CLARIS HOLDING

Dénomination : CLARIS HOLDING

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 568.668.834

Publication

26/01/2015

��(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Chauss�e de Waterloo num�ro 1379 � Uccle (1180 Bruxelles) (adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte :CONSTITUTION

Aux ternies d'un acte re�u par Ma�tre G�rard INDEKEU, Notaire associ� r�sidant � Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise, 126, faisant partie de la Soci�t� Civile � forme de Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e "G�rard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR", BCE n�0890.388.338, le neuf janvier deux mil quinze, a �t� constitu�e la Soci�t� anonyme d�nomm�e � Claris Holding �, dont le si�ge social sera �tabli � Uccle (1180 Bruxelles), chauss�e de Waterloo num�ro 1379, et au capital de soixante-deux mille euros (62.000,- �), repr�sent� par soixante-deux mille (62.000) actions, sans d�signation de valeur nominale.

Actionnaires

- Monsieur VANDEROOST Fr�d�ric, domicili� � 1380 Lasne, rue Miihoux num�ro 2A.

- Monsieur BRUYNINCKX Alain, domicili� � 9191 Welscheid (Grand-Duch� de Luxembourg), Waarkstrooss num�ro 12.

Forme - d�nomination

La soci�t� adopte la forme anonyme. Elle est d�nomm�e " Claris Holding".

Les d�nominations, compl�te ou abr�g�e, peuvent �tre employ�es ensemble ou s�par�ment.

Ce nom sera toujours pr�c�d� ou succ�d� des mots � Soci�t� anonyme � ou de l'abr�viation �SA� .

Si�ge social

Le si�ge social est �tabli � Uccle (1180 Bruxelles), chauss�e de Waterloo num�ro 1379.

Objet social

La soci�t� a pour objet principal, tant en Belgique qu'� l'�tranger, toutes activit�s et op�rations d'une soci�t� d'investissement et de holding dont notamment l'acquisition, la cession et la d�tention de toutes actions,: obligations, tous" eutres titres ou valeurs mobili�res, droits et biens meubles et immeubles,. ei, de mani�re: g�n�rale, tous inter�ts dans des investissements meubl�s ou immeubles ; notamment parle biais d'apports en: esp�ce ou en nature, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financi�re ou autre.

La soci�t� peut prendre des participations, en Belgique ou � l'�tranger, dans toutes socles priv�es ou; cot�es sur un march� boursier, associations, fonds d'investissement ou autres soci�t�s d'investissement, en! vue d'investir dans des entreprises et op�rations mobili�res ou immobili�res, commerciales, civiles ou, financi�res.

La soci�t� a �galement pour objet tant en Belgique qu'� l'�tranger, pour son compte ou pour le compte dei tiers : la consultance, l'aide et le conseil, aux entreprises, aux institutions et aux associations priv�es ouP publiques, avec ou sans-but de lucre, de toute taille, secteur et nationalit�, sur toute question relative � leur gestion et leur d�veloppement.

La soci�t� peut acqu�rir ou d�velopper tout droit de propri�t� intellectuelle en lien avec une activit� de toute soci�t� li�e ou associ�e ou au b�n�fice de celles-ci, et, octroyer toute licence ou droit y relatif.

La soci�t� peut exercer des mandats d'administrateurs ou de gestion dans d'autres soci�t�s.

Elle peut aussi se porter garant ou caution et, accorder des pr�ts et avances sous quelque forme ou pour quelque dur�e que ce soit, y compris toute assistance financi�re � toute soci�t� li�e ou associ�e, ou, entreprise; dans lesquelles elle poss�de une participation ou un" int�r�t, ainsi qu'octroyer toute garantie ou engagement. similaire en faveur des m�mes entreprises.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la persnnne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers Ait verso " Nom et signature

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

D�pos�. I Re�u le

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au greffe du tribl�trQ1 de commerce

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D�nomination

(en entier) : Claris Holding

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2015 - Annexes du Moniteur belg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

La soci�t� peut, dans les limites de son objet social, conclure toutes op�rations financi�res, industrielles, commerciales ou civiles ainsi que toutes op�rations mobili�res ou immobili�res.

