26/07/2011
ÿþt i
r
i r m o d 2 , 1
V o o r - b e h o u d e i a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N l 4 J u l a 2 0 1 1
. . ~
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : g l / - ) "
B e n a m i n g : C H A M B O N
( v o l u i t )
i n s
I 1 1 1 1 I l l i u 1 I 1 E I I I I l 1 1 I I
+ 1 1 1 1 9 1 1 ~ ~
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o l o n i ë n s t r a a t 5 6
1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r J e a n V i n c k e , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l , o p 7 j u l i 2 0 1 1 , b l i j k t d a t :
1 . D e C o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n " A L L F I N G R O U P " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d . t e 1 0 0 0 B r u s s e l , K o l o n i ë n s t r a a t 5 6 ,
2 . D e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " P E R C I P I " m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , K o l o n i ë n s t r a a t 5 6
W e l k e c o m p a r a n t e n o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s v e r z o c h t h e b b e n i n e e n a u t h e n t i e k e a k t e v a s t t e s t e l l e n d a t z i j . . o n d e r h e n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C H A M B O N " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , : K o l o n i ë n s t r a a t 5 6 e n w a a r v a n h e t o n d e r s c h r e v e n k a p i t a a l v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , . v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / d u i z e n d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r h a a r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r d i e v a n d e r d e n :
- D e h a n d e l i n e i g e n o n r o e r e n d g o e d m e t i n b e g r i p v a n d e a c t i v i t e i t a l s b e r o e p s k o p e r .
- D e a a n k o o p , d e v e r k o o p e n d e o n t w i k k e l i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
- A l l e m o g e l i j k e o p e r a t i e s v a n o n r o e r e n d e a a r d , m e t i n b e g r i p v a n h u u r , l e a s i n g , v r u c h t g e b r u i k , e r f p a c h t , ' , o p s t a l , v e r k o o p , i n b r e n g , p r o j e c t o n t w i k k e l i n g , d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , e v e n a l s a l l e h a n d e l i n v e r b a n d m e t d e z e a c t i v i t e i t e n .
- D e e x p l o i t a t i e , i n e i g e n b e h e e r o f v i a b e h e e r d o o r d e r d e n , i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
- D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e o p d r a c h t e n w a a r n e m e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b e s t u u r , d e d i r e c t i e e n d e : . v e r e f f e n i n g v a n o n d e r n e m i n g e n , a l s o o k d e z e a d v i e z e n v e r l e n e n .
- D e v e n n o o t s c h a p k a n a a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n d i e n s t e n v e r l e n e n o p . ' a d m i n i s t r a t i e f , f i n a n c i e e l , e c o n o m i s c h o f b e s t u u r s r e c h t e r l i j k g e b i e d .
i n h e t a l g e m e e n z a l d e v e n n o o t s c h a p a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , : h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f . v a n d i e n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j k a n m e e r b e p a a l d b i j w i j z e v a n i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t , b e l a n g e n ' . n e m e n i n a n d e r e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d ; w a a r v a n h e t d o e l a n a l o o g i s a a n h e t h a r e o f d i e v a n d i e n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l t e : b e v o r d e r e n .
Z i j m a g t e v e n s a l l e l e n i n g e n a a n g a a n o f t o e s t a a n , l e n i n g e n e n v e r b i n t e n i s s e n v a n v e r b o n d e n ' v e n n o o t s c h a p p e n o f p e r s o n e n w a a r b o r g e n e n / o f z e k e r h e d e n i n d i t v e r b a n d v e r s c h a f f e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n e n k e l e a c t i v i t e i t z a l u i t o e f e n e n d i e o n d e r w o r p e n i s a a n w e t t e l i j k e o f g e r e g l e m e n t e e r d e
b e p a l i n g e n t o e p a s s e l i j k o p k r e d i e t - e n / o f f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n "
D e r a a d v a n b e s t u u r , d i e o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n b e s c h i k t o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n
" d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w e l k e d e w e t o f d e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n , i s s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , a l d a n ' n i e t v e n n o t e n , d i e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n d u u r v a n m a x i m u m 6 j a a r e n d i e h e r v e r k i e s b a a r z i j n . I n d i e n e r n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n , k a n d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e p e r k t w o r d e n t o t t w e e l e d e n t o t d a t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : : d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g m e t a l l e r e c h t s m i d d e l e n o p i e d e r e r e c h t s w i j z e d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s ' : z i j n .
