CHARIMMO

Dénomination : CHARIMMO

Forme juridique : SA

N° entreprise : 429.360.996

Publication

07/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 09.06.2014, DPT 30.06.2014 14257-0160-013
02/01/2014

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MOD WORD 11.1

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oie Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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au

Moniteur

belge

19 DEC 2033

8RUXF.A.I.EZ

Greffe

N� d'entreprise : 0429.360.996

D�nomination

(en entier) : SA CHARIMMO

(en abr�g�) :

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : 1050 Bruxelles, avenue Armand Huysmans 225

(adresse compl�te)

Objets) de l'acte :assembl�e g�n�rale extraordinaire - augmentation de capital (art 537 CIR) - changement de si�ge social - nominations

Aux termes d'un acte re�u par le Notaire Ga�lle TATON de Li�ge, le 12 d�cembre 2013, en cours d'enregistrement, l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme CHARIMMO, ayant son si�ge social � 1050 Bruxelles, avenue Armand Huysmans, 225 a pris � l'unanimit� les r�solutions suivantes :

Premi�re r�solution - Augmentation de capital

L'assembl�e g�n�rale d�cide d'augmenter le capital � concurrence de un million neuf mille deux cent neuf euros cinquante-et-un cents (1.009.209,510 pour le porter de septante-quatre mille trois cent soixante-huit euros cinq cents (74.368,05� ) � un million quatre-vingt-trois mille cinq cent septante-sept euros cinquante-six cents (1.083.577,56� ) par la cr�ation de quarante mille sept cent dix (40.710) actions nouvelles sans d�signation de valeur nominale du m�me type et jouissant des m�mes droits et avantages que les actions existantes et participant aux r�sultats de la soci�t� � partir de leur cr�ation, et ce dans le cadre de l'article 537 du CIR.

Ces actions nouvelles seront imm�diatement souscrites en esp�ce, au pair comptable de vingt-quatre euros septante-neuf cents (24,79� ) et enti�rement lib�r�es � la souscription.

Deuxi�me r�solution -- souscription et lib�ration des parts nouvelles

Apr�s avoir entendu lecture de ce qui pr�c�de, tous les associ�s d�clarent avoir parfaite connaissance de la situation financi�re et des statuts de la soci�t�.

Interviennent personnellement ou d�ment repr�sent� et souscrivent comme suit la pr�sente augmentation de capital :

1.Madame SCHMITZ Marie-Th�r�se, pr�nomm�e, � concurrence de huit mille cent quarante-deux (8.142) actions soit � concurrence de deux cent et un mille huit cent quarante-et-un euros nonante cents (201.841,90� ).

2.Madame CHARHON Sandra, pr�nomm�e, � concurrence de huit mille cent quarante-deux (8,142) actions soit � concurrence de deux cent et un mille huit cent quarante-et-un euros nonante cents (201.841,90� ).

3.Madame CHARHON H�l�ne, pr�nomm�e, � concurrence de huit mille cent quarante-deux (8.142) actions soit � concurrence de deux cent et un mille huit cent quarante-et-un euros nonante cents (201.841,90� ).

4.Madame CHARHON Yvonne, pr�nomm�e, � concurrence de huit mille cent quarante-deux (8.142) actions soit � concurrence de deux cent et un mille huit cent quarante-et-un euros nonante cents (201.841,90� ).

5.Mesdames CHARHON H�l�ne, Sandra et Yvonne, pr�nomm�es, chacunes pour un tiers en nue-propri�t� et Madame SCHMITZ Marie-Th�r�se, pr�nomm�e pour la totalit� en usufruit ; � concurrence de huit mille cent quarante-deux (8.142) actions soit deux cent et un mille huit cent quarante-et-un euros nonante cents (201.841,90� ).

Le capital a �t� enti�rement lib�r� par les actionnaires par d�p�t pr�lable au compte sp�cial num�ro 3631276582-05 aupr�s de la banque ING.

Une attestation du 10 d�cembre 2013 de l'organisme d�positaire a �t� remise au notaire soussign�. Troisi�me r�solution Constatation de la r�alisation effective de l'augmentation de capital

Tous les membres de l'assembl�e requi�rent le notaire soussign� d'acter que l'augmentation de capital est int�gralement souscrite et que le capital est ainsi effectivement port� � un million quatre-vingt-trois mille cinq

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

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Vol�t B - Suite

cent septante-sept euros cinquante-six cents (1.083.577,56� ) et est repr�sent� par quarante-trois mille sept'

cent dix (43.710) actions, sans mention de valeur nominale.

