CIRMAD

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. CIRMAD
Dénomination : CIRMAD
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 453.350.383

Publication

02/08/2013
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOn WORD 11,1

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Réservé

au

Moniteur

belge

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Greffe

N° d'entreprise : 0453350383 Dénomination

(en entier) : CIRMAD

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : Avenue de Cortenbergh, 52 - Boîte 6 -1000 BRUXELLES - BELGIQUE (adresse complète)

Obiet(s~de l'acte ;1. Démission d'un Administrateur,

2. Nomination d'un nouvel Administrateur,

PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU VENDREDI 29 MARS 2013

L'an deux mille treize,

le vendredi vingt-neuf mars à onze heures,

Le Conseil d'Administration de la Société CIRMAD s'est réuni au siège social de la Société, Avenue de Cortenbergh, 52 Bte 6  1000 BRUXELLES

L'ordre du jour est le suivant

1.Démission d'un Administrateur, 2.Nomination d'un nouvel Administrateur,

3,

5.

6.

Sont présents ou représentés, les Administrateurs suivants

Monsieur Martial DESRUELLES, Président du Conseil et Administrateur Délégué, Madame BERGER-POUZOL, Administrateur,

Participe également à la réunion du Conseil d'Administration, Monsieur Patrick LECUIROT,

Monsieur Martial DESRUELLES préside la réunion, Madame Geneviève BERGER-POUZOL assurant le secrétariat de la séance.

Le Président constate que les Administrateurs présents réunissent plus de la moitié des membres en fonction et que le Conseil peut valablement délibérer.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé Volet B - Suite

au

Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Le Président rappelle l'ordre du jour sur lequel le conseil est appelé à délibérer, puis il est passé à l'examen des questions y figurant :

1.Démission d'un Administrateur

Le Président informe te Conseil que Monsieur Benoît HIPPOLITE, étant appelé à exercer d'autres fonctions au sein du Groupe a décidé de remettre sa démission de son mandat d'Administrateur à effet du ler avril 2013.

Le Conseil d'Administration en prend acte et remercie Monsieur Benoît HIPPOLITE pour le travail réalisé au sein du Conseil d'Administration. Le Conseil sollicitera de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire le quitus de sa gestion.

2.Nomination d'un nouvel Administrateur

Monsieur Patrick LECUIROT, demeurant à GIF-SUR-YVETTE (91190) --19 Allée de la clairière (France), en qualité d'Administrateur à effet du 1er avril 2013, sous réserve de l'approbation de cette nomination par l'Assemblée Générale, aux lieu et place de Benoît HIPPOLITE, démissionnaire,

La durée du mandat de Patrick LECUIROT sera la même que celle de son prédécesseur et expirera à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer en 2018 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017.

Monsieur Patrick LECUIROT, a d'ores et déjà accepté lesdites fonctions, déclaré n'exercer ou n'avoir exercé aucune fonction et n'être frappé d'aucune mesure ou incompatibilité susceptibles de lui interdire l'exercice de ce mandat.

L'approbation de cette nomination sera sollicitée lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire,

3

4.

5.

6.

Puis le Conseil arrête le texte des résolutions qu'il proposera au vote des actionnaires.

Le Conseil donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes délibérations pour effectuer toutes formalités de publicités, notamment tous dépôts où besoin sera.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 12 H 00

De tout ce qui précède, il est dressé le présent procès-verbal qui sera signé par deux administrateurs

Martial DESRUELLES Geneviève BERGER-POUZOL

Président du Conseil d'Administration Administrateur

02/08/2013
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 0453350383

Dénomination

(en entier) : CIRMAD

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : Avenue de Cortenberg 52 - Boîte 6 -1000 BRUXELLES - Belgique (adresse complète)

Objet(s) de Pacte : 5. Démission et nomination d'un Administrateur,

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU VENDREDI 17 MAS 2013

L'an deux mille treize,

le vendredi dix-sept mai à onze heures,

Les actionnaires de la société CIRMAD se sont réunis au siège social de la Société, Avenue de Cortenbergh, 52 Bte 6 1000 BRUXELLES, sous la présidence de Monsieur Martial DESRUELLES.

Le Président appelle Monsieur Patrick LECUIROT aux fonctions de secrétaire.