Cette �num�ration n'est pas limitative et la soci�t� peut d�s lors exercer toutes activit�s qui contribuent directement ou indirectement � la r�alisation de son objet social.

L'objet social peut �tre �tendu ou restreint par voie de modification aux statuts dans les conditions requises par l'article 559 du Code des Soci�t�s.

Capital social

Le capital est fix� � soixante-deux mille euros (EUR 62.000), Il est repr�sent� par soixante-deux mille

(62.000) actions, sans mention de valeur nominale.. Il est souscrit et lib�r� int�gralement de la mani�re suivante:

Monsieur VANDEROOST Fr�d�ric, pr�nomm�, � concurrence de trente et un mille (31.000) actions, pour un apport de trente et un mille euros (31.000 � ), lib�r� int�gralement.

- Monsieur BRUYNINCKX Alain, pr�nomm�, � concurrence de trente et un mille (31.000) actions,pour un apport de trente et un mille euros (31.000 ,- � ), lib�r� int�gralement.

Total : soixante-deux mille actions (62.000).

R�partition b�n�ficiaire

Sur les b�n�fices nets de la soci�t�, il est effectu� annuellement un pr�l�vement de cinq pour cent au moins qui est affect� � la constitution de ia r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire Lorsque ce fonds de r�serve atteint le dixi�me du capital social.

Sur la proposition du Conseil d'administration, l'assembl�e g�n�rale d�cide de l'affectation � donner au solde des b�n�fices nets.

En cas de dissolution, tous les actifs de la soci�t� seront r�alis�s, sauf si l'assembl�e g�n�rale en d�cide autrement.

Si les actions ne sont pas toutes d�lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs tiennent compte de cette diff�rence et r�tablissent l'�quilibre entre les actions, soit par des appels de fonds compl�mentaires, soit par des remboursements pr�alables des actions ayant �t� lib�r�es dans une plus large mesure.

En dehors des cas de fusion et apr�s apurement du passif, l'actif net subsistant sera partag� de la mani�re suivante :

Par priorit�, les actions seront rembours�es � concurrence de la partie du capital qu'elles repr�sentent, apr�s d�duction des versements qui resteraient encore � effectuer.

Le solde �ventuel sera r�parti par parts �gales entre toutes les actions.

Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et se cl�ture le trente-et-un d�cembre de chaque ann�e.

Assembl�e g�n�rale ordinaire

L'assembl�e g�n�rale annuelle se r�unit de plein droit le 2�me mercredi du mois de mai de chaque ann�e � 14 heures, Si ce jour est un jour f�ri� l�gal ou un week-end, l'assembl�e a lieu le jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi.

Chaque action donne droit � une voix..

Les d�cisions de l'assembl�e g�n�rale sont adopt�es � la majorit� des voix pour lesquelles il est pris part au vote, quel que soit le nombre d'actions repr�sent�es, toute abstention �tant assimil�e_ �_un_vote_n�gatif,_En_cas __ de parit� des voix, la proposition est rejet�e.

D�signation des personnes autoris�es � g�rer et leurs pouvoirs

La soci�t� est administr�e par un conseil d'administration compos� de trois membres au moins, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nomm�s pour six ans au plus par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires et en tout temps r�vocables par elle.

Lorsque la soci�t� est constitu�e par seulement deux personnes ou si, � l'occasion d'une assembl�e g�n�rale des actionnaires, il est �tabli que la soci�t� n'a pas plus de deux actionnaires, le Conseil peut �tre compos� de deux membres seulement conform�ment au Code des Soci�t�s.

Les administrateurs sortants sont r��ligibles.

La soci�t� est valablement repr�sent�e en justice et dans les actes, y compris ceux_pour lesquels le concours d'un officier minist�riel ou d'un notaire serait requis, par deux administrateurs agissant conjointement. Dans le cadre de la gestion journali�re la soci�t� est valablement repr�sent�e par un d�l�gu� � cette gestion.

