11/08/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e m e 2 . 6
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I I r é s u l t e d e l ' a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e F r a n ç o i s K U M P S , à L a H u l p e , l e 2 5 j u i l l e t 2 0 1 1 , q u e :
1 ) L a s o c i é t é a n o n y m e « R U B E N S R E A L E S T A T E » , e n a b r é g é « R 2 E » , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 5 0 B r u x e l l e s ,
A v e n u e L o u i s e , 3 6 8 ,
- c o n s t i t u é e a u x t e r n i e s d e l ' a c t e r e ç u l e 2 1 o c t o b r e 2 0 1 0 p a r l e n o t a i r e K u m p s s o u s s i g n é , p u b l i é p a r e x t r a i t
à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r B e l g e l e 4 n o v e m b r e 2 0 1 0 s o u s l e n u m é r o 1 0 1 6 0 7 3 6 ;
- i n s c r i t e a u R P M B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 8 3 0 - 5 6 5 - 1 7 1 ;
n o n a s s u j e t t i e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e ;
- i c i r e p r é s e n t é e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 9 d e s e s s t a t u t s p a r 2 a d m i n i s t r a t e u r s , à s a v o i r :
a ) L a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s « I B I X U S C A P I T A L P A R T N E R S » , e n a b r é g é I C P , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i a u L u x e m b o u r g , 5 2 8 0 S a n d w e i l e r , V a l d u S c h e i d , 8 0 , i c i r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t , M o n s i e u r d e M A L E I N G R E A U d ' H E M B I S E J e a n - J a c q u e s M i c h e l A d r i e n C h a r l e s M a r i e G a b r i e l M a u r i c e , n é à L u x e m b o u r g l e 1 6 o c t o b r e 1 9 6 4 ( n u m é r o n a t i o n a l 6 4 1 0 1 6 0 0 5 5 6 ) , d o m i c i l i é à L u x e m b o u r g ( G r a n d - D u c h é ' , d e L u x e m b o u r g ) , S c h e i d h o f , V a l d u S c h e i d , 8 0 .
b ) M o n s i e u r d e L I E D E K E R K E T a n g u y E m m a n u e l , n é à L u x e m b o u r g l e 1 4 m a i 1 9 5 8 ( n u m é r o n a t i o n a l 5 8 0 5 1 4 2 1 1 4 0 ) , v e u f , d o m i c i l i é à 1 4 5 7 W a l h a i n r u e d e s E c o l e s , 2 .
2 ) M o n s i e u r C R I C K X F r é d é r i c L i l i a n A r t h u r , n é à U c c l e l e 3 a v r i l 1 9 7 0 ( n u m é r o n a t i o n a l 7 0 0 4 0 3 1 3 3 1 4 ) ,
c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , P l a c e d e l a V i e i l l e H a l l e a u x B l é s , 4 0
L e s 1 0 0 0 a c t i o n s s o n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p r i x d e s o i x a n t e - e t - u n e u r o s c i n q u a n t e c e n t s ( 6 1 , 5 0 E u r ) .
c h a c u n e , c o m m e s u i t :
- l a s o c i é t é a n o n y m e R 2 E , p r é n o m m é e , à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e - e t - u n m i l l e t r o i s c e n t s o i x a n t e - c i n q e u r o s
( 3 1 . 3 6 5 , 0 0 E u r , - ) , s o i t p o u r 5 1 0 a c t i o n s ;
- p a r M o n s i e u r C R I C K X F r é d é r i c , p r é c i t é , à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e m i l l e c e n t t r e n t e - c i n q e u r o s ( 3 0 . 1 3 5 , 0 0 .
E u r , - ) , s o i t p o u r 4 9 0 a c t i o n s .
E n s e m b l e : 1 0 0 0 a c t i o n s .
S o i t p o u r s o i x a n t e - e t - u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E u r , - ) .
I l s o n t a r r ê t é l e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
A r t i c l e 1 F O R M E - D É N O M I N A T I O N
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e a n o n y m e .
E l l e e s t d é n o m m é e " C E N T R A L B R U S S E L S I N V E S T ' .
