01/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 03.06.2014, NGL 27.06.2014 14226-0269-029
23/07/2014
ÿþ ' M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n , . ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p
' I ` I J U L I 2 0 f t
G r i f f i e
1 1 % \ 9 1 9 0 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 2 . 0 6 6 . 9 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C i n s a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : J a n V a n R i j s w i j c k l a a n 1 6 2 , 2 0 2 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l t i l t d e é é n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s : v a n 2 8 / 0 5 / 2 0 1 4 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 , d e r d e l i d v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n :
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o p v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n m e t z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , d e K l e e t l a a n 2 e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r ! P e t e r T e l d e r s t e b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p C i n s a N V v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r , m . b . t . b o e k j a a r 2 0 1 4 - 2 0 1 5 - 2 0 1 6 ; d e b e z o l d i g i n g v a n d e c o m m i s s a r i s z a l i n e e n a p a r t e o v e r e e n k o m s t w o r d e n : v a s t g e l e g d .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n P e t r a D u L a i n g , w o n e n d e t e 1 7 4 1 W a m b e e k S t e n e b r u g s t r a a t 4 1 , ( B e l g i ë ) e n a a n I n e R a m a e k e r s , w o n e n d e t e 3 4 0 0 L a n d e n , W i j n g a a r d s t r a a t 1 A ( B e l g i ë } ; i e d e r i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e v e r e i s t e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d a a r t o e a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r m e e r t e - v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e v a n d e l a s t h e b b e r e n d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , e n t e d i e n e i n d e , a l h e t n o d i g e t e d o e n .
J a n V a n A u t r e v e B r u n o M o o r s
b e s t u u r d e r b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d t a a n h e B e l g i s c l
S t a a t s b l a
28/10/2014
ÿþ M o d W e d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 . j 1 1 1 1 1 j 1 1 1 1 1 1 1 1
i 1
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 7 O K T . 2 0 1 4
a f d e l i n g d e g e n
C a l l a
O n d e m e r n i n g s n r : 0 8 3 2 . 0 6 6 . 9 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C i n s a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : J a n V a n R i j s w i i c i d a a n 1 6 2 , 2 0 2 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 4 :
1 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t e n b r e n g t t e r k e n n i s d a t m e t i n g a n g v a n a f 0 1 o k t o b e r 2 0 1 4 d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e v e s t i g d t e 2 0 2 0 A n t w e r p e n , J a n V a n F i l j s w i j c k l a a n 1 6 2 w o r d t o v e r g e b r a c h t n a a r 1 0 6 0 B r u s s e l , F o n s n y l a a n 3 6 .
a D e r a a d v a n b e s t u u r v e r l e e n t v o l m a c h t a a n P e t r a D u L a i n g , w o n e n d e t e 1 7 4 1 W a r n b e e k , S t e n e b r u g s t r a a t 4 1 , ( B e l g i ë ) e n a a n I n e R a m a e k e r s , w o n e n d e t e 3 4 0 0 L a n d e n , W i j n g a a r d s t r a a t l A ( B e l g i ë ) , , i e d e r i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e v e r e i s t e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n d e B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d a a r t o e a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r m e e r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j , d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e v a n d e l a s t h e b b e r e n d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , e n t e d i e n e i n d e , a l h e t n o d i g e t e d o e n .
B E S T U U R D E R S V A N A U T R E V E
B R U N O - M O O R S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/12/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
P i
O M M 9 *
O n d e r r t e m i n g s n r : 0 8 3 2 . 0 6 6 . 9 8 8 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C I N S A
( v e r k o r t )
n e e r g e l e g d t e r r l r i t ? ï e v a n r f v R e c h t b a n k
v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e i n S E C . 2 0 1 3
V o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J a n V a n R i j s w i j c k l a a n 1 6 2 , 2 0 2 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - b e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n b i j e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 , § 1 , d e r d e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d d . 5 d e c e m b e r 2 0 1 3
E l k v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a a r t i n t e s t e m m e n m e t v o l g e n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s :
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r M r . J o h n n y V e r w i m p e n M r . F r a n k ; W a e g e m a n s , a l s b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e w e r k i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : b e d a n k t h e n v o o r b e w e z e n d i e n s t e n .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t , m e t o n m i d d e l l i j k e w e r k i n g a l s b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p :
" J a n V a n A u t r e v e ,
" B r u n e M o o r s ,
" P e t e r B r e w e e , e n
" A n n e R o m a g n o l i
Z i j z u l l e n h u n m a n d a a t u i t o e f e n e n t e n k o s t e l o z e t i t e l . H u n m a n d a a t z a l a f l o p e n n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
3 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n S y l v i e D E C O N i N C K , L a u r a C H A R L I E R e n M a r c o s L A M I N - B U S S C H O T S , a l l e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L o k s u m s t r a a t 2 5 , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t s d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , o m i n h e t l i c h t d a a r v a n a i l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u i l e n e n , o n d e r a n d e r e , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e e n d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n t e d i e n e i n d e a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k i s .
