28/02/2014
ÿþs e u l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 6 . 2 3 2 . 2 7 6
r í D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : C E R T P O I N T E u r o p e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
s i è g e : a v e n u e d u B o u r g e t 4 2
1 1 3 0 B r u x e l l e s ( H a r e n )
O b j o t d e l ' a c t e : D É P Ô T D E S S T A T U T S C O O R D O N N É S
S u i t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3
( a r t . 1 8 e t 2 4 )
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
i v S o d 1 i . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 9 F E B 2 0 1 4
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/01/2014
ÿþh i M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v
a u
M o n i t e t
b e l g e
1 1 h 1 1 n 1 n n
i o a a o s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 6 . 2 3 2 . 2 7 6
B R U X E L L E S G r e f f e
A 5 J A t t 2 1 V 4 J A N . 2
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : C E R T P O I N T E u r o p e
( e n a b r é g é ) :
! . F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
á e
S i è g e : a v e n u e d u B o u r g e t 4 2
1 1 3 0 B r u x e l l e s ( H a r e n )
O b j e t d e l ' a c t e : P R O L O N G A T I O N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L M O D I F I C A T I O N S T A T U T A I R E - P O U V O I R S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e F r a n k D E P U Y T , n o t a i r e a s s o c i é , m e m b r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e
s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " D E P U Y T , R A E S & d e G R A V E , n o t a i r e s a s s o c i é s " , a y a n t s o n s i è g e à M o l e n b e e k - i :
S a i n t - J e a n , l e 3 1 d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e e t d é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s a v a n t ; ;
l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s d ' e n r e g i s t r e m e n t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à ; ;
1 : r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C E R T P O I N T E u r o p e » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 3 0 H a e r e n ( B r u x e l l e s ) , a v e n u e d u ; ;
B o u r g e t 4 2 , a d é c i d é :
1 . - d e m o d i f i e r l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e s u i t : i l c o m m e n c e d o r é n a v a n t l e p r e m i e r j u i n e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e - e t - u n m a i d e
c h a q u e a n n é e .
- d e p r o l o n g e r l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s j u s q u ' a u 3 1 m a i . 2 0 1 4 ,
i . 2 . - d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e c o m m e s u i t e c e l l e - c i a u r a l i e u d o r é n a v a n t l e q u a t r i è m e m a r d i d u ; ?
m o i s d ' o c t o b r e à 1 0 h e u r e s .
- q u e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u r a d o n c l i e u l e 2 8 o c t o b r e 2 0 1 4 à 1 0 h e u r e s ,
3 . d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é c o m m e s u i t :
; , - r e m p l a c e m e n t d e l ' a r t i c l e 1 8 p a r l e t e x t e s u i v a n t ;
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e l e q u a t r i è m e m a r d i d u m o i s d ' o c t o b r e à 1 0 h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l
o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n ,
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e , a u t r e q u ' u n s a m e d i .
D e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s d o i v e n t ê t r e c o n v o q u é e s p a r l a g é r a n c e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t s o c i a l t ' e x i g e o u '
s u r l a r e q u ê t e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l .
L e s a s s e m b l é e s s e r é u n i s s e n t a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , à l ' i n i t i a t i v e d e l a g é r a n c e o u d e s f
c o m m i s s a i r e s . L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t à l a l o i . »
- r e m p l a c e m e n t d e l ' a r t i c l e 2 4 p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i n p o u r s e c l ô t u r e r l e t r e n t e - e t - u n m a i d e c h a q u e a n n é e . »
3 . d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n e t l e p o u v o i r d ' a g i r s é p a r é m e n t , à : M a d a m e O L A Y E R o n k e , e t / o u : ;
t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t N a u t a D u t i l h , à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , c h a u s s é e d e L a H u l p e 1 2 0 , a f i n d e s i g n e r e t d ' a p p r o u v e r t o u s
a c t e s e t p r o c è s - v e r b a u x , s u b s t i t u e r e t e n g é n é r a l f a i r e t o u t c e q u i s e r a n é c e s s a i r e o u u t i l e à l ' e x é c u t i o n d e c e q u i p r é c è d e . E n ; ;
p a r t i c u l i e r c e m a n d a t a i r e p o u r r a f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s e t s i g n e r t o u t c e q u i s e r a n é c e s s a i r e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s ; ;
E n t r e p r i s e s , a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t a u g u i c h e t d e s e n t r e p r i s e s , r é d i g e r e t s i g n e r t o u t e s d é c l a r a t i o n s a v e c
p o s s i b i l i t é d e s u b s t i t u t i o n e n c e q u i c o n c e r n e l e s i m p ô t s s u r l e s s o c i é t é s , l a T . V . A . , l ' O . N . S . S . e t a u t r e s .
: ; P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p ô t s i m u l t a n é : e x p é d i t i o n , d e u x p r o c u r a t i o n s , t r o i s r e n o n c i a t i o n s , h i s t o r i q u e + c o o r d i n a t i o n .
F r . d e G R A V E , n o t a i r e a s s o c i é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/11/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v a I u u u i 1 ~ ~ ~ 1 a i m i u i W i i u i i i u i N g R U X E L L E d
a u G r e f f e
M o n i t e u
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 6 . 2 3 2 . 2 7 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C E R T P O I N T E U R O P E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S i è g e : A v e n u e B o u r g e t 4 2 , 1 1 3 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s i o n e t n o m i n a t i o n d e g é r a n t s
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s é c r i t e s e t u n a n i m e s d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é t e n a n t l i e u d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r t i c u l i è r e d u 2 8 o c t o b r e 2 0 1 3 :
1 . D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e g é r a n t s
L e s A s s o c i é s p r e n n e n t a c t e e t d e b e s o i n a c c e p t e n t l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r C o n s t a n t i n B o r i s O H A N I A N , d e n a t i o n a l i t é a m é r i c a i n e , n é l e 1 0 s e p t e m b r e 1 9 4 0 à I r a n , d o m i c i l i é à 2 6 B r u s h y N e c k L a n e , W e s t h a m p t o n , N e w Y o r k , 1 1 9 7 7 E t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e , e n q u a l i t é d e g é r a n t d e l a S o c i é t é , f o n c t i o n à l a q u e l l e i l a é t é n o m m é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s A s s o c i é s l o r s d e s a r é u n i o n d u 1 2 o c t o b r e 2 0 0 7 , d o n t l ' e x t r a i t f u t p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 5 o c t o b r e 2 0 0 7 s o u s l e n u m é r o 0 7 1 5 5 8 1 0 , a v e c e f f e t a u 2 5 o c t o b r e 2 0 1 3 .
S u i t e à l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r C o n s t a n t i n B o r i s O H A N I A N , t o u s l e s p o u v o i r s q u ' i l a p r é c é d e m m e n t o c t r o y é s à d ' a u t r e s p e r s o n n e s , e t e n p a r t i c u l i e r à M a d a m e M a r i a O H A N 1 A N , e n s a q u a l i t é d e g é r a n t d e l a S o c i é t é , d e v i e n n e n t c a d u c s .
L e s A s s o c i é s d é c i d e n t d e n o m m e r e n q u a l i t é d e g é r a n t l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s a v e c e f f e t i m m é d i a t e t p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e :
- M o n s i e u r G r e g o r y M i c h a e l G I A N G I O R D A N O , d e n a t i o n a l i t é a m é r i c a i n e , n é l e 9 m a r s 1 9 6 6 e n P e n n s y l v a n i e ( E t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e ) , d o m i c i l i é à 3 0 0 H i d d e n R i v e r R o a d P e n n V a l l e y , P A 1 9 0 7 2 E t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e ;
- M o n s i e u r J o c h e n B e r t h o l d K A S P E R , d e n a t i o n a l i t é a l l e m a n d e , n é l e 1 1 j a n v i e r 1 9 6 8 à S a a r l o u i s ( A l l e m a g n e ) , d o m i c i l i é à D - 6 6 7 4 0 S a a r l o u i s , T a u b e n s t r a s s e 8 , A l l e m a g n e ;
- M o n s i e u r M a r c e l F r a n c i s c u s S t e p h a n u s G I J T E N B E E K , d e n a t i o n a l i t é h o l l a n d a i s e , n é l e 1 0 s e p t e m b r e 1 9 6 8 à A m e r s f o o r t ( P a y s - B a s ) , d o m i c i l i é à J a m e s C o o k s t r a a t 9 , 3 8 1 4 X D A m e r s f o o r t , P a y s - B a s .
L e s g é r a n t s p o r t e r o n t l e t i t r e d e " d i r e c t o r " ( " d i r e c t e u r " ) a u s e i n d e l a S o c i é t é .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 5 d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é , c h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a S o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , m ê m e s ' i l y a p l u s i e u r s g é r a n t s ; i l s o n t c h a c u n l a c o m p é t e n c e d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a g i s s a n t t o u t s e u l .
2 . R é v o c a t i o n d e s p o u v o i r s
L e s A s s o c i é s d é c i d e n t d e r é v o q u e r t o u s l e s p o u v o i r s q u i o n t é t é o c t r o y é s p a r l a S o c i é t é à M a d a m e M a r i a A r m i n e O H A N I A N , d e n a t i o n a l i t é a m é r i c a i n e , n é e l e 2 0 f é v r i e r 1 9 6 1 à T é h é r a n ( I r a n ) , d o m i c i l i é e à 2 6 B r u s h y N e c k L a n e , W e s t h a m p t o n , N e w Y o r k , 1 1 9 7 7 E t a t s - U n i s d ' A m e r i q u e , p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s A s s o c i é s d u 8 s e p t e m b r e 2 0 0 5 , d o n t l ' e x t r a i t f u t p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 o c t o b r e 2 0 0 5 s o u s l e n u m é r o 0 5 1 3 6 8 5 7 ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t
j e :
' 4
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 4 o l @ t B z i S u i t e
3 . P r o c u r a t i o n s
L e s A s s o c i é s d é c i d e n t d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à E l k e J a n s s e n s , O l g a M a t i y c h u k e t t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t N a u t a D u t i l h , s i t u é à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , C h a u s s é e d e L a H u l p e 1 2 0 , a v e c l ' a u t o r i s a t i o n d e s u b d é l é g u e r s e s p o u v o i r s , a f i n d e p r o c é d e r à t o u t e f o r m a l i t é g é n é r a l e m e n t n é c e s s a i r e o u u t i l e r e l a t i v e a u x d é c i s i o n s d e l a S o c i é t é e n c e c o m p r i s l e p o u v o i r d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a S o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d e d é p o s e r t o u t d o c u m e n t a u g r e f f e c o m p é t e n t e t d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s d e l a S o c i é t é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e . A c e s f i n s , l e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a S o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
O l g a M a t i y c h u k
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/12/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.05.2014, APP 28.10.2014, DPT 27.11.2014 14679-0152-017
21/10/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
. . ,
4 , ' - ' \
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i
B R U X E L L E S
u
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 6 . 2 3 2 . 2 7 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C E R T P O I N T E U R O P E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : P l a c e d u C h a m p d e M a r s 5 , 1 0 5 0 I x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l - c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
E x t r a i t d e l a d é c i s i o n d u g é r a n t d u 1 o c t o b r e 2 0 1 3 :
1 . T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L e g é r a n t c o n s t a t e q u e l e s i è g e s o c i a l , a c t u e l l e m e n t é t a b l i à 1 0 5 0 I x e l l e s , P l a c e d u C h a m p d e M a r s 5 , a é t é t r a n s f é r é à 1 1 3 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d u B o u r g e t 4 2 , a v e c e f f e t a u 1 3 s e p t e m b r e 2 0 1 3 , L e g é r a n t d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é c o n f o r m é m e n t à c e t t e d é c i s i o n e t d e d é p o s e r l e s n o u v e a u x s t a t u t s c o o r d o n n é s a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
L e g é r a n t c o n f i r m e q u e l ' u n i t é d ' é t a b l i s s e m e n t " V U E P O I N T E U R O P E " d e l a S o c i é t é , a c t u e l l e m e n t é t a b l i à 1 0 5 0 I x e l l e s , P l a c e d u C h a m p d e M a r s 5 , d o n t l e n u m é r o d ' u n i t é d ' é t a b l i s s e m e n t e s t l e 2 . 1 4 9 . 9 1 7 , 3 0 4 , e s t é g a l e m e n t t r a n s f é r é e à 1 1 3 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d u B o u r g e t 4 2 , a v e c e f f e t a u 1 3 s e p t e m b r e 2 0 1 3 .
