CIRMAD

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Greffe

N� d'entreprise : 0453350383 D�nomination

(en entier) : CIRMAD

(en abr�g�) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Si�ge : Avenue de Cortenbergh, 52 - Bo�te 6 -1000 BRUXELLES - BELGIQUE (adresse compl�te)

Obiet(s~de l'acte ;1. D�mission d'un Administrateur,

2. Nomination d'un nouvel Administrateur,

PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU VENDREDI 29 MARS 2013

L'an deux mille treize,

le vendredi vingt-neuf mars � onze heures,

Le Conseil d'Administration de la Soci�t� CIRMAD s'est r�uni au si�ge social de la Soci�t�, Avenue de Cortenbergh, 52 Bte 6  1000 BRUXELLES

L'ordre du jour est le suivant

1.D�mission d'un Administrateur, 2.Nomination d'un nouvel Administrateur,

3,

5.

6.

Sont pr�sents ou repr�sent�s, les Administrateurs suivants

Monsieur Martial DESRUELLES, Pr�sident du Conseil et Administrateur D�l�gu�, Madame BERGER-POUZOL, Administrateur,

Participe �galement � la r�union du Conseil d'Administration, Monsieur Patrick LECUIROT,

Monsieur Martial DESRUELLES pr�side la r�union, Madame Genevi�ve BERGER-POUZOL assurant le secr�tariat de la s�ance.

Le Pr�sident constate que les Administrateurs pr�sents r�unissent plus de la moiti� des membres en fonction et que le Conseil peut valablement d�lib�rer.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

R�serv� Volet B - Suite

au

Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Le Pr�sident rappelle l'ordre du jour sur lequel le conseil est appel� � d�lib�rer, puis il est pass� � l'examen des questions y figurant :

1.D�mission d'un Administrateur

Le Pr�sident informe te Conseil que Monsieur Beno�t HIPPOLITE, �tant appel� � exercer d'autres fonctions au sein du Groupe a d�cid� de remettre sa d�mission de son mandat d'Administrateur � effet du ler avril 2013.

Le Conseil d'Administration en prend acte et remercie Monsieur Beno�t HIPPOLITE pour le travail r�alis� au sein du Conseil d'Administration. Le Conseil sollicitera de la prochaine Assembl�e G�n�rale Ordinaire le quitus de sa gestion.

2.Nomination d'un nouvel Administrateur

Monsieur Patrick LECUIROT, demeurant � GIF-SUR-YVETTE (91190) --19 All�e de la clairi�re (France), en qualit� d'Administrateur � effet du 1er avril 2013, sous r�serve de l'approbation de cette nomination par l'Assembl�e G�n�rale, aux lieu et place de Beno�t HIPPOLITE, d�missionnaire,

La dur�e du mandat de Patrick LECUIROT sera la m�me que celle de son pr�d�cesseur et expirera � l'issue de l'Assembl�e G�n�rale Ordinaire appel�e � statuer en 2018 sur les comptes de l'exercice clos le 31 d�cembre 2017.

Monsieur Patrick LECUIROT, a d'ores et d�j� accept� lesdites fonctions, d�clar� n'exercer ou n'avoir exerc� aucune fonction et n'�tre frapp� d'aucune mesure ou incompatibilit� susceptibles de lui interdire l'exercice de ce mandat.

L'approbation de cette nomination sera sollicit�e lors de la prochaine Assembl�e G�n�rale Ordinaire,

3

4.

5.

6.

Puis le Conseil arr�te le texte des r�solutions qu'il proposera au vote des actionnaires.

Le Conseil donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des pr�sentes d�lib�rations pour effectuer toutes formalit�s de publicit�s, notamment tous d�p�ts o� besoin sera.

Plus rien n'�tant � l'ordre du jour, la s�ance est lev�e � 12 H 00

De tout ce qui pr�c�de, il est dress� le pr�sent proc�s-verbal qui sera sign� par deux administrateurs

Martial DESRUELLES Genevi�ve BERGER-POUZOL

Pr�sident du Conseil d'Administration Administrateur

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Greffe

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N� d'entreprise : 0453350383

D�nomination

(en entier) : CIRMAD

(en abr�g�) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Si�ge : Avenue de Cortenberg 52 - Bo�te 6 -1000 BRUXELLES - Belgique (adresse compl�te)

Objet(s) de Pacte : 5. D�mission et nomination d'un Administrateur,

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU VENDREDI 17 MAS 2013

L'an deux mille treize,

le vendredi dix-sept mai � onze heures,

Les actionnaires de la soci�t� CIRMAD se sont r�unis au si�ge social de la Soci�t�, Avenue de Cortenbergh, 52 Bte 6 1000 BRUXELLES, sous la pr�sidence de Monsieur Martial DESRUELLES.