Elle est en outre, dans les limites de leur mandat, valablement repr�sent�e par des mandataires sp�ciaux. A l'�tranger, la soci�t� peut �tre repr�sent�e par toute personne mandat�e sp�cialement � cet effet par le Conseil d'administration.

Le contrat de soci�t� �tant cl�tur� et les statuts sociaux �tant arr�t�s, les comparants ont pris, � terme, les d�cisions suivantes, lesquelles deviendront effectives lors de l'obtention par la soci�t� de la personnalit� juridique, conform�ment � l'article 2 � 4 du Code des Soci�t�s

R�serv� au

Moniteur

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Volet B � Suite

Administrateurs

Le nombre d'administrateurs est fix� � deux (2) et sont appel�s � ces fonctions pour une dur�e de six

ann�es : Messieurs VANDEROOST Fr�d�ric et BRUYNINCKX Alain, pr�nomm�s, qui acceptent.

Le mandat des administrateurs ainsi nomm�s prendra fin Imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale

annuelle de deux mil vingt et un.

Le mandat des administrateurs ainsi nomm�s est exerc� � titre non r�mun�r�.

La repr�sentation de la soci�t� sera exerc�e conform�ment � l'article 16 des statuts.

2. Commissaires

Les comparants constatent et d�clarent qu'il r�sulte d'estimations faites de bonne foi qu'� tout le moins pour son premier exercice, la soci�t� r�pondra aux crit�res �nonc�s � l'article 141, 2� du Code des Soci�t�s, du fait qu'elle est consid�r�e comme "petite soci�t�" au sens de l'article 15 dudit Code, En cons�quence, ils d�cident � l'unanimit� de ne pas nommer de commissaire,

3. Premi�re assembl�e g�n�rale annuelle

La premi�re assembl�e g�n�rale annuelle est fix�e en mai deux mil seize.

4. Cl�ture du premier exercice social

Le premier exercice social se cl�ture le trente et un d�cembre deux mil quinze.

5, D�l�gation de pouvoirs '

Les comparants d�clarent constituer pour mandataire sp�cial de la soci�t�, avec facult� de substitution tout avocat _du cabinet CMS DeBacker, dont les bureaux sont �tablis chauss�e de la Hulpe 178 � 1170 Bruxelles, et ce en vue de proc�der � l'immatriculation de la pr�sente soci�t� aupr�s de la Banque Carrefour ; des Entreprises. A ces fins, le mandataire pourra au nom de la soci�t�, faire toutes d�clarations, signer tous documents et pi�ces et, en g�n�ral, faire le n�cessaire aupr�s de toute administration et soci�t� g�n�ralement quelconque.

6. Le Conseil d'administration dument compos� nomme en tant qu'administrateurs d�l�gu�s Monsieur Fr�d�ric VANDEROOST et Alain BRUYNINCKX, pr�nomm�s, pour la dur�e de leur mandat d'administrateur, � titre gratuit.

Les exp�ditions et extraits sont d�pos�s avant enregistrement de l'acte dans l'unique but du d�p�t au Greffe du Tribunal de Commerce et pour les formalit�s en rapport avec l'obtention du num�ro d'entreprise.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire.

D�pos� en m�me temps-; exp�dition conforme de l'acte, procuration.

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Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

10/04/2015

��Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

3 0 MAR. 2015

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N� d'entreprise : 0568.668.834 D�nomination

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(en entier) CLARIS HOLDING

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Chauss�e de Waterloo num�ro 1379 � Uccle (1180 Bruxelles) (adresse compl�te)

Objet(s) de Pacte :ACQUISITION DANS LE CADRE DU QUASI-APPORT - AUGMENTATIONS DE CAPITAL - MODIFICATION DES STATUTS - NOMINATION D'ADMINISTRATEURS - POUVOIRS

Du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de fa soci�t� anonyme �CLARIS: HOLDING�, dont le si�ge social est �tabli � Uccle (1180 Bruxelles), chauss�e de Waterloo num�ro 1379, inscrite au Registre des Personnes Morales (Bruxelles) sous le num�ro 0568.668.834, re�u par Ma�tre G�rard, INDEKEU, Notaire associ� r�sidant � Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise, 126, faisant partie de la: Soci�t� Civile sous forme de Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e "G�rard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR ", BCE n� 0890.388.338, le trois f�vrier deux mil quinze, enregistr� au 1er bureau de l'Enregistrement de Bruxelles 3, le treize f�vrier suivant, volume 000 folio 000 case 2461, aux droits de cinquante euros (50 EUR), per�us par le Receveur, il r�sulte que l'assembl�e, apr�s d�lib�ration, a pris �, l'unanimit� des voix les r�solutions suivantes

L'assembl�e prend pr�alablement aux r�solutions ci-dessous, connaissance :

a) du rapport du reviseur d'entreprises, la soci�t� civile sous forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e, � BST- REVISEURS D'ENTREPRISES �, ayant son si�ge social � 1050 Bruxelles, rue Gachard, 88/16, inscrite: au registre des personnes morales sous le num�ro 0444.708.673, repr�sent�e par Madame Pascale TYTGAT, en date du 02 f�vrier 2015, en application de l'article 445 du Code des Soci�t�s, mentionnant ie nom des propri�taires des biens que fa soci�t� se propose d'acqu�rir, la description de ces biens, la r�mun�ration: effectivement attribu�e en contrepartie de l'acquisition et les modes d'�valuation adopt�s et indiquant �galement si les valeurs auxquelles conduisent ces modes d'�valuation correspondent au moins � la` r�mun�ration attribu�e en contrepartie de l'acquisition, rapport dont fes conclusions s'�noncent comme suit:

�Il r�sulte, des faits constat�s et des consid�rations �mises dans le pr�sent rapport, que

1.Nous avons contr�l�, conform�ment aux dispositions de l'article 445 du Code des Soci�t�s et � la norme' de l'Institut des R�viseurs d'Entreprises applicable en la mati�re, la consistance des cr�ances que la S.A. � CLARIS HOLDING � se propose d'acqu�rir aupr�s de Monsieur Alain BRUYNINCKX, Monsieur Fr�d�ric: VANDEROOST et les soci�t�s S.A.R.L. (de droit luxembourgeois) �ADJACENT BENELUX �, S.A. � GLOBAL; PUBLISHING MANAGEMENT � et S.P.R.L. � OPTIMAL PHARMA MANAGEMENT �

2.La description de ces quasi-apports, consistant en des cr�ances, r�pond aux exigences normales de pr�cision et de clart�.

3.Nonobstant le fait que ce soit le Conseil d'Administration qui soit responsable de l'�valuation des cr�ances, dont la cession est envisag�e, nos travaux de contr�le ont montr� que fa m�thode d'�valuation adopt�e est justifi�e par fes principes d'�conomie d'entreprise et que les actifs � c�der ne sont pas sur�valu�s.

4.La valeur � laquelle conduit le mode d'�valuation correspond exactement � la r�mun�ration qu'il est envisag� d'attribuer � Monsieur Alain BRUYNINCKX, Monsieur Fr�d�ric VANDEROOST et les soci�t�s S.A.R.L. (de droit luxembourgeois) � ADJACENT BENELUX �, S.A. � GLOBAL PUBLISHING MANAGEMENT: � et S.P.R.L. � OPTIMAL PHARMA MANAGEMENT � .

5.La r�mun�ration, propos�e par le Conseil d'Administration de la soci�t� et sous sa responsabilit�, qu'il est envisag� d'attribuer en contrepartie des cessions de cr�ances s'�l�ve � la somme de 1.212.309,89 EUR.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

6.Enfin, nous croyons utile de rappeler que notre mission ne consiste pas � nous prononcer sur le caract�re l�gitime et �quitable de l'op�ration.