2 . P r o c u r a t i o n
B I j E a g e n b i j h e t R é l g i s c h S t a a t s l i l d _ 2 r J r b % 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e g é r a n t d é c i d e d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à E l k e J a n s s e n s , K a r o l i e n B o g h e , o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t N e u t a D u t i l h , d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , c h a u s s é e d e L a H u l p e 1 2 0 , a g i s s a n t s e u l e t a v e c l ' a u t o r i s a t i o n d e s u b d é l é g u e r s e s p o u v o i r s , a f i n d e p r o c é d e r à t o u t e f o r m a l i t é g é n é r a l e m e n t n é c e s s a i r e o u u t i l e r e l a t i v e à l a d é c i s i o n d e l a S o c i é t é e n c e c o m p r i s l e p o u v o i r d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a S o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d e d é p o s e r t o u t d o c u m e n t ( y c o m p r i s l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s d e l a S o c i é t é ) a u g r e f f e c o m p é t e n t e t d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l a p u b l i c a t i o n d e l a d é c i s i o n d e l a S o c i é t é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e . A c e s f i n s , l e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a S o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
K a r o l i e n B o g h e
M a n d a t a i r e
D é p o s é s i m u l t a n é m e n t : l e s s t a t u t s c o o r d o n n é e s d e l a s o c i é t é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 13.06.2013, DPT 08.08.2013 13418-0399-016
10/12/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.10.2012, DPT 04.12.2012 12658-0233-016
29/11/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 17.10.2011, DPT 22.11.2011 11615-0257-015
12/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 03.08.2010, DPT 04.08.2010 10397-0560-016
15/12/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 03.07.2009, DPT 03.12.2009 09880-0361-016
02/10/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 15.09.2008, DPT 25.09.2008 08754-0304-015
07/05/2015
ÿþ M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I H I I
D é p o s é / R e ç u I e
2 4 A V R . 2 0 1 5
, t . ' z ' , e ' e l t a e c o m m e r c e
4
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 7 6 . 2 3 2 . 2 7 6
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : C E R T P O I N T E u r o p e
( e n a b r é g é ) :
! ! F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é ! i m i t é e
S i è g e : a v e n u e d u B o u r g e t 4 2
1 1 3 0 B r u x e l l e s ( H a r e n )
O b j e t d e [ ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L E T D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E M O D I F I C A T I O N S S T A T U T A I R E S - P O U V O I R S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e F r é d é r i c d e G R A V E , n o t a i r e a s s o c i é , m e m b r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e : i d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " D E P U Y T , R A E S & d e G R A V E , n o t a i r e s a s s o c i é s " , a y a n t s o n s i è g e e M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n , l e 3 a v r i l 2 0 1 5 e t d é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s a v a n t l ' a c c o m p l i s s e m e n t ' ; d e s f o r m a l i t é s d ' e n r e g i s t r e m e n t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i n f i t é e « C E R T P O I N T E u r o p e » , d o n t I e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 3 0 H a e r e n ( B r u x e l l e s ) , a v e n u e d u B o u r g e t 4 2 , a d é c i d é :
1 . - d e m o d i f i e r l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e s u i t : i l c o m m e n c e d o r é n a v a n t l e p r e m i e r m a i e t s e t e r m i n e l e t r e n t e a v r i l d e c h a q u e : ,
a n n é e .
- d e r a c c o u r c i r l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s j u s q u ' a u 3 0 a v r i l 2 0 1 5 .
2 . - d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e c o m m e s u i t : c e l l e - c i a u r a l i e u d o r é n a v a n t l e q u a t r i è m e m a r d i d u
m o i s d e s e p t e m b r e à 1 0 . 0 0 h e u r e s ,
- q u e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u r a d o n c l i e u l e 2 2 s e p t e m b r e 2 0 1 5 à 1 0 . 0 0 h e u r e s .
i ; 3 . d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é c o m m e s u i t :
- r e m p l a c e m e n t d e l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 1 8 p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e I e q u a t r i è m e m a r d i d u m o i s d e s e p t e m b r e à 1 0 . 0 0 h e u r e s , a u s i è g e
s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n _ »
- r e m p l a c e m e n t d e l ' a r t i c l e 2 4 p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r m a i e t s e t e r m i n e l e t r e n t e a v r i l d e c h a q u e a n n é e . »
4 . d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n e t l e p o u v o i r d ' a g i r s é p a r é m e n t , a f i n d e s i g n e r e t d ' a p p r o u v e r t o u s :
a c t e s e t p r o c è s - v e r b a u x , s u b s t i t u e r e t e n g é n é r a l f a i r e t o u t c e q u i s e r a n é c e s s a i r e o u u t i l e à l ' e x é c u t i o n d e c e q u i p r é c è d e , à
M a d a m e O L A Y E R o n k e , e t f o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t N a u t a D u t i l h , à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , c h a u s s é e d e L a H u l p e 1 2 0 . E n
p a r t i c u l i e r c e m a n d a t a i r e p o u r r a f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s e t s i g n e r t o u t c e q u i s e r a n é c e s s a i r e Ô . l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s i
E n t r e p r i s e s , a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t a u g u i c h e t d e s e n t r e p r i s e s , r é d i g e r e t s i g n e r t o u t e s d é c l a r a t i o n s a v e c ' '
p o s s i b i l i t é d e s u b s t i t u t i o n e n c e q u i c o n c e r n e l e s i m p ô t s s u r l e s s o c i é t é s , l a T . V . A . , l ' O . N . S . S . e t a u t r e s _
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p ô t s i m u l t a n é : e x p é d i t i o n , d e u x p r o c u r a t i o n s , t r o i s d é c l a r a t i o n s , h i s t o r i q u e + c o o r d i n a t i o n .
F n d e G R A V E , n o t a i r e a s s o c i é .
I
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 28.05.2007, DPT 31.07.2007 07540-0218-016
22/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.04.2015, APP 22.09.2015, DPT 15.10.2015 15650-0019-017