CHARLIZE

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. CHARLIZE
Dénomination : CHARLIZE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 833.348.477

Publication

01/10/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.06.2014, DPT 29.09.2014 14606-0531-013
08/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 09.06.2013, DPT 27.09.2013 13614-0248-013
03/01/2013
ÿþ MOO WORD 11.1

.9 e~~ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Obiet(s) de l'acte :MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL - MODIFICATION DES STATUTS

Aux termes d'un procès-verbal dressé par le Notaire Olivier NEYRINCK, notaire associé, de résidence à

Jette-Bruxelles, le dix-neuf décembre deux mille douze, l'assemblée générale extraordinaire des associés de la

société privée à responsabilité limitée "CHARLIZE." a pris entre autres les résolutions suivantes

PREMIÈRE RÉSOLUTION - MODIFICATION DE L'OBJET

A l'unanimité, l'assemblée dispense Monsieur le Président de donner lecture du rapport établi par le gérant

conformément à l'article 287 du Code des Sociétés et exposant la justification détaillée de la modification

proposée à l'objet social.

Au rapport du gérant, est annexé un état résumant la situation active et passive de la société arrêtée au 30

septembre 2012,

Tous les associés reconnaissent avoir reçu copie de ce rapport et en avoir pris connaissance.

Le rapport du gérant sera déposé au dossier du Tribunal de Commerce de Bruxelles en même temps

qu'une expédition du procès-verbal.

Décision

L'assemblée décide de modifier l'objet social pour l'étendre aux activités suivantes :

- La consultance en matière financière ;

- L'activité de lavage et gestion de car-wash ;

et de modifier en conséquence le texte de l'article trois des statuts, comme suit :

"La société a pour but tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son compte propre ou pour compte de tiers ou

en participation avec ceux-ci:

- Achat, vente et le commerce en général de pralines, chocolat, biscuit, glaces, pâtisseries, viennoiseries,

gaufres, dragées, vins et liqueurs, produits et articles de décoration, de baptême et autres cérémonies ainsi que

l'import et l'export de tous produits, articles alimentaires et de tous accessoires relatifs aux produits

prénommés.

- Achat et vente, en gros ou en détail, de mobilier de toute nature, luminaires, objets de décoration,

accessoires divers et literies, etc.

- L'achat, la vente, la distribution, la commercialisation, l'importation, l'exportation, la représentation

générale, de tout matériel, produits et

accessoires relatifs à l'activité de lavage.

- L'exploitation de plusieurs centres de lavages en nom propre, pour compte d'autrui ou pour compte: commun avec des tiers.

- Les prestations de travail, de services et de conseil, et en particulier l'aide aux entreprises, associations,: administrations publiques et autres institutions quant à leur organisation et à leur gestion, et quant à la:

poursuite, le développement et la réalisation de leur activité ou expansion ; .

- De dispenser des avis financiers, juridiques, techniques, commerciaux, administratifs et sportifs dans le' sens le plus large du terme ; à l'exception des conseils de placement d'argent et autres, fournir son assistance et exécuter des services directement ou indirectement sur le plan de l'administration et des finances, de la vente, de la production et de la gestion en général ; fournir toutes prestations de service et exécuter tous mandats sous forme d'études d'organisations, d'expertises, d'actes et de conseils techniques ou autres dans tout domaine rentrant dans son objet social ;

Réservé

au

Moniteur

belge

IlIl1Jm1111m~u~u~1a~~u

000895*

BRUXELLES

Greffe 2 0 OEC. 2011

N° d'entreprise : 0833348477

Dénomination

(en entier) : CHARLIZE

(en abrégé) :

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : Avenue Charles-Quint 259

1083 GANSHOREN

(adresse complète)

Volet B - Suite

- De concevoir, d'étudier, de promouvoir et de réaliser tous projets informatiques, bureautiques et tout ce qui'

s'y rapporte ;

- La prise de tous intérêts et participations par tous moyens, apports, souscriptions, achats d'actions,

d'obligations et de tous droits sociaux dans toutes sociétés, affaires ou entreprises.

- L'acquisition, la propriété, la gestion, et plus généralement, l'exploitation par bail, location ou autrement, de

" tous terrains, appartements, immeubles ou locaux, ainsi que toutes opérations de marchand de biens,

- Les études mobilières, immobilières, industrielles ou commerciales.

