15/05/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 07.05.2014, DPT 09.05.2014 14119-0336-028
07/01/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
M A M F 1 - 1 1 1 - 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 0 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 Y I ~ V I N ~ I N 7 0 5 3 *
e t ü e u e s
à û g c
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 2 8 . 2 9 6 , 7 5 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C i t i c C a p i t a l F u t u r e H o l d i n g s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e R o y a l e 9 7 , 4 1 è m e é t a g e , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R é n o m i n a t i o n c o m m i s s a i r e
A P R E S L E C T U R E D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E D E S A S S O C I E S T E N U E L E 1 0 J U I N 2 0 1 3 , L E S D E C I S L O N S S U I V A N T E S S E B E V E L E N T :
1 ) P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e l a S C C R L P w C R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , c o m m e c o m m i s s a i r e p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s . C e t t e s o c i é t é d é s i g n e M o n s i e u r F i l i p D r i e g h e , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e , p o u r l a r e p r é s e n t e r e t l e c h a r g e d e l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S C C R L . L e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é g é n é r a l e d e s a s s o c i é s a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e r a c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
A l i n e M a i n i l
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/01/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
4 , 0
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e . 0 8 2 8 . 2 9 6 . 7 5 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C I T I C C A P I T A L F U T U R E H O L D I N G S
D é p o s é r R e ç u l e
2 6 D E C . 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
G r e f f e
f r a n r n p h o n r d e B F W W c l l c
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e R o y a l e 9 7 ( 4 E T ) , 1 0 0 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e ; D E M I S S I O N D ' U N G E R A N T
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E S P E C I A L E D E S A S S O C I E S T E N U L E 1 2 D E C E M B R E 2 0 1 4
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L e s a s s o c i é s p r e n n e n t n o t e e t a c c e p t e n t l a d é m i s s i o n a v e c e f f e t a u 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 d e M o n s i e u r P i e r r e V e r h a e g e n , g é r a n t d e l a s o c i é t é W e a l t h R o c k H o l d i n g s S P R L .
L e s a s s o c i é s d é c i d e n t d e n o m m e r à s a p l a c e e n q u a l i t é d e g é r a n t e t c e a v e c e f f e t a u 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 , M o n s i e u r C h r i s t o p h e T a n s , d o m i c i l i é à 3 7 0 0 T o n g e r e n , G r a v i e r s t r a a t 9 6 .
C e m a n d a t e s t n o n - r é m u n é r é . D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L e s a s s o c i é s d é c i d e n t d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à C h r i s t o p h e T a n s / A l i n e M a i n i l , e m p l o y é s d ' I n t e r t r u s t ( B e l g i u m ) N V / S A , a f i n d e p u b l i e r c e s d é c i s i o n s d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
A l i n e M a i n i l M a n d a t a i r e
e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 0 8 / 0 1 / 2 0 1 5 A n n e x e s d u - M o n i t e u r b e l g e
1 5 0 0 9 1 3
20/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 10.06.2013, DPT 14.06.2013 13182-0476-028
31/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 23.05.2012, DPT 24.05.2012 12126-0325-028
17/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 04.05.2011, DPT 12.05.2011 11111-0223-025
07/01/2011
ÿþ " 1 Ï ~ á ~ ~ i 3 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M W 2 . 1
R é s e r v é
a u _ j M o n i t e u r b e l g e r - 1 ,
' 2 9 D É C . 2 0 1 0 1
G r e l l e n a l i e e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 8 . 2 9 6 . 7 5 7
D é n o m i n a t i o n :
( e n e n t i e r ) : C i t i c C a p i t a l F u t u r e H o l d i n g s
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
1 1 1
" 1 1 0 0 3 7 1 3 "
S i è g e : R u e R o y a l e 9 7 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e S p é c i a l e d e s A s s o c i é s t e n u e l e 0 3 d é c e m b r e 2 0 1 0
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a p r i s c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n a v e c e f f e t à p a r t i r d e l a f i n d e c e t t e r é u n i o n , d ' l n t e r t r u s t ( B e l g i u m ) S A r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , P i e r r e V e r h a e g e n d e s o n p o s t e d e g é r a n t d e l a s o c i é t é .
S a l e t t r e d e d é m i s s i o n c o n s t i t u e u n e a n n e x e a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r à s a p l a c e , a v e c e f f e t à p a r t i r d e l a f i n d e c e t t e r é u n i o n ,
M o n s i e u r P i e r r e V e r h a e g e n a u p o s t e d e g é r a n t d e l a s o c i é t é e t c e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e n o m m e l a S C C R L P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , c o m m e c o m m i s s a i r e p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s . C e t t e s o c i é t é d é s i g n e M o n s i e u r F i l i p D r i e g h e , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p o u r l a r e p r é s e n t e r e t l e c h a r g e d e l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S C C R L .
L e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 3 a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e r a c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à M o n s i e u r P i e r r e V e r h a e g e n a f i n d e p u b l i e r c e s d é c i s i o n s d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
P i e r r e V e r h a e g e n
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s a N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e