04/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 13.05.2014, DPT 27.06.2014 14240-0371-023
10/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 13.05.2014, NGL 01.07.2014 14275-0210-023
27/11/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a
* 1 3 1 7 7 3 4 6 *
1 1 1 1 1 1 1
1 5 f O V . 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 9 2 6 7 1 9 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C i t e o
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p v a n p u b l i e k r e c h t
Z e t e l : K o l o n i ë n s t r a a t 6 2 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r - V e r k i e z i n g v a n d e v o o r z i t t e r - B e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s v o o r d e r e k e n i n g e n
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 2
E N I G E R E S O L U T I E
O p 2 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 h e e f t d e h e e r G e e r t V a n d e n a b e e l e z i j n o n t s l a g a a n g e b o d e n u i t z i j n m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r w e g e n s o n v e r e n i g b a a r h e i d v a n f u n c t i e s .
D a a r o m e n i n g e v o l g e h e t v o o r s t e l v a n d e B r u s s e l s e H o o f d s t e d e l i j k e R e g e r i n g , b e n o e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e h e e r P i e t e r - J a n M a t t h e u s , N e d e r l a n d s t a l i g , w o o n a c h t i g E l o y s t r a a t 3 6 b u s 3 0 1 ; 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , i n g e s c h r e v e n i n h e t r i j k s r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 8 4 0 2 2 4 - 3 9 3 - 8 3 t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
K r a c h t e n s h e t 2 e l i d v a n a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n z a l d e h e e r M a t t h e u s h e t m a n d a a t v a n d e h e e r V a n d e n a b e e l e v o l e i n d i g e n , d u s t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
D e z e r e s o l u t i e w o r d t a a n g e n o m e n m e t a l g e m e n e s t e m m e n .
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 2
2 . - V o o r z i t t e r s c h a p v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
D e R a a d b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e h e e r P i e t e r - J a n M a t t h e u s t e b e n o e m e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
U i t t r e k s e l u i t h e t . v e r s l a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 5 j u n i 2 0 1 3
Z E S D E R E S O L U T I E
H e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s - r e v i s o r , t h a n s v e r l e e n d a a n B u e l e n s , M a t h a y & a s s o c i a t e s , L a m b e r m o n t l a a n
4 3 0 / 3 1 0 3 0 B r u s s e l , v e r s t r i j k t n a d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t B u e l e n s , M a t h a y & a s s o c i a t e s t e v e r l e n g e n a l s c o m m i s s a r i s - r e v i s o r e n
h e i n e e n j a a r l i j k s e b e z o l d i g i n g t e v e r l e n e n v a n 3 4 0 9 E U R g e ï n d e x e e r d .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 6 v a n d e s t a t u t e n z a l z i j n m a n d a a t v e r s t r i j k e n n a a f l o o p v a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
D e z e r e s o l u t i e w o r d t a a n g e n o m e n m e t a l g e m e n e s t e m m e n .
D e a d j u n c t - a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r D e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
R u d i M A E R S C H A L C K B e n o î t D E L V O S A L
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/11/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v t 1 4 0 1 1 9 1
a u
M o n i t e u
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 9 2 6 7 1 9 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C i t e o r 7 : - . . ) 1 7 _ ' ; ; r 1 [ I { ; \ n '
I L ~ ~ ,
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t p u b l i c
S i è g e : r u e d e s C o l o n i e s 6 2 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - E l e c t i o n d u p r é s i d e n t - N o m i n a t i o n d u c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d u 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 2
R É S O L U T I O N U N I Q U E
L e 2 0 s e p t e m b r e 2 0 1 2 , M . G e e r t V a n d e n a b e e l e a r e m i s s a d é m i s s i o n d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r
r a i s o n d ' i n c o m p a t i b i l i t é d e f o n c t i o n s .
