30/10/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
L = = ) C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i
M 1 1
1 9 ® G C f f " e Z O 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 6 4 8 . 1 6 4 . 9 3 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C L E V E R P H O N E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d e s P è r e s B l a n c s , 4 à 1 0 4 0 E T T E R B E E K
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D I V I S I O N D E S T I T R E S M O D I F I C A T I O N D E L A R E P R E S E N T A T I O N D U
" C A P I T A L A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L R E N O N C I A T I O N A U D R O I T D E P R E F E R E N C E S O U S C R I P T I O N E T L I B E R A T I O N R A P P O R T S T R A N S F O R M A T I O N E N S O C I E T E A N O N Y M E E T A D O P T I O N D E S S T A T U T S D E L A S O C I E T E A N O N Y M E D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N S P O U V O I R S
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r N o u s , M a î t r e B e r n a r d H O U E T , n o t a i r e à W a v r e , l e q u a t o r z e s e p t e m b r e d e u x m i l e d o u z e , d é p o s é a u G r e f f e a p r è s e n r e g i s t r e m e n t , q u e s ' e s t r é u n i e e n l ' E t u d e , à W a v r e , c h a u s s é e d e L o u v a i n , 1 5 2 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C L E V E R P H O N E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à E t t e r b e e k ( 1 0 4 0 B r u x e l l e s ) , r u e d e s P è r e s B l a n c s , 4 , i m m a t r i c u l é e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e s 0 8 4 8 . 1 6 4 . 9 3 1 ( R P M B r u x e l l e s ) .
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d e l ' a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e B e r n a r d H O U E T , s o u s s i g n é , e n d a t e d u 2 0 a o û t 2 0 1 2 , p u b l i é p a r e x t r a i t a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e d u 3 s e p t e m b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 1 2 1 4 9 1 3 7 . D o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s d e p u i s , e t q u i p r e n d c e j o u r l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N D i v i s i o n d e s t i t r e s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d i v i s e r l e s p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é , c h a q u e p a r t e x i s t a n t e é t a n t r e m p l a c é e p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e , p a r s u i t e d e l a d é c i s i o n q u i p r é c è d e , l e c a p i t a l e s t r e p r é s e n t é p a r d i x m i l l e ( 1 0 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s .
C o m p t e t e n u e d u p o i n t q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e n y r e m p l a ç a n t l e s t e r m e s « c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s » p a r « d i x m i l l e ( 1 0 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s » .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : M o d i f i c a t i o n d e i a r e p r é s e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l C r é a t i o n d e d e u x c a t é g o r i e s d e p a r t s s o c i a l e s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , s o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n a u p o i n t 3 d e l ' o r d r e d u j o u r c i - d e s s o u s , d e c r é e r d e u x c a t é g o r i e s d e p a r t s s o c i a l e s « A » e t « B » , e t d e :
" r a t t a c h e r à l a c a t é g o r i e « A » : l e s d i x m i l l e ( 1 0 , 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s a c t u e l l e m e n t e x i s t a n t e s ; e t
" r a t t a c h e r à l a c a t é g o r i e « B » : l a t o t a l i t é d e s c i n q m i l l e ( 5 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s à é m e t t r e p a r s u i t e d e l a s o u s c r i p t i o n d a n s l e C a d r e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o n t i l e s t q u e s t i o n a u p o i n t 3 c i - d e s s o u s d e l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
L a m o d i f i c a t i o n s t a t u t a i r e d é c o u l a n t d e c e t t e d é c i s i o n s e r a a c t é e a p r è s q u e l ' a s s e m b l é e s e s o i t p r o n o n c é e s u r l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t l ' a d o p t i o n d e s n o u v e a u x s t a t u t s d e l a s o c i é t é a p r è s t r a n s f o r m a t i o n e n s o c i é t é a n o n y m e .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à d e u x c e n t q u a r a n t e - t r o i s m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 2 4 3 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s e t m o y e n n a n t l a c r é a t i o n d e c i n q m i l l e ( 5 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s d e c a t é g o r i e B , s a n s v a l e u r n o m i n a l e , a v e c p a r t i c i p a t i o n p r o r a t a t e m p o r i s a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é p o u r l ' e x e r c i c e e n c o u r s .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n . C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N R e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e p r é f é r e n c e
M o n s i e u r P a t r i c k N O L L E T , s o u s s i g n é , a s s o c i é u n i q u e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t d e s c o n s é q u e n c e s f i n a n c i è r e s d e c e l l e - c i ,
i l d é c l a r e , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , r e n o n c e r , d e m a n i è r e e x p r e s s e e t i r r é v o c a b l e , e n c e q u i c o n c e r n e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l o b j e t d e l a r é s o l u t i o n c i - a v a n t , a u d r o i t d e p r é f é r e n c e p r é v u p a r l ' a r t i c l e 3 0 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s a i n s i q u ' a u r e s p e c t d u d é l a i d e q u i n z e ( 1 5 ) j o u r s p r é v u p a r l ' a r t i c l e 3 1 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t p a r l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s , a u p r o f i t e x c l u s i f d e s t i e r s s u i v a n t s , l e s q u e l s s e p r o p o s e n t d e s o u s c r i r e e n s e m b l e l a t o t a l i t é d e s c i n q m i l l e ( 5 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s d e c a t é g o r i e B
" l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « I N T E R N E T A T T I T U D E » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 3 0 0 W a r e m m e , r u e d e M o u h i n , 1 4 , i n s c r i t e à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 8 2 . 3 7 5 5 4 4 , i c i r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e A m é l i e d e S P O T , d o m i c i l i é e à 1 0 4 0 B r u x e l l e s ( E t t e r b e e k ) , r u e d e s E r a b l e s 1 5 , e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é e d a t é e d u 1 3 s e p t e m b r e 2 0 1 2 , q u i s e r a d é p o s é e a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s , l a q u e l l e a g i t é g a l e m e n t a u x p r é s e n t e s e n s a q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C O N S U L E S N E T » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e T e r v u r e n , 3 1 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e s 0 4 6 7 . 1 5 4 . 1 7 6 , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é « I N T E R N E T A T T I T U D E » , p r é n o m m é e .