- La vente en gros et en détail, tant en Beigiqùe qu'à l'étranger, l'importation et l'exportation de :

" Tous types de boissons et tous produits alimentaires tels que fruits secs, riz, légumes, conserves, poissons, boucherie, articles de ménage et articles cadeaux ;

" Matériaux de construction, matériel électrique et électronique, sanitaire et de plomberie ;

" Tous textiles en général, vêtements divers, chaussures, cordonnerie, serrurerie, maroquinerie dans le sens

le plus large ;

',Tous produits de l'artisanat en général, tapisseries y compris les articles du tiers-monde ;

" Tous les articles de parfumerie, de toilette, cosmétiques, produits de beauté, maquillage ainsi que savons et détergents ;

" Tous les articles d'horticulture tels que fleurs, plantes, articles de jardinage, aménagement et entretien de jardins et pépinières ;

" Tous livres, antiquités, brocantes, objets de décoration, machines industrielles ;

" Tous appareils électroménagers," tous films de bandes magnétiques, cassettes, tous articles imprimés ou enregistrés permettant leur lecture vision ou audition, livres ;

" Tous véhicules neufs et d'occasion, ainsi que leurs pièces détachées.

-Import et export de tous les produits mentionné au présent objet social ou de tous autres produits;

La société peut s'intéresser à l'exploitation de « brasseries françaises » en particulier et plus généralement l'exploitation de tous restaurants, tavernes, cafés ou snackbars, la gestion hôtelière, le service traiteur, le commerce de tous aliments et boissons, alcoolisées ou non, l'importation, l'exportation et la distribution, de tous vins, liqueurs ou autres boissons, la représentation.

Elle peut, par contribution en espèces ou en nature, par fusion, souscription, participation, intervention financière ou de toute autre façon, prendre une part dans toutes les sociétés ou entreprises existantes ou à fonder, en Belgique et à l'étranger, dont le but social est identique, similaire ou lié au sien, ou qui est de nature à promouvoir l'exercice de son objet social.

Cette énumération n'est pas limitative et les termes « gestion de patrimoine » ou « conseil » mentionnés dans les présents statuts sont des activités autres que celles visées par la Loi du six avril mille neuf cent quatre-vingt-cinq portant les marchés secondaires, le statut des et le contrôle sur les entreprises d'investissement, les médiateurs et les conseillers en placements.

A cette fin, la société peut collaborer avec d'autres entreprises, y participer, ou d'une quelconque façon, directement ou indirectement, y prendre des intérêts.

La société peut se porter garant, tant en garantie de ses propres engagements qu'en garantie d'engagements de tiers, entre autres en prenant une hypothèque sur ses biens, y compris son propre fonds de commerce ou en les donnant en gage.

La société peut également agir en tant qu'administrateur; fondé de pouvoir, mandataire ou liquidateur dans d'autres sociétés ou entreprises, de constituer, de développer de façon judicieuse et de gérer un patrimoine immobilier; toutes les opérations relatives à des biens immobiliers et à des droits réels immobiliers, tels que l'achat et la vente, la construction, les travaux d'aménagement, les travaux d'aménagement et de décoration intérieure, la location et le louage, l'échange, le lotissement et, en général, toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la gestion ou à l'exploitation de biens immobiliers on de droits réels immobiliers, tout ceci à l'exception des activités réservées aux « agents immobiliers » ;

De constituer, de développer de façon judicieuse et de gérer un patrimoine mobilier, toutes les opérations relatives à des biens et droits mobiliers, d'une quelconque nature, tels que l'achat et la vente, la location et le louage, l'échange; en particulier, la gestion et la valorisation de tous titres négociables, parts sociales, obligations, fonds publics, tout ceci à l'exception des activités réservées aux « agents immobiliers » ;

La scciété peut, en général, effecteur tous les actes commerciaux, industriels, financiers, mobiliers ou immobiliers se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter la réalisation totale ou partielle. »

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'assemblée décide à l'unanimité que les gérants, à savoir Monsieur YALCIN Ibrahim et Madame ES Meryem, précité, exerceront leur mandant à titre gratuit.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée confère tous 'pouvoirs au gérant pour l'exécution des résolutions qui précèdent.

Un texte coordonné des statuts sera déposé au Tribunal de commerce en même temps qu'une expéditon du procès-verbal.

Déposé : expédition de l'acte,rapport, coordination des statuts..

