20/01/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O P W O R D 1 1 . 1
G r e f f e r i 1 J A M .
f l 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 ( 1 l l l 1 1 I f l h 1 l I 1 1 1 1 1 I 1 t I 1 I I 1 l 1
" i a o i e 9 s s
R é e .
M o r b e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 7 . 7 5 3 . 6 0 5 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) C H A R L I N V E S T
( e n a b r é g é ) ,
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 6 0 S a i n t - G i l l e s - B r u x e l l e s , r u e S a i n t - B e r n a r d 3 4 .
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A N A T U R E D E S A C T I O N S - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S .
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é d e v a n t M a î t r e E r i c W a g e m a n s , N o t a i r e r é s i d a n t à S a i n t G i l l e s - B r u x e l l e s , l e 2 0 d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n : E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s d e u x r e n v o i s a u l e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e F o r e s t , l e 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 , v o l u m e 8 0 f o l i o 4 8 c a s e 1 8 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 , 0 0 ¬ ) p o u r l e R e c e v e u r ( s i g n é : i l l i s i b l e ) ,
I L R E S U L T E Q U E :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e C H A R L I N V E S T , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à S a i n t - G i l l e s - B r u x e l l e s , r u e S a i n t - B e r n a r d 3 4 .
C o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e L u c a s B o e l s a y a n t r é s i d é à S a i n t - G i l l e s - B r u x e l l e s , s u b s t i t u a n t s o n c o n f r è r e l e N o t a i r e E r i c W a g e m a n s s o u s s i g n é , l é g a l e m e n t e m p ê c h é , t e 3 j u i n 2 0 0 2 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u s M o n i t e u r B e l g e d u 2 8 j u i n s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 0 2 - 0 6 - 2 8 / 3 2 0 .
D o n t l e s i è g e s o c i a l a é t é t r a n s f é r é v e r s l ' a c t u e l s u i v a n t d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 4 s e p t e m b r e 2 0 0 7 , p u b l i é e a u x d i t e s a n n e x e s l e 2 6 s e p t e m b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 0 7 - 0 9 - 2 6 / 0 1 4 0 0 6 5 .
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s s u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d u N o t a i r e E r i c W a g e m a n s à S a i n t - G i l l e s - B r u x e l l e s , l e 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 0 , p u b l i é e a u x d i t e s a n n e x e s l e 4 j a n v i e r s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 1 1 - 0 1 - 0 4 / 0 0 0 1 1 0 1 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e p r o p o s e d e m o d i f i e r l a n a t u r e d e s a c t i o n s p o u r e n f a i r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s o u .
d é m a t é r i a l i s é e s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 1 1 e t 3 0 d e s s t a t u t s , p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a
r é s o l u t i o n c i - a v a n t , c o m m e s u i t :
a r t i c l e 1 1 : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t l e s a u t r e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s .
L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e , a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n
d é t e n t e u r , a u p r è s d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n o u d ' u n t e n e u r d e c o m p t e a g r é é .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s .
T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t p r e n d r e c o n - n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d é c i d e r q u e l e r e g i s t r e e s t t e n u s o u s l a f o r m e é l e c t r o n i q u e .
L e u r t i t u l a i r e p e u t , à t o u t m o m e n t e t à s e s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s t i t r e s e n t i t r e s n o m i n a t i f s o u
d é m a t é r i a l i s é s .
