28/12/2011
ÿþM a a W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 5 D E t °
G r e f f e
1 1 * 1 1 ! . 1 1 1 ! 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1
R é s e a t M o n i ' b e l !
u i
0 8 q i X 3 3 y ~ 5
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C G I N V E S T M E N T
( e n a b r é g é ) : C G I N V E S T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C o o p é r a t i v e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : A v e n u e B r u g m a n n n u m é r o 1 2 5 b o î t e 2 à F o r e s t ( 1 1 9 0 B r u x e l l e s ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d 1 N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e d o u z e d é c e m b r e d e u x m i l o n z e , a é t é c o n s t i t u é e l a S o c i é t é C o o p é r a t i v e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e d é n o m m é e « C G I N V E S T M E N T » , e n a b r é g é « C G I N V E S T » , d o n t l e s i è g e s o c i a l s e r a é t a b l i i n i t i a l e m e n t à F o r e s t ( 1 1 9 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e B r u g m a n n 1 2 5 B t e 2 e t a u c a p i t a l d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t s p a r t s s o c i a l e s ( 1 8 0 ) d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 , 0 0 ¬ ) c h a c u n e e t s o i x a n t e p a r t s s o c i a l e s ( 6 0 ) d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e d i x e u r o s ( 1 0 , 0 0 ¬ ) c h a c u n e .
A s s o c i é s
- M o n s i e u r G O F F I N C h r i s t i a n P a u l J e a n M a r i e , d o m i c i l i é à F o r e s t ( 1 1 9 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e B r u g m a n n :
1 2 5 / 2 ;
- M o n s i e u r G O F F I N J a m e s C h r i s t i a n J o h n , d o m i c i l i é à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e d e l a P r i n c e s s e '
P a o l a 2 3 ;
- M o n s i e u r F O S S O U L D i d i e r C h a r l e s P h i l i p p e H e r v é , d o m i c i l i é à 1 4 2 8 L i l l o i s , R u e C r o i x d e P i e r r e 2 5 .
S t a t u t s
L e s c o m p a r a n t s d é c i d e n t d ' a r r ê t e r l e s s t a t u t s s o c i a u x c o m m e s u i t :
T I T R E I . - D E N O M I N A T I O N - S I E G E - O B J E T - D U R E E
A r t i c l e 1 - D é n o m i n a t i o n
I l e s t c o n s t i t u é u n e S o c i é t é C o o p é r a t i v e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n d e « C G ; I N V E S T M E N T » , e n a b r é g é « C G I N V E S T » .
D a n s t o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s d e c o m m a n d e e t a u t r e s p i è c e s e t } d o c u m e n t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , c e t t e d é n o m i n a t i o n d o i t t o u j o u r s ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t e t : d e f a ç o n l i s i b l e d e l a m e n t i o n " s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " o u d e s i n i t i a l e s " S . C . R . L . " .
E l l e d o i t , e n o u t r e , ê t r e a c c o m p a g n é e d e l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e s o c i a l , d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e s u i v i ' d e s m o t s " r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s " o u d e s i n i t i a l e s " R P M " , e t d e l ' i n d i c a t i o n d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d a n s l e r e s s o r t d u q u e l l a s o c i é t é a s o n s i è g e s o c i a l .
A r t i c l e 2 - S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à F o r e s t ( 1 1 9 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e B r u g m a n n 1 2 5 B t e 2 .
L e s i è g e s o c i a l p e u t ê t r e t r a n s f é r é p a r t o u t a i l l e u r s e n B e l g i q u e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n q u i
a t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , s i è g e s :
d ' e x p l o i t a t i o n , s u c c u r s a l e s , d é p ô t s , r e p r é s e n t a t i o n s o u a g e n c e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
A r t i c l e 3 - O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t p o u r e l l e - m ê m e q u e p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , s e u l e o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c q u i !
q u e c e s o i t , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t
o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E n a c t i v i t é p r i n c i p a l e : t o u t e a c t i v i t é é c o n o m i q u e l i é e a u x b i e n s i m m o b i l i e r s , t e l q u e l ' a c h a t p o u r t r a n s f o r m a t i o n e t r e v e n t e d ' u n b i e n i m m o b i l i e r , l a g e s t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s ( b i e n s p r o p r e s à l a s o c i é t é , a p p a r t e n a n t p a r t i e l l e m e n t à l a s o c i é t é o u b i e n s i m m o b i l i e r s d e t i e r s q u i l u i s e r a i t d o n n é s à g é r e r ) , t o u t s e r v i c e a u x p r o p r i é t a i r e s d e b i e n s i m m o b i l i e r s , l a c o n s t r u c t i o n i m m o b i l i è r e , l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e m a t é r i a u x d e c o n s t r u c t i o n , l a g e s t i o n d e b r e v e t o u l i c e n c e c o n c e r n a n t l ' e n t r e t i e n , l ' a m é l i o r a t i o n l ' é q u i p e m e n t , e t c e t e r a d e b i e n s i m m o b i l i e r s . C e t t e l i s t e é t a n t e x p l i c a t i v e m a i s n u l l e m e n t e x h a u s t i v e .