A r t i c l e 2 S I È G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e , 3 6 8 .
A r t i c l e 3 O B J E T
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e e t à
l ' é t r a n g e r :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l ' a c q u i s i t i o n , l a v e n t e e t l a g e s t i o n d i r e c t e e t / o u i n d i r e c t e , a i n s i q u e t o u t e s .
o p é r a t i o n s p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t s u r t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s e t t o u s d r o i t s r é e l s ( p r o p r i é t é ,
e m p h y t é o s e , s u p e r f i c i e , u s u f r u i t , u s a g e ) a y a n t p o u r o b j e t d e s b i e n s i m m o b i l i e r s .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l a p r i s e e t l a d é t e n t i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e d e p a r t i c i p a t i o n s d a n s d ' a u t r e s
s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , q u e c e s o i t e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , p a r v o i e d ' a p p o r t e n
e s p è c e o u e n n a t u r e , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' a c q u i s i t i o n o u d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e :
s o i t .
L a s o c i é t é p e u t f i n a n c e r s e s i n v e s t i s s e m e n t s e n t o u t o u e n p a r t i e p a r l ' é m i s s i o n d e c e r t i f i c a t s i m m o b i l i e r s o u
d e t o u t a u t r e t i t r e q u i c o n f è r e à l e u r d é t e n t e u r l e d r o i t d e p e r c e v o i r , à c h a r g e d e l a s o c i é t é , u n e q u o t i t é d e s
r e v e n u s g é n é r é s p a r l e s d r o i t s e t / o u b i e n s i m m o b i l i e r s q u ' i l s o n t p e r m i s d e f i n a n c e r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
! l I I i j I I ! l I ! l J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 H I I J J M I I
" i i i a a o a s "
0 1 A U 6 2 0 1 %
G r e f f e
a g 3 8 U L S - e )
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b j e t d e l ' a c t e :
C E N T R A L B R U S S E L S I N V E S T
s o c i é t é a n o n y m e
A v e n u e L o u i s e , 3 6 8 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
C O N S T I T U T I O N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s o c i é t é p e u t à t o u t m o m e n t c o n c l u r e d e s e m p r u n t s e n v u e d e f i n a n c e r s e s i n v e s t i s s e m e n t s o u l ' e n t r e t i e n , l ' a m é l i o r a t i o n e t l a r é p a r a t i o n d e s e s a c t i f s i m m o b i l i e r s . E l l e p e u t é g a l e m e n t c o n c é d e r d e s e m p r u n t s à d e s t i e r s .
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s e n r a p p o r t a v e c l e s b i e n s e t l e s d r o i t s i m m o b i l i e r s q u ' e l l e a c q u i e r t , n o t a m m e n t l a c o n s t r u c t i o n , l a g e s t i o n , l ' a m é n a g e m e n t , l ' e n t r e t i e n , l ' a m é l i o r a t i o n , l a m i s e e n l o c a t i o n e t / o u e n s o u s - l o c a t i o n , l ' o c t r o i d e c o n c e s s i o n e t / o u d e d r o i t d ' o c c u p a t i o n , l a v e n t e e t , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , t o u t e s o p é r a t i o n s l i é e s d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p e u t n o t a m m e n t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é , l i é e o u n o n .
E l l e p e u t e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s d e m a n d a t , d e g e s t i o n o u d e c o m m i s s i o n r e l a t i v e s a u x o p é r a t i o n s c i - d e s s u s d é c r i t e s .
E l l e p e u t p r e s t e r t o u s s e r v i c e s d e c o n s e i l e n t o u t e s m a t i è r e s d a n s l e s s o c i é t é s d a n s l e s q u e l l e s e l l e d é t i e n t d e s p a r t i c i p a t i o n s .
E l l e p e u t r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l o u d e n a t u r e à e n f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t .
