04/05/2012
ÿþ
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 3 A V R . 2 0 1 2 . ~ ~ B R U X E ~ . L E S
G r e f f e
l i i i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l 1 1 H 1 1
" i a o a 4 o s ~ "
R é
M o
b
D é n o m i n a t i o n : C I N U C C I 1 9 1 1
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : P a r c S c i e n t i f i q u e E r a s m u s , r o u t e d e L e n n i k , 4 5 1 b o î t e 3 2 à A n d e r l e c h t ( 1 0 7 0 " B r u x e l l e s ) e Y ~ } N ° d ' e n t r e p r i s e : 1 0 g q S $ ` ~ O b l a t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N - N O M I N A T I O N
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e L a u r e n t W E T S , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à U c c l e , m e m b r e d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « V é r o n i q u e B O N E H i L L e t L a u r e n t W E T S , N o t a i r e s A s s o c i é s » , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 9 9 . 3 6 1 . 0 3 6 , l e 1 8 a v r i l 2 0 1 2 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e :
1 / . M o n s i e u r G I A C A L O N E C h r i s t i a n ( n u m é r o n a t i o n a l 7 2 4 9 1 4 0 1 9 5 8 ) , n é l e q u a t o r z e s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - d e u x à A s h i n g t o n ( A n g l e t e r r e ) , d e n a t i o n a l i t é i t a l i e n n e , d e m e u r a n t a u L u x e m b o u r g ( L - 1 4 2 0 ) , a v e n u e G a s t o n D i d e r i c h , 1 7 4
2 1 . L a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C I N U C C I » , s o c i é t é d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s , a y a n t s o n s i è g e
s o c i a l a u L u x e m b o u r g ( L - 1 3 1 3 ) , r u e d e s C a p u c i n s , 1 9 - 2 5 , e n r e g i s t r é e a u r e g i s t r e d e C o m m e r c e e t d e s S o c i é t é s d e L u x e m b o u r g s o u s l e n u m é r o B 1 4 6 4 7 6 ( d a t e d ' i m m a t r i c u l a t i o n d ' i n s c r i p t i o n d o u z e j u i n d e u x m i l l e n e u f ) . S o c i é t é c o n s t i t u é e l e v i n g t - c i n q m a i d e u x m i l l e n e u f , a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e P a u l D e c k e r , n o t a i r e , à L u x e m b o u r g , d é p o s é e a u r e g i s t r e d e c o m m e r c e e t d e s s o c i é t é s d e L u x e m b o u r g l e v i n g t - s e p t a v r i l d e u x m i l l e n e u f ( 0 9 0 0 5 9 8 5 8 )
o n t d é c l a r é c o n s t i t u e r e n t r e e u x u n e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e .
D e s s t a t u t s , i l r é s u l t e e n t r ' a u t r e s
D é n o m i n a t i o n : L a s o c i é t é e s t d é n o m m é e " C I N U C C I 1 9 1 1 " .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e s o c i a l ; L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à A n d e r l e c h t ( 1 0 7 0 B r u x e l l e s ) , P a r c S c i e n t i f i q u e E r a s m u s , r o u t e d e L e n n i k , 4 5 1 b o î t e 3 2 .
O b j e t d e l a s o c i é t é : L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n p r o p r e c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , l e c o m m e r c e e n g é n é r a l , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l a d i s t r i b u t i o n , l a n é g o c i a t i o n e n g r o s e t e n d é t a i l , l ' e x p l o i t a t i o n d e p o i n t s d e v e n t e s e t m a g a s i n s d e t o u s p r o d u i t s t e x t i l e s e t a c c e s s o i r e s p o u r f e m m e s , h o m m e s e t e n f a n t s .
L a s o c i é t é p e u t , d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s e t e x p l o i t a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , c i v i l e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t o u t o u e n p a r t i e à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s , e x i s t a n t e s o u à c r é e r , a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e .
L ' a c t i v i t é d e l a s o c i é t é s e r a e x e r c é e n o t a m m e n t s o u s l ' e n s e i g n e c o m m e r c i a l e « M A R L B O R O C L A S S i C S » . D u r é e : L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
C a p i t a l s o u s c r i p t i o n l i b é r a t i o n : L e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n à D I X - H U I T M i L L E S i X C E N T S E U R O S ( E U R . 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , q u i f u r e n t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e e t a u p a i r e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s l o r s d e c e t t e c o n s t i t u t i o n , c o m m e s u i t :
- p a r M o n s i e u r G I A C A L O N E C h r i s t i a n , à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e p a r t s s o c i a l e s , c i : 3 0
- p a r l a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C I N U C C I » , à c o n c u r r e n c e d e s e p t a n t e p a r t s s o c i a l e s , c i : 7 0
S o i t a u t o t a l : c e n t p a r t s s o c i a l e s , r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o u s c r i t 1 0 0
G é r a n c e : L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e
q u i f i x e é g a l e m e n t l e u r n o m b r e , l e u r s r é m u n é r a t i o n s é v e n t u e l l e s e t l a d u r é e d e l e u r m a n d a t .
i l s s o n t r é é l i g i b l e s .