S y l v i e D e c o n i n c k
M a n d a t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/12/2014
ÿþM o d w a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d @ f a R f e e i e g d i O n t v e r l g e n e l ,
0 5 D E C . 2 0 1 4 1
t e r g r i f i i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r u s s e l
G r i f f i e
O n d e r n e m ' s n g s n r : 0 B 3 2 . 0 6 6 . 9 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C i n s a
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : F o n s n y l a a n 3 8 , 1 0 6 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a n d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e c o m m i s s a r i s E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n .
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
' M o d e
f i l
I
i u
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 :
1 . D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t f e i t d a t d e v e n n o o t s c h a p E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n b e s l i s t h e e f t d a t E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n b c v b a n i e t l a n g e r m e e r v e r t e g e n w o o r d i g d z a l w o r d e n d o o r M i j n h e e r P e t e r T e l d e r s m a a r v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 5 d o o r M e v r N i c o l e V e r h e y e n i n d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t a l s c o m m i s s a r i s v a n C i n s a .
2 . D e r a a d v a n b e s t u u r v e r l e e n t v o l m a c h t a a n P e t r a D u L a i n g , w o n e n d e t e 1 7 4 1 W a m b e e k , S t e n e b r u g s t r a a t 4 1 , ( B e l g i ë ) e n a a n I n e R a m a e k e r s , w o n e n d e t e 3 4 0 0 L a n d e n , W i j n g a a r d s t r a a t l A ( B e l g i ë ) , i e d e r i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e v e r e i s t e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n d e B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d a a r t o e a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r m e e r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e m e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e v a n d e l a s t h e b b e r e n d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , e n t e d i e n e i n d e , a l h e t n o d i g e t e d o e n ,
J a n V a n A u t r e v e B r u n o M o o r s
b e s t u u r d e r b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 05.06.2012, NGL 05.07.2012 12283-0117-025
17/01/2011
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h T S t a a t s b l a d
M n d 2 . a
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t t v s r p e n , o p
G r i f f i e e 5 A N 2 0 1 1
I
* 1 1 0 0 7 9 8 6 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 2 . 0 6 6 . 9 8 8
B e n a m i n g
( v ( A i t ) : C I N S A
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J a n V a n R i j s w i j c k l a a n 1 6 2 t e 2 0 2 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r - t o e k e n n i n g v a n s p e c i f i e k e h a n d t e k e n i n g s b e v o e g d h e d e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 0 :
1 / . D e R a a d v a n B e s t u u r b e n o e m t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B I - S U R E " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 3 9 0 M a l l e , H i c k e n d o r f d r e e f 8 , R P R A n t w e r p e n 0 8 2 3 . 4 1 7 . 6 5 7 a l s G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r , b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
D e h e e r P i e t F e l i x M a r i e D E C O S T E R , w o n e n d e t e 2 3 9 0 M a l l e , H i c k e n d o r f d r e e f 8 w o r d t b e n o e m d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D e r h a l v e i s d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f h e d e n a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d , v o o r e e n p e r i o d e d i e e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 6 :
1 . " B I - S U R E " B V B A , t e 2 3 9 0 M a l l e , H i c k e n d o r f d r e e f 8 , R P R A n t w e r p e n 0 8 2 3 . 4 1 7 . 6 5 7 , m e t d e h e e r P i e t D E C O S T E R , w o n e n d e t e 2 3 9 0 M a l l e , H i c k e n d o r f d r e e f 8 a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r - G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r ;
2 . D e h e e r F r a n k W A E G E M A N S , w o n e n d e t e 2 8 4 0 R e e t , B e g i j n e n b o s s e n 4 2 ; e n
3 . D e h e e r J o h n n y V E R W I M P , w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , D e V r i è r e s t r a a t 1 2 .