Les parts sociales anciennes sont num�rot�es de 1 � 3.000. Les nouvelles parts sociales sont num�rot�es

de 3.001 � 40.710. Elles sont attribu�es de fa fa�on suivante :

- � Madame Marie-Th�r�se SCHMITZ : les actions n�1 � 600 et n�3001 � 11.142.

- � Madame Sandra CHARHON : les actions n�2401 � 3000 et n� 11.143 � 19.284,

- � Madame H�l�ne CHARHON : les actions n� 1801 � 2400 et n�19.285 � 27.426.

- � Madame Yvonne CHARHON : les actions n�1201 � 1800 et n�27.427 � 35.568.

Les actions num�ro 601 � 1200 et num�ro 35.569 � 43.710 sont en indivision entre Madame Marie-Th�r�se SCHMITZ, Madame Sandra CHARHON, Madame H�l�ne CHARHON et Madame Yvonne CHARHON dans la proportion suivante :

- Madame Marie-Th�r�se SCHMITZ � concurrence de la totalit� en usufruit ;

- Madame Sandra CHARHON � concurrence d'un tiers en nue-propri�t�, soit les actions num�ros 1001 � 1200 et num�ros 35,569 � 38.282 ;

- Madame H�l�ne CHARHON � concurrence d'un tiers en nue-propri�t�, soit les actions num�ros 801 � 1000 et num�ros 38.283 � 40.996 ;

- Madame Yvonne CHARHON � concurrence d'un tiers en nue-propri�t�, soit les actions num�ros 601 � 800 et num�ros 40.997 � 43.710.

Le droit de vote relatif � ces actions sera exerc�e exclusivement par l'usufruitier.

Quatri�me r�solution -- transfert du si�ge social

L'assembl�e d�cide de transf�rer le si�ge social � partir du 1 er mars 2014 de 1050 Bruxelles, avenue

Armand Huysmans, 225/M � 1170 Bruxelles, rue du Relais, 46D.

Cinqui�me r�solution - Modification des statuts

L'assembl�e d�cide d'apporter aux statuts les modifications propos�es au point A. 5� repris � l'ordre du jour.

Sixi�me r�solution -- Nominations

L'assembl�e d�cide de renouveler pour un nouveau ternie de six ans � compter de ce jour le mandat des

administrateurs et de d�signer comme administrateur :

1)Madame Marie-Th�r�se SCHMITZ, pr�nomm�e, qui accepte ;

2)Madame H�l�ne CHARHON, pr�nomm�e, qui accepte ;

3)Madame Yvonne CHARHON, pr�nomm�e, qui accepte ;

4)Madame Sandra CHARHON, pr�nomm�e, qui accepte.

Les mandats sont conf�r�s � titre gratuit

Septi�me r�solution - Pouvoirs

L'assembl�e conf�re tous pouvoirs � Madame Sandra CHARHON pour l'ex�cution des r�solutions prises

sur les objets qui pr�c�dent.

D�pos�es en m�me temps: une exp�dition de l'acte et la coordination des statuts.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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R�serv�

R�serv�

au

Moniteur

belge

24/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 11.06.2012, DPT 14.07.2012 12314-0052-012
03/02/2012

�� 1InL, Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe Mod 2.1

R�se at Monii bel!

BRUXELLES

Greffe

. N� d'entreprise : 0429.360.996.

D�nomination :

(en entier) : CHARIMMO

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : 1050 Bruxelles, avenue Armand Huysmans, 225

Objet de l'acte : Assembl�e g�n�rale extraordinaire Modification de la nature des titres, de la composition du conseil d'administration adaptation des statuts au Code des soci�t�s conversion du capital en euros

D'un proc�s-verbal re�u par Ma�tre Ga�lle TATON, Notaire associ�, � Li�ge, en date du 2711212011, et portant � la suite la mention "Enregistr� � Li�ge I, le 05/01/2012, vol. 191, Fol. 65, Case 12, quatre r�les, un renvoi, re�u la somme de vingt-cinq euros, sign� le receveur B. HENGELS", il r�sulte que les actionnaires ont pris les r�solutions suivantes: Premi�re r�solution Modification de la nature des titres

L'assembl�e a d�cid� de supprimer le caract�re au porteur des actions pour leur conf�rer ' un caract�re nominatif. Un livre d'actionnaires est �tabli et les actions y sont inscrites, ce que l'assembl�e constate. L'assembl�e d�clare que les actions au porteur sont d�sormais sans valeur.

Modification de l'article 8 des statuts afin qu'il soit r�dig� de la mani�re suivante :

� Les actions non enti�rement ou enti�rement lib�r�es sont nominatives. Elles sont inscrites dans un registre des actions nominatives tenu au si�ge social et dont tout actionnaire peut prendre connaissance.

