01/03/2011
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 , 1 . 1 I N t q
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
B R U X E L L E S
G r e e F E V . Z Q n
b l e d 2 . 1
"
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 4 8 0 . 0 7 7 . 7 4 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C I T I G A T E D E W E R O G E R S O N B E L G I U M F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A v e n u e d e C o r t e n b e r g h , 6 6 - 1 0 0 0 B R U X E L L E S O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x r t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S A D Y N A M O - B R U S S E L S , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l r u e d e L i v o u r n e , 4 5 , à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , t e n u e l e 1 6 j u i l l e t 2 0 0 7 à 1 0 h 0 0 h e u r e s à L o n d r e s .
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e S a l l y - A n n P a t r i c i a W I T H E Y e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é , a v e c e f f e t à l a d a t e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e d é c h a r g e à M a d a m e . S a l l y - A n n P a t r i c i a W I T H E Y p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t d u r a n t l ' e x e r c i c e é c o u l é e .
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e M a d a m e S a m a n t h a S E E W O O S U R R U N , r é s i d a n t r u e : D e f a c q z , 1 2 6 à 1 0 6 0 B R U X E L L E S , a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s . S o n : m a n d a t p r e n d r a e f f e t à l a d a t e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e e t p r e n d r a f i n a u t o m a t i q u e m e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 j u i l l e t 2 0 1 3 . S o n m a n d a t e s t r é m u n é r é .
E r i c L A U R E N T
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
01/03/2011
ÿþ M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
1 7 F E B 2 0 1 1
G r e f f e
I 1 l l H I I 1 H 1 1 1 1 H I 1 H I l l 1 H 1 I 1 I
" 1 1 0 3 1 4 6 4 *
R e f .
M o r b e
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 4 8 0 . 0 7 7 . 7 4 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C I T I G A T E D E W E R O G E R S O N B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A v e n u e d e C o r t e n b e r g h , 6 6 - 1 0 0 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S A C I T I G A T E D E W E ' R O G E R S O N B E L G I U M , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l A v e n u e d e C o r t e n b e r g h , 6 6 , à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , t e n u e l e 1 e r j u i n : 2 0 1 0 à 1 0 h 0 0 h e u r e s à L o n d r e s .
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e M o n s i e u r T y m o n B R O A D H E A D , d o m i c i l i é à H u n t s w o r t h M e w s 1 5 - 1 7 , L o n d r e s N W 1 6 0 0 ( R o y a u m e - U n i ) , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r A d e l a s o c i é t é , a v e c e f f e t à l a d a t e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e . L e m a n d a t a u n e d u r é e d e 6 a n s e t s e r a à r e n o u v e l e r l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 6 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P a u l B A K E R , d o m i c i l i é à H u n t s w o r t h M e w s 1 5 - 1 7 , L o n d r e s N W 1 6 D D ( R o y a u m e - U n i ) , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r A d e l a s o c i é t é , a v e c e f f e t à t a d a t e d u 2 8 f é v r i e r 2 0 1 0 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e d é c h a r g e à M o n s i e u r B A K E R p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t d u r a n t l ' a n n é e é c o u l é e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e v o t e e t a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é d e d é l é g u e r à M o n s i e u r E r i c L A U R E N T , d o m i c i l i é r u e : C h a p e l l e E m m a n u e l , 8 à 1 4 3 5 M o n t - S a i n t - G u i b e r t , t o u s p o u v o i r s e n v u e d e r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s : p r é s e n t e s e t à v e n i r a u p r è s d u M o n i t e u r B e l g e , d e l a b a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s e t d e s a d m i n i s t r a t i o n s : f i s c a l e s .
E r i c L A U R E N T
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/03/2011
ÿþ M o a 2 . 1
e e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 J 1 1 , 1 1 1 1 . 1 1 j 1 1 1 1 1 1 l l ~ l l M ~ I ~ 4 6 5 +
1 7 F E B 2 O 1 1 1
G r e f f e
N ` d ' e n t r e p r i s e : B E 0 4 8 0 . 0 7 7 . 7 4 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C I T I G A T E D E W E R O G E R S O N B E L G I U M F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A v e n u e d e C o r t e n b e r g h , 6 6 - 1 0 0 0 B R U X E L L E S O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x r t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S A C I T I G A T E D E W E R O G E R S O N B E L G I U M , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l A v e n u e d e C o r t e n b e r g h , 6 6 , à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , t e n u e l e 2 j u i l l e t 2 0 0 9 à 1 0 h 0 0 h e u r e s à L o n d r e s .