E l l e p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l a o u l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s p o u r r a m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l , m o y e n n a n t l e s f o r m a l i t é s p r é v u e s p a r l e c o d e d e s s o c i é t é s . »
A r t i c l e 5 M O N T A N T E T R E P R E S E N T A T I O N
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e S O I X A N T E - E T - U N M I L L E C I N Q C E N T S E U R O S ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E u r ) . I I e s t d i v i s é e n 1 0 0 0 a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 / 1 0 0 0 è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
A r t i c l e 8 - C A P I T A L A U T O R I S E
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s p e u t m o y e n n a n t a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s e t s o u s l e s c o n d i t i o n s p r e s c r i t e s à l ' a r t i c l e 5 8 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s , a u t o r i s e r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e n d a n t u n e p é r i o d e d e c i n q a n s à d a t e r d e l a p u b l i c a t i o n d e l ' a c t e c o n s t a t a n t c e t t e a u t o r i s a t i o n , à a u g m e n t e r l e c a p i t a l e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d é t e r m i n é . L ' a u t o r i s a t i o n e s t r e n o u v e l a b l e . L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d é c i d é e e n v e r t u d ' u n e t e l l e a u t o r i s a t i o n p e u t ê t r e r é a l i s é e p a r l ' i n c o r p o r a t i o n d e r é s e r v e s .
C e t t e a u t o r i s a t i o n e m p o r t e p o u r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l e p o u v o i r d e c o n s t a t e r l e s m o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e n t .
D a n s l e c a d r e d ' u n e t e l l e a u t o r i s a t i o n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r a , d a n s l ' i n t é r ê t s o c i a l , l i m i t e r o u s u p p r i m e r l e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e a c c o r d é a u x a c t i o n n a i r e s e n c a s d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n e s p è c e s e t c e m ê m e e n f a v e u r d ' u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s d é t e r m i n é e s a u t r e s q u e l e s m e m b r e s d u p e r s o n n e l d e l a s o c i é t é o u d e s e s f i l i a l e s , m o y e n n a n t a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s e t d a n s l e r e s p e c t d u p r e s c r i t l é g a l .
A r t i c l e 1 0 - I N D I V I S I B I L I T E D E S T I T R E S
L e s t i t r e s s o n t i n d i v i s i b l e s à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é .
S i u n e a c t i o n a p p a r t i e n t à p l u s i e u r s c o - p r o p r i é t a i r e s , l a s o c i é t é p e u t s u s p e n d r e l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s j u s q u ' à c e q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e s o i t d é s i g n é e c o m m e é t a n t p r o p r i é t a i r e d u t i t r e à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é .
S i u n e a c t i o n e s t d o n n é e e n g a g e , l e s d r o i t s y a f f é r e n t s s o n t e x e r c é s p a r l e d é b i t e u r - g a g i s t e .
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d ' u n e a c t i o n , l e s d r o i t s y a f f é r e n t s s o n t e x e r c é s p a r l ' u s u f r u i t i e r .
L e s c r é a n c i e r s , h é r i t i e r s , o u a y a n t s - d r o i t d ' u n a c t i o n n a i r e n e p e u v e n t , s o u s a u c u n p r é t e x t e , p r o v o q u e r l ' a p p o s i t i o n d e s s c e l l é s s u r l e s b i e n s e t v a l e u r s d e l a s o c i é t é , e n d e m a n d e r l e p a r t a g e o u l a l i c i t a t i o n , n i s ' i m m i s c e r e n a u c u n e m a n i è r e d a n s s o n a d m i n i s t r a t i o n . I l s d o i v e n t , p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r s d r o i t s , s ' e n r é f é r e r a u x b i l a n s e t a u x d é l i b é r a t i o n s d e l ' a s s e m b l é e .
A r t i c l e 1 1 - A C T I O N S S A N S D R O I T D E V O T E
L a s o c i é t é p e u t é m e t t r e d e s a c t i o n s s a n s d r o i t d e v o t e . L e s a c t i o n s s a n s d r o i t d e v o t e c o n f è r e n t l e d r o i t à u n d i v i d e n d e p r é f é r e n t i e l e t r é c u p é r a b l e , u n d r o i t p r i v i l é g i é a u r e m b o u r s e m e n t d e l ' a p p o r t e n c a p i t a l a i n s i q u ' u n d r o i t d a n s l a d i s t r i b u t i o n d u b o n i d e l i q u i d a t i o n . C e s d r o i t s s e r o n t d é t e r m i n é s l o r s d e c h a q u e é m i s s i o n d ' a c t i o n s s a n s d r o i t d e v o t e .