La feuille de présence ci-annexée permet de constater que tous les actionnaires sont présents ou représentés. Cette liste est signée avant l'ouverture de la séance et clôturée par les membres du bureau.

Après vérification de la liste des présences, Monsieur le Président constate que l'Assemblée est régulièrement constituée et qu'elle peut donc valablement délibérer, il est ensuite passé à l'examen de la question à l'ordre du jour.

Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :

2.

3.

4.

5.Démission et nomination d'un Administrateur,

6.

Le Président donne lecture du rapport du Conseil d'Administration, puis il fait donner lecture du rapport du Commissaire Réviseur.

Cette lecture terminée, le Président ouvre la discussion. Personne ne demandant plus la parole, le Président mets successivement aux voix les résolutions suivante

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

PREMIERE RESOLUTION

DEUXIEME RESOLUTION

TROISIEME RESOLUTION

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide de ratifier d'une part, la démission de Monsieur Benoît HIPPOLITE de son mandat d'Administrateur, d'autre part, la nomination en qualité d'Administrateur de Monsieur :

-Patrick LECUIROT, demeurant à GIF-SUR-YVETTE (91190) --19 Allée de la clairière (France), à effet du 1 er avril 2013, Son mandat viendra à terme à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à douze heure.

Le Président, Le Secrétaire,

Martial DESRUELLES Patrick LECUIROT

Réservé

au

Moniteur

beige

25/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 17.05.2013, DPT 17.06.2013 13194-0495-025
19/06/2012
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08 JUN 2012

Greffe

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise : 0453350383

Dénomination

(en entier) : CIRMAD

SA

Avenue de Cortenbergh, 52 Bte 6 -1000 BRUXELLES

:Démission du Président du Conseil d'Administration de ses fonctions de Président du Conseil d'Administration et d'Administrateur Délégué et de son mandat d'Administrateur,

(en abrégé) : Forme juridique :

Siège :

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte

Nomination d'un nouvel Administrateur

Nomination d'un nouveau Président du Conseil d'Administration

Nomination d'un nouvel Administrateur Délégué

Proposition de renouvellement du mandat du Commaissaire Réviseur

Convocation de l'Assemblée Générale Ordinaire - Ordre du jour

PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU MARDI 21 FEVRIER 2012

L'an deux mille douze,

le mardi vingt et un février à onze heures,

Le Conseil d'Administration de la Société CIRMAD s'est réuni au siège social de la Société, Avenue de . Cortenbergh, 52 Bte 6  1000 BRUXELLES

L'ordre du jour est le suivant :

1.Démission du Président du Conseil d'Administration de ses fonctions de Président du Conseil

d'Administration et d'Administrateur Délégué et de son mandat d'Administrateur,

2.Nomination d'un nouvel Administrateur,

3 ............................

4.Nomination d'un nouveau Président du Conseil d'Administration,

5.Nomination d'un nouvel Administrateur Délégué,

6.Proposition de renouvellement du mandat du Commissaire Réviseur

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11e Convocation de l'Assemblée Générale Ordinaire - Ordre du jour

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Sont présents ou représentés, les Administrateurs suivants

Monsieur Alain LOYER, Président du Conseil et Administrateur Délégué

Madame BERGER-POUZOL,

Monsieur Benoît HIPPOLITE,

Monsieur Alain LOYER préside la réunion, Monsieur Benoît HIPPOLITE assurant le secrétariat de la séance.

Le Président constate que les Administrateurs présents réunissent plus de la moitié des membres e fonction et que le Conseil peut valablement délibérer.

Le Président rappelle l'ordre du jour sur lequel le conseil est appelé à délibérer, puis il est passé à l'examen des questions y figurant :

1.Démission du Président du Conseil d'Administration de ses fonctions de Président du Conseil d'Administration et d'Administrateur Délégué et de son mandat d'Administrateur

Alain LOYER informe le Conseil de sa démission de ses fonctions de Président du Conseil d'Administration et d'Administrateur Délégué et de son mandat d'Administrateur.

Cette démission prendra effet à compter du 1er mars 2012.

Il est demandé au Conseil d'Administration d'en prendre acte et de remercier Alain LOYER pour son actio à la Présidence du Conseil d'Administration et à la Direction de la Société et de solliciter de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire le quitus de sa gestion.

