CERTI-BAISA

Dénomination : CERTI-BAISA

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 838.700.503

Publication

07/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 02.06.2014, DPT 01.07.2014 14253-0432-021
23/01/2014

�� ' _ Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

N� d'entreprise : 0838.700.503 D�nomination

(en entier) : CERTI-BAISA

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

(en abr�g�) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Si�ge : RUE P�RE EUDORE DEVROYE, 43 -1040 BRUXELLES

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte :MODIFICATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION - DEMISSION, NOMINATION

Extrait des r�solutions �crites des actionnaires prises le 10 d�cembre 2013 conform�ment � l'article 536 � 3 du Code des Soci�t�s:

(1) Premi�re R�solution

Les actionnaires prennent acte de la d�mission de sa fonction d'administrateur pr�sent�e par :

- Monsieur GEERE Simon, n� � isleworth (Royaume Unie) le 2 janvier 1968, domicili� � Ealing, London, W5

2QQ, Royaume Uni, 5 Magnolia Place, Montpelier Road.

Cette d�mission prend effet en date du 10 d�cembre 2013. Une copie de la lettre de d�mission sera

conserv�e au si�ge social de la Soci�t�.

L'Assembl�e G�n�rale lui donne pleine et enti�re d�charge pour l'exercice de son mandat.

Les actionnaires d�signent comme nouvel administrateur, � dater du 10 d�cembre 2013

- Monsieur BRUEN John Kevin, n� � Dublin le 9 mai 1972, domicili� � London SW11 6ED, Royaume Uni,

129 Honeywell Road,

lequel d�clare avoir accept� son mandat d'administrateur suivant courrier qui sera conserv� au si�ge social.

Son mandat sera gratuit et prendra fin imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale ordinaire du 3 juin 2019.

(2) Deuxi�me R�solution

Les actionnaires d�cident � l'unanimit� d'octroyer une procuration sp�ciale avec possibilit� de substitution � Mme Irina Leskovskaya, repr�sentant Alter Domus (Belgium) Sprl dont le si�ge social est �tabli au 43, rue P�re Eudore Devroye � 1040 Bruxelles, Belgique, et enregistr�e sous le num�ro d'entreprise 0825.380.324, pour l'ex�cution des d�cisions qui pr�c�dent.

kina LESKOVSKAYA, mandataire

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

24/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 03.06.2013, DPT 14.06.2013 13190-0173-019
20/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 04.06.2012, DPT 10.07.2012 12299-0159-018
02/09/2011

�� Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe Ma 2.0

R�serv�

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/09/2011- Annexes du Moniteur belge

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Greffe

N' d'entreprise : o� 503

D�nomination

(en entier) : CERTI-BA1SA

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : 1040 Bruxelles, Rue P�re Eudore Devroye 43

Objet: de l'acte : CONSTITUTION - STATUTS - NOMINATIONS

ll r�sulte d'un acte re�u le dix-neuf ao�t deux mille onze, par Ma�tre Eric SPRUYT, Notaire Associ�,, membre de "Berquin Notaires", soci�t� civile � forme commerciale d'une soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e, ayant son si�ge social � 1000 Bruxelles, avenue Lloyd George, 11, et le num�ro d'entreprise; 0474.073.840 (RPM Bruxelles),

que:

1-) La soci�t� � responsabilit� limit�e MEIF Luxembourg Holdings, �tablie � 46 Place Guillaume Il, L-1648,' Luxembourg, Grand-duch� du Luxembourg,

2-) La soci�t� � responsabilit� limit�e MEIF 3 Luxembourg C. Holdings, �tablie � 46 Place Guillaume II, L-

1648, Luxembourg, Grand-duch� du Luxembourg,

ont constitu� la soci�t� suivante:

FORME JURIDIQUE - D�NOMINATION

La soci�t� a la forme d'une soci�t� anonyme et porte la d�nomination Certi-BAISA.

SI�GE SOCIAL

Le si�ge est �tabli � 43 Rue P�re Eudore Devroye, 1040 Bruxelles, Belgique.