L e s a c t i o n s a v e c d r o i t d e v o t e p e u v e n t ê t r e c o n v e r t i e s e n a c t i o n s s a n s d r o i t d e v o t e . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é t e r m i n e r l e n o m b r e m a x i m a l d ' a c t i o n s à c o n v e r t i r a i n s i q u e l e s c o n d i t i o n s d e c o n v e r s i o n .
L a s o c i é t é p o u r r a e x i g e r l e r a c h a t d e s e s p r o p r e s a c t i o n s s a n s d r o i t d e v o t e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s , t i t u l a i r e s d ' a c t i o n s a v e c o u s a n s d r o i t d e v o t e , d é l i b é r a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p o u r l a r é d u c t i o n d u c a p i t a l .
A r t i c l e 1 3 - T R A N S F E R T D E S T I T R E S
T o u t a c t i o n n a i r e q u i v o u d r a c é d e r s e s t i t r e s à u n e a u t r e p e r s o n n e d e v r a , à p e i n e d e n u l l i t é , o b t e n i r l ' a g r é m e n t u n a n i m e d e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s .
A c e t t e f i n , i l d e v r a a d r e s s e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , s o u s p l i r e c o m m a n d é , u n e d e m a n d e i n d i q u a n t l e s n o m s , p r é n o m s , p r o f e s s i o n s , d o m i c i l e s d u o u d e s c e s s i o n n a i r e s p r o p o s é s a i n s i q u e l e n o m b r e d e t i t r e s d o n t l a c e s s i o n e s t e n v i s a g é e e t l e p r i x o f f e r t . D a n s l e s h u i t j o u r s d e l a r é c e p t i o n d e c e t t e l e t t r e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n t r a n s m e t l a t e n e u r , p a r p l i r e c o m m a n d é , à c h a c u n d e s a c t i o n n a i r e s , e n l e u r d e m a n d a n t u n e r é p o n s e , a f f i r m a t i v e o u n é g a t i v e , p a r p l i r e c o m m a n d é , d a n s u n d é l a i d e q u i n z e j o u r s e t e n s i g n a l a n t q u e c e u x q u i s ' a b s t i e n n e n t d e d o n n e r l e u r a v i s s e r o n t c o n s i d é r é s c o m m e d o n n a n t l e u r a g r é m e n t . D a n s l a h u i t a i n e d e l ' e x p i r a t i o n d u d é l a i d e r é p o n s e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n o t i f i e a u c é d a n t l e s o r t r é s e r v é à s a d e m a n d e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D è s l o r s q u e l a s o c i é t é n e c o m p t e p a s p l u s d e c i n q a c t i o n n a i r e s , l a d i t e d e m a n d e s e r a a d r e s s é e d i r e c t e m e n t a u x c o a s s o c i é s , p a r p l i r e c o m m a n d é , e t n o n a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . D a n s l e s q u i n z e j o u r s d e l a r é c e p t i o n d e c e t t e l e t t r e , c h a q u e a c t i o n n a i r e d e v r a d o n n e r s a r é p o n s e a f f i r m a t i v e o u n é g a t i v e , p a r p l i r e c o m m a n d é . C e u x q u i s ' a b s t i e n n e n t d e d o n n e r l e u r a v i s s e r o n t c o n s i d é r é s c o m m e d o n n a n t l e u r a g r é m e n t .
L e r e f u s d ' a g r é m e n t d ' u n e c e s s i o n e s t s a n s r e c o u r s .
L e s a c t i o n n a i r e s o p p o s a n t s o n t u n m o i s à d a t e r d u r e f u s p o u r t r o u v e r a c q u é r e u r , f a u t e d e q u o i i l s s o n t t e n u s d ' a c q u é r i r e u x - m ê m e s l e s t i t r e s o u d e l e v e r l ' o p p o s i t i o n .