2.Nomination d'un nouvel Administrateur

Il est proposé aux Membres du Conseil, qui l'acceptent à l'unanimité, de nommer Martial DESRUELLES, demeurant à ECULLY (69130)  21, Avenue Guy de Collongue (France), en qualité d'Administrateur à effet du 1er mars 2012, sous réserve de l'approbation de cette nomination par l'Assemblée Générale, aux lieu et place d'Alain LOYER, démissionnaire.

La durée du mandat de Martial DESRUELLES sera la même que celle de son prédécesseur et expirera à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer en 2012 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2011.

Monsieur Martial DESRUELLES, a d'ores et déjà accepté lesdites fonctions, déclaré n'exercer ou n'avoir exercé aucune fonction et n'être frappé d'aucune mesure ou incompatibilité susceptibles de lui interdire l'exercice de ce mandat,

L'approbation de cette nomination sera sollicitée lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

3

4.Nomination d'un nouveau Président du Conseil d'Administration

Sur proposition du Président, les membres du Conseil d'Administration nomment, à l'unanimité à effet du 1er mars 2012, Monsieur Martial DESRUELLES, sous réserve de l'approbation de sa nomination en qualité d'Administrateur par la prochaine Assemblée Générale, au poste de Président du Conseil d'Administration à effet du 1 er mars 2012, pour la durée de son mandat d'Administrateur, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer en 2018, sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017.

Monsieur Martial DESRUELLES, a d'ores et déjà accepté lesdites fonctions, déclaré n'exercer ou n'avoir exercé aucune fonction et n'être frappé d'aucune mesure ou incompatibilité susceptibles de lui interdire l'exercice de ce mandat.

Il est rappelé que le Président du Conseil d'Administration organise et dirige les travaux du Conseil d'Administration, dont il rend compte à l'Assemblée Générale. Il veille au bon fonctionnement des organes de la Société et s'assure, en particulier, que les Administrateurs sont en mesure de remplir leur mission.

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

S.Nomination d'un nouvel Administrateur Délégué

Sur proposition du Président, les membres du Conseil d'Administration nomment, à l'unanimité à effet du 1er mars 2012, Monsieur Martial DESRUELLES, sous réserve de l'approbation de sa nomination en qualité d'Administrateur par la prochaine Assemblée Générale, au poste d'Administrateur Délégué à effet du 1er mars 2012, pour la durée de son mandat d'Administrateur, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer en 2018, sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017.

Monsieur Martial DESRUELLES, a d'ores et déjà accepté lesdites fonctions, déclaré n'exercer ou n'avoir exercé aucune fonction et n'être frappé d'aucune mesure ou incompatibilité susceptibles de lui interdire l'exercice de ce mandat.

Pour l'exercice de ses fonctions d'Administrateur Délégué, le Conseil, à l'unanimité, lui confère les pouvoirs suivants

Représenter valablement]a société auprès de tous les administrations publiques, semi-publiques ou privées, clients, maîtres d'ouvrage, confrères, fournisseurs, sous-traitants, qu'ils soient belges ou d'autres nationalité ;

Signer la correspondance, traiter toutes affaires ;

- Signer les factures et en recevoir les montants ;

- Nommer, révoquer, destituer tous agents et employés, fixer leurs pouvoirs, traitement, salaires, gratifications ainsi que toutes autres conditions de leur admission ou départ,

- Louer, soit en prenant, soit en baillant, tous biens meubles ou immeubles ; - Dresser tous inventaires de biens et valeurs quelconques pouvant appartenir à la société ;

- Signer, endosser, accepter tous effets de commerce, lettres de change, billets à ordre, traites, chèques et mandats se rapportant aux affaires de la société, en recevoir acte, en payer le montant, toucher tous reçus, déposer, transférer toutes valeurs en garantie de la société et les retirer, faire ouvrir des crédits documentaires et les annuler, traiter sous leur signature avec des établissements de crédit tout retrait ou toute disposition même à découvert et, en général, faire tout le nécessaire ;

- Recevoir au siège de la société ou retirer à la poste des lettres chargées ou recommandées, toucher les chèques ou mandats-poste ou télégraphiques adressés à la société, donner à cet effet tous déchargements, signer tous registres et documents, demander l'ouverture d'un compte de chèques postaux au nom de la société, en général, représenter la société dans tous ses rapports avec l'administration des postes, télégraphes, téléphones, chemins de fer et chèques postaux, ainsi qu'avec toutes entreprises de transports ;