I n d i e n e e n r e c h t s p e r s o o n b e n o e m d w o r d t t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m o e t d e z e p e r s o o n d e , , v e n n o o t s c h a p e n d e d e r d e n i n k e n n i s s t e l l e n v a n d e i d e n t i t e i t v a n d e n a t u u r l i j k e p e r s o o n d o o r w i e n s : ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
r
m o d 2 . 1
t u s s e n k o m s t h i j d e f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r z a l u i t o e f e n e n , w a a r b i j d e z e p e r s o o n t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n d e b e v o e g d h e d e n n i e t h o e f t t e r e c h t v a a r d i g e n k r a c h t e n s d e w e l k e h i j h a n d e l t .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s m e d e h a a r v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n d i t v e r b a n d o v e r d r a g e n a a n e e n v a n h a a r l e d e n o f a a n d e r d e n , z e l f s i n d i e n d i e b e n o e m d z i j n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e e n d i r e c t i e c o m i t é t o t s t a n d b r e n g e n , w a a r v a n h i j d e s a m e n s t e l l i n g , d e f u n c t i o n e r i n g , d e b e v o e g d h e d e n e n d e m a c h t e n t o t v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n b e p a a l t .
l n h e t a l g e m e e n e n m e t n a m e b i j a l l e g e r e c h t e l i j k e e n a d m i n i s t r a t i e v e v o r d e r i n g e n z o w e l a l s e i s e r a l s v e r w e e r d e r , a l s m e d e i n a l l e a k t e n e n v o l m a c h t e n , m e t i n b e g r i p v a n d i e w a a r b i j e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r t u s s e n k o m t , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e t e z a m e n h a n d e l e n , h e t z i j d o o r d e a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r a l l e e n h a n d e l e n d , d i e g e e n a n d e r e r e c h t v a a r d i g i n g h o e v e n o v e r t e l e g g e n d a n h u n b e n o e m i n g .
E e n s l u i d e n d e a f s c h r i f t e n e n u i t t r e k s e l s v a n b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n d e r t e k e n d o v e r e e n k o m s t i g h e t b e p a a l d e i n d e v o o r g a a n d e a l i n e a . I n v e r b a n d m e t h e t
" d a g e l i j k s b e l e i d w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r i e d e r e m a n d a t a r i s d i e d a a r t o e a f g e v a a r d i g d w o r d t .
D e v e n n o o t s c h a p k a n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r s p e c i a l e l a s t h e b b e r s d i e h a n d e l e n b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n m a n d a a t .
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r g a d e r t t e l k e n s w a n n e e r h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t o f i n d i e n t w e e b e s t u u r d e r s e r o m v e r z o e k e n w a a r b i j d e b i j e e n r o e p i n g g e b e u r t d o o r z i j n v o o r z i t t e r o f d o o r d e b e s t u u r d e r d i e d e z e f u n c t i e u i t o e f e n t .
D e k e n n i s g e v i n g g e b e u r t t e n m i n s t e b i n n e n d e w e t t e l i j k e t e r m i j n p e r a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n b e h o u d e n s v o o r a f g a a n d e l i j k e a a n v a a r d i n g v a n i e d e r e a n d e r e b i j e e n r o e p i n g s w i j z e .
I n d i e n a l l e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g z i j n o f v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n v o l m a c h t , w a a r i n d e d a g o r d e b e v a t i s , h o e f t d e b i j e e n r o e p i n g n i e t g e r e c h t v a a r d i g d w o r d e n .
I e d e r e b e s t u u r d e r m a g s c h r i f t e l i j k o f o p i e d e r e a n d e r e c o m m u n i c a t i e w i j z e o p v o o r w a a r d e d a t d i t o p e e n g e d r u k t d o c u m e n t g e b e u r t , e e n v a n z i j n c o l l e g a ' s e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e n e n o m h e m t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n i n z i j n n a a m e n o p z i j n p l a a t s t e s t e m m e n .
I e d e r e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v e r g t d e a a n w e z i g h e i d h e t z i j p e r s o o n l i j k h e t z i j v i a m a n d a a t v a n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n d e b e s t u u r d e r s m e t e e n m i n i m u m v a n t w e e , e n w o r d t g e n o m e n m e t e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d d e r . s t e m m e n .
B i j e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n i s d i e v a n d e v o o r z i t t e r v a n d o o r s l a g g e v e n d e a a r d , t e n z i j d e r a a d s l e c h t s b e s t a a t u i t t w e e b e s t u u r d e r s .