I n g e v o l g e a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n , w o r d t d e V e n n o o t s c h a p - o n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e - i n r e c h t e e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n , h i e r o n d e r b e g r e p e n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r ( o n d e r m e e r d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r ) , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d :
- h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , d i e s a m e n o p t r e d e n ;
- h e t z i j , b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r d e p e r s o o n a a n w i e d i t b e s t u u r i s o p g e d r a g e n .
I n d i e n e e n d i r e c t i e c o m i t é i s o p g e r i c h t z i j n t w e e l e d e n v a n d i t d i r e c t i e c o m i t é , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e t s e r o f a l s v e r w e e r d e r , e n d i t o n v e r m i n d e r d d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t t o e g e k e n d a a n t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n h a n d e l e n d .
Z i j d i e n e n g e e n b e w i j s v a n e e n v o o r a f g a a n d e l i j k b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r t e l e g g e n .
B o v e n d i e n i s d e v e n n o o t s c h a p o p g e l d i g e w i j z e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r s p e c i a l e l a s t h e b b e r s b i n n e n d e . g r e n z e n v a n h u n o p d r a c h t .
2 / . D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t v e r v o l g e n s , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e v o l g e n d e s p e c i f i e k e h a n d t e k e n i n g s b e v o e g d h e d e n e n m a c h t e n t o e t e k e n n e n a a n d e G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d :
( i ) I n o n t v a n g s t n a m e e n f o r m a l i t e i t e n
- D e b r i e f w i s s e l i n g , a l s m e d e a l l e z e n d i n g e n v a n w a a r d e n e n g o e d e r e n , e v e n a l s a l l e p a k k e n , e n a a n g e t e k e n d e b r i e v e n , m e t o f z o n d e r a a n g e g e v e n w a a r d e , d i e a a n d e v e n n o o t s c h a p g e r i c h t z i j n o f e r m e e v e r b a n d h o u d e n , i n o n t v a n g s t n e m e n . D e z e o p h a l e n i n a l l e p o s t k a n t o r e n , v e r v o e r - e n e x p e d i t i e k a n t o r e n , e v e n a l s b i j a l l e n a t u u r l i j k e - o f r e c h t s p e r s o n e n ; a l l e k l a c h t e n t e r z a k e o n t v a n g e n e n i n d i e n e n e n a l l e n o d i g e s t u k k e n o n d e r t e k e n e n .
( i i ) V e r t e g e n w o o r d i g i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n a .
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
} - D e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n i n d e o r g a n i s a t i e s e n v e r e n i g i n g e n w a a r v a n z i j d e e l u i t m a a k t v o o r a l l e z a k e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e v e n n o o t s c h a p .
- D e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n , v o o r a l l e z a k e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e v e n n o o t s c h a p , b i j a l l e n a t i o n a l e e n r e g i o n a l e i n s t e l l i n g e n , u i t g e s l o t e n d e z e w a a r b i j d e v e n n o o t s c h a p , i n t o e p a s s i n g v a n d e w e t , a l l e e n k a n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r h a a r r a a d v a n b e s t u u r . V e r z o e k s c h r i f t e n , b e z w a a r s c h r i f t e n e n h o g e r b e r o e p i n d i e n e n t e g e n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e z e i n s t e l l i n g e n , a l l e d o c u m e n t e n t e r z a k e o n d e r t e k e n e n e n , i n h e t a l g e m e e n e l k e h a n d e l i n g t e v e r v u l l e n i n v e r b a n d m e t d e b e d o e l d e i n s t e l l i n g e n .
- D e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n v ô ô r e l k o r g a n i s m e e n i n s t e l l i n g v a n S o c i a l e Z e k e r h e i d v o o r a i l e z a k e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e v e n n o o t s c h a p .
- D e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n v ô ô r a l l e s y n d i c a l e o r g a n i s a t i e s v o o r a l l e z a k e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e v e n n o o t s c h a p .
( i i i ) A l g e m e e n b e h e e r
- D e d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h o u d e n e n o n d e r t e k e n e n .
- A l l e p r o d u c t e n , t o e l e v e r i n g e n , m a t e r i e e l , m o t o r v o e r t u i g e n , g r o n d s t o f f e n , d i e n s t e n e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n k o p e n o f o p a n d e r e w i j z e v e r w e r v e n ( h i e r i n b e g r e p e n d e o n d e r t e k e n i n g v a n b e s t e l d o c u m e n t e n ) .