A d é f a u t d ' a c c o r d e n t r e p a r t i e s , l a v a l e u r d u t i t r e s e r a f i x é e à d i r e s d ' e x p e r t , c h a q u e p a r t i e d é s i g n a n t s o n e x p e r t a v e c m i s s i o n d ' é t a b l i r l e p r i x d e r a c h a t d e c h a q u e t i t r e . A d é f a u t , p o u r l ' u n e d e s p a r t i e s , d e d é s i g n e r s o n e x p e r t d a n s l a h u i t a i n e d e l ' i n v i t a t i o n q u i l u i e n s e r a f a i t e p a r u n e a u t r e p a r t i e o u à d é f a u t d ' e n t e n t e s u r l e c h o i x d e s e x p e r t s , l e s n o m i n a t i o n s s e r o n t f a i t e s p a r l e P r é s i d e n t d u t r i b u n a l d e p r e m i è r e i n s t a n c e d u s i è g e d e l a s o c i é t é s u r r e q u ê t e d e l a p a r t i e l a p l u s d i l i g e n t e . E n c a s d e d é s a c c o r d e n t r e l e s e x p e r t s , i l s e r a n o m m é u n t i e r s e x p e r t c h a r g é d e l e s d é p a r t a g e r p a r l e P r é s i d e n t s u s d i t .
L e s e x p e r t s d é t e r m i n e r o n t l e p r i x d e r a c h a t d e c h a q u e t i t r e s u r b a s e d e l e u r v a l e u r t e l l e q u ' e l l e r é s u l t e d e s d e r n i e r s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s a u m o m e n t d e s f a i t s d o n n a n t l i e u a u r a c h a t e n t e n a n t c o m p t e d e s p l u s - v a l u e s e t m o i n s - v a l u e s l a t e n t e s e t d e s é l é m e n t s i n c o r p o r e l s n o n a c t é s d a n s c e s c o m p t e s . L e s e x p e r t s d e v r o n t f a i r e c o n n a î t r e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l e r é s u l t a t d e l e u r é v a l u a t i o n d a n s l e s q u i n z e j o u r s d e l e u r n o m i n a t i o n s o u s p e i n e d e d é c h é a n c e . L e u r d é c i s i o n n ' e s t s u s c e p t i b l e d ' a u c u n r e c o u r s .
C e t t e v a l e u r d e t i t r e s e r a d i m i n u é e d e l a v a l e u r é v e n t u e l l e d e l ' i m p ô t , a u t a u x a p p l i c a b l e l e p l u s f a v o r a b l e , s u i v a n t l a l é g i s l a t i o n f i s c a l e e n v i g u e u r , q u i s e r a i t d û p a r l ' a c t i o n n a i r e c é d a n t o u s e s h é r i t i e r s o u l é g a t a i r e s s i u n e l i q u i d a t i o n o u u n e d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s a v a i t e u l i e u a u m o m e n t d e l a c e s s i o n o u d e l a t r a n s m i s s i o n .
L e p r i x s e r a p a y a b l e , a u p l u s t a r d , d a n s l e s s i x m o i s à c o m p t e r d e l a d e m a n d e d ' a g r é m e n t .
L e t r a n s f e r t d e p r o p r i é t é d e s t i t r e s a u r a l i e u d è s l e p a i e m e n t d u p r i x . L e t r a n s f e r t s e r a a c t é d a n s l e r e g i s t r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é s u r l a b a s e d e l a q u i t t a n c e d u p r i x .
L e s h é r i t i e r s , l é g a t a i r e s o u c r é a n c i e r s d ' u n a s s o c i é n e p e u v e n t , s o u s q u e l q u e p r é t e x t e q u e c e s o i t , p r o v o q u e r l ' a p p o s i t i o n d e s s c e l l é s s u r l e s l i v r e s , b i e n s e t v a l e u r s d e l a s o c i é t é , e n d e m a n d e r l e p a r t a g e o u l a l i c i t a t i o n , n i s ' i m m i s c e r e n a u c u n e m a n i è r e d a n s s o n a d m i n i s t r a t i o n ; i l s d o i v e n t , p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r s d r o i t s , s ' e n r a p p o r t e r a u x i n v e n t a i r e s e t c o m p t e s s o c i a u x e t a u x d é l i b é r a t i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e 1 4 - C O M P O S I T I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e . I l s s o n t r é é l i g i b l e s .
