14/10/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a r k n e d u i d a n i t e u r i n l g e _
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é / R e j e "
" "
0 3 O n 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e a m e l i e s
N d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 0 . 6 2 7 . 8 2 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) , C L E R I C A L M E D I C A L N O N S T E R L I N G A R T S L
( e n a b r é g é ) ' "
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
L e 2 8 a o u t 2 0 1 4 , l e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
- A p p r o b a t i o n d e ! a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r V i n h N g u y e n , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t a u 3 1 a o u t 2 0 1 4 . M o n s i e u r V i n h N g u y e n s e r a d é c h a r g é d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d u r a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e q u i s e r a t e n u e e n 2 0 1 5 .
- A p p r o b a t i o n d e l a n o m i n a t i o n d e M a d e m o i s e l l e D a r i e R o b b r e c h t , d o m i c i l i é e à B o e k e n t s t r a a t 1 0 1 , 9 4 5 1 K e r k s k e n , B e l g i q u e , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é a f i n d e r e m p l a c e r M o n s i e u r V i n h N g u y e n , a v e c e f f e t a u 3 1 a o u t 2 0 1 4 , e t c e p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s . L e m a n d a t d e M a d e m o i s e l l e D a r i e R o b b r e c h t n e s e r a p a s r é m u n é r é .
- O c t r o i d ' u n e p r o c u r a t i o n à M a d e m o i s e l l e J e s s i c a L a n z i l l o t t a , d o A v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s o u M o n s i e u r S é b a s t i e n L e w y , d o A v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s a i n s i q u ' à B V B A A d - M i n i s t e r i e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A d r i a a n d e L e e u w , a v e c s i è g e s o c i a l à 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s c o n c e r n a n t l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é , y c o m p r i s s i g n e r e t d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t p u b l i e r l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
S é b a s t i e n L e w y
M a n d a t a i r e
1 1 1 1 1 L 1 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
22/08/2013
ÿþi u s
1 1 1 , 1 1 . 1 , 1 . 1 1 0 0 1 1 1
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
e i t R U f f l a b e
~ ! 2 N e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 0 . 6 2 7 . 8 2 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C L E R I C A L M E D I C A L N O N S T E R L I N G A R T S L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e
L e 3 0 m a i 2 0 1 3 , l e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
- R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e P W C R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e S C C R L , a v e c s i è g e s o c i a l à W o l u w e d a l 1 8 , B 1 9 3 2 W o l u w e - S a i n t - E t i e n n e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D i d i e r M a t r i c h e p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s . L e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e r a c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 ;
- O c t r o i d ' u n e p r o c u r a t i o n à M a d e m o i s e l l e J e s s i c a L a n z i l l o t t a , d o A v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s o u M o n s i e u r S é b a s t i e n L e w y , d o A v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s a i n s i q u ' à B V B A A d - M i n i s t e r i e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A d r i a a n d e L e e u w , a v e c s i è g e s o c i a l à 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s c o n c e r n a n t l e s d é c i s i o n s d e f a s o c i é t é , y c o m p r i s s i g n e r e t d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e r i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t p u b l i e r l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
S é b a s t i e n L e w y
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
01/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 30.05.2013, DPT 24.06.2013 13220-0265-029
14/03/2013
ÿþB i j l a g e n b i j _ h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l d e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 0 4 2 3 5 1 <