16/04/2014
ÿþM o d 1 1 . 1
1 I I I I 1 1 1 J 1 1 1 1 ; 1 1
M t
1 1
I I I
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
E 4 A P R
2 0 1 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 8 8 4 . 9 1 2 . 2 9 1
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : C e n t r e d e G y n é c o l o g i e M F K A L B U S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e s o u s f O r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e d e l a N i v é o l e 2 2
1 0 2 0 B r u x e l l e s ( L a e k e n )
o b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e I s a b e l l e R A E S , n o t a i r e a s s o c i é , m e m b r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " D E P U Y T , R A E S 8 4 d e G R A V E , n o t a i r e s a s s o c i é s " , a y a n t s o n s i è g e à M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n , l e v i n g t - h u i t m a r s d e u x m i l q u a t o r z e e t d é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s a v a n t l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s d ' e n r e g i s t r e m e n t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C E N T R E D E G Y N E C O L O G I E M F K A L B U S » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 2 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e l a N i v é o l e 2 2 , a d é c i d é ' .
1 . d e l a m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é c o m m e r e p r o d u i t c i - a p r è s s o u s l e p o i n t 2 ( a r t i c l e 3 ) .
2 . d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é e n r e m p l a ç a n t l ' a r t i c l e 3 p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l ' e x e r c i c e d e l a m é d e c i n e p a r l e o u l e s a s s o c i é s q u i l a c o m p o s e n t , l e s q u e l s s o n t e x c l u s i v e m e n t d e s m é d e c i n s i n s c r i t s a u T a b l e a u d e l ' O r d r e d e s M é d e c i n s o u d e s s o c i é t é s d e m é d e c i n s à . p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e d o n t l e s s t a t u t s ; 1 o n t é t é a p p r o u v é s p a r l e C o n s e i l d e l ' o r d r e d e s M é d e c i n s . À t i t r e a c c e s s o i r e , l a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t f a i r e d e s i n v e s t i s s e m e n t s m o b i l i e r s e t i m m o b i l i e r s , a c q u é r i r e t g é r e r d e s b i e n s m e u b l e s e t i m m e u b l e s , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s s ' y r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t o u q u i a m é l i o r e n t l e r e v e n u d e s b i e n s a p p a r t e n a n t à l a s o c i é t é p o u r a u t a n t q u e n ' e n 1 ; s o i e n t a l t é r é s n i s o n c a r a c t è r e c i v i l , n i s a v o c a t i o n p r i o r i t a i r e m e n t m é d i c a l e , e t q u e c e s o p é r a t i o n s n e d o n n e n t p a s l i e u a u
1 1
d é v e l o p p e m e n t d ' a c t i v i t é s c o m m e r c i a l e s q u e l c o n q u e s . L e s d é c i s i o n s d ' i n v e s t i s s e m e n t d o i v e n t ê t r e p r i s e s à l ' u n a n i m i t é d e s
v o i x .
L a m é d e c i n e e s t e x e r c é e a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é . E n c a s d e p l u r a l i t é d ' a s s o c i é s , c e u x - c i m e t t e n t e n c o m m u n
l a t o t a l i t é d e l e u r a c t i v i t é m é d i c a l e a u s e i n d e l a s o c i é t é .
L e s h o n o r a i r e s s o n t p e r ç u s p a r e t p o u r l a s o c i é t é .
' ; L ' o b j e t s o c i a l n e p o u r r a ê t r e p o u r s u i v i q u e d a n s l e r e s p e c t d e s p r e s c r i p t i o n s d ' o r d r e d é o n t o l o g i q u e , n o t a m m e n t c e l l e s
r e l a t i v e s a u l i b r e c h o i x d u m é d e c i n p a r l e p a t i e n t , l ' i n d é p e n d a n c e d i a g n o s t i q u e e t t h é r a p e u t i q u e d u m é d e c i n , a u r e s p e c t d u
. ; s e c r e t m é d i c a l , à l a d i g n i t é e t à l ' i n d é p e n d a n c e p r o f e s s i o n n e l l e d u p r a t i c i e n .
D a n s l e c a d r e d e c e t o b j e t , l a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e o p é r a t i o n c i v i l e , m o b i l i è r e o u i m m o b i l i è r e .
L a s o c i é t é s ' i n t e r d i t t o u t e e x p l o i t a t i o n c o m m e r c i a l e d e l a m é d e c i n e , t o u t e f o r m e d e c o l l u s i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e , d e
d i c h o t o m i e o u d e s u r c o n s o m m a t i o n .
L a r e s p o n s a b i l i t é p r o f e s s i o n n e l l e d e c h a q u e m é d e c i n a s s o c i é e s t t o u j o u r s i l l i m i t é e . »
3 . d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n e t l e p o u v o i r d ' a g i r s é p a r é m e n t , à : M o n s i e u r D i d i e r M O R E A U ,
e x p e r t c o m p t a b l e I E C , à 4 0 5 0 C h a u d f o n t a i n e , r u e d e l a C h e n a i e 4 2 , a f i n d e s i g n e r e t d ' a p p r o u v e r t o u s a c t e s e t p r o c è s -
. ,
1 : v e r b a u x , s u b s t i t u e r e t e n g é n é r a l f a i r e t o u t c e q u i s e r a n é c e s s a i r e o u u t i l e à l ' e x é c u t i o n d e c e q u i p r é c è d e ,
E n p a r t i c u l i e r c e m a n d a t a i r e p o u r r a f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s e t s i g n e r t o u t c e q u i s e r a n é c e s s a i r e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s
E n t r e p r i s e s , a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t a u g u i c h e t d e s e n t r e p r i s e s , r é d i g e r e t s i g n e r t o u t e s d é c l a r a t i o n s a v e c
p o s s i b i l i t é d e s u b s t i t u t i o n e n c e q u i c o n c e r n e l e s i m p ô t s s u r l e s s o c i é t é s , l a T . V . A . e t a u t r e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p ô t s i m u l t a n é : e x p é d i t i o n , r a p p o r t , h i s t o r i q u e c o o r d i n a t i o n .
