11/03/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e r f l h 1 1 I ~ ~ V N ~ I m M 6 7 ~ V M I I 2 * 1 N ~
a a n h e t l a 5 9
B e l g i s c h S t a a t s b l a c
2 B F E ' . 2 0 f 4
G r i f f i e
O n d e r i l e m i n g s n r : 0 5 4 3 . 8 5 4 . 5 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C L E R E N S L E G A L P A R T N E R
( v e r k o r t ) : C L P
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P t o l é m é e l a a n n u m m e r 1 2 - - b u s 1 t e U k k e l ( 1 1 8 0 B r u s s e l )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C L E R E N S L E G A L P A R T N E R " , a f g e k o r t " C L P " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e U k k e l ( 1 1 8 0 B r u s s e l ) , P t o l é m é e l a a n 1 2 b u s 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r . n u m m e r 0 5 4 3 . 8 5 4 . 5 5 1 , o p g e m a a k t v o o r M e e s t e r G é r a r d I N D E K E U , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B r u s s e l ( 1 0 5 0 B r u s s e l ) , L o u i z a l a a n , 1 2 6 , b e h o r e n d t o t d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " G é r a r d I N D E K E U D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , o p v i j f t i e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , g e r e g i s t r e e r d o p h e t T w e e d e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n J e t t e o p n e g e n e n t w i n t i g j a n u a r i n a d i e n , b o e k 5 3 b l a d 0 4 v a k 1 6 , o n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( 5 0 E U R ) , g e ï n d d o o r d e O n t v a n g e r W . A R N A U T , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n h e e f t :
E e r s t e b e s l i s s i n g
W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a r t i k e l e n 1 4 , 2 3 e n 2 4 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e
b r e n g e n m e t d e h u i d i g e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n n i e t h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o a l s v o l g t :
A r t i k e l 1 4
B E S T U U R - t o e v o e g i n g z i n :
D e b e s t u u r d e r s d i e n e n v e r p l i c h t d e h o e d a n i g h e i d v a n a d v o c a a t t e h e b b e n m e t a l s g e v o l g d a t h u n m a n d a a t
v a n b e s t u u r d e r v a n r e c h t s w e g e v e r v a l t i n d i e n z i j d e h o e d a n i g h e i d v a n a d v o c a a t v e r l i e z e n .
B E S T U U R D E R ( S )
D e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g : v e r v a n g i n g v a n h e t w o o r d " z a a k v o e r d e r " d o o r h e t w o o r d " b e s t u u r d e r " .
B i j g e v o l g l u i d e n d e t w e e h i e r b o v e n v e r m e l d e p a r a g r a f e n a i s v o l g t :
B E S T U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , t e b e n o e m e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e b e s t u u r d e r s d i e n e n v e r p l i c h t d e h o e d a n i g h e i d v a n a d v o c a a t t e h e b b e n m e t a l s g e v o l g d a t h u n m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n r e c h t s w e g e v e r v a l t i n d i e n z i j d e h o e d a n i g h e i d v a n a d v o c a a t v e r l i e z e n .
D e v e r g a d e r i n g d i e h e n b e n o e m t b e p a a l t h u n a a n t a l , d e d u u r v a n h u n m a n d a a t , h u n b e z o l d i g i n g e n , i n d i e n e r m e e r d e r e z i j n , h u n b e v o e g d h e d e n . I s e r m a a r é é n b e s t u u r d e r , d a n w o r d t d e z e b e k l e e d m e t a l d e b e v o e g d h e d e n , t o e g e k e n d a a n d e b e s t u u r d e r s . W a n n e e r e r v e r s c h i l l e n d e b e s t u u r d e r s z i j n , v o r m e n z i j s a m e n e e n R a a d v a n B e s t u u r . D e b e s l i s s i n g e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d e n m e t m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
I n d i e n e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r b e n o e m d w o r d t , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e z e l a a t s t e m a g z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n .
D e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k . . B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z o n d e r a f b r e u k a a n d e b e v o e g d h e i d v a n d e v e r g a d e r i n g t o t h e t t o e k e n n e n v a n b i j z o n d e r e o p d r a c h t e n , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i n r e c h t e o f b i j a k t e n , d o o r é é n v e n n o o t - b e s t u u r d e r d i e t e g e n o v e r d e r d e n g e e n v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e v e r g a d e r i n g t e r r e c h t v a a r d i g i n g m o e t k u n n e n v o o r l e g g e n v o o r b e s l i s s i n g e n v a n b e h e e r o f b e s c h i k k i n g w e l k e e e n w a a r d e v a n 5 . 0 0 0 E n i e t t e b o v e n g a a n .
V o o r a l l e o v e r i g e h a n d e l i n g e n v a n b e h e e r o f b e s c h i k k i n g d i e n e n t w e e b e s t u u r d e r s z i c h a k k o o r d t e v e r k l a r e n .
A r t i k e l 2 3 - G e m e e n r e c h t - - v e r v a n g i n g e e r s t e p a r a g r a a f d o o r :
V o o r d e b e p a l i n g e n v a n h e t g e m e e n r e c h t v o o r d e z a k e n d i e n i e t e x p l i c i e t g e r e g e l d w o r d e n d o o r d e z e s t a t u t e n w o r d t v e r w e z e n n a a r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e v e n a l s n a a r d e d e o n t o l o g i s c h e b e g i n s e l e n , d e r e g l e m e n t e n v a n d e O r d e v a n V l a a m s e B a l i e s e n d e r e g l e m e n t e n v a n d e O r d e n v a n A d v o c a t e n w a a r v a n d e b e s t u u r d e r s e n d e v e n n o t e n d e e l v a n u i t m a k e n .
B i j g e v o l g l u i d t a r t i k e l 2 3 a l s v o l g t :
V o o r d e b e p a l i n g e n v a n h e t g e m e e n r e c h t v o o r d e z a k e n d i e n i e t e x p l i c i e t g e r e g e l d w o r d e n d o o r d e z e s t a t u t e n w o r d t v e r w e z e n n a a r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e v e n a l s n a a r d e d e o n t o l o g i s c h e b e g i n s e l e n , d e r e g l e m e n t e n v a n d e O r d e v a n V l a a m s e B a l i e s e n d e r e g l e m e n t e n v a n d e O r d e n v a n A d v o c a t e n w a a r v a n d e b e s t u u r d e r s e n d e v e n n o t e n d e e l v a n u i t m a k e n .