" L a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e « V A N D E R P U T T E N P H I L I P P E » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , C h a u s s é e d ' A l s e m b e r g , 1 0 1 2 A , a y a n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 8 . 3 4 5 . 8 9 7 ( R P M B r u x e l l e s ) , i c i r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e A m é l i e d e S P O T , p r é n o m m é e , e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é e d a t é e d u 1 3 s e p t e m b r e 2 0 1 2 , q u i s e r a d é p o s é e a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s .
" M o n s i e u r Z U R S T R A S S E N J o s é , n é à V e r v i e r s , l e 2 6 o c t o b r e 1 9 6 7 , d o m i c i l i é à W o l u w e - S a i n t - P i e r r e ( 1 1 5 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e G é n é r a l B a r o n E m p a i n , 4 1 , i c i r e p r é s e n t é p a r M a d a m e A m é l i e d e S P O T , p r é n o m m é e , e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é e d a t é e d u 1 4 s e p t e m b r e 2 0 1 2 , q u i s e r a d é p o s é e a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é ,
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N : S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
A l ' i n s t a n t , l e s s o u s c r i p t e u r s p r é c i t é s , é t a n t l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « I N T E R N E T A T T I T U D E » , l a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e « V A N D E R P U T T E N P H I L I P P E » e t M o n s i e u r J o s é Z U R S T R A S S E N , t o u s t r o i s r e p r é s e n t é s c o m m e d i t e s t , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e c e q u i p r é c è d e e t a v o i r d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e t a n t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é q u e d e s e s s t a t u t s , d é c l a r e n t s o u s c r i r e , e n n u m é r a i r e , l e s c i n q m i l l e ( 5 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s d e c a t é g o r i e B , c o m m e s u i t :
* l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « I N T E R N E T A T T I T U D E » : t r o i s m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 3 . 7 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s d e c a t é g o r i e B
* l a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e « V A N D E R P U T T E N P H I L I P P E » : s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) p a r t s
s o c i a l e s d e c a t é g o r i e B
* M o n s i e u r J o s é Z U R S T R A S S E N : c i n q c e n t s ( 5 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s d e c a t é g o r i e B
L e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e l e r e c o n n a i s s e n t , q u e l a t o t a l i t é d e s p a r t s
s o c i a l e s a i n s i s o u s c r i t e s e s t l i b é r é e i n t é g r a l e m e n t , p a r d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 7 3 2 -
0 2 8 3 5 5 5 - 7 5 o u v e r t a u p r è s d e l a b a n q u e C B C , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C L E V E R
P H O N E » a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e d e u x c e n t v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s
( 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
A l ' a p p u i d e c e t t e d é c l a r a t i o n e s t r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é , p o u r q u ' i l l a c o n s e r v e e n s o n d o s s i e r ,
l ' a t t e s t a t i o n d u d i t o r g a n i s m e ,
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ,
a p p u y é e s p a r l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e p r é r a p p e l é e , q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e
c h a c u n e d e s c i n q m i l l e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s d e c a t é g o r i e B e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i
e f f e c t i v e m e n t p o r t é à d e u x c e n t q u a r a n t e - t r o i s m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 2 4 3 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r d i x
m i l l e ( 1 0 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s d e c a t é g o r i e A e t c i n q m i l l e ( 5 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s d e c a t é g o r i e B , s a n s d é s i g n a t i o n
d e v a l e u r n o m i n a l e .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é ,
S I X I E M E R E S O L U T I O N M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s , a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s
q u i o n t é t é p r i s e s , p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e c i n q
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d e u x c e n t q u a r a n t e - t r o i s m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 2 4 3 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) ,
r e p r é s e n t é p a r :