- Faire toutes opérations de douane relatives à l'entrée et à la sortie des marchandises appartenant ou destinées à la société, souscrire tous engagements et soumissions, faire toutes consignations, recevoir toutes sommes et en donner quittance, donner tous désistements, réclamer tous redressements de comptes, signer tous certifications d'origine, connaissements, licences, permis d'exemption temporaire et autres documents et tous procès-verbaux, et en un mot, représenter la société dans tous ses rapports avec l'administration des douanes et accises ;

- Enfin, transférer à l'effet de tout ce qui précède, tous pouvoirs semblables à qui bon lui semblera. 6.Proposition de renouvellement du mandat du Commissaire Réviseur

Le Président propose au Conseil d'Administration, qui l'accepte à l'unanimité, de présenter au vote des actionnaires le renouvellement pour 3 ans du mandat de RSM-lnteraudit en tant que Commissaire Réviseur avec pour représentant légal Thierry DUPONT ou Vinciane MARICQ, qui arrive à expiration à l'issue de la prochaine Assemblée Général Ordinaire.

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Réservé

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou de's personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

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11 .Convocation de l'Assemblée Générale Ordinaire - Ordre du jour

Le Conseil décide de convoquer les actionnaires en Assemblée Générale Ordinaire, le lundi 21 mai 2012 à 11 h 00 au siège social de la société, compte tenu de la fermeture de l'entreprise les 27 et 28 mai, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant

" Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire relatif à l'exercice 2011,

" Examen et approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2011,

" Approbation de l'affectation du résultat,

" Quitus à donner aux Administrateurs et au commissaire,

" Nomination d'un nouvel Administrateur,

" Renouvellement du Conseil d'Administration,

" Renouvellement du mandat du Commissaire Réviseur,

" Proposition de reconstitution du registre des actionnaires de la société

" Pouvoirs pour formalités.

Puis le Conseil arrête le texte des résolutions qu'il proposera au vote des actionnaires.

Le Conseil donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes délibérations pour effectuer toutes formalités de publicités, notamment tous dépôts où besoin sera.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 12 H 00

De tout ce qui précède, il est dressé le présent procès-verbal qui sera signé par deux administrateurs

Geneviève BERGER-POUZOL Benoît HIPPOLITE

Administrateur Administrateur

19/06/2012
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BRUXELLES 08JUN 2012

Greffe

N° d'entreprise : 0453350383

Dénomination

(en entier) : CIRMAD

(en abrégé)

Forme juridique : SA

Siège : Avenue de Cortenbergh, 52 Bte 6 - 1000 BRUXELLES

(adresse complète)

Obiet(s} de l'acte :Quitus aux Administrateurs et àu Commissaire Réviseur Nomination d'un nouvel Administrateur,

Renouvellement du conseil d'Administration,

Renouvellement du mandat du Commissaire Réviseur

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE pU LUNDI 21 MAI 2012

L'an deux mille douze,

le jeudi dix-sept mai à onze heures

Les actionnaires de la société CIRMAD se sont réunis au siège social de la Société, Avenue de Cortenbergh, 52 Bte 6  1000 BRUXELLES, sous la présidence de Monsieur Martial DESRUELLES.

Le Président appelle Monsieur Benoît HIPPOLITE aux fonctions de secrétaire,

La feuille de présence ci-annexée permet de constater que tous les actionnaires sont présents ou représentés. Cette liste est signée avant l'ouverture de la séance et clôturée par les membres du bureau.

Après vérification de la liste des présences, Monsieur le Président constate que l'Assemblée est régulièrement constituée et qu'elle peut donc valablement délibérer, il est ensuite passé à l'examen de la question à l'ordre du jour,

Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant

1

2

3

4 Quitus aux Administrateurs et au Commissaire Réviseur

5.Nomination d'un nouvel Administrateur,

6.Renouvellement du conseil d'Administration,

7.Renouvetlement du mandat du Commissaire. Réviseur,

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur fa dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Le Président donne lecture du rapport du Conseil d'Administration, puis il fait donner lecture du rapport du Commissaire Réviseur,

Cette lecture terminée, le Président ouvre la discussion.

