05/05/2014 : VASTSTELLING MATERIËLE VERGISSING - STATUTENWIJZIGING
; Er blijkt uit twee akten verleden op zevenentwîntig maart tweeduizend veertien en één april tweeduizend : veertien, voor Meester Tim CARNEWAL, geassocieerd notaris te Brussel,
: dat een gemachtigde en een bestuurder van de naamioze vennootschap Cleantech Industries Global: i waarvan de zetel gevestigd is te Sint-Pieters-Woluwe (1150 Brussel), Putdaellaan 7,
: volgende vaststellingen hebben gedaan :
; ingevolge de vaststelling van een materiële vergissing in de akte van 17 december 2013, bekendgemaakt in
',; de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 20 januari 2014, onder nummer 20140120-18821, verbeterd blijkens'
■akte de dato 27 maart 2014 is gebleken dat er tevens een materiële vergissing is opgetreden in de akte ; verleden op 30 december 2013, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 4 februari 2014, : !• onder nummer 20140204-33282, aangezien deze laatste akte een vaststelling betrof van de uitoefening van een
; converteerbare obligatîe uïtgegeven in voormelde akte;
in het bijzonder dient het volledige bedrag voortvloeiend uit de conversie van de converteerbare obligatie j van één miljoen vijfenzeventigduizend achthonderdnegentig euro eenenveertig cent (1.075.890,41 EUR) nfet jenkel worden aangerekend op het kapitaal maar ook gedeeltelijk geboekt op een onbeschikbare rekening ! Uitgiftepremies en weliswaar în de hierna vermelde verhouding rekening houdend met (i) de fractiewaarde van j de aandelen (voorafgaandelijk aan de conversie van converteerbare obligatie) zijnde nul komma zes één vijf j euro (0,615 EUR) en (ii) het aantal nieuwe aandelen uitgegeven naar aanleiding van de conversie van de : converteerbare obligatie zijnde drieduizend zeshonderd negenenveertig (3.649) ;
jj - tweeduizend tweehonderd vierenveertig euro veertien cent (2.244,14 EUR) wordt aangerekend aan het | kapitaal zodoende dat het kapitaal wordt verhoogd van drieënzeventigduizend euro vijftig cent (73.000,50 EUR) ; j op vijfenzeventigduizend tweehonderd vierenveertig euro vïerenzestig cent (75.244,64 EUR); bîjgevolg luidt
: artikel 5 van de statuten:
,i "Artikel 5. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.
ji Hef maatschappelijk kapitaal bedraagt vijfenzeventigduizend tweehonderd vierenveertig euro vïerenzestig' ;! cent (75.244,64 EUR). : :i Het wordt vertegenwoordigd door honderd tweeëntwintigduizend driehonderd negenenveertig (122.349): ji aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen."" ii - één miljoen drieënzeventigduizend zeshonderdzesenveertig euro zevenentwîntig cent (1.073.646,27 EUR) ; ji wordt geboekt op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies", die in dezelfde mate als het maatschappelijk': j:kapitaal de waarborg voor derden zai uitmaken en waarover, behoudens de mogelijkheid tôt omzetting in, ji kapitaal, slechts zai kunnen worden over beschikt overeenkomstig de voorwaarden door het Wetboek van! ji vennootschappen gesteld voor een statutenwijziging.
ji VOOR GELUKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
ji (Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de aktes van 27 maart 2014 en 1 april 2014, 'â–
de gecoôrdineerde tekst van de statuten).
' Dit uittreksel werd afgeleverd vôôr registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der
Registratierechten.
Peter VAN MELKEBEKE i ','< Geassocieerd Notaris
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de persofo)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekenîng
07/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 03.06.2014, NGL 01.07.2014 14253-0018-017
22/09/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 2 6 7 3 4 3 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C L E A N T E C H I N D U S T R I E S G L O B A L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : P U T D A E L L A A N 7 - 1 1 6 0 S I N T - P I E T E R S - W O L U W E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G / B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U I T T R E K S E L V A N N O T U L E N V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G O P 1 3 M A A R T 2 0 1 4
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t m e t i n g a n g d e v o l g e n d e w i j z i g i n g e n b i n n e n d e r a a d v a n b e s t u u r a a n ; A a n t r e d e n d e b e s t u u r d e r s , v o o r e e n d u u r v a n 6 j a a r m e t b e z o l d i g d m a n d a a t :
- D e h e e r K a r r i K A I T U E , w o o n a c h t i g l i r i s l a h d e n t i e 4 2 D 1 1 , 0 2 2 3 0 E s p o o F I N L A N D ;
- D e h e e r J u k k a N Y R Ô L Â , w o o n a c h t i g V u o r i m i e h e n k a t u 1 3 A 1 3 , 0 0 1 4 0 H e l s i n k i F I N L A N D .
u l T R E K S E L V A N D E N O T U L E N V A N D E Z I T T I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R O P 1 3 M A A R T 2 0 1 4
D e R a a d v a n B e s t u u r b e n o e m t d e h e e r K a r r i K A I T U E a l s n i e u w V o o r z i t t e r , i n v e r v a n g i n g d e h e e r R a i f N I S A M E T D I N .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o m B V B A R E Y N D E R S & C ° ( R P R 0 8 4 0 . 3 9 8 . 9 9 1 ) , m e t h o o f d k a n t o o r t e , T e r v u r e n l a a n 2 5 2 - 2 5 4 , b u s 1 1 1 5 0 B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n v a n z i j n b e h e e r d e r s , d e h e e r T h o m a s D R A G U E T , e e n m a n d a a t t e g e v e n , m e t d e l e g a t i e b e v o e g d h e i d , o m d e n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n v o o r h e t , B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e v e r v u l l e n b e t r e f f e n d e d e b e s l i s s i n g e n d i e d o o r d e o n d e r h a v i g e v e r g a d e r i n g w e r d e n ;
g e n o m e n . , ,
R e y n d e r s & C ° B V B A
V o l m a c h t i g d e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t k i g i s c h S t a a t s b I a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t é r g r i e e a R l a g e l e i à n t v a n o t i e n
1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
. 1 1
. * t u i . t
t e r g r f f i e v a n d e N e d e r l a n d e g g @
t é c h t l e n k - v a t i l r ô l é e . ' - i j r V à e L i S r u s s e l
r e r h " L - . . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/08/2014
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b i a d
m a d 1 1 . 1
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e i g e l e n d l o t r t v a n g e n o p
2 4 J U L I 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e . N e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r u s s e l
9 1 9 8 7
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 2 6 7 3 4 3 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C l e a n t e c h I n d u s t r i e s G l o b a l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P u t d a e l l a a n 7
S i n t - P i e t e r s - W o l u w e ( 1 1 5 0 B r u s s e l )
O n d e r w e r p a k t e : T O E G E S T A A N K A P I T A A L - W I J Z I G I N G U I T G I F T E V O O R W A A R D E N
W A R R A N T S - S T A T U T E N W I J Z I G I N G - M A C H T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p z e v e n t i e n j u l i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d o o r M e e s t e r T i m . C a r n e w a l , N o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C l e a n t e c h I n d u s t r i e s G l o b a l " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e S i n t - P i e t e r s - W o l u w e ( 1 1 5 0 B r u s s e l ) , P u t d a e i l a a n 7 , h i e r n a " d e V e n n o o t s c h a p " g e n o e m d , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 / V e r p l a a t s i n g v a n d e d a t u m v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n a a r l a a t s t e v r i j d a g v a n m e i o m e l f u u r e n a a n p a s s i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 0 a l s v o l g t :
' D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m e l f u u r . "
2 / M a c h t i g i n g w e r d v e r l e e n d a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n , ' m e t m a x i m a a l z e v e n m i l j o e n e u r o ( 7 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) m e t i n b e g r i p v a n e e n e v e n t u e l e b o e k i n g o p d e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g ' U i t g i f t e p r e m i e ' v o o r e e n t e r m i j n v a n v i j f ( 5 ) j a a r v a n a f d e b e k e n d m a k i n g v a n , o n d e r h a v i g e b e s l i s s i n g e n o n d e r d e v o o r w a a r d e n h i e r n a o p g e n o m e n i n e e n n i e u w a r t i k e l 5 b i s d a t l u i d t a l s v o l g t :
" A R T I K E L 5 b i s T O E G E S T A A N K A P I T A A L
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m h e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i n é é n o f m e e r m a l e n t e v e r h o g e n , ' m e t e e n b e d r a g v a n z e v e n m i l j o e n e u r o ( 7 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) m e t i n b e g r i p v a n e e n e v e n t u e l e b o e k i n g o p d e . ' o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g ' U i t g i f t e p r e m i e ' , o v e r e e n k o m s t i g d o o r d e r a a d t e b e p a l e n m o d a l i t e i t e n .
D e z e v e r h o g i n g k a n g e b e u r e n d o o r i n b r e n g i n g e l d i n w e l k g e v a l d e r a a d v a n b e s t u u r r e k e n i n g z a l d i e n e n t e , h o u d e n m e t h e t v o o r k e u r r e c h t v a n d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
D e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l k a n b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l o o k g e b e u r e n d o o r i n b r e n g i n ; n a t u r a . D e r a a d v a n b e s t u u r m a g e v e n w e l , v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l g e e n g e b r u i k m a k e n o m t e b e s l i s s e n t o t e e n : k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r n a m e l i j k t o t s t a n d w o r d t g e b r a c h t d o o r e e n i n b r e n g i n n a t u r a d i e u i t s l u i t e n d v o o r b e h o u d e n : . i s a a n e e n a a n d e e l h o u d e r d i e e f f e c t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n z i j n b e z i t h o u d t w a a r a a n m e e r d a n t i e n p r o c e n t v a n , d e s t e m r e c h t e n v e r b o n d e n z i j n .