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e M o n s i e u r T y m o n B R O A D H E A D , d o m i c i l i é à H u n t s w o r t h M e w s 1 5 - 1 7 , L o n d r e s N W 1 6 D D ( R o y a u m e - U n i ) , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r A d e l a s o c i é t é , a v e c e f f e t à l a d a t e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e . L e m a n d a t a u n e d u r é e d ' u n : a n e t s e r a à r e n o u v e l e r l o r s d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 0 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t i e n t à a p p o r t e r u n e c o r r e c t i o n s u r l a p u b l i c a t i o n f a i t e a u M o n i t e u r l e 7 M a i 2 0 0 9 . C o n t r a i r e m e n t à l a p u b l i c a t i o n d e l ' e x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e d e v a n t l e n o t a i r e l e 2 7 f é v r i e r 2 0 0 9 , M a d a m e C O S T I L L A S D ' A L C A N T A R A A n a n ' a p a s é t é n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r B d e l a s o c i é t é : é t a n t d o n n é q u ' e l l e a r e f u s é l e m a n d a t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e v o t e e t a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é d e d é l é g u e r à M o n s i e u r E r i c L A U R E N T , d o m i c i l i é r u e . C h a p e l l e E m m a n u e l , 8 à 1 4 3 5 M o n t - S a i n t - G u i b e r t , t o u s p o u v o i r s e n v u e d e r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s : p r é s e n t e s e t à v e n i r a u p r è s d u M o n i t e u r B e l g e , d e l a b a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s e t d e s a d m i n i s t r a t i o n s : f i s c a l e s .
E r i c L A U R E N T
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/02/2011
ÿþ M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U L M p 2 0 1 1
1 1
* i i o a a s a o *
R é :
M o r b E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 4 8 0 . 0 7 7 . 7 4 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C I T I G A T E D E W E R O G E R S O N B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A v e n u e d e C o r t e n b e r g h , 6 6 - 1 0 0 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x r t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S A D Y N A M O ' B R U S S E L S , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l r u e d e L i v o u r n e , 4 5 , à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , t e n u e l e 1 e r m a r s 2 0 0 7 à 1 0 h 0 0 : h e u r e s à L o n d r e s .
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r R o g e r M a l c o l m S E L M A N e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e : l a s o c i é t é , a v e c e f f e t à l a d a t e d u 2 8 f é v r i e r 2 0 0 7 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e d é c h a r g e à M o n s i e u r R o g e r M a l c o l m S E L M A N p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t d u r a n t l ' a n n é e é c o u l é e .
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e M o n s i e u r P a u l B A K E R e t M o n s i e u r S i m o n N A Y Y A R , d o m i c i l i é s t o u s d e u x p o u r l a p r é s e n t e à H u n t s w o r t h M e w s 1 5 - 1 7 , L o n d r e s N W 1 6 D 0 ( R o y a u m e - U n i ) , a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s . L e u r m a n d a t p r e n d r a e f f e t à l a d a t e d u 1 e r m a r s 2 0 0 7 e t p r e n d r a f i n i a u t o m a t i q u e m e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 j u i l l e t 2 0 1 3 . L e s m a n d a t s n e s o n t p a s r é m u n é r é s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e v o t e e t a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é d e d é l é g u e r à M o n s i e u r E r i c L A U R E N T , d o m i c i l i é r u e : C h a p e l l e E m m a n u e l , 8 à 1 4 3 5 M o n t - S a i n t - G u i b e r t , t o u s p o u v o i r s e n v u e d e r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s : p r é s e n t e s e t à v e n i r a u p r è s d u M o n i t e u r B e l g e , d e l a b a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s e t d e s a d m i n i s t r a t i o n s : f i s c a l e s .
E r i c L A U R E N T
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
31/01/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 28.02.2007, APP 02.07.2007, DPT 27.01.2011 11015-0546-014
31/01/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 29.02.2008, APP 01.07.2008, DPT 27.01.2011 11015-0547-013
31/01/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 01.06.2010, DPT 27.01.2011 11015-0548-017
15/05/2009 : BLA126404
17/07/2006 : BLA126404
03/03/2006 : BLA126404
29/09/2005 : BLA126404
30/12/2004 : BLA126404
05/11/2004 : BLA126404
05/05/2003 : BLA126404