A l l e b e p a l i n g e n v a n d i e w e t t e n d i e n i e t i n s t r i j d z i j n m e t o n d e r h a v i g e s t a t u t e n e n d i e i n d e z e n i e t v e r m e l d s t a a n , z u l l e n g e a c h t w o r d e n e r r e c h t s h a l v e i n g e s c h r e v e n t e s t a a n .
I n g e v a l v a n o v e r l i j d e n , b a n k r o e t , k e n n e l i j k e i n s o l v e n t i e o f o n b e k w a a m v e r k l a r i n g v a n e e n v e n n o o t , k u n n e n d i e n s e r f g e n a m e n , c r e d i t e u r e n , v e r t e g e n w o o r d i g e r s o f r e c h t h e b b e n d e n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t u i t l o k k e n , n o c h h e t l e g g e n v a n d e z e g e l s e i s e n , n o c h o v e r g a a n t o t e n i g b e s l a g o p , o f v e r z e t t e g e n d e g o e d e r e n o f w a a r d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e p e r s o o n l i j k e s c h u l d e i s e r s v a n d e v e n n o o t k u n n e n e n k e l b e s l a g l e g g e n o p d e i n t e r e s t e n e n d i v i d e n d e n w e l k e h e m t o e k o m e n e n o p h e t d e e l d a t h e m z a l t o e g e w e z e n w o r d e n b i j d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 2 4 V e r e f f e n i n g - - t o e v o e g i n g z i n :
D e v e r e f f e n a a r d i e n t n o o d z a k e l i j k d e h o e d a n i g h e i d v a n a d v o c a a t t e h e b b e n .
B i j g e v o l g l u i d t a r t i k e l 2 4 a l s v o l g t :
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o m w e l k e r e d e n e n o p w e l k o g e n b l i k d a n o o k , z a l d e v e r e f f e n i n g w o r d e n v e r r i c h t d o o r d e z o r g e n v a n e e n v e r e f f e n a a r , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r e f f e n a a r d i e n t n o o d z a k e l i j k d e h o e d a n i g h e i d v a n a d v o c a a t t e h e b b e n .
B i j o n t s t e n t e n i s v a n z u l k e b e n o e m i n g , z a l d e v e r e f f e n i n g w o r d e n v e r r i c h t d o o r d e z o r g e n v a n d e b e s t u u r d e r s i n f u n c t i e .
D e v e r e f f e n a a r z a l b e s c h i k k e n o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n , t o e g e w e z e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l i n v o o r k o m e n d g e v a l d e e m o l u m e n t e n v a n d e v e r e f f e n a a r b e p a l e n .
E l k j a a r z a l d e v e r e f f e n a a r a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r e s u l t a t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v o o r l e g g e n m e t v e r m e l d i n g v a n d e o o r z a k e n d i e h e t b e ë i n d i g e n e r v a n v e r h i n d e r d h e b b e n .
D e v e r g a d e r i n g z a l b i j e e n k o m e n n a b i j e e n r o e p i n g d o o r , e n o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e v e r e f f e n a a r o f v a n e e n v a n h e n , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n .
Z e b l i j f t o v e r d e b e v o e g d h e i d b e s c h i k k e n o m d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n .
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n l i q u i d a t i e k o s t e n o f n a i n b e w a a r g e v i n g v a n d e d a a r t o e v e r e i s t e s o m m e n , z a l h e t n e t t o a c t i e f i n d e e e r s t e p l a a t s d i e n e n o m h e t b e d r a g v a n h e t v o l g e s t o r t k a p i t a a l t e r u g t e b e t a l e n .
I n d i e n a l l e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n n i e t i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t , z a l d e v e r e f f e n a a r , a l v o r e n s t o t d e v e r d e l i n g o v e r t e g a a n , r e k e n i n g h o u d e n m e t d i e v e r s c h i l l e n d e t o e s t a n d e n e n h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a l l e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n o p e e n a b s o l u t e v o e t v a n g e l i j k h e i d t e b r e n g e n , h e t z i j d o o r a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g e n v a n s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n d e o n v o l d o e n d e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n i n s p e c i e t e n g u n s t e v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n d i e i n h o g e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t . H e t s a l d o w o r d t d a n g e l i j k m a t i g v e r d e e l d o n d e r a l d e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g
V e r d u i d e l i j k i n g v a n d e a a n v a n g e n a f s l u i t i n g v a n h e t e e r s t e b o e k j a a r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a a n v a n g e n a f s l u i t i n g v a n h e t e e r s t e b o e k j a a r d a t b e g o n n e n i s o p 3 0 d e c e m b e r
2 0 1 3 e n z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 5 a l s v o l g t a a n t e v u l l e n :
" w a a r b i j z i j b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e v e r b i n t e n i s s e n d i e i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n o v e r n e e m t v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 4 . "
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
G é r a r d I N D E K E U , N o t a r i s v e n n o o t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g e u i t g i f t e v a n d e a k t e , g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e t
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l s t l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
16/01/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h _ S t a a t s b l a d
* 1 4 0 1 6 0 5 0 *
0 7 J A N . 2 0 1 4
3 V I U S S E t
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 5 ( 3 . 3 5 c f . 5 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C L E R E N S L E G A L P A R T N E R
( v e r k o r t ) : C L P
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n C o o p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P t o l e m e e l a a n n u m m e r 1 2 b u s 1 t e U k k e l ( 1 1 8 0 B r u s s e l )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
L u i d e n s e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r G é r a r d I N D E K E U , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B r u s s e l ( 1 0 5 0 B r u s s e l ) , L o u i z a l a a n , 1 2 6 , b e h o r e n d t o t d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " G é r a r d I N D E K E U D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , o p d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , w e r d e r e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o p t e r i c h t e n o n d e r d e n a a m " C L E R E N S L E G A L P A R T N E R " , a f g e k o r t C L P , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d z a l z i j n t e U k k e l ( 1 1 8 0 B r u s s e l ) , P t o l e m e e l a a n 1 2 , b u s 1 , e n m e t e e n k a p i t a a l v a n 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 2 0 a a n d e l e n , m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n 1 5 5 , 0 0 e u r o e l k .