C e l a é t a n t e t c o m m e s u i t e à l a p r o p o s i t i o n d u G o u v e r n e m e n t d e l a R é g i o n d e B r u x e l l e s C a p i t a l e , ,
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e f a s o c i é t é M . P i e t e r - J a n M a t t h e u s , n é e r l a n d o p h o n e , d o m i c i l i é
r u e E l o y 3 6 - b t e 3 0 1 , 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 8 4 0 2 2 4 - 3 9 3 - 8 3 .
E n v e r t u d u 2 e a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 6 d e s s t a t u t s , M . M a t t h e u s a c h è v e r a l e m a n d a t d e M . V a n d e n a b e e l e , s o i t
j u s q u ' à t ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 5 ,
C e t t e r é s o l u t i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
E x t r a i t d u p r o c è s - - v e r b a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 2
2 . - P r é s i d e n c e d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
S t a t u a n t à l ' u n a n i m i t é , i e C o n s e i l d é c i d e d e n o m m e r M . P i e t e r - J a n M a t t h e u s e n q u a l i t é d e p r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 5 j u i n 2 0 1 3
S I X I È M E R É S O L U T I O N
L e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e - r e v i s e u r , a c t u e l l e m e n t a t t r i b u é à B u e l e n s , M a t h a y & a s s o c i a t e s , b o u l e v a r d
L a m b e r m o n t 4 3 0 / 3 1 0 3 0 B r u x e l l e s , v i e n t à é c h é a n c e a p r è s l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e c o n d u i r e B u e l e n s , M a t h a y & a s s o c i a t e s c o m m e c o m m i s s a i r e - r e v i s e u r e t :
d e l u i a t t r i b u e r u n e r é m u n é r a t i o n a n n u e l l e d e 3 4 0 9 E U R i n d e x é e .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 6 d e s s t a t u t s , s o n m a n d a t s e t e r m i n e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e ;
2 0 1 6 .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
L ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a d j o i n t L ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ,
R u d i M A E R S C H A L C K B e n o î t D E L V O S A L
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 05.06.2013, DPT 22.08.2013 13475-0416-026
02/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 05.06.2013, NGL 22.08.2013 13475-0427-026
08/08/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 7
I U I 1 1 1 1 1 U I I 1 I I I I
+ 1 2 1 3 8 H 6 7 t B R ( X E L o A I L 2 M 1 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 9 2 6 7 1 9 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C I T E O
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D E S C O L O N I E S 6 2 , 1 0 0 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s - D é s i g n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s - D é m i s s i o n h o n o r a b l e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 3 1 m a i 2 0 1 2
S I X I È M E R É S O L U T I O N
C o m m e d é c i d é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e l e 3 m a i 2 0 0 7 l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M . K r i s L a u w e r s v i e n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e . E n o u t r e , M . A l a i n F l a u s c h , d o n t l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r v e n a i t à é c h é a n c e a u m ê m e m o m e n t , a d o n n é s a d é m i s s i o n a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
C e l a é t a n t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é ;
- - M . B e n o î t D e l v o s a l , f r a n c o p h o n i e , d o m i c i l i é a v e n u e W a n n e c o u t e r ,
1 0 2 0 B r u x e l l e s , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 6 1 0 1 0 7 . 1 1 7 - 8 8 ;
M . R u d i M a e r s c h a l c k , n é e r l a n d o p h o n e , d o m i c i l i é M u i z e n d a l e 9 ,
9 8 5 0 L a n d e g e m , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 6 1 1 0 0 1 - 3 1 3 - 3 8 ;
p r é s e n t é s p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S T I B , a c t i o n n a i r e " m a j o r i t a i r e .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 6 d e s s t a t u t s , l e u r m a n d a t s e t e r m i n e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 8 .
