17/05/2013
ÿþ1 ~ ~ + , , ' 4 k e " ~ ~ M O D W O R D 7 S . 7
} 7 7 -
~ e l ; D C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 3 0 7 5
1 1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 5 . 7 8 2 . 7 0 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C I N A F S . A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : D i e w e g 4 9 A , 1 1 8 0 U C C L E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e q u i s ' e s t t e n u e l e 1 e r j u i n 2 0 1 2 a u s i è g e d e l a s o c i é t é e d é c i d é d e n o m m e r M . J o n a t h a n N A F T A L I e t M l l e P a t r i c i a N A F T A L I e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S . A C I N A F à c o m p t e r d e c e j o u r . L e u r m a n d a t , d ' u n e d u r é e r e n o u v e l a b l e d e 6 a n s , e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , é g a i e m e n t r é u n i l e 1 e ` j u i n 2 0 1 2 , a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e d é s i g n e r M . J o n a t h a n N A F T A L I c o m m e p r é s i d e n t e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a v e c e f f e t i m m é d i a t , C e s m a n d a t s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
P o u r l a S . A C I N A F
J o n a t h a n N A F T A L I
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/10/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 10.04.2012, DPT 30.09.2012 12596-0288-010
08/12/2011
ÿþM o d P O F 1 1 . 1 .
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
U ' ~ ~ L L E S 2 8 N O V . 2 0 1 1
G r e f f e
1 1 1 I M R I I I ~ I I I I I a a a 3 = i N
R é s i a M o n b e l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 5 . 7 8 2 . 7 0 2
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : C I N A F
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 1 1 8 0 U c c l e , D i e w e g 4 9 A
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P a u l E m i l e B R O H E E , d e r é s i d e n c e à W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , l e 1 6 : n o v e m b r e 2 0 1 1 , e n r e g i s t r é a u p r e m i e r b u r e a u d e I ' e n r e g i s t r e m e n t d e W o l u w e , l e 2 1 n o v e m b r e 2 0 1 1 , v o l u m e 3 4 f o l i o 9 2 c a s e 1 5 , i l a é t é e x t r a i t c e q u i s u i t :
1 ) S u p p r e s s i o n d e l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s e x p r e s s i o n d u c a p i t a l e n e u r o
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l a v a l e u r v é n a l e d e s p a r t s s o c i a l e s e t d ' e x p r i m e r l e c a p i t a l e n e u r o s . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d u p r e m i e r p a r a g r a p h e d e I ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t e s t f i x é à q u a t r e c e n t t r e n t e - s e p t m i l l e c i n q c e n t t r e n t e - d e u x e u r o s e t s e p t ' , c e n t s ( 4 3 7 . 5 3 2 , 0 7 E ) d i v i s é e n t r o i s c e n t c i n q u a n t e - t r o i s ( 3 5 3 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r ' n o m i n a l e .
2 ) M o d i f i c a t i o n d e I ' a r t i c l e 7 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b I é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 7 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t n o m i n a t i v e s . L e t i t r e d e c h a q u e a s s o c i é r é s u l t e e x c l u s i v e m e n t d e l ' i n s c r i p t i o n a u ' r e g i s t r e d e s a s s o c i é s , t e n u a u s i è g e s o c i a l , q u i c o m p r e n d r a l a d é s i g n a t i o n d e c h a q u e a s s o c i é e t l e ` n o m b r e d e s p a r t s l e u r a p p a r t e n a n t . L e s p a r t s n e p e u v e n t ê t r e r e p r é s e n t é e s p a r d e s t i t r e s a u p o r t e u r o u à l ' o r d r e . C h a q u e p a r t e s t i n d i v i s i b l e à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s i n d i v i s d ' u n e p a r t s o n t t e n u s d e s e f a i r e r e p r é s e n t e r a u p r è s d e l a s o c i é t é p a r u n , s e u l d ' e n t r e e u x q u i s e r a , à l ' é g a r d d e c e l l e - c i , r é p u t é s e u l p r o p r i é t a i r e . S u r r é q u i s i t i o n d e t o u t i n t é r e s s é l e o u l e s g é r a n t s d o i v e n t l u i f o u r n i r u n e x t r a i t d u r e g i s t r e c e r t i f i é c o n f o r m e .
3 ) M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b I é e d é c i d e d ' a j o u t e r l e t e x t e s u i v a n t à l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s :
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 1 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l a t r a n s m i s s i o n d e s p a r t s s e r a s o u m i s e a u x :
l i m i t a t i o n s e t a g r é m e n t s t e l s q u e r e p r i s a u x a r t i c l e s 2 4 9 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s .
4 ) M i s e e n c o n f o r m i t é d e s s t a t u t s a v e c I e C o d e d e s S o c i é t é s
- L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 2 0 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L a c o n v o c a t i o n a l i e u c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s e t d e s r a p p o r t s s o n t t r a n s m i s a u x '
a c t i o n n a i r e s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u m ê m e C o d e . -
- L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 2 8 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
C h a q u e a n n é e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e , l e s a d m i n i s t r a t e u r s d r e s s e n t u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i s s e n t l e s c o m p t e s a n n u e l s d e m ê m e q u ' i l s c l ô t u r e n t l e s l i v r e s s o c i a u x c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s ; - L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 3 0 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t : D a n s l e s l i m i t e s d e s d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p e u t ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
d i s t , i b u e r u n a c o m p t e s u r d i v i d e n d e à i m p u t e r s u r l e d i v i d e n d e q u i s e r a d i s t r i b u é s u r l e s r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e .
- L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 3 1 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t : L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p e u t d é c i d e r à l a m a j o r i t é s i m p l e d ' a m o r t i r l e c a p i t a l s o u s c r i t v i a l e b é n é f i c e
; d i s t r i b u a b l e , c o n f o r m é m e n t a t n c d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s , e n r e m b o u r s a n t a u p a i r l e s ; a c t i o n s d é s i g n é e s p a r t i r a g e a u s o r t .
- L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 3 2 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e n o m m e u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s e t f i x e l ' é t e n d u e d e l e u r s p o u v o i r s e t l e m o n t a n t d e l e u r s i n d e m n i t é s c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C e s r é s o l u t i o n s s o n t a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é .
P O U R E X T R A I T C O N F O R M E
P a u l E m i l e B R O H E E , N o t a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n á t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
14/11/2011
ÿþM o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é 1 1 m 1 M u n i i i u i N
a u * 1 1 1 7 1 5 5 2 *
M o n i t e u r
b e l g e
N 0 d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 5 / 8 2 7 0 2
D é n o m i n a t i o n C I N A F
( e n e n t i e r ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : D i e w e g 4 9 A , 1 1 8 0 B r u x e l l e s 1 8 , B e l g i q u e
O b j e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d e l ' a c t e d e n o m i n a t i o n - a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 2 a v r i l 2 0 0 9 q u i s ' e s t t e n u e a u s i è g e d e l a s o c i é t é a d é c i d é d e r e c o n d u i r e M o n s i e u r J a c q u e s N A F T A L I a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t M o n s i e u r A l a i n L A M M E a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s .
J a c q u e s N A F T A L I
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
03/09/2008 : BL552937
03/09/2007 : BL552937
01/09/2006 : BL552937
28/09/2005 : BL552937
07/12/2004 : BL552937
12/11/2004 : BL552937
07/08/2003 : BL552937
07/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 14.04.2015, DPT 31.08.2015 15563-0157-010
04/10/2002 : BL552937
27/10/2000 : BL552937
07/10/1999 : BL552937
24/09/1997 : BL552937