L a s o c i é t é p o u r r a é m e t t r e d e s a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s , s o i t p a r a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , s o i t p a r
c o n v e r s i o n s d ' a c t i o n s e x i s t a n t e s a u p o r t e u r o u n o m i n a t i v e s e n a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s . »
a r t i c l e 3 0 : d a n s c e t a r t i c l e , l a d e r n i è r e p h r a s e d u p o i n t 1 . e s t s u p p r i m é e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V o l e t B - S u i t e
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s
p r i s e s e t n o t a m m e n t e n v u e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
L e r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s a é t é p r é s e n t é a u N o t a i r e , l e q u e l r e p r e n d n o m i n a t i v e m e n t l e s p a r t s a p p a r t e n a n t
à c h a q u e a c t i o n n a i r e .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e J O R D E N S , à 1 2 1 0 B r u x e l l e s , r u e d u M é r i d i e n 3 2 , a v e c p o u v o i r s d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e m o d i f i e r l ' i n s c r i p t i o n à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e e t à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s i g n é ) E r i c W a g e m a n s , N o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : 1 e x p é d i t i o n , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
' t e -
" . ,
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/01/2011
ÿþ M M 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u
b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 0 0 1 1 0 1 *
B R U X E L L E S
~ 4 - 1 2 - 2 0 1 0
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 7 . 7 5 3 . 6 0 5 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C H A R L I N V E S T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 0 6 0 S a i n t G i l l e s B r u x e l l e s , r u e S a i n t - B e r n a r d , 3 4 .
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l , d r e s s é d e v a n t M a î t r e E r i c W a g e m a n s , N o t a i r e r é s i d a n t à S a i n t G i l l e s - B r u x e l l e s , l e d i x - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l l e d i x , p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n : E n r e g i s t r é q u a t r e r ô l e s z é r o r e n v o i a u 1 e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e F o r e s t , l e 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 0 , V o l u m e 7 0 f o l i o 6 4 c a s e 1 0 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 , 0 0 ¬ ) p o u r l e R e c e v e u r ( s i g n é : i l l i s i b l e ) ,
I L R E S U L T E Q U E :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é C H A R L I N V E S T , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à S a i n t - G i l l e s - B r u x e l l e s , r u e S a i n t - B e r n a r d 3 4 .
C o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e L u c a s B o e l s a y a n t r é s i d é à S a i n t - G i l l e s - B r u x e l l e s , s u b s t i t u a n t s o n c o n f r è r e l e N o t a i r e E r i c W a g e m a n s s o u s s i g n é , l é g a l e m e n t e m p é - c h é , l e 3 j u i n 2 0 0 2 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 2 8 j u i n s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 0 2 - 0 6 - 2 8 1 3 2 0 .
D o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s d e p u i s .
D o n t l e s i è g e s o c i a l a é t é t r a n s f é r é v e r s l ' a c t u e l s u i v a n t d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 4 s e p t e m b r e 2 0 0 7 , p u b l i é e a u x d i t e s a n n e x e s l e 2 6 s e p t e m b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 0 7 - 0 9 - 2 6 / 0 1 4 0 0 6 5 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d e s r a p p o r t s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e M o n s i e u r M a r c G I L S O N , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s r e p r é s e n t a n t l a s o c i é t é c i v i l e p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
« D G S T & P a r t n e r s - R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s » , a y a n t s o n s i è g e à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , a v e n u e V a n B e c e l a e r e 2 7 A , d é s i g n é p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , s u r l e s a p p o r t s e n n a t u r e c i - a p r é s p r é v u s , s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s e t s u r l a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e , l e s a s s o c i é s r e c o n n a i s s a n t a v o i r r e ç u c o p i e d e c e s r a p p o r t s e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
L e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s c o n c l u t t e x t u e l l e m e n t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« X I . C O N C L U S I O N S .
« E n c o n c l u s i o n , n o u s a t t e s t o n s q u ' i l r é s u l t e d e s c o n t r ô l e s q u e n o u s a v o n s e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x « n o r m e s d e r é v i s i o n d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , q u e :
« a ) l a d e s c r i p t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e à e f f e c t u e r p a r M o n s i e u r Y v a n P O L U S e t M a d a m e C a n n e T H I R Y à « f a s o c i é t é a n o n y m e « C H A R L I N V E S T » à s a v o i r d e s a c t i o n s d e s s o c i é t é s « T I M B E R T R A D I N G A N D « C O N S U L T I N G » S A e t « S A I N T - B E R N A R D » S A , r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
« b ) L e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e , a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s , s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e
« l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r
« c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l e s a p p o r t s n e s o n t p a s s u r é v a l u é s .