T o u t e f o i s , l o r s q u e l a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p a r d e u x f o n d a t e u r s o u l o r s q u e , à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é , i l e s t c o n s t a t é q u e c e l l e - c i n e c o m p o r t e p l u s q u e d e u x a c t i o n n a i r e s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é à d e u x m e m b r e s . C e t t e l i m i t a t i o n à d e u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r r a s u b s i s t e r j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s u i v r a l a c o n s t a t a t i o n , p a r t o u t e v o i e d e d r o i t , d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s .
A r t i c l e 1 8 - D E L I B E R A T I O N S D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
N L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r s i l a m o i t i é d e s e s m e m b r e s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r p e u t d o n n e r à u n d e s e s c o l l è g u e s , p a r é c r i t o u t o u t a u t r e m o y e n d e ( t é l é ) c o m m u n i c a t i o n a y a n t u n s u p p o r t m a t é r i e l , m a n d a t p o u r l e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d é t e r m i n é e d u c o n s e i l e t y v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e .
B / D a n s l e s c a s e x c e p t i o n n e l s d û m e n t j u s t i f i é s p a r l ' u r g e n c e e t l ' i n t é r ê t s o c i a l , l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t ê t r e p r i s e s p a r c o n s e n t e m e n t u n a n i m e d e s a d m i n i s t r a t e u r s , e x p r i m é p a r é c r i t .
I l n e p o u r r a p a s ê t r e r e c o u r u à c e t t e p r o c é d u r e p o u r l ' a r r ê t d e s c o m p t e s a n n u e l s .
C l L e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , s a n s t e n i r c o m p t e d e s a b s t e n t i o n s .
E n c a s d e p a r t a g e , l a v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e l a r é u n i o n e s t p r é p o n d é r a n t e . T o u t e f o i s , s i l e c o n s e i l s e t r o u v a i t c o m p o s é d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , l a v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e l a r é u n i o n c e s s e d ' ê t r e p r é p o n d é r a n t e .
D / S a u f l e s c a s d ' e x c e p t i o n v i s é s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s , u n a d m i n i s t r a t e u r q u i a , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , u n i n t é r ê t o p p o s é d e n a t u r e p a t r i m o n i a l e à u n e d é c i s i o n o u à u n e o p é r a t i o n r e l e v a n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d o i t l e c o m m u n i q u e r a u x a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s a v a n t l a d é l i b é r a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ; l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l a s o c i é t é d o i v e n t s ' e n r é f é r e r a u x p r e s c r i p t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 2 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
A r t i c l e 2 0 - P O U V O I R S D U C O N S E I L
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e 2 1 - G E S T I O N J O U R N A L I È R E
a ) L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n
d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n e t c o n f i e r l a d i r e c t i o n d e l ' e n s e m b l e o u d ' u n e p a r t i e d e s a f f a i r e s
s o c i a l e s :
s o i t à u n o u p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s q u i p o r t e n t l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ;
s o i t à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s o u f o n d é s d e p o u v o i r s c h o i s i s h o r s o u d a n s s o n s e i n .
E n c a s d e c o e x i s t e n c e d e p l u s i e u r s d é l é g a t i o n s g é n é r a l e s d e p o u v o i r s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f i x e l e s
a t t r i b u t i o n s r e s p e c t i v e s .
b ) E n o u t r e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x e t l i m i t é s à t o u t m a n d a t a i r e .
D e m ê m e , l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , a d m i n i s t r a t e u r s o u n o n , p e u v e n t c o n f é r e r d e s p o u v o i r s
s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e m a i s d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r p r o p r e d é l é g a t i o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
c ) L e c o n s e i l p e u t r é v o q u e r e n t o u t t e m p s l e s m a n d a t s d e s p e r s o n n e s m e n t i o n n é e s a u x a l i n é a s q u i p r é c è d e n t .
d ) I l f i x e l e s a t t r i b u t i o n s , l e s p o u v o i r s e t l e s r é m u n é r a t i o n s f i x e s o u v a r i a b l e s , i m p u t é e s s u r l e s f r a i s
g é n é r a u x , d e s p e r s o n n e s à q u i i l d é l è g u e d e s p o u v o i r s .
A r t i c l e 2 2 - R E P R É S E N T A T I O N A C T E S E T A C T I O N S J U D I C I A I R E S
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e , y c o m p r i s d a n s l e s a c t e s e t e n j u s t i c e :
- s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ;
- s o i t , n i a i s d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r l e o u l e s d é l é g u é s à c e t t e g e s t i o n q u i n e s e r a i e n t
p a s a d m i n i s t r a t e u r s , a g i s s a n t e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t .
C e s s i g n a t a i r e s n ' o n t p a s à j u s t i f i e r v i s - à - v i s d e s t i e r s d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
E n o u t r e , e l l e e s t v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t .
L ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é p o u r r a a g i r s e u l p o u r l e s o p é r a t i o n s à a c c o m p l i r a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s ,
n o t a m m e n t l e s s e r v i c e s d e s c h è q u e s p o s t a u x , l a p o s t e , l e s s e r v i c e s d ' e n t r e p r i s e s d e t é l é c o m m u n i c a t i o n d o n t
n o t a m m e n t B e l g a c o m .
A r t i c l e 2 5 R É U N I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t l e d e u x i è m e m a r d i d u m o i s d e j u i n , à s e i z e h e u r e s .
A r t i c l e 2 7 - A D M I S S I O N A L ' A S S E M B L É E
L e . c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u e p o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e , l e s a c t i o n n a i r e s e f f e c t u e n t l e
d é p ô t d e l e u r s a c t i o n s , t r o i s j o u r s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e , a u s i è g e s o c i a l o u d a n s u n e b a n q u e . S i l e
c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f a i t u s a g e d e c e d r o i t , m e n t i o n d o i t e n ê t r e f a i t e d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u e ! e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s l ' i n f o r m e n t , p a r é c r i t ( l e t t r e
o u p r o c u r a t i o n ) , d a n s l e m ê m e d é l a i , d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e e t i n d i q u e n t l e n o m b r e d e t i t r e s
p o u r l e s q u e l s i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e .
L e s o b l i g a t a i r e s p e u v e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e , m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e s e u l e m e n t , s ' i l s o n t e f f e c t u é l e s
f o r m a l i t é s p r e s c r i t e s à l ' a l i n é a q u i p r é c è d e .
A r t i c l e 3 1 - D R O I T D E V O T E
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
A r t i c l e 3 2 - D É L I B É R A T I O N S D E L ' A S S E M B L É E G É N É R A L E
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r f a l o i , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e t i t r e s r e p r é s e n t é s à
l ' a s s e m b l é e , à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x v a l a b l e m e n t e x p r i m é e s , s a n s t e n i r c o m p t e d e s a b s t e n t i o n s .
L e s v o t e s s e f o n t p a r m a i n l e v é e o u p a r a p p e l n o m i n a l , à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e d é c i d e a u t r e m e n t à l a
m a j o r i t é d e s v o i x .
U n e l i s t e d e p r é s e n c e i n d i q u a n t l e n o m d e s a c t i o n n a i r e s e t l e n o m b r e d e l e u r s t i t r e s e s t s i g n é e p a r c h a c u n
d ' e u x o u p a r l e u r s m a n d a t a i r e s a v a n t d ' e n t r e r e n s é a n c e .
A r t i c l e 3 5 - E X E R C I C E S O C I A L
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e l e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A r t i c l e 3 7 D I S T R I B U T I O N
L e b é n é f i c e n e t e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
S u r c e b é n é f i c e n e t , i l e s t e f f e c t u é c h a q u e a n n é e u n p r é l è v e m e n t d ' a u m o i n s c i n q p o u r c e n t ( 5 % ) , a f f e c t é à
l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l
s o c i a l . I l d o i t ê t r e r e p r i s s i c e t t e r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
L e s o l d e r e ç o i t l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s l e r e s p e c t d e l a l o i .
A r t i c l e 3 8 - P A I E M E N T D E S D I V I D E N D E S
L e p a i e m e n t é v e n t u e l d e s d i v i d e n d e s s e f a i t a n n u e l l e m e n t , a u x é p o q u e s e t e n d r o i t s i n d i q u é s p a r l e c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n , e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , d é c i d e r l e p a i e m e n t d ' a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s p a r
p r é l è v e m e n t s s u r l e b é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s . I I f i x e l e m o n t a n t
d e c e s a c o m p t e s e t l a d a t e d e l e u r p a i e m e n t .
A r t i c l e 4 0 - R É P A R T I T I O N
A p r è s r è g l e m e n t d u p a s s i f e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t ,
l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é d e s a c t i o n s .
S i t o u t e s l e s a c t i o n s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x
r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e p a r d e s a p p e l s d e f o n d s o u
p a r u n e r é p a r t i t i o n p r é a l a b l e .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
D I S P O S I T I O N S F I N A L E S E T / O U T R A N S I T O I R E S
S o u s c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e :
A I A S S E M B L E E G E N E R A L E
1 ) C l ô t u r e d u p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l :
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e j o u r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f a u g r e f f e d u T r i b u n a l
d e C o m m e r c e e t s e t e r m i n e r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
2 ) P r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e :
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n d r a e n j u i n 2 0 1 3 .
3 ) A d m i n i s t r a t e u r s
L e s c o m p a r a n t s o n t n o m m é a d m i n i s t r a t e u r s :
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
- L a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s I B I X U S C A P I T A L P A R T N E R S p r é n o m m é e ;
- M o n s i e u r d e L I E D E K E R K E T a n g u y , p r é c i t é ;
- M o n s i e u r C R I C K X F r é d é r i c , p r é c i t é .
Q u i a c c e p t e n t l e m a n d a t q u i l e u r e s t c o n f é r é .
L e u r m a n d a t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s t ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 5 .
C e s m a n d a t s s o n t g r a t u i t s s a u f d é l i b é r a t i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e p r e n d r a , l e c a s é c h é a n t , d a n s l e d é l a i l é g a l , l e s e n g a g e m e n t s s o u s c r i t s a u n o m
d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n .
4 ) C o m m i s s a i r e :
L e s c o m p a r a n t s n ' o n t p a s d é s i g n é d e c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r .
B I L e s p e r s o n n e s d é s i g n é e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r é u n i s s e n t p o u r p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d u p r é s i d e n t d u
c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e I ' a d m i n i s - ' t r a t e u r d é l é g u é .
A l ' u n a n i m i t é , i l s n o m m e n t :
P r é s i d e n t : M o n s i e u r d e L I E D E K E R K E T a n g u y , p r é c i t é , q u i a c c e p t e ;
- A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é : l a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s I B I X U S C A P I T A L
P A R T N E R S é g a l e m e n t p r é n o m m é e , q u i a c c e p t e .
C I D É L É G A T I O N D E P O U V O I R S S P E C I A U X
L e s a d m i n i s t r a t e u r s d o n n e n t t o u s p o u v o i r s à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « B D O C s » , a y a n t
s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e T a c i t u r n e 2 7 , p o u r e f f e c t u e r t o u t e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r l ' i n s c r i p t i o n
d e l a s o c i é t é a u r e g i s t r e d u c o m m e r c e e t p o u r s o n i m m a t r i c u l a t i o n à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E d é l i v r é u n i q u e m e n t e n v u e d u d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e
C o m m e r c e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ;
- l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e ;
t [ e t B e i g i s c h ' S t a a t s b l a d - t / 0 8 / 2 0 1 . 1 - - A n n e x e s - d u - M o n i t e u r - b - e i g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n l é r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e