06/06/2014
ÿþM a o W O R D 7 1 . 1
\ P A a - _ . e _ B
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S ,
2 r ~ f f c m A l 2 0 1 4
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 . 7 8 7 . 9 4 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C I T R U S F R U I T C O M P A N Y
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , q u a i d e s U s i n e s , 1 1 2 / 1 5 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l ( A r t i c l e 5 3 7 C 1 R 9 2 ) e t m i s e à j o u r d e s s t a t u t s
L ' a n d e u x m i l l e q u a t o r z e ,
L e v i n g t - n e u f a v r i l ,
D e v a n t n o u s , R é g i s D e c h a m p s , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à S c h a e r b e e k - B r u x e l l e s ;
E n l ' E t u d e , a v e n u e G e o r g e s E e k h o u d , 3 3 ;
S ' e s t r é u n i e u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " C i t r u s F r u i t
C o m p a n y " , é t a b l i e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , Q u a i d e s U s i n e s , n ° 1 1 2 / 1 5 4 , i m m a t r i c u l é e a u R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s
m o r a l e s s o u s T V A B E 0 4 0 2 . 7 8 7 . 9 4 6 R P M B r u x e l l e s ;
C o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e R o b e r t P H I L I P S , à K o e k e l b e r g , l e 2 0 j a n v i e r 1 9 5 0 p u b l i é d a n s
l e s a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e d u 5 f é v r i e r s u i v a n t s o u s l e n ° 2 0 3 2 ;
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à p l u s i e u r s r e p r i s e s , s a v o i r
- s u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e m ê m e n o t a i r e R o b e r t P h i l i p s l e 2 5 a v r i l 1 9 5 0 , p u b l i é d a n s l e s a n n e x e s
a u M o n i t e u r b e l g e d u 1 3 m a i s u i v a n t s o u s l e n ° 1 0 . 7 8 0 ;
- s u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d u m ê m e n o t a i r e l e 8 d é c e m b r e 1 9 5 3 , p u b l i é d a n s l e s a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e d u
2 5 d é c e m b r e s u i v a n t s o u s l e n ° 2 7 . 5 4 4 ;
- s u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e R e n é D e c h a m p s à S c h a e r b e e k , l e 2 0 n o v e m b r e 1 9 6 2 p u b l i é
d a n s l e s a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e d u 4 d é c e m b r e s u i v a n t s o u s l e n ° 3 1 . 5 5 8 ;
- s u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e Y v e s D e c h a m p s , à S c h a e r b e e k , l e 3 0 o c t o b r e 1 9 7 9 p u b l i é d a n s
l e s a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e d u 2 0 n o v e m b r e s u i v a n t s o u s l e n ° 1 8 8 9 1 7 ;
- s u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e m ê m e n o t a i r e D e c h a m p s , l e 1 0 j u i n 1 9 8 6 p u b l i é d a n s l e s a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e d u 3 j u i l l e t s u i v a n t s o u s l e n ° 8 6 0 7 0 3 5 8 0 ;
- s u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e m ê m e n o t a i r e D e c h a m p s , l e 2 3 j u i n 1 9 9 5 , p u b l i é à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u 1 5 j u i l l e t s u i v a n t s o u s d a t e - n u m é r o 9 5 0 7 1 5 - 1 2 9 ;
- s u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d u m ê m e n o t a i r e D e c h a m p s , l e 3 1 m a i 1 9 9 9 p u b l i é d a n s l e s a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e d u 2 5 j u i n s u i v a n t s o u s d a t e - n u m é r o 9 9 0 6 2 5 - 1 6 1 ;
- s u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d u m ê m e n o t a i r e D e c h a m p s , l e 4 j u i n 2 0 0 2 , p u b l i é à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d e d a t e - n u m é r o : 2 0 0 2 0 7 0 3 / 4 5 1 ;
- s u i v a n t p r o o è s - v e r b a l d u m ê m e n o t a i r e D e c h a m p s , l e 1 7 n o v e m b r e 2 0 0 4 , p u b l i é à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u 1 5 d é c e m b r e 2 0 0 4 s o u s l e n u m é r o 1 7 2 1 1 1 8 ;
- s u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d u n o t a i r e E r i c L e y t e , s u p p l é a n t e t a g i s s a n t p o u r l e p r o t o c o l e d u m ê m e n o t a i r e D e c h a m p s , l e 1 6 a v r i l 2 0 0 7 , p u b l i é à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d e d a t e n u m é r o 2 0 0 7 0 7 0 6 - 0 7 0 9 7 7 1 4 ;
- s u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d u n o t a i r e R é g i s D e c h a m p s , à S c h a e r b e e k , l e 1 9 a o û t 2 0 0 9 , p u b l i é à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d e d a t e n u m é r o 2 0 0 9 - 0 9 - 0 7 1 0 1 2 6 3 6 4 ;
- s u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d u n o t a i r e R é g i s D e c h a m p s , à S c h a e r b e e k , l e 1 6 a o û t 2 0 1 1 , p u b l i é à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e i g e d e d a t e n u m é r o 2 0 1 1 - 0 9 - 2 2 / 0 1 4 2 9 8 1 .