OBJET

La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger, exclusivement en son propre nom et pour son

propre compte, la certification d'actions repr�sentatives du capital de soci�t�s dans lesquelles Brussels Airport:

Investments S�ri est susceptible de prendre une participation en vue de la r�alisation de son objet social,

conform�ment � l'article 503 du Code des soci�t�s.

A cet effet, la soci�t� peut collaborer et prendre part, ou prendre un int�r�t dans d'autres entreprises,

directement ou indirectement, de quelque mani�re que ce soit. La soci�t� peut consentir toute convention;

possible, n�cessaire ou utile pour l'�mission de certificats d'actions.

La soci�t� peut exercer tout droit de vote, droit pr�f�rentiel de souscription, souscription de titres et plus.

g�n�ralement exercer ses droits d'actionnaires, sous r�serve de tout pacte d'actionnaire ou convention de vote

auxquelles la soci�t� est partie.

La soci�t� peut d'une fa�on g�n�rale accomplir toutes op�rations commerciales, industrielles, financi�res,

mobili�res ou immobili�res, et conclure tous les contrats se rapportant directement ou indirectement � son objet.

social ou qui seraient de nature � en faciliter la r�alisation.

DUR�E

La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e et commence ses op�rations � la date du dix-neuf ao�t'

deux mille onze.

CAPITAL

Le capital social est enti�rement souscrit et est fix� � 61.500 � (soixante-et-un mille cinq cent euros).

II est divis� en cent (100) actions nominatives sans mention de valeur nominale repr�sentant chacune un

centi�me du capital social.

Les actions du capital sont � l'instant souscrites en esp�ces et au pair, comme suit :

- Par MEIF, � concurrence de 50 actions :

- Par MEIF 3, � concurrence de 50 actions :

Total : 100 actions.

Le capital social a �t� enti�rement lib�r�.

ATTESTATION BANCAIRE.

Les susdits apports en esp�ces ont �t� d�pos�s, conform�ment � l'article 449 du Code des soci�t�s, sur un

compte sp�cial num�ro BE87 0688 9340 5894 ouvert au nom de la soci�t� en formation aupr�s de Dexia

Banque Belgique SA (Dexia) ainsi qu'il r�sulte d'une attestation d�livr�e par cette institution financi�re, le dix-

sept ao�t deux mille onze. Cette attestation a �t� remise au notaire qui la gardera dans son dossier.

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Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/09/2011- Annexes du Moniteur belge

COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Sans pr�judice du paragraphe suivant, la soci�t� est administr�e par un conseil compos� de trois membres au moins, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nomm�s pour six ans au plus par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires et en tout temps r�vocables par elle.

L'assembl�e g�n�rale des actionnaires fixera le nombre d'administrateurs qui devra �tre �gal au nombre d'actionnaires de la soci�t� ou � un multiple de celui-ci. Chaque actionnaire aura ensuite la facult� exclusive de pr�senter � l'assembl�e g�n�rale des actionnaires des candidats pour un nombre d'administrateurs �gal au nombre total d'administrateurs divis� par le nombre d'actionnaires. L'assembl�e g�n�rale ne pourra nommer les administrateurs que parmi les candidats propos�s par chaque actionnaire, �tant entendu que pour chaque mandat d'administrateur � pourvoir, l'actionnaire concern� devra pr�senter au moins deux candidats.

Lorsque c'est n�cessaire pour que le conseil d'administration comprenne le nombre de membres minimum, statutaire ou l�gal, les administrateurs dont le mandat a pris fin restent en fonction aussi longtemps que l'assembl�e g�n�rale ou le conseil d'administration, pour quelque raison que ce soit, ne pourvoit pas � leur remplacement.

Les administrateurs sortants sont r��ligibles.

Lorsqu'une personne morale est nomm�e administrateur, celle-ci est tenue de d�signer parmi ses associ�s, g�rants, administrateurs ou travailleurs, un repr�sentant permanent, personne physique, charg� de l'ex�cution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.

La d�signation et la cessation des fonctions du repr�sentant permanent sont soumises aux m�mes r�gles de publicit� que s'il exer�ait cette mission en nom et pour compte propre.