Le Pr�sident appelle Monsieur Patrick LECUIROT aux fonctions de secr�taire.

La feuille de pr�sence ci-annex�e permet de constater que tous les actionnaires sont pr�sents ou repr�sent�s. Cette liste est sign�e avant l'ouverture de la s�ance et cl�tur�e par les membres du bureau.

Apr�s v�rification de la liste des pr�sences, Monsieur le Pr�sident constate que l'Assembl�e est r�guli�rement constitu�e et qu'elle peut donc valablement d�lib�rer, il est ensuite pass� � l'examen de la question � l'ordre du jour.

Le Pr�sident rappelle ensuite que l'Assembl�e est appel�e � statuer sur l'ordre du jour suivant :

2.

3.

4.

5.D�mission et nomination d'un Administrateur,

6.

Le Pr�sident donne lecture du rapport du Conseil d'Administration, puis il fait donner lecture du rapport du Commissaire R�viseur.

Cette lecture termin�e, le Pr�sident ouvre la discussion. Personne ne demandant plus la parole, le Pr�sident mets successivement aux voix les r�solutions suivante

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

PREMIERE RESOLUTION

DEUXIEME RESOLUTION

TROISIEME RESOLUTION

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assembl�e G�n�rale d�cide de ratifier d'une part, la d�mission de Monsieur Beno�t HIPPOLITE de son mandat d'Administrateur, d'autre part, la nomination en qualit� d'Administrateur de Monsieur :

-Patrick LECUIROT, demeurant � GIF-SUR-YVETTE (91190) --19 All�e de la clairi�re (France), � effet du 1 er avril 2013, Son mandat viendra � terme � l'issue de l'Assembl�e G�n�rale appel�e � statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 d�cembre 2017.

Cette r�solution, mise aux voix, est adopt�e � l'unanimit�.

CINQUIEME RESOLUTION

Plus rien n'�tant � l'ordre du jour, la s�ance est lev�e � douze heure.

Le Pr�sident, Le Secr�taire,

Martial DESRUELLES Patrick LECUIROT

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08 JUN 2012

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

N� d'entreprise : 0453350383

D�nomination

(en entier) : CIRMAD

SA

Avenue de Cortenbergh, 52 Bte 6 -1000 BRUXELLES

:D�mission du Pr�sident du Conseil d'Administration de ses fonctions de Pr�sident du Conseil d'Administration et d'Administrateur D�l�gu� et de son mandat d'Administrateur,

(en abr�g�) : Forme juridique :

Si�ge :

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte

Nomination d'un nouvel Administrateur

Nomination d'un nouveau Pr�sident du Conseil d'Administration

Nomination d'un nouvel Administrateur D�l�gu�

Proposition de renouvellement du mandat du Commaissaire R�viseur

Convocation de l'Assembl�e G�n�rale Ordinaire - Ordre du jour

PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU MARDI 21 FEVRIER 2012

L'an deux mille douze,

le mardi vingt et un f�vrier � onze heures,

Le Conseil d'Administration de la Soci�t� CIRMAD s'est r�uni au si�ge social de la Soci�t�, Avenue de . Cortenbergh, 52 Bte 6  1000 BRUXELLES

L'ordre du jour est le suivant :

1.D�mission du Pr�sident du Conseil d'Administration de ses fonctions de Pr�sident du Conseil

d'Administration et d'Administrateur D�l�gu� et de son mandat d'Administrateur,

2.Nomination d'un nouvel Administrateur,

3 ............................

4.Nomination d'un nouveau Pr�sident du Conseil d'Administration,

5.Nomination d'un nouvel Administrateur D�l�gu�,

6.Proposition de renouvellement du mandat du Commissaire R�viseur

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11e Convocation de l'Assembl�e G�n�rale Ordinaire - Ordre du jour

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Sont pr�sents ou repr�sent�s, les Administrateurs suivants

Monsieur Alain LOYER, Pr�sident du Conseil et Administrateur D�l�gu�

Madame BERGER-POUZOL,

Monsieur Beno�t HIPPOLITE,

Monsieur Alain LOYER pr�side la r�union, Monsieur Beno�t HIPPOLITE assurant le secr�tariat de la s�ance.