P a r a i l l e u r s , c o n f o r m é m e n t à l ' a l i n é a 3 d e l ' a r t i c l e 2 3 d e s s t a t u t s e t s u r p r o p o s i t i o n d e l a F G T B , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e M . D a r i o C o p p e n s , d o m i c i l i é K o r r e s t r a a t 9 , 9 5 5 0 H e r z e l e , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e
n u m é r o 5 9 0 5 3 0 - 3 6 5 - 0 9 , p o u r a s s i s t e r a u x r é u n i o n s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n r e m p l a c e m e n t d e M . A l e x V o n c k .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
* * * * * * * * * * *
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e e - a
E s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 3 1 m a i 2 0 1 2 2 . - C o m p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n : n o m i n a t i o n s
L e p r é s i d e n t f a i t p a r t q u e , s u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S T I B , a c t i o n n a i r e m a j o r i t a i r e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e c e j o u r a n o m m é M M . B e n o î t D e l v o s a l e t R u d i M a e r s c h a l c k a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é e n r e m p l a c e m e n t d e M M . A . F l a u s c h e t K r . L a u w e r s .
C e l a é t a n t , é g a l e m e n t s u r p r o p o s i t i o n d e l a S T I B , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e n o m m e r M M . B e n o î t D e l i j o s a l e t R u d i M a e r s c h a l c k r e s p e c t i v e m e n t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a d j o i n t d e C i t e o
3 . - D é p a r t d e M . J . - L . L e c l u s e , d i r e c t e u r ( e n v o i é l e c t r o n i q u e l e 2 5 . 5 . 2 0 1 2 )
L e s m e m b r e s o n t p r i s c o n n a i s s a n c e d e l a n o t e " C i t e o n ° 3 1 2 0 1 2 " r e l a t i v e à l ' o b j e t s o u s r u b r i q u e .
C e l a é t a n t , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d ' a c c o r d e r d é m i s s i o n h o n o r a b l e à M . J e a n - L u c L e c l u s e e t p r e n d a c t e q u ' i l , n e s e r a p a s n é c e s s a i r e d ' é t a b l i r d e n o u v e l l e s d é l é g a t i o n s s i m i l a i r e s à c e l l e s d o n n é e s p r é c é d e m m e n t à M . L e c l u s e , v u l e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é , t o u s l e s d o c u m e n t s p o u v a n t ê t r e s i g n é s p a r l e s n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s , c h a r g é s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é ( c f . a r t . 2 7 à 2 9 d e s s t a t u t s ) .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a d j o i n t L ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
R u d i M A E R S C H A L C K B e n o î t D E L V O S A L
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s "
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/08/2012
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
C R U S S E e
G r i f f i e J 0 J V 1 L ' 1 0 1 2
I I I I I I i N I B 3 e I I I I I I a s e I I I I
" a i *
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R e c h t s v o r m : Z e t e l : O n d e r w e r p a k t e :
0 8 8 9 2 6 7 1 9 5
C 1 T E O
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
K o l o n i ë n s t r a a t 6 2 , 1 0 0 0 B r u s s e l
B e n o e m i n g e n v a n b e s t u u r d e r s - A a n s t e l l i n g v a n d e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r s - E e r v o l o n t s l a g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t r e k s e l v a n h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r e n i n g v a n 3 1 m e i 2 0 1 2
Z E S D E R E S O L U T I E
Z o a l s b e s l i s t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 3 m e i 2 0 0 7 b i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , v e r s t r i j k t h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e h e e r K r i s L a u w e r s n a a f l o o p v a n d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , B o v e n d i e n h e e f t d e h e e r A l a i n F l a u s c h , v a n w i e h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r o p h e t z e l f d e o g e n b l i k v e r s t r e e k , z i j n o n t s l a g i n g e d i e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- d e h e e r B e n o î t D e l v o s a l , F r a n s t a l i g , w o o n a c h t i g a v e n u e W a n n e c o u t e r , 1 0 2 0 B r u x e l l e s , i n g e s c h r e v e n i n h e t r i j k s r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 6 1 0 1 0 7 1 1 7 8 8 ;
- d e h e e r R u d i M a e r s c h a l c k , N e d e r l a n d s t a l i g , w o o n a c h t i g M u i z e n d a l e 9 , 9 8 5 0 L a n d e g e m , i n g e s c h r e v e n i n h e t r i j k s r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 6 1 1 0 0 1 3 1 3 3 8 ;
v o o r g e s t e l d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e M I V B , h o o f d a a n d e e l h o u d e r .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n z a l h u n m a n d a a t v e r s t r i j k e n n a a f l o o p v a n d e a l g e m e n e : v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
V e r d e r b e n o e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o v e r e e n k o m s t i g a l i n e a 3 v a n a r t i k d l 2 3 v a n d e s t a t u t e n e n o p v o o r s t e l v a n h e t A B V V , d e h e e r D a r i o C o p p e n s , w o o n a c h t i g K o r r e s t r a a t 9 , 9 5 5 0 H e r z e l e , i n g e s c h r e v e n i n h e t r i j k s r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 5 9 0 5 3 0 3 6 5 0 9 , o m d e v e r g a d e r i n g e n v a n d e R a a d v a n . B e s t u u r b i j t e w o n e n t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r A l e x V o n c k .