Fait � Bruxelles,

le 2 f�vrier 2015

Pascale TYTGAT

R�viseur d'Entreprises

Associ�e de BST R�viseurs d'Entreprises�

b) du rapport sp�cial du Conseil d'administration, conform�ment � l'article 447 du Code des soci�t�s exposant l'int�r�t que pr�sentent pour la soci�t� tant l'acquisition que l'augmentation de capital propos�e.

c) du rapport du reviseur d'entreprises, la soci�t� civile sous forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � BST - REVISEURS D'ENTREPRISES �, ayant son si�ge social � 1050 Bruxelles, rue Gachard, 88/16, inscrite au registre des personnes morales sous le num�ro 0444.708.673, repr�sent�e par Madame Pascale TYTGAT, en date du 02 f�vrier 2015, en application de l'article 602 du Code des Soci�t�s, portant sur la description de l'apport en nature et sur le mode d'�valuation adopt� en rapport avec l'augmentation de capital propos�e, rapport dont les conclusions s'�noncent comme suit :

�Il r�sulte des faits constat�s et des consid�rations �mises dans le pr�sent rapport, que:

1.Nous avons contr�l�, conform�ment aux dispositions de l'article 602 du Code des Soci�t�s et � la norme de l'Institut des R�viseurs d'Entreprises en la mati�re, la consistance des apports en nature � effectuer par Monsieur Fr�d�ric VANDEROOST et Monsieur Alain BRUYNINCKX � la S.A. � CLARIS HOLDING � ;

2.La description des apports en nature, � savoir des actifs financiers (immobilisations financi�res) consistant en 890 parts sociales (soit 89 % des titres) de la S.P.R.L. � CLARIS MEDICAL �, avec si�ge social � 1310 La Hulpe, chauss�e de Bruxelles 135, r�pond aux exigences normales de pr�cision et de clart� ;

3.Nonobstant le fait que ce soit le Conseil d'Administration de la soci�t� b�n�ficiaire qui, en concertation avec les apporteurs en nature, soit responsable de l'�valuation des apports en nature, nos travaux de contr�le ont montr� que les modes d'�valuation adopt�s sont raisonnables, prudents et justifi�s par l'�conomie de l'entreprise, et que les apports en nature dont question dans le pr�sent rapport ne sont pas sur�valu�s ;

4.La valeur � laquelle conduit cette �valuation, � savoir 3.560.000,00 EUR, correspond au moins au pair comptable des 3.560.000 actions nouvelles sans d�signation de valeur nominale, int�gralement souscrites et lib�r�es, qu'il est envisag� d'�mettre en r�mun�ration des apports en nature ci-avant d�crits, � l'occasion de l'acte d'augmentation du capital � intervenir ;

5.Nous rappelons que notre mission ne consiste pas � nous prononcer sur le caract�re l�gitime et �quitable de l'op�ration ;

6.Notre rapport n'a pu �tre remis minimum quinze jours avant l'assembl�e g�n�rale des actionnaires, �tant donn� l'absence de finalisation de certaines informations. Les comparants � l'acte d'augmentation du capital reconna�tront, � l'occasion de cet acte, accepter cet �tat de fait,

Fait � Bruxelles,

le 2 f�vrier 2015

BST R�viseurs d'Entreprises

S.C.P.R.L. de R�viseurs d'Entreprises,

Repr�sent�e par Pascale TYTGAT

R�viseur d'Entreprises associ�e�

d) du rapport sp�cial du Conseil d'administration, conform�ment � l'article 602 du Code des soci�t�s exposant l'int�r�t que pr�sentent pour la soci�t� tant l'apport que l'augmentation de capital propos�e.

Premi�re r�solution : acquisition par la soci�t� dans le cadre du quasi apport

L'assembl�e d�cide l'acquisition par la soci�t� anonyme � CLARIS HOLDING � de cr�ances aupr�s des actionnaires et tiers pour une somme globale de 1.212.309,89 euros et ce aux conditions reprises dans les rapports du conseil d'administration et du r�viseur d'entreprises pr�cit�s.

Deuxi�me r�solution : Premi�re augmentation de capital en nature

L'assembl�e d�cide d'augmenter le capital social � concurrence de 3.560.000,00 euros pour le porter de 62.000,00 euros � 3.622.000,00 euros, avec cr�ation de 3.560.000 actions nouvelles, sans d�signation de valeur nominale, identiques aux actions existantes, de m�me nature et offrant les m�mes droits et avantages, participant aux b�n�fices prorata temporis, par apport en nature par les deux actionnaires actuels, Monsieur Alain BRUYNINCKX et Monsieur Fr�d�ric VANDEROOST, chacun � concurrence de la moiti�, d'actifs

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

financiers (immobilisations financi�res) consistant en 890 parts sociales (soit 89 % des titres) de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e �CLARIS MEDICAL�, avec si�ge social � 1310 La Huipe, chauss�e de Bruxelles 135 (RPM Nivelles 0847.409.123), pour un montant d'apport total de 3.560.000,00 euros int�gralement souscrit et lib�r�.