VACANCE AVANT L'EXPIRATION

En cas de vacance pr�matur�e au sein du conseil d'administration, pour quelque raison que ce soit, les administrateurs restants ont le droit de pourvoir provisoirement au poste vacant jusqu'� ce que l'assembl�e g�n�rale nomme un nouvel administrateur. La nomination est port�e � l'agenda de la plus prochaine assembl�e g�n�rale.

PROCES-VERBAUX

Les d�cisions du conseil d'administration sont constat�es dans des proc�s-verbaux qui sont sign�s par le pr�sident, le secr�taire et les membres qui �taient pr�sents � la r�union. Ces proc�s-verbaux sont ins�r�s dans un registre sp�cial. Les procurations sont annex�es aux proc�s-verbaux de la r�union pour laquelle elles ont �t� donn�es.

Les copies ou extraits � produire en justice ou ailleurs sont sign�s par le pr�sident, l'administrateur-d�l�gu� ou par deux administrateurs.

COMPETENCES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus �tendus pour accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l'objet social de la soci�t�, � l'exception de ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale.

Le conseil d'administration peut d�l�guer � un mandataire, qui ne doit pas n�cessairement �tre actionnaire ou administrateur, tout ou partie de ses pouvoirs pour des objets sp�ciaux et d�termin�s.

GESTION JOURNALI�RE

Le conseil peut d�l�guer la gestion journali�re de la soci�t�, la gestion d'une ou plusieurs affaires de la soci�t�, ou l'ex�cution des d�cisions du conseil, � un ou plusieurs administrateurs, directeurs ou fond�s de pouvoirs, actionnaires ou non.

Le conseil ainsi que les d�l�gu�s � la gestion journali�re, dans le cadre de cette gestion, peuvent �galement conf�rer des pouvoirs sp�ciaux � une ou plusieurs personnes de leur choix.

REPRESENTATION PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

La soci�t� est valablement repr�sent�e vis-�-vis de tiers, en justice et dans les actes, y compris ceux pour lesquels le concours d'un officier minist�riel ou d'un notaire serait requis, soit par deux administrateurs agissant conjointement, soit par un administrateur d�l�gu� agissant seul (m�me en-dehors des limites de la gestion journali�re)..

Dans les limites de la gestion journali�re, la soci�t� est �galement valablement repr�sent�e par un d�l�gu� � cette gestion. Lorsqu'un administrateur est charg� de la gestion journali�re, celui-ci portera le titre de " administrateur-d�l�gu�" Lorsqu'une personne non-administrateur est charg�e de la gestion journali�re, celle-ci portera le titre de directeur ou directeur g�n�ral ou tout autre titre par lequel elle a �t� indiqu�e dans l'arr�t� de nomination.

La soci�t� est en outre, dans les limites de leur mandat, valablement repr�sent�e par des mandataires sp�ciaux.

A l'�tranger, la soci�t� peut �galement �tre valablement repr�sent�e par toute personne mandat�e sp�cialement � cet effet par le conseil d'administration.

CONTR�LE

Le contr�le de la situation financi�re, des comptes annuels et de la r�gularit� des op�rations � constater dans les comptes annuels doit �tre confi� � un ou plusieurs commissaires. Les commissaires sont nomm�s par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des R�viseurs d'Entreprises. Les commissaires sont nomm�s pour un terme renouvelable de trois ans. Sous peine de dommages-int�r�ts, ils ne peuvent �tre r�voqu�s en cours de mandat que par l'assembl�e g�n�rale et pour un juste motif.

Toutefois, aussi longtemps que la soci�t� pourra b�n�ficier des exceptions pr�vues � l'article 141, 2� du Code des soci�t�s, chaque actionnaire aura, conform�ment � l'article 166 du Code des soci�t�s, individuellement les pouvoirs de contr�le et d'investigation des commissaires.

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/09/2011- Annexes du Moniteur belge

Nonobstant toute disposition l�gale en la mati�re, l'assembl�e g�n�rale aura le droit de nommer un commissaire. S'il n'a pas �t� nomm� de commissaire, chaque actionnaire pourra se faire repr�senter ou se faire assister par un expert-comptable. La r�mun�ration de l'expert-comptable incombe � la soci�t� s'il a �t� d�sign� avec son accord ou si cette r�mun�ration a �t� mise � sa charge par d�cision judiciaire. En ce cas les observations de l'expert-comptable sont communiqu�es � la soci�t�.