E n a c t i v i t é s e c o n d a i r e , l a s o c i é t é p e u t e x e r c e r t o u t t y p e d ' a c t i v i t é d e s e r v i c e s a u x e n t r e p r i s e s , c e q u i c o m p r e n d n o t a m m e n t d e s s e r v i c e s d e g e s t i o n , d ' o r g a n i s a t i o n , d ' e x p e r t i s e a d m i n i s t r a t i v e , d e g e s t i o n d e s r e s s o u r c e s h u m a i n e s , l a d é f i n i t i o n d e p r o f i l s p o u r l ' e n g a g e m e n t d u p e r s o n n e l , l e s e r v i c e d ' o u t s o u r c i n g , l ' a i d e à l a s é l e c t i o n , . . .
E l l e p e u t a c c e p t e r t o u t m a n d a t d e g e s t i o n e t d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s t o u t e s o c i é t é e t a s s o c i a t i o n q u e l c o n q u e e t s e p o r t e r c a u t i o n p o u r a u t r u i .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e p a r t i c i p a t i o n , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u p a r t o u t a u t r e m o d e d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e .
E l l e p e u t f a i r e e n g é n é r a l , t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , a g r i c o l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t o u t o u e n p a r t i e à s o n o b j e t o u s u s c e p t i b l e s d ' é t e n d r e o u d e d é v e l o p p e r s o n a c t i v i t é d a n s l e c a d r e d e s o n o b j e t .
A r t i c l e 4 D u r é e
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
E l l e p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n
d e s s t a t u t s .
T I T R E I I . - C A P I T A L S O C I A L - P A R T S S O C I A L E S
A r t i c l e 5 - C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t i l l i m i t é . L a p a r t f i x e d u c a p i t a l e s t d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t s p a r t s s o c i a l e s ( 1 8 0 ) n o m i n a t i v e s d ' u n e v a l e u r d e c e n t e u r o s
( 1 0 0 , 0 0 ¬ ) c h a c u n e e t d e s o i x a n t e p a r t s s o c i a l e s ( 6 0 ) n o m i n a t i v e s d ' u n e v a l e u r d e d i x e u r o s c h a c u n e ( 1 0 , 0 0 ¬ ) .
E n d e h o r s d e s p a r t s r e p r é s e n t a n t l e s a p p o r t s , i l n e p e u t ê t r e c r é é a u c u n e a u t r e e s p è c e d e t i t r e s , s o u s
q u e l q u e d é n o m i n a t i o n q u e c e s o i t .
U n n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s c o r r e s p o n d a n t à l a p a r t f i x e d u c a p i t a l d e v r a à t o u t m o m e n t ê t r e s o u s c r i t .
L e c a p i t a l e s t s o u s c r i t e t l i b é r é i n t é g r a l e m e n t d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
- M o n s i e u r G O F F I N C h r i s t i a n , p r é n o m m é , à c o n c u r r e n c e d e c e n t s o i x a n t e - h u i t p a r t s s o c i a l e s ( 1 6 8 ) d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 ) e t s o i x a n t e p a r t s s o c i a l e s ( 6 0 ) d e d i x e u r o s ( 1 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r u n a p p o r t t o t a l d e d i x - s e p t m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 1 7 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) , l i b é r é i n t é g r a l e m e n t .
- M o n s i e u r G O F F I N J a m e s , p r é n o m m é , à c o n c u r r e n c e d e n e u f p a r t s s o c i a l e s ( 9 ) d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r u n a p p o r t d e n e u f c e n t s e u r o s ( 9 0 0 , 0 0 ¬ ) , l i b é r é i n t é g r a l e m e n t .
- M o n s i e u r F O S S O U L D i d i e r , p r é n o m m é , à c o n c u r r e n c e d e t r o i s p a r t s s o c i a l e s ( 3 ) d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r u n a p p o r t d e t r o i s c e n t s e u r o s ( 3 0 0 , 0 0 ¬ ) , l i b é r é i n t é g r a l e m e n t .
T o t a l : c e n t q u a t r e - v i n g t s p a r t s s o c i a l e s ( 1 8 0 ) d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 , 0 0 ¬ ) e t s o i x a n t e p a r t s s o c i a l e s ( 6 0 ) d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e d i x e u r o s ( 1 0 , 0 0 ¬ ) .
A r t i c l e 6 - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
O u t r e l e s p a r t s s o c i a l e s s o u s c r i t e s l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , d ' a u t r e s p a r t s s o c i a l e s p o u r r o n t , e n c o u r s d ' e x i s t e n c e d e l a s o c i é t é , ê t r e é m i s e s p a r d é c i s i o n d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n q u i f i x e r a l e u r t a u x d ' é m i s s i o n , l e m o n t a n t à l i b é r e r l o r s d e l a s o u s c r i p t i o n e t , l e c a s é c h é a n t , l e s é p o q u e s d e l ' e x i g i b i l i t é d e s m o n t a n t s r e s t a n t à l i b é r e r e t l e t a u x d e s i n t é r ê t s d u s s u r c e s m o n t a n t s .
C e s e r a n o t a m m e n t l e c a s p o u r d e s p a r t s s o c i a l e s d e d i x e u r o s ( 1 0 , 0 0 ¬ ) q u i p o u r r o n t ê t r e c o n c é d é e s à d e s i n v e s t i s s e u r s s ' e n g a g e a n t d a n s u n p r o j e t i m m o b i l i e r p r é c i s .
A r t i c l e 7 - P a r t s s o c i a l e s
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t n o m i n a t i v e s . E l l e s s o n t i n d i v i s i b l e s à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é . E l l e s n e p o u r r o n t j a m a i s ê t r e r e p r é s e n t é e s p a r d e s t i t r e s n é g o c i a b l e s . L e t i t r e d e c h a q u e a s s o c i é r é s u l t e r a s e u l e m e n t d u r e g i s t r e d e s a s s o c i é s , t e n u a u s i è g e s o c i a l , e t q u i i n d i q u e r a l e s n o m , p r é n o m s e t d o m i c i l e d e c h a q u e a s s o c i é , l a d a t e d e s o n a d m i s s i o n , l e n o m b r e d e p a r t s d o n t i l e s t t i t u l a i r e .
S ' i l y a p l u s i e u r s p r o p r i é t a i r e s d ' u n e m ê m e p a r t , l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s e s t s u s p e n d u j u s q u ' à c e q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e a i t é t é d é s i g n é e c o m m e é t a n t p r o p r i é t a i r e d e l a p a r t à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é .
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d e l a p r o p r i é t é d ' u n e p a r t e n t r e n u e - p r o p r i é t é e t u s u f r u i t , l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s e s t s u s p e n d u j u s q u ' à c e q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e a i t é t é d é s i g n é e c o m m e é t a n t p r o p r i é t a i r e d e l a p a r t à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i c l e S - C e s s i o n d e s p a r t s s o c i a l e s
L e s p a r t s n e p e u v e n t , à p e i n e d e n u l l i t é , ê t r e c é d é e s e n t r e v i f s o u t r a n s m i s e s p o u r c a u s e d e m o r t , q u ' e n t r e a s s o c i é s
L a t r a n s m i s s i o n d e s p a r t s s o c i a l e s d e c e n t e u r o s e s t d e p l u s s o u m i s e à l ' a p p r o b a t i o n d e l a m a j o r i t é d e c e g r o u p e d ' a s s o c i é , v o t a n t c h a c u n p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s d e c e n t e u r o s q u ' i l d é t i e n t s a u f s ' i l s ' a g i t d ' u n e t r a n s m i s s i o n :
- a u c o n j o i n t d u c é d a n t o u d u t e s t a t e u r ;
- a u x d e s c e n d a n t s o u a s c e n d a n t s e n l i g n e d i r e c t e .
L a t r a n s m i s s i o n d e s p a r t s s o c i a l e s d e d i x e u r o s e s t l i b r e e n t r e a s s o c i é s . T o u t e p e r s o n n e d e v e n a n t p r o p r i é t a i r e p a r s u c c e s s i o n d ' a u m o i n s u n e p a r t s o c i a l e d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e d i x e u r o s ( 1 0 , 0 0 ¬ ) p o u r r a d e m a n d e r s o n a d m i s s i o n e n t a n t q u ' a s s o c i é s o u s l e r e s p e c t d e m a i n t e n i r l e s c o n d i t i o n s d ' a d m i s s i o n a c c e p t é e s p a r l e t e s t a t e u r .
L e s p a r t s r e p r é s e n t a n t d e s a p p o r t s n e c o n s i s t a n t p a s e n n u m é r a i r e n e p e u v e n t ê t r e c é d é e s q u e d a n s l e s c o n d i t i o n s , l e s f o r m e s e t l e s d é l a i s p r é v u s p a r l a l o i .
T I T R E I I I . - A S S O C I E S
A r t i c l e 9 - A d m i s s i o n
P o u r ê t r e a d m i s c o m m e a s s o c i é , i l f a u t :
1 ) ê t r e a g r é é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x ;
2 ) s o u s c r i r e , h é r i t e r o u r e c e v o i r a u m o i n s u n e p a r t s o c i a l e e t l a l i b é r e r , s i e l l e n e l ' e s t p a s d é j à , d ' u n / q u a r t a u m i n i m u m .
3 ) a d h é r e r a u x s t a t u t s s o c i a u x e t , l e c a s é c h é a n t , a u r è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r .
4 ) a c c e p t e r , p o u r l e s p a r t s d e d i x e u r o s , l e s m o d a l i t é s e t r e s t r i c t i o n s c o n v e n u e s , p o u r c e t t e s o u s c r i p t i o n , a v e c l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é ( o u p o u r l e s h é r i t a g e s e t c e s s i o n s , c o n f i r m e r l e s m o d a l i t é s a c c e p t é e s p o u r l e s o u s c r i p t e u r , t e s t a t e u r o u d o n a t e u r / c é d a n t )
L ' a d m i s s i o n d ' u n a s s o c i é e s t c o n s t a t é e p a r l a s i g n a t u r e d u r e g i s t r e d e s a s s o c i é s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 5 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
A r t i c l e 1 0 - A p p e l d e f o n d s
L e s a p p e l s d e f o n d s s o n t d é c i d é s s o u v e r a i n e m e n t p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n . L ' a s s o c i é q u i , a p r è s u n p r é a v i s d ' u n m o i s s i g n i f i é p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e , e s t e n r e t a r d d e s a t i s f a i r e a u x v e r s e m e n t s a p p e l é s , d o i t b o n i f i e r à l a s o c i é t é u n i n t é r ê t c a l c u l é a u t a u x d ' i n t é r ê t l é g a l m a j o r é d e d e u x p o u r c e n t , à d a t e r d u j o u r d e l ' e x i g i b i l i t é d u v e r s e m e n t .
L ' e x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e a f f é r e n t a u x p a r t s s o c i a l e s s u r l e s q u e l l e s l e s v e r s e m e n t s r é g u l i è r e m e n t a p p e l é s n ' o n t p a s é t é o p é r é s , e s t s u s p e n d u a u s s i l o n g t e m p s q u e c e s v e r s e m e n t s n ' o n t p a s é t é e f f e c t u é s .
A r t i c l e 1 1 - R e s p o n s a b i l i t é
L e s a s s o c i é s n e s o n t t e n u s q u e j u s q u ' à c o n c u r r e n c e d e l e u r s o u s c r i p t i o n a u c a p i t a l d e l a s o c i é t é .
I l n ' e x i s t e e n t r e e u x a u c u n e s o l i d a r i t é n i i n d i v i s i b i l i t é .
A r t i c l e 1 2 - D é m i s s i o n
L e s a s s o c i é s n e p e u v e n t s e r e t i r e r q u e m o y e n n a n t l ' a u t o r i s a t i o n d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e t d a n s l e r e s p e c t d e l e u r s e n g a g e m e n t s . I l e s t p r é c i s é q u e c e r t a i n e s p a r t s d e d i x e u r o s p e u v e n t ê t r e s o u s c r i t e s s a n s d r o i t d e d é m i s s i o n ( p o u r u n e d u r é e d é t e r m i n é e o u d é t e r m i n a b l e p a r u n é v é n e m e n t ) o u a v e c u n d r o i t c o n d i t i o n n e l d e d é m i s s i o n . ) . L e r e m b o u r s e m e n t d ' u n a s s o c i é d é m i s s i o n n a i r e e s t b a s é s u r l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e e n r e g i s t r a n t c e t t e d é m i s s i o n . L e s m o d a l i t é s d e r e m b o u r s e m e n t p e u v e n t c o m p r e n d r e t o u t o u p a r t i e d e s r é s e r v e s a i n s i q u e d e s m o d a l i t é s d e d é l a i d e p a y e m e n t p o u v a n t a l l e r a u r e s p e c t d e l a p é r i o d e d e 5 a n s p r é v u e à l ' a r t i c l e 3 7 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
A r t i c l e 1 3 - E x c l u s i o n
T o u t a s s o c i é p e u t ê t r e e x c l u s ' i l c e s s e d e r e m p l i r l e s c o n d i t i o n s d ' a d m i s s i o n p r é v u e s p a r l e s p r é s e n t s
s t a t u t s , s i s o n a t t i t u d e n u i t à l ' a c t i v i t é d e l a s o c i é t é o u s ' i l c o m m e t u n e f a u t e g r a v e .
L ' e x c l u s i o n e s t p r o n o n c é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x .
E l l e n e p o u r r a ê t r e p r o n o n c é e q u ' a p r è s q u e l ' a s s o c i é d o n t l ' e x c l u s i o n e s t d e m a n d é e a u r a é t é i n v i t é à f a i r e
c o n n a î t r e s e s o b s e r v a t i o n s p a r é c r i t , d a n s l e m o i s d e l ' e n v o i d ' u n p l i r e c o m m a n d é c o n t e n a n t l a p r o p o s i t i o n
m o t i v é e d ' e x c l u s i o n .
S ' i l l e d e m a n d e d a n s l ' é c r i t c o n t e n a n t s e s o b s e r v a t i o n s , l ' a s s o c i é d o i t ê t r e e n t e n d u .
L a d é c i s i o n d ' e x c l u s i o n d o i t ê t r e m o t i v é e .
E l l e e s t c o n s t a t é e d a n s u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é e t s i g n é p a r u n a d m i n i s t r a t e u r a u m o i n s .
U n e c o p i e c o n f o r m e d e c e l u i - c i e s t a d r e s s é e à l ' a s s o c i é e x c l u d a n s l e s q u i n z e j o u r s .
I l e s t f a i t m e n t i o n d e l ' e x c l u s i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s a s s o c i é s .
L ' a s s o c i é e x c l u p e u t a v o i r d r o i t a u r e m b o u r s e m e n t d e s a p a r t m a i s d a n s l e r e s p e c t d e s m o d a l i t é s p r é v u e s
l o r s d e l a s o u s c r i p t i o n d e s e s t i t r e s ( c o n c e r n e l e s p a r t s s o c i a l e s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e d i x e u r o s ( 1 0 , 0 0 ¬ )
m a i s i l n ' y a p a s d e c o n d i t i o n p o u r l e s p a r t s s o c i a l e s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 , 0 0 ¬ ) ) . U n
a s s o c i é e x c l u n ' a p a s d r o i t à u n e a t t r i b u t i o n d e s r é s e r v e s o u à u n e d i s t r i b u t i o n d e b é n é f i c e . L e r e m b o u r s e m e n t
n ' a l i e u , s a u f a u t r e d é c i s i o n d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é , q u ' a p r è s l e d é l a i d e c i n q a n s m e n t i o n n é à l ' a r t i c l e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 7 1 d u c o d e d e s s o c i é t é s L e c a l c u l d e l a v a l e u r à r e m b o u r s e r e s t b a s é e s u r l e b i l a n d e l ' a n n é e s o c i a l e s p e n d a n t l a q u e l l e l ' e x c l u s i o n a é t é p r o n o n c é . .
T I T R E I V . - A D M I N I S T R A T I O N E T C O N T R O L E
A r t i c l e 1 4
A D M I N I S T R A T I O N
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s p a r t s s o c i a l e s d e c e n t e u r o s ( l e s p a r t s s o c i a l e s d e d i x e u r o s n ' o n t p a s d e d r o i t d e v o t e c o n c e r n a n t l a n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s ) .
L ' a s s e m b l é e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t , l e u r r é m u n é r a t i o n e t , s ' i l s s o n t p l u s i e u r s , l e u r s p o u v o i r s . S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l a d m i n i s t r a t e u r , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s a t t r i b u é s à l ' o r g a n e d e g e s t i o n ( a u t r e m e n t d é n o m m é « l ' a d m i n i s t r a t i o n » ) l u i s o n t d é v o l u s . S ' i l y a p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s , i l s f o r m e n t e n s e m b l e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l e q u e l d é l i b è r e à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , e l l e e s t t e n u e d e d é s i g n e r u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e ( l o i d u 0 2 a o û t 2 0 0 2 ) . E l l e n e p e u t r é v o q u e r s o n r e p r é s e n t a n t q u ' e n d é s i g n a n t s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r . L e s t i e r s n e p e u v e n t e x i g e r l a j u s t i f i c a t i o n d e s p o u v o i r s , l a s i m p l e i n d i c a t i o n d e l a q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t o u d e d é l é g u é d e l a p e r s o n n e m o r a l e é t a n t s u f f i s a n t e .
A D M I N I S T R A T E U R ( S )
L ' a d m i n i s t r a t e u r u n i q u e a t o u s p o u v o i r s p o u r a g i r a u n o m d e l a s o c i é t é ; i l p e u t a c c o m p l i r e n s o n n o m t o u s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n ; t o u t c e q u i n ' e s t p a s e x p r e s s é m e n t r é s e r v é p a r l a l o i o u l e s p r é s e n t s s t a t u t s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t d e s a c o m p é t e n c e .
S ' i l y a p l u r a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , c e u x - c i a g i s s e n t c o l l é g i a l e m e n t s a u f s i , l o r s d e l e u r n o m i n a t i o n , u n e o u d e s f o n c t i o n s s p é c i f i q u e s l e u r o n t é t é c o n f i é e s ( d a n s c e c a s , l ' o r g a n e d e g e s t i o n v e i l l e r a à p u b l i e r e n d é t a i l l e s p o u v o i r s c o n f é r é s à c h a q u e a d m i n i s t r a t e u r .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r p o u r r a r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é e n j u s t i c e .
L a s o c i é t é e s t é g a l e m e n t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r l e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s s i g n a n t c o n j o i n t e m e n t .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s p e u v e n t c o n s t i t u e r s o u s l e u r r e s p o n s a b i l i t é d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x p o u r d e s a c t e s d é t e r m i n é s e t / o u p o u r e x e r c e r l a g e s t i o n t e c h n i q u e d e c e r t a i n s c h a n t i e r s / p r o j e t s / m i s s i o n s o u m ê m e l a g e s t i o n c o m m e r c i a l e .
C O N T R O L E
U n i q u e m e n t d a n s l a m e s u r e o ù l a s o c i é t é n e r é p o n d r a i t p a s a u x c r i t è r e s f i x é s p a r l e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s , r e l a t i v e s à l a c o m p t a b i l i t é e t a u x c o m p t e s a n n u e l s d e s e n t r e p r i s e s , l e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é , d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e s o p é r a t i o n s à c o n s t a t e r d a n s l e s d i t s c o m p t e s , s e r a c o n f i é à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s , n o m m é s p o u r t r o i s a n s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r m i l e s m e m b r e s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s o u p a r m i t o u t e s a u t r e s p e r s o n n e s p o s s é d a n t l e s q u a l i t é s r e q u i s e s p a r l a l o i .
L e s é m o l u m e n t s d u o u d e s c o m m i s s a i r e s s e r o n t f i x é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à l ' o c c a s i o n d e l e u r n o m i n a t i o n .
L e s c o m m i s s a i r e s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
A u c a s o ù l a s o c i é t é r é p o n d r a i t a u x c r i t è r e s s u s d i t s e t q u ' e n c o n s é q u e n c e , i l n ' e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e , c h a q u e a s s o c i é a i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d é v o l u s a u x c o m m i s s a i r e s p a r l a l o i C e p e n d a n t , l ' o r g a n e d e g e s t i o n p o u r r a , à t o u t m o m e n t , d é s i g n é u n o u p l u s i e u r s a s s o c i é s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 8 5 d u c o d e d e s S o c i é t é s , p o u r e x e r c e r c e p o u v o i r d ' i n v e s t i g a t i o n .
T I T R E V . - A S S E M B L E E G E N E R A L E
A r t i c l e 1 5 - C o m p o s i t i o n e t p o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t i t u e l e p o u v o i r s o u v e r a i n d e l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e c o m p o s e d e t o u s l e s a s s o c i é s .
C h a q u e p a r t s o c i a l d e d i x e u r o s d o n n e d r o i t à u n e v o i x . C h a q u e p a r t s o c i a l e d e c e n t e u r o s d o n n e d r o i t à
c e n t v o i x .
S e u l e s l e s p a r t s s o c i a l e s d e c e n t e u r o s p e u v e n t v o t e r p o u r l a n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
L e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e s o n t o b l i g a t o i r e s p o u r t o u s l e s a s s o c i é s , m ê m e p o u r l e s a b s e n t s o u
d i s s i d e n t s .
A r t i c l e 1 6 - R é u n i o n s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t l e q u a t o r z e j u i n à v i n g t h e u r e s a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é
d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e p e u t a v o i r l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t a u t r e q u ' u n
s a m e d i .
A r t i c l e 1 7 - C o n v o c a t i o n s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i t s u r c o n v o c a t i o n d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n . L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e c o n t r e r e ç u o u a d r e s s é e s a u x a s s o c i é s p a r t o u t m o y e n ( c o u r r i e r , m a i l , f a x , t é l é g r a m m e , e x p l o i t d e h u i s s i e r , . . . ) , à c h a r g e d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e d é m o n t r e r l a r é c e p t i o n d e l a c o n v o c a t i o n . T o u t a s s o c i é p r é s e n t à u n e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A s s e m b l é e G é n é r a l e e s t c e n s é a v o i r é t é c o r r e c t e m e n t c o n v o q u é s a u f p o u r l u i d e l e c o n t e s t e r l o r s d e c e t t e A s s e m b l é e . L e p r é s i d e n t d ' A s s e m b l é e e s t t o u j o u r s t e n u d e r e l a t e r t o u t e r e m a r q u e p o r t a n t s u r u n e c o n v o c a t i o n .
A r t i c l e 1 8 - V o t e s
A u c u n e a s s e m b l é e n e p e u t d é l i b é r e r s u r d e s o b j e t s q u i n e f i g u r e n t p a s à l ' o r d r e d u j o u r .
L e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s .
S o u s r é s e r v e d e s r è g l e s p a r t i c u l i è r e s é t a b l i e s p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s
d é l i b é r e r a s u i v a n t l e s r è g l e s p r é v u e s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s .
A r t i c l e 1 9 - P r o c è s - v e r b a u x
L e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t s i g n é s p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t p a r l e s a s s o c i é s
q u i l e d e m a n d e n t .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r u n a d m i n i s t r a t e u r .
T I T R E V I . - E X E R C I C E S O C I A L - C O M P T E S A N N U E L S
A r t i c l e 2 0 - E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
C h a q u e a n n é e , l ' o r g a n e d e g e s t i o n d r e s s e l ' i n v e n t a i r e e t é t a b l i r a l e s c o m p t e s a n n u e l s . C e u x - c i c o m p r e n n e n t l e b i l a n , l e c o m p t e d e s r é s u l t a t s a i n s i q u e l ' a n n e x e . L e s a m o r t i s s e m e n t s n é c e s s a i r e s d o i v e n t ê t r e f a i t s , l e t o u t c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e e n t e n d l e r a p p o r t d e g e s t i o n e t , l e c a s é c h é a n t , c e l u i d e s c o m m i s s a i r e s o u d e s a s s o c i é s c h a r g é s d u c o n t r ô l e e t s t a t u e s u r l ' a d o p t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a s o c i é t é .