Olivier NEYRINCK, Notaire associé

Réservé

Moniteur

belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou, de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

24/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 08.06.2012, DPT 22.08.2012 12431-0073-011
03/02/2011
ÿþ Mod 2.0

Volet B Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

*11300882*

Déposé

01-02-2011

Greffe

N° d entreprise : Dénomination

(en entier) : CHARLIZE

0833348477

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège: 1083 Ganshoren, Avenue Charles-Quint 259

Objet de l acte : Constitution

Aux termes d'un acte reçu par le Notaire Olivier NEYRINCK, notaire associé, de résidence à Jette-Bruxelles, le 31 janvier 2011, à enregistrer, la société privée à responsabilité limitée

"CHARLIZE" a été constituée :

DESIGNATION DES FONDATEURS:

1. Monsieur YALCIN Ibrahim, domicilié à 1083 Ganshoren, Avenue Charles-Quint, 259.

2. Madame ES Meryem, domiciliée à 1083 Ganshoren, Avenue Charles-Quint, 259.;. RAISON SOCIALE - DENOMINATION :

La société est constituée sous forme de Société privée à responsabilité limitée.

Elle est dénommée «CHARLIZE ».

OBJET SOCIAL :

La société a pour but tant en Belgique qu à l étranger, uniquement pour son propre compte et en son propre nom :

-Achat, vente et le commerce en général de pralines, chocolat, biscuit, glaces, pâtisseries, viennoiseries, gaufres, dragées, vins et liqueurs, produits et articles de décoration, de baptême et autres cérémonies ainsi que l import et l export de tous produits, articles alimentaires et de tous accessoires relatifs aux produits prénommés.

-Achat et vente, en gros ou en détail, de mobilier de toute nature, luminaires, objets de décoration, accessoires divers et literies, etc.

-Import et export de tous les produits mentionné au présent objet social ou de tous autres produits;

La société peut s intéresser à l exploitation de « brasseries françaises » en particulier et plus généralement l exploitation de tous restaurants, tavernes, cafés ou snack-bars, la gestion hôtelière, le service traiteur, le commerce de tous aliments et boissons, alcoolisées ou non, l importation, l exportation et la distribution, de tous vins, liqueurs ou autres boissons, la représentation.

Elle peut, par contribution en espèces ou en nature, par fusion, souscription, participation, intervention financière ou de toute autre façon, prendre une part dans toutes les sociétés ou entreprises existantes ou à fonder, en Belgique et à l étranger, dont le but social est identique, similaire ou lié au sien, ou qui est de nature à promouvoir l exercice de son objet social.

Cette énumération n est pas limitative et les termes « gestion de patrimoine » ou « conseil » mentionnés dans les présents statuts sont des activités autres que celles visées par la Loi du six avril mille neuf cent quatre-vingt-cinq portant les marchés secondaires, le statut des et le contrôle sur les entreprises d investissement, les médiateurs et les conseillers en placements.

A cette fin, la société peut collaborer avec d autres entreprises, y participer, ou d une quelconque façon, directement ou indirectement, y prendre des intérêts.

La société peut se porter garant, tant en garantie de ses propres engagements qu en garantie d engagements de tiers, entre autres en prenant une hypothèque sur ses biens, y compris son propre fonds de commerce ou en les donnant en gage.

La société peut également agir en tant qu administrateur, fondé de pouvoir, mandataire ou liquidateur dans d autres sociétés ou entreprises. de constituer, de développer de façon judicieuse et

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

de gérer un patrimoine immobilier; toutes les opérations relatives à des biens immobiliers et à des droits réels immobiliers, tels que l achat et la vente, la construction, les travaux d aménagement, les travaux d aménagement et de décoration intérieure, la location et le louage, l échange, le lotissement et, en général, toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la gestion ou à l exploitation de biens immobiliers ou de droits réels immobiliers, tout ceci à l exception des activités réservées aux « agents immobiliers » ;

De constituer, de développer de façon judicieuse et de gérer un patrimoine mobilier; toutes les opérations relatives à des biens et droits mobiliers, d une quelconque nature, tels que l achat et la vente, la location et le louage, l échange; en particulier, la gestion et la valorisation de tous titres négociables, parts sociales, obligations, fonds publics, tout ceci à l exception des activités réservées aux « agents immobiliers » ;

La société peut, en général, effecteur tous les actes commerciaux, industriels, financiers, mobiliers ou immobiliers se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter la réalisation totale ou partielle.

SIEGE SOCIAL :

Le siège social est établi à Ganshoren, Avenue Charles-Quint 259.

CAPITAL SOCIAL :

Le capital social de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR) est représenté par cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale.

Les parts sociales sont souscrites au pair en espèces, par les fondateurs comme suit :

1° par Monsieur YALCIN Ibrahim, prénommé, à concurrence de neuf

mille trois cents euros (¬ 9.300,00), soit cinquante parts :

2° par Madame ES Meryem, prénommée, à concurrence de neuf mille trois cents euros (¬ 9.300,00), soit cinquante parts :

TOTAL : Cent parts sociales 100

Soit pour dix-huit mille six cents euros (¬ 18.600,00)

DUREE : illimitée.