D e e l g e n o t e n
- D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d A . L . C L E R E N S , A D V O C A A T , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 5 0 B r u s s e l , F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 2 1 0 , ( K B O 0 4 7 9 . 5 9 5 . 0 2 1 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r d e h e e r A l b e r t - L o u i s C L E R E N S , a d v o c a a t v a n b e r o e p , w o n e n d e t e 1 1 8 0 B r u s s e l , P t o l e m e e l a a n 1 2 b u s 1 ;
- D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " X A V I E R C L A E S E N , A D V O C A A T " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 3 0 0 W e s t k a p e l l e ( K n o k k e - - H e l s t ) , B o o m g a a r d e n , 3 1 ( K B O 0 8 3 9 . 9 5 1 . 1 1 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r d e h e e r X a v i e r C L A E S E N , a d v o c a a t v a n b e r o e p , w o n e n d e t e 8 3 0 0 W e s t k a p e l l e ( K n o k k e H e i s t ) , B o o m g a a r d e n , 3 1 .
- M e v r o u w A n n e R E U L , a d v o c a a t , w o n e n d e t e 1 4 9 0 C o u r t - S a i n t - E t i e n n e , R u e d u B o i s d e s R ê v e s , 2 .
S T A T U T E N
A r t i k e l 1 - N a a m
E r w o r d t e e n C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m C L E R E N S L E G A L P A R T N E R , a f g e k o r t C L P
I n a l l e a k t e n , f a c t u r e n , a a n k o n d i g i n g e n , p u b l i c a t i e s , b r i e v e n , b e s t e l b o n s e n a n d e r e s t u k k e n e n d o c u m e n t e n d i e v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t g a a n , d i e n t d i e n a a m s t e e d s o n m i d d e l l i j k t e w o r d e n v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d , e n d i t o p l e e s b a r e w i j z e , d o o r d e v e r m e l d i n g " B u r g e r l i j k c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " o f d o o r d e b e g i n s e t t e r s " C . V . B . A " ,
N i e m a n d v a n d e v e n n o t e n b e z i t e n i g v e r m o g e n s r e c h t o p d e v e n n o o t s c h a p s n a a m . A l l e r e c h t e n o p d e n a a m e n l o g o b e h o r e n i n t e g r a a l a a n d e v e n n o o t s c h a p t o e .
A r t i k e l 2 - Z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t h a a r z e t e l i n U k k e l ( 1 1 8 0 B r u s s e l ) , P t o l e m e e l a a n n u m m e r 1 2 b u s 1 .
D e z e t e l k a n w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r o v e r a l e l d e r s i n B e l g i ë b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e
b e s t u u r d e r s , m i t s e e r b i e d i g i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e b e s t u u r d e r s , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s ,
e x p l o i t a t i e z e t e l s , b i j k a n t o r e n , d e p o t s , v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n o f a g e n t s c h a p p e n v e s t i g e n i n B e l g i ë o f i n h e t
b u i t e n l a n d .
A r t i k e l 3 - D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a i s d o e l , a l l e e n o f i n p a r t i c i p a t i e , d e g e z a m e n l i j k e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e r o e p v a n
a d v o c a a t i n b e g r e p e n a r b i t r a g e a c t i v i t e i t , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
T R i j l a g e n l i j T i e l l é f g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e e n o f m e t a n d e r e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , r o e r e n d e , o n r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n b i j t e d r a g e n t o t d e o n t w i k k e l i n g e r v a n o f d e r e a l i s a t i e e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n ,
A r t i k e l 4 - D u u r
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r .
Z e k a n v e r v r o e g d o n t b o n d e n w o r d e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e l k e b e r a a d s l a a g t z o a l s
i n z a k e s t a t u t e n w i j z i g i n g .
A r t i k e l 5 - M a a t s c h a p p e l i j k K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s o n b e p e r k t . H e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d
z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d t w i n t i g m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n ( 1 2 0 ) o p n a a m , e l k m e t e e n
n o m i n a l e w a a r d e v a n h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g e u r o ( 1 5 5 , 0 0 ¬ ) .
B u i t e n d e a a n d e l e n w e l k e d e i n b r e n g e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , k a n g e e n e n k e l a n d e r s o o r t e f f e c t e n w o r d e n
g e c r e ë e r d , o n d e r w e l k e n a a m d a n o o k ,
E r d i e n t t e a l l e n t i j d e i n g e t e k e n d t e z i j n o p e e n a a n t a l m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n d a t o v e r e e n s t e m t m e t h e t
v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l .
A r t i k e l 6 - K a p i t a a l v e r h o g i n g
B e h a l v e d e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n w a a r o p w e r d i n g e t e k e n d b i j d e o p r i c h - ' t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , k u n n e n n o g a n d e r e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n t i j d e n s h e t b e s t a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n u i t g e g e v e n b i j u n a n i e m e b e s l i s s i n g v a n d e b e s t u u r d e r s , w e l k e d e u i t g i f t e k o e r s e r v a n , h e t b i j d e i n t e k e n i n g v o l t e s t o r t e n b e d r a g e n , e v e n t u e e l , d e t i j d s t i p p e n v a n i n v o r d e r b a a r h e i d v a n d e n o g t e s t o r t e n b e d r a g e n z u l l e n b e p a l e n , e v e n a l s d e h o o g t e v a n d e i n t e r e s t e n o p d i e b e d r a g e n v e r s c h u l d i g d .