Le Pr�sident constate que les Administrateurs pr�sents r�unissent plus de la moiti� des membres e fonction et que le Conseil peut valablement d�lib�rer.

Le Pr�sident rappelle l'ordre du jour sur lequel le conseil est appel� � d�lib�rer, puis il est pass� � l'examen des questions y figurant :

1.D�mission du Pr�sident du Conseil d'Administration de ses fonctions de Pr�sident du Conseil d'Administration et d'Administrateur D�l�gu� et de son mandat d'Administrateur

Alain LOYER informe le Conseil de sa d�mission de ses fonctions de Pr�sident du Conseil d'Administration et d'Administrateur D�l�gu� et de son mandat d'Administrateur.

Cette d�mission prendra effet � compter du 1er mars 2012.

Il est demand� au Conseil d'Administration d'en prendre acte et de remercier Alain LOYER pour son actio � la Pr�sidence du Conseil d'Administration et � la Direction de la Soci�t� et de solliciter de la prochaine Assembl�e G�n�rale Ordinaire le quitus de sa gestion.

2.Nomination d'un nouvel Administrateur

Il est propos� aux Membres du Conseil, qui l'acceptent � l'unanimit�, de nommer Martial DESRUELLES, demeurant � ECULLY (69130)  21, Avenue Guy de Collongue (France), en qualit� d'Administrateur � effet du 1er mars 2012, sous r�serve de l'approbation de cette nomination par l'Assembl�e G�n�rale, aux lieu et place d'Alain LOYER, d�missionnaire.

La dur�e du mandat de Martial DESRUELLES sera la m�me que celle de son pr�d�cesseur et expirera � l'issue de l'Assembl�e G�n�rale Ordinaire appel�e � statuer en 2012 sur les comptes de l'exercice clos le 31 d�cembre 2011.

Monsieur Martial DESRUELLES, a d'ores et d�j� accept� lesdites fonctions, d�clar� n'exercer ou n'avoir exerc� aucune fonction et n'�tre frapp� d'aucune mesure ou incompatibilit� susceptibles de lui interdire l'exercice de ce mandat,

L'approbation de cette nomination sera sollicit�e lors de la prochaine Assembl�e G�n�rale Ordinaire.

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4.Nomination d'un nouveau Pr�sident du Conseil d'Administration

Sur proposition du Pr�sident, les membres du Conseil d'Administration nomment, � l'unanimit� � effet du 1er mars 2012, Monsieur Martial DESRUELLES, sous r�serve de l'approbation de sa nomination en qualit� d'Administrateur par la prochaine Assembl�e G�n�rale, au poste de Pr�sident du Conseil d'Administration � effet du 1 er mars 2012, pour la dur�e de son mandat d'Administrateur, soit jusqu'� l'issue de l'Assembl�e G�n�rale Ordinaire appel�e � statuer en 2018, sur les comptes de l'exercice clos le 31 d�cembre 2017.

Monsieur Martial DESRUELLES, a d'ores et d�j� accept� lesdites fonctions, d�clar� n'exercer ou n'avoir exerc� aucune fonction et n'�tre frapp� d'aucune mesure ou incompatibilit� susceptibles de lui interdire l'exercice de ce mandat.

Il est rappel� que le Pr�sident du Conseil d'Administration organise et dirige les travaux du Conseil d'Administration, dont il rend compte � l'Assembl�e G�n�rale. Il veille au bon fonctionnement des organes de la Soci�t� et s'assure, en particulier, que les Administrateurs sont en mesure de remplir leur mission.

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

S.Nomination d'un nouvel Administrateur D�l�gu�

Sur proposition du Pr�sident, les membres du Conseil d'Administration nomment, � l'unanimit� � effet du 1er mars 2012, Monsieur Martial DESRUELLES, sous r�serve de l'approbation de sa nomination en qualit� d'Administrateur par la prochaine Assembl�e G�n�rale, au poste d'Administrateur D�l�gu� � effet du 1er mars 2012, pour la dur�e de son mandat d'Administrateur, soit jusqu'� l'issue de l'Assembl�e G�n�rale Ordinaire appel�e � statuer en 2018, sur les comptes de l'exercice clos le 31 d�cembre 2017.