En cas de d�membrement du droit de propri�t� d'une action en nue-propri�t� et usufruit, :l'usufruitier et le nu-propri�taire sont inscrits s�par�ment dans le registre des actions nominatives. �

Deuxi�me r�solution Modification de la composition du conseil d'administration L'assembl�e d�cide que le conseil d'administration pourra �tre compos� de membre personne physique ou personne morale, actionnaire ou non et modifie l'article 12 des statuts pour qu'il soit r�dig� de la mani�re suivante :

� La soci�t� est administr�e par un conseil compos� de trois membres au moins, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nomm�s pour six ans au plus par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires et en tout temps r�vocables par elle.

. Les administrateurs sortants sont r��ligibles. "

Toutefois, lorsque la soci�t� est constitu�e par deux fondateurs ou que, � une assembl�e : g�n�rale des actionnaires de la soci�t�, il est constat� que celle-ci n'a pas plus de deux ' actionnaires, la composition du conseil d'administration peut �tre limit�e � deux membres jusqu'� l'assembl�e g�n�rale ordinaire qui suivra la constatation, par toute voie de droit, de l'existence de plus de deux actionnaires.

Le mandat des administrateurs sortants, non r��lus, cesse imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale qui a proc�d� � la r��lection.

" Si une personne morale est nomm�e administrateur ou membre du comit� de direction, elle d�signera parmi ses associ�s, g�rants, administrateurs ou travailleurs, un repr�sentant permanent charg� de l'ex�cution de cette mission et pourra �galement d�signer un suppl�ant pour pallier tout emp�chement de celui-ci. A cet �gard, les tiers ne pourront " exiger de justification des pouvoirs du repr�sentant (et du repr�sentant suppl�ant) autre que la r�alisation de la publicit� requise par la loi de sa (leur) d�signation en qualit� de repr�sentant. �

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Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de ta personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Troisi�me r�solution Modification des modalit�s de cession des actions

L'assembl�e d�cide d'adapter les modalit�s de cession des actions afin de limiter la

cessibilit� des actions et de cr�er un article 9bis qui sera r�dig� de la mani�re suivante :

� A. Cessions libres

Les actions peuvent �tre c�d�es entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agr�ment, � un actionnaire, au conjoint du c�dant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe des actionnaires.

B. Cessions soumises � agr�ment

Tout actionnaire qui voudrait c�der ses actions entre vifs � une personne autre que celles vis�es � l'alin�a pr�c�dent devra, � peine de nullit�, obtenir l'agr�ment de la moiti� au moins des actionnaires, poss�dant les trois/quarts au moins des actions, d�duction faite des actions dont la cession est propos�e.

A cette fin, il devra adresser au conseil d'administration, sous pli recommand�, une demande indiquant les nom, pr�noms, professions, domiciles du ou des cessionnaires propos�s ainsi que le nombre d'actions dont la cession est envisag�e et le prix offert.

Dans les huit jours de la r�ception de cette lettre, le conseil d'administration en transmet la teneur, par pli recommand�, � chacun des actionnaires, en leur demandant une r�ponse affirmative ou n�gative par �crit dans un d�lai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiennent de donner leur avis seront consid�r�s comme donnant leur agr�ment. Cette r�ponse devra �tre envoy�e par pli recommand�.

Dans la huitaine de l'expiration du d�lai de r�ponse, le conseil d'administration notifie au c�dant le sort r�serv� � sa demande.

Les h�ritiers ou l�gataires qui ne deviendraient pas de plein droit associ�s aux termes des pr�sents statuts seront tenus de solliciter, selon les m�mes formalit�s, l'agr�ment des actionnaires.

Le refus d'agr�ment d'une cession entre vifs est sans recours; n�anmoins, l'actionnaire voulant c�der tout ou partie de ses actions pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachet�es � leur valeur fix�e par un expert choisi de commun accord ou, � d�faut, par le pr�sident du tribunal de commerce du si�ge social, statuant comme en r�f�r�. Il en sera de m�me en cas de refus d'agr�ment d'un h�ritier ou d'un l�gataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus. �

Quatri�me r�solution Conversion du capital en euros

L'assembl�e d�cide de convertir le capital de la soci�t� de trois millions d'anciens francs belges (3.000.000 FB) en euros, de sorte que le capital soit dor�navant de septante-quatre mille trois cent soixante-huit euros cinq cents (74.368,05 � -). L'assembl�e d�cide en cons�quence de modifier l'article 5 des statuts afin qu'il soit r�diger de la mani�re suivante :

� Le capital social est fix� � septante-quatre mille trois cent soixante-huit euros cinq cents (74.368,05 � -). Il est divis� en trois mille actions sans d�signation de valeur nominale repr�sentant chacun un/trois milli�me de l'avoir social. �.

