CGI INFORMATION SYSTEMS AND MANAGEMENT CONSULTANTS - BELGIQUE


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. CGI INFORMATION SYSTEMS AND MANAGEMENT CONSULTAN…
Dénomination : CGI INFORMATION SYSTEMS AND MANAGEMENT CONSULTANTS - BELGIQUE
Forme juridique :
N° entreprise : 439.725.150

Publication

21/05/2014
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

1111

N° d'entreprise : 0439725150

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R~ ~~~g110 9 MAI 2014

Greffe

Dénomination (en entier) : CGI INFORMATION SYSTEMS AND MANAGEMENT CONSULTANTS (BELGIQUE)

(en abrégé):

Forme juridique : Société anonyme

Siège : avenue du Boulevard 21, boîte 26

Saint-Josse-Ten-Noode (1210 Bruxelles)

:; Objet de l'acte : OPERATION ASSIMILEE A UNE FUSION PAR ABSORPTION PAR "CGI BELGIUM" - DISSOLUTION SANS LIQUIDATION - PROCES-VERBAL DE LA SOCIETE ABSORBEE

il résulte d'un procès-verbal dressé le vingt-quatre avril deux mille quatorze, par Maître Peter Van Meikebeke, Notaire Associé à Bruxelles,

que l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "CGI INFORMATION SYSTEMS AND MANAGEMENT CONSUL-TANTS (BELGIQUE)", ayant son siège à Saint-Josse-Ten-Noode (1210 Bruxelles), avenue du Boulevard, 21, boîte 26, a pris les résolutions suivantes :

1/ Approbation du projet de fusion du 24 janvier 2014 par les organes de gestion de la société anonyme « CGI INFORMATION SYSTEMS AND MANAGEMENT CONSULTANTS (Belgique) », ayant son siège à Saint-Josse-Ten-Noode (1210 Bruxelles), avenue du Boulevard 21, boîte 26, numéro d'entreprise 0439.725.150, ci-après dénommée « la Société Absorbée» et de la société anonyme « CG1 BELGIUM », ayant son siège à 1831 Diegem, Leonardo Da Vincilaan 19, Vuurberg  airport Plaza Building C Kyoto, numéro d'entreprise 0441.137.687, ci-après dénommée « la Société Absorbante », déposé au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles le 26 février 2014, publiés à l'Annexe au Moniteur belge le 7 mars 2014, :: sous les numéro 20140307-0057547 et 20140307-0057555, conformément à l'article 719, in fine, du Code des sociétés.

2/ Approbation de l'opération par laquelle la Société Absorbante absorbe par voie d'une opération assimilée;; ;, à une fusion la Société Absorbée.

Par cette opération, la totalité du patrimoine de la Société Absorbée, sans exception ni réserve, est transférée à titre universel, à la Société Absorbante, et la Société Absorbée est dissoute sans liquidation. Date comptable

Les opérations de la Société Absorbée sont considérées du point de vue comptable et fiscal comme effectuées pour le compte de la Société Absorbante à partir du 11er octobre 2013 à 00.00h.

Date juridique

La présente fusion par absorption entre juridiquement en vigueur à partir du vingt-quatre avril deux mille quatorze,

3/ Tous pouvoirs ont été conférés à Anne Tilleux et Julie Salteur, qui, à cet effet, élisent domicile à 1000,' "Bruxelles, chaussée de La Hulpe 120, ainsi qu'à leurs préposés et mandataires, avec droit de substitution, afin.` d'assurer les formalités auprès d'un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscriptionlla modification des;; données dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, une procuration).

Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits d'Enregistrement

Peter Van Melkebeke

_ = Notaire associé

-------------

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

07/03/2014
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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2 6 FEB 2O1

Greffe

N° d'entreprise : 0439.725.150

Dénomination

(en entier) : CGI INFORMATION SYSTEMS AND MANAGEMENT

CONSULTANTS (BELGIQUE)

(en abrégé)

Forme juridique : Société anonyme

Siège : avenue du Boulevard 21, bte 26, 1210 Bruxelles

(adresse complète)

obiet(s) de l'acte :Projet de fusion par absorption

Extrait du projet de fusion du 24 janvier 2014

En vue de la réalisation d'une opération assimilée à la fusion par absorption, conformément aux articles 719 et suivants du Code des sociétés, le conseil d'administration de la société anonyme CGI BELGIUM, ayant son siège social à Leonardo Da Vincilaan 19, Vuurberg - Airport Plaza Building C Kyoto, 1831 Diegem et le conseil d'administration de la société anonyme CGI INFORMATION SYSTEMS AND MANAGEMENT CONSULTANTS (BELGIQUE), ayant son siège social à Avenue du Boulevard 21, bte 26, 1210 Bruxelles, ont conjointement rédigé ce projet d'opération assimilée à la fusion par absorption.

1. identification des parties concernées par la fusion

1.La société anonyme CGI INFORMATION SYSTEMS AND MANAGEMENT CONSULTANTS (BELGIQUE), ayant son siège social à Avenue du Boulevard 21, bte 26, 1200 Bruxelles, ayant comme numéro d'entreprise 0439.725.150 (RPM Bruxelles), comme société absorbée, dont l'objet social est libellé comme suit:

"La société a pour objet, en Belgique ou à l'étranger, en son nom et pour son compte ou au nom et pour le compte de tiers, de développer, commercialiser, exploiter, vendre et procéder à la maintenance de programmes informatiques ainsi que d'exécuter tous services y relatifs. Par ailleurs, l'objet de la société s'étendra à tous les services de consultation en matière de management d'entreprise.

La société peut s'approprier, donner ou prendre en location ériger, aliéner ou échanger tous bien meubles ou immeubles, d'exploitation ou d'équipement, et d'une manière générale entreprendre toutes opérations; commerciales, industrielles ou financières se rapportant directement ou indirectement à son objet sociale, y compris la sous-traitance en général et l'exploitation de tous droits intellectuels et de propriété industrielle ou commerciale y relatifs; elle peut acquérir à titre d'investissement tous biens meubles ou immeubles, même sans, rapport direct ou indirect avec l'objet social de la société.

La société peur pourvoir à l'administration et à la liquidation de toutes sociétés liées ou avec lesquelles il existe un lien de participation et consentir tous prêts à celles-ci, sous quelque forme et pour quelque durée que ce soit. Elle peut prendre un intérêt par voie d'apport en numéraire ou en nature, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financière ou autrement, dans toutes sociétés ou entreprises existantes ou à créer en Belgique ou à l'étranger, dont l'objet serait identique, analogue ou connexe au sien, ou de nature à favoriser le développement de son objet social. La présente liste est énonciatives et non limitative.

Seule l'assemblée générale des actionnaires a qualité pour Interpréter cet objet".

2.La société anonyme CGI BELGIUM, ayant son siège social à Leonardo Da Vincilaan 19, Vuurberg - Airport Plaza Building C Kyoto, 1831 Diegem, ayant comme numéro d'entreprise 0441.137.687 (RPM Bruxelles), comme société absorbante, dont l'objet social est libellé comme suit (traduction libre du néerlandais):

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso ; Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

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"La société a pour but:

- bureau d'étude, d'organisation et de conseil en matière d'automatisation;

- accompagnement et formation du personnel technique en matière d'automatisation;

- développement de software;

- vente et location aussi bien de hardware que de software et accessoires.

La société peut effectuer toutes opérations industrielles, commerciales et financières, mobilières ou immobilières, qui peuvent contribuer à la réalisation et à la facilitation de son objet social, en ce compris: ia participation dans toutes entreprises qui poursuivent un but semblable ou dont le but est en lien étroit avec son état, contracter et octroyer des crédits et des prêts, se porter caution pour des tiers en donnant ses biens en hypothèques ou en gage, en ce compris son propre commerce".

La Société Absorbante détient avant cette opération de fusion 100% des actions de la Société Absorbée.