Monsieur Martial DESRUELLES, a d'ores et d�j� accept� lesdites fonctions, d�clar� n'exercer ou n'avoir exerc� aucune fonction et n'�tre frapp� d'aucune mesure ou incompatibilit� susceptibles de lui interdire l'exercice de ce mandat.

Pour l'exercice de ses fonctions d'Administrateur D�l�gu�, le Conseil, � l'unanimit�, lui conf�re les pouvoirs suivants

Repr�senter valablement]a soci�t� aupr�s de tous les administrations publiques, semi-publiques ou priv�es, clients, ma�tres d'ouvrage, confr�res, fournisseurs, sous-traitants, qu'ils soient belges ou d'autres nationalit� ;

Signer la correspondance, traiter toutes affaires ;

- Signer les factures et en recevoir les montants ;

- Nommer, r�voquer, destituer tous agents et employ�s, fixer leurs pouvoirs, traitement, salaires, gratifications ainsi que toutes autres conditions de leur admission ou d�part,

- Louer, soit en prenant, soit en baillant, tous biens meubles ou immeubles ; - Dresser tous inventaires de biens et valeurs quelconques pouvant appartenir � la soci�t� ;

- Signer, endosser, accepter tous effets de commerce, lettres de change, billets � ordre, traites, ch�ques et mandats se rapportant aux affaires de la soci�t�, en recevoir acte, en payer le montant, toucher tous re�us, d�poser, transf�rer toutes valeurs en garantie de la soci�t� et les retirer, faire ouvrir des cr�dits documentaires et les annuler, traiter sous leur signature avec des �tablissements de cr�dit tout retrait ou toute disposition m�me � d�couvert et, en g�n�ral, faire tout le n�cessaire ;

- Recevoir au si�ge de la soci�t� ou retirer � la poste des lettres charg�es ou recommand�es, toucher les ch�ques ou mandats-poste ou t�l�graphiques adress�s � la soci�t�, donner � cet effet tous d�chargements, signer tous registres et documents, demander l'ouverture d'un compte de ch�ques postaux au nom de la soci�t�, en g�n�ral, repr�senter la soci�t� dans tous ses rapports avec l'administration des postes, t�l�graphes, t�l�phones, chemins de fer et ch�ques postaux, ainsi qu'avec toutes entreprises de transports ;

- Faire toutes op�rations de douane relatives � l'entr�e et � la sortie des marchandises appartenant ou destin�es � la soci�t�, souscrire tous engagements et soumissions, faire toutes consignations, recevoir toutes sommes et en donner quittance, donner tous d�sistements, r�clamer tous redressements de comptes, signer tous certifications d'origine, connaissements, licences, permis d'exemption temporaire et autres documents et tous proc�s-verbaux, et en un mot, repr�senter la soci�t� dans tous ses rapports avec l'administration des douanes et accises ;

- Enfin, transf�rer � l'effet de tout ce qui pr�c�de, tous pouvoirs semblables � qui bon lui semblera. 6.Proposition de renouvellement du mandat du Commissaire R�viseur

Le Pr�sident propose au Conseil d'Administration, qui l'accepte � l'unanimit�, de pr�senter au vote des actionnaires le renouvellement pour 3 ans du mandat de RSM-lnteraudit en tant que Commissaire R�viseur avec pour repr�sentant l�gal Thierry DUPONT ou Vinciane MARICQ, qui arrive � expiration � l'issue de la prochaine Assembl�e G�n�ral Ordinaire.

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Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou de's personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

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11 .Convocation de l'Assembl�e G�n�rale Ordinaire - Ordre du jour

Le Conseil d�cide de convoquer les actionnaires en Assembl�e G�n�rale Ordinaire, le lundi 21 mai 2012 � 11 h 00 au si�ge social de la soci�t�, compte tenu de la fermeture de l'entreprise les 27 et 28 mai, � l'effet de d�lib�rer sur l'ordre du jour suivant

" Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire relatif � l'exercice 2011,

" Examen et approbation des comptes annuels arr�t�s au 31 d�cembre 2011,

" Approbation de l'affectation du r�sultat,

" Quitus � donner aux Administrateurs et au commissaire,

" Nomination d'un nouvel Administrateur,

" Renouvellement du Conseil d'Administration,

" Renouvellement du mandat du Commissaire R�viseur,

" Proposition de reconstitution du registre des actionnaires de la soci�t�

" Pouvoirs pour formalit�s.