A r t i k e l 7 - M a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n
D e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . Z e z i j n t e g e n o v e r d e v e n n o o t s c h a p o n d e e l b a a r . Z e z u l l e n n o o i t v e r t e g e n w o o r d i g d k u n n e n w o r d e n d o o r v e r h a n d e l b a r e e f f e c t e n , D e e i g e n d o m s t i t e l v a n e l k e v e n n o o t z a l e n k e l b l i j k e n u i t h e t r e g i s t e r v a n v e n n o t e n , b i j g e h o u d e n e n b e w a a r d o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i e n a a m , v o o r n a m e n e n w o o n p l a a t s z a l v e r m e l d e n v a n e l k e v e n n o o t , d e d a t u m w a a r o p h i j v e n n o o t w e r d , e n h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r v a n h i j e i g e n a a r i s ,
Z i j n e r m e e r d e r e e i g e n a a r s v a n e e n z e l f d e a a n d e e l , d a n z a l h e t u i t o e f e n e n v a n d e e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n w o r d e n o p g e h e v e n t o t é é n p e r s o o n z a l a a n g e d u i d z i j n a l s e i g e n a a r v a n h e t a a n d e e l t e g e n o v e r d e v e n n o o t s c h a p .
I n g e v a l v a n s p l i t s i n g v a n d e e i g e n d o m v a n e e n a a n d e e l i n n a a k t e e i g e n d o m e n v r u c h t g e b r u i k , z a l d e u i t o e f e n i n g v a n d e e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n w o r d e n o p s c h o r s t t o t é é n p e r s o o n z a l a a n g e d u i d z i j n a l s e i g e n a a r v a n h e t a a n d e e l t e g e n o v e r d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 8 - O v e r d r a c h t v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n
D e a a n d e l e n k u n n e n , o p s t r a f f e v a n n i e t i g h e i d , n i e t w o r d e n a f g e s t a a n o n d e r l e v e n d e n o f o v e r g e d r a g e n i n g e v o l g e o v e r l i j d e n , t e n z i j o n d e r v e n n o t e n , e n m i t s i n s t e m m i n g v a n a l d e v e n n o t e n .
I n g e v a l v a n o v e r l i j d e n v a n é é n v a n d e v e n n o t e n , v a n o v e r l i j d e n o f w i j z i g i n g v a n e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e a a n d e e l h o u d e r w e l k e v e n n o o t i s b i n n e n C L P , o f i n g e v a l v a n w i j z i g i n g v a n d e m e e r d e r h e i d s a a n d e e l h o u d e r b i n n e n e e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , z u l l e n d e o v e r i g e a a n d e e l h o u d e r h e t r e c h t h e b b e n o m v a n a f k e n n i s n a m e v a n d i t f e i t , d e a a n d e l e n v a n d e z e a a n d e e l h o u d e r , w e l k e d e w i j z i g i n g o n d e r g a a t o v e r t e k o p e n t e g e n n o m i n a l e w a a r d e ,
N o c h t a n s k u n n e n z e a a n d e r d e n w o r d e n o v e r g e d r a g e n , m e t i n s t e m m i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b i j s t e m m i n g w a a r b i j a l l e v e n n o t e n a a n w e z i g z i j n e n w a n n e e r a l l e v e n n o t e n o o k i n s t e m m e n m e t d e o v e r d r a c h t v a n d e a a n d e l e n a a n e e n d u i d e l i j k v o o r a f b e p a a l d e d e r d e .
D e a a n d e l e n d i e i n b r e n g e n v e r t e g e n w o o r d i g e n w e l k e n i e t i n c o n t a n t e n b e s t a a n , k u n n e n e n k e l o v e r g e d r a g e n w o r d e n i n d e v o r m e n e n v o o r w a a r d e n , e n b i n n e n d e t e r m i j n e n b i j w e t e n d e s t a t u t e n v o o r z i e n .
A r t i k e l 9 . - T o e l a t i n g
O m a l s v e n n o o t t e w o r d e n t o e g e l a t e n , m o e t m e n :
1 / a a n v a a r d w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e l k e b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t v a n d e s t e m m e n e n i n
a a n w e z i g h e i d v a n a l l e v e n n o t e n ;
2 1 i n g e s c h r e v e n , e n o f g e k e n d , o p h e t t a b l e a u v a n d e F r a n s e o f N e d e r l a n d s e O r d e v a n a d v o c a t e n b i j d e
b a l i e t e B r u s s e l o f v a n d e O r d e v a n a d v o c a t e n b i j h e t H a f v a n c a s s a t i e , e n d i e d e d o o r d e z e O r d e s
v o o r g e s c h r e v e n v o o r w a a r d e n t o t h e t b e k o m e n v a n h e t l i d m a a t s c h a p v a n e e n a s s o c i a t i e v e r v u l l e n .
3 / m i n s t e n s o p é é n a a n d e e l i n t e k e n e n e n h e t v o o r e e n v i e r d e v o l s t o r t e n ; d e z e i n t e k e n i n g h o u d t i n d a t m e n
a k k o o r d g a a t m e t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n , e v e n t u e e l , m e t h e t h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t .
D e t o e l a t i n g v a n e e n v e n n o o t w o r d t v a s t g e s t e l d d o o r h e t o n d e r t e k e n e n i n h e t r e g i s t e r v a n v e n n o t e n
o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 5 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 1 0 . - O p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T o t o p v r a g i n g e n v a n s t o r t i n g e n w o r d t s o e v e r e i n b e s l i s t d o o r d e b e s t u u r d e r s . D e ' v e n n o o t d i e , n a e e n v o o r a f g a a n d b e r i c h t , b e t e k e n d p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f , n a l a a t d e g e v r a a g d e s t o r t i n g e n t e v o l d o e n , d i e n t a a n d e v e n n o o t s c h a p e e n i n t e r e s t t e b e t a l e n , b e r e k e n d a a n d e w e t t e l i j k e r e n t e v o e t v e r m e e r d e r d m e t t w e e t e n h o n d e r d , v a n a f d e d a t u m v a n i n v o r d e r b a a r h e i d v a n d e s t o r t i n g .
D e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t v e r b o n d e n a a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n w a a r o p r e g e l m a t i g o p g e v r a a g d e s t o r t i n g e n n i e t w e r d e n v e r r i c h t , i s o p g e s c h o r t z o l a n g d i e s t o r t i n g e n n i e t w e r d e n u i t g e v o e r d .
A r t i k e l 1 1 - A a n s p r a k e l i j k h e i d
D e v e n n o t e n z i j n e n k e l g e h o u d e n t e n b e l o p e v a n h u n i n t e k e n i n g o p h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
T u s s e n h e n b e s t a a t g e e n e n k e l e s o l i d a r i t e i t n o c h o n d e e l b a a r h e i d .
