26/05/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
1 1 1 1 1 i l l g 1 1 6 1 1 1 1 Q p i l ( 1 1
R é : M o i (
B R U X E L L E S
G r
d a l 5 ' M E I 2 0 1 4
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 7 , 3 7 8 . 6 6 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C I T Y L I N E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e A n t o o n V a n O s s 1 - B t e 2
1 1 2 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 4 a v r i l 2 0 1 4
D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
D e p h e r s p r l , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P . D e p r e t e r , f a i t p a r t d e s a d é c i s i o n d e m e t t r e f i n à s o n m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r à l a d a t e d u 3 0 a v r i l 2 0 1 4 .
C o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s , l e s m e m b r e s r e s t a n t s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r p r o v i s o i r e m e n t M o n s i e u r P a u l D e p r e t e r , d o m i c i l i é à 3 0 2 0 H e r e n t , H o f t e r L e e p s l a a n 7 , A d m i n i s t r a t e u r . S o n m a n d a t p r e n d r a c o u r s l e I e r m a i 2 0 1 4 e t c e j u s q u ' à l a p r o c h a i n e A s s e m b l é e G é n é r a l e q u i s e t i e n d r a l e 3 j u i n 2 0 1 4 e t q u i p r o c è d e r a a u r e m p l a c e m e n t d é f i n i t i f .
- L e C o n s e i l d é c i d e e n s u i t e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r M o n s i e u r P a u l D e p r e t e r A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é d e l a s o c i é t é .
P a u l D e p r e t e r
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 03.06.2014, DPT 16.07.2014 14316-0399-027
04/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 04.06.2013, DPT 23.08.2013 13475-0562-028
05/01/2015
ÿþ M o t l 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
r
n i I I V
* 1 5 0 0 0 9 9 D é p o s é I R e ç u I e
2 2 D E C . 2 0 t i f
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
G f f
f r a n c o p h o n e d e f t e o e z I l a s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 7 . 3 7 8 . 6 6 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C I T Y L I N E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e A n t o o n V a n O s s 1 - B t e 2
1 1 2 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d u 3 j u i n 2 0 1 4
D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
- L ' A s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
d e l a s p r l D e p h e r , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P a u l D e p r e t e r e t n o t i f i é e l o r s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 4 a v r i l 2 0 1 4 .
- L ' A s s e m b l é e c o n f i r m e e n s u i t e l a n o m i n a t i o n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r P a u l D e p r e t e r d o m i c i l i é à 3 0 2 0 H e r e n t , H o f t e r L e e p s l a a n 7 p o u r u n e p é r i o d e d ' u n a n q u i p r e n d r a f i n l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 5
P a u l D e p r e t e r
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/07/2012
ÿþY
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 7
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 7 . 3 7 8 . 6 6 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C I T Y L I N E
~
G r e f f e
* i a i z s i i e * 1 1 0 1
R é s a M o n b e
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e A v e n u e A n t o o n V a n O s s 1 - B t e 2
1 1 2 0 B r u x e l l e s
o b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t n o m i n a t i o n d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 5 j u i n 2 0 1 2
L e m a n d a t d e C o m m i s s a i r e d e E r n s t & Y o u n g , R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é s p a r M o n s i e u r P . R o t t i e r s , p r e n a n t f i n l o r s d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e l a S C C R L P w C R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , c o m m e c o m m i s s a i r e p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s . C e t t e s o c i é t é d é s i g n e l a s o c i é t é « P e t e r V a n d e n E y n d e S P R L » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à G e n t s t r a a t 6 5 C , 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s ( S i n t - P a u w e l s ) , r e p r é s e n t é e à s o n t o u r p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r P e t e r V a n d e n E y n d e , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p o u r l a r e p r é s e n t e r e t l e c h a r g e d e l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S C C R L . L e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e r a c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
L e s m a n d a t s d e M e s s i e u r s D e l v a u x , G é b e l e , S t r a e t m a n s e t d e D e p h e r s p r l , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P . D e p r e t e r , s o n t r e c o n d u i t s p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s , p r e n a n t f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e j u i n 2 0 1 5 . L a s p r l D E - C O n s u l t , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r G , D e C o c k , e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , é g a l e m e n t p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s .
