het Wetboek van

vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan

evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht,

hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandeljke betalingen te doen.

6° Bevestiging van het mandaat van volgende zaakvoerders en dit voor onbepaalde duur:

(i) de heer Rajeev Kotrappa Hampole, wonende te 3785 Lacman Trail, Mississauga L5M 6X7, Ontario, Canada;

(ii) de heer Eric Nicolas Josephina Hendrickx, wonende te Barones Ludwina de Borrekenslaan 11 1, 2630 Aartselaar; en

(iii) de heer Didier Westen, wonende te Nerviërslei 40, 2900 Schoten.

Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

7° Bijzondere volmacht werd verleend aan Johan Lagae of Els Bruis, allen individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, een volmacht)

uitgereikt v66r registratie in toepassing van artikel 173, 1 °bis van het Wetboek van registratierechten.

Peter VAN MELKEBEKE

Geassocieerd Notaris

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ' Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening