14/08/2014
ÿþ i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o o W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é l u m p
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B R L n e l E S
- ~ ~ ~ -
~ ~ 2 4 1 4 ~
G r e f f e
N " d ' e n t r e p r i s e 0 8 7 2 . 6 3 4 . 2 6 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C H E M B A L E R O S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : J E T T E ( 1 0 9 0 B R U X E L L E S ) , R U E A D O L P H E V A N D E N S C H R I E C K 6 0 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é é " C H E M B A L E R O S " , à J e t t e ( 1 0 9 0 B r u x e l l e s ) , r u e A d o l p h e V a n d e n s c h r i e c k 6 0 , d r e s s é l e 8 j a n v i e r 2 0 1 4 p a r l e n o t a i r e A n n e V e r h a e g h e , à M e i s e , p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e " E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s , u n r e n v o i à M e i s e , l e t r e i z e j a n v i e r 2 0 1 4 . V o l u m e 5 / 4 3 2 . F o l i o 3 4 . C a s e 2 0 , R e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 , - ) . L e r e c e v e u r ( s i g n é ) : E S C H R O V E N " , q u e l ' a s s e m b l é e , c o m p o s é e d e l ' a s s o c i é u n i q u e , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e - n e u f m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 5 9 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) à s e p t a n t e - h u i t m i l l e e u r o s ( 7 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) s a n s é m i s s i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s e n a u g m e n t a n t l e p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s ,
D E U X 1 E M E R E S O L U T 1 O N : S O U S C R I P T I O N .
L ' a s s o c i é u n i q u e a s o u s c r i t i n t é g r a l e m e n t e n e s p è c e s l ' a p p o r t a u q u e l i l s ' e s t e n g a g é , s o i t u n m o n t a n t d e c i n q u a n t e - n e u f m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 5 9 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) , d e s o r t e q u e c e m o n t a n t s e t r o u v e à l a d i s p o s i t i o n d e l a s o c i é t é d e p u i s l e 8 j a n v i e r 2 0 1 4 .
L e n o t a i r e A n n e V e r h a e g h e , s o u s s i g n é e , c e r t i f i e c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s , q u e l e m o n t a n t d e c i n q u a n t e - n e u f m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 5 9 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) , a é t é d é p o s é a u c o m p t e n u m é r o B E 3 1 7 4 5 0 7 0 8 6 6 8 5 5 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a S o c i é t é A n o n y m e " K B C B a n k " , a i n s i q u ' i l r é s u l t e d e l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e d u 6 j a n v i e r 2 0 1 4 , q u i l u i a é t é r e m i s e .
C e t a p p o r t a é t é r é m u n é r é p a r u n p a i r c o m p t a b l e a u g m e n t é d ' u n m o n t a n t d e c i n q u a n t e - n e u f m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 5 9 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) .
T R O 1 S I E M E R E S O L U T I O N : C O N S T A T A T I O N D E L ' A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c o n s t a t é q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d é c i d é e c i - d e s s u s e s t i n t é g r a l e m e n t r é a l i s é p a r u n p a i r c o m p t a b l e a u g m e n t é d e c i n q u a n t e - n e u f m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 5 9 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) e t q u e l e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é e à s e p t a n t e - h u i t m i l l e e u r o s ( 7 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , c h a c u n e r e p r é s e n t a n t u n / c e n t i è m e ( 1 / 1 0 0 ) d u c a p i t a l .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s p r i s e s e n r e m p l a ç a n t l e t e x t e d e c e t a r t i c l e e . a p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s e p t a n t e - h u i t m i l l e e u r o s ( 7 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a - ' t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , c h a c u n e r e p r é s e n t a n t u n / c e n t i è m e ( 1 / 1 0 0 ) d u c a p i t a l .
A n n e V e r h a e g h e , n o t a i r e .
S o n t d é p o s é s s i m u l t a n é m e n t : - l ' e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d u 8 j a n v i e r 2 0 1 4 + a t t e s t a t i o n b a n c a i r e ;
- l a l i s t e d e s a c t e s d e l a s o c i é t é e t l e s s t a t u t s c o o r d o i n n é s . .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e