* d i x m i l l e ( 1 0 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s d e c a t é g o r i e A , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
* c i n q m i l l e ( 5 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s d e c a t é g o r i e B , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
C e s p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t e n t c h a c u n e u n e f r a c t i o n é q u i v a l e n t e d u c a p i t a l s o c i a l . »
L e s d r o i t s a t t r i b u é s à c h a c u n e d e s c a t é g o r i e s d e t i t r e s s e r o n t d é t e r m i n é s s u i v a n t c o n v e n t i o n à i n t e r v e n i r
e n t r e p a r t i e s .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
S E P T I È M E R É S O L U T I O N R a p p o r t s
C o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 7 7 6 à 7 8 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s , v i s a n t n o t a m m e n t l a t r a n s f o r m a t i o n d ' u n e
s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e n u n e s o c i é t é d ' u n e a u t r e f o r m e , o n t é t é é t a b l i s l e s d o c u m e n t s s u i v a n t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- R a p p o r t d u g é r a n t j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d e t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é , d a t é d u 2 2 a o û t 2 0 1 2 , A c e
r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , a r r ê t é e a u 3 0 j u i n 2 0 1 2 ,
- R a p p o r t d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M O O R E S T E P H E N S R S P
» , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à 4 0 2 0 L i è g e , r u e d e s V e n n e s , 1 5 1 , r e p r é s e n t é e d a n s l e c a d r e d e c e t t e m i s s i o n
p a r M o n s i e u r A x e ! D U M O N T , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , d é s i g n é e p a r l e g é r a n t , s u r l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n
a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é j o i n t e a u r a p p o r t d u g é r a n t .
L e r a p p o r t d u r é v i s e u r , d a t é d u 1 2 s e p t e m b r e 2 0 1 2 , c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« 5 , C O N C L U S I O N S
« I l e s t p r o j e t é l e s o p é r a t i o n s s u i v a n t e s :
" D i v i s i o n p a r 1 0 0 d e s t i t r e s ,
" M o d i f i c a t i o n d e l a r e p r é s e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l .
" A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e à h a u t e u r d e 2 2 5 . 0 0 0 E .
" T r a n s f o r m a t i o n d e l a f o r m e j u r i d i q u e d ' u n e S P R L e n u n e S A .
" A d a p t a t i o n d e s s t a t u t s .
« L e p r é s e n t r a p p o r t p o r t e s u r l ' o p é r a t i o n d e t r a n s f o r m a t i o n d e l a f o r m e j u r i d i q u e .
« N o s t r a v a u x o n t e u p o u r b u t d ' i d e n t i f i e r t o u t e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t m e n t i o n n é d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e
a u 3 0 j u i n 2 0 1 2 , d r e s s é p a r l e g é r a n t d e l a S P R L ' C L E V E R P H O N E ' .
« C e s t r a v a u x , e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t . a u x n o r m e s r e l a t i v e s a u r a p p o r t à r é d i g e r à l ' o c c a s i o n d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é , n ' o n t p a s f a i t a p p a r a î t r e d e s u r é v a l u a t i o n s d e l ' a c t i f n e t ,
« L ' a c t i f n e t c o n s t a t é d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e r e p r é s e n t e u n m o n t a n t d e 2 6 . 5 0 5 , 9 5 ê q u i e s t
i n f é r i e u r a u c a p i t a l m i n i m u m d e 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ê r e q u i s p o u r l a c o n s t i t u t i o n d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e . E n
c o n s é q u e n c e , i l s e r a p r o c é d é à u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e à h a u t e u r d e 2 2 5 , 0 0 0 , 0 0
E a v e c é m i s s i o n d e 5 . 0 0 0 a c t i o n s n o u v e l l e s . C e t t e o p é r a t i o n s e r a r é a l i s é e a n t é r i e u r e m e n t à l a t r a n s f o r m a t i o n
d e l a f o r m e j u r i d i q u e .
« A p r è s c e s o p é r a t i o n s l e c a p i t a l s o c i a l s e r a d e 2 4 3 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ( r e p r é s e n t é p a r 1 0 . 0 0 0 a c t i o n s d e c a t é g o r i e A
e t 5 . 0 0 0 a c t i o n s d e c a t é g o r i e B ) e t l e s f o n d s p r o p r e s d e 2 5 1 . 5 0 5 , 9 5 E .
« F a i t à L i è g e , l e 1 2 s e p t e m b r e 2 0 1 2
« S c R L M O O R E S T E P H E N S R S P
« R e p r é s e n t é e p a r A . D U M O N T
« R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s »
L e s a s s o c i é s c o n f i r m e n t a v o i r e u c o n n a i s s a n c e d e s d i t s r a p p o r t s d a n s u n d é l a i q u i l e u r a s u f f i p o u r l e s
e x a m i n e r u t i l e m e n t .