Etant donné que toutes les actions de la Société Absorbée sont déjà entre les mains de la Société Absorbante, aucune nouvelle action de la Société Absorbante ne sera créée ou émise dans le cadre de la Fusion Silencieuse. Les fonds propres de la Société Absorbée disparaîtront par cette transaction.

En cas de réalisation de la Fusion Silencieuse projetée, aucune modification ne sera apportée aux statuts de la Société Absorbante.

2. Traitement comptable

Suivant la dissolution sans liquidation de la Société Absorbée, l'intégralité du patrimoine de la Société Absorbée, aussi bien l'actif que le passif, sera transféré à la Société Absorbante.

A partir du lier octobre 2013 à 00.00h, les opérations de la Société Absorbée sont considérées du point de vue comptable et de taxation directe comme accomplies pour le compte de la Société Absorbante.

La Société Absorbante et la Société Absorbée ont établi leur comptes annuels pour l'exercice social clôturé au 30 septembre 2013.

3. Les droits assurés par la Société Absorbante aux actionnaires de la Société Absorbée, qui ont des droits spéciaux, ainsi qu'aux porteurs de titres autres que les actions, ou les mesures proposées à leur égard

Aucun actionnaire de la Société Absorbée n'a de droits spéciaux et il n'existe pas d'autres titres que les actions de la Société Absorbée. Des droits spéciaux ne doivent dès lors pas être attribués à ces personnes.

4. Avantages particuliers attribués aux membres des organes de gestion des sociétés à fusionner

Aucun avantage particulier n'est attribué aux administrateurs de la Société Absorbante ou de la Société Absorbée.

5. Déclarations Pro fisco

La présente transaction, étant la Fusion Silencieuse entre CGI BELGIUM SA, comme Société Absorbante, et CGI INFORMATION SYSTEMS AND MANAGEMENT CONSULTANTS (BELGIQUE) SA, comme Société Absorbée, sera neutre d'un point de vue fiscal conformément à l'article 211, § 1 du Code des impôts sur les revenus, des articles 117 et 120 du Code des droits d'enregistrement et conformément aux articles 11 et 18, § 3 du Code de la TVA.

6. Dépôt

Le conseil d'administration de la Société Absorbante et le conseil d'administration de la Société Absorbée déclarent avoir pris connaissance de l'obligation légale, conformément à l'article 799 du Code des sociétés, de chacune des sociétés participantes à l'opération assimilée à la fusion par absorption, de déposer le projet de fusion au greffe du tribunal de commerce de chacune des sociétés concernées au moins six semaines avant l'assemblée générale des actionnaires qui doit se prononcer sur la fusion et de les faire publier dans les Annexes au Moniteur belge. Ils déclarent que le projet de fusion ci-dessus sera déposé dans le dossier de société de chacune des sociétés concernées par les soins des soussignés, en leur qualité d'administrateurs, etlou par tout mandataire spécial désigné à cet effet. A cette fin, le conseil d'administration de la Société Absorbante et le conseil d'administration de la Société Absorbée donnent procuration à Maître Anne Tilleux, à Maître Julie Salteur ou à tout autre avocat du cabinet d'avocats NautaDutilh, ayant ses bureaux à 1000 Bruxelles, Chaussée de La Hulpe 120, chacun agissant seul et avec pouvoir de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités nécessaires ou utiles relatives au projet de fusion, y compris le dépôt du projet de fusion au greffe du tribunal de commerce et la publication relative au projet de fusion de la Société Absorbante et de la Société Absorbée aux Annexes du Moniteur belge.

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

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Anne Tilleux

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

27/12/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2012, APP 03.10.2013, DPT 19.12.2013 13694-0153-042
25/11/2013
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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NOV 2013

Greffe

N° d'entreprise : 0439.725.150

Dénomination

(en entier) : CGI INFORMATION SYSTEMS AND MANAGEMENT CONSULTANTS (Belgique)

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Avenue du Boulevard 21 boîte 26, 1210 Bruxelles

(adresse complète)

Obïet(s) de l'acte :Renouvellement du mandat d'un administrateur - Renouvellement du mandat de commissaire - changement de représentant permanent du commissaire

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 3 octobre 2013: Changement de représentant permanent du commissaire

Le conseil d'administration prend acte du changement de représentant permanent de Ernst & Young Réviseurs d'entreprises SC SCRL, qui est représentée depuis la fin de l'exercice social clôturé au 30 septembre 2012 par Monsieur Daniel Wuyts pour l'exécution de son mandat de commissaire en remplacement de Madame Danielle Vermaelen.

Extrait des décisions écrites et unanimes des actionnaires de la société tenant lieu d'assemblée générale annuelle du 4 octobre 2013:

Renouvellement du mandat d'un administrateur

Les Actionnaires décident de renouveler le mandat d'administrateur de la personne suivante pour une durée de 6 ans, venant à expiration immédiatement après l'assemblée générale annuelle de 2019:

- Monsieur Miohael Edward Roach né le 10 mars 1952, domicilié Boulevard Mont-Royal 1025, app. 104, Outremont (Québec), Canada H2V 2H4.

Son mandat n'est pas rémunéré.

Conformément à l'article 27 des statuts de la Société, la Société est représentée par deux administrateurs agissant conjointement.

Renouvellement du mandat de commissaire

Les administrateurs décident de renouveler le mandat de commissaire de la Société Ernst & Young: Réviseurs d'Entreprises dont le siège social est établi à 1831 Machelen, De Kleetlaan, représentée par son représentant permanent Monsieur Daniel Wuyts, réviseur d'entreprises. Son mandat aura une durée de trois ans et expirera à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 2016 qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice se clôturant au 30 septembre 2015.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au v_erso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

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Volet B - cuite

Procurations

Les Actionnaires décident de donner procuration à Anne Tilleux, Julie Salteur, et/ou tout autre avocat du cabinet NautaDutilh, situé à 1000 Bruxelles, Chaussée de La Hulpe 120, avec l'autorisation de subdéléguer ses pouvoirs, afin de procéder à toute formalité généralement nécessaire ou utile relative aux décisions de la Société en ce compris le pouvoir de signer et de déposer la demande de modification de l'inscription de la Société auprès des services de la Banque-Carrefour des Entreprises, de déposer tout document au greffe compétent et de procéder aux formalités nécessaires à la publication des décisions de la Société aux annexes du Moniteur belge. A ces fins, le mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire,

Anne 7illeux

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter ia personne morale à l'égard des tiers

Au verso ; Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

25/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2011, APP 03.08.2012, DPT 17.09.2012 12568-0173-058
18/09/2012
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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/09/20112 - Annexes du Moniteur belge

1

iv° d'entreprise : 0439.725.150

Dénomination

(en entier) : CGi INFORMATION SYSTEMS AND MANAGEMENT CONSULTANTS (Belgique)

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Avenue du Boulevard 21 boîte 26, 1210 Bruxelles

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Renouvellement des mandats d'administrateurs

Extrait des décisions écrites et unanimes des actionnaires de la société tenant lieu d'assemblée générale annuelle du 3 août 2012.

Les Actionnaires décident de renouveler le mandat d'administrateur des personnes suivantes pour une durée de six ans, venant à expiration immédiatement après l'assemblée générale annuelle de 2018:

- Monsieur R. David Anderson, né le 18 août 1955 à Carleton Place (Canada), domicilié à 4736 Circle Road, Montréal, Québec, H3W 1Z1, Canada;

- Monsieur Faris Mohammed, né le 7 février 1961 à Maryland (Royaume-Uni), domicilié à Brook Farm Road 2, Cobham, Surrey, KT113AX, Royaume-Uni; et

- Monsieur Theodor Hirwatis, né le 28 décembre 1966 à Düsseldorf (Allemagne), domicilié à Martinstraat 14, 40233 Düsseldorf, Allemagne.

Leur mandat n'est pas rémunéré.

Conformément à l'article 27 des statuts de la Société, la Société sera représentée par deux administrateurs agissant conjointement.