Puis le Conseil arr�te le texte des r�solutions qu'il proposera au vote des actionnaires.

Le Conseil donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des pr�sentes d�lib�rations pour effectuer toutes formalit�s de publicit�s, notamment tous d�p�ts o� besoin sera.

Plus rien n'�tant � l'ordre du jour, la s�ance est lev�e � 12 H 00

De tout ce qui pr�c�de, il est dress� le pr�sent proc�s-verbal qui sera sign� par deux administrateurs

Genevi�ve BERGER-POUZOL Beno�t HIPPOLITE

Administrateur Administrateur

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BRUXELLES 08JUN 2012

Greffe

N� d'entreprise : 0453350383

D�nomination

(en entier) : CIRMAD

(en abr�g�)

Forme juridique : SA

Si�ge : Avenue de Cortenbergh, 52 Bte 6 - 1000 BRUXELLES

(adresse compl�te)

Obiet(s} de l'acte :Quitus aux Administrateurs et �u Commissaire R�viseur Nomination d'un nouvel Administrateur,

Renouvellement du conseil d'Administration,

Renouvellement du mandat du Commissaire R�viseur

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE pU LUNDI 21 MAI 2012

L'an deux mille douze,

le jeudi dix-sept mai � onze heures

Les actionnaires de la soci�t� CIRMAD se sont r�unis au si�ge social de la Soci�t�, Avenue de Cortenbergh, 52 Bte 6  1000 BRUXELLES, sous la pr�sidence de Monsieur Martial DESRUELLES.

Le Pr�sident appelle Monsieur Beno�t HIPPOLITE aux fonctions de secr�taire,

La feuille de pr�sence ci-annex�e permet de constater que tous les actionnaires sont pr�sents ou repr�sent�s. Cette liste est sign�e avant l'ouverture de la s�ance et cl�tur�e par les membres du bureau.

Apr�s v�rification de la liste des pr�sences, Monsieur le Pr�sident constate que l'Assembl�e est r�guli�rement constitu�e et qu'elle peut donc valablement d�lib�rer, il est ensuite pass� � l'examen de la question � l'ordre du jour,

Le Pr�sident rappelle ensuite que l'Assembl�e est appel�e � statuer sur l'ordre du jour suivant

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3

4 Quitus aux Administrateurs et au Commissaire R�viseur

5.Nomination d'un nouvel Administrateur,

6.Renouvellement du conseil d'Administration,

7.Renouvetlement du mandat du Commissaire. R�viseur,

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur fa derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Le Pr�sident donne lecture du rapport du Conseil d'Administration, puis il fait donner lecture du rapport du Commissaire R�viseur,

Cette lecture termin�e, le Pr�sident ouvre la discussion.

Personne ne demandant plus la parole, le Pr�sident mets successivement aux voix les r�solutions suivantes

PREMIERE RESOLUTION

DEUXIEME RESOLUTION

Apr�s avoir entendu la lecture des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire R�viseur, l'Assembl�e G�n�rale donne quitus aux Administrateurs de leur gestion et au Commissaire R�viseur de sa v�rification des comptes pour l'exercice �coul�.

Cette r�solution, mise aux voix, est adopt�e � l'unanimit�,

TROISIEME RESOLUT1ON

QUATRIEME RESOLUTION

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assembl�e G�n�rale d�cide de ratifier le renouvellement du mandat de tous les Administrateurs qui vient � �ch�ance � l'issue de l'Assembl�e G�n�rale Ordinaire statuant sur les comptes 2011. Les mandats viendront � terme � l'issue de l'Assembl�e G�n�rale appel�e � statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 d�cembre 2017.

Cette r�solution, mise aux voix, est adopt�e � l'unanimit�.