ASSEMBL�E G�N�RALE

L'assembl�e g�n�rale annuelle des actionnaires se r�unit fe premier lundi du mois de juin.

L'assembl�e g�n�rale annuelle se tient au si�ge de la soci�t� ou dans la commune du si�ge de la soci�t�. Elle peut �galement se tenir dans une des dix-neuf communes de la R�gion Bruxelles-Capitale.

D�P�T DES TITRES

Pour �tre admis � l'assembl�e g�n�rale, tout propri�taire de titres doit, si la convocation l'exige, et ce au moins trois jours ouvrables avant ta tenue de l'assembl�e, faire conna�tre par �crit adress� au conseil d'administration son intention de participer � l'assembl�e ou effectuer le d�p�t de ses certificats d'inscription dans le registre des actions nominatives, au si�ge social ou dans les �tablissements d�sign�s dans les avis de convocation.

Les samedi, dimanche et les jours f�ri�s ne sont pas consid�r�s comme des jours ouvrables pour l'application de cet article.

REPRESENTATION

Tout actionnaire emp�ch� peut donner procuration � une autre personne, actionnaire ou non, pour le repr�senter � une r�union de l'assembl�e. Les procurations doivent porter une signature (en ce compris une signature digitale conform�ment � l'article 1322, alin�a 2 du Code civil).

Les procurations doivent �tre communiqu�es par �crit, par fax, par e-mail ou tout autre moyen mentionn� � l'article 2281 du code civil et sont d�pos�es sur le bureau de l'assembl�e. En outre, le conseil d'administration peut exiger que celles-ci soient d�pos�es trois jours ouvrables avant l'assembl�e � l'endroit indiqu� par lui.

Les samedi, dimanche et les jours f�ri�s ne sont pas consid�r�s comme des jours ouvrables pour l'application de cet article.

LISTE DE PR�SENCE

Avant de participer � l'assembl�e, les actionnaires ou leurs mandataires sont tenus de signer la liste de pr�sence, laquelle mentionne le nom, les pr�noms et l'adresse ou la d�nomination sociale et le si�ge social des actionnaires et le nombre d'actions qu'ifs repr�sentent.

DROITS DE VOTE

Chaque action donne droit � une voix.

Le vote se fait par main lev�e ou par appel nominal sauf si l'assembl�e g�n�rale en d�cide autrement par la majorit� simple des voix �mises.

Chaque actionnaire peut �galement voter au moyen d'un formulaire �tabli par le conseil d'administration, qui contient les mentions suivantes : (i) identification de l'actionnaire, (ii) le nombre de voix auquel il a droit et (iii) et pour chaque d�cision qui doit �tre prise selon l'ordre du jour de l'assembl�e, la mention " oui " ou " non " ou " abstention ". L'actionnaire qui vote par �crit sera pri�, le cas �chant, de remplir les formalit�s n�cessaires en vue de participer � l'assembl�e g�n�rale conform�ment � l'article 24 des statuts.

EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le 1 janvier pour se terminer fe 31 d�cembre de l'ann�e suivante. REPARTITIONS DES B�N�FICES

Sur les b�n�fices nets de la soci�t�, if est effectu� annuellement un pr�l�vement de cinq pour cent au moins qui est affect� � la constitution de la r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque ce fonds de r�serve atteint le dixi�me du capital social.

Sur fa proposition du conseil d'administration, l'assembl�e g�n�rale d�cide de l'affectation � donner au solde des b�n�fices nets.

PAIEMENT DES DIVIDENDES - ACOMPTES SUR DIVIDENDE

Le paiement des dividendes d�clar�s par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires se fait aux �poques et aux endroits d�sign�s par elle ou par le conseil d'administration.

Le conseil d'administration peut, dans les limites pr�vues par les articles 617 et 618 du Code des soci�t�s, distribuer un ou plusieurs acomptes sur le dividende qui sera distribu� sur les r�sultats de l'exercice. DISSOLUTION ET LIQUIDATION

Lors de la dissolution avec liquidation, les liquidateurs sont nomm�s par l'assembl�e g�n�rale.

