15/05/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 06.05.2014, DPT 09.05.2014 14119-0207-014
21/02/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
w i t e D . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
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G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 4 0 2 . 5 9 8 . 2 0 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : « C H E M I N D E F E R I N D U S T R I E L D U P O R T D E V I L V O R D E E T E X T E N S I O N C O M P A G N I E D E F R E T I N T E R N A T I O N A L » e n a b r é g é « C . F . I . G R O U P »
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e R o y a l e 9 7 b o î t e 1
O b j e t d e l ' a c t e r C o n v e r s i o n d e s a c t i o n s - a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s - c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s - R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s
E x t r a i t c o m p l é m e n t a i r e
D a n s l ' e x t r a i t d u p r o c é s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 , d r e s s é p a r l e n o t a i r e E d o u a r d D e R u y d t s d e r é s i d e n c e à F o r e s t - B r u x e l l e s , e x t r a i t p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 0 j a n v i e r 2 0 1 4 s o u s l e n u m é r o 1 4 0 1 1 0 2 9 , i l a é t é o m i s d e r e p r e n d r e l e s r e n o u v e l l e m e n t s d e m a n d a t s s u i v a n t s :
L ' a s s e m b l é e e t e n s u i t e l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e r e n o m m e r p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s ;
- M a d a m e B A E T E N S , B r i g i t t e , d o m i c i l i é e à ( 1 8 5 0 ) G r i m b e r g e n , S p a a n s e l i n d e b a n n , 1 4 7 , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t p r é s i d e n t e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
- M o n s i e u r D i d i e r C A M P I O N , d o m i c i l i é à 1 0 2 0 B r u x e l l e s , R u e D r o o t b e e k , 5 4 , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
- M o n s i e u r F l o r i a n C A M P I O N , d o m i c i l i é à 1 0 2 0 B r u x e l l e s , a v e n u e F e r d a u c c i 5 , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r .
- P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O M P L E M E N T A I R E C O N F O R M E - E d o u a r d D E R U Y D T S , n o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/01/2014
ÿþ 1 1 1 H . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O A W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 0 2 . 5 9 8 . 2 0 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : « C H E M I N D E F E R I N D U S T R I E L D U P O R T D E V I L V O R D E E T E X T E N S I O N C O M P A G N I E D E F R E T I N T E R N A T I O N A L » e n a b r é g é « C . F . I . G R O U P »
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e R o y a l e 9 7 b o î t e 1
O b j e t d e l ' a c t e : C o n v e r s i o n d e s a c t i o n s - a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s - c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e E d o u a r d D e R u y d t s , r é s i d a n t à F o r e s t - B r u x e l l e s , l e 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « C H E M I N D E F E R I N D U S T R I E L D U P O R T D E V I L V O R D E E T E X T E N S I O N C O M P A G N I E D E F R E T I N T E R N A T I O N A L » e n a b r é g é « C . F . I . G r o u p » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e R o y a l e , 9 7 b o î t e 1 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
I . C O N V E R S I O N D E S A C T I O N S E N A C T I O N S N O M I N A T I V E S ;
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f i r m e r l a c o n v e r s i o n d e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s , p a r i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s d u n o m b r e d e t i t r e s d é t e n u s p a r c h a c u n d ' e u x e n p l e i n e p r o p r i é t é , o u l e c a s é c h é a n t e n u s u f r u i t o u e n n u e - p r o p r i é t é .
L ' a s s e m b l é e r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e c o n s t a t e r q u ' e n s u i t e d e l e u r i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s , l e s t i t r e s a u p o r t e u r o n t é t é d é t r u i t s . P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é p o u r l ' a v e n i r à f i x e r l e s m o d a l i t é s d e c o n v e r s i o n e t d ' é c h a n g e d e s t i t r e s n o m i n a t i f s d é m a t é r i a l i s é s .
I l . A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l i o n s c e n t c i n q u a n t e - n e u f m i l l e t r o i s c e n t v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 . 1 5 9 . 3 2 5 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e s e p t c e n t q u a r a n t e t r o i s m i l l e s i x c e n t q u a t r e v i n g t e u r o s e t c i n q u a n t e s e p t c e n t s ( 7 4 3 . 6 8 0 , 5 7 ¬ ) à d e u x m i l l i o n s n e u f c e n t t r o i s m i l l e c i n q e u r o s e t c i n q u a n t e - s e p t c e n t s ( 2 . 9 0 3 . 0 0 5 , 5 7 ¬ ) , p a r a p p o r t s e n e s p è c e s , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s .
E n c o n s é q u e n c e , l a v a l e u r d e f r a c t i o n d e c h a q u e a c t i o n s ' é l è v e r a d é s o r m a i s à u n / s i x m i l l e t r o i s c e n t n o n a n t e - h u i t i è m e s ( 1 1 6 . 3 9 8 ) d e d e u x m i l l i o n s n e u f c e n t t r o i s m i l l e c i n q e u r o s e t c i n q u a n t e - s e p t c e n t s ( 2 . 9 0 3 . 0 0 5 , 5 7 ¬ ) .
I I I . M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S .
A f i n d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s a u x d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t , a i n s i q u e d a n s l e c a d r e d e l e u r m i s e e n c o n f o r m i t é a v e c l a l o i d u s e p t m a i m i l n e u f c e n t n o n a n t e - n e u f c o n t e n a n t l e C o d e d e s S o c i é t é s e t d e s e s l o i s m o d i f i c a t i v e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d o p t e r u n e v e r s i o n e n t i è r e m e n t n o u v e l l e d e s d i t s s t a t u t s .
- P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E -
E d o u a r d D E R U Y D T S , n o t a i r e
B i j l a g e n b ' r J h e t - B e l g i s c h S t a a t s l s l â i 1 = 7 U 1 0 1 7 2 0 t 4 = A n n ë x é s i l n 1 G r ó n i f ë n r T i é l g ë
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 07.05.2013, DPT 30.05.2013 13140-0273-014
18/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 08.05.2012, DPT 11.05.2012 12115-0523-015
08/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 03.05.2011, DPT 30.05.2011 11132-0216-015
26/05/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 04.05.2010, DPT 19.05.2010 10122-0481-015
01/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 05.05.2009, DPT 26.06.2009 09296-0136-015
22/08/2008 : BL008373
13/06/2007 : BL008373
07/07/2005 : BL008373
07/07/2004 : BL008373
16/06/2003 : BL008373
15/06/2002 : BL008373
30/12/2000 : BL008373
01/01/1993 : BL8373
26/05/1992 : BL8373
01/01/1992 : BL8373
02/12/1989 : BL8373
01/01/1989 : BL8373
01/01/1988 : BL8373
29/05/1986 : BL8373
01/01/1986 : BL8373