SIXIEME RESOLUTION

L'Assembl�e G�n�rale d�cide de ratifier le renouvellement pour 3 ans du mandat de RSM-lnteraudit en tant que Commissaire R�viseur avec pour repr�sentant l�gal Thierry Dupont ou Vinciane MARICQ, qui arrive � �ch�ance � l'issue de l'Assembl�e G�n�rale Ordinaire statuant sur les comptes 2011. Le mandat viendra � terme � l'issue de l'Assembl�e G�n�rale appel�e � statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 d�cembre 2014. Le montant annuel des honoraires du commissaire r�viseur est fix� � 3 200.00 euros indexable.

Cette r�solution, mise aux voix, est adopt�e � l'unanimit�.

SEPT1EME RESOLUTION

HUITIEME RESOLUTION

L'Assembl�e G�n�rale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des pr�sentes d�lib�rations pour effectuer toutes formalit�s de publicit�s, notamment tous d�p�ts o� besoin sera.

Cette r�solution, mise aux voix, est adopt�e � l'unanimit�.

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Moniteur

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

Plus rien n'�tant � l'ordre du jour, la s�ance est lev�e � douze heure.

Le Pr�sident, Le Secr�taire,

Martial DESRUELLES Beno�t HIPPOLITE

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe Mod 2.1

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

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N' d'entreprise : 0453350383

D�nomination

(en entier) : CIRMAD

Forme juridique : SA

Si�ge : Avenue de Cortenbergh, 52 Bte 6 - 1000 BRUXELLES

Objet de l'acte : D�mission d'un Administrateur

Cooptation d'un nouvel Administrateur

PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU JEUDI 29 AVRIL 2011

L'an deux mille onze,

le jeudi vingt neuf avril � onze heures,

Le Conseil d'Administration de la Soci�t� CIRMAD s'est r�uni au si�ge social de la Soci�t�, Avenue de Cortenbergh, 52 Bte 6  1000 BRUXELLES

L'ordre du jour est le suivant :

4. D�mission d'un Administrateur,

5. Cooptation d'un nouvel Administrateur

6.

7. Convocation de l'Assembl�e G�n�rale et pouvoirs pour formalit�s.

Sont pr�sents ou repr�sent�s, les Administrateurs suivants :

Monsieur Alain LOYER, Pr�sident du Conseil et Administrateur D�l�gu�,

Monsieur Beno�t HIPPOLITE,

Assiste �galement � la r�union, Madame Genevi�ve BERGER-POUZOL.

Monsieur Alain LOYER pr�side la r�union, Monsieur Beno�t HIPPOLITE assurant le secr�tariat de la s�ance.

Le Pr�sident constate que les Administrateurs pr�sents r�unissent plus de la moiti� des membres en fonction et que le Conseil peut valablement d�lib�rer.

Le Pr�sident rappelle l'ordre du jour sur lequel le conseil est appel� � d�lib�rer, puis il est pass� � l'examen des questions y figurant :

R�serv�

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

3.

4.D�mission d'un Administrateur

Le Pr�sident informe le Conseil que Monsieur Jean GADENNE a d�cid� de remettre sa d�mission de ses

" fonctions d'Administrateur pour convenance personnel � effet du 21 d�cembre 2010.

Le Conseil d'Administration en prend acte et remercie Monsieur Jean GADENNE pour le travail r�alis� au sein du Conseil d'Administration. Le Conseil sollicitera de la prochaine Assembl�e G�n�rale Ordinaire le quitus de sa gestion.

5.Cooptation d'un nouvel administrateur

Le Conseil, � l'unanimit�, d�cide de proposer � l'Assembl�e G�n�rale Ordinaire de coopter comme Administratrice Madame :

" Genevi�ve BERGER-PODZOL, n� le 22 mai 1956 � Raimbaucourt (France) et demeurant 16, all�e Chantecler  59650 Villeneuve d'Ascq (France)

en remplacement de Monsieur Jean GADENNE.

Son mandat viendra � terme � l'issue de l'Assembl�e G�n�rale Ordinaire appel�e � statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 d�cembre 2011.

Madame Genevi�ve BERGER-PODZOL, pr�sente, d�clare accepter ce mandat d'Administratrice.