B u r e a u
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à o n z e h e u r e s t r e n t e m i n u t e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r P A R R E S - A L B E R T A n g e l , n é à V a l e n c e ( E s p a g n e ) l e 0 8 s e p t e m b r e 1 9 3 2 , n u m é r o n a t i o n a l 3 2 . 0 9 . 0 8 - 1 3 7 . 6 7 , d o m i c i l i é à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , b o u l e v a r d d e D i x m u d e , 4 0 , l e q u e l a p p e l l e à l a f o n c t i o n d e s e c r é t a i r e M a d a m e D E L T O R O S E R R A N O A r a c e l i , n é à V a l e n c e ( E s p a g n e ) , n u m é r o n a t i o n a l 3 4 . 0 1 . 2 0 - 0 9 6 . 2 5 , d o m i c i l i é e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , b o u l e v a r d d e D i x m u d e , 4 0 .
M o n s i e u r P A R R E S A L B E R T A n t o n i o A l f r e d o , n é à B r u x e l l e s l e 0 6 a v r i l 1 9 6 1 , n u m é r o n a t i o n a l 6 1 . 0 4 . 0 6 1 5 7 . 0 2 , d o m i c i l i é à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , a v e n u e d u L o r i o t , 1 0 , e s t d é s i g n é s c r u t a t e u r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l e s a c t i o n n a i r e s d o n t l a d é s i g n a t i o n e t l e n o m b r e d e t i t r e s r e s p e c t i f s u i v e n t :
1 . M o n s i e u r P A R R E S - A L B E R T A n g e l , p r é n o m m é ,
P r o p r i é t a i r e d e S E P T C E N T Q U A T R E - V I N G T - S E P T a c t i o n s 7 8 7
2 . M a d a m e D E L T O R O S E R R A N O A r a c e l i , p r é n o m m é e ,
P r o p r i é t a i r e d e C E N T N O N A N T E - S E P T a c t i o n s : 1 9 7
E t e n s e m b l e , N E U F C E N T Q U A T R E - V I N G T - Q U A T R E a c t i o n s : 9 8 4
S o i t , l a t o t a l i t é d e s t i t r e s r e p r é s e n t a t i f s d u c a p i t a l s o c i a l .
E x p o s é d u P r é s i d e n t
L e P r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e d ' a c t e r q u e :
I . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
I . 1 . S u p p r e s s i o n d e l a f a c u l t é d e d i s p o s e r d e t i t r e s a u p o r t e u r
P r o p o s i t i o n d e s u p p r e s s i o n d e l a f a c u l t é d e d i s p o s e r d e t i t r e s a u p o r t e u r .