A r t i k e l 1 2 V e r l i e s v a n h o e d a n i g h e i d v a n v e n n o o t e n O n t s l a g
D e h o e d a n i g h e i d v a n v e n n o o t g a a t v e r l o r e n d o o r o v e r l i j d e n , d o o r h e t v e r l i e s v a n d e h o e d a n i g h e i d v a n
a d v o c a a t , d o o r h e t o n t s l a g a l s o o k w e g e n s u i t t r e d e n .
E l k e a d v o o a a t m a g o n t s l a g n e m e n u i t d e v e n n o o t s c h a p o p v o o r w a a r d e d a t h i j , m i n s t e n s z e s m a a n d o p
v o o r h a n d , a l d e a n d e r e v e n n o t e n h i e r v a n v e r w i t t i g d .
H e t o n t s l a g w o r d t e c h t e r s l e c h t s e f f e c t i e f o p d e l a a t s t e d a g v a n h e t e e r s t e t r i m e s t e r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k
j a a r ,
H e t v r i j w i l l i g v e r l i e s , v a n d e h o e d a n i g h e i d v a n A d v o c a a t , w o r d t g e l i j k g e s t e l d m e t o n t s l a g e n i s o n d e r w o r p e n
a a n d e z e l f d e v o o r w a a r d e n .
H e t r e g l e m e n t v a n i n w e n d i g e o r d e b e p a a l t d e r e c h t e n v a n d e o n t s l a g n e m e n d e o f
u i t g e s l o t e n v e n n o o t a l s o o k v a n d e r e c h t h e b b e n d e n v a n d e o v e r l e d e n v e n n o t e n . E r b e s t a a t
g e e n r e c h t o p e n i g e a n d e r e , n i e t i n b e d o e l d r e g l e m e n t v o o r z i e n e , v e r g o e d i n g e n .
A r t i k e l 1 3 - U i t s l u i t i n g
E l k e v e n n o o t k a n u i t g e s l o t e n w o r d e n i n d i e n h i j o p h o u d t t e v o l d o e n a a n d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n v o o r z i e n
d o o r o n d e r h a v i g e s t a t u t e n .
D e u i t s l u i t i n g w o r d t u i t g e s p r o k e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
Z e k a n p a s u i t g e s p r o k e n w o r d e n n a d a t d e v e n n o o t w a a r v a n d e u i t s l u i t i n g w o r d t a a n g e v r a a g d , v e r z o c h t
w e r d z i j n o p m e r k i n g e n s c h r i f t e l i j k t e l a t e n k e n n e n , b i n n e n e e n m a a n d v a n a f d e v e r z e n d i n g v a n e e n
a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n d a t h e t m e t r e d e n e n o m k l e d e v o o r s t e l t o t u i t s l u i t i n g i n h o u d t .
I n d i e n h i j e r o m v e r z o e k t i n h e t s c h r i j v e n d a t z i j n o p m e r k i n g e n b e v a t , m o e t d e v e n n o o t g e h o o r d w o r d e n .
D e b e s l i s s i n g t o t u i t s l u i t i n g m o e t m e t r e d e n e n o m k l e e d z i j n .
Z e w o r d t v a s t g e s t e l d i n e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t e n o n d e r t e k e n d d o o r m i n s t e n s é é n b e s t u u r d e r .
E e n e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t e r v a n w o r d t b i n n e n d e v i j f t i e n d a g e n v e r s t u u r d n a a r d e u i t g e s l o t e n v e n n o o t .
V a n d e u i t s l u i t i n g w o r d t m e l d i n g g e m a a k t i n h e t r e g i s t e r v a n v e n n o t e n .
D e u i t g e s l o t e n v e n n o o t h e e f t r e c h t o p t e r u g b e t a l i n g v a n z i j n a a n d e e l t e g e n n o m i n a l e w a a r d e n .
D e o v e r i g e r e c h t e n v a n d e u i t g e s l o t e n v e n n o o t w o r d e n b e p a a l d i n h e t r e g l e m e n t v a n i n w e n d i g e o r d e .
A r t i k e l 1 4
B E S T U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , t e b e n o e m e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g d i e h e n b e n o e m t b e p a a l t h u n a a n t a l , d e d u u r v a n . h u n m a n d a a t , h u n b e z o l d i g i n g e n , i n d i e n e r m e e r d e r e z i j n , h u n b e v o e g d h e d e n . I s e r m a a r é é n b e s t u u r d e r , d a n w o r d t d e z e b e k l e e d m e t a l d e b e v o e g d h e d e n , t o e g e k e n d a a n d e b e s t u u r d e r s . W a n n e e r e r v e r s c h i l l e n d e b e s t u u r d e r s z i j n , v o r m e n z i j s a m e n e e n R a a d v a n B e s t u u r , D e b e s l i s s i n g e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d e n m e t m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
I n d i e n e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r b e n o e m d w o r d t , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e z e l a a t s t e m a g z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n ,
B E S T U U R D E R ( S )
D e b e s t u u r d e r o f b e s t u u r d e r s , p r e c i e s z o a l s a i l e a n d e r e b e s t u u r d e r s i n d e t o e k o m s t , b e s c h i k k e n o v e r a l l e b e v o e g d h e d e n o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n : z i j k u n n e n i n h a a r n a a m a l l e h a n d e l i n g e n v a n b e h e e r e n b e s c h i k k i n g u i t v o e r e n ; a l w a t n i e t u i t d r u k k e l i j k d o o r d e w e t o f d o o r o n d e r h a v i g e s t a t u t e n w o r d t v o o r b e h o u d e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v a l t o n d e r h u n b e v o e g d h e i d .
D e b e s t u u r d e r s d i e n e n z i c h w e l a a n h e t r e g l e m e n t v a n i n w e n d i g e o r d e t e h o u d e n v o o r d e a f s p r a k e n b e t r e f f e n d e b e s t u u r g e m a a k t t u s s e n v e n n o t e n .
