19/10/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
" 1 1 1 5 7 5 0 9 *
0 7 2 0 1 1
a R U G r e f f e X ~ l l l e
N ° d ' e n t r e p r i s e : o ' O © ' i ~ Q q g y
D é n o m i n a t i o n ` ~ ~ ]
( e n e n t i e r ) : C H A T E A U L E D O C T E 2 - 1 2
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 1 0 4 0 B r u x e l l e s ( E t t e r b e e k ) , a v e n u e d e T e r v u e r e n 4 3
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e D E G R O O F F , r é s i d a n t à W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , t e s i x o c t o b r e d e u x m i l o n z e , à e n r e g i s t r e r a u p r e m i e r b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e W o f u w e , i l r é s u l t e q u e 1 ) . - ; L ' A s s o c i a t i o n d ' a s s u r a n c e m u t u e l l e « S E C U R E X V I E » , e n n é e r l a n d a i s , « S E C U R E X L E V E N » , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 4 0 E t t e r b e e k , A v e n u e d e T e r v u e r e n 4 3 , N u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 2 2 . 9 0 0 . 4 0 2 . R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s e t 2 ) L a C a i s s e c o m m u n e d ' a s s u r a n c e s c o n t r e l e s a c c i d e n t s d u t r a v a i l « C a i s s e d ' a s s u r a n c e A c c i d e n t s d u T r a v a i l S e c u r e x » , e n n é e r l a n d a i s « V e r z e k e r i n g s k a s a r b e i d s o n g e v a l l e n - S e c u r e x » e t e n a l l e m a n d « A r b e i t s u n f a l l v e r s i c h e r u n g » , à 9 0 0 0 G e n t , V e r e n i g d e N a t i e s l a a n , 1 , o n t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é a v e c l e s c a r a c t é r i s t i q u e s s u i v a n t e s : F o r m e : s o c i é t é a n o n y m e
D é n o m i n a t i o n : « C H A T E A U L E D O C T E 2 - 1 2 »
S i è g e s o c i a l : 1 0 4 0 B r u x e l l e s ( E t t e r b e e k ) a v e n u e d e T e r v u e r e n 4 3
O b j e t s o c i a l
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , t a n t e n : B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , l a g e s t i o n d e l ' i m m e u b l e s i s à G e m b l o u x , r u e C h â t e a u L e D o c t e 2 - 1 2 . P a r g e s t i o n d e l ' i m m e u b l e , i l f a u t e n t e n d r e , à t i t r e d ' é n u m é r a t i o n n o n - l i m i t a t i v e , l e s a c t i v i t é s s u i v a n t e s :
- l a l o c a t i o n , l a r e c h e r c h e d e l o c a t a i r e s , l a g e s t i o n d e s l o y e r s ;
- l a v e n t e d e l ' i m m e u b l e e n t o u t o u p a r t i e o u l a c o n s t i t u t i o n d e t o u t d r o i t r é e l ;
- l e s t r a v a u x d ' e n t r e t i e n d ' a m é l i o r a t i o n o u d ' e m b e l l i s s e m e n t ;
- l a d é m o l i t i o n , l a r e c o n s t r u t i o n .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s
s o c i é t é s .
L a l i s t e c i - d e s s u s é t a n t e x e m p l a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e .
L a s o c i é t é p e u t e n o u t r e r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s ,
i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n '
o b j e t s o c i a l o u d e n a t u r e à e n f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e s o u s c r i p t i o n , d e c e s s i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d e f u s i o n , :
d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s e t e n t r e p r i s e s , t a n t e n ;
B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a .
p r o f e s s i o n o u d e s r é g l e m e n t a t i o n s p a r t i c u l i è r e s , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i
c o n c e r n e c e s p r e s t a t i o n s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
D u r é e : L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
C a p i t a l :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à t r o i s m i l l i o n s q u a t r e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 3 . 4 5 0 . 0 0 0 E U R ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e ( 3 . 4 5 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r !
n o m i n a l e .