( i v ) F i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n , b a n k r e k e n i n g e n e n k r e d i e t l i j n e n
- A l l e b e d r a g e n e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n v a n w e l k e a a r d o o k e n i n d e m e e s t r u i m e z i n d e w e l k e t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E U R 2 . 5 0 0 , 0 0 ) n i e t o v e r s c h r i j d e n p e r v e r r i c h t i n g .
- A l l e h u u r c o n t r a c t e n e n b a n k k l u i z e n , e v e n a l s v a n b a n k d e p o s i t o ' s v a n w a a r d e n , s l u i t e n e n b e ë i n d i g e n , v o o r z o v e r d e z e v e r b a n d h o u d e n m e t d e v e n n o o t s c h a p .
- A l l e b a n k - e n p o s t c h e q u e r e k e n i n g e n o p e n e n e n s l u i t e n i n z o v e r r e d e z e v e r b a n d h o u d e n m e t d e v e n n o o t s c h a p .
- V o o r z o v e r d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s e n : a l l e k r e d i e t l i j n e n e n o v e r e e n k o m s t e n m . b . t . k r e d i e t f a c i l i t e i t e n s l u i t e n , o p e n e n e n w i j z i g e n e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e c o n t r a c t e n t e r z a k e o n d e r t e k e n e n , e n e n i g e i n p a n d g e v i n g o f e n i g e a n d e r e w a a r b o r g o p d e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e s t a a n v o o r e e n m a x i m u m b e d r a g v a n t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E U R 2 . 5 0 0 , 0 0 ) p e r t r a n s a c t i e .
( v ) H u u r
- V o o r z o v e r d e z e v e r b a n d h o u d e n m e t d e v e n n o o t s c h a p : a l l e h u u r c e l e n e n v e r h u r i n g m e t e e n d u u r t i j d v a n m i n d e r d a n 9 j a a r t o e s t a a n , a a n v a a r d e n , w i j z i g e n , h e m i e u w e n e n b e ë i n d i g e n , h e t z i j a l s v e r h u u r d e r , h e t z i j a l s h u u r d e r , e n i n h e t a l g e m e e n a l l e m a a t r e g e l e n t r e f f e n i n d i t v e r b a n d .
( v i ) V e r z e k e r i n g e n
V o o r z o v e r d e z e v e r b a n d h o u d e n m e t d e v e n n o o t s c h a p : a l l e v e r z e k e r i n g s o v e r e e n k o m s t e n s l u i t e n , a l l e v e r z e k e r i n g s p o l i s s e n o n d e r t e k e n e n e n m a a t r e g e l e n t r e f f e n i n z a k e d e r e g e l i n g v a n s c h a d e .
( v i i ) T e w e r k s t e l l i n g
- D i r e c t i e
- B e d i e n d e n e n a r b e i d e r s
A l l e b e d i e n d e n e n a r b e i d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m e n e n o n t s l a a n ; h u n m a c h t e n , b e v o e g d h e d e n ,
w e d d e n , l o n e n , g r a t i f i c a t i e s v a s t s t e l l e n a l s o o k a l l e a n d e r e v o o r w a a r d e n v a n h u n a a n w e r v i n g e n o n t s l a g .
( v i i i ) G e s c h i l l e n
- V o o r z o v e r d e b e t r o k k e n g e s c h i l l e n v e r b a n d h o u d e n m e t d e v e n n o o t s c h a p : a l l e a d v o c a t e n e n r a a d g e v e r s b e n o e m e n e n o n t s l a a n t e n e i n d e d e v e n n o o t s c h a p i n r e c h t e t e d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n v ô ô r a l l e g e r e c h t e l i j k e m a c h t e n ; a l l e t r a n s a c t i e s , r e g e l i n g e n , m i n n e l i j k e s c h i k k i n g e n e n a r b i t r a g e s s l u i t e n ; a l l e m a a t r e g e l e n v a n b e w a r i n g v e r v u l l e n .
- V o o r z o v e r d e z e v e r b a n d h o u d e n m e t d e v e n n o o t s c h a p : d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n a l s s c h u l d e i s e r i n z a k e f a l i n g , e v e n a l s i n a l l e s o o r t g e l i j k e r e c h t s v o r d e r i n g e n ; d e e l n e m e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n s c h u l d e i s e r s ; d e f u n c t i e v a n l i d v a n d e v e r g a d e r i n g v a n s c h u l d e i s e r s a a n v a a r d e n e n u i t o e f e n e n v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p i n d e z e h o e d a n i g h e i d w e r d b e n o e m d ; d e v o r d e r i n g e n v a s t l e g g e n e n h u n g e g r o n d h e i d b e v e s t i g e n ; h o g e r b e r o e p a a n v a a r d e n , a f w i j z e n e n a a n t e k e n e n t e g e n a l l e v o o r s t e l l e n v a n r e g e l i n g , e n a l l e n o o d z a k e l i j k e h a n d e l i n g e n t e r z a k e v e r v u l l e n .