DISPOSITIONS CONCERNANT L ETABLISSEMENT DES RESERVES-REPARTITIONS

DU BENEFICE ET REPARTITION DU SOLDE DE LIQUIDATION :

Sur le bénéfice net il est fait annuellement un prélèvement d'un/vingtième au moins, affecté à la

formation d'un fonds de réserve. Le prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve

a atteint le dixième du capital social.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant à la majorité

des voix sur proposition du ou des gérant(s).

PERSONNES AUTORISEES A GERER, SIGNER ET POUVOIRS :

La gérance de la société est confiée à un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou personnes

morales, associés ou non.

Lorsqu'une personne morale est nommée gérant de la société, celle-ci est tenue de désigner

parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de

l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de cette personne morale.

En cas de pluralité de gérants, chacun des gérants agissant séparément a pouvoir d'accomplir

tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que

la loi réserve à l'assemblée générale.

Ils peuvent représenter la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant soit en

défendant.

Agissant conjointement, les gérants peuvent déléguer certains pouvoirs pour des fins déterminées

à telles personnes que bon leur semble.

S il n y a qu un seul gérant, il exercera seul les pouvoirs conférés ci-avant et pourra conférer

les mêmes délégations.

EXERCICE SOCIAL :

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque

année.

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE :

Il est tenu une assemblée générale ordinaire chaque année le deuxième vendredi du mois de juin.

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

CONDITIONS D ADMISSION ET DROIT DE VOTE :

a) En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut voter par lui-même ou par mandataire, associé ou non.

Le vote peut également être émis par écrit. Chaque part ne confère qu'une seule voix. L'associé qui possède plusieurs parts sociales dispose d'un nombre de voix égal à celui de ses parts.

b) En cas d'associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale et il ne

peut les déléguer.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

1. Premier exercice social:

Par exception le premier exercice social commencera le jour où la société acquerra la personnalité

juridique et se clôturera le trente et un décembre deux mil onze.

2. Première assemblée générale annuelle:

La première assemblée générale annuelle aura lieu en deux mil douze, conformément aux statuts.

3. Reprise par la société des engagements pris par le gérant pendant la période de transition.

Les fondateurs déclarent savoir que la société n'acquerra la personnalité juridique et qu'elle n'existera qu'à partir du dépôt au greffe du Tribunal de commerce, d'un extrait du présent acte de constitution.

Les fondateurs déclarent que, conformément aux dispositions du Code des Sociétés, la société reprend les engagements pris au nom et pour le compte de la société en constitution endéans les deux années précédant la passation du présent acte. Cette reprise sera effective dès que la société aura acquis la personnalité juridique.

Les engagements pris entre la passation de l acte constitutif et le dépôt au greffe susmentionné, doivent être repris par la société endéans les deux mois suivant l acquisition de la personnalité juridique par la société, conformément aux dispositions du Code des Sociétés.

DISPOSITIONS FINALES

Les fondateurs ont en outre décidé:

a) De fixer le nombre de gérant à : deux;

b) Les deux fondateurs prénommés, qui déclarent accepter et confirmer expressément qu'ils ne sont pas frappés d'une décision qui s'y oppose.

c) de fixer le mandat du gérant pour une durée indéterminée;

d) que le mandat du gérant sera exercé à titre gratuit/rémunéré, sauf décision contraire de l assemblée générale;

e) de ne pas nommer de commissaire.

MANDAT SPECIAL

Tous pouvoirs spéciaux sont donnés à la société Fiducom sprl, ayant son siège social 28 rue Hubert Heymans à 1082 Bruxelles, représentée par monsieur ZAABOUL, avec faculté de substitution, aux fins d'entamer les démarches administratives pour l'inscription, modification, ou radiation auprès de la Banque Carrefour des Entreprises (loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque Carrefour des Entreprises, modernisation du Registre de commerce, création de guichets d'entreprises agrées et divers autres dispositions), à son assujettissement éventuel à la taxe sur la valeur ajoutée, et toutes autres formalités.

A cette fin, le mandataire peut au nom de la société constituée, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire même non expressément prévu par les présentes.

Ce mandat ne peut en aucun cas engager une quelconque responsabilité du mandataire sur le plan financier.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

Déposé : expédition de l'acte.

Olivier NEYRINCK, Notaire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

22/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 12.06.2015, DPT 12.10.2015 15649-0477-013

Coordonnées
CHARLIZE

Adresse
AVENUE CHARLES-QUINT 259 1083 BRUXELLES

Code postal : 1083
Localité : GANSHOREN
Commune : GANSHOREN
Région : Région de Bruxelles-Capitale