C e s m a n d a t s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
P a u l D e p r e t e r
R e p r é s e n t a n t D e p h e r s p r l A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
13/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 05.06.2012, DPT 10.07.2012 12280-0144-028
19/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 07.06.2011, DPT 13.07.2011 11296-0343-028
11/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 01.06.2010, DPT 06.08.2010 10394-0105-029
28/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 02.06.2009, DPT 20.08.2009 09625-0333-027
26/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 03.06.2008, DPT 20.06.2008 08268-0328-026
13/05/2015
ÿþI y ~ ~
l l i º%' . " ! ~ _ _ , ; ' . "
M M 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e "
R é s e r ' a u M o n i t e b e l g ( 1 1
* 1 5 0 6 8 8 2 0 *
1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 8 7 . 3 7 8 . 6 6 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) C I T Y L I N E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e A n t o o n V a n O s s 1 - B t e 2
1 1 2 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r n o m i n a t i o n a d m . d é l é g u é
E x r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 3 f é v r i e r 2 0 1 5
D é s i g n a t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r L a u r e n t D e l v a u x , d o m i c i l i é à 1 0 8 0 B r u x e l l e s , r u e d e l ' I n t e n d a n t 1 1 3 e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r d e C i t y l i n e . L e C o n s e i l n o m m e M o n s i e u r L a u r e n t S c h i l t z , d o m i c i l i é à 1 0 9 0 B r u x e l l e s , r u e H e n r i H u y b r e c h t s 2 e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r r e m p l a ç a n t M o n s i e u r D e l v a u x j u s q u ' à l a p r o c h a i n e A s s e m b l é e g é n é r a l e o ù c e t t e d é s i g n a t i o n s e r a c o n f i r m é e .
N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u p r é s i d e n t
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n o m m e M o n s i e u r L a u r e n t G a b ë l e , a d m i n i s t r a t e u r d u g r o u p e A , c o m m e P r é s i d e n t d e l a s . a . C i t y l i n e
N o m i n a t i o n d e l ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n n o m m e M o n s i e u r W i m S t r a e t m a n s , d o m i c i l i é à 3 0 7 1 E r p s - K w e r p s , B a l k e n s t r a a t 6 6 c o m m e A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s . a . C i t y l i n e e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r P a u l D e p r e t e r , d o m i c i l i é à 3 0 2 0 H e r e n t , H o f t e r L e e p s i a a n 7 , A d m i n i s t r a t e u r .
P a u l D e p r e t e r
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
é p o s Q / R e ç u C e
0 M A I 2 0 1 5
u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e â r a n f l e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/07/2015
ÿþM o t l 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e ~ " 1
D e p o s é / R e ç u i e 0 6 M l i . , 2 0 1 5
a u g r e f f e d u - J h u n a 1 d e c o m m e r c e
f r a r l C G p h . . s ' - ; . _ . G r e f f e : 4 f s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 7 . 3 7 8 . 6 6 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C I T Y L I N E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e A n t o o n V a n O s s 1 - B t e 2
1 1 2 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t n o m i n a t i o n d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 2 j u i n 2 0 1 5
L a n o m i n a t i o n d e l a S C C R L P w C R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , c o m m e c o m m i s s a i r e p o u r u n n o u v e a u t e r m e d e t r o i s a n s . C e t t e s o c i é t é d é s i g n e l a s o c i é t é « P e t e r V a n d e n E y n d e S P R L » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à G e n t s t r a a t 6 5 C , 9 1 7 0 S i n t - G i l l i e s - W a a s ( S i n t - P a u w e l s ) , r e p r é s e n t é e à s o n t o u r p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r P e t e r V a n d e n E y n d e , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p o u r l a r e p r é s e n t e r e t l e c h a r g e d e l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S C C R L . L e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e r a c l ô t u r é l e 3 1 / 1 2 / 2 0 1 7 .
L a c o n f i r m a t i o n d e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r L a u r e n t S c h i l t z , d o m i c i l i é à 1 0 9 0 B r u x e l l e s , r u e H e n r i H u y b r e c h t s 2 c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s p r e n a n t f i n à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 8 . S o n m a n d a t é t a n t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
P a u l D e p r e t e r
A d m i n i s t r a t e u r , _
"
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
l i k U M M R 1 1 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o - N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e