D e z e r e s o l u t i e w o r d t a a n g e n o m e n m e t a l g e m e n e s t e m m e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k i 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
U i t r e k s e l v a n h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 3 1 m e i 2 0 1 2
2 , - S a m e n s t e l l i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r b e n o e m i n g e n
D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n v a n d a a g , o p v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e M I V B , h o o f d a a n d e e l h o u d e r , d e h e r e n B e n o î t D e l v o s a l e n R u d i M a e r s c h a l c k b e n o e m d h e e f t t o t b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e r e n . A . F l a u s c h e n . K r . L a u w e r s .
E v e n e e n s o p v o o r s t e l v a n d e M I V B b e s l i s t d e R a a d v a n B e s t u u r d e h e r e n B e n o î t D e l v o s a l e n R u d i M a e r s c h a l c k r e s p e c t i e v e l i j k t o t a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r e n a d j u n c t - a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r v a n C i t e o t e b e n o e m e n .
3 . - V e r t r e k v a n d e h e e r J . - L . L e c l u s e , d i r e c t e u r ( e l e k t r o n i s c h v e r z o n d e n o p 2 5 . 5 . 2 0 1 2 )
D e l e d e n h e b b e n k e n n i s g e n o m e n v a n d e n o t a " C i t e o n r , 3 1 2 0 1 2 " i n v e r b a n d m e t v o o r m e i d o n d e r w e r p ,
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t e e r v o l o n t s l a g t e v e r l e n e n a a n d e h e e r J e a n - L u c L e c l u s e e n n e e m t e r a k t e v a n d a t h e t n i e t n o d i g z a l z i j n n i e u w e g e l i j k a a r d i g e d e l e g a t i e s o p t e s t e l l e n a a n d i e w e l k e v o o r d i e n a a n d e h e e r L e c l u s e z i j n v e r l e e n d , g e l e t o p d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ; a l l e d o c u m e n t e n k u n n e n o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r d e n i e u w e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r s d i e b e l a s t z i j n m e t h e t d a g e l i j k s b e h e e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ( z i e a r t . 2 7 t o t 2 9 v a n d e s t a t u t e n ) .