Les Actionnaires décident de donner procuration à Anne Tilleux du cabinet NautaDutilh, situé à 1000 Bruxelles, Chaussée de La Hulpe 120, avec l'autorisation de subdéléguer ses pouvoirs, afin de procéder à toute formalité généralement nécessaire ou utile relative aux décisions de la Société en ce compris le pouvoir de signer et de déposer la demande de modification de l'inscription de la Société auprès des services de la Banque-Carrefour des Entreprises, de déposer tout document au greffe compétent et de procéder aux formalités nécessaires à la publiication des décisions de la Société aux annexes du Moniteur belge. A ces fins, le mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire fe nécessaire.

Anne Tilleux

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

23/04/2012
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

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BRUXELLLI

Greffe

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N° d'entreprise : 0439.725.150

Dénomination

(en entier) : CGI INFORMATION SYSTEMS AND MANAGEMENT CONSULTANTS BELGIQUE

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Avenue du Boulevard 21 boîte 26, 1210 Bruxelles

(adresse complete)

Obiet(s) de l'acte :Retrait de pouvoirs de gestion journalière

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 7 février 2012.

Le conseil d'administration prend acte de, et pour autant que de besoin accepte, la démission de Monsieur Tjakko van Eijnatten, né le 6 avril 1963 à 's-Gravenhage (Pays-Bas), domicilié à 81739 Munich (Allemagne), Liscowstrasse 7, en qualité de directeur ou de délégué à la gestion journalière, fonction à laquelle il a été nommé par le conseil d'administration lors de sa réunion du 20 septembre 2005, dont l'extrait fut publié aux annexes du Moniteur belge du 8 novembre 2005 sous le numéro 05160137, avec effet au 29 février 2012.

Le conseil d'administration décide à l'unanimité de donner procuration à Anne Tilleux du cabinet NautaDutilh, situé à 1000 Bruxelles, Chaussée de La Hulpe 120, avec l'autorisation de subdéléguer ses pouvoirs, afin de procéder à toute formalité généralement nécessaire ou utile relative aux décisions de la Société en ce compris le pouvoir de signer et de déposer la demande de modification de l'inscription de la Société auprès des services de la Banque-Carrefour des Entreprises, de déposer tout document au greffe compétent et de procéder aux formalités nécessaires à la publication des décisions de la Société aux annexes du Moniteur belge. A ces fins, le mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.

Anne Tilleux

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

31/10/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2010, APP 22.07.2011, DPT 24.10.2011 11585-0290-056
20/10/2011
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MW 2.1

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Greffe

N° d'entreprise : 0439.725.150

; Dénomination

(en entier) : CGI INFORMATION SYSTEMS AND MANAGEMENT CONSULTANTS BELGIQUE

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Avenue du Boulevard 21 boîte 26, 1210 Bruxelles

Objet de l'acte : Démission et nomination d'un administrateur délégué - Démission et nomination d'un administrateur

Extraits du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 14 septembre 2011.

Le conseil d'administration prend acte, et pour autant que de besoin accepte la démission de Madame' Donna Sue Morea, née le 10 janvier 1955 à New York (Etats-Unis), domiciliée à 25049 Deep Neck Road, Royal+ Ok, MD, Etats-Unis, 21661, en qualité d'administrateur délégué, fonction à laquelle elle a été nommée par lei conseil d'administration lors de sa réunion du 18 janvier 2010, dont l'extrait fut publié aux annexes du Moniteur: belge du 19 février 2010 sous le numéro 10026756, avec effet au 12 septembre 2011.

Le conseil d'administration décide à l'unanimité de nommer Monsieur Timothy Walter Gregory, né fe 30 avril 1953 à Rochester Kent, England, domicilié à 6 Coniscliffe Close, Off Old Hill, Chislehurst, Kent, Angleterre, BR75NW, en qualité d'administrateur délégué de la Société, avec effet à dater de sa nomination en qualité d'administrateur par l'assemblée générale des actionnaires. L'administrateur délégué est chargé de la gestion journalière de la Société et de la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion.

Le conseil d'administration confirme qu'il y a actuellement cinq administrateurs délégués, à savoir R. David Anderson, Michael E. Roach, Fans Mohammed, Theodor Hirwatis et Timothy Walter Gregory. Chaque administrateur délégué peut représenter seul la Société dans les limites de ses pouvoirs.

Extraits des décisions écrites et unanimes des actionnaires de la Société tenant lieu d'assemblée générale particulière du 16 septembre 2011.

Les Actionnaires prennent acte de Ra démission de Madame Donna Sue Morea, née le 10 janvier 1955 à New York (Etats-Unis), domiciliée à 25049 Deep Neck Road, Royal Ok, MD, Etats-Unis, 21661, en qualité' d'administrateur de la Société, fonction à laquelle elle a été nommée par l'assemblée générale des actionnaires. lors de sa réunion du 18 janvier 2010, dont l'extrait fut publié aux annexes du Moniteur belge du 19 février 2010 sous le numéro 10026756, avec effet au 12 septembre 2011.

Les Actionnaires décident de nommer en qualité d'administrateur la personne suivante avec effet au 12 septembre 2011 et ceci pour une durée de presque six ans, venant à expiration immédiatement après l'assemblée générale annuelle de l'an 2016:

- Monsieur Timothy Walter Gregory, né le 30 avril 1953 à Rochester Kent, England, domicilié à 6 Coniscliffe Close, Off Old Hill, Chislehurst, Kent, Angleterre, BR75NW.

Son mandat n'est pas rémunéré.

Conformément à l'article 27 des statuts de la Société, la Société sera représentée par deux administrateurs agissant conjointement.

Les Actionnaires fixent le nombre d'administrateurs à cinq.

Procuration est donnée à Anne Tilleux du cabinet NautaDutilh, situé à 1000 Bruxelles, Chaussée de La Hulpe 120, avec l'autorisation de subdéléguer ses pouvoirs, afin de procéder à toute formalité généralement

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/10/2011- Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

nécessaire ou utile relative aux décisions de la Société en ce compris le pouvoir de signer et de déposer la

" demande de modification de l'inscription de la Société auprès des services de la Banque-Carrefour des Entreprises, de déposer tout document au greffe compétent et de procéder aux formalités nécessaires à la publication des décisions de la Société aux annexes du Moniteur belge. A ces fins, le mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.

Anne Tilleux

Mandataire

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" Réservé au Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/10/2011- Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

16/11/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2009, APP 30.06.2010, DPT 04.11.2010 10602-0601-056
03/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2008, APP 15.01.2010, DPT 27.05.2010 10138-0008-055
21/10/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2007, APP 24.08.2008, DPT 10.10.2008 08784-0232-053
31/05/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2006, APP 22.03.2007, DPT 24.05.2007 07163-0128-030
19/12/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2005, APP 06.11.2006, DPT 14.12.2006 06908-0007-033
04/11/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 23.09.2005, DPT 27.10.2005 05835-0209-031
21/03/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2003, APP 30.07.2004, DPT 17.03.2005 05073-0261-026
25/11/2004 : BL530823
25/11/2004 : BL530823
12/01/2004 : BL530823
12/11/2003 : BL530823
06/11/2003 : BL530823
14/08/2003 : BL530823
08/07/2003 : BL530823
08/07/2003 : BL530823
08/07/2003 : BL530823
26/07/2001 : BL530823
11/04/2001 : BL530823
03/01/2001 : BL530823
07/09/2000 : BL530823
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24/08/1999 : BL530823
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19/10/1996 : BL530823
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Coordonnées
CGI INFORMATION SYSTEMS AND MANAGEMENT CONS…

Adresse
AVENUE DU BOULEVARD 21, BTE 26 1210 SAINT-JOSSE-TEN-NOODE

Code postal : 1210
Localité : SAINT-JOSSE-TEN-NOODE
Commune : SAINT-JOSSE-TEN-NOODE
Région : Région de Bruxelles-Capitale