« c ) L a r é m u n é r a t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e , t e l l e q u e p r o p o s é e p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n s o u s s a
« r e s p o n s a b i l i t é , c o n s i s t e e n 2 . 2 4 4 a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e l a s o c i é t é
« a n o n y m e « C H A R L I N V E S T » .
« N o u s c r o y o n s u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e
« l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n ;
« P o u r l e S . C i v . P . R . L . « D G S T & P a r t n e r s R é v i s e u r s « d ' E n t r e p r i s e s » .
« M a r c G I L S O N
« R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s . »
L e s r a p p o r t s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d u r é v i s e u r d e m e u r e r o n t c i - a n n e x é s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e m i l l i o n s c e n t q u a r a n t e s i x m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e d e u x e u r o s ( 4 . 1 4 6 . 5 9 2 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à q u a t r e m i l l i o n s d e u x c e n t e t h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e d e u x e u r o s ( 4 . 2 0 8 . 5 9 2 , 0 0 ¬ ) p a r a p p o r t s e n n a t u r e e t p a r l a c r é a t i o n d e d e u x m i l l e d e u x c e n t q u a r a n t e q u a t r e ( 2 . 2 4 4 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , d e m ê m e v a l e u r e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s s u i t e a u x a p p o r t s s u i v a n t s d e :
- o n z e m i l l e s i x c e n t n o n a n t e n e u f ( 1 1 . 6 9 9 ) a c t i o n s d e l a s o c i é t é a n o n y m e T I M B E R T R A D I N G A N D C O N S U L T I N G , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à S a i n t - G i l l e s - B r u x e l l e s , r u e S a i n t - B e r n a r d 3 4 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 3 6 . 6 6 9 . 6 5 0 , d o n t 1 1 . 6 8 7 a c t i o n s p a r M o n s i e u r Y v a n P O L U S e t 1 2 a c t i o n s p a r M a d a m e C a r i n e T H I R Y .
- d e u x c e n t n o n a n t e h u i t ( 2 9 8 ) a c t i o n s d e l a s o c i é t é a n o n y m e S A I N T - B E R N A R D , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à S a i n t - G i l l e s - B r u x e l l e s , r u e A r t h u r D i e d e r i c h 4 7 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 5 3 . 2 4 1 . 1 1 1 , d o n t 2 9 6 a c t i o n s p a r M o n s i e u r Y v a n P O L U S e t 2 a c t i o n s p a r M a d a m e C a r i n e T H I R Y .
L e s 2 . 2 4 4 n o u v e l l e s a c t i o n s s e r o n t a t t r i b u é e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à M o n s i e u r Y v a n P O L U S p r é n o m m é à c o n c u r r e n c e d e 2 . 2 4 1 a c t i o n s e t à M a d a m e C a r i n e T H I R Y p r é n o m m é e à c o n c u r r e n c e d e 3 a c t i o n s , e n r é m u n é r a t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
E t à l ' i n s t a n t i n t e r v i e n n e n t :
M o n s i e u r Y v a n P O L U S , n é à I x e l l e s l e v i n g t s i x a v r i l m i l n e u f c e n t s o i x a n t e e t u n , e t s o n é p o u s e M a d a m e C a r i n e I d a R a y m o n d e T H I R Y , n é e à U c c l e l e v i n g t h u i t m a r s m i l n e u f c e n t s o i x a n t e q u a t r e , d o m i c i l i é s à S a i n t - G i l l e s - B r u x e l l e s , r u e S a i n t - B e r n a r d 4 8 , m a r i é s s o u s l e r é g i m e d e l a s é p a r a t i o n d e b i e n s p u r e e t s i m p l e a u x t e r m e s d e l e u r c o n t r a t d e m a r i a g e r e ç u p a r l e n o t a i r e E r i c W a g e m a n s à S a i n t G i l l e s B r u x e l l e s l e o n z e d é c e m b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e c i n q , r é g i m e n o n m o d i f i é à c e j o u r , p r é n o m m é s , l e s q u e l s , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e u C H A R L I N V E S T » .