A p r è s l ' a d o p t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s , l ' a s s e m b l é e s e p r o n o n c e p a r u n v o t e s p é c i a l s u r l a d é c h a r g e à d o n n e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t , l e c a s é c h é a n t , a u x c o m m i s s a i r e s o u a u x a s s o c i é s c h a r g é s d u c o n t r ô l e .
A r t i c l e 2 1 - A f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t
S u r l e r é s u l t a t t e l q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s , i l e s t p r é l e v é a u m o i n s c i n q p o u r c e n t p o u r c o n s t i t u e r l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t u n / d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ; i l d o i t ê t r e r e p r i s s i l a r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
L e s o l d e r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x , s u r p r o p o s i t i o n d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n , l e q u e l a u r a à r e s p e c t e r l e s e n g a g e m e n t s p r i s p a r l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s p a r t s s o c i a l e s d e d i x e u r o s .
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e l o r s q u ' à l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e , l ' a c t i f n e t t e l q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s e s t , o u d e v i e n d r a i t , à l a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n , i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é , a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r .
P a r a c t i f n e t , i l f a u t e n t e n d r e l e t o t a l d e l ' a c t i f t e l q u ' i l f i g u r e a u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s p r o v i s i o n s e t d e t t e s .
T I T R E V I I . - D I S P O S I T I O N S D I V E R S E S
A r t i c l e 2 2 - A r b i t r a g e
S a u f l ' e x c l u s i o n , t o u t e s l e s c o n t e s t a t i o n s o u l i t i g e s q u i p o u r r a i e n t s u r v e n i r e n t r e l e s a s s o c i é s e n f o n c t i o n ,
d é m i s s i o n n a i r e s o u e x c l u s s o n t v i d é s p a r v o i e d ' a r b i t r a g e .
A r t i c l e 2 3 - D r o i t c o m m u n
T o u t e s d i s p o s i t i o n s d e s s t a t u t s q u i s e r a i e n t c o n t r a i r e s a u x d i s p o s i t i o n s i m p é r a t i v e s d e s l o i s s u r l e s s o c i é t é s s e r o n t c e n s é e s n o n é c r i t e s .
T o u t e s l e s d i s p o s i t i o n s d e c e s l o i s n o n c o n t r a i r e s a u x p r é s e n t s s t a t u t s e t q u i n e s o n t p a s r e p r i s e s a u x p r é s e n t e s y s e r o n t r é p u t é e s i n s c r i t e s d e p l e i n d r o i t .
E n c a s d e d é c è s , d e f a i l l i t e , d e d é c o n f i t u r e o u d ' i n t e r d i c t i o n d ' u n a s s o c i é , s e s h é r i t i e r s , c r é a n c i e r s , r e p r é s e n t a n t s o u a y a n t s d r o i t , n e p o u r r o n t p r o v o q u e r l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é , r e q u é r i r a u c u n e a p p o s i t i o n d e s c e l l é s , f a i r e a u c u n e s a i s i e o u o p p o s i t i o n s u r l e s b i e n s o u v a l e u r s d e l a s o c i é t é .
L e s c r é a n c i e r s p e r s o n n e l s d e l ' a s s o c i é n e p e u v e n t s a i s i r q u e l e s i n t é r ê t s e t d i v i d e n d e s l u i r e v e n a n t e t l a p a r t q u i l u i s e r a a t t r i b u é e à l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é o u l o r s d ' u n r e m b o u r s e m e n t e n c a s d e d é m i s s i o n / e x c l u s i o n .
T I T R E V I I I . - D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N
A r t i c l e 2 4 - L i q u i d a t i o n
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é p a r m i s e e n l i q u i d a t i o n , c e l l e - c i s ' o p é r e r a d e p r é f é r e n c e p a r l e s s o i n s
d ' u n l i q u i d a t e u r n o m m é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A d é f a u t d e p a r e i l l e n o m i n a t i o n , l a l i q u i d a t i o n s ' o p é r e r a p a r l e s s o i n s d e s a d m i n i s t r a t e u r s e n f o n c t i o n .
L e l i q u i d a t e u r d i s p o s e r a d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s c o n f é r é s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s .
L ' a s s e m b l é e d é t e r m i n e r a , l e c a s é c h é a n t , l e s é m o l u m e n t s d u l i q u i d a t e u r .
C h a q u e a n n é e l e l i q u i d a t e u r s o u m e t t r a à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e l e s r é s u l t a t s d e l a l i q u i d a t i o n a v e c l ' i n d i c a t i o n
d e s c a u s e s q u i o n t e m p ê c h é c e l l e - c i d ' ê t r e t e r m i n é e .
L ' a s s e m b l é e s e r é u n i r a s u r c o n v o c a t i o n e t s o u s l a p r é s i d e n c e d u l i q u i d a t e u r o u d e l ' u n d ' e u x , c o n f o r m é m e n t
a u x d i s p o s i t i o n s d e s p r é s e n t s s t a t u t s .
E l l e c o n s e r v e r a l e p o u v o i r d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s .
V o l e t B - S u i t e
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r v i r a d ' a b o r d à r e m b o u r s e r l e m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é .
S i l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e l i q u i d a t e u r , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , t i e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n s e t r é t a b l i t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s t i t r e s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s p a r t s s o c i a l e s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s .
A r t i c l e 2 5 - E l e c t i o n d e d o m i c i l e
P o u r l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t s s t a t u t s , t o u t a s s o c i é , o b l i g a t a i r e , a d m i n i s t r a t e u r s , c o m m i s s a i r e e t l i q u i d a t e u r , d o m i c i l i é à l ' é t r a n g e r , f a i t é l e c t i o n d e d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l o ù t o u t e s l e s c o m m u n i c a t i o n s , s o m m a t i o n s , a s s i g n a t i o n s , s i g n i f i c a t i o n s p e u v e n t l u i ê t r e v a l a b l e m e n t f a i t e s .
A d é f a u t d ' a u t r e é l e c t i o n d e d o m i c i l e , l e s a s s o c i é s s e r o n t c e n s é s a v o i r f a i t é l e c t i o n d e d o m i c i l e a u d o m i c i l e i n d i q u é d a n s l e r e g i s t r e d e s a s s o c i é s .
D E C I S I O N S D E S C O M P A R A N T S
L e c o n t r a t d e s o c i é t é é t a n t c l ô t u r é e t l e s s t a t u t s s o c i a u x é t a n t a r r ê t é s , l e s c o m p a r a n t s o n t p r i s , à t e r m e , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s , l e s q u e l l e s d e v i e n d r o n t e f f e c t i v e s l o r s d e l ' o b t e n t i o n p a r l a s o c i é t é d e l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 § 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s :
1 ) A d m i n i s t r a t e u r
L e s c o m p a r a n t s d é c i d e n t d e n o m m e r u n a d m i n i s t r a t e u r .
- M o n s i e u r G O F F I N J a m e s , p r é n o m m é , q u i a c c e p t e , e s t d é s i g n é e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , p o u r u n t e r m e i n d é t e r m i n é .
L e m a n d a t d e c h a q u e a d m i n i s t r a t e u r e s t e x e r c é i n i t i a l e m e n t à t i t r e à t i t r e g r a t u i t , j u s q u ' à a u t r e d é c i s i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e . S i u n m a n d a t d e v i e n t r é m u n é r é , l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e v r a s ' a s s u r e r d e l a c o u v e r t u r e s o c i a l e d u m a n d a t a i r e , l e q u e l e s t t e n u d ' e n l ' i n f o r m e r p a r v o i e d e c o p i e . L a s o c i é t é p e u t p r e n d r e à c h a r g e l e s c c t i s a t i o n s s o c i a l e s r é s u l t a n t d u m a n d a t c o n f é r é .
2 ) C o m m i s s a i r e
L e s c o m p a r a n t s c o n s t a t e n t e t d é c l a r e n t q u ' i l r é s u l t e d ' e s t i m a t i o n s f a i t e s d e b o n n e f o i q u ' à t o u t l e m o i n s p o u r s o n p r e m i e r e x e r c i c e , l a s o c i é t é r é p o n d r a a u x c r i t è r e s é n o n c é s à l ' a r t i c l e 1 4 1 , 2 ' d u C o d e d e s S o c i é t é s , d u f a i t q u ' e l l e e s t c o n s i d é r é e c o m m e " p e t i t e s o c i é t é " a u s e n s d e l ' a r t i c l e 1 5 d u d i t C o d e . E n c o n s é q u e n c e , i l s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
3 ) D a t e d e l a c l ô t u r e d u p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l
L e s c o m p a r a n t s d é c i d e n t q u e l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c é l e j o u r d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n s e
c l ô t u r e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l d o u z e .
4 ) D a t e d e l a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L e s c o m p a r a n t s d é c i d e n t q u e l a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n d r a e n d e u x m i l t r e i z e .
5 ) D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
" L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t c o n s t i t u e r p o u r m a n d a t a i r e s p é c i a l d e l a s o c i é t é , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , « D I R E X a . s . b . l . » d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à 1 4 2 8 B r a i n e - l ' A l l e u d , R u e d u C o u r s d ' E a u , 1 0 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 7 1 . 7 8 5 . 6 3 0 , v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r l ' u n d e c e s m a n d a t a i r e s , a u x f i n s d e p r o c é d e r à l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t é v e n t u e l l e m e n t à l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e . A c e s f i n s , l e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e a u p r è s d e t o u t e a d m i n i s t r a t i o n e t l o u s o c i é t é g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
L e s e x p é d i t i o n s e t e x t r a i t s s o n t d é p o s é s a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e d a n s l ' u n i q u e b u t d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e e t p o u r l e s f o r m a l i t é s e n r a p p o r t a v e c l a N A .
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n s .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e