L'apport pr�cit� se fait aux conditions reprises dans le rapport du r�viseur d'entreprises dont mention clavant, biens connues des comparants qui d�clarent les accepter.

La pr�sente soci�t� aura la propri�t� et la jouissance des parts sociales apport�es � dater de ce jour.

La soci�t� �CLARIS HOLDING� supportera � dater de ce jour tous imp�ts et charges qui peuvent ou pourront grever les titres apport�s et qui sont inh�rents � leur propri�t� et � leur jouissance.

Pouvoirs est donn� aux g�rants de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e �GLARIS MEDICAL� et au conseil d'administration de la pr�sente soci�t� en vue de la mise � jour des registres d'associ�s et d'actionnaires des soci�t�s respectives suite au pr�sent apport.

Troisi�me r�solution : Deuxi�me augmentation de capital en esp�ces

L'assembl�e d�cide d'augmenter le capital social � concurrence de 2.214.000,00 euros pour ,le porter de 3.622.000,00 euros � 5.836.000,00 euros, avec cr�ation de 2.214.000 actions nouvelles, sans d�signation de valeur nominale, identiques aux actions existantes, de m�me nature et offrant les m�mes droits et avantages, participant aux b�n�fices prorata temporis, par apport en esp�ces, par un tiers non actionnaire, la soci�t� anonyme de droit luxembourgeois �NEXTGEN�, avec si�ge social � Strassen (L-8030 Grand Duch� de Luxembourg), rue du Kiem, 163, immatricul�e au registre du commerce et des soci�t�s de Luxembourg sous le num�ro B74063, pour un montant d'apport total de 2.224.000,00 euros, int�gralement souscrit et lib�r�.

L'assembl�e d�cide �galement d'affecter la diff�rence entre le montant de l'augmentation de capital qui pr�c�de et le montant de la souscription, soit la somme de 10.000,00 euros, � un compte indisponible d�nomm� "prime d'�mission".

Ce compte indisponible, qui constituera la garantie des tiers � l'�gal des autres apports, ne pourra �tre r�duit ou supprim� que par une nouvelle r�solution de l'assembl�e, qui d�lib�rera dans les formes et les conditions requises par le Code des soci�t�s,

Quatri�me r�solution : Troisi�me augmentation de capital

L'assembl�e d�cide d'augmenter le capital � concurrence de 10.000,00 euros pour le porter de 5.836.000,00 euros � 5.846.000,00 euros, sans cr�ation de nouvelles actions, par incorporation au capital de la totalit� de la "prime d'�mission" d'un montant de 10.000,00 euros.

Cinqui�me r�solution z Modification des statuts

L'assembl�e d�cide de modifier l'article 5 des statuts afin de le mettre en conformit� avec les r�solutions prises ci-dessus et le Code des soci�t�s, comme suit :

ARTICLE 5 - CAPITAL

� Le capital social est fix� � la somme de cinq millions huit cent quarante-six mille euros (5.846.000,00 E), repr�sent� par cinq millions huit cent trente-six mille (5.836.000) actions, sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un/cinq millions huit cent trente-six milli�me (115.836.000i�me) du capital social.

Lors de la constitution de la soci�t�, le 09 janvier 2015, le capital social a �t� fix� � la somme de 62.000,00 euros, repr�sent� par 62.000 actions, sans d�signation de valeur nominale, int�gralement souscrites et lib�r�es en esp�ces.

En date du 03 f�vrier 2015, l'assembl�e g�n�rale a d�cid� une premi�re augmentation de capital � concurrence de 3.560.000,00 euros pour le porter de 62.000,00 euros � 3.622.000,00 euros, avec cr�ation de 3.560.000 actions nouvelles, sans d�signation de valeur nominale, par apport en nature par les deux actionnaires d'actifs financiers (immobilisations financi�res) consistant en 890 parts sociales (soit 89 % des titres) de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e �CLARIS MEDICAL�, avec si�ge social � 1310 La Huipe, chauss�e de Bruxelles 135 (RPM Nivelles 0847.409,123), pour un montant d'apport total de 3.560.000,00 euros int�gralement souscrit et lib�r�. Elle a �galement d�cid� une deuxi�me augmentation de capital � concurrence de 2.214.000,00 euros pour le porter de 3.622.000,00 euros � 5.836.000,00 euros, avec cr�ation de 2.214.000 actions nouvelles, sans d�signation de valeur nominale, par apport en esp�ces, par un tiers non actionnaire, pour un montant d'apport total de 2.224.000,00 euros, int�gralement souscrit et lib�r�. Il a ensuite �t� d�cid� d'affecter la diff�rence entre le montant de l'augmentation de capital qui pr�c�de et le montant de la . souscription, soit la somme de 10.000,00 euros, � un compte indisponible d�nomm� "prime d'�mission", Enfin, la dite assembl�e g�n�rale a d�cid� une troisi�me augmentation de capital � concurrence de 10.000,00 euros pour le porter de 5.836.000,00 euros � 5.846.000,00 euros, sans cr�ation de nouvelles actions, par incorporation au capital de la totalit� de la "prime d'�mission" d'un montant de 10.000,00 euros. �

�

R�Serv�

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

Sixi�me r�solution : Nomination d'administrateurs

L'assembl�e d�cide de nommer trois nouveaux administrateurs et appelle � ces fonctions pour une dur�e

de six ann�es :

*Monsieur HEYNDERICKX Jean-Marc Louis F�lix, domicili� Chemin des Luis 113 1936 VerbierNalais (CH) Suisse ;

*Monsieur LEGRAND Jean-Marc Christophe Claire, domicili� Clos de l'Ecureuil, 3 � 1410 Waterloo;

*La soci�t� anonyme GLOBAL PUBLISHING MANAGEMENT, dont le si�ge social est �tabli � Uccle (1180 Bruxelles), chauss�e de Waterloo num�ro 1379, inscrite au Registre des Personnes Morales (Bruxelles) sous Ie num�ro 0877.675.794, valablement repr�sent�e en qualit� de repr�sentant permanent par Monsieur VANDEROOST Fr�d�ric, domicili� � 1380 Lasne, rue Milhoux num�ro 2A,

Le mandat des administrateurs ainsi nomm�s prendra fin imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale ;

annuelle de deux mil vingt et un.

Le mandat des administrateurs ainsi nomm�s est exerc� � titre non r�mun�r�.

La repr�sentation de la soci�t� sera exerc�e conform�ment � l'article 16 des statuts.

Septi�me r�solution : Pouvoirs

L'assembl�e conf�re tous pouvoirs :

- au conseil d'administration, aux fins d'effectuer les d�marches administratives subs�quentes � la pr�sente

assembl�e, notamment pour la mise � jour du registre des actionnaires.

- au Notaire soussign� pour l'�tablissement d'une version coordonn�e des statuts.

A ces fins, chaque mandataire pourra au nom de la soci�t�, faire toutes d�clarations, signer tous documents

et pi�ces et, en g�n�ral, faire le n�cessaire.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

G�rard INDEKEU, Notaire associ�

D�pos� en m�me temps: exp�dition conforme de l'acte, rapport du r�viseur d'entreprises, la SC-SPRL � BST - REVISEURS D'ENTREPRISES � en application de l'article 445 du Code des Soci�t�s, rapport sp�cial du Conseil d'administration conform�ment � l'article 447 du Code des soci�t�s, rapport du r�viseur d'entreprises, la SC-SPRL � BST - REVISEURS D'ENTREPRISES � et rapport sp�cial du Conseil d'administration �tablis en application de l'article 602 du Code des Soci�t�s, statuts coordonn�s.

i e

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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