a u I l i u I l i h I 1 1 1 1 l U I U I I 1 I i I l
* 1 1 1 6 3 5 5 0 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 5 . 5 6 0 . 7 0 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C H A L T I N 5 1
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e C o l o n e l C h a l t i n , 5 1 b t e 7
1 1 8 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t d é c h a r g e m a n d a t s a d m i n i s t r a t e u r s - N o m i n a t i o n s a d m i n i s t r a t e u r s - T r a n s f e r t d e s i è g e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 3 o c t o b r e 2 0 1 1 : R é s o l u t i o n 1 : D é m i s s i o n e t d é c h a r g e d e s a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e d é m i s s i o n n e r t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s e t l e u r d o n n e d é c h a r g e q u a n t à l e u r m a n d a t .
R é s o l u t i o n 2 : N o m i n a t i o n d e s n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r , à d a t e r d e c e j o u r , p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s , l e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é : l a s o c i é t é A X A S M a n a g e m e n t & I n v e s t m e n t S . P . R . L . , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e J o h a n n e P A U Q U E T . S o n m a n d a t p r e n d r a f i n l e 0 2 / 1 0 / 2 0 1 7 .
A d m i n i s t r a t e u r : M a d a m e P A U Q U E T J o h a n n e , d e m e u r a n t R u e d u L a c , 3 7 b t e 3 3 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s . S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t e t p r e n d r a f i n l e 0 2 1 1 0 / 2 0 1 7 .
R é s o l u t i o n 3 : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e t r a n s f é r e r , a v e c e f f e t c e j o u r , l e s i è g e s o c i a l d e t a s o c i é t é à l ' a d r e s s e
s u i v a n t e :
A v e n u e L o u i s e , 4 8 6 b o î t e 5 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s .
A X A S M a n a g e m e n t & I n v e s t m e n t S . P . R . L .
A d m i n i s t r a t e u r
( R e p r é s e n t é e p a r M m e J o h a n n e P A U Q U E T )
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V a l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o r i 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 8 - l e - 2 0 1 1
B R U X E L L E S
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e