Les liquidateurs n'entrent en fonction qu'apr�s confirmation par le tribunal de commerce de leur nomination r�sultant de la d�cision prise par l'assembl�e g�n�rale, conform�ment � l'article 184 du Code des soci�t�s.

Ils disposent de tous les pouvoirs pr�vus aux articles 186 et 187 du Code des soci�t�s, sans autorisation sp�ciale de l'assembl�e g�n�rale. Toutefois, l'assembl�e g�n�rale peut � tout moment limiter ces pouvoirs par d�cision prise � une majorit� simple de voix.

Tous les actifs de la soci�t� seront r�alis�s, sauf si l'assembl�e g�n�rale en d�cide autrement.

Si les actions ne sont pas toutes lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs r�tablissent l'�quilibre, soit par des appels de fonds compl�mentaires, soit par des remboursements pr�alables.

DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

NOMINATIONS DES PREMIERS ADMINISTRATEURS.

Ont �t� nomm�s comme premiers administrateurs par les fondateurs :

1/ Monsieur Simon GEERE, demeurant � Ealing, London, W5 2QQ, Royaume Uni, 5 Magnolia Place, Montpelier Road.

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Volet B - Suite

2/ Monsieur Bruno ANGLES, demeurant � 78000 Versailles (France), Rue de Maurepas, 5.

3/ Alter Domus (Belgique) S,p.r.l. � 1040 Bruxelles, Rue P�re Eudore Devroye, represent�e par Monsieur Manfred Walter Schneider, demeurant � Enclos Perau, Presseu 5, 6800 St. Pierre

4/ Madame Els Anna Eugeen SIJMONS, demeurant � Pater Daemsstraat 24, 3290 Diest.

Le mandat des premiers administrateurs expirera � l'issue de l'assembl�e annuelle de l'an 2017.

Le mandat des administrateurs est non r�mun�r�, sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale. NOMINATION D'UN COMMISSAIRE

A �t� nomm� : la SCCRL PwC Reviseurs d'Entreprises, ayant son si�ge social � 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, comme commissaire pour un terme de trois ans. Cette soci�t� d�signe Monsieur Emeric Seeuws, r�viseur d'entreprises, pour la repr�senter et le charge de l'exercice de ce mandat au nom et pour le compte de la SCCRL. Le mandat prendra fin � l'issue de l'assembl�e g�n�rale des actionnaires appel�e � statuer sur les comptes annuels de l'exercice social qui sera cl�tur� le 31 d�cembre 2013.

PREMIER EXERCICE SOCIAL.

Le premier exercice social commence le dix-neuf ao�t deux mille onze et prend fin le 31 d�cembre 2011. PREMI�RE ASSEMBL�E G�N�RALE

La premi�re assembl�e g�n�rale se tiendra le premier lundi de mois de juin de l'an 2012.

PROCURATION REGISTRE DES PERSONNES MORALES, ADMINISTRATION TVA ET BANQUE CARREFOUR DES ENTREPRISES

Tous pouvoirs ont �t� conf�r�s � Allen & Overy LLP, Bruxelles, et/ou Els Sijmons, pr�nomm�e et/ou Alter Domus (Belgique) SPRL, ainsi qu'� ses employ�s, pr�pos�s et mandataires, avec droit de substitution, afin . d'assurer les formalit�s aupr�s du registre des personnes morales et, le cas �ch�ant, aupr�s de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajout�e, ainsi qu'� un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscription/la modification des donn�es dans la Banque Carrefour des Entreprises.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

(D�pos�es en m�me temps que l'extrait : une exp�dition de l'acte, deux procurations).

Cet extrait est d�livr� avant enregistrement conform�ment � l'article 173,1� bis du Code des Droits

d'Enregistrement.

Eric SPRUYT

Notaire Associ�

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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25/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 27.06.2016, DPT 14.07.2016 16328-0213-024

Coordonnées
CERTI-BAISA

Adresse
RUE PERE EUDORE DEVROYE 43 1040 BRUXELLES

Code postal : 1040
Localité : ETTERBEEK
Commune : ETTERBEEK
Région : Région de Bruxelles-Capitale

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Coordonnées CERTI-BAISA

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