D e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g :
Z o n d e r a f b r e u k a a n d e b e v o e g d h e i d v a n d e v e r g a d e r i n g t o t h e t t o e k e n n e n v a n b i j z o n d e r e o p d r a c h t e n , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i n r e c h t e o f b i j a k t e n , d o o r é é n v e n n o o t - b e s t u u r d e r d i e t e g e n o v e r d e r d e n g e e n v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e v e r g a d e r i n g t e r r e c h t v a a r d i g i n g m o e t k u n n e n v o o r l e g g e n v o o r b e s l i s s i n g e n v a n b e h e e r o f b e s c h i k k i n g w e l k e e e n w a a r d e v a n 5 . 0 0 0 ¬ n i e t t e b o v e n g a a n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r a l l e o v e r i g e h a n d e l i n g e n v a n b e h e e r o f b e s c h i k k i n g d i e n e n t w e e b e s t u u r d e r s z i c h a k k o o r d t e v e r k l a r e n .
T O E Z I C H T
A l l e e n v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p n i e t z o u b e a n t w o o r d e n a a n d e c r i t e r i a v a s t g e s t e l d d o o r d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e b o e k h o u d i n g e n d e j a a r r e k e n i n g e n v a n d e b e d r i j v e n , z a l h e t t o e z i c h t o p d e f i n a n c i é l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , o p d e j a a r r e k e n i n g e n e n d e i n d i e r e k e n i n g e n t e m e l d e n v e r r i c h t i n - ' g e n , w o r d e n t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n , v o o r d r i e j a a r b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r d e l e d e n v a n h e t i n s t i t u u t v o o r B e d r i j f s r e v i s o - ' r e n o f o n d e r o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e p e r s o n e n d i e o v e r d e d o o r d e w e t v e r e i s t e b e v o e g d h e d e n b e s c h i k k e n .
D e e m o l u m e n t e n v a n d e c o m m i s s a r i s o f c o m m i s s a r i s s e n z u l l e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n v a s t g e s t e l d b i j g e l e g e n h e i d v a n h u n b e n o e m i n g .
U i t t r e d e n d e c o m m i s s a r i s s e n z i j n h e r k i e s b a a r .
I n g e v a l d e v e n n o o t s c h a p z o u b e a n t w o o r d e n a a n b o v e n v e r m e l d e c r i t e r i a e n b i j g e v o l g g e e n c o m m i s s a r i s w o r d t b e n o e m d , b e s c h i k t e l k e v e n n o o t a f z o n d e r l i j k o v e r d e b e v o e g d h e i d t o t o n d e r z o e k e n t o e z i c h t , d o o r d e w e t a a n d e c o m m i s s a r i s s e n t o e g e k e n d .
A r t i k e l 1 5 - S a m e n s t e l l i n g e n b e v o e g d h e d e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o r m t d e s o e v e r e i n e m a c h t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s t a a t u i t a l d e v e n n o t e n .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
D e d o o r d e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l i s s i n g e n z i j n b i n d e n d v o o r a l l e v e n n o t e n , z e l f s v o o r d e a f w e z i g e n e n
d e a n d e r s d e n k e n d e n t e n z i j d e s t a t u t e n v o o r z i e n d a t d e u n a n i m i t e i t v a n d e v e n n o t e n v e r e i s t i s v o o r e e n
w e l b e p a a l d e b e s l i s s i n g .
A r t i k e l 1 6 - V e r g a d e r i n g e n
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m t b i j e e n o p d e v i j f d e v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m t i e n u u r o p d e
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g e n .
I s d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g , d a n z a l d e v e r g a d e r i n g p l a a t s v i n d e n o p d e e e r s t e d a a r o p v o l g e n d e
w e r k d a g b e h a l v e d e z a t e r d a g .
A r t i k e l 1 7 - B i j e e n r o e p i n g e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m t b i j e e n o p u i t n o d i g i n g d o o r d e b e s t u u r d e r s , v e r s t u u r d a a n d e v e n n o t e n
m i n s t e n s v i j f t i e n d a g e n v á ó r d e d a t u m v a n d e v e r g a d e r i n g , p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f .
A r t i k e l 1 8 - S t e m m i n g e n
G e e n e n k e l e v e r g a d e r i n g k a n b e r a a d s l a g e n o v e r o n d e r w e r p e n d i e n i e t o p d e a g e n d a v o o r k o m e n .
D e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e n o m e n m e t e e n m e e r d e r h e i d v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e s t e m m e n .
Z i j b e s l i s t e c h t e r s l e c h t s g e l d i g b i j a a n w e z i g h e i d e n u n a n i m i t e i t ( e e n p a r i g h e i d ) v a n a l l e v e n n o t e n , o v e r h e t a a n v a a r d e n v a n n i e u w e v e n n o t e n , d e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n , d e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , h e t s l u i t e n v a n o v e r e e n k o m s t e n v a n a s s o c i a t i e m e t a n d e r e a d v o c a t e n , d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n , h e t o p s t e l l e n e n w i j z i g e n v a n h e t r e g l e m e n t v a n i n w e n d i g e o r d e , h e t a a n v a n g e n o f b e ë i n d i g e n v a n e e n s t a g e - o f m e d e w e r k i n g s v e r h o u d i n g , h e t v a s t s t e l l e n v a n d e v e r g o e d i n g v a n d e v e n n o t e n - z a a k v o e r d e r ( s ) e n d e b e s t e m m i n g v a n d e w i n s t e n .
O n d e r v o o r b e h o u d v a n d e b i j z o n d e r e v o o r s c h r i f t e n , b e p a a l d i n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n , z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n b e r a a d s l a g e n v o l g e n s d e v o o r s c h r i f t e n v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 1 9 - N o t u l e n
D e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d o o r d e
v e n n o t e n d i e e r o m v e r z c e k e n .
A f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s a a n h e t g e r e c h t o f e l d e r s v o o r t e l e g g e n , w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r é é n b e s t u u r d e r .
A r t i k e l 2 0 - B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e g i n t o p é é n j u l i v a n i e d e r j a a r o m t e e i n d i g e n o p d e r t i g j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
E l k j a a r m a k e n d e b e s t u u r d e r s d e i n v e n t a r i s o p e v e n a l s d e j a a r r e k e n i n g e n . D e z e l a a t s t e o m v a t t e n d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e b i j l a g e . D e n o d i g e a f s c h r i j v i n g e n d i e n e n v e r r i c h t t e w o r d e n , d i t a l l e s o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h o o r t h e t v e r s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , d i t v a n d e c o m m i s s a r i s s e n o f v a n d e v e n n o t e n d i e m e t h e t t o e z i c h t g e l a s t z i j n , e n s p r e e k t z i c h u i t o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n - i g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
N a g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n , s p r e e k t d e v e r g a d e r i n g i n e e n a f z o n - i d e r l i j k e s t e m m i n g z i c h u i t o v e r d e k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e b e s t u u r d e r s e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , a a n d e c o m m i s s a r i s s e n o f a a n d e v e n n o t e n d i e m e t h e t t o e z i c h t g e l a s t z i j n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 2 1 - A a n w e n d i n g v a n h e t r e s u l t a a t
V a n h e t r e s u l t a a t d a t v o o r t v l o e i t u i t d e j a a r r e k e n i n g e n , w o r d t m i n s t e n s v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n . D i e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t ; z e d i e n t h e r n o m e n t e w o r d e n w a n n e e r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e a a n g e s p r o k e n w e r d .
H e t s a l d o z a l d e b e s t e m m i n g k r i j g e n d i e h a a r z a t g e g e v e n w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e l k e z i c h u i t s p r e e k t b i j m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n , o p v o o r s t e l v a n d e b e s t u u r d e r s .
G e e n e n k e l e u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r , h e t n e t t o a c t i e f z o a l s h e t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g e n i n g e v o l g e z u l k e u i t k e r i n g l a g e r z o u z i j n o f w o r d e n d a n h e t b e d r a g V a n h e t v o l g e s t o r t e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t t o e l a t e n u i t t e k e r e n .
O n d e r n e t t o a c t i e f d i e n t t e w o r d e n v e r s t a a n h e t t o t a a l v a n h e t a c t i e f z o a l s h e t i n d e b a l a n s v o o r k o m t , n a a f t r e k v a n d e p r o v i s i e s e n d e s c h u l d e n .
A r t i k e l 2 2 - A r b i t r a g e
M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e u i t s l u i t i n g , w o r d e n a i r e b e t w i s t i n g e n o f g e s c h i l l e n d i e z o u d e n k u n n e n r i j z e n t u s s e n
w e r k e l i j k e , o n t s l a g n e m e n d e o f u i t g e s l o t e n v e n n o t e n , b e s l e c h t d o o r m i d d e l v a n a r b i t r a g e .
A r t i k e l 2 3 - G e m e e n r e c h t
A l l e b e p a l i n g e n v a n d e s t a t u t e n d i e i n s t r i j d z o u d e n z i j n m e t d e b i n d e n d e v o o r s c h r i f t e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z u l l e n g e a c h t w o r d e n n i e t n e e r g e s c h r e v e n t e z i j n .
A l l e b e p a l i n g e n v a n d i e w e t t e n d i e n i e t i n s t r i j d z i j n m e t o n d e r h a v i g e s t a t u t e n e n d i e i n d e z e n i e t v e r m e l d s t a a n , z u l l e n g e a c h t w o r d e n e r r e c h t s h a l v e i n g e s c h r e v e n t e s t a a n .
I n g e v a l v a n o v e r l i j d e n , b a n k r o e t , k e n n e l i j k e i n s o l v e n t i e o f o n b e k w a a m v e r k l a r i n g v a n e e n v e n n o o t , k u n n e n d i e n s e r f g e n a m e n , c r e d i t e u r e n , v e r t e g e n w o o r d i g e r s o f r e c h t h e b b e n d e n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t u i t l o k k e n , n o c h h e t l e g g e n v a n d e z e g e l s e i s e n , n o c h o v e r g a a n t o t e n i g b e s l a g o p , o f v e r z e t t e g e n d e g o e d e r e n o f w a a r d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e p e r s o o n l i j k e s c h u l d e i s e r s v a n d e v e n n o o t k u n n e n e n k e l b e s l a g l e g g e n o p d e i n t e r e s t e n e n d i v i d e n d e n w e l k e h e m t o e k o m e n e n o p h e t d e e l d a t h e m z a l t o e g e w e z e n w o r d e n b i j d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 2 4 - V e r e f f e n i n g
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o m w e l k e r e d e n e n o p w e l k o g e n b l i k d a n o o k , z a l d e v e r e f f e n i n g w o r d e n v e r r i c h t d o o r d e z o r g e n v a n e e n v e r e f f e n a a r , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
B i j o n t s t e n t e n i s v a n z u l k e b e n o e m i n g , z a l d e v e r e f f e n i n g w o r d e n v e r r i c h t d o o r d e z o r g e n v a n d e b e s t u u r d e r s i n f u n c t i e .
D e v e r e f f e n a a r z a l b e s c h i k k e n o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n , t o e g e w e z e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l i n v o o r k o m e n d g e v a l d e e m o l u m e n t e n v a n d e v e r e f f e n a a r b e p a l e n ,
E l k j a a r z a l d e v e r e f f e n a a r a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r e s u l t a t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v o o r l e g g e n m e t v e r m e l d i n g v a n d e o o r z a k e n d i e h e t b e ë i n d i g e n e r v a n v e r h i n d e r d h e b b e n .
D e v e r g a d e r i n g z a l b i j e e n k o m e n n a b i j e e n r o e p i n g d o o r , e n o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e v e r e f f e n a a r o f v a n e e n v a n h e n , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n .
Z e b l i j f t o v e r d e b e v o e g d h e i d b e s c h i k k e n o m d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n .
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n l i q u i d a t i e k o s t e n o f n a i n b e - ' w a a r g e v i n g v a n d e d a a r t o e v e r e i s t e s o m m e n , z a l h e t n e t t o a c t i e f i n d e e e r s t e p l a a t s d i e n e n o m h e t b e d r a g v a n h e t v o l g e s t o r t k a p i t a a l t e r u g t e b e t a l e n .