L e s d e u x r a p p o r t s p r é c i t é s r e s t e r o n t c i - a n n e x é s , a p r è s a v o i r é t é p a r a p h é s e t s i g n é s ' « n e v a r i e t u r » p a r l e s
c o m p a r a n t s e t n o u s , n o t a i r e .
U n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s e t é t a t s e r a d é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s e n
m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
H U I T I E M E R E S O L U T I O N - P R O P O S I T I O N D E T R A N S F O R M A T I O N D E L A S O C I E T E E N U N E S O C I E T E
A N O N Y M E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a f o r m e d e l a s o c i é t é , s a n s c h a n g e m e n t d e s a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e e t
d ' a d o p t e r l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e .
L e s é l é m e n t s c o m p t a b l e s e t b i l a n t a i r e s s o n t i n c h a n g é s , l a s o c i é t é a n o n y m e c o n t i n u e r a l e s é c r i t u r e s e t l a
c o m p t a b i l i t é t e n u e s p a r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
L a s o c i é t é a n o n y m e c o n s e r v e l e n u m é r o d ' i m m a t r i c u l a t i o n d e i a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e à l a
B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , s o i t l e n u m é r o 0 8 4 8 . 1 6 4 . 9 3 1 e t d e m e u r e i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s
M o r a l e s d e B r u x e l l e s .
L a t r a n s f o r m a t i o n s e f a i t s u r b a s e d e l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e a r r ê t é e à l a d a t e d u 3 0 j u i n 2 0 1 2 , t e l l e q u e . c e t t e
s i t u a t i o n e s t v i s é e a u r a p p o r t d e l a g é r a n c e .
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s b i t e s d e p u i s c e t t e d a t e p a r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s o n t r é p u t é e s
r é a l i s é e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a n o n y m e , n o t a m m e n t p o u r c e q u i c o n c e r n e l ' é t a b l i s s e m e n t d e s c o m p t e s
s o c i a u x .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é ,
N E U V I E M E R E S O L U T I O N A D O P T I O N D E S S T A T U T S D E L A S O C I E T E A N O N Y M E R E P A R T I T I O N
D E S A C T I O N S
L ' a s s e m b l é e a r r ê t e c o m m e s u i t l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é a n o n y m e :
T i t r e P r e m i e r
D é n o m i n a t i o n D u r é e S i è g e O b j e t
A r t i c l e p r e m i e r
L a s o c i é t é e x i s t e s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t b e l g e s o u s l a d é n o m i n a t i o n s u i v a n t e : «
C L E V E R P H O N E »
L a d é n o m i n a t i o n d o i t d a n s t o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s d e c o m m a n d e e t
a u t r e s d o c u m e n t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n « s o c i é t é
a n o n y m e » o u d e s i n i t i a l e s « S A » , r e p r o d u i t e s l i s i b l e m e n t .
S a d u r é e n ' e s t p a s l i m i t é e .
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à E t t e r b e e k ( 1 0 4 0 B r u x e l l e s ) , r u e d e s P è r e s B l a n c s , 4 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I l p e u t ê t r e d é p l a c é m ê m e p a r s i m p l e d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i , s ' i l s ' a g i t d ' u n d é p l a c e m e n t e n R é g i o n b r u x e l l o i s e o u w a l l o n n e , a p o u v o i r d e f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e r a .
L e C o n s e i l p e u t é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s o u d ' e x p l o i t a t i o n , a g e n c e s e t s u c c u r s a l e s , d é p ô t s , r e p r é s e n t a t i o n s o u a g e n c e s , p a r t o u t o ù i l l e j u g e n é c e s s a i r e , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
A r t i c l e 2
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , t o u t e s o p é r a t i o n s d e c o n s u l t a n c e e n c o m m u n i c a t i o n , t é l é m a t i q u e e t t é l é c o m m u n i c a t i o n p a r v o i e é l e c t r o n i q u e o u a u t r e m e n t , a i n s i q u e t o u s s e r v i c e s e n i n f o r m a t i q u e e t t é l é m a t i q u e , a u s e n s l e p l u s l a r g e .
E l l e a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l e c o m m e r c e d e m a t é r i e l i n f o r m a t i q u e e t é l e c t r o n i q u e d e t o u t e n a t u r e e n c e c o m p r i s t o u t e s l e s a c t i v i t é s a n n e x e s t e l l e s q u e l a c o n c e p t i o n , l a r é a l i s a t i o n e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e l o g i c i e l s e t p r o g r a m m e s , l a p r o d u c t i o n , l ' e n t r e t i e n e t l a m a i n t e n a n c e d e m a t é r i e l é l e c t r o n i q u e , c e t t e é n u m é r a t i o n é t a n t e x e m p l a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e .