Personne ne demandant plus la parole, le Président mets successivement aux voix les résolutions suivantes

PREMIERE RESOLUTION

DEUXIEME RESOLUTION

Après avoir entendu la lecture des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire Réviseur, l'Assemblée Générale donne quitus aux Administrateurs de leur gestion et au Commissaire Réviseur de sa vérification des comptes pour l'exercice écoulé.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité,

TROISIEME RESOLUT1ON

QUATRIEME RESOLUTION

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide de ratifier le renouvellement du mandat de tous les Administrateurs qui vient à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes 2011. Les mandats viendront à terme à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide de ratifier le renouvellement pour 3 ans du mandat de RSM-lnteraudit en tant que Commissaire Réviseur avec pour représentant légal Thierry Dupont ou Vinciane MARICQ, qui arrive à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes 2011. Le mandat viendra à terme à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2014. Le montant annuel des honoraires du commissaire réviseur est fixé à 3 200.00 euros indexable.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

SEPT1EME RESOLUTION

HUITIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes délibérations pour effectuer toutes formalités de publicités, notamment tous dépôts où besoin sera.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Réservé

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Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à douze heure.

Le Président, Le Secrétaire,

Martial DESRUELLES Benoît HIPPOLITE

19/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 21.05.2012, DPT 12.06.2012 12172-0540-029
19/08/2011
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod 2.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

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N' d'entreprise : 0453350383

Dénomination

(en entier) : CIRMAD

Forme juridique : SA

Siège : Avenue de Cortenbergh, 52 Bte 6 - 1000 BRUXELLES

Objet de l'acte : Démission d'un Administrateur

Cooptation d'un nouvel Administrateur

PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU JEUDI 29 AVRIL 2011

L'an deux mille onze,

le jeudi vingt neuf avril à onze heures,

Le Conseil d'Administration de la Société CIRMAD s'est réuni au siège social de la Société, Avenue de Cortenbergh, 52 Bte 6  1000 BRUXELLES

L'ordre du jour est le suivant :

4. Démission d'un Administrateur,

5. Cooptation d'un nouvel Administrateur

6.

7. Convocation de l'Assemblée Générale et pouvoirs pour formalités.

Sont présents ou représentés, les Administrateurs suivants :

Monsieur Alain LOYER, Président du Conseil et Administrateur Délégué,

Monsieur Benoît HIPPOLITE,

Assiste également à la réunion, Madame Geneviève BERGER-POUZOL.

Monsieur Alain LOYER préside la réunion, Monsieur Benoît HIPPOLITE assurant le secrétariat de la séance.

Le Président constate que les Administrateurs présents réunissent plus de la moitié des membres en fonction et que le Conseil peut valablement délibérer.

Le Président rappelle l'ordre du jour sur lequel le conseil est appelé à délibérer, puis il est passé à l'examen des questions y figurant :

Réservé

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

3.

4.Démission d'un Administrateur

Le Président informe le Conseil que Monsieur Jean GADENNE a décidé de remettre sa démission de ses

" fonctions d'Administrateur pour convenance personnel à effet du 21 décembre 2010.

Le Conseil d'Administration en prend acte et remercie Monsieur Jean GADENNE pour le travail réalisé au sein du Conseil d'Administration. Le Conseil sollicitera de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire le quitus de sa gestion.

5.Cooptation d'un nouvel administrateur

Le Conseil, à l'unanimité, décide de proposer à l'Assemblée Générale Ordinaire de coopter comme Administratrice Madame :

" Geneviève BERGER-PODZOL, né le 22 mai 1956 à Raimbaucourt (France) et demeurant 16, allée Chantecler  59650 Villeneuve d'Ascq (France)

en remplacement de Monsieur Jean GADENNE.

Son mandat viendra à terme à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2011.

Madame Geneviève BERGER-PODZOL, présente, déclare accepter ce mandat d'Administratrice.

7.Convocation de l'Assemblée Générale Ordinaire - Ordre du jour

Le Conseil décide de convoquer les actionnaires en Assemblée Générale Ordinaire, le jeudi 19 mai 2011 à 11 h 00 au siège social de la société à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

" Lecture des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire Réviseur sur les opérations effectuées au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2010,

" Examen et approbation des Comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2010,

" Nomination d'un nouvel Administrateur,

" Quitus aux Administrateurs et au Commissaire Réviseur,

" Affectation des résultats,

" Autorisation de ne pas établir de comptes consolidés,

" Pouvoirs pour formalités.