S o u s c r i p t i o n - l i b é r a t i o n : l e s t r o i s m i l l e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e ( 3 . 4 5 0 ) a c t i o n s o n t é t é s o u s c r i t e s a u :
p r i x d e m i l l e e u r o s c h a c u n e , c o m m e s u i t :
1 . - L ' A s s o c i a t i o n d ' a s s u r a n c e m u t u e l l e « S E C U R E X V I E » : t r o i s m i l l e q u a t r e c e n t s ( 3 . 4 0 0 ) a c t i o n s
s o i t p o u r t r o i s m i l l i o n s q u a t r e c e n t m i l l e e u r o s ( 3 . 4 0 0 . 0 0 0 E U R ) .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t t 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 . - L a C a i s s e c o m m u n e d ' a s s u r a n c e s c o n t r e l e s a c c i d e n t s d u t r a v a i l « C a i s s e d ' a s s u r a n c e A c c i d e n t s d u T r a v a i l S e c u r e x » : c i n q u a n t e ( 5 0 ) a c t i o n s s o i t p o u r c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 0 . 0 0 0 E U R ) . E n s e m b l e : t r o i s m i l l e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e ( 3 . 4 5 0 ) a c t i o n s s o i t p o u r t r o i s m i l l i o n s q u a t r e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 3 . 4 5 0 . 0 0 0 E U R ) .
C e t t e s o m m e d e t r o i s m i l l i o n s q u a t r e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 3 . 4 5 0 . 0 0 0 E U R ) r e p r é s e n t e l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l q u i s e t r o u v e a i n s i i n t é g r a l e m e n t e t i n c o n d i t i o n n e l l e m e n t s o u s c r i t . C h a q u e s o u s c r i p t i o n e s t l i b é r é e i n t é g r a l e m e n t p a r c h a c u n d e s c o m p a r a n t s s o i t p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e t r o i s m i l l i o n s q u a t r e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 3 . 4 5 0 . 0 0 0 E U R ) .
R é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s R é s e r v e s :
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s c h a r g e s e t f r a i s g é n é r a u x , p r o v i s i o n s e t a m o r t i s s e m e n t s d e t o u t e n a t u r e , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é .
S u r c e b é n é f i c e n e t , i l s e r a p r é l e v é a n n u e l l e m e n t a u m o i n s c i n q p o u r c e n t p o u r l a f o r m a t i o n d ' u n f o n d s d e r é s e r v e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e r a d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a u r a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t e n s u i t e , s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , c o n s a c r e r t o u t o u p a r t i e d u s u r p l u s à l a c o n s t i t u t i o n o u à l ' a c c r o i s s e m e n t d ' a u t r e s f o n d s d e r é s e r v e s , à u n r e p o r t à n o u v e a u , s o i t à t o u t e a u t r e d e s t i n a t i o n s o c i a l e ,
L e s o l d e c o n s t i t u e l e b é n é f i c e r é p a r t i s s a b l e q u i s e r a a f f e c t é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d a n s l e r e s p e c t d e l ' a r t i c l e 6 1 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s s e f a i t a n n u e l l e m e n t à l a d a t e f i x é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s l e s f o r m e s q u ' i l d é t e r m i n e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é c i d e r d e d i s t r i b u e r u n a c o m p t e à i m p u t e r s u r l e d i v i d e n d e q u i s e r a d i s t r i b u é s u r l e s r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e .
D i s s o l u t i o n L i q u i d a t i o n :
L a s o c i é t é p o u r r a ê t r e d i s s o u t e , e n t o u s t e m p s , p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é s i g n e r a l e o u l e s l i q u i d a t e u r s , d é t e r m i n e r a l e u r s p o u v o i r s e t l e u r s é m o l u m e n t s e t f i x e r a l e m o d e d e l i q u i d a t i o n . E l l e a u r a , à c e t t e f i n , l e s d r o i t s l e s p l u s é t e n d u s e t r e s t e r a , p e n d a n t l a d u r é e d e l a l i q u i d a t i o n , l ' a u t o r i t é s o u v e r a i n e d e l a s o c i é t é .
A p r è s a p u r e m e n t d u p a s s i f e n v e r s l e s t i e r s o u c o n s i g n a t i o n f a i t e à c e t e f f e t , e t a p r è s d é d u c t i o n d e t o u t e s c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n , l ' a c t i f s e r v i r a d ' a b o r d à r e m b o u r s e r l e m o n t a n t l i b é r é d e s a c t i o n s e t l e s o l d e s e r a r é p a r t i u n i f o r m é m e n t e n t r e l e s a c t i o n s .
E x e r c i c e s o c i a l : L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e ; l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l d é b u t e r a l e j o u r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e s p r é s e n t s s t a t u t s a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e e t s e t e r m i n e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l d o u z e .