l n g e v a l v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , i n h e t k a d e r v a n h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l , z a l d e r a a d = v a n b e s t u u r d e u i t g i f t e p r e m i e s , i n d i e n e r z i j n , m o e t e n t o e w i j z e n a a n e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " , d i e , z o a l s h e t k a p i t a a l , d e w a a r b o r g v o o r d e r d e n z a l u i t m a k e n e n d i e , b e h o u d e n s d e m o g e l i j k h e i d t o t i n c o r p o r a t i e i n k a p i t a a l d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , z o a l s h i e r v o o r v o o r z i e n , s l e c h t s z a l k u n n e n v e r m i n d e r d o f o p g e h e v e n w o r d e n k r a c h t e n s e e n b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a g e n d o n d e r d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d d o o r a r t i k e l ; 6 1 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n d e z e b e v o e g d h e i d u i t o e f e n e n g e d u r e n d e v i j f j a a r t e r e k e n e n v a n a f d e b e k e n d m a k i n g ) v a n d e z e a k t e i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e z e b e v o e g d h e i d k a n w o r d e n h e r n i e u w d o v e r e e n k o m s t i g d e g e l d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
W a n n e e r d e r a a d v a n b e s t u u r a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r s t e l t d e z e b e v o e g d h e i d t e h e r n i e u w e n , s t e l t e e n m e t r e d e n e n o m k l e e d v e r s l a g o p w a a r i n w o r d t a a n g e g e v e n i n w e l k e b i j z o n d e r e o m s t a n d i g h e d e n z i j g e b r u i k z a l ; k u n n e n m a k e n v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l e n w e l k e d o e l e i n d e n z i j d a a r b i j n a s t r e e f t .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m h e t v o o r k e u r r e c h t t e b e p e r k e n o f o p t e h e f f e n , i n w e l k g e v a l h i j z u l k s v e r a n t w o o r d t i n e e n o m s t a n d i g v e r s l a g . E r w o r d t e v e n e e n s e e n v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e c o m m i s s a r i s , o f b i j d i e n s ;
" o n t s t e n t e n i s d o o r e e n b e d r i j f s r e v i s o r o f e e n a c c o u n t a n t i n g e s c h r e v e n o p h e t t a b l e a u v a n d e e x t e r n e a c c o u n t a n t s ; , v a n h e t i n s t i t u u t d e r A c c o u n t a n t s & B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n , a a n g e w e z e n _ d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r _ I n g e v a l v a n ; ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
w
" V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
b e p e r k i n g o f o p h e f f i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t k a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e p a l e n d a t b i j d e t o e k e n n i n g v a n n i e u w e a a n d e l e n v o o r r a n g w o r d t g e g e v e n a a n d e v r o e g e r e a a n d e e l h o u d e r s , i n w e l k g e v a l d e i n s c h r i j v i n g s t e r m i j n t i e n d a g e n m o e t b e d r a g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d h e t v o o r k e u r r e c h t t e b e p e r k e n o f o p t e h e f f e n t e n g u n s t e v a n é é n o f m e e r b e p a a l d e p e r s o n e n , a n d e r e d a n p e r s o n e e l s l e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f v a n h a a r d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n . I n d a t g e v a l d i e n e n d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n n a g e l e e f d t e w o r d e n . "
3 / W i j z i g i n g v a n d e u i t o e f e n t e r m i j n v a n v o o r m e l d e 2 3 . 8 0 0 w a r r a n t s .
4 / B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p A D - M i n i s t e r i e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A d r i a a n D e L e e u w , w o o n s t k e u z e g e d a a n h e b b e n d e t e 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 / A , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m e g e l i j k h e i d t o t i n d e p l e a t s s t e i l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , e e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t , d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
U i t g e r e i k t v 6 6 r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ' b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t ï e r e c h t e n .
T i m C a r n e w a l N o t a r i s
S t a a t s b l a d _ 0 4 7 0 8 7 2 0 1 4 - A n n e x e s c h u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
04/02/2014
ÿþ1 m o d 1 1 . 1
I n d e b i j i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u
" 1 4 0 3 3 2 8 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 2 6 7 3 4 3 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C l e a n t e c h I n d u s t r i e s G l o b a l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P u t d a e l l a a n 7
1 1 5 0 S i n t - P i e t e r s - W o l u w e ( B r u s s e l )
O n d e r w e r p a k t e : V A S T S T E L L I N G C O N V E R S I E O B L I G A T I E S - V A S T S T E L L I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G E N U I T G I F T E N I E U W E A A N D E L E N - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d o o r M e e s t e r T i m C a r n e w a l , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l ,
d i e a a n h e t s l o t v o l g e n d e r e g i s t r a t i e m e l d i n g d r a a g t :
" G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n z o n d e r r e n v o o i o p h e t 3 " R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n E l s e n e o p 1 4 j a n u a r i 2 0 1 4 b o e k 8 3 b l a d 3 9 v a k 0 7 . O n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 E U R ) . ( G e t e k e n d ) M A R C H A L D . " ,
d a t d e h e e r M i k a e l K r i s t i a n S A L M I V O U R I , i n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r a l s m e d e v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r a a n g e s t e l d d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C l e a n t e c h I n d u s t r i e s G l o b a l " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e S i n t - P i e t e r s - W o l u w e ( 1 1 5 0 B r u s s e l ) ,
P u t d a e l l a a n 7 , v o l g e n d e v a s t s t e l l i n g e n g e d a a n h e e f t :
1 . d a t d e o b l i g a t i e h o u d e r z i j n d e A x i s C a p i t a l P h a r m a I n v e s t m e n t s S A R L e e n a a n v r a a g t o t c o n v e r s i e h e e f t i n g e d i e n d t e n e i n d e d e e n e ( 1 ) c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e t e c o n v e r t e r e n i n d r i e d u i z e n d z e s h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g ( 3 . 6 4 9 ) n i e u w e a a n d e l e n c o n f o r m d e v o o r m e l d e u i t g i f t e v o o r w a a r d e n v a n d e o b l i g a t i e .
2 , d a t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 9 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , n a o v e r l e g g i n g v a n d e l i j s t v a n ; ; u i t g e o e f e n d e o b l i g a t i e s v o o r e c h t v e r k l a a r d d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m ; ; v a n e e n c o d p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a u l E e l e n , b e d r i j f s r e v i s o r , o p d a t u m v a n 2 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 , i n u i t v o e r i n g v a n : : a r t i k e l 5 9 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w e r d m e t é é n m i l j o e n ; { v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d n e g e n t i g e u r o e e n e n v e e r t i g c e n t ( 1 . 0 7 5 . 8 9 0 , 4 1 E U R ) z o d a t h e t k a p i t a a l i , v e r h o o g d w e r d t o t é é n m i l j o e n h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d n e g e n t i g e u r o e e n e n n e g e n t i g c e n t ; ; ( 1 . 1 4 8 . 8 9 0 , 9 1 E U R ) .
D e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e p a a r d g i n g m e t d e u i t g i f t e v a n d r i e d u i z e n d z e s h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g ' " ( 3 . 6 4 9 ) n i e u w e a a n d e l e n .
3 . d a t d e s t a t u t e n a l s v o l g t w e r d e n g e w i j z i g d : v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" A r t i k e l 5 . M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t é é n m i l j o e n h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d n e g e n t i g e u r o e e n e n n e g e n t i g c e n t ( 1 . 1 4 8 . 8 9 0 , 9 1 E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g ( 1 2 2 . 3 4 9 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . " V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
T i m C a r n e w a l
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/01/2014
ÿþV o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
5 t a a t s b t a c
m o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. " " y `
-
~ . ~ ,
. .
~ J A N 2 0 1 4
G r i f f i e
I n
1 9 1 8 8 2 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 3 2 6 7 3 4 3 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C l e a n t e c h I n d u s t r i e s G l o b a l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P u t d a e l l a a n 7
S i n t - P i e t e r s - W o l u w e ( 1 1 5 0 B r u s s e l )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N H E T M A A T S C H A P P E L I J K D O E L - S P L I T S I N G A A N T A L A A N D E L E N - U I T G I F T E V A N W A R R A N T S - U I T G I F T E V A N C O N V E R T E E R B A R E O B L I G A T I E - S T A T U T E N W I J Z I G I N G - M A C H T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p z e v e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d o o r M e e s t e r P e t e r ,
V a n M e l k e b e k e , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l ,
d i e a a n h e t s l o t v o l g e n d e r e g i s t r a t i e m e l d i n g d r a a g t :
' " G e r e g i s t r e e r d a c h t b l a d e n é é n r e n v o o i o p h e t 3 1 9 R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n E l s e n e o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 ; b o e k 8 5 b l a d 0 1 v a k 1 9 . O n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 E U R ) . ( G e t e k e n d ) M A R C H A i _ D . " , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . " C l e a n t e c h I n d u s t r i e s G l o b a l " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e S i n t - P i e t e r s - W o l u w e ( 1 1 5 0 B r u s s e l ) , P u t d a e l l a a n 7 , h i e r n a " d e V e n n o o t s c h a p " g e n o e m d , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t
1 1 W i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e V e n n o o t s c h a p d o o r v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e r v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , u i t s l u i t e n d i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n : ; r e k e n i n g :
1 . h e t o n t w i k k e l e n v a n p r o c e s s e n , s y s t e m e n , a p p a r a t u u r e n d i e n s t e n d i e i n v e r b a n d s t a a n m e t h e t ; ; v e r v a a r d i g e n , t e s t e n , m o n t e r e n , o n d e r h o u d e n e n h e r s t e l l e n v a n b a n d e n , w i e l e n , b i n n e n b a n d e n e n v a n ; ; p r o d u c t e n v e r v a a r d i g d o p b a s i s v a n n a t u u r l i j e o f s y n t h e t i s c h e r u b b e r , e n a d v i e s v e r l e n i n g i n v e r b a n d m e t h e e v e r v a a r d i g e n , t e s t e n , m o n t e r e n , o n d e r h o u d e n , h e r s t e l l e n , d e b e m i d d e l i n g e n h a n d e l s b e m i d d e l i n g e n ' s ; m a r k e t i n g v a n b a n d e n e n p r o d u c t e n v a n v e r v a r d i g d o p b a s i s v a n n a t u u r l i j k e o f s y n t h e t i s c h e r u b b e r e n a l l e ; ; a n d e r e a d v i e s v e r l e n i n g d i e h i e r m e e v e r b a n d k a n h o u d e n .
2 , h e t b e l e g g e n , h e t i n t e k e n e n o p , v a s t o v e r n e m e n , p l a a t s e n , k o p e n , v e r k o p e n e n v e r h a n d e l e n v a n a a n d e l e n , d e e l b e w i j z e n , o b l i g a t i e s , c e r t i f i c a t e n , s c h u l d v o r d e r i n g e n , g e l d e n e n a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , u i t g e g e v e n d o o r B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g e n a l d a n n i e t o n d e r d e v o r m v a n ; , h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n , a d m i n i s t r a t i e k a n t o r e n o f i n s t e l l i n g e n ;
3 . h e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n v e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n g e l i j k a a r d i g o f a a n v u l l e n d d o e l o f l : w a a r v a n h e t d o e l v a n a a r d i s h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n e n d i t b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n ' o f i n n a t u r a , f u s i e , o n d e r s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s e n h e t b e h e r e n v a n d e z e p a r t i c i p a t i e s a l s o o k h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s f u n c t i e s , h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s , m a n a g e m e n t e n : ; a n d e r e d i e n s t e n a a n o f i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e a c t i v i t e i t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p z e l f v o e r t .