L R A E S , n o t a i r e a s s o c i é .
i s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
D I J
" B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b
03/02/2014
ÿþM o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
- - - - ; -
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 4 . 9 1 2 . 2 9 1
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : C e n t r e d e G y n é c o l o g i e M F K A L B U S . p
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e d e l a N i v é o l e 2 2
1 0 2 0 B r u x e l l e s ( L a e k e n )
O b j e t d e l ' a c t e : D I S T R I B U T I O N D E D I V I D E N D E - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L M O D I F I C A T I O N S S T A T U T A I R E S - P O U V O I R S
I l r é s u l t e :
- d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e I s a b e l l e R A E S , n o t a i r e a s s o c i é , m e m b r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é ; ; p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " D E P U Y T , R A E S & d e G R A V E , n o t a i r e s a s s o c i é s " , a y a n t s o n s i è g e à M o l e n b e e k - S a i n t - i : J e a n , l e 1 7 j a n v i e r 2 0 1 4 e t d é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s a v a n t l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s i i f o r m a l i t é s d ' e n r e g i s t r e m e n t e t
- d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o u s s e i n g p r i v é e n d a t e d u 1 6 j a n v i e r 2 0 1 4 , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e . l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é ; , : ; L i m i t é e « C E N T R E I D E G Y N E C O L O G I E M F K A L B U S » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 2 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e l a ; ; N i v é o l e 2 2 , a d é c i d é :
1 . d e c o n f i r m e r p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n l e s a c t e s d u g é r a n t p o s é s d e p u i s l e 8 n o v e m b r e 2 0 1 2 a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é , e t d e l e s r a t i f i e r s u i t e à a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d e l a s o c i é t é e n d a t e d u 1 6 j a n v i e r 2 0 1 4 ,
2 , d e r e n o m m e r M a d a m e K A L B U S M a r i e - F r a n c e , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , d o m i c i l i é e à B r u x e l l e s ( L a e k e n ) , a v e n u e d e l a " N i v é o l e 1 2 , b o i t e 2 , c o m m e g é r a n t d e l a s o c i é t é p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
3 . s u i t e à u n e e r r e u r m a t é r i e l l e d a n s l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n , d e r e c t i f i e r l e n u m é r o d e p o l i c e d u s i è g e s o c i a l : l e s i è g e s o c i a l e s t : , s i t u é à 1 0 2 0 B r u x e l l e s , a u n u m é r o 1 2 b 0 0 2 d e l ' a v e n u e d e l a N i v é o l e a u l i e u d u n u m é r o 2 2 .
4 . a p r è s c o n s t a t a t i o n d e l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 , d e l a d i s t r i b u t i o n ' i m m é d i a t e d ' u n d i v i d e n d e i n t e r m é d i a i r e à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t b r u t d e d e u x c e n t s m i l l e e u r o s ( E 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 1 9 9 2 , l ' a s s o c i é , M a d a m e M a r i e - F r a n c e K A L B U S , p r é n o m m é e , a d é c l a r é f a i r e u n a p p o r t i m m é d i a t . 3 d a n s l e c a p i t a l s o c i a l d e c e t t e c r é a n c e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C I R 9 2 , a p r è s r é t e n t i o n e t p a i e m e n t d ' u n p r é c o m p t e . ,
m o b i l i e r d e d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) d u d i v i d e n d e i n t e r m é d i a i r e . ' °
5 . d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t q u a t r e - v i n g t m i l l e e u r o s ( E 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) a f i n d e l e p o r t e r d e d i x - h u i t ' , m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) à c e n t n o n a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( E 1 9 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
: ' L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a r é a l i s é e p a r a p p o r t e n a r g e n t d u m o n t a n t n e t s u i t e à l ' a t t r i b u t i o n d u d i v i d e n d e e t n e r é a l i s e r a ; p a s l a c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s e t l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o u s c r i t e e s t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c e n t ( 1 0 0 % ) ;
p o u r c e n t .
6 . d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é c o m m e s u i t :
- r e m p l a c e m e n t , d e l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l é 2 p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 2 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e l a N i v é o l e 1 2 b 0 0 2 . »
- r e m p l a c e m e n t d e l ' a r t i c l e 5 p a r l e t e x t e s u i v a n t ;
« A r t i c l e 5 . C A P I T A L S O C I A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t n o n a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( E 1 9 8 . 6 0 0 , 0 0 ) . ,
I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e p a r t é g a l e d u c a p i t a l s o c i a l . »
7 , d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e c e q u i p r é c è d e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p ô t s i m u l t a n é : e x p é d i t i o n , , h i s t o r i q u e + c o o r d i n a t i o n .
L R A E S , n o t a i r e a s s o c i é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l é à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
2 3 J A M 2 0 1 4
B R U X E L L E S
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* 1 4 0 3 1 9
10/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 23.05.2013, DPT 03.07.2013 13273-0547-012
23/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 24.05.2012, DPT 18.07.2012 12311-0203-012
30/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 26.05.2011, DPT 22.06.2011 11201-0205-012
27/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 28.05.2010, DPT 23.08.2010 10435-0293-012
01/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 28.05.2009, DPT 25.06.2009 09295-0272-012
03/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 22.05.2008, DPT 29.08.2008 08671-0259-011
01/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 28.05.2015, DPT 26.08.2015 15481-0100-012
16/08/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 26.05.2016, DPT 08.08.2016 16412-0558-012