E l l e p e u t , d a n s l e s l i m i t e s d e s o n o b j e t s o c i a l , a c c o m p l i r d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s , f i n a n c i è r e s o u c i v i l e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l e t p o u v a n t e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n ,
E l l e p e u t n o t a m m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u p a r t o u t a u t r e m o d e , d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s a y a n t e n t o u t o u e n p a r t i e , u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d ' e n f a v o r i s e r l ' e x t e n s i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t o u d e c o n s t i t u e r p o u r e l l e u n e s o u r c e d e d é b o u c h é s .
E l l e p e u t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r .
T i t r e d e u x
C a p i t a l - - R e p r é s e n t a t i o n
A r t i c l e 3
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d e u x c e n t q u a r a n t e - t r o i s m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 2 4 3 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r
" d i x m i l l e ( 1 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e A , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e A 1 à A 1 0 . 0 0 0 .
" c i n q m i l l e ( 5 . 0 0 0 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e B , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e B 1 à B
5 . 0 0 0 .
C h a c u n e d e c e s a c t i o n s r e p r é s e n t e u n e f r a c t i o n é q u i v a l e n t e d u c a p i t a l s o c i a l .
A r t i c l e 4 : C a r a c t è r e d e s a c t i o n s
L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s , t a n d i s q u e l e t i t r e d e p r o p r i é t é r é s u l t e r a d e l ' i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s
a c t i o n s n o m i n a t i v e s t e n u a u s i è g e s o c i a l q u i r e p r e n d r a l ' i d e n t i t é d e c h a q u e a c t i o n n a i r e e t l e n o m b r e d ' a c t i o n s l u i
a p p a r t e n a n t .
D e s c e r t i f i c a t s c o n s t a t a n t l e s i n s c r i p t i o n s d a n s t e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s s e r o n t r e m i s a u x t i t u l a i r e s
d e s t i t r e s à l e u r d e m a n d e .
A r t i c l e 5 : L i b é r a t i o n
L e s v e r s e m e n t s s u r l e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s d o i v e n t ê t r e e f f e c t u é s a u l i e u e t d a t e s i n d i q u é s p a r
l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L ' a c t i o n n a i r e q u i r e s t e e n d é f a u t d e s a t i s f a i r e à u n a p p e l d e f o n d s d a n s l e m o i s d ' u n r a p p e l n o t i f i é p a r l e t t r e
r e c o m m a n d é e , s e r a r e d e v a b l e d ' u n i n t é r ê t a u t a u x l é g a l à c o m p t e r d e l ' e x i g i b i l i t é d e s a d e t t e ,
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e n o u t r e , a p r è s u n s e c o n d r a p p e l r e s t é i n f r u c t u e u x d a n s l e m o i s d e s o n
e n v o i , p r o n o n c e r l a d é c h é a n c e d e l ' a c t i o n n a i r e d é f a i l l a n t e t f a i r e v e n d r e s e s t i t r e s e n l e s o f f r a n t p a r p r é f é r e n c e
a u x a c t i o n n a i r e s e x i s t a n t s a u p r o r a t a d e l e u r s p a r t i c i p a t i o n s r e s p e c t i v e s d a n s l e c a p i t a l s o c i a l .
A r t i c l e 6 : I n d i v i s i b i l i t é
L e s t i t r e s s o n t i n d i v i s i b l e s à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é .
E n c a s d e p l u r a l i t é d e p r o p r i é t a i r e s , l a s o c i é t é p e u t s u s p e n d r e l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a t t a c h é s j u s q u ' à c e
q u ' u n e p e r s o n n e s o i t d é s i g n é e c o m m e é t a n t , à s o n é g a r d , p r o p r i é t a i r e d e s t i t r e s .
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d e s t i t r e s , l e s d r o i t s y a t t a c h é s s e r o n t e x e r c é s p a r
l ' u s u f r u i t i e r .
A r t i c l e / : A y a n t s c a u s e
L e s d r o i t s e t l e s o b l i g a t i o n s a t t a c h é s à u n t i t r e l e s u i v e n t e n q u e l q u e s m a i n s q u ' i l p a s s e .
L e s c r é a n c i e r s e t l e s h é r i t i e r s d ' u n a c t i o n n a i r e n e p e u v e n t , s o u s a u c u n p r é t e x t e , d e m a n d e r l e p a r t a g e o u l a
l i c i t a t i o n d e s b i e n s e t v a l e u r s d e l a s o c i é t é , n i s ' i m m i s c e r e n a u c u n e m a n i è r e d a n s s a g e s t i o n o u d a n s s o n
a d m i n i s t r a t i o n .
I l s d o i v e n t , p o u r e x e r c e r l e u r s d r o i t s , s e r é f é r e r a u x c o m p t e s a n n u e l s d e l a s o c i é t é e t a u x d é l i b é r a t i o n s d e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e 8 x C a p i t a l a u t o r i s é
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d é l i b é r a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , p e u t
a u t o r i s e r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p e n d a n t u n e p é r i o d e m a x i m u m d e c i n q a n s à c o m p t e r d u j o u r f i x é p a r l a l o i
c o m m e p o i n t d e d é p a r t d e c e d é l a i , à a u g m e n t e r l e c a p i t a l , e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s , à c o n c u r r e n c e d u m o n t a n t
a u t o r i s é .