4 . h e t v e r s t r e k k e n e n o p n e m e n v a n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n e n w a a r b o r g e n o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m o f l . v o o r o m h e t e v e n w e l k e d u u r ;
5 . h e t b e h e r e n , e x p l o i t e r e n , k o p e n e n v e r k o p e n , h u r e n e n v e r h u r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e h e t t o e k e n n e n e n v e r k r i j g e n v a n a i l e z a k e l i j k e o f p e r s o o n l i j k e r e c h t e n o p d e z e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l h e t g e e n d a a r m e e v e r b a n d h o u d t o f d a a r t o e b e v o r d e r l i j k k a n z i j n . D e v e n n o o t s c h a p m a g e c h t e r ' ; o p g e e n e n k e l e m a n i e r a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d d o o r d e w e t v a n 6 a p r i l 1 9 9 5 i n z a k e d e s e c u n d a i r e m a r k t e n , h e t s t a t u u t e n h e t t o e z i c h t o p d e b e l e g g i n g s o n d e r n e m i n g e n , d e b e m i d d e l a a r s e n b e l e g g i n g s a d v i s e u r s e n d e u i t v o e r i n g s b e s l u i t e n g e n o m e n o p b a s i s v a n d e z e w e t g e v i n g , o e e l k e l a t e r e w e t e n / o f u i t v o e r i n g s b e s l u i t e n g e n o m e n o p b a s i s v a n d e z e w e t g e v i n g , o f e l k e l a t e r e w e t e n / o f i , u i t v o e r i n g s b e s l u i t e n d i e d e z e w e t e n / o f u i t v o e r i n g s b e s l u i t e n z o u d e n k o m e n t e v e r v a n g e n .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n e n d i t o n d e r m e e r m a a r n i e t b e p e r k t t o t h e t ; ; o p r i c h t e n v a n b i j k a n t o r e n e n h e t d e e l n e m e n i n j o i n t - v e n t u r e s ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
y ! . {
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a i l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n . "
2 1 S p l i t s i n g v a n d e b e s t a a n d e d u i z e n d h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g ( 1 1 8 7 ) a a n d e l e n i n h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d ( 1 1 8 . 7 0 0 ) a a n d e l e n e n a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t
" A r t i k e l 6 . M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o v i j f t i g c e n t ( 7 3 . 0 0 0 , 5 0 E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d ( 1 1 8 . 7 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
3 / W i j z i g i n g v a n d e o v e r d r a c h t s r e g e l i n g v a n d e a a n d e l e n e n a a n n e m i n g v a n e e n n i e u w a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n , c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s e n w a r r a n t s .
4 / U i t g i f t e v a n d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d ( 2 3 . 8 0 0 ) w a r r a n t s e n v a s t s t e l l i n g v a n d e u i t g i f t e m o d a l i t e i t e n e n u i t o e f e n i n g s v o o r w a a r d e n v a n d e w a r r a n t s .
5 / I n s c h r i j v i n g o p d e w a r r a n t s .
6 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e - o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e u i t o e f e n i n g v a n d e w a r r a n t s e n i n d e m a t e w a a r i n z e w o r d e n u i t g e o e f e n d - o v e r t e g a a n :
1 . t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e f o p e v a n e e n m a x i m u m b e d r a g g e l i j k a a n d e v e r m e n i g v u l d i g i n g v a n h e t a a n t a l w a r r a n t s , m e t d e u i t o e f e n i n g s p r i j s v a n d e z e w a r r a n t s ;
2 h e t v e r s c h i l t u s s e n d e i n s c h r i j v i n g s p r i j s v a n e l k n i e u w o n d e r s c h r e v e n a a n d e e l e n d e f r a c t i e w a a r d e , t o e t e w i j z e n a a n d e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " , d i e i n d e z e l f d e m a t e a l s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d e w a a r b o r g v o o r d e r d e n z a l u i t m a k e n , e n d i e , b e h o u d e n s d e m o g e l i j k h e i d t o t o m z e t t i n g i n k a p i t a a l , s l e c h t s k a n w o r d e n v e r m i n d e r d o f a f g e s c h a f t o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t e l d v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
7 / U i t g i f t e v a n e e n ( 1 ) c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n é é n m i l j o e n e u r o ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) .
8 1 O n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e c o n v e r s i e v a n d e c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e c o n f o r m d e h i e r v o o r v e r m e l d e v o o r w a a r d e n b e s l i s t e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n é é n m i l j o e n e u r o ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) e v e n t u e e l v e r h o o g d m e t o p g e l o p e n i n t e r e s t e n e n a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n . D e z e n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
9 / B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p A D - M i n i s t e r i e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A d r i a a n D e L e e u w , w o o n s t k e u z e g e d a a n h e b b e n d e t e 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 / A , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , e e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t , e e n v o l m a c h t , d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
P e t e r V a n M e i k e b e k e
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
07/01/2015
ÿþh
r
. , _ . . ~ t 4 ~ : _ f ~ ~ I t ~
m o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e n e d g e e l e g
e r d f o n t v a n g e r L o p
2 B E C , 2 0 1 1 1
e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e a c h t b a n k v a n k o o e f f i t d e l B r u s s e l
~
r
i m I I
> 1 5 0 0 2 7 9 7 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 2 . 6 7 3 . 4 3 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C l e a n t e c h I n d u s t r i e s G l o b a l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P u t d a e l l a a n 7
' 1 1 5 0 B R U S S E L ( S i n t - P i e t e r s - W o l u w e )
O n d e r w e r p a k t e : B I J K O M E N D E M A C H T I G I N G I N Z A K E T O E G E S T A N E K A P I T A A L - M A C H T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p t w a a l f d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d o o r M e e s t e r C A R N E W A L , n o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , ; C l e a n t e c h i n d u s t r i e s G l o b a l , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e S i n t - P i e t e r s - W o l u w e ( 1 1 5 0 B r u s s e l ) , P u t d a e l l a a n 7 , h i e r n a " d e V e n n o o t s c h a p " g e n o e m d ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° D e r a a d v a n b e s t u u r w e r d g e m a c h t i g d o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t ( i ) m a x i m a a l t w a a l f m i l j o e n . v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) ( w a a r v a n m a x i m a a l t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ; ( 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a ) e n ( i i ) m a x i m a a l t w i n t i g m i l j o e n e u r o ( 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) d o o r u i t g i f t e v a n ' c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s , b e i d e n m e t i n b e g r i p v a n e e n e v e n t u e l e b o e k i n g o p d e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g ; ' U i t g i f t e p r e m i e ' e n d i t v o o r e e n t e r m i j n v a n a f d e b e k e n d m a k i n g v a n o n d e r h a v i g e b e s l i s s i n g t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
2 ° W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 b i s e n a r t i k e l 1 3 , t w e e d e a l i n e a a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 b i s . T O E G E S T A A N K A P I T A A L "
A . D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m h e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i n é é n o f m e e r m a l e n t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n z e v e n m i l j o e n e u r o ( 7 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) m e t i n b e g r i p v a n e e n e v e n t u e l e b o e k i n g o p d e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g ' U i t g i f t e p r e m i e , o v e r e e n k o m s t i g d o o r d e r a a d t e b e p a l e n m o d a l i t e i t e n .
D e z e v e r h o g i n g k a n g e b e u r e n d o o r i n b r e n g i n g e l d i n w e l k g e v a l d e r a a d v a n b e s t u u r r e k e n i n g z a l d i e n e n t e h o u d e n m e t h e t v o o r k e u r r e c h t v a n d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
D e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l k a n b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l o o k g e b e u r e n d o o r i n b r e n g i n n a t u r a . D e r a a d v a n b e s t u u r m a g e v e n w e l , v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l g e e n g e b r u i k m a k e n o m t e b e s l i s s e n t o t e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r n a m e l i j k t o t s t a n d w o r d t g e b r a c h t d o o r e e n i n b r e n g i n n a t u r a d i e u i t s l u i t e n d v o o r b e h o u d e n i s a a n e e n a a n d e e l h o u d e r d i e e f f e c t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n z i j n b e z i t h o u d t w a a r a a n m e e r d a n t i e n p r o c e n t v a n d e s t e m r e c h t e n v e r b o n d e n z i j n .
I n g a v a ! v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , i n h e t k a d e r v a n h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l , z a l d e r a a d v a n b e s t u u r d e u i t g i f t e p r e m i e s , i n d i e n e r z i j n , m o e t e n t o e w i j z e n a a n e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " ; d i e , z o a l s h e t k a p i t a a l , d e w a a r b o r g v o o r d e r d e n z a l u i t m a k e n e n d i e , b e h o u d e n s d e m o g e l i j k h e i d t o t i n c o r p o r a t i e i n k a p i t a a l d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , z o a l s h i e r v o o r v o o r z i e n , s l e c h t s z a l k u n n e n v e r m i n d e r d o f o p g e h e v e n w o r d e n k r a c h t e n s e e n b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a g e n d o n d e r d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d d o o r a r t i k e l 6 1 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n d e z e b e v o e g d h e i d u i t o e f e n e n g e d u r e n d e v i j f j a a r t e r e k e n e n v a n a f d e b e k e n d m a k i n g v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d e d a t o 1 7 j u l i 2 0 9 4 i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e z e b e v o e g d h e i d k a n w o r d e n h e r n i e u w d o v e r e e n k o m s t i g d e g e l d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
W a n n e e r d e r a a d v a n b e s t u u r a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r s t e l t d e z e b e v o e g d h e i d t e h e r n i e u w e n , s t e l t z l ; e e n m e t r e d e n e n o m k l e e d v e r s l a g o p w a a r i n w o r d t a a n g e g e v e n i n w e l k e b i j z o n d e r e o m s t a n d i g h e d e n z i j g e b r u i k z a l : k u n n e n m a k e n v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l e n w e l k e d o e l e i n d e n z i j d a a r b i j n a s t r e e f t .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m h e t v o o r k e u r r e c h t t e b e p e r k e n o f o p t e h e f f e n , i n w e l k g e v a l h i j z u l k s v e r a n t -
w o o r d t i r t e e n o m s t a n d i g v e r s l a g . E r w o r d t e v e n e e n s e e n v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e c o m m i s s a r i s , o f b i j d i e n s ; o n t s t e n t e n i s d o o r e e n b e d r i j f s r e v i s o r o f e e n a c c o u n t a n t i n g e s c h r e v e n o p h e t t a b l e a u v a n d e e x t e r n e a c c o u n t a n t s ;
v a n h e t I n s t i t u u t d e r A c c o u n t a n t s & B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n , a a n g e w e z e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . I n g e v a l v a n ' b e p e r k i n g o f o p h e f f i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t k a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e p a l e n d a t b i j d e t o e k e n n i n g v a n n i e u w e : a a n d e l e n v o o r r a n g w o r d t g e g e v e n a a n d e v r o e g e r e a a n d e e l h o u d e r s , i n w e l k g e v a l d e i n s c h r i j v i n g s t e r m i j n t i e n , , d a g e n m o e t b e d r a g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ , o
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
w s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d h e t v o o r k e u r r e c h t t e b e p e r k e n o f o p t e h e f f e n t e n g u n s t e v a n é é n o f m e e r b e p a a l d e p e r s o n e n , a n d e r e d a n p e r s o n e e l s l e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f v a n h a a r d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n . I n d a t g e v a l d i e n e n d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n n a g e l e e f d t e w o r d e n . "
B . D e r a a d v a n b e s t u u r i s b i j k o m e n d b e v o e g d o m h e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i n é é n o f m e e r m a l e n t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n m a x i m a a l t w a a l f m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) ( w a a r v a n m a x i m a a l t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d ( 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a ) m e t i n b e g r i p v a n e e n e v e n t u e l e b o e k i n g o p d e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g ' U i t g i f t e p r e m i e ' , o v e r e e n k o m s t i g d o o r d e r a a d t e b e p a l e n m o d a l i t e i t e n .
D e z e v e r h o g i n g k a n g e b e u r e n d o o r i n b r e n g i n g e l d i n w e l k g e v a l d e r a a d v a n b e s t u u r r e k e n i n g z a l d i e n e n t e h o u d e n m e t h e t v o o r k e u r r e c h t v a n d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
D e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l k a n b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l o o k g e b e u r e n d o o r i n b r e n g i n n a t u r a . D e r a a d v a n b e s t u u r m a g e v e n w e l , v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l g e e n g e b r u i k m a k e n o m t e b e s l i s s e n t o t e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r n a m e l i j k t o t s t a n d w o r d t g e b r a c h t d o o r e e n i n b r e n g i n n a t u r a d i e u i t s l u i t e n d v o o r b e h o u d e n i s a a n e e n a a n d e e l h o u d e r d i e e f f e c t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n z i j n b e z i t h o u d t w a a r a a n m e e r d a n t i e n p r o c e n t v a n d e s t e m r e c h t e n v e r b o n d e n z i j n .
B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l k a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s s e n t o t u i t g i f t e v a n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s . D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m h e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i n é é n o f m e e r m a l e n t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n m a x i m a a l t w i n t i g m i l j o e n e u r o ( 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) d o o r u i t g i f t e v a n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s m e t i n b e g r i p v a n e e n e v e n t u e l e b o e k i n g o p d e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g ' U i t g i f t e p r e m i e ' , o v e r e e n k o m s t i g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r t e b e p a l e n m o d a l i t e i t e n .
I n g e v a l v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , i n h e t k a d e r v a n h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l , z a l d e r a a d v a n b e s t u u r d e u i t g i f t e p r e m i e s , i n d i e n e r z i j n , m o e t e n t o e w i j z e n a a n e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " , d i e , z o a l s h e t k a p i t a a l , d e w a a r b o r g v o o r d e r d e n z a l u i t m a k e n e n d i e , b e h o u d e n s d e m o g e l i j k h e i d t o t i n c o r p o r a t i e i n k a p i t a a l d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , z o a l s h i e r v o o r v o o r z i e n , s l e c h t s z a l k u n n e n v e r m i n d e r d o f o p g e h e v e n w o r d e n k r a c h t e n s e e n b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a g e n d o n d e r d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d d o o r a r t i k e l 6 1 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n d e z e b e v o e g d h e i d u i t o e f e n e n t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 t e r e k e n e n v a n a f d e b e k e n d m a k i n g v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d e d a t o 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 4 i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e z e b e v o e g d h e i d k a n w o r d e n h e r n i e u w d o v e r e e n k o m s t i g d e g e l d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
W a n n e e r d e r a a d v a n b e s t u u r a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r s t e l t d e z e b e v o e g d h e i d t e h e r n i e u w e n , s t e l t z i j e e n m e t r e d e n e n o m k l e e d v e r s l a g o p w a a r i n w o r d t a a n g e g e v e n i n w e l k e b i j z o n d e r e o m s t a n d i g h e d e n z i j g e b o n k z a l k u n n e n m a k e n v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l e n w e l k e d o e l e i n d e n z i j d a a r b i j n a s t r e e f t ,
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m h e t v o o r k e u r r e c h t t e b e p e r k e n o f o p t e h e f f e n , i n w e l k g e v a l h i j z u l k s v e r a n t w o o r d t i n e e n o m s t a n d i g v e r s l a g . E r w o r d t e v e n e e n s e e n v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e c o m m i s s a r i s , o f b i j d i e n s o n t s t e n t e n i s d o o r e e n b e d r i j f s r e v i s o r o f e e n a c c o u n t a n t i n g e s c h r e v e n o p h e t t a b l e a u v a n d e e x t e r n e a c c o u n t a n t s v a n h e t I n s t i t u u t d e r A c c o u n t a n t s & B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n , a a n g e w e z e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . I n g e v a l v a n b e p e r k i n g o f o p h e f f i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t k a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e p a l e n d a t b i j d e t o e k e n n i n g v a n n i e u w e a a n d e l e n v o o r r a n g w o r d t g e g e v e n a a n d e v r o e g e r e a a n d e e l h o u d e r s , i n w e l k g e v a l d e i n s c h r i j v i n g s t e r m i j n t i e n d a g e n m o e t b e d r a g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d h e t v o o r k e u r r e c h t t e b e p e r k e n o f o p t e h e f f e n t e n g u n s t e v a n é é n o f m e e r b e p a a l d e p e r s o n e n , a n d e r e d a n p e r s o n e e l s l e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f v a n h a a r d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n . I n d a t g e v a l d i e n e n d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n n a g e l e e f d t e w a r d e n , "
" A r t i k e l 1 3 . O B L I G A T I E S , W A R R A N T S e n C E R T I F I C A T E N .
E v e n w e l m a g t o t d e u i t g i f t e v a n i n a a n d e l e n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s s l e c h t s b e s l o t e n w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b e r a a d s l a a g t m e t n a l e v i n g v a n d e v o o r s c h r i f t e n o m t r e n t s t a t u t e n w i j z i g i n g o f d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l .
1 ,
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d ; e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , a a n w e z i g h e i d s l i j s t , d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v ô ô r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r
R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
T i m C A R N E W A L
N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
07/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 05.06.2013, NGL 30.07.2013 13379-0009-012
25/06/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
J
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 2 6 7 3 4 3 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C L E A N T E C H I N D U S T R I E S G L O B A L
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E = V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : P U T D A E L L A A N 7 - 1 1 5 Ó " S I N T - P I E T E R S - W O L U W E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G 1 B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U I T T R E K S E L V A N N O T U L E N V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G O P 5 J U N I 2 0 1 3
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t m e t i n g a n g d e v o l g e n d e w i j z i g i n g e n b i n n e n d e r a a d v a n b e s t u u r a a n ;
- A f t r e d e n d e b e s t u u r d e r s :
° D e h e e r J u s s i S A A R I N E N g e d o m i c i l i e e r d n a a r R a t a k a t u i 2 9 D 1 3 - F I 0 0 1 2 0 H e l s i n k i - F i n l a n d
° D e h e e r R a i f N I S A M E T D I N g e d o m i c i l i e e r d n a a r L a i v a l a h d e n k a a r i 2 6 - F I 0 0 8 1 0 H e l s i n k i - F i n l a n d
- A a n t r e d e n d e b e s t u u r d e r s , v o o r e e n d u u r v a n 6 j a a r
° B e z o l d i g d m a n d a a t ;
- D e H e e r R a i f N I S A M E T D I N , v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , g e d o m i c i l i e e r d n a a r L a i v a l a h d e n k a a r i 2 6 - F I 0 0 8 1 0 H e l s i n k i - F i n l a n d
° N i e t - b e z o l d i g m a n d a a t , t e n z i j a n d e r s b e s l i s t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
- D e h e e r 0 1 1 i - P e k k a K A L L A S V U O g e d o m i c i l i e e r d n a a r P i e t a r i n k a t u 1 C 4 3 - F I 0 0 1 4 0 H e l s i n k i - F i n l a n d - D e h e e r M a t t i V I K K U L A g e d o m i c i l i e e r d n a a r S â r k i t i e 7 B e - F I 0 2 1 7 0 E s p o o - F i n l a n d
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m B V B A R E Y N D E R S & C ° ( H R 0 8 4 0 . 3 9 8 . 9 9 1 ) , m e t h o o f d k a n t o o r t e T e r v u r e n l a a n 2 5 2 - 2 5 4 , b u s 1 1 1 5 0 B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n v a n z i j n b e h e e r d e r s , d e h e e r T h o m a s D R A G U E T , e e n m a n d a a t t e g e v e n , m e t d e l e g a t i e b e v o e g d h e i d , o m d e n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n v o o r h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e v e r v u l l e n b e t r e f f e n d e d e b e s l i s s i n g e n d i e d o o r d e o n d e r h a v i g e v e r g a d e r i n g w e r d e n g e n o m e n .
R e y n d e r s & C ° B V B A
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a (
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/09/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
; . L i 1 i l t ; I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
U h I I ! I I I I 1 1 1 . 1 ( 4 I 1 I I I " i ~ o * N
V o b e h c
a a r t
B e l t S t a a l
1 8 S E P 2 0 1 2
! , ~ ~ " f ~ I
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 2 . 6 7 3 . 4 3 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C l e a n t e c h I n d u s t r i e s G l o b a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P u t d a e l l a a n 7
1 1 5 0 B R U S S E L
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N N A T U R A M E T U I T G I F T E P R E M I E K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G 1 N G E L D - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p d e r t i e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d o o r M e e s t e r A l e x i s L E M M E R L I N G , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t ' , h a n d e l s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C l e a n t e c h I n d u s t r i e s G l o b a l " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e S i n t P i e t e r s - W o l u w e ( 1 1 5 0 B r u s s e l ) , P u t d a e l l a a n 7 ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° V e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n v i e r d u i z e n d v i e r h o n d e r d : n e g e n e n t a c h t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( 4 . 4 8 9 , 5 0 E U R ) o m o p z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d é é n e n z e v e n t i g e u r & ( 7 0 . 9 7 1 E U R ) t e b r e n g e n d o o r u i t g i f t e v a n d r i e ë n z e v e n t i g ( 7 3 ) n i e u w e a a n d e l e n d i e v a n d e z e l f d e a a r d z i j n e n ' d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r z u l l e n d e l e n .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r :
1 ) d e i n b r e n g d o o r d e v e n n o o t s c h a p n a a r h e t r e c h t v a n F i n l a n d " P S S - T r a d e O y " , m e t z e t e l t e 6 0 1 2 0 . S e i n â j o k i ( F i n l a n d ) , K a u p p a n e l i 5 8 , v a n e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g d i e z i j h e e f t t e n ; l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e n b e l o p e v a n i n t o t a a l i n h o o f d s o m z e v e n h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d e u r o ( 7 0 3 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
2 ) d e i n b r e n g d o o r d e v e n n o o t s c h a p n a a r h e t r e c h t v a n F i n l a n d " O y R i k o r y A b " , m e t z e t e l t e 6 0 2 0 0 0 S e i n â j o k i ( F i n l a n d ) , S o e k a n j o e n t i e 1 6 8 , v a n e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g d i e z i j h e e f t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e n b e l o p e v a n i n t o t a a l i n h o o f d s o m d r i e h o n d e r d é é n e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 3 5 1 . 5 0 0 E U R ) .
3 ) d e i n b r e n g d o o r d e h e e r R i n a t K h a n b i k o v , w o n e n d e t e 4 2 2 5 2 7 R e p u b l i e k v a n T a t a r s t a n , Z e l e n o d o l s ,
d i s t r i c t , O s i n o v o v i l l a g e , Y u z h n a y a , v a n e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g d i e z i j h e e f t t e n ' ,
l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e n b e l o p e v a n i n t o t a a l i n h o o f d s o m t w e e h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o
( 2 9 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
D e z e i n b r e n g e n s t a a n v e r d e r u i t v o e r i g b e s c h r e v e n i n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s .
D e i n b r e n g e n i n n a t u r a w o r d e n v o l l e d i g g e s t o r f .
U i t g i f t e p r e m i e
A a n g e z i e n d e v o l l e d i g e w a a r d e v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ;
v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 . 3 5 0 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) b e d r a a g t , w o r d t e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d .
z e s e n v e e r t i g d u i z e n d t i e n e u r o v i j f t i g c e n t ( 1 . 3 4 6 . 0 1 0 , 5 0 E U R ) g e b o e k t o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g
" U i t g i f t e p r e m i e " . D e z e u i t g i f t e p r e m i e w o r d t v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d t e n h o n d e r d ( 1 0 0 % ) .