P r o p o s i t i o n c o r r é l a t i v e d ' a m e n d e r l e s s t a t u t s a f i n q u ' i l s r é v è l e n t l e c a r a c t è r e n o m i n a t i f d e l ' i n t é g r a l i t é d e s
t i t r e s , c o n v e r t i s e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s d e p u i s l e 1 6 a o û t 2 0 1 1
- e n r e m p l a ç a n t l e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 7 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s t i t r e s s o n t n o m i n a t i f s .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
L a c e s s i o n d ' a c t i o n s s ' o p è r e p a r u n e d é c l a r a t i o n d e t r a n s f e r t à i n s c r i r e s u r l e d i t r e g i s t r e , d a t é e e t s i g n é e p a r
l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e o u p a r l e u r s f o n d é s d e p o u v o i r s , a i n s i q u e s u i v a n t t o u t e a u t r e m é t h o d e a u t o r i s é e
p a r l a l o i . »
- e n s u p p r i m a n t l e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 2 5 d e s s t a t u t s .
I . 2 . A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r i n c o r p o r a t i o n i m m é d i a t e d u d i v i d e n d e p a r a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n n a t u r e
A u x t e r m e s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 , l e 3 1 m a r s 2 0 1 4 , i l a é t é d é c i d é d e d i s t r i b u e r u n d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e d ' u n m o n t a n t t o t a l d e H U I T C E N T Q U I N Z E M I L L E E U R O S ( 8 1 5 . 0 0 0 , - E U R ) ,
C h a q u e a c t i o n n a i r e s ' e s t v u a t t r i b u e r u n d i v i d e n d e p r o p o r t i o n n e l à s a p a r t i c i p a t i o n d a n s l e c a p i t a l , s a v o i r :
- p o u r M o n s i e u r P A R R E S - A L B E R T A n g e l , p r é n o m m é : S I X C E N T C I N Q U A N T E - E T - U N M I L L E H U I T C E N T T R E N T E - Q U A T R E E U R O S E T T R E N T E - C I N Q C E N T I M E S ( 6 5 1 . 8 3 4 , 3 5 E U R ) b r u t , s o i t u n d i v i d e n d e n e t , a p r è s r e t e n u e d u p r é c o m p t e m o b i l i e r , d e C i N Q C E N T Q U A T R E - V I N G T - S I X M I L L E C I N Q C E N T C I N Q U A N T E E U R O S E T N O N A N T E - E T - U N C E N T I M E S ( 5 8 6 . 6 5 0 , 9 1 E U R ) ;
- p o u r M a d a m e D E L T O R O S E R R A N O A r a c e l i , p r é n o m m é e : C E N T S O I X A N T E - T R O I S M I L L E C E N T S O I X A N T E - C I N Q E U R O S E T S O I X A N T E - C I N Q C E N T I M E S ( 1 6 3 , 1 6 5 , 6 5 E U R ) b r u t , s o i t u n d i v i d e n d e n e t , a p r è s r e t e n u e d u p r é c o m p t e m o b i l i e r , d e C E N T Q U A R A N T E - S I X M i L L E H U I T C E N T Q U A R A N T E - N E U F E U R O S E T N E U F C E N T I M E S ( 1 4 6 . 8 4 9 , 0 9 E U R ) ;
C h a q u e a c t i o n n a i r e a e n s u i t e d é c l a r é v o u l o i r i n c o r p o r e r i m m é d i a t e m e n t c e t t e c r é a n c e q u ' i l d é t e n a i t à l ' e n c o n t r e d e l a s o c i é t é a u c a p i t a l d e c e l l e - c i , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 C i R 9 2 .
P a r t a n t , l a p a r t i e r é i n c o r p o r é e s ' é l è v e à
- p o u r M o n s i e u r P A R R E S - A L B E R T A n g e l , p r é n o m m é : C I N Q C E N T Q U A T R E - V I N G T - S I X M I L L E C I N Q C E N T C I N Q U A N T E E U R O S E T N O N A N T E - E T - U N C E N T I M E S ( 5 8 6 . 6 5 0 , 9 1 E U R ) ;
- p o u r M a d a m e D E L T O R O S E R R A N O A r a c e l i , p r é n o m m é e : C E N T Q U A R A N T E - S I X M I L L E H U I T C E N T Q U A R A N T E - N E U F E U R O S E T N E U F C E N T I M E S ( 1 4 6 . 8 4 9 , 0 9 E U R ) ;
E n c o n s é q u e n c e , e n c e q u i c o n c e r n e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l , l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a s p é c i a l e m e n t p o u r o r d r e d u j o u r :
! , 2 . 1 . R a p p o r t s d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n e t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e d é s i g n é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s u r l e s a p p o r t s e n n a t u r e c i - a p r è s p r é v u s , s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s e t s u r l a r é m u n é r a t i o n e f f e c t i v e m e n t
a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e . .