Cinqui�me r�solution adaptation des statuts au Code des Soci�t�s

L'assembl�e d�cide de modifier les statuts pour les adapter au Code des soci�t�s comme suit

- Article 2 : pour remplacer le texte de cet article par le texte suivant :� Le si�ge social est �tabli � 1050 Bruxelles, avenue Armand Huysmans, 225. II peut �tre transf�r� en tout endroit de la r�gion de Bruxelles-Capitale ou de la r�gion de langue fran�aise de Belgique par simple d�cision du conseil d'administration qui a tous pouvoirs pour faire constater la modification des statuts qui en r�sulte. La soci�t� peut �tablir, par simple d�cision du conseil d'administration, des si�ges administratifs, d'exploitation, agences et succursales en Belgique ou � l'�tranger.

- Article 4 : pour remplacer le texte de cet article par le texte suivant :

� La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e. Elle peut �tre dissoute par d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant dans les conditions requises pour la modification des statuts �.

- Article 6 : pour remplacer dans cet article les mots � vingt millions de francs � par les mots

� quatre cent nonante-six mille euros �.

Volet B - Suite

- Article 10 : pour remplacer dans cet article les mots � l'article 52bis et suivants des lois coordonn�es� par les mots � les articles 620 et suivants du Code des soci�t�s �.

- Article 20 : pour remplacer dans cet article les mots � 64�2 des lois coordonn�es sur les soci�t�s commerciales � par les mots � 15 du Code des soci�t�s �.

- Article 25 : pour remplacer dans cet article les mots � aux lois coordonn�es sur les soci�t�s commerciales � par les mots � au Code des soci�t�s �.

- Article 27 : pour remplacer dans cet article les mots � l'article 80 des lois sur les soci�t�s� " par les mots �les articles 104 et suivants du Code des soci�t�s �, les mots � l'article 77, quatri�me et cinqui�me des lois coordonn�es� par les mots � le Code des soci�t�s � et les mots � article 80bis des lois pr�cit�es� par les mots � article 464 dudit Code des soci�t�s �.

- Article 32 : pour remplacer dans cet article les mots � 181 et suivants des lois coordonn�es� par les mots � 181 et suivants du Code des soci�t�s �.

- Article 34 : pour remplacer dans cet article les mots � aux lois coordonn�es sur les soci�t�s commerciales� par les mots � au Code des soci�t�s �.

Sixi�me r�solution - Nominations

L'assembl�e renouvelle les mandats d'administrateur de:

- Madame Marie-Th�r�se SCHMITZ, pr�nomm�e, qui accepte ;

- Madame Sandra CHARHON, pr�nomm�e, qui accepte ;

- Madame Yvonne CHARHON, pr�nomm�e, qui accepte ;

' - Madame H�l�ne CHARHON, pr�nomm�e, qui accepte.

Elles sont renomm�es pour une dur�e de six ans � compter de ce jour et peuvent engager

valablement la soci�t� sans limitation de sommes.

" Leur mandat est exerc� gratuitement.

Septi�me r�solution - Pouvoirs

L'assembl�e conf�re tous pouvoirs � Madame H�l�ne CHARHON pour faire ex�cuter les

d�cisions qui pr�c�dent.

Huiti�me r�solution

L'assembl�e conf�re au notaire soussign� tous pouvoirs n�cessaires aux fins de '

coordonner les statuts et d'�tablir la liste des publications prescrites par le Code des "

soci�t�s.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE ET CONFORME

' LE NOTAIRE ASSOCIE GA�LLE TATON

D�pos�s en m�me temps: une exp�dition des pr�sentes ; ainsi que la coordination des statuts.

r Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 0/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

R�serv�

" au Moniteur belge

14/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 13.06.2011, DPT 06.07.2011 11274-0449-011
06/01/2011 : BLT000741
24/06/2010 : BLT000741
12/06/2009 : BLT000741
02/07/2008 : BLT000741
17/07/2007 : BLT000741
08/08/2006 : BLT000741
26/07/2005 : BLT000741
22/04/2005 : BLT000741
05/10/2004 : BLT000741
25/09/2003 : BLT000741
09/10/2002 : BLT000741
25/09/1996 : BLT741
31/10/1995 : BLT741
05/01/1988 : BLT741
17/06/1987 : BLT741

Coordonnées
CHARIMMO

Adresse
RUE DU RELAIS 46D 1170 WATERMAEL-BOITSFORT

Code postal : 1170
Localité : WATERMAEL-BOITSFORT
Commune : WATERMAEL-BOITSFORT
Région : Région de Bruxelles-Capitale

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