ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M 0 0 W O R D 1 1 . 1
I Y i i I ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 4 . 9 8 9 . 6 8 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C h a r o n I n v e s t m e n t s
D é p o s é / R e ç u l e - F 3
1 9 1 1 / 1
a u g r e f f e d u t r i l r e i d e t ' c , m m e r c e
l . . : 1 1 , ç v p _ f i c f n e d e
B í j â g ë i ï b i j l i è f S è l g i s c f i S ï á t s b l a d = a 2 T O i I 2 0 I S - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e J u l e s B o r d e t 1 4 0 à B - 1 1 4 0 E v e r e
( a d r e s s e c o m p f é t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
L e p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e t e n u e l e 2 1 m a i 2 0 1 2 d é t e r m i n e c e q u i s u i t :
L e r e n o u v e l l e m e n t d e n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s :
- S P R L B o e k h o u d k a n t o o r D e M o o r L i n d a , a v e c n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 6 1 . 5 0 8 . 0 8 3
a v e c r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M m e . L i n d a D e M o o r
I J s b e e r l a a n 4 6
B - 9 8 5 0 N e v e l e
- M m e . F i l a r d o M a r i e - I m m a c o l a t a
R u e D e s R o m a i n s 6 5
L - 8 0 4 1 S t r a s s e n
L u x e m b o u r g
I I r é s u l t e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 1 m a i 2 0 1 2 q u e S P R L B o e k h o u d k a n t o o r L i n d a D e M o o r e s t n o m i n é d a n s l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
g g e
Q 2 M R T 2 0 1 2
G r i f f i e
1 J 1
" i a o s s 9 9 s
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 4 . 9 8 9 . 6 8 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C H A R O N 1 N V E S T M E N T S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R u e A n t o i n e D a n s a e r t 6 0 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 3 f e b r u a r i 2 0 1 2 h e e f t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n b e s l i s t o m :
- d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n t e v e r p l a a t s e n n a a n J u l e s B o r d e t l a a n 1 4 0 t e 1 1 4 0 E v e r e
- v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n V a n C a u t e r S a e y s & C o B u r g . B V B A , g e v e s t i g d t e 9 3 0 0 A a l s t , G e n t s e S t e e n w e g 5 5 , o f h a a r a a n g e s t e l d e , o m a i l e n o d i g e w i j z i g i n g e n t e v e r r i c h t e n i n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k d e r o n d e r n e m i n g e n .
B o e k h o u d k a n t o o r D e M o o r L i n d a B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L i n d a D e M o o r
Z a a k v o e r d e r
O p d e I s a i ~ z i e . b 1 7 v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a n s F r e t 7 i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t e p e r s u o n t e n a a n z i e n v a n d e c d e n t û , r G r j c g e n t " : o o r d r g e n
V e r s o i ? a n d t t k e n z n ~
B i j î a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 3 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e ~ ,
V o o r b e h o u d e n
S B e l g i s c h t a a n h e t
a a t s b l a d U l l i i l ~ N O I I I R N I W ~ 1 1 V I 1 1 1 1 1
1 ; "
f f t . '
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 4 . 9 8 9 . 6 8 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C h a r o n l n v e s t m e n t s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J u l e s B o r d e t l a a n 1 4 0 t e B - 1 1 4 0 E v e r e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : Z e t e l v e r p l a a t s i n g - V o l m a c h t
D e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d . d . 3 f e b r u a r i 2 0 1 5 b e p a l e n h e t v o l g e n d e ;
- E r w o r d t u n a n i e m b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r J u l e s B e s m e s t r a a t 1 2 4 t e B - 1 0 8 1 K o e k e l b e r g .
- E r w o r d t d a a r n a a s t u n a n i e m b e s l i s t o m v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n V a n C a u t e r - S a e y s & C o B u r g . B V B A , g e v e s t i g d t e B - 9 3 0 0 A a l s t o p d e G e n t s e S t e e n w e g 5 5 , o f h a a r a a n g e s t e l d e , o m v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p a l l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n e n a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n m e t d e d i e n s t e n v a n d e F . O . D . F i n a n c i ë n , z o w e l v o o r w a t b e t r e f t d e D i r e c t e a l s I n d i r e c t e B e l a s t i n g e n . E r w o r d t e v e n e e n s a a n d e v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p v o l m a c h t v e r l e e n d o m a l l e n o d i g e w i j z i g i n g e n t e v e r r i c h t e n i n h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n e n o m d e p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e v e r r i c h t e n .
B V B A B o e k h o u d k a n t o o r D e M o o r L i n d a
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r L i n d a D e M o o r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i x . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n