I . 2 . 2 . P r o p o s i t i o n , d a n s l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 , d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e S E P T C E N T T R E N T E - T R O I S M I L L E C I N Q C E N T S E U R O S ( 7 3 3 . 5 0 0 , - E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e S O I X A N T E - D E U X M I L L E E U R O S ( 6 2 . 0 0 0 , - E U R ) à S E P T C E N T N O N A N T E - C I N Q M I L L E C I N Q C E N T S E U R O S ( 7 9 5 . 5 0 0 , - E U R ) , p a r a p p o r t e n n a t u r e d e c r é a n c e s ;
C e t a p p o r t é t a n t r é m u n é r é p a r l a c r é a t i o n c o r r é l a t i v e d e O N Z E M I L L E S I X C E N T Q U A R A N T E - E T - U N E ( 1 1 . 6 4 1 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r , i d e n t i q u e s a u x e x i s t a n t e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x b é n é f i c e s a t t r i b u é s d è s l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , q u i s e r o n t a t t r i b u é s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s a u x a p p o r t e u r s , e n p r o p o r t i o n d e l e u r a p p o r t .
- R é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t ,
- C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
- P r o p o s i t i o n d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s a f i n q u ' i l r e f l è t e l a n o u v e l l e s i t u a t i o n d u c a p i t a l e t i n t è g r e d a n s s o n h i s t o r i q u e l ' o p é r a t i o n o b j e t d e s p r é s e n t e s .
L 3 . M i s e à j o u r d e s s t a t u t s
I . 3 . 1 P r o p o s i t i o n d e r e m p l a c e r l e d e u x i è m e p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s p a r u n p a r a g r a p h e r é d i g é c o m m e s u i t
« C e t t e d é n o m i n a t i o n d o i t , d a n s t o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s d e c o m m a n d e e t a u t r e s d o c u m e n t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , y c o m p r i s l e o u l e s s i t e s « I n t e r n e t » e t t o u s d o c u m e n t s s o u s f o r m e é l e c t r o n i q u e , ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n " s o c i é t é a n o n y m e " o u d e s i n i t i a l e s " S A " ; e l l e d o i t , e n o u t r e , d a n s c e s m ê m e s d o c u m e n t s , ê t r e a c c o m p a g n é e d e l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s i è g e d e l a s o c i é t é e t d e l ' a b r é v i a t i o n T V A B E , s u i v i e d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e e t d e s i n i t i a l e s R P M , s u i v i e s e l l e s -
m ê m e s d e l ' i n d i c a t i o n d u s i è g e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e l ' a r r o n d i s s e m e n t d u s i è g e d e l a s o c i é t é , »
1 . 3 . 2 . P r o p o s i t i o n d e s u p p r i m e r l a m e n t i o n s u i v a n t e ; « I l e s t i n i t i a l e m e n t f i x é à B r u x e l l e s , b o u l e v a r d d e l a
N e u v i è m e d e L i g n e , 4 6 ( 1 ) . » , f i g u r a n t à l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s .