A s s e m b l é e g é n é r a l e : I l e s t t e n u c h a q u e a n n é e , a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e l e d e r n i e r j e u d i d u m o i s d e m a i à d i x h e u r e s ; s i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e t i e n d r a a u m ê m e e n d r o i t e t h e u r e l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e q u i s u i t . E l e c t i o n d e d o m i c i l e :
P o u r l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t s s t a t u t s , l e s a c t i o n n a i r e s , a d m i n i s t r a t e u r s e t l i q u i d a t e u r s h a b i t a n t à l ' é t r a n g e r , s e r o n t t e n u s d ' é l i r e d o m i c i l e e n B e l g i q u e ; à d é f a u t d e q u o i i l s s e r o n t c e n s é s a v o i r é l u d o m i c i l e a u s i è g e d e l a s o c i é t é , o ù t o u t e s c o m m u n i c a t i o n s , s o m m a t i o n s , a s s i g n a t i o n s o u s i g n i f i c a t i o n s p o u r r o n t l e u r ê t r e v a l a b l e m e n t f a i t e s , s a n s a u t r e o b l i g a t i o n p o u r l a s o c i é t é q u e d e t e n i r c e s d o c u m e n t s à l a d i s p o s i t i o n d u d e s t i n a t a i r e .
A d m i n i s t r a t i o n :
L ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e à u n c o n s e i l c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r s i x a n s a u p l u s e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e . I l s s o n t r é é l i g i b l e s .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s d o i v e n t ê t r e c h o i s i s p a r m i l e s p e r s o n n e s r é p o n d a n t a u x c o n d i t i o n s s u i v a n t e s : 1 ° n e p a s a v o i r d é p a s s é l ' â g e d e s e p t a n t e a n s ;
2 ° n e p a s ê t r e a t t a c h é , à q u e l q u e t i t r e q u e c e s o i t à u n o r g a n i s m e o u à u n e s o c i é t é c o n c u r r e n t e d e l ' A s s o c i a t i o n s a n s b u t l u c r a t i f « G r o u p e S e c u r e x » o u d ' u n d e s e s m e m b r e s j u g é t e l p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L a p e r t e d e s c o n d i t i o n s d ' é l i g i b i l i t é p r é v u e s à l ' a l i n é a 2 , 1 ° e t 2 ° d u p r é s e n t a r t i c l e e n t r a î n e l a c e s s a t i o n d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
C e l u i - c i p r e n d f i n à l a d a t e d e l a s i g n i f i c a t i o n d u f a i t p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e à l a p o s t e a d r e s s é e p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r à l a s o c i é t é o u p a r l a d i r e c t i o n à l ' i n t é r e s s é .
E n c a s d e v a c a n c e d ' u n e o u d e p l u s i e u r s p l a c e s , l e s a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t s o n t l e d r o i t d ' y p o u r v o i r p r o v i s o i r e m e n t . D a n s c e c a s , l a n o m i n a t i o n d o i t ê t r e s o u m i s e à l a r a t i f i c a t i o n d e l a p l u s p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e . A d é f a u t d e r a t i f i c a t i o n , l e s d é l i b é r a t i o n s e t a c t e s a c c o m p l i s p a r l e c o n s e i l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d e m e u r e n t n é a n m o i n s v a l a b l e s . S i l e c o n s e i l n ' e s t p l u s e n n o m b r e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o i t ê t r e c o n v o q u é e d a n s l e s t r e n t e j o u r s a f i n d e p o u r v o i r a u x m a n d a t s v a c a n t s .
L e c o n s e i l s e r é u n i t , s u r c o n v o c a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r a u s s i s o u v e n t q u e l e s i n t é r ê t s d e l a s o c i é t é l ' e x i g e n t .
L a c o n v o c a t i o n m e n t i o n n e l ' o r d r e d u j o u r , l e s d a t e , j o u r e t h e u r e e t l i e u d e l a r é u n i o n .
L a c o n v o c a t i o n p e u t ê t r e f a i t e p a r t é l é c o p i e , t é l é g r a m m e , c o u r r i e l , t é l é p h o n i q u e m e n t o u p a r t o u t a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n .
S i t o u s l e s m e m b r e s d u c o n s e i l s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d ' u n e c o n v o c a t i o n p r é a l a b l e . L a p r é s e n c e d ' u n a d m i n i s t r a t e u r à u n e r é u n i o n c o u v r e l ' é v e n t u e l l e i r r é g u l a r i t é d e l a c o n v o c a t i o n e t e m p o r t e e n s o n c h e f r e n o n c i a t i o n à t o u t e p l a i n t e à c e s u j e t .
L e c o n s e i l n e p e u t d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t q u e s i l a m a j o r i t é d e s e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e .