7.Convocation de l'Assembl�e G�n�rale Ordinaire - Ordre du jour

Le Conseil d�cide de convoquer les actionnaires en Assembl�e G�n�rale Ordinaire, le jeudi 19 mai 2011 � 11 h 00 au si�ge social de la soci�t� � l'effet de d�lib�rer sur l'ordre du jour suivant :

" Lecture des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire R�viseur sur les op�rations effectu�es au cours de l'exercice clos le 31 d�cembre 2010,

" Examen et approbation des Comptes de l'exercice clos le 31 d�cembre 2010,

" Nomination d'un nouvel Administrateur,

" Quitus aux Administrateurs et au Commissaire R�viseur,

" Affectation des r�sultats,

" Autorisation de ne pas �tablir de comptes consolid�s,

" Pouvoirs pour formalit�s.

Puis le Conseil arr�te le texte des r�solutions qu'il proposera au vote des actionnaires.

Le Conseil donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des pr�sentes d�lib�rations pour effectuer toutes formalit�s de publicit�s, notamment tous d�p�ts o� besoin sera.

Plus rien n'�tant � l'ordre du jour, la s�ance est lev�e � 12 H 00

De tout ce qui pr�c�de, il est dress� le pr�sent proc�s-verbal qui sera sign� par deux administrateurs

Le Pr�sident, Le Secr�taire

Alain LOYER Beno�t HIPPOLITE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe Aeod 2.1

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Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

N� d'entreprise : 0453350383

D�nomination

(en entier) : CIRMAD

Forme juridique : SA

Si�ge : Avenue de Cortenbergh, 52 Bte 6 - 1000 BRUXELLES

Objet de l'acte : Nomination d'un nouvel Administrateur

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU MERCREDI 29 JUIN 2011

L'an deux mille onze,

le mercredi vingt-neuf juin � onze heures

Les actionnaires de la soci�t� CIRMAD se sont r�unis au si�ge social de la Soci�t�, Avenue de Cortenbergh, 52 Bte 6  1000 BRUXELLES, sous la pr�sidence de Monsieur Alain LOYER.

Le Pr�sident appelle Monsieur Beno�t HIPPOLITE aux fonctions de secr�taire.

La feuille de pr�sence ci-annex�e permet de constater que tous les actionnaires sont pr�sents ou repr�sent�s. Cette liste est sign�e avant l'ouverture de la s�ance et cl�tur�e par les membres du bureau.

Apr�s v�rification de la liste des pr�sences, Monsieur le Pr�sident constate que l'Assembl�e est r�guli�rement constitu�e et qu'elle peut donc valablement d�lib�rer, il est ensuite pass� � l'examen de la question � l'ordre du jour.

Le Pr�sident rappelle ensuite que l'Assembl�e est appel�e � statuer sur l'ordre du jour suivant :

5. Nomination d'un nouvel Administrateur

8. ...

L'Assembl�e ne se tenant pas � la date initialement fix�e par le Conseil d'Administration, le Pr�sident demande aux actionnaires qu'ils se prononcent par un vote sur la validit� de l'Assembl�e G�n�rale pour d�lib�rer sur l'ordre du jour.

Ce point, mis aux voix, est adopt� � l'unanimit�. L'assembl�e est donc valablement r�unie pour d�lib�rer sur. l'ordre du jour.

Le Pr�sident donne lecture du rapport du Conseil d'Administration, puis il fait donner lecture du rapport du Commissaire R�viseur.

Cette lecture Termin�e, le_Pr�sident ouvreja discussion,._.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

Personne ne demandant plus la parole, le Pr�sident mets successivement aux voix les r�solutions suivantes

PREMIERE RESOLUTION

DEUXIEME RESOLUTION

TROISIEME RESOLUTION

L'Assembl�e G�n�rale d�cide de ratifier la nomination en qualit� d'Administratrice de Madame :

. Genevi�ve BERGER-POUZOL, n� le 22 mai 1956 � Raimbaucourt (France) et demeurant 16, all�e Chaniecler 59650 Villeneuve d'Ascq (France)

Son mandat viendra � terme � l'issue de l'Assembl�e G�n�rale appel�e � statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 d�cembre 2011.

Cette r�solution, mise aux voix, est adopt�e � l'unanimit�.

QUATRIEME RESOLUTION

CINQUIEME RESOLUTION

SIXIEME RESOLUTION

Plus rien n'�tant � l'ordre du jour, la s�ance est lev�e � douze heure.

Le Pr�sident, Secr�taire G�n�ral

Alain LOYER Beno�t HIPPOLITE

"

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R�serv�

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers.

Au verso : Nom et signature