N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 . 1 4 9 . 3 3 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C H A N E L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 2 8 3 / 1 9 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r
E x t r a i t s d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 1 5 m a i 2 0 1 3 :
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s s o n t a d o p t é e s s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r p a r v o t e s s é p a r é s e t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
R é s o l u t i o n n ° 6 ; H o n o r a i r e s d u c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r
L e s a c t i o n n a i r e s a p p r o u v e n t à l ' u n a n i m i t é l e s h o n o r a i r e s f i x é s p a r l e c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r d a n s l e c a d r e d e s o n r e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t p o u r l e s a n n é e s 2 0 1 3 - 1 4 - 1 6 D e l o i t t e R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s .
R é s o l u t i o n n ° 7 : D i v e r s
I I e s t a t t r i b u é u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e à M o n s i e u r S t é p h a n e B e r t o u i l l e d o E v e r e s t a i n s i q u ' à M a d e m o i s e l l e N a t h a l i e d e M o n t i g n y d o E v e r e s t , A v e n u e L o u i s e , 2 8 3 b t e 1 9 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t a c t e u t i l e o u n é c e s s a i r e p o u r l e d é p ô t e t l a p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s a u x M o n i t e u r B e l g e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o n W O R D 1 1 , 1
r i 7 S E P 1 0 1 s ,
G r e f f e * e r
l I t l ( r u ~ ~ ~ u u u i ~ ~ u ~ i i i u
1 1 9 6 3 8 5 *
R d
M c
b
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 . 1 4 9 . 3 3 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C H A N E L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e l a H u l p e 1 8 1 / 1 à 1 1 7 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e ; E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 1 5 m a i 2 0 1 3
R é s o l u t i o n 5 : C o n f i r m a t i o n d e l a d u r é e d u r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s :
L e s a c t i o n n a i r e s c o n f i r m e n t l a r e c o n d u c t i o n d u m a n d a t d e s a c t u e l s a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e d u r é e i d e n t i q u e à l e u r m a n d a t p r é c é d e n t ,
R é s o l u t i o n 7 : D i v e r s
I l e s t a t t r i b u é u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e à M o n s i e u r S t é p h a n e B e r t o u i l l e c h E v e r e s t a i n s i q u ' à M a d e m o i s e l l e N a t h a l i e d e M o n t i g n y d o E v e r e s t , A v e n u e L o u i s e , 2 8 3 b t e 1 9 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t a c t e u t i l e o u n é c e s s a i r e p o u r l e d é p ô t e t f a p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s a u M o n i t e u r B e l g e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
ÿþ 4 e ; C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O O W O R O 1 1 , 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s ( a M o n i b e l f l h l I I I ~ I ~ I N I V ~ I V I ~ i 1 ~ ~ I I V ) N I T E U R B 2 9 A O U T 2 0 1 2
* i a i s s o a s 7 - 0 9 - 2 C S C H S T A A I e i i t e L I M
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : C H A N E L
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : 4 O 2 , A C I O . 3 3
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e l a H u i p e 1 8 1 1 1 à 1 1 7 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t t s ) d e l ' a c t e : E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e r a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e I e 1 5 m a i 2 0 1 2
R é s o l u t i o n n ° 5 : D é m i s s i o n - n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
M o n s i e u r P i e r r e - Y v e s W e c x s t e e n d é m i s s i o n n e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t a u l e s e p t e m b r e 2 0 1 2 .
[ l s e r a r e m p l a c é d a n s s e s f o n c t i o n s p a r M a d a m e C o r i n n e B e r r i a s ( d o n t l e d o m i c i l e e s t s i t u é V i l l a M a r i o t t e 2 5 à S a i n t - M a u r - d e s - F o s s e s e n F r a n c e ) q u i d é b u t e r a s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r l e 1 e s e p t e m b r e 2 0 1 2 .
R é s o l u t i o n n ° 7 : D i v e r s
I l e s t a t t r i b u é u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e à M o n s i e u r S t é p h a n e B e r t o u i l l e d o E v e r e s t a i n s i q u ' à M a d e m o i s e l l e : N a t h a l i e d e M o n t i g n y d o E v e r e s t , A v e n u e L o u i s e , 2 8 3 b t e 1 9 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t a c t e u t i l e ° o u n é c e s s a i r e p o u r l e d é p ô t e t l a p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s a u M o n i t e u r B e l g e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e