V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n q
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w e r d e n a a n :
1 ) d e v e n n o o t s c h a p n a a r h e t r e c h t v a n F i n l a n d " P S S - T r a d e O y " , a c h t e n d e r t i g ( 3 8 ) n i e u w e v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n t o e g e k e n d ;
2 ) d e v e n n o o t s c h a p n a a r h e t r e c h t v a n F i n l a n d " O y R i k o r y A b " , n e g e n t i e n ( 1 9 ) n i e u w e v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n t o e g e k e n d ;
3 ) d e h e e r R i n a t K h a n b i k o v , z e s t i e n ( 1 6 ) n i e u w e v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n t o e g e k e n d .
C o n c l u s i e s v a n d e c o m m i s s a r i s
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o v e e r t i e n a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n t w a W
o p g e s t e l d d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ; ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r - b e i t o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B í j z a g e n b i j h ë f T R ë z g i s e l i S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
a a n s p r a k e l i j k h e i d " L e l i e u r , V a n R y c k e g h e m & C ° " g e v e s t i g d t e 2 9 0 0 S c h o t e n , H o r s t e b a a n 9 5 ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w M a r l è n e L e l i e u r , b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" 7 . B E S L U I T
D e i n b r e n g i n n a t u r a i n h e t k a d e r v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p C L E A N T E C H
I N D U S T R I E S G L O B A L n v , b e s t a a t u i t :
- e e n l e n i n g t o e b e h o r e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p d e v e n n o o t s c h a p P S S - T r a d e O y , n a a r F i n s r e c h t , t o t
v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t 2 . 3 3 7 ¬ H e t r e s t e r e n d b e d r a g z i j n d e 7 0 0 . 6 6 3 ¬ w o r d t a l s
u i t g i f t e p r e m i e g e b o e k t e n b e t a a l d .
- E e n l e n i n g T o e b e h o r e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p O y R i k o r y A b , n a a r F i n s r e c h t , t o t v e r h o g i n g v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t 1 . 1 6 8 , 5 0 ¬ H e t r e s t e r e n d b e d r a g z i j n d e 3 5 0 . 3 3 1 , 5 0 ¬ w o r d t a l s u i t g i f t e p r e m i e g e b o e k t e n b e t a a l d .
- E e n h a n d e l s s c h u l d t o e b e h o r e n d a a n d e H e e r R i n a t K h a n b i k o v , t o t v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k
k a p i t a a l m e t 9 8 4 ¬ . H e t r e s t e r e n d b e d r a g z i j n d e 2 9 5 . 0 1 6 ¬ w o r d t a l s u i t g i f t e p r e m i e g e b o e k t e n b e t a a l d .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o f e w e r f a a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t
> D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o n n e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a l h e t b e s t u u r s o r g a a n v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
> D e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d
> D e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , v e r m e e r d e r d m e t d e u i t g i f t e p r e m i e , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s e n d i t r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e c o n v e n t i o n e l e w a a r d e v a n d e v e n n o o t s c h a p C l e a n t e c h I n d u s t r i e s G l o b a l n v w e e r h o u d e n d o o r d e p a r t i j e n ,
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 7 3 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p C L E A N T E C H I N D U S T R I E S G L O B A L n v , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e g e l i j k e r e c h t e n g e n i e t e n a l s d e t h a n s b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e d e e l n e m e n i n d e w i n s t v a n h e t l o p e n d b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s v o o r e e n w a a r d e v a n 1 . 3 5 0 . 5 0 0 ¬ . D e z e v e r g o e d i n g i s g e b a s e e r d o p e e n c o n v e n t i o n e l e w a a r d e , b e p a a l d d o o r d e p a r t i j e n n I d e i n b r e n g e r s e n d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , v a n d e v e n n o o t s c h a p C L E A N T E C H I N D U S T R I E S G L O B A L n v e n b e d r a a g t 1 9 . 9 9 8 . 5 0 0 ¬ , d o c h a i l e p a r t i j e n h e b b e n z i c h h i e r m e e a k k o o r d v e r k l a a r d .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n a l s v o l g t t o e g e k e n d :
- 3 8 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p C l e a n t e c h I n d u s t r i e s G l o b a l n v v o o r d e i n b r e n g d o o r d e
v e n n o o t s c h a p P S S - T r a d e O y v o o r e e n w a a r d e v a n 7 0 3 . 0 0 0 ¬ ,
- 1 9 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p C l e a n t e c h I n d u s t r i e s G l o b a l n v v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e
v e n n o o t s c h a p O y R i k o r y A b v o o r e e n w a a r d e v a n 3 5 1 . 5 0 0 ¬ e n
- 1 6 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p C l e a n t e c h I n d u s t r i e s G l o b a l n v v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o c r d e
H e e r R i n a t K h a n b i k o v v o o r e e n w a a r d e v a n 2 9 6 . 0 0 0 ¬ ,
w i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e
d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
S c h o t e n , 1 4 a u g u s t u s 2 0 1 2
L e l i e u r , V a n R y c k e g h e m & C ° B B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
M a r l è n e L e l i e u r
V e n n o o t e n z a a k v o e r d e r "
2 ° B o e k i n g v a n h e t t o t a a l b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e , z i j n d e é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d z e s e n v e e r t i g d u i z e n d
t i e n e u r o v i j f t i g c e n t ( 1 . 3 4 6 . 0 1 0 , 5 0 E U R ) , o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " , d i e i n d e z e l f d e m a t e
a l s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d e w a a r b o r g v o o r d e r d e n z a l u i t m a k e n e n w a a r o v e r s l e c h t s z a l k u n n e n w o r d e n
o v e r b e s c h i k t o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t e l d v o o r e e n
s t a t u t e n w i j z i g i n g ,
3 ° V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t t w e e d u i z e n d n e g e n e n t w i n t i g e u r o v i j f t i g c e n t
( 2 . 0 2 9 , 5 0 E U R ) , o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t o t d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o v i j f t i g c e n t ( 7 3 . 0 0 0 , 5 0 E U R ) .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d e n g i n g g e p a a r d m e t d e u i t g i f t e v a n
d r i e ë n d e r t i g ( 3 3 ) k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e
b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g ,
E r w e r d o n m i d d e l l i j k t e g e n p a r i i n g e l d i n g e s c h r e v e n o p d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n , t e g e n d e p r i j s v a n
a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 5 0 0 E U R ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l , w a a r v a n :
( i ) é é n e n z e s t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( 6 1 , 5 0 E U R ) p e r a a n d e e l w e r d g e b o e k t o p d e r e k e n i n g " K a p i t a a l " , h e t z i j i n t o t a a l t w e e d u i z e n d n e g e n e n t w i n t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( 2 . 0 2 9 , 5 0 E U R ) ; e n ,
( i i ) a c h t t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d a c h t e n d e r t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( 1 8 . 4 3 8 , 5 0 E U R ) p e r a a n d e e l w e r d g e b o e k t o p d e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " , h e t z i j i n t o t a a l z e s h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e v e n t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( 6 0 8 . 4 7 0 , 5 0 E U R ) .
I e d e r k a p i t a a l a a n d e e l w e r d o n m i d d e l l i j k v o l g e s t o r t i n k a p i t a a l t o t b e l o o p v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) . D e u i t g i f t e p r e m i e w e r d o n m i d d e l l i j k i n t e g r a a l v o l g e s t o r t .
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 3 6 3 - 1 0 9 5 7 2 5 - 5 3 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e I N G B a n k z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p t i e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d a t a a n d i t p r o c e s - v e r b a a l z a l g e h e c h t b l i j v e n .
e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
4 ° B o e k i n g v a n h e t t o t a a l b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e , z i j n d e z e s h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e v e n t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( 6 0 8 . 4 7 0 , 5 0 E U R ) , o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " , d i e i n d e z e l f d e m a t e a l s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d e w a a r b o r g v o o r d e r d e n z a l u i t m a k e n e n w a a r o v e r , b e h o u d e n s d e m o g e l i j k h e i d t o t o m z e t t i n g i n k a p i t a a l , s l e c h t s z a l k u n n e n w o r d e n o v e r b e s c h i k t o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t e l d v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
5 ° T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o v i j f t i g c e n t ( 7 3 . 0 0 0 , 5 0 E U R ) ,
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g ( 1 , 1 8 7 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
6 ° W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n ( ' A a r d v a n d e a a n d e l e n ' ) t e n e i n d e d e m o g e l i j k h e i d v a n h e t h o u d e n v a n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n i n e l e k t r o n i s c h e v o r m t e v o o r z i e n .
I n l a s s i n g v a n d e v o l g e n d e z i n i n a r t i k e l 9 i n f i n e
" O p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r v a n d e a a n d e l e n o p n a a m i n e l e k t r o n i s c h e v o r m a a n g e h o u d e n . "
7 ° B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R e y n d e r s & C ° " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 5 0 B r u s s e l , T e r v u r e n l a a n 2 5 2 - 2 5 4 , v e r t e g e n w o o d i g d d o o r d e h e e r D r a g u e t , v o o r n o e m d , e v e n a l s a a n h u n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , v i e r v o l m a c h t e n , a a n w e z i g h e i d s l i j s t , h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j ¬ s r e v i s o r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
A l e x i s L E M M E R L I N G
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r ç -
b e h ç u d a n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
- 7 \ 5 -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 28.08.2012 12485-0503-013
01/06/2012
ÿþ. 1 , - _ , , . - - - , 1 M o d W o r d 1 1 . 1
( - - L y j 1 ~ t - I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B e t e r e
2 2 M A I 2 0 1 2
G r i f f i e
i i o
" i a o s a s s a *
t
b d a B S U
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 3 2 . 6 7 3 . 4 3 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C L E A N T E C H I N D U S T R I E S G L O B A L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : P u t d a e l l a a n 7 , 1 1 5 0 S i n t - P i e t e r s - W o l u w e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
( U i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 2 a u g u s t u s 2 0 1 1 )
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m d e h e e r M i k a e l K r i s t i a n S a l m i v u o r i t e b e n o e m e n t o t a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 2 2 a u g u s t u s 2 0 1 1 . I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n z a l d e h e e r M i k a e l K r i s t i a n S a l m i v u o r i , a l l e e n o p t r e d e n d , o v e s d e v o l l e d i g e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d b e s c h i k k e n .
M i k a e l K r i s t i a n S a l m i v u o r i
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
L
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/09/2011
ÿþ M a t 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 t ! 1 , 1 1 . 9 1 j q q u I 1 1 1
-
i ` J U t ~ ' * ` i
r 7 7 ' ' ' ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 8 3 2 6 7 3 4 3 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C l e a n t e c h I n d u s t r i e s G l o b a l
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i n t - P i e t e r s - W o l u w e ( 1 1 5 0 B r u s s e l ) , P u t d a e l l a a n 7
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N N A T U R A M E T U I T G I F T E P R E M I E - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p z e s e n t w i n t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n e l f , d o o r M e e s t e r P e t e r ;
" V A N M E L K E B E K E , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t " h a n d e l s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 , 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ; " C l e a n t e c h I n d u s t r i e s G l o b a l " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e S i n t - P i e t e r s W o l u w e ( 1 1 5 0 B r u s s e l ) , ; P u t d a e l l a a n 7 ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° a ) K e n n i s n a m e v a n h e t o n t s l a g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r :
d e H e e r A r i M i k a P e t t e n S a l m i v u o r i , w o n e n d e t e S i n t - P i e t e r s W o l u w e ( 1 1 5 0 B r u s s e l ) , P u t d a e l l a a n 7 .
b ) W e r d b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r :
D e H e e r J u s s i P e t t e n S a a r i n e n , R a t a k a t u 2 9 D 1 3 , 0 0 1 2 0 H e l s i n k i , F i n l a n d , w i e n s m a n d a a t e e n e i n d e n e e m t b i j d e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 5 .
D e H e e r S a a r i n e n , z a l z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
2 ` V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t v i e r d u i z e n d n e g e n h o n d e r d é é n e n t a c h t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( 4 . 9 8 1 , 5 0 E U R ) , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w e r d t o t z e s e n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d é é n e n t a c h t i g e u r o , v i j f t i g c e n t ( 6 6 . 4 8 1 , 5 0 E U R ) d o o r d e u i t g i f t e v a n é é n e n t a c h t i g ( 8 1 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n : . w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e . w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g d o o r d e H e e r V a t a n e n , v a n e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g d i e l a a t s t g e n o e m d e h e e f t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p " C l e a n t e c h I n d u s t r i e s G l o b a l " e n w e l k e u i t v o e r i g b e s c h r e v e n s t a a t i n h e t v o o r n o e m d e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
C o n c l u s i e s v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o 2 2 a u g u s t u s 2 0 1 1 o p g e s t e l d d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d : " E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n " , t e D e 1 8 3 1 D i e g e m , K l e e t l a a n 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r H e r m a n V a n d e n A b e e l e , b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" 5 . B E S L U I T E N
T e n g e v o l g e v a n d e d o o r o n s u i t g e v o e r d e c o n t r o l e s , o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r ,
B e d r i j f s r e v i s o r e n , k u n n e n v o l g e n d e b e s l u i t e n w o r d e n g e f o r m u l e e r d : "
1 . D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , d i e b e s t a a t u i t e e n z e k e r e e n v a s t s t a a n d e a c h t e r g e s t e l d e ; s c h u l d v o r d e r i n g , v e r s t r e k t d o o r d e h e e r V a t a n e n , t o t v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t ¬ 4 . 9 8 1 , 5 0 v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C l e a n t e c h I n d u s t r i e s G l o b a l , b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n ' ' , n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d . H e t r e s t e r e n d e b e d r a g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e v a n ¬ 7 4 5 . 0 1 8 , 5 0 w o r d t a i s u i t g i f t e p r e m i e g e b o e k t e n b e t a a l d
2 . D e d o o r p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g a a n n o m i n a l e w a a r d e b e a n t w o o r d t a a n d e ' b e d r i j f s e c o n o m i s c h e p r i n c i p e s
3 . D e w a a r d e v a n d e i n b r e n g , z o a l s d o o r p a r t i j e n b e p a a l d , k o m t t e n m i n s t e o v e r e e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n d i e a l s t e g e n p r e s t a t i e z u l l e n w o r d e n u i t g e g e v e n , v e r m e e r d e r d m e t d e u i t g i f t e p r e m i e .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g d o o r d e h e e r V a t a n e n b e s t a a t u i t 8 1 a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C l e a n t e c h I n d u s t r i e s G l o b a l , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v o o r g e s t e l d e v e r r i c h t i n g e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v e r a n t w o o r d e l i j k i s O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
' r
v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
D i e g e m , 2 2 a u g u s t u s 2 0 1 1
E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V
B e d r i j f s r e v i s o r e n
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
( v o l g t d e h a n d t e k e n i n g )
H e r m a n V a n d e n A b e e l e "
V e n n o o t "
3 ° B o e k i n g v a n h e t t o t a a l b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e , z i j n d e z e v e n h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t t i e n e u r o v i j f t i g c e n t ( 7 4 5 . 0 1 8 , 5 0 E U R ) , o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " , d i e i n d e z e l f d e m a t e a l s ' h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d e w a a r b o r g v o o r d e r d e n z a l u i t m a k e n e n w a a r o v e r , b e h o u d e n s d e m o g e l i j k h e i d t o t o m z e t t i n g i n k a p i t a a l , s l e c h t s z a l k u n n e n w o r d e n o v e r b e s c h i k t o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t e l d v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
4 ° T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5 . M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e s e n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d é é n e n t a c h t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( 6 6 . 4 8 1 , 5 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d é é n e n t a c h t i g ( 1 . 0 8 1 ) k a p i t a a l a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . "
5 ° B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n A D - M i n i s t e r i e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A d r i a a n d e L e e u w , d i e t e d i e n e i n d e w o o n s t k e u z e d o e t t e B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , 1 8 6 0 M e i s e , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , a l s o o k b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e ; K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e v e r z e k e r e n .
V o o r e
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h '
S t a a t s b l a d
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , z e s v o l m a c h t e n , v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v d ô r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/01/2011
ÿþI
M o d z o
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I J A N . 2 0 1 1 B R U X E L L E S
G r i f f i e
1 1 1
" 1 1 0 1 0 6 9 5 *
; O n d e r n e m i n g s n r : b b 4 6 1 2 _
B e n a m i n g
( v o t a i t ) : C L E A N T E C H I N D U S T R I E S G L O B A L
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i n t - P i e t e r s - W o l u w e ( 1 1 5 0 B r u s s e l ) , P u t d a e l l a a n 7
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G - S T A T U T E N - B E N O E M I N G E N
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p z e v e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f , v o o r M e e s t e r D e n i s D E C K E R S , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t :
1 ) D e h e e r A h M i k a P e t t e n S A L M I V U O R I , w o n e n d e t e S i n t - P i e t e r s - W o l u w e ( 1 1 5 0 B r u s s e l ) , P u t d a e l l a a n , 7 , .
2 ) d e v e n n o o t s c h a p n a a r h e t r e c h t v a n F i n l a n d " A J A N T A O Y " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 0 0 1 7 0 H e l s i n k i
( F i n l a n d ) , P o h j o i s r a n t a 4 A l ,
v o l g e n d e v e n n o o t s c h a p h e b b e n o p g e r i c h t :
R E C H T S V O R M - N A A M .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g
" C L E A N T E C H I N D U S T R I E S G L O B A L " .
Z E T E L .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e S i n t - P i e t e r s - W o l u w e ( 1 1 5 0 B r u s s e l ) , P u t d a e l l a a n , 7 .
D O E L .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , u i t s l u i t e n d i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n
r e k e n i n g :
1 . h e t b e l e g g e n , h e t i n t e k e n e n o p , v a s t o v e r n e m e n , p l a a t s e n , k o p e n , v e r k o p e n e n v e r h a n d e l e n v a n a a n d e l e n , d e e l b e w i j z e n , o b l i g a t i e s , c e r t i f i c a t e n , s c h u l d v o r d e r i n g e n , g e l d e n e n a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , u i t g e g e v e n d o o r B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g e n a l d a n n i e t o n d e r d e v o r m v a n . h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n , a d m i n i s t r a t i e k a n t o r e n o f i n s t e l l i n g e n ;
2 . h e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n v e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n g e l i j k a a r d i g o f a a n v u l l e n d d o e l o f w a a r v a n : h e t d o e l v a n a a r d i s h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n e n d i t b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , f u s i e , o n d e r s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s e n h e t b e h e r e n v a n d e z e p a r t i c i p a t i e s , a l s o o k h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s f u n c t i e s , h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s , m a n a g e m e n t e n a n d e r e d i e n s t e n a a n o f i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e a c t i v i t e i t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p z e l f v o e r t . D e z e d i e n s t e n k u n n e n w o r d e n g e l e v e r d k r a c h t e n s c o n t r a c t u e l e o f s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e x t e r n e r a a d g e v e r o f o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
3 . h e t v e r s t r e k k e n e n o p n e m e n v a n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n e n w a a r b o r g e n o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m o f v o o r o m h e t e v e n w e l k e d u u r ;
4 . h e t b e h e r e n , e x p l o i t e r e n , k o p e n e n v e r k o p e n , h u r e n e n v e r h u r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e h e t t o e k e n n e n e n v e r k r i j g e n v a n a l l e z a k e l i j k e o f p e r s o o n l i j k e r e c h t e n o p d e z e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l h e t g e e n d a a r m e e v e r b a n d h o u d t o f d a a r t o e b e v o r d e r l i j k k a n z i j n . D e v e n n o o t s c h a p m a g e c h t e r o p g e e n e n k e l e m a n i e r a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d d o o r d e w e t v a n 6 a p r i l 1 9 9 5 i n z a k e d e s e c u n d a i r e m a r k t e n , h e t s t a t u u t e n h e t t o e z i c h t o p d e b e l e g g i n g s o n d e r n e m i n g e n , d e b e m i d d e l a a r s e n b e l e g g i n g s a d v i s e u r s e n d e u i t v o e r i n g s b e s l u i t e n g e n o m e n o p b a s i s v a n d e z e w e t g e v i n g , o f e l k e l a t e r e w e t e n / o f u i t v o e r i n g s b e s l u i t e n g e n o m e n o p b a s i s v a n d e z e w e t g e v i n g , o f e l k e l a t e r e w e t e n / o f u i t v o e r i n g s b e s l u i t e n d i e d e z e w e t e n / o f u i t v o e r i n g s b e s l u i t e n z o u d e n k o m e n t e v e r v a n g e n .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a i l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D U U R .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n b e g i n t t e w e r k e n o p d a t u m v a n z e v e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f .
K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n b e d r a a g t e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r é é n / d u i z e n d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
O p d e k a p i t a a l a a n d e l e n w o r d t a l s v o l g t i n g e l d i n g e s c h r e v e n :
- d o o r d e h e e r A d M i k a P e t t e n S A L M I V U O R I , t e n b e l o p e v a n n e g e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g ( 9 9 9 ) a a n d e l e n
- d o o r d e v e n n o o t s c h a p n a a r F i n s r e c h t A J A N T A O Y , t e n b e l o p e v a n é é n ( 1 ) a a n d e e l .
t o t a a l : d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n .
H e t k a p i t a a l w e r d v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
O P R I C H T E R S A A N S P R A K E L I J K H E I D .
D e h e e r A h M i k a P e t t e n S A L M I V U O R I e n d e v e n n o o t s c h a p n a a r h e t r e c h t v a n F i n l a n d " A J A N T A O r v e r k l a r e n h i e r b i j d e v o l l e d i g e o p r i c h t e r s a a n s p r a k e l i j k h e i d t e h u n n e n l a s t e t e n e m e n , d i t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 5 0 , 2 ° v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
B A N K A T T E S T .
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e o p r i c h t i n g , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 4 4 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 6 3 6 - 0 8 2 8 9 9 4 - 7 2 b i j I N G B a n k , z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p z e s j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f a f g e l e v e r d b a n k a t t e s t , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l o f n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s e n v a n w i e h e t m a n d a a t t e a l l e n t i j d e k a n w o r d e n h e r r o e p e n . W a n n e e r e v e n w e l o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n . Z o l a n g d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s t w e e l e d e n t e l t , h o u d t d e c l a u s u l e - v e r m e l d o n d e r a r t i k e l 1 5 v a n d e z e s t a t u t e n - w a a r d o o r a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b e s l i s s e n d e s t e m t o e k o m t , o p g e v o l g t e h e b b e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
D e b e s t u u r d e r , w a a r v a n d e t e r m i j n v a n z i j n m a n d a a t i s v e r s t r e k e n , b l i j f t i n f u n c t i e t o t z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o m w e l k e r e d e n o o k , n i e t i n d e v a c a t u r e v o o r z i e t .
I n g e v a l v a n v o o r t i j d i g e v a c a t u r e i n d e s c h o o t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o m w e l k e r e d e n o o k , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n t o t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n n i e u w e b e s t u u r d e r b e n o e m t . D e b e n o e m i n g w o r d t o p d e a g e n d a v a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e p l a a t s t .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r b e n o e m e n . B i j o n t s t e n t e n i s v a n b e n o e m i n g o f b i j a f w e z i g h e i d v a n d e v o o r z i t t e r w o r d t h e t v o o r z i t t e r s c h a p w a a r g e n o m e n d o o r d e o u d s t e i n j a r e n v a n d e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s .
B I J E E N K O M S T E N - B E R A A D S L A G I N G E N B E S L U I T V O R M I N G .
D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e v o o r z i t t e r , e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f t w e e b e s t u u r d e r s , t e n m i n s t e d r i e d a g e n v o o r d e d a t u m v o o r z i e n v o o r d e v e r g a d e r i n g .
D e o p r o e p i n g g e s c h i e d t g e l d i g p e r b r i e f , t e l e f a x o f e - m a i l .
E l k e b e s t u u r d e r d i e e e n v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d b i j w o o n t o f z i c h e r o p l a a t v e r t e g e n w o o r d i g e n w o r d t a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n b e s c h o u w d . E e n b e s t u u r d e r k a n e r e v e n e e n s a a n v e r z a k e n z i c h t e b e r o e p e n o p h e t o n t b r e k e n o f d e o n r e g e l m a t i g h e i d v a n d e o p r o e p i n g e n d i t v o o r o f n a d e v e r g a d e r i n g w a a r o p h i j n i e t a a n w e z i g i s .
D e v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e h o u d e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , o p d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g .
I e d e r e b e s t u u r d e r k a n d o o r m i d d e l v a n e e n s t u k d a t z i j n h a n d t e k e n i n g d r a a g t ( m e t i n b e g r i p v a n d e d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) w a a r v a n k e n n i s i s g e g e v e n p e r b r i e f , t e l e f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k , v o l m a c h t g e v e n a a n e e n a n d e r l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m h e m o p e e n w e l b e p a a l d e v e r g a d e r i n g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n . E e n b e s t u u r d e r m a g m e e r d e r e v a n z i j n c o l l e g a ' s v e r t e g e n w o o r d i g e n e n m a g , b e n e v e n s z i j n e i g e n s t e m , e v e n v e e l s t e m m e n u i t b r e n g e n a l s h i j v o l m a c h t e n h e e f t o n t v a n g e n .
B e h a l v e i n g e v a l v a n o v e r m a c h t , k a n d e r a a d v a n b e s t u u r , s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n i n d i e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s . I n d i e n d e z e v o o r w a a r d e n i e t i s v e r v u l d , k a n e e n n i e u w e v e r g a d e r i n g w o r d e n s a m e n g e r o e p e n d i e g e l d i g z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e p u n t e n d i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o p d e d a g o r d e v a n d e v o r i g e v e r g a d e r i n g v o o r k w a m e n , i n d i e n t e n m i n s t e t w e e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n v e r g a d e r e n p e r t e l e f o o n - o f v i d e o c o n f e r e n t i e .
E l k e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d w o r d t g e n o m e n m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r s , e n b i j o n t h o u d i n g v a n é é n o f m e e r o n d e r h e n , m e t d e m e e r d e r h e i d v a n d e a n d e r e b e s t u u r d e r s .
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s d e s t e m v a n d e g e n e d i e d e v e r g a d e r i n g v o o r z i t d o o r s l a g g e v e n d .
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s . D e z e p r o c e d u r e k a n e c h t e r n i e t w o r d e n g e v o l g d v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o f d e a a n w e n d i n g v a n h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l .
B e h o u d e n s i n d e u i t z o n d e r i n g s g e v a l l e n b e d o e l d i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d i e n t e e n b e s t u u r d e r d i e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f e e n v e r r i c h t i n g d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e h o o r t , d i t m e d e t e d e l e n a a n d e a n d e r e b e s t u u r d e r s v o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b e s l u i t n e e m t e n d i e n t d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e v e n n o o t s c h a p d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 5 2 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n a c h t t e n e m e n .
D e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n v a s t g e l e g d i n n o t u l e n d i e o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g , d e s e c r e t a r i s e n d e l e d e n d i e d a t v e r l a n g e n . D e z e n o t u l e n w o r d e n i n g e l a s t i n e e n s p e c i a a l r e g i s t e r . D e v o l m a c h t e n w o r d e n g e h e c h t a a n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g w a a r v o o r z e z i j n g e g e v e n .
D e a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s d i e b i j e e n r e c h t s p l e g i n g o f e l d e r s m o e t e n w o r d e n v o o r g e l e g d , w o r d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r , d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s .
B E S T U U R S B E V O E G D H E I D - T A A K V E R D E L I N G B I N N E N D E R A A D V A N B E S T U U R .
§ 1 . A l g e m e e n
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e k l e e d m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n d o o r d e w e t .
§ 2 . A d v i s e r e n d e c o m i t é s
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z i j n m i d d e n e n o n d e r z i j n a a n s p r a k e l i j k h e i d é é n o f m e e r a d v i s e r e n d e c o m i t é s o p r i c h t e n . H i j o m s c h r i j f t h u n s a m e n s t e l l i n g e n h u n o p d r a c h t e n .
§ 3 . D a g e l i j k s b e s t u u r
D e r a a d m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t b e s t u u r v a n é é n o f m e e r s e c t o r e n v a n h a a r a c t i v i t e i t e n o f d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d d e l e g e r e n a a n h e t z i j é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s , d i r e c t e u r s o f v o l m a c h t d r a g e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s . D e r a a d , e v e n a l s d e g e v o l m a c h t i g d e n v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b i n n e n h e t k a d e r v a n d i t b e s t u u r , m o g e n e v e n e e n s s p e c i f i e k e b e v o e g d h e d e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n v a n h u n k e u s t o e k e n n e n .
§ 4 . D i r e c t i e c o m i t é
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n k a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , z o n d e r d a t d e z e o v e r d r a c h t e v e n w e l b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n a n d e r e b e p a l i n g e n v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n .
D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p d a t c o m i t é .
E e n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é d a t , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f e e n v e r r i c h t i n g d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n h e t c o m i t é b e h o o r t , s t e l t d e a n d e r e l e d e n h i e r v a n i n k e n n i s v o o r d a t h e t c o m i t é b e r a a d s l a a g t . V o o r t s m o e t e n d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 5 2 4 t e r v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n a c h t w o r d e n g e n o m e n .
V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D V A N D E R A A D V A N B E S T U U R .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e w a a r v o o r d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d , h e t z i j d o o r h e t a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n v a n e e n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , a a n g e w e z e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i s d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e t o t d i t b e s t u u r . W o r d t e e n b e s t u u r d e r b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d a n d r a a g t h i j d e t i t e l v a n " g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r " . W o r d t e e n n i e t - b e s t u u r d e r b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d a n d r a a g t h i j d e t i t e l v a n d i r e c t e u r o f a l g e m e e n d i r e c t e u r o f e l k e a n d e r e t i t e l w a a r m e e h i j / z i j i n h e t b e n o e m i n g s b e s l u i t w o r d t a a n g e d u i d .
D e v e n n o o t s c h a p i s b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n .
B o v e n d i e n k a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t b u i t e n l a n d v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r i e d e r e p e r s o o n u i t d r u k k e l i j k d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
C O N T R O L E .
D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , w o r d t a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n o p g e d r a g e n . D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , o n d e r d e l e d e n , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , v a n h e t l n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n . D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r . O p s t r a f f e v a n s c h a d e v e r g o e d i n g k u n n e n z i j t i j d e n s h u n o p d r a c h t a l l e e n o m w e t t i g e r e d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p e v e n w e l k a n g e n i e t e n v a n d e u i t z o n d e r i n g s b e p a l i n g v o o r z i e n b i j a r t i k e l 1 4 1 , 2 ? v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t i e d e r e a a n d e e l h o u d e r c o n f o r m a r t i k e l 1 6 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s .
N i e t t e m i n , h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s s t e e d s h e t r e c h t e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n e n d i t o n g e a c h t d e w e t t e l i j k e c r i t e r i a . I n d i e n g e e n c o m m i s s a r i s w e r d b e n o e m d , k a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o f b i j s t a a n d o o r e e n a c c o u n t a n t . D e v e r g o e d i n g v a n d e a c c o u n t a n t k o m t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d i e n h i j m e t h a a r t o e s t e m m i n g w o r d t b e n o e m d , o f i n d i e n d e z e v e r g o e d i n g t e h a r e n l a s t e w e r d g e l e g d k r a c h t e n s e e n r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g , I n d e z e g e v a l l e n w o r d e n d e o p m e r k i n g e n v a n d e a c c o u n t a n t m e d e g e d e e l d a a n d e v e n n o o t s c h a p .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m e l f u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n d e g e m e e n t e v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . Z i j m a g t e v e n s w o r d e n g e h o u d e n i n é é n v a n d e n e g e n t i e n g e m e e n t e n v a n h e t B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t .
D E P O N E R I N G V A N D E E F F E C T E N .
O m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e l k e e i g e n a a r v a n a a n d e l e n , i n d i e n d i t i n d e o p r o e p i n g w o r d t v e r e i s t , m i n s t e n s d r i e w e r k d a g e n v o o r d e d a t u m d i e b e p a a l d w e r d v o o r d e b i j e e n k o m s t , z i j n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n s c h r i f t e l i j k t e r k e n n i s b r e n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f d e c e r t i f i c a t e n v a n z i j n a a n d e l e n o p n a a m , n e e r l e g g e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f b i j d e i n s t e l l i n g e n d i e i n d e b i j e e n r o e p i n g s b e r i c h t e n w o r d e n v e r m e l d .
I n d i e n d e r a a d v a n b e s t u u r d i t i n d e o p r o e p i n g v e r e i s t , m o e t e n d e h o u d e r s v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n b i n n e n d e z e l f d e t e r m i j n e e n d o o r d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f d o o r d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o p g e s t e l d a t t e s t v a n o n b e s c h i k b a a r h e i d n e e r l e g g e n o p d e i n d e o p r o e p i n g a a n g e d u i d e p l a a t s .
D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s e n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , m o g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j w o n e n d o c h e n k e l m e t r a a d g e v e n d e s t e m , m i t s n a l e v i n g v a n d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n v o o r z i e n v o o r d e a a n d e e l h o u d e r s .
Z a t e r d a g e n , z o n d a g e n e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g e n w o r d e n v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d i t a r t i k e l n i e t a l s w e r k d a g e n b e s c h o u w d .
V E R T E G E N W O O R D I G I N G .
E l k e a a n d e e l h o u d e r m a g z i c h o p d e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r . D e v o l m a c h t e n d i e n e n e e n h a n d t e k e n i n g t e d r a g e n ( m e t i n b e g r i p v a n d e d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) .
D e v o l m a c h t e n d i e n e n s c h r i f t e l i j k t e r k e n n i s t e w o r d e n g e b r a c h t p e r b r i e f , t e l e f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k e n w o r d e n n e e r g e l e g d o p h e t b u r e a u v a n d e v e r g a d e r i n g . D a a r e n b o v e n m a g d e r a a d v a n b e s t u u r e i s e n d a t z i j o p d e d o o r h e m a a n g e d u i d e p l a a t s w o r d e n n e e r g e l e g d d r i e w e r k d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
Z a t e r d a g e n , z o n d a g e n e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g e n w o r d e n v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d i t a r t i k e l n i e t a l s w e r k d a g e n b e s c h o u w d .
A A N W E Z I G H E I D S L I J S T .
A l v o r e n s a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , z i j n d e a a n d e e l h o u d e r s o f h u n v o l m a c h t d r a g e r s v e r p l i c h t d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t , m e t a a n d u i d i n g v a n d e n a a m , d e v o o r n a ( a ) m ( e n ) e n d e w o o n p l a a t s o f d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g e n d e s t a t u t a i r e z e t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n , t e o n d e r t e k e n e n .
S T E M R E C H T .
i e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
D e s t e m m i n g e n g e b e u r e n d o o r h a n d o p s t e k e n o f b i j n a a m a f r o e p i n g , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r m e t e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n a n d e r s o v e r b e s l u i t .
I e d e r e a a n d e e l h o u d e r k a n e v e n e e n s p e r b r i e f s t e m m e n d o o r m i d d e l v a n e e n f o r m u l i e r o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , d a t d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g e n i n h o u d t : ( i ) i d e n t i f i c a t i e v a n d e a a n d e e l h o u d e r , ( i i ) a a n t a l s t e m m e n w a a r t o e h i j g e r e c h t i g d i s e n ( i i i ) v o o r e l k e b e s l i s s i n g d i e o v e r e e n k o m s t i g d e a g e n d a d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t g e n o m e n w o r d e n d e m e l d i n g " j a " , " n e e n " o f " o n t h o u d i n g " . D e a a n d e e l h o u d e r d i e p e r b r i e f s t e m t i s v e r p l i c h t o m d e s g e v a l l e n d d e f o r m a l i t e i t e n o m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 3 v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n , n a t e l e v e n .
B O E K J A A R .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
W I N S T V E R D E L I N G .
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t .
I N T E R I M D I V I D E N D E N .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r e e n i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n , m i t s n a l e v i n g v a n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 6 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G .
B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
"
D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a b e v e s t i g i n g d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e b e n o e m i n g
d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n g e n o e m d i n d e a r t i k e l s 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n
e v e n w e l t e n a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t , h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t ,
. h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n .
S L O T - E N O V E R G A N G S B E P A L I N G E N .
B E N O E M I N G V A N D E E E R S T E B E S T U U R D E R S .
W e r d e n d o o r d e o p r i c h t e r s t o t e e r s t e b e s t u u r d e r s b e n o e m d :
1 / d e h e e r M i k a e l K r i s t i a n S A L M I V U O R I , w o n e n d e t e S i n t - P i e t e r s - W o l u w e ( 1 1 5 0 B r u s s e l ) , P u t d a e l l a a n , 7 ;
2 / d e h e e r A h M i k a P e t t e r i S A L M I V U O R I , w o n e n d e t e S i n t - P i e t e r s - W o l u w e ( 1 1 5 0 B r u s s e l ) , P u t d a e l l a a n , 7 ;
3 / d e h e e r R a i f A l i N I S A M E T D I N , w o n e n d e t e 0 0 8 1 0 H e l s i n k i ( F i n l a n d ) , L a i v a l a h d e n k a a r i , 2 6 , .
H e t m a n d a a t v a n d e e e r s t e b e s t u u r d e r s n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r
t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
D e b e s t u u r d e r s z u l l e n h u n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B E N O E M I N G G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
W e r d b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r : h e e r A h M i k a P e t t e n S A L M I V U O R I , d i e , i n t o e p a s s i n g v a n
a r t i k e l 1 7 , e e r s t e l i d v a n d e s t a t u t e n , a l l e e n o p t r e d e n d o v e r e e n a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d z a l
b e s c h i k k e n .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z a l z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g
v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B E G I N E N A F S L U I T I N G V A N H E T E E R S T E B O E K J A A R .
H e t e e r s t e b o e k j a a r n e e m t e e n a a n v a n g o p d a t u m v a n z e v e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f e n z a ! w o r d e n
a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
E E R S T E J A A R V E R G A D E R I N G .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
V O L M A C H T R E C H T S P E R S O N E N R E G I S T E R , B T W A D M I N I S T R A T I E e n K R U I S P U N T B A N K v a n
O N D E R N E M I N G E N .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e h e e r D a v i d R I C H E L L E ; . d i e t e d i e n e i n d e a l l e n w o o n s t k e u z e d o e t
t e 7 5 0 0 D o o r n i k , R u e d e l ' A t h é n é e , 6 , a l l e n i n d i v i d u e e l b e v o e g d , e v e n a l s a a n h u n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n
l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t
r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e ,
. a l s o o k b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e
K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n d e a k t e ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v ô ô r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r
R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
D e n i s D E C K E R S
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
V o o r b e h o u d e n « a a r i h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
(
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
26/06/2015
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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v . a n d e N e c ' e r , a n c i s t : [ i c . z '
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O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k S v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 3 2 . 6 7 3 . 4 3 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C l e a n t e c h I n d u s t r i e s G l o b a l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P U t d a e l l a a n 7
1 1 5 0 S I N T - P I E T E R S - W O L U W E
O n d e r w e r p a k t e : O P E N S T E L L I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G I N H E T K A D E R V A N H E T T O E G E S T A A N K A P I T A A L
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p n e g e n j u n i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , d o o r M e e s t e r T i m C A R N E W A L , N o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C l e a n t e c h I n d u s t r i e s G l o b a l , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e S i n t - P i e t e r s - W o l u w e ( 1 1 5 0 B r u s s e l ) , P u t d a e t l a a n 7 , h i e r n a " d e V e n n o o t s c h a p g e n o e m d , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° B e s l i s s i n g , i n h e t b e l a n g v a n d e V e n n o o t s c h a p , o m d e u i t o e f e n i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t v a n d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 9 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o m o p d e , v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g ( 8 5 . 6 4 4 ) n i e u w e a a n d e l e n i n t e s c h r i j v e n , o p t e h e f f e n .
2 ° V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t e e n b e d r a g v a n m a x i m u m z e v e n m i l j o e n e u r o ( 7 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) m e t i n b e g r i p v a n e e n e v e n t u e l e b o e k i n g o p d e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g ` U i t g i f t e p r e m i e s ' , d o o r ; u i t g i f t e v a n m a x i m a a l v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g ( 8 5 . 6 4 4 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e : w a a r d e , o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e i n s c h r i j v i n g o p e n v a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 8 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ,
O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n k a n w a r d e n i n g e s c h r e v e n a a n e e n i n s c h r i j v i n g s p r i j s v a n e e n e n t a c h t i g e u r o z e v e n ; d r i e d r i e v i e r n u ! e e n n e g e n a c h t n e g e n d r i e n e g e n e e n e u r o c e n t ( 8 1 , 7 3 3 4 0 1 9 8 9 3 9 1 E U R ) p e r a a n d e e l w a a r v a n n u l k o m m a z e s e e n v i j f e u r o c e n t ( 0 , 6 1 5 E U R ) p e r a a n d e e l w o r d t g e b o e k t a l s k a p i t a a l e n e e n e n t a c h t i g e u r o e e n ; ; e e n a c h t v i e r n u l e e n n e g e n a c h t n e g e n d r i e n e g e n e e n e u r o c e n t { 8 1 , 1 1 8 4 0 1 9 8 9 3 9 1 E U R ) p e r a a n d e e l w o r d t ' g e b o e k t o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g ' U i t g i f t e p r e m i e ' ,
B e s l i s s i n g d a t i n " e n e e r s t e r o n d e d e v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g ( 8 5 . 6 4 4 ) n i e u w e l a a n d e l e n a a n g e b o d e n w o r d e n a a n a i l e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s e v e n r e d i g m e t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t i n d e ; V e n n o o t s c h a p . D e a a n d e l e n k u n n e n w o r d e n o n d e r s c h r e v e n i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , m e e r b e p a a l d d o o r d e i n b r e n g : v a n l e n i n g e n w a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p s c h u l d e n a a r i s , e n t e g e n v o o r m e l d e u i t g i f t e p r i j s m e t v o o r m e l d e u i t s p l i t s i n g i n k a p i t a a l e n u i t g i f t e p r e m i e .
D e i n s c h r i j v i n g s p e r i o d e n e e m t e e n a a n v a n g a c h t ( 8 ) d a g e n n a h e t v e r z e n d e n v a n h e t a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n ' h o u d e n d e d e a a n b i e d i n g t o t i n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g . D e i n s c h r i j v i n g s p e r i o d e z a l a f l o p e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 5 , w a a r n a o n m i d d e l l i j k e e n t w e e d e r o n d e h a a r a a n v a n g n e e m t e n w a a r i n d e a a n d e l e n , w a a r o p i n d e e e r s t e r o n d e n i e t w e r d i n g e s c h r e v e n , w o r d e n a a n g e b o d e n a a n d e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r A j a n t a O y , e e n v e n n o o t s c h a p , n a a r F i n s r e c h t m e t z e t e l t e P o h j o i s r a n t a 4 a l , 0 0 1 7 0 H e l s i n k i ( F i n l a n d ) m i n s t e n s t e n b e l o p e v a n h a a r o p e n s t a a n d e ; ' v o r d e r i n g e n o p d e V e n n o o t s c h a p e n d e r d e n , t e g e n d e z e l f d e u i t g i f t e v o o r w a a r d e n - e n m o d a l i t e i t e n e n d i t i n ' o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n z a k e h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z a l h e t k a p i t a a l s l e c h t s v e r h o o g d w o r d e n ' m e t h e t b e d r a g v a n d e g e p l a a t s t e i n s c h r i j v i n g e n .
3 ° M a c h t i g i n g w e r d v e r l e e n d a a n i e d e r e b e s t u u r d e r a l l e e n h a n d e l e n d o m d e t o t s t a n d k o m i n g v a n d e : k a p i t a a l v e r h o g i n g , m e t i n b e g r i p v a n d e b o e k i n g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e s o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g ' U i t g i f t e p r e m i e s ' , b e s l o t e n o v e r e e n k o m s t i g d e t w e e d e b e s l i s s i n g t e n b e l o p e v a n d e o n t v a n g e n i n s c h r i j v i n g e n i n ; é é n o f m e e r d e r e k e r e n v a s t t e s t e l l e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 8 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , ' e v e n a l s h e t a a n t a l n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n e n d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n d i e e r u i t v o o r t v l o e i t .
M a c h t i g i n g w e r d v e r l e e n d a a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o m a l l e c o m m u n i c a t i e m e t d e a a n d e e l h o u d e r s o f d e r d e n i n h e t k a d e r v a n v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e v e r z o r g e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d ; e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , é é n v o l m a c h t ) .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . t
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v ó b r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
T i m C A R N E W A L
N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
18/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 29.05.2015, NGL 13.08.2015 15421-0362-017
02/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 27.05.2016, NGL 23.08.2016 16483-0292-016