C h a q u e a d m i n i s t r a t e u r p e u t , m ê m e p a r s i m p l e l e t t r e , p a r t é l é c o p i e , c o u r r i e l o u p a r t é l é g r a m m e o u t o u t a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n , é m e t t r e s o n v o t e o u d é l é g u e r u n d e s e s c o l l è g u e s p o u r l e r e p r é s e n t e r à u n e s é a n c e d u c o n s e i l e t v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e , m a i s s e u l e m e n t s u r o b j e t d é t e r m i n é . T o u t e f o i s , a u c u n a d m i n i s t r a t e u r n e p e u t r e p r é s e n t e r p l u s d ' u n d e s e s c o l l è g u e s .
L e s r é s o l u t i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s s u f f r a g e s .
L ' a d m i n i s t r a t e u r q u i a u n i n t é r ê t o p p o s é à c e l u i d e l a s o c i é t é , d a n s u n e o p é r a t i o n s o u m i s e à l ' a p p r o b a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e s t t e n u d ' e n p r é v e n i r l e c o n s e i l e t d e f a i r e m e n t i o n n e r c e t t e d é c l a r a t i o n a u p r o c è s - v e r b a l d e l a s é a n c e . I l n e p e u t p r e n d r e p a r t à c e t t e d é l i b é r a t i o n . I l e s t s p é c i a l e m e n t r e n d u c o m p t e , à l a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e , a v a n t t o u t v o t e s u r d ' a u t r e s r é s o l u t i o n s , d e s o p é r a t i o n s d a n s l e s q u e l l e s u n d e s a d m i n i s t r a t e u r s a u r a i t u n i n t é r ê t o p p o s é à c e l u i d e l a s o c i é t é .
L e s d é l i b é r a t i o n s e t d é c i s i o n s d u c o n s e i l s o n t c o n s t a t é e s p a r d e s p r o c è s - v e r b a u x c o n s i g n é s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l c o n f i é à l a g a r d e d e l a d i r e c t i o n .
L e s p r o c è s - v e r b a u x , a d r e s s é s à c h a q u e a d m i n i s t r a t e u r s o n t p r é s u m é s a p p r o u v é s s i a u c u n e o b s e r v a t i o n n ' a é t é p o r t é e à l a c o n n a i s s a n c e d e l a d i r e c t i o n d a n s l e s q u i n z e j o u r s d e l e u r e x p é d i t i o n . I l s s o n t s i g n é s p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s a y a n t p r i s p a r t à l a d é l i b é r a t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e t o u s a c t e s , t a n t d ' a d m i n i s t r a t i o n q u e d e d i s p o s i t i o n , e n v u e d e l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
T o u t c e q u i n ' e s t p a s e x p r e s s é m e n t r é s e r v é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r l e s s t a t u t s o u p a r l a l o i e s t d e l a c o m p é t e n c e d u c o n s e i l .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x e t l i m i t é s à t o u t m a n d a t a i r e .
L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e e n t o u s r e c o u r s j u d i c i a i r e s e t a d m i n i s t r a t i f s t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , a i n s i q u ' à t o u s a c t e s e t p r o c u r a t i o n s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l , p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t . C e s a d m i n i s t r a t e u r s n ' o n t p a s à j u s t i f i e r v i s - à - v i s d e s t i e r s d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
E n o u t r e , e l l e e s t v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t .
A f i n d ' a s s u r e r u n r o u l e m e n t d a n s l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e p r o c è d e , c h a q u e a n n é e , a u r e m p l a c e m e n t o u à l a r é é l e c t i o n d ' u n o u p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s .
L ' o r d r e d e s o r t i e e s t r é g l é i n i t i a l e m e n t p a r l e s o r t . L e s m e m b r e s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s q u i o n t a t t e i n t l ' â g e d e s e p t a n t e a n s , a i n s i q u e c e l u i d e c e u x q u i n e s o n t p a s r é é l u s c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
L e m a n d a t a i r e n o m m é e n r e m p l a c e m e n t d ' u n a u t r e e n a c h è v e l e m a n d a t .
D I S P O S I T I O N S F I N A L E S E T / O U T R A N S I T O I R E S
L e s c o m p a r a n t s p r e n n e n t à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s q u i n e d e v i e n d r o n t e f f e c t i v e s q u ' à d a t e r d u d é p ô t a u g r e f f e d ' u n e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f , c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
1 . C l ô t u r e d u p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l d é b u t e r a l e j o u r d u d é p ô t d ' u n e x t r a i t d u p r é s e n t a c t e a u g r e f f e d u t r i b u n a l
d e c o m m e r c e e t s e t e r m i n e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l d o u z e .