I l s p o r t e n t i e t i t r e e t o n t l e s p o u v o i r s d ' a d m i n i s t r a t e u r g é r a n t .
L e s g é r a n t s p e u v e n t a g i r s é p a r é m e n t o u c o n j o i n t e m e n t a u n o m d e l a s o c i é t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 - h e e - r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L a g é r a n c e p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à ' u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s , a s s o c i é s o u n o n , e t d é l é g u e r à t o u t m a n d a t a i r e d e s p o u v o i r s s p é c i a u x d é t e r m i n é s .
P o u v o i r s : C o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r r a s s e m b l é e d ' u n c o l l è g e d e g e s t i o n , c h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , e t p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L e s a c t i o n s j u d i c i a i r e s , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , s o n t s u i v i e s a u n o m d e l a s o c i é t é p a r u n g é r a n t ,
- R é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s - c o n s t i t u t i o n d e s r é s e r v e s :
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u c o m p t e d e s r é s u l t a t s , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s s o c i a l e s e t a m o r t i s s e m e n t s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t .
S u r c e b é n é f i c e , i l e s t p r é l e v é t o u t d ' a b o r d c i n q p o u r c e n t a u m o i n s , p o u r c o n s t i t u e r l a r é s e r v e l é g a l e , c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , m a i s d o i t ê t r e r e p r i s s i , p o u r q u e l q u e m o t i f q u e c e s o i t , l e f o n d s d e r é s e r v e v i e n t à ê t r e e n t a m é .
L e s o l d e e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i e n d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n , é t a n t t o u t e f o i s f a i t o b s e r v e r q u e c h a q u e p a r t c o n f è r e u n d r o i t é g a l d a n s l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s .
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e l o r s q u ' à l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e , l ' a c t i f n e t t e l q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s e s t o u d e v e n a i t à l a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n , i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é , a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u t e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r .
- B o n i r é s u l t a n t d e l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é : A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s e t c h a r g e s , e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s p a r t s .
L e s u r p l u s d i s p o n i b l e e s t r é p a r t i e n t r e t o u s l e s a s s o c i é s , s u i v a n t l e n o m b r e d e l e u r s p a r t s .
E x e r c i c e s o c i a l : L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r f é v r i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n j a n v i e r d e c h a q u e a n n é e . E x c e p t i o n n e l l e m e n t , l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l a d é b u t é l e 1 8 a v r i l 2 0 1 2 e t f i n i r a l e 3 1 j a n v i e r 2 0 1 3 .
A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e A n n u e l l e : L e 5 j u i l l e t à 1 5 h e u r e s 3 0 . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t à l a m ê m e h e u r e .
E t i m m é d i a t e m e n t , l e s a s s o c i é s s e s o n t r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e q u i a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 / A p p e l e r a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e : M o n s i e u r G I A C A L O N E C h r i s t i a n , p r é n o m m é , q u i a d é c l a r é a c c e p t e r s e s f o n c t i o n s p a r é c r i t a u x t e r m e s d e l a p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é d a t é e d u 1 7 a v r i l 2 0 1 2 . L e m a n d a t d e g é r a n t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
2 / N e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e ,
3 1 P a r a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e g é r a n t a d é c i d é d e r a t i f i e r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s e f f e c t u é e s o u à e f f e c t u e r a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e n f o r m a t i o n .
4 1 A u t o r i s e r l a o u l e s p e r s o n n e s n o m m é e s g é r a n t à s o u s c r i r e p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n l e s a c t e s e t e n g a g e m e n t s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l e n c e c o m p r i s a c c o m p l i r t o u t e d é m a r c h e a d m i n i s t r a t i v e a u p r è s d u G u i c h e t d e s E n t r e p r i s e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E D É L I V R É D A N S L E S E U L B U T D ' Ê T R E D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L D E C O M M E R C E C O M P É T E N T
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s :
- u n e e x p é d i t i o n
- u n e p r o c u r a t i o n
t l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e