A l a s u i t e d e c e t e x p o s é , M o n s i e u r Y v a n P O L U S e t M a d a m e C a - r i n e T H I R Y d é c l a r e n t f a i r e a p p o r t à l a s o c i é t é C H A R L I N V E S T d e :
- o n z e m i l l e s i x c e n t n o n a n t e n e u f ( 1 1 . 6 9 9 ) a c t i o n s d e l a s o c i é t é a n o n y m e T I M B E R T R A D I N G A N D C O N S U L T I N G , a y a n t s o n s i é g e s o c i a l à S a i n t - G i l l e s - B r u x e l l e s , r u e S a i n t - B e r n a r d 3 4 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 3 6 . 6 6 9 . 6 5 0 , d o n t 1 1 . 6 8 7 a c t i o n s p a r M o n s i e u r Y v a n P O L U S e t 1 2 a c t i o n s p a r M a d a m e C a r i n e T H I R Y ;
- d e u x c e n t n o n a n t e h u i t ( 2 9 8 ) a c t i o n s d e l a s o c i é t é a n o n y m e S A I N T - B E R N A R D , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à S a i n t - G i l l e s - B r u x e l l e s , r u e A r t h u r D i e d e r i c h 4 7 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 5 3 . 2 4 1 . 1 1 1 , d o n t 2 9 6 a c t i o n s p a r M o n s i e u r Y v a n P O L U S e t 2 a c t i o n s p a r M a d a m e C a n n e T H I R Y ;
t e l s q u e c e s d r o i t s s o n t p l u s a m p l e m e n t d é t a i l l é s d a n s l e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s c i - a n n e x é .
C e s a p p o r t s s o n t é v a l u é s à q u a t r e m i l l i o n s c e n t q u a r a n t e s i x m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e d e u x e u r o s ( 4 . 1 4 6 . 5 9 2 , 0 0 ¬ ) .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , d o n t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e , l e s 2 . 2 4 4 a c t i o n s n o u v e l l e s d e l a s o c i é t é C H A R L I N V E S T s o n t a t t r i - b u é e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , à M o n s i e u r Y v a n P O L U S p r é n o m m é à c o n c u r r e n c e d e 2 . 2 4 1 a c t i o n s e t à M a d a m e C a r i n e T H I R Y p r é n o m m é e à c o n c u r r e n c e d e 3 a c t i o n s , i c i p r é s e n t s e t q u i a c c e p t e n t .
C o n d i t i o n s g é n é r a l e s d e l ' a p p o r t
L e s a p p o r t e u r s e t l e s a c t i o n n a i r e s d é c l a r e n t , à l ' u n a n i m i t é , q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e c i - d e s s u s d é c r i t e s t
c o n s e n t i e t a c - c e p t é a u x c l a u s e s e t c o n d i t i o n s s u i v a n t e s :
1 . l ' a p p o r t e s t q u i t t e e t l i b r e e t n ' a p a s é t é d o n n é e n g a g e à d e s t i e r s .
2 . l a s o c i é t é a n o n y m e C H A R L I N V E S T a u r a l a p r o p r i é t é d e s b i e n s q u i l u i s o n t a p p o r t é s à p a r t i r d e c e j o u r .
3 . l e s b i e n s s o n t a p p o r t é s d a n s l ' é t a t o ù i l s s e t r o u v e n t c e j o u r .
4 . l a s o c i é t é C H A R L I N V E S T s e r a s u b r o g é d a n s l e s d r o i t s d e l ' a p p o r t e u r e n n a t u r e , à c o m p t e r d e c e j o u r .
5 . l a s o c i é t é C H A R L I N V E S T r e m p l i r a , l e c a s é c h é a n t , t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l ' e f f e t d e r e n d r e o p p o s a b l e a u x t i e r s , l a t r a n s m i s s i o n à s o n p r o f i t d e b i e n s q u i l u i s o n t a p p o r t é s .
D i s p o s i t i o n s f i s c a l e s
L e s p a r t i e s r e c o n n a i s s e n t q u e l e N o t a i r e W a g e - m a n s s o u s s i g n é l e u r a d o n n é l e c t u r e d e l ' a r t i c l e 2 0 3 d u C o d e d e s d r o i t s d ' e n r e g i s t r e m e n t e t d é c l a r e n t u n i q u e m e n t p o u r l a p e r c e p t i o n d e s d r o i t s d ' e n r e g i s t r e m e n t q u e l a v a l e u r v é n a l e n e t t e d e s a c t i f s a p p o r t é s s ' é l è v e à q u a t r e m i l l i o n s c e n t q u a r a n t e s i x m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e d e u x e u r o s ( 4 . 1 4 6 . 5 9 2 , 0 0 ¬ ) e t q u e l a v a l e u r d e s d r o i t s s o c i a u x a t t r i b u é s e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t n ' e s t p a s s u p é r i e u r e à l a v a l e u r v é n a l e d e s b i e n s a p - p o r t é s .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e e s t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à q u a t r e m i l l i o n s d e u x c e n t e t h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e d e u x e u r o s ( 4 . 2 0 8 . 5 9 2 , 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e q u a t r e c e n t q u a - r a n t e q u a t r e ( 2 . 4 4 4 ) a c t i o n s s a n s v a l e u r n o m i n a l e .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n .
A f i n d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s
a r t i c l e s 5 e t 6 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
A r t i c l e 5 : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à q u a t r e m i l l i o n s d e u x c e n t e t h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e d e u x e u r o s ( 4 . 2 0 8 . 5 9 2 , 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e q u a t r e c e n t q u a r a n t e q u a t r e ( 2 . 4 4 4 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d e u x m i l l e q u a t r e c e n t q u a r a n t e q u a t r i è m e d u c a - p i t a l s o c i a l , n u m é r o t é e s d e 1 à 2 . 4 4 4 , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t , a y a n t t o u t e s l e d r o i t d e v o t e . »
A r t i c l e 6 : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« H i s t o r i q u e d u c a p i t a l .
L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e a v e c u n c a p i t a l d e s o i x a n t e d e u x m i l l e e u r o s , r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A u x t e r m e s d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e E r i c W a g e m a n s , à S a i n t G i l l e s - B r u x e l l e s , l e 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 0 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e m i l l i o n s c e n t q u a r a n t e s i x m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e d e u x e u r o s ( 4 . 1 4 6 . 5 9 2 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à q u a t r e m i l l i o n s d e u x c e n t e t h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e d e u x e u r o s ( 4 . 2 0 8 . 5 9 2 , 0 0 ¬ ) , p a r a p p o r t s e n n a t u r e e t p a r l a c r é a t i o n d e d e u x m i l l e d e u x c e n t q u a r a n t e q u a t r e ( 2 . 2 4 4 ) a c t i o n s n o u v e l l e s . »
S i x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s
p r i s e s e t n o t a m m e n t l a c o o r d i n a t i o n d e s t a t u t s .
S e p t i è m e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e J O R D E N S , à 1 2 1 0 B r u x e l l e s , r u e d u M é r i d i e n 3 2 , a v e c p o u v o i r s d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e m o d i f i e r l ' i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d u c o m m e r c e e t d e m o d i f i e r l ' i n s c r i p t i o n à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e e t à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
N o t a i r e E r i c W a g e m a n s .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : 1 e x p é d i t i o n , R a p p o r t s p é c i a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , R a p p o r t d u R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , S t a t u t s c o o r d o n n é s .