d e a d j u n c t - a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r d e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r B e n o î t D E L V O S A L
R u d i M A E R S C H A L C K
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( á ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
, V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
F
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 08.05.2012, DPT 27.06.2012 12248-0519-023
06/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 08.05.2012, NGL 27.06.2012 12248-0524-023
31/08/2011
ÿþ m e 2 . 1
I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e + a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B R B
1 9 A U
G r i f f i e
I I I I I 1 1 1 1 1 l l h I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
" i i i 3 z a a a *
O n d e r n e m i n g s n r
B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m
Z e t e l :
O n d e r w e r p a k t e :
0 8 8 9 2 6 7 1 9 5
C I T E O
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
K o l o n i ë n s t r a a t 6 2 , 1 0 0 0 B r u s s e l
B e n o e m i n g e n v a n b e s t u u r d e r s - W i j z i g i n g e n v a n f u n c t i e s - E m o l u m e n t e n v a n d e b e s t u u r d e r s
U i t r e k s e l v a n h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 1 m e i 2 0 1 0
Z E S D E R E S O L U T I E
Z o a l s b e s l i s t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 3 m e i 2 0 0 7 b i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , v e r s t r i j k t h e t m a n d a a t v a n d e v i e r o n a f h a n k e l i j k e b e s t u u r d e r s i n d e z i n v a n a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n n a a f l o o p v a n d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I n g e v o l g e h e t v o o r s t e l v a n d e B r u s s e l s e H o o f d s t e d e l i j k e R e g e r i n g b e n o e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- D e h e e r G e e r t V a n d e n a b e e l e , N e d e r l a n d s t a l i g , w o o n a c h t i g R o g i e r l a a n 8 6 , 1 0 3 0 S c h a a r b e e k , i n g e s c h r e v e n i n h e t r i j k s r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 7 2 0 3 0 9 2 7 5 1 8 ;
- M e v r o u w J u l i e L u m e n , F r a n s t a l i g , w o o n a c h t i g H u g o V e r r i e s t s t r a a t 5 0 , 1 1 4 0 E v e r e , i n g e s c h r e v e n i n h e t ; r i j k s r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 7 7 0 6 0 2 2 2 2 1 9 ;
- D e h e e r J o ë l S a l é , F r a n s t a l i g , w o o n a c h t i g W a a i e n b e r g s t r a a t 8 3 , 1 0 5 0 E l s e n e , i n g e s c h r e v e n i n h e t ; r i j k s r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 7 4 0 3 0 3 - 2 4 7 - 7 4 ;
- D e h e e r T h i e r r y P a e l i n c k V a n M e e r b e e c k , F r a n s t a l i g , w o o n a c h t i g P t o l é m é e l a a n 1 4 - b u s 1 5 , 1 1 8 0 U k k e l , i n g e s c h r e v e n i n h e t r i j k s r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 6 3 0 8 3 0 0 6 5 2 6 .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n z a l h u n m a n d a a t v e r s t r i j k e n n a a f l o o p v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
V e r d e r b e n o e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o v e r e e n k o m s t i g a l i n e a 3 v a n a r t i k e l 2 3 v a n d e s t a t u t e n e n o p . v o o r s t e l v a n d e A C L V B , d e h e e r G u i d o V a n H e c k e , w o o n a c h t i g G r o e n s t r a a t 2 6 , 1 5 7 0 T o l l e m b e e k , i n g e s c h r e v e n i n h e t r i j k s r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 5 6 0 1 0 5 - 4 0 5 - 4 6 , o m d e v e r g a d e r i n g e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r b i j t e w o n e n t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r C h r i s t i a n D r e e s e n .
D e z e r e s o l u t i e w o r d t a a n g e n o m e n m e t a l g e m e n e s t e m m e n .
U i t r e k s e l v a n h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 0
2 . - V o o r z i t t e r s c h a p e n o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
D e R a a d , d i e z i c h u n a n i e m u i t s p r e e k t , b e s l i s t d e h e e r G e e r t V a n d e n a b e e l e t e b e n o e m e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , e n m e v r o u w J u l i e L u m e n t o t o n d e r v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
U i t r e k s e l v a n h e t v e r s l a g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 0 E N I G E R E S O L U T I E
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t p r e s e n t i e g e l d v a n d e b e s t u u r d e r s a f t e s c h a f f e n m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 0 .
D e z e r e s o l u t i e w o r d t a a n g e n o m e n m e t a l g e m e n e s t e m m e n .