C e t t e a u t o r i s a t i o n e s t r e n o u v e l a b l e p o u r u n e o u p l u s i e u r s p é r i o d e s d e c i n q a n s .
A r t i c l e 9 : A u g m e n t a t i o n e t r é d u c t i o n d u c a p i t a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 L e c a p i t a l p e u t ê t r e a u g m e n t é p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t c o n f o r m é m e n t a u x
d i s p o s i t i o n s d u c o d e d e s s o c i é t é s .
I I e s t t o u t e f o i s i n t e r d i t à l a s o c i é t é d e s o u s c r i r e d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
L e c a p i t a l p e u t ê t r e r é d u i t p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s , m o y e n n a n t l e t r a i t e m e n t é g a l d e s a c t i o n n a i r e s q u i s e t r o u v e n t d a n s d e s c o n d i t i o n s i d e n t i q u e s .
A r t i c l e 1 0 : D r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e
L o r s d e t o u t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , l e s n o u v e l l e s a c t i o n s à s o u s c r i r e d o i v e n t ê t r e p r é s e n t é e s p a r p r i o r i t é a u x a c t i o n n a i r e s e x i s t a n t s a u p r o r a t a d u n o m b r e d e l e u r s a c t i o n s e t c e , d a n s u n d é l a i d e q u i n z e ( 1 5 ) j o u r s à c o m p t e r d e l ' o u v e r t u r e d e l a s o u s c r i p t i o n ,
L e n o n u s a g e p a r t i e l o u t o t a l p a r c e r t a i n s a c t i o n n a i r e s d e l e u r d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e a p o u r e f f e t d ' a c c r o î t r e l a p a r t p r o p o r t i o n n e l l e d e s a c t i o n n a i r e s q u i o n t d é j à e x e r c é l e u r d r o i t d e s o u s c r i p t i o n ,
T o u t e f o i s , l e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e p o u r r a ê t r e l i m i t é o u s u p p r i m é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i . E l l e s t a t u e r a d a n s l ' i n t é r ê t s o c i a l e t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s ,
C e s s i o n e t t r a n s m i s s i o n d e s t i t r e s
A r t i c l e 1 1 : P r i n c i p e
T o u t e c e s s i o n d e t i t r e s e s t l i b r e , s a u f s t i p u l a t i o n s s t a t u t a i r e s o u c o n v e n t i o n n e l l e s c o n t r a i r e s .
A r t i c l e 1 2 1 D é f i n i t i o n s
P a r c e s s i o n o u t r a n s m i s s i o n , i l f a u t e n t e n d r e t o u t e c o n v e n t i o n , v e n t e , a c h a t , d o n a t i o n , a p p o r t e n s o c i é t é , d a t i o n e n p a y e m e n t o u e n g a g e , v e n t e s u r s a i s i e e t e n g é n é r a l t o u s a c t e s o u p r o m e s s e s d ' a c t e a y a n t p o u r o b j e t u n t r a n s f e r t o u u n e a l i é n a t i o n i m m é d i a t o u f u t u r , c e r t a i n o u c o n d i t i o n n e l , d e t i t r e s o u d e d r o i t s q u i y s o n t a t t a c h é s .
L e s c e s s i o n s e n g l o b e n t t o u t e s l e s f o r m e s d ' a l i é n a t i o n g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s e n t r e v i f s à t i t r e o n é r e u x o u g r a t u i t , a i n s i q u e l e s t r a n s m i s s i o n s p o u r c a u s e d e d é c è s , d ' a c t i o n s , d e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n d e t o u s a u t r e s t i t r e s d o n n a n t d r o i t à l ' a c q u i s i t i o n d ' a c t i o n s , e n c e c o m p r i s l e s o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s , l e s o b l i g a t i o n s a v e c d r o i t d e s o u s c r i p t i o n o u l e s o b l i g a t i o n s r e m b o u r s a b l e s e n a c t i o n s , a i n s i q u e l e s p a r t s b é n é f i c i a i r e s .
D a n s t o u s l e s c a s , l e s d r o i t s a f f é r e n t s a u x t i t r e s f a i s a n t l ' o b j e t d e l a c e s s i o n s e r o n t s u s p e n d u s p a r u n e i n s c r i p t i o n a d h o c , j u s q u ' a u p a r f a i t p a y e m e n t d u p r i x .
A r t i c l e 1 3 : C e s s i o n s l i b r e s
L e s t i t r e s p e u v e n t ê t r e c é d é s l i b r e m e n t e n t r e v i f s o u p o u r c a u s e d e d é c è s a u x d e s c e n d a n t s e n l i g n e d i r e c t e . - T o u t e s a u t r e s c e s s i o n s s o n t s u b o r d o n n é e s a u x c o n d i t i o n s s t i p u l é e s a u x a r t i c l e s s u i v a n t s .
A r t i c l e 1 4 : C l a u s e d ' a g r é m e n t
L ' a c t i o n n a i r e q u i d é s i r e c é d e r t o u t o u p a r t i e d e s e s a c t i o n s à u n e p e r s o n n e p h y s i q u e o u m o r a l e n o n a c t i o n n a i r e e n i n f o r m e l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L a d é c i s i o n d ' a g r é m e n t e s t p r i s e p a r l e s a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t a u m o i n s 7 5 % d u c a p i t a l e t d é d u c t i o n s f a i t e s d e s a b s t e n t i o n s , l ' a c t i o n n a i r e c é d a n t s ' a b s t e n a n t d e p r e n d r e p a r t a u v o t e , d a n s l e m o i s d e l ' i n f o r m a t i o n v i s é e à l ' a l i n é a p r é c é d e n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n ' e s t p a s t e n u e d e j u s t i f i e r s o n r e f u s d ' a g r é m e n t .
L a d é c i s i o n d ' a g r é m e n t o u d e s o n r e f u s e s t n o t i f i é e à l ' a c t i o n n a i r e c é d a n t d a n s l e s 1 5 j o u r s d e l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
S i l e c e s s i o n n a i r e p r o p o s é n ' e s t p a s a g r é é , l e c é d a n t d i s p o s e d ' u n d é l a i d e 1 5 j o u r s à D o m p t e r d e l ' e n v o i d e l a n o t i f i c a t i o n d o n t q u e s t i o n à l ' a l i n é a p r é c é d e n t p o u r d é c i d e r e t n o t i f i e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s ' i l r e n o n c e o u n o n à s o n p r o j e t d e c e s s i o n . E n l ' a b s e n c e d e n o t i f i c a t i o n d a n s l e d i t d é l a i , i l e s t p r é s u m é y r e n o n c e r .
A r t i c l e 1 5 : C l a u s e d e p r é e m p t i o n
S i l ' a c t i o n n a i r e c é d a n t n e r e n o n c e p a s à s o n p r o j e t , s ' o u v r e u n d r o i t d e p r é e m p t i o n s u r l e s a c t i o n s o f f e r t e s e n v e n t e a u p r o f i t d e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s a u p r o r a t a d e l e u r s p a r t i c i p a t i o n s r e s p e c t i v e s d a n s l e c a p i t a l s o c i a l .
L e d r o i t d e p r é e m p t i o n d o n t d e s a c t i o n n a i r e s n e f e r a i e n t p a s u s a g e , a c c r o î t l e d r o i t d e p r é e m p t i o n d e c e u x q u i l ' o n t e x e r c é a u p r o r a t a d e l e u r s p a r t i c i p a t i o n s r e s p e c t i v e s d a n s l e c a p i t a l s o c i a l .
L e d r o i t d e p r é e m p t i o n d e v r a ê t r e e x e r c é p a r l e s b é n é f i c i a i r e s d a n s l e s 3 0 J o u r s d e l a n o t i f i c a t i o n p a r l a q u e l l e l e c é d a n t c o n f i r m e s o n i n t e n t i o n d e n e p a s r e n o n c e r à s o n p r o j e t d e c e s s i o n .
S i l e s a c t i o n n a i r e s n ' e x e r c e n t p a s l e u r d r o i t d e p r é e m p t i o n o u s i l e n o m b r e d ' a c t i o n s s u r l e s q u e l l e s i l s o n t e x e r c é l e u r d r o i t , e s t i n f é r i e u r a u n o m b r e d ' a c t i o n s o f f e r t e e n v e n t e , l e c é d a n t p o u r r a l i b r e m e n t c é d e r l a t o t a l i t é o u l e n o m b r e r e s t a n t d ' a c t i o n s à t o u t c e s s i o n n a i r e d e s o n c h o i x .
L e s n o t i f i c a t i o n s f a i t e s e n e x é c u t i o n d u p r é s e n t a r t i c l e e t d e l ' a r t i c l e 1 4 s o n t a d r e s s é e s p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e à l a p o s t e , l e s d é l a i s c o m m e n ç a n t à c o u r i r à p a r t i r d e l a d a t e d ' e x p é d i t i o n d e l a l e t t r e , a p p o s é e s u r l e r é c é p i s s é d e l ' e n v o i r e c o m m a n d é .
T i t r e t r o i s : A d m i n i s t r a t i o n C o n t r ô l e - - C o m p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d ' a u m o i n s q u a t r e ( 4 ) a d m i n i s t r a t e u r s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s m a x i m u m p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e t r é v o c a b l e s e n t o u t t e m p s p a r e l l e ,
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é a d m i n i s t r a t e u r , e l l e d e v r a d é s i g n e r p a r m i s e s g é r a n t s o u s e s a d m i n i s t r a t e u r s u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e m a n d a t a u n o m e t p o u r i e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . C e t t e d e r n i è r e n e p e u t r é v o q u e r s o n r e p r é s e n t a n t q u ' e n d é s i g n a n t s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r .