Puis le Conseil arrête le texte des résolutions qu'il proposera au vote des actionnaires.

Le Conseil donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes délibérations pour effectuer toutes formalités de publicités, notamment tous dépôts où besoin sera.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 12 H 00

De tout ce qui précède, il est dressé le présent procès-verbal qui sera signé par deux administrateurs

Le Président, Le Secrétaire

Alain LOYER Benoît HIPPOLITE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

19/08/2011
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Aeod 2.1

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Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0453350383

Dénomination

(en entier) : CIRMAD

Forme juridique : SA

Siège : Avenue de Cortenbergh, 52 Bte 6 - 1000 BRUXELLES

Objet de l'acte : Nomination d'un nouvel Administrateur

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU MERCREDI 29 JUIN 2011

L'an deux mille onze,

le mercredi vingt-neuf juin à onze heures

Les actionnaires de la société CIRMAD se sont réunis au siège social de la Société, Avenue de Cortenbergh, 52 Bte 6  1000 BRUXELLES, sous la présidence de Monsieur Alain LOYER.

Le Président appelle Monsieur Benoît HIPPOLITE aux fonctions de secrétaire.

La feuille de présence ci-annexée permet de constater que tous les actionnaires sont présents ou représentés. Cette liste est signée avant l'ouverture de la séance et clôturée par les membres du bureau.

Après vérification de la liste des présences, Monsieur le Président constate que l'Assemblée est régulièrement constituée et qu'elle peut donc valablement délibérer, il est ensuite passé à l'examen de la question à l'ordre du jour.

Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :

5. Nomination d'un nouvel Administrateur

8. ...

L'Assemblée ne se tenant pas à la date initialement fixée par le Conseil d'Administration, le Président demande aux actionnaires qu'ils se prononcent par un vote sur la validité de l'Assemblée Générale pour délibérer sur l'ordre du jour.

Ce point, mis aux voix, est adopté à l'unanimité. L'assemblée est donc valablement réunie pour délibérer sur. l'ordre du jour.

Le Président donne lecture du rapport du Conseil d'Administration, puis il fait donner lecture du rapport du Commissaire Réviseur.

Cette lecture Terminée, le_Président ouvreja discussion,._.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

Personne ne demandant plus la parole, le Président mets successivement aux voix les résolutions suivantes

PREMIERE RESOLUTION

DEUXIEME RESOLUTION

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide de ratifier la nomination en qualité d'Administratrice de Madame :

. Geneviève BERGER-POUZOL, né le 22 mai 1956 à Raimbaucourt (France) et demeurant 16, allée Chaniecler 59650 Villeneuve d'Ascq (France)

Son mandat viendra à terme à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2011.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

CINQUIEME RESOLUTION

SIXIEME RESOLUTION

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à douze heure.

Le Président, Secrétaire Général

Alain LOYER Benoît HIPPOLITE

"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers.

Au verso : Nom et signature



25/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 29.06.2011, DPT 18.07.2011 11312-0173-033
03/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.06.2010, DPT 28.07.2010 10362-0438-034
21/08/2009 : BL584961
21/08/2009 : BL584961
16/03/2009 : BL584961
06/03/2009 : BL584961
05/08/2008 : BL584961
11/04/2008 : BL584961
11/04/2008 : BL584961
02/01/2008 : BL584961
02/01/2008 : BL584961
01/10/2007 : BL584961
01/10/2007 : BL584961
26/09/2007 : BL584961
26/09/2007 : BL584961
05/07/2007 : BL584961
14/12/2006 : BL584961
01/08/2006 : BL584961
07/04/2006 : BL584961
07/04/2006 : BL584961
29/07/2005 : BL584961
23/06/2005 : BL584961
19/01/2005 : BL584961
22/06/2004 : BL584961
04/09/2003 : BL584961
04/09/2003 : BL584961
15/07/2003 : BL584961
18/10/2001 : BL584961
12/07/2001 : BL584961
23/07/1999 : BL584961
28/04/1998 : BL584961
02/10/1997 : BL584961
05/09/1996 : BL584961
23/09/1994 : BL584961

Coordonnées
CIRMAD

Adresse
AVENUE DE CORTENBERGH 52, BTE 6 1000 BRUXELLES

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale