07/10/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e M O D 2 . 2
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G r e f f e
R é s a M o n b e
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N ° d ' e n t r e p r i s e :
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) :
0 4 1 0 . 8 0 3 . 7 1 0
C E N T R E 7 7
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : A S B L
S i è g e : R U E D E L A M U T U A L I T E - 7 7 - 1 1 8 0 U C C L E
O b j e t d e l ' a c t e : n o m i n a t i o n s e t d é m i s s i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r s e t d u P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n - r e c o n d u c t i o n d e s m a n d a t s d ' A d m i n i s t r a t e u r e t p o u v o i r s b a n c a i r e s
1 / P r o c è s v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e S t a t u t a i r e d u 2 3 j u i n 2 0 0 9 :
l ' A s s e m b l é e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s d é m i s s i o n s d e M a d a m e I r è n e V E R S C H E U R E e t d e M o n s i e u r F R A N C O I S A n d r é d e l e u r p o s t e d ' A d m i n i s t r a t e u r , à d a t e r d u 2 3 j u i n 2 0 0 9 , l ' A s s e m b l é e a c c e p t e l a . n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r P i e r r e - F l o r e n t P E T E R K E N N E d o m i c i l i é à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , 6 6 , R u e A u g u s t e D a n s e , : p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s à p a r t i r d e c e 2 3 j u i n 2 0 0 9 .
2 / P r o c è s v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e S t a t u t a i r e d u 2 2 . 0 6 . 2 0 1 0 :
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e r e c o n d u i r e l e s m a n d a t s d ' A d m i n i s t r a t e u r d e M a d a m e M a r t i n e O C T A V E e t d e M e s s i e u r s J a c q u e s D E G R A E U W E , S e r g e F R A N C H O M M E , C o r n e i l l e M A N N I E , V i n c e n t R A P A I L L E , H e n r i S T A E S e t R e n é V E R S T A P P E N p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s à d a t e r d e c e 2 2 j u i n 2 0 1 0 , p o u r s e t e r m i n e r à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e S t a t u t a i r e d e 2 0 1 3 ,
L ' A s s e m b l é e n o m m e a u p o s t e d ' A d m i n i s t r a t e u r M a d a m e M a r i e - T h é r è s e D R U A R T , d o m i c i l i é e à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , 1 3 / 4 , P l a c e C o n s t a n t i n M e u n i e r e t M o n s i e u r J e a n - J a c q u e s V E R H U L S E L , d o m i c i l i é à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , 2 9 8 , A v e n u e M e s s i d o r , p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s à p a r t i r d e c e 2 2 j u i n 2 0 1 0 , p o u r s e t e r m i n e r à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e S t a t u t a i r e d e 2 0 1 3 .
L ' A s s e m b l é e a c c e p t e d e m o d i f i e r l e s p o u v o i r s a u n i v e a u d e s B a n q u e s , l a s i g n a t u r e d e d e u x A d m i n i s t r a t e u r s e s t r e q u i s e p o u r t o u t m o n t a n t d é p a s s a n t c i n q m i l l e e u r o s , l e s p o u v o i r s s o n t d o n n é s à M a d a m e M a r t i n e O C T A V E e t M e s s i e u r s P i e r r e - F l o r e n t P E T E R K E N N E , V i n c e n t R A P A I L L E , H e n r i S T A E S , R e n é V E R S T A P P E N à d a t e r d e c e 2 2 j u i n 2 0 1 0
3 / P r o c è s v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 3 s e p t e m b r e 2 0 1 0 :
L e C o n s e i l a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r V i n c e n t R A P A I L L E d e s o n p o s t e d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n à d a t e r d u 2 3 s e p t e m b r e 2 0 0 9 , c e t t e d é c i s i o n e s t a c c e p t é e à l ' u n a n i m i t é .
L e C o n s e i l a c c e p t e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r P i e r r e - F l o r e n t P E T E R K E N N E d o m i c i l i é à B r u x e l l e s , 6 6 , R u e A u g u s t e D a n s e , a u p o s t e d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n à d a t e r d u 2 3 s e p t e m b r e 2 0 1 0 p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s t o u t e s c e s d é c i s i o n s s o n t a c c e p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
P i e r r e - F l o r e n t P E T E R K E N N E
P r é s i d e n t
A d m i n i s t r a t e u r
M a r t i n e O C T A V E - B E L V A U X
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e