I n d i e n a l l e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n n i e t i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t , z a l d e v e r e f f e n a a r , a l v o r e n s t o t d e v e r d e l i n g o v e r t e g a a n , r e k e n i n g h o u d e n m e t d i e v e r s c h i l l e n d e t o e s t a n d e n e n h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a l l e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n o p e e n a b s o l u t e v o e t v a n g e l i j k h e i d t e b r e n g e n , h e t z i j d o o r a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g e n v a n s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n d e o n v o l d o e n d e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n i n s p e c i e t e n g u n s t e v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n d i e I n h o g e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t . H e t s a l d o w o r d t d a n g e l i j k m a t i g v e r d e e l d o n d e r a l d e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n .
A r t i k e l 2 5 - K e u z e v a n w o o n p l a a t s
M e t h e t o o g o p d e u i t v o e r i n g v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n , k i e s t e l k e v e n n o o t , o b l i g a t i e h o u d e r , b e s t u u r d e r , c o m m i s s a r i s e n v e r e f f e n a a r w o o n p l a a t s i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r a l l e m e d e d e l i n g e n , a a n m a n i n g e n , d a g v a a r d i n g e n e n b e t e k e n i n g e n h e m g e l d i g k u n n e n t o e g e z o n d e n w o r d e n .
B i j o n t s t e n t e n i s v a n a n d e r e w o o n s t k e u z e , z u l l e n d e v e n n o t e n g e a c h t w o r d e n w o o n s t g e k o z e n t e h e b b e n i n d e w o o n p l a a t s , a a n g e d u i d i n h e t r e g i s t e r v a n v e n n o t e n .
B E S L I S S I N G E N G E N O M E N D O O R D E C O M P A R A N T E N
A a n g e z i e n d e v e n n o o t s c h a p s o v e r e e n k o m s t g e s l o t e n i s e n d a t d e s o c i a l e s t a t u t e n v a s t g e l e g d z i j n , h e b b e n d e c o m p a r a n t e n , o p t e r m i j n , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n , d i e e f f e c t i e f z u l l e n w o r d e n w a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p h a a r j u r i d i s c h e p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r e g e n h e e f t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 § 4 v a n h e t V e n n o o t s c h a p s w e t b o e k :
1 / B e s t u u r d e r ( s )
t
. x
t `
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e c o m p a r a n t e n b e s l i s s e n d r i e ( 3 ) b e s t u u r d e r s , v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r , t e b e n o e m e n :
1 ) D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d A . L . C L E R E N S , A D V O C A A T , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 5 0 B r u s s e l , F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 2 1 0 , ( K B O 0 4 7 9 . 5 9 5 . 0 2 1 ) , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r A l b e r t - L o u i s C L E R E N S , a d v o c a a t v a n b e r o e p , w o n e n d e t e 1 1 8 0 B r u s s e l , P t o l e m e e l a a n 1 2 b u s 1 ;
2 ) D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " X A V I E R C L A E S E N , A D V O C A A T " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 3 0 0 W e s t k a p e l l e ( K n o k k e H e l s t ) , B o o m g a a r d e n , 3 1 ( K B O 0 8 3 9 . 9 5 1 . 1 1 0 ) , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r X a v i e r C L A E S E N , a d v o c a a t v a n b e r o e p , w o n e n d e t e 8 3 0 0 W e s t k a p e l l e ( K n o k k e H e l s t ) , B o o m g a a r d e n , 3 1 ;
3 ) M e v r o u w A n n e R E U L , a d v o c a a t , w o n e n d e t e 1 4 9 0 C o u r t - S a i n t - E t i e n n e , R u e d u B o i s d e s R ê v e s , 2 .
H e t m a n d a a t v a n i e d e r b e s t u u r d e r w o r d t b e z o l d i g d e n d e w i j z e w o r d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l d .
2 / C o m m i s s a r i s ( s e n )
D e c o m p a r a n t e n s t e l l e n v a s t e n v e r k l a r e n d a t e r u i t t e g o e d e r t r o u w v e r r i c h t e s c h a t t i n g e n b l i j k t d a t , t e n m i n s t e v o o r h e t e e r s t e b o e k j a a r , d e v e n n o o t s c h a p a a n d e i n a r t i k e l 1 4 1 , 2 ° v a n h e t V e n n o o t s c h a p s w e t b o e k v e r m e l d e c r i t e r i a z a l v o l d o e n , a a n g e z i e n z i j a i s e e n " k l e i n e v e n n o o t s c h a p " i n d e z i n v a n a r t i k e l 1 5 v a n d e v o o r v e r n o e m d e W e t b o e k b e s c h o u w d w o r d t . D i e n t e n g e v o l g e b e s l i s s e n z e , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
3 / A f s l u i t i n g v a n h e t e e r s t e b o e k j a a r
D e c o m p a r a n t e n b e s l i s s e n d a t h e t e e r s t e b o e k j a a r b e g o n n e n o p d e d a g v a n o p r i c g t i n g s a k t e w o r d t
a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 5 ,
4 1 E e r s t e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e c o m p a r a n t e n b e s l i s s e n d a t d e e e r s t e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d o p 5 s e p t e m b e r
2 0 1 5 .
5 / D e l e g a t i e v a n m a c h t e n
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n a a n t e s t e l l e n a l s b i j z o n d e r l a s t h e b b e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , i e d e r v a n 3 b e s t u u r d e r s t e n e i n d e o v e r t e g a a n t o t d e i n s c h r i j v i n g v a n h u i d i g e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n e v e n t u e e l b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , T e d i e n e i n d e m a g d e l a s t h e b b e r , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n , i n h e t a l g e m e e n , h e t n o d i g e o n d e r n e m e n b i j i e d e r a d m i n i s t r a t i e k a n t o o r e n / o f v e n n o o t s c h a p .
D e u i t g i f t e n e n u i t t r e k s e l s z i j n a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e d e r a k t e e n k e l m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g t e r G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n v o o r d e f o r m a l i t e i t e n i n v e r b a n d m e t h e t v e r k r i j g e n v a n h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r ,
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
G é r a r d I N D E K E U , N o t a r i s v e n n o o t ,
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g e u i t g i f t e v a n d e a k t e .
B i j l a g e n b i j l i e B è l g i s c l i S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g