L 3 . 3 . P r o p o s i t i o n d e r e m p l a c e r l e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s p a r l e p a r a g r a p h e s u i v a n t
« L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é , s a u f e x c e p t i o n p r é v u e p a r l a l o i , d e t r o i s
a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s , a c t i o n n a i r e s o u n o n . »
I . 3 . 4 . P r o p o s i t i o n d ' a j o u t e r u n c i n q u i è m e p a r a g r a p h e à l ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s r é d i g é c o m m e s u i t :
« S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , e l l e a l ' o b l i g a t i o n d e d é s i g n e r u n e p e r s o n n e p h y s i q u e
e n t a n t q u e « r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t » c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a
p e r s o n n e m o r a l e . C e t t e p e r s o n n e e n c o u r t l e s m ê m e s r e s p o n s a b i l i t é s c i v i l e s e t p é n a l e s q u e s i e l l e é t a i t e l l e -
m ê m e a d m i n i s t r a t e u r . »
I . 3 . 5 . P r o p o s i t i o n d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 3 1 d e s s t a t u t s e n a d o p t a n t u n n o u v e l a r t i c l e r é d i g é c o m m e s u i t :
« E n c a s d e d i s s o l u t i o n e t d e m i s e e n l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e
c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e s s o i n s d ' u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r ( s ) , n o m m é ( s ) p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
I l s n ' e n t r e r o n t e n f o n c t i o n q u ' a p r è s c o n f i r m a t i o n d e l e u r n o m i n a t i o n p a r l e t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t
e n v e r t u d u C o d e d e s s o c i é t é s ,
A d é f a u t d e p a r e i l l e n o m i n a t i o n , l e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r o n t , à l ' é g a r d d e s t i e r s , c o n s i d é r é s c o m m e
l i q u i d a t e u r s ,
L e ( s ) l i q u i d a t e u r ( s ) o u l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d i s p o s e n t d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s c o n f é r é s p a r l e s
a r t i c l e s 1 8 6 , e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é t e r m i n e l e s é m o l u m e n t s é v e n t u e l s d e s l i q u i d a t e u r s . »
1 . 4 . P o u v o i r s
I l . L a s o c i é t é n ' a p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r .
I l i . L a s o c i é t é n ' a p a s p r o c é d é à l ' é m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n s , d e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n o u d e c e r t i f i c a t s .
I V . T o u t e s l e s a c t i o n s é t a n t p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s . I l n ' y a p a r t a n t p a s l i e u d e j u s t i f i e r d e s f o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s , M a d a m e D E L T O R O S E R R A N O A r a c e l i , M e s s i e u r s P A R R E S - A L B E R T A n g e l e t P A R R E S A L B E R T A n t o n i o , t o u s p r é n o m m é s , s o n t p r é s e n t s .
V . I l r é s u l t e d e l a l i s t e d e p r é s e n c e q u e t o u s l e s t i t r e s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s à l ' a s s e m b l é e , s o i t b i e n p l u s d e l a m o i t i é d u c a p i t a l s o c i a l .
V I . C h a q u e t i t r e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
V a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e
L ' e x p o s é d u P r é s i d e n t e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e ; c e l l e c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e i a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r , e t p r e n d l e s r é s o l u t i o n s c i - a p r è s , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x . D é l i b é r a t i o n
L 1 , S u p p r e s s i o n d e l a f a c u l t é d e d i s p o s e r d e t i t r e s a u p o r t e u r
I n f o r m é s p a r l e n o t a i r e d e l ' o b l i g a t i o n d e d é c l a r e r f i s c a l e m e n t l e s c o n v e r s i o n s d e t i t r e s a u p o r t e u r , l e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n q u e l e s a c t i o n s o n t é t é m i s e s a u n o m i n a t i f l e 1 6 a o û t 2 0 1 1 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é l a s u p p r e s s i o n d e l a f a c u l t é d e d i s p o s e r d e t i t r e s a u p o r t e u r , e t p a r c o n s é q u e n t d ' a m e n d e r l e s s t a t u t s :
- e n r e m p l a ç a n t l e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 7 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e s t i t r e s s o n t n o m i n a t i f s .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e ,
L a c e s s i o n d ' a c t i o n s s ' o p è r e p a r u n e d é c l a r a t i o n d e t r a n s f e r t à i n s c r i r e s u r l e d i t r e g i s t r e , d a t é e e t s i g n é e p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e o u p a r l e u r s f o n d é s d e p o u v o i r s , a i n s i q u e s u i v a n t t o u t e a u t r e m é t h o d e a u t o r i s é e p a r l a l o i , »
- e n s u p p r i m a n t l e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 2 5 d e s s t a t u t s ,
1 . 2 . A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r i n c o r p o r a t i o n i m m é d i a t e d u d i v i d e n d e p a r a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n n a t u r e
L 2 , 1 . L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d e s r a p p o r t s s p é c i a u x d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e M o n s i e u r S t é p h a n e R O S I E R , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t a n t l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « R O S I E R &