2 . P r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i r a l e d e r n i e r j e u d i d u m o i s d e m a i d e u x m i l t r e i z e
à d i x h e u r e s .
3 . A d m i n i s t r a t e u r s
L e s c o m p a r a n t s d é c i d e n t d e f i x e r l e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s à t r o i s e t a p p e l l e n t à c e t t e f o n c t i o n :
- M o n s i e u r J A C O B S R e y n a l d , n é à L u b b e e k , l e v i n g t j a n v i e r m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - c i n q , d o m i c i l i é à
R h o d e - S a i n t - G e n è s e , a v e n u e d e C a s t o n i e r 4 5 , p o u r u n e d u r é e d e q u a t r e a n s .
R é s e r v é
" a u M o n i t e u r b e l g e
I t i j l a g e n l i i j 7 i é t B ë l g i s c f i S t a a t s b l a d _ I Y 1 1 0 / I a I I - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
- M o n s i e u r D U C H E Y N E D a v i d n é à B r u g g e , l e o n z e j u i n m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - n e u f , d o m i c i l i é à B r u g g e , K l e i n e K e r k h o f s t r a a t , 1 , p o u r u n e d u r é e d e c i n q a n s .
- L a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é i l l i m i t é e « P G C O N S U L T » , e n a b r é g é « P G C » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t , a v e n u e R o b e r t D a l e c h a m p , 2 4 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 3 5 . 0 5 5 . 5 7 8 , r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s , i c i r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t , M o n s i e u r G O F F I N P i e r r e , n é à E t t e r b e e k , l e s e i z e o c t o b r e m i l n e u f c e n t q u a r a n t e - s e p t , d o m i c i l i é à W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t , a v e n u e R o b e r t D a l e c h a m p , 2 4 , n o m m é à c e t t e f o n c t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u p r e m i e r a v r i l d e u x m i l o n z e , i m m é d i a t e m e n t a p r è s l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é e t p u b l i é à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u t r e i z e a v r i l d e u x m i l o n z e , s o u s l e s r é f é r e n c e s 1 1 0 5 5 4 3 7 , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s .
C h a c u n i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e .
4 . C o m m i s s a i r e
C o m p t e t e n u d e s c r i t è r e s l é g a u x , l e s c o m p a r a n t s d é c i d e n t d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e -
r e v i s e u r .
5 . P o u v o i r s
M a d a m e W A T T E R G N I A U X P a t r i c i a , n é e à S c h a e r b e e k , l e d i x - s e p t n o v e m b r e m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - s e p t , d o m i c i l i é e à 1 1 6 0 A u d e r g h e m , A v e n u e G a b r i e l - E m i l e L e b o n , 1 1 2 b o t t e b 0 0 7 o u t o u t e a u t r e p e r s o n n e d é s i g n é e p a r e l l e , e s t d é s i g n é e e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e a d h o c d e l a s o c i é t é , a f i n d e s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t d e f a i r e t o u t e s l e s d é c l a r a t i o n s n é c e s s a i r e s e n v u e d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
A u x e f f e t s c i - d e s s u s , l e m a n d a t a i r e a d h o c a u r a l e p o u v o i r d e p r e n d r e t o u s e n g a g e m e n t s a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t e l l e s d é c l a r a t i o n s q u ' i l y a u r a l i e u ; s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t e n g é n é r a l f a i r e t o u t c e q u i s e r a u t i l e o u n é c e s s a i r e p o u r l ' e x é c u t i o n d u m a n d a t l u i c o n f i é .
6 . R e p r i s e d ' e n g a g e m e n t s
T o u s l e s e n g a g e m e n t s a i n s i q u e l e s o b l i g a t i o n s q u i e n r é s u l t e n t , s o u s c r i t s a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n p a r u n o u p l u s i e u r s f o n d a t e u r s s o n t r e p r i s p a r l a s o c i é t é . C e t t e r e p r i s e d ' e n g a g e m e n t s s o r t i r a s e s e f f e t s a u m o m e n t d e l ' o b t e n t i o n p a r l a s o c i é t é d e l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e .
L e s o p é r a t i o n s a c c o m p l i e s p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n s e r o n t r é p u t é e s a v o i r é t é s o u s c r i t e s d è s l ' o r i g i n e p a r l a s o c i é t é c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 d u c o d e d e s s o c i é t é s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
P h i l i p p e D E G R O O F F
N o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n a v e c a t t e s t a t i o n b a n c a i r e e t e x t r a i t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e