, V o o r - b e h e u d e n º%
t
a g i h e t
~ 8 e i g i s c h S t a a t s b l a d . I
B I - S U R E B V B A
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
d h r . P i e t D E C O S T E R , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n }
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
30/04/2015
ÿþ M o d W o [ d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 2 . 0 6 6 . 9 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C i n s a
( v e r k o r t ) :
1 8
i a
V o o r b e h o u c a a n h B e i g i s S t a a t s i e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 5 0 6 2 3 9 6 *
r 1
n e e i g e j e g C É I O r i t U o n g e n c p :
2 0 A P R . 2 0 1 5
l e r g l f e v a n d e i e d e r l a r t d s l a r r g e r e r i m b a r k v a n
r c . . _
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : F o n s n y l a a n 3 8 , 1 0 6 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a n d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e c o m m i s s a r i s E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n .
E r w o r d t v a s t g e s t e l d d a t :
B i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g w e r d E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n b c v b a b e n o e m d a l s c o m m i s s a r i s , m e t a l s w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w N i c o l e V e r h e y e n . M e t i n g a n g v a n 9 ; m a a r t 2 0 1 5 t r e e d t m e v r o u w N i c o l e V e r h e y e n t e r u g a l s w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r e n w o r d t v a n a f d a n , E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n b c v b a a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r C h r i s t e l W e y m e e r s c h .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n P e t r a D u L a i n g , w o n e n d e t e 1 7 4 1 W a m b e e k , S t e n e b r u g s t r a a t 4 1 , ( B e l g i ë ) o m a l l e v e r e i s t e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n d e ; b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d a a r t o e a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r m e e r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e m e m i n g s i o k e t n a a r k e u z e v a n d e l a s t h e b b e r e n d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , e n t e d i e n e i n d e , a l h e t n o d i g e t e d o e n .
J a n V a n A u t r e v e B r u n o M o o r s
b e s t u u r d e r b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d a r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/07/2015
ÿþ i M , d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 , 1 1 1 1 E I
*
i
i
V
, 4 , r i e e r g e l e g d l f o n t v a n g e n o p a
t e ' g r i f f t e v a n d e h º%l e d e d a n d s l a l i g e
r t o t [
r e c e b a n k v a n k o o 3 h e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 2 . 0 6 6 . 9 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C i n s a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : F o n s n y l a a n 3 B , 1 0 6 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g v a n m e v r o u w A n n e R o m a g n o l i e n b e n o e m i n g v a n m e v r o u w C . D r o o g m a n s a l s b e s t u u r d e r .
U i t t r e k s e l u i t d e é é n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 , v i e r d e l i d v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v a n 0 2 j u n i 2 0 1 5 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e n e e r l e g g i n g d o o r m e v r o u w A n n e R o m a g n o l i w o n e n d e t e 1 0 2 0 B r u s s e l , H u l d e r g e m l a a n 3 ( B e l g i ë ) , v a n h a a r m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n C i n s a N V m e t i n g a n g v a n a f 3 0 a p r i l 2 0 1 5 e n a a n v a a r d t h a a r o n t s l a g p e r v o o r m e l d e d a t u m .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v a n C i n s a N V M e v r o u w D r o o g m a n s C h r i s t i n e , w o n e n d e t e 1 1 5 0 B r u s s e l , A v e n u e E l é o n o r e 3 3 m e t i n g a n g v a n a f 2 j u n i 2 0 1 5 t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 , M e v r o u w D r o o g m a n s C h r i s t e l z a l h a a r m a n d a a t u i t o e f e n e n t e n k o s t e l o z e t i t e l .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n P e t r a D u L a i n g , w o n e n d e t e 1 7 4 1 W a m b e e k , S t e n e b r u g s t r a a t 4 1 , ( B e l g i ë ) , o m a l l e v e r e i s t e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e B i j s a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d a a r t o e a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r m e e r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e v a n d e l a s t h e b b e r e n d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , e n t e d i e n e i n d e , a l h e t n o d i g e t e d o e n .
B r u n o M o o r s J a n V a n A u t r e v e
b e s t u u r d e r b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .