10/01/2013
ÿþ . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
~ ' ' y % ~ ~
B R U X E L L E S
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1 1 1 1 , 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 A
R é ;
M o r b E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 6 . 0 9 8 . 5 5 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C L E A R S O U R C E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 2 0 0 W o l u w é S a i n t L a m b e r t , G u l l e d e l l e 9 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N D ' U N G E R A N T S T A T U T A I R E - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r l e N o t a i r e a s s o c i é C h a r l e s L e b o n , à B r u x e l l e s , l e 2 0 d é c e m b r e
2 0 1 2 , p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e " E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s t r o i s r e n v o i s a u 3 e b u r e a u d e ~
l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s l e v i n g t e t u n d é c e m b r e 2 0 1 2 v o 1 . 8 6 f o l i o 1 9 c a s e 1 3 R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s L e
R e c e v e u r ( s i g n é ) J . R o n d e u x " , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s a p r i s à
l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e s a f o n c t i o n d e g é r a n t s t a t u t a i r e d e M a d a m e J O N E S B e v e r l e y
C a r o l i n e , n é e à C h i s w i c k ( G r a n d e - B r e t a g n e ) l e 2 0 f é v r i e r 1 9 7 0 , ( r e g i s t r e n a t i o n a l n u m é r o 7 0 0 2 2 0 - 4 9 6 - 9 7 ) ,
d o m i c i l i é e à L o n d r e s B a r i n g S t r e e t , n u m é r o 3 8 N 1 3 D J a v e c e f f e t i m m é d i a t l a q u e l l e e s t i c i r e p r é s e n t é e p a r
M a d a m e M u r i e l B r a g a r d , p r é c i t é e , e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é r e s t a n t c i - a n n e x é e .
I 1 l u i e s t d o n n é q u i t u s p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
E n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 0 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 1 0 - G é r a n c e
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e
d u r é e e t p o u v a n t , d a n s c e t t e d e r n i è r e h y p o t h è s e , a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e .
L ' a s s e m b l é e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s p o u v o i r s .
S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e ,
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s o u
a c t i o n n a i r e s , g é r a n t s o u a d m i n i s t r a t e u r s , o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p e r s o n n e p h y s i q u e c h a r g é :
d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e ,
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d u g é r a n t n ' e s t p a s r é m u n é r é .
M a d a m e B r a g a r d M u r i e l C a t h e r i n e e s t d é s i g n é e e n q u a l i t é d e g é r a n t e s t a t u t a i r e p e u r l a d u r é e d e l a s o c i é t é .
S ' i l s s o n t p l u s i e u r s l e s g é r a n t s s t a t u t a i r e s f o r m e n t u n c o l l è g e d e g e s t i o n .
L e g é r a n t s t a t u t a i r e n e p e u t ê t r e r é v o q u é q u e p a r u n e d é c i s i o n u n a n i m e d e s a s s o c i é s , l e g é r a n t c o m p r i s , s i l
c e l u i - c i m ê m e e s t a s s o c i é .
L a d é m i s s i o n f o r c é e d u g é r a n t s t a t u t a i r e p r e n d e f f e t à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e / e s g é r a n t ( s ) p e u t / p e u v e n t d é m i s s i o n n e r à t o u t m o m e n t . 1 1 ( s ) e s t / s o n t t e n u ( s ) d e p o u r s u i v r e s o n / l e u r
m a n d a t j u s q u ' à c e q u ' i l a i t p u r a i s o n n a b l e m e n t ê t r e p o u r v u à s o n / l e u r r e m p l a c e m e n t . »
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e - é c r i r e l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t .
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s r e p r é s e n t é p a r d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s p a r t s
s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l . ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T Q I U E C O N F O R M E
M e n t i o n s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e n r e g i s t r é , d e u x p r o c u r a t i o n s , l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e