" V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
d e a d j u n c t - a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r d e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
K r i s L A U W E R S A l a i n F L A U S C H
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
31/08/2011
ÿþI
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a l z . t
R é s e r v é 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1
a u * 1 1 1 3 2 4 2 3 *
M o n i t e u r
b e l g e
t e p i u r e L
L z s
A v S 2 6 1 1 1
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 9 2 6 7 1 9 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C I T E O
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D E S C O L O N I E S 6 2 , 1 0 0 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s - C h a n g e m e n t s d e f o n c t i o n - E m o l u m e n t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 1 m a i 2 0 1 0 S I X I È M E R É S O L U T I O N
C o m m e d é c i d é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e l e 3 m a i 2 0 0 7 l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e m a n d a t d e s q u a t r e a d m i n i s t r a t e u r s i n d é p e n d a n t s a u s e n s d e l ' a r t i c l e 1 6 d e s s t a t u t s v i e n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C e l a é t a n t e t c o m m e s u i t e à l a p r o p o s i t i o n d u G o u v e r n e m e n t d e l a R é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é :
M . G e e r t V a n d e n a b e e l e , n é e r l a n d o p h o n e , d o m i c i l i é a v e n u e R o g i e r 8 6 , 1 0 3 0 S c h a e r b e e k , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e
n u m é r o 7 2 0 3 0 9 - 2 7 5 - 1 8 ;
M m e J u l i e L u m e n , f r a n c o p h o n e , d o m i c i l i é e r u e H u g o V e r r i e s t 5 0 ,
1 1 4 0 E v e r e , i n s c r i t e a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 7 7 0 6 0 2 - 2 2 2 - 1 9 ;
M . J o ë l S o l e , f r a n c o p h o n e , d o m i c i l i é r u e W a y e n b e r g 8 3 , 1 0 5 0 I x e l l e s , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 7 4 0 3 0 3 - 2 4 7 - 7 4 ;
M . T h i e r r y P a e l i n c k V a n M e e r b e e c k , f r a n c o p h o n e , d o m i c i l i é a v e n u e P t o l é m é e 1 4 - b t e 1 5 , 1 1 8 0 U c c l e , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 6 3 0 8 3 0 - 0 6 5 - 2 6 .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 6 d e s s t a t u t s , l e u r m a n d a t s e t e r m i n e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 5 .
P a r a i l l e u r s , c o n f o r m é m e n t à l ' a l i n é a 3 d e l ' a r t i c l e 2 3 d e s s t a t u t s e t s u r p r o p o s i t i o n d e l a C G S L B , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e M . G u i d o V a n H e c k e , d o m i c i l i é G r o e n s t r a a t 2 6 , 1 5 7 0 T o l l e m b e e k , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 5 6 0 1 0 5 - 4 0 5 - 4 6 , p o u r a s s i s t e r a u x r é u n i o n s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n r e m p l a c e m e n t d e M . C h r i s t i a n D r e e s e n .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 6 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
f R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 0
2 . - P r é s i d e n c e e t v i c e - p r é s i d e n c e d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
S t a t u a n t à l ' u n a n i m i t é , l e C o n s e i l d é c i d e d e n o m m e r M . G e e r t V a n d e n a b e e l e e n q u a l i t é d e p r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t M m e J u l i e L u m e n e n q u a l i t é d e v i c e - p r é s i d e n t e d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 0
R É S O L U T I O N U N I Q U E
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e s u p p r i m e r l e s j e t o n s d e p r é s e n c e d e s a d m i n i s t r a t e u r s a v e c e f f e t a u 1 e r a v r i l 2 0 1 0 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C e t t e r é s o l u t i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
L ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a d j o i n t L ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
K r i s L A U W E R S A l a i n F L A U S C H
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
14/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 10.05.2011, DPT 30.05.2011 11139-0525-022
09/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 10.05.2011, NGL 30.05.2011 11139-0527-022
15/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 11.05.2010, NGL 04.06.2010 10165-0346-022
15/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 11.05.2010, DPT 04.06.2010 10165-0342-022
22/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 12.05.2009, NGL 11.06.2009 09242-0228-022
22/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 12.05.2009, DPT 11.06.2009 09242-0227-022
03/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 13.05.2008, NGL 26.05.2008 08167-0209-014
03/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 13.05.2008, DPT 26.05.2008 08167-0208-014
10/10/2016 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 22.09.2016, DPT 30.09.2016 16642-0189-027
10/10/2016 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2015, GGK 22.09.2016, NGL 30.09.2016 16642-0188-027