22/11/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
º% y ~ - , ~ 1 ~ ~ ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E i .
) 2 N O V 2 0 1 3
G r i f f i e
1 3 7 5 0 9 0 "
V b e h
a a
B e l S t a n
1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 5 . 1 8 1 . 8 1 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C H A R L E M A G N E V A S T G O E D
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 0 0 0 B r u s s e l , T e r k a m e r e n l a a n 3 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s - v o o r z i t t e r U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E J A A R V E R G A D E R I N G D D . 2 7 / 0 6 / 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , n i e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e
e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 :
- d e h e e r J o h a n n e s M . P u n t , B r e e l a a n 7 3 , 1 8 6 1 G D B e r g e n N H , N e d e r l a n d
- d e h e e r R e n é d e J o n g , B u r e n w e g 1 5 , 1 8 5 1 C N H e i l o o , N e d e r l a n d
- H o e n d e r d a e l l B V , B a r k s t r a a t 2 , 1 7 8 4 K D D e n H e l d e r , N e d e r l a n d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r A d r i a n u s M a r i n u s R o e c o e r t , B o s c h m a n s w e g 1 1 , 1 8 7 1 A W S c h o o r e , N e d e r l a n d .
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n
- d e h e e r J o h a n n e s M . P u n t
- d e h e e r R e n é d e J o n g
- H o e n d e r d a e l l B V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r A d r i a n u s M a r i n u s
R o e c o e r t
z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n .
D e v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s v e r k l a r e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n v e r k l a r e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n e e n b e s t u u r s m a n d a a t .
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R D D . 2 7 / 0 6 / 2 0 1 3
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p
h e d e n e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 :
- D e h e e r J o h a n n e s M , P u n t , B r e e l a a n 7 3 , 1 8 6 1 G D B e r g e n N H , N e d e r l a n d , t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n
t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
- D e h e e r R e n é d e J o n g , B u r e n w e g 1 5 , 1 8 5 1 C N H e i l o o , N e d e r l a n d , t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
I n d e z e h o e d a n i g h e i d z u l l e n d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s , i e d e r a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , z o a l s b e p a a l d i n d e s t a t u t e n .
D e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s , i e d e r a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , z u l l e n i n d e z e h o e d a n i g h e i d e v e n e e n s b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n v a n e n o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g v o o r a l l e b e w e r k i n g e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
N a a r b a n k i n s t e l l i n g e n e n b e d r i j v e n t o e , d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , b e t e k e n t d i t : o n d e r m e e r d a t d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s , i e d e r a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , a l l e r e k e n i n g e n k u n n e n o p e n e n b i j , d e b a n k e n o f b i j h e t b e s t u u r d e r p o s t c h e q u e s , o p d e g e o p e n d e o f t e o p e n e n r e k e n i n g e n a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n e n g o e d k e u r e n , d e r e k e n i n g e n o p z e g g e n o f a f s l u i t e n e n h e t s a l d o i n n e n o n g e a c h t h e t b e d r a g . E l k e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , z a l e v e n e e n s d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e v e r r i c h t i n g e n b i j d e b e d r i j v e n d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , z o a l s s p o o r w e g e n , p o s t , t e l e f o o n , e l e k t r i c i t e i t w a t e r e n a n d e r e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
5 1 ,
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
J o h a n n e s M a r t i n u s P u n t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e h e e r J o h a n n e s M . P u n t , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t h e t h e m t o e g e k e n d e m a n d a a t t e a a n v a a r d e n . D e h e e r R e n é d e J o n g , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t h e t h e m t o e g e k e n d e m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k E v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 28.06.2012, NGL 29.08.2012 12489-0261-024
09/12/2011
ÿþB i j l a g e n b i b i e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 I e o d 2 . 1
e 4 L " : . y I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
, "
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 ! 1 j 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ï 2 g M O f 9 2 r d
*
R R U S e L -
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 5 . 1 8 1 . 8 1 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C H A R L E M A G N E V A S T G O E D
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e r k a m e r e n l a a n 3 3 - 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r - g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 1 O K T O B E R 2 0 1 1
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r a a n g e b o d e n d o o r d e h e e r D o n a l d J . M . v a n R a a i j , w o n e n d e t e K u i f e e n d 3 , 1 7 2 1 D M B r o e k o p l a n g e d i j k , N e d e r l a n d , e n d i t m e t i n g a n g v a n h e d e n , 1 o k t o b e r 2 0 1 1 .
D e v e r g a d e r i n g d a n k t d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r v o o r d e d i e n s t e n d i e h i j t e n b e h o e v e v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t b e w e z e n . O n m i d d e l l i j k n a d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t l o p e n d e b o e k j a a r , z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g o o r d e l e n o v e r h e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s t e b e n o e m e n t o t n i e u w e b e s t u u r d e r :
- d e h e e r R e n é d e J o n g , g e b o r e n t e G o u d a ( N e d e r l a n d ) o p 3 1 m a a r t 1 9 6 9 , w o n e n d e i n N e d e r l a n d t e 1 8 5 1
C N H e i l o o , B u r e n w e g 1 5 .
Z i j n m a n d a a t g a a t i n o p h e d e n 1 o k t o b e r 2 0 1 1 o m t e e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 , d i t o m d e m a n d a t e n v a n a l l e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e l a t e n g e l i j k l o p e n . Z i j n m a n d a a t w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
D e a l d u s b e n o e m d e b e s t u u r d e r , v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n z i j n m a n d a a t .
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R V A N 1 O K T O B E R 2 0 1 1
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r D o n a l d J . M . v a n R a a i j , w o n e n d e t e K u i f e e n d 3 , 1 7 2 1 D M B r o e k o p l a n g e d i j k , N e d e r l a n d , e n d i t m e t i n g a n g v a n h e d e n , 1 o k t o b e r 2 0 1 1 , w a a r d o o r z i j n m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e v e n s t e n e i n d e k o m t m e t i n g a n g v a n h e d e n , 1 o k t o b e r 2 0 1 1 .
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t t e v e n s k e n n i s v a n d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r R e n é d e J o n g a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n h e d e n , 1 o k t o b e r 2 0 1 1 .
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , t e b e n o e m e n t o t b i j k o m e n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p h e d e n , 1 o k t o b e r 2 0 1 1 , e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 :
- d e h e e r R e n é d e J o n g , g e b o r e n t e G o u d a ( N e d e r l a n d ) o p 3 1 m a a r t 1 9 6 9 , w o n e n d e i n N e d e r l a n d t e 1 8 5 1 C N H e i l o o , B u r e n w e g 1 5 .
D e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r z a l , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
a
D e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r z a l i n d e z e h o e d a n i g h e i d , a f z o n d e r o p t r e d e n d , e v e n e e n s b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n v a n e n o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g v o o r a l l e b e w e r k i n g e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
N a a r b a n k i n s t e l l i n g e n e n b e d r i j v e n t o e , d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , b e t e k e n t d i t o n d e r m e e r d a t d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , a i l e r e k e n i n g e n k a n o p e n e n b i j d e b a n k e n o f b i j h e t b e s t u u r d e r p o s t c h e q u e s , o p d e g e o p e n d e o f t e o p e n e n r e k e n i n g e n a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n e n g o e d k e u r e n , d e r e k e n i n g e n o p z e g g e n o f a f s l u i t e n e n h e t s a l d o i n n e n o n g e a c h t h e t b e d r a g . D e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , z a l e v e n e e n s d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e v e r r i c h t i n g e n b i j d e b e d r i j v e n d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , z o a l s s p o o r w e g e n , p o s t , t e l e f o o n , e l e k t r i c i t e i t , w a t e r e n a n d e r e , o n g e a c h t h e t b e d r a g .
D e a l d u s b e n o e m d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n z i j n m a n d a a t .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
D e h e e r J o h a n n e s M a r t i n u s P u n t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V o o r - b e h d u d e n
a 3 h h e t p e i g i s c h , , S t a a t s b l a d
R i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
11/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 08.08.2011 11385-0349-026
28/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 24.06.2010, NGL 20.07.2010 10335-0041-027
18/01/2010 : AN345860
30/07/2009 : AN345860
22/07/2009 : AN345860
07/07/2008 : AN345860
11/09/2007 : AN345860
02/08/2007 : AN345860
18/07/2006 : AN345860
18/07/2005 : AN345860
16/07/2004 : AN345860
25/11/2003 : AN345860
22/07/2003 : AN345860
07/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 04.09.2015, NGL 30.09.2015 15628-0416-032
25/08/2001 : ANA068329
14/07/2001 : ANA068329
21/08/2017 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 24.07.2017, NGL 11.08.2017 17432-0364-027