I n d i e n d e r a a d e v e n w e l v e r g a d e r t m i n s t e n s v i j f t i e n d a g e n n a e e n v e r g a d e r i n g w a a r o p h e t v e r e i s t e q u o r u m n i e t b e r e i k t w e r d , k a n h i j g e l d i g b e r a a d s l a g e n , o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r s e n i n z o v e r k a n a a n g e t o o n d w o r d e n d a t d e p e r s o o n l i j k e a f w e z i g e b e s t u u r d e r s e e n o n t v a n g s t b e w i j s h e b b e n a f g e l e v e r d v o o r d e o p r o e p i n g s b r i e v e n v o o r d e t w e e v e r g a d e r i n g e n .
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , d i e b e h o o r l i j k g e r e c h t v a a r d i g d m o e t e n w o r d e n d o o r h u n d r i n g e n d k a r a k t e r e n d o o r h u n b e l a n g v o o r d e v e n n o o t s c h a p , k a n e e n b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e a f s l u i t i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n , g e n o m e n w o r d e n d o o r e e n e e n p a r i g e i n s t e m m i n g v a n d e b e s t u u r d e r s z o a l s d i e t o t u i t i n g g e b r a c h t w o r d t i n e e n s c h r i f t e l i j k d o c u m e n t o f o p i e d e r e a n d e r e c o m m u n i c a t i e w i j z e o p v o o r w a a r d e d a l d i t o p e e n g e d r u k t d o c u m e n t g e b e u r t , z o a l s f a x , t e l e g r a m , t e l e x o f p e r e m a i l .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m t i e d e r j a a r b i j e e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p i e d e r e a n d e r e , i n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n v e r m e l d e p l a a t s , o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 3 u u r 3 0 o f i n d i e n d e z e d a g e e n f e e s t d a g i s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
A a n i e d e r a a n d e e l i s é é n s t e m v e r b o n d e n .
B e h o u d e n s d e i n d e w e t v o o r z i e n e g e v a l l e n , w o r d e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n m e t e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n o n g e a c h t h e t a a n t a l v e r t e g e n w o o r d i g d e e f f e c t e n e n z o n d e r r e k e n i n g t e h o u d e n m e t d e o n t h o u d i n g e n .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t d e e e r s t e j a n u a r i e n e i n d i g t d e e e n e n d e r t i g s t e d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
N a d e v e r p l i c h t e a f h o u d i n g e n e n o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e v e n w e l b e s l i s s e n t o t d e t o e k e n n i n g v a n m a x i m a a l t w e e v o o r s c h o t t e n o p d i v i d e n d , w a a r v a n z i j d e b e d r a g e n e n d e b e t a l i n g s d a t a v a s t s t e l t .
I n g e v a l v a n v e r e f f e n i n g e n n a d a t a l l e s c h u l d e n e n t a s t e n e n d e v e r e f f e n i n g s k o s t e n a a n g e z u i v e r d w e r d e n o f n a d a t d e b e d r a g e n d i e t e d i e n e i n d e n o d i g z i j n , w e r d e n v a s t g e l e g d , w o r d t h e t n e t t o - a c t i e f g e l i j k m a t i g o v e r a l l e a a n d e l e n v e r d e e l d n a d a t d e a a n d e l e n o p v o e t v a n g e l i j k h e i d w e r d e n g e s t e l d d o o r e e n b i j k o m e n d e o p v r a g i n g v o o r s t o r t i n g o f d o o r e e n g e d e e l t e l i j k e t e r u g b e t a l i n g .
T I J D E L I J K E B E P A L I N G E N .
V O O R A F G A A N D E L I J K E T O E L A T I N G ( E N )
D e n o t a r i s h e e f t d e a a n d a c h t v a n d e c o m p a r a n t e n g e v e s t i g d o p d e m o g e l i j k h e i d v a n i n w e r k i n g z i j n d e , a d m i n i s t r a t i e v e r e g e l s d i e v o o r a f g a a n d e t o e l a t i n g e n o f l i c e n t i e s o p l e g g e n a a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e . u i t o e f e n i n g v a n h a a r d o e l .
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n r e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V O ó r -
, b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
2 6 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o c e .
. b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
~
v
n a d 2 . 1
A . A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e c o m p a r a n t e n , b i j e e n g e k o m e n i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , n e m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e
v o l g e n d e b e s l u i t e n :
1 . A f s l u i t i n g v a n h e t e e r s t e b o e k j a a r :
D e e e r s t e b o e k j a a r , v a n d a a g a a n g e v a t , z a l a f g e s l o t e n w o r d e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n
t w a a l f .
2 . E e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g :
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n j u n i t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
3 . B e s t u u r d e r s :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t o o r s p r o n k e l i j k a a n t a l b e s t u u r d e r s v a s t t e s t e l l e n o p t w e e .
T o t b e s t u u r d e r s w o r d e n a a n g e s t e l d d o o r d e v e r g a d e r i n g v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , d i t i s t o t a a n d e
j a a r v e r g a d e r i n g v a n j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n :
1 . D e h e e r G A L L E M a r n i x , v o o r n o e m d .
2 . D e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " P A T R A M A R C " , m e t z e t e l t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n , D a s c o t t e l e i 1 4 6 b u s 1 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 2 . 7 0 3 . 7 6 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L E M O I N E M a r c e l .
D e b e s t u u r d e r s u b 1 h i e r n i e t a a n w e z i g d o c h v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w D e V a l c k H i l d e , v o o r n o e m d v e r k l a r e n d e h e t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n k r a c h t e n s v o o r m e l d e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t .
D e b e s t u u r d e r s u b 2 h i e r n i e t a a n w e z i g d o c h v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w D e V a l c k H i l d e , v o o r n o e m d v e r k l a r e n d e h e t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n k r a c h t e n s o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d e w e l k e h i e r z a l w o r d e n a a n g e h e c h t . H u n o p d r a c h t i s o n b e z o l d i g d t e n z i j a n d e r e b e s l i s s i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l u i t g e o e f e n d w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e h a n d t e k e n i n g v a n d e a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r o f d o o r d e g e z a m e n l i j k e h a n d t e k e n i n g v a n d e t w e e b e s t u u r d e r s .
4 . C o n t r o l e o v e r d e v e n n o o t s c h a p :
D e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r k l a r e n d a t u i t t e r g o e d e r t r o u w v e r r i c h t e s c h a t t i n g e n b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p , v o o r h e t e e r s t e b o e k j a a r , z a l v o l d o e n a a n d e c r i t e r i a , o p g e n o m e n i n a r t i k e l 1 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D i e n t e n g e v o l g e b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g g e e n c o m m i s s a r i s a a n t e s t e l l e n .
5 . O v e r n a m e v a n v e r b i n t e n i s s e n :
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g u n a n i e m d a t a l l e v e r b i n t e n i s s e n , a l s m e d e d e v e r p l i c h t i n g e n d i e e r u i t v o o r t v l o e i e n , e n a l l e a c t i v i t e i t e n g e v o e r d i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g t e r e k e n e n v a n a f 0 1 m a a r t 2 0 1 1 , o v e r g e n o m e n z i j n d o o r d e h u i d i g o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p .
D e z e o v e r n a m e h e e f t e v e n w e l s l e c h t s g e v o l g v a n a f h e t o g e n b l i k d a t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t .
D e v e n n o o t s c h a p z e f r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r i j g e n v a n a f d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k , v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e s t a t u t e n .
B . R a a d v a n b e s t u u r
V e r v o l g e n s v e r k l a a r t d e a l d u s o p g e r i c h t e r a a d v a n b e s t u u r o p g e l d i g e w i j z e v e r e n i g d t e z i j n o m o v e r t e g a a n
t o t d e b e n o e m i n g v a n e e n v o o r z i t t e r e n e e n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r .
D e r a a d b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e b e n o e m e n t o t d e v o l g e n d e f u n c t i e s :
A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v e r g a d e r i n g v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , d i t i s t o t a a n d e
. j a a r v e r g a d e r i n g v a n j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n : d e h e e r G A L L E M a r n i x , v o o r n o e m d , h i e r n i e t a a n w e z i g d o c h
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w D e V a l c k H i l d e , v o o m o e m d , v e r k l a r e n d e h e t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n
" k r a c h t e n s v o o r m e l d e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t . D e a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r i s b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n m e t d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e t r e f f e n d e d i t b e s t u u r . H e t m a n d a a t w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d t e n z i j a n d e r e b e s l i s s i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
C . D e l e g a t i e v a n b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n :
A l l e b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n w o r d e n t o e g e k e n d o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n u i t t e v o e r e n v e r e i s t v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n a a n " B -
" D O C S " , N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , W i l l e m d e Z w i j g e r s t r a a t 2 7 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 6 . 3 6 8 . 3 7 3 , m e t r e c h t t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g .
T e n d i e n e i n d e , z a l d e g e v o l m a c h t i g d e , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n d o e n , a k t e n , s t u k k e n e n d o c u m e n t e n o p s t e l l e n e n t e k e n e n , v e r v a n g e n e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e s d o e n w a t n o d i g i s i n d e b r e e d s t e z i n v a n h e t w o o r d .
V O O R G E L I J K V O R M I N G U I T T R E K S E L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e e s t e r J e a n V i n c k e , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l
T e r z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d :
- 1 a f s c h r i f t ;
- 1 g e l i j k v o r m i n g u i t t r e k s e l .
- 1 v o l m a c h t
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g