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e s o r g a n e s c o m p é t e n t s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i c l e 1 6 : P o u v o i r s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s e t u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e
l ' o b j e t s o c i a l , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x r é s e r v é s p a r l a l o i à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e 1 7 : V a c a n c e
E n c a s d e v a c a n c e d ' u n e p l a c e d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t , l e s a d m i n i s t r a t e u r s
r e s t a n t s p e u v e n t y p o u r v o i r p r o v i s o i r e m e n t .
L ' a d m i n i s t r a t e u r a i n s i c o o p t é e s t é l u d é f i n i t i v e m e n t p a r l a p l u s p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e t p o u r l e
t e m p s n é c e s s a i r e à l ' a c h è v e m e n t d u m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r q u ' i l r e m p l a c e .
A r t i c l e 1 8 : P r é s i d e n c e S e c r é t a i r e - C o m i t é s
L e P r é s i d e n t e t l e S e c r é t a i r e d u C o n s e i l s e r o n t d é s i g n é s p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p a r m i s e s
m e m b r e s .
E n c a s d ' a b s e n c e o u d ' e m p ê c h e m e n t d u P r é s i d e n t , l e S e c r é t a i r e l e r e m p l a c e r a p o u r l a r é u n i o n c o n c e r n é e ,
A r t i c l e 1 9 : R é u n i o n s
L e C o n s e i l s e r é u n i t s u r l a c o n v o c a t i o n d e s o n P r é s i d e n t o u , e n c a s d ' e m p ê c h e m e n t d e c e d e r n i e r , d u
S e c r é t a i r e q u i l e r e m p l a c e , c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e o u c h a q u e f o i s q u e d e u x
a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s l e d e m a n d e n t .
L e s r é u n i o n s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l , s a u f a u t r e l i e u i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
S i t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d ' u n e c o n v o c a t i o n .
L a p r é s e n c e d ' u n a d m i n i s t r a t e u r à u n e r é u n i o n c o u v r e l ' é v e n t u e l l e i r r é g u l a r i t é d o n t p o u r r a i t ê t r e a f f e c t é e l a
c o n v o c a t i o n e t i m p l i q u e s a r e n o n c i a t i o n à t o u t g r i e f à c e s u j e t .
A r t i c l e 2 0 : D é l i b é r a t i o n s
L e C o n s e i l n e p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t q u e s i l a m o i t i é a u m o i n s d e s e s m e m b r e s s o n t p r é s e n t s
o u r e p r é s e n t é s .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r p e u t d o n n e r à l ' u n d e s e s c o l l è g u e s , p a r é c r i t o u p a r t o u t a u t r e m o y e n d e
c o m m u n i c a t i o n a y a n t u n s u p p o r t m a t é r i e l , m a n d a t p o u r l e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d é t e r m i n é e e t y v o t e r e n
s e s l i e u e t p l a c e . T o u t e f o i s , l e n o m b r e d e p r o c u r a t i o n s d o n t u n a d m i n i s t r a t e u r p e u t ê t r e p o r t e u r l o r s d ' u n e m ê m e
r é u n i o n e s t l i m i t é à d e u x .
L e s d é c i s i o n s d u C o n s e i l s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x p r é s e n t e s , s a n s t e n i r c o m p t e d e s a b s t e n t i o n s .
E n c a s d e p a r t a g e , l a v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e e s t p r é p o n d é r a n t e .
D a n s l e s c a s e x c e p t i o n n e l s , d û m e n t j u s t i f i é s p a r l ' u r g e n c e e t p a r l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é , e t à l ' e x c e p t i o n d e
l ' a r r ê t d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l ' u t i l i s a t i o n d u c a p i t a l a u t o r i s é , l e s d é c i s i o n s d u C o n s e i l p e u v e n t ê t r e
e x p r i m é e s p a r é c r i t , m o y e n n a n t l e c o n s e n t e m e n t u n a n i m e d e s a d m i n i s t r a t e u r s ,
A r t i c l e 2 1 : P r o c è s - v e r b a u x
L e s d é l i b é r a t i o n s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t c o n s i g n é e s d a n s d e s p r o c è s - v e r b a u x s i g n é s p a r l e s
a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s .
L e s c o p i e s o u l e s e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s o u p a r
l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
A r t i c l e 2 2 ; G e s t i o n j o u r n a l i è r e
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , a i n s i q u e s a r e p r é s e n t a t i o n e n
c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n , à u n o u m a x i m u m d e u x d e s e s m e m b r e s q u i p o r t e n t l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r
d é l é g u é o u à u n t i e r s d e s o n c h o i x .
L e C o n s e i l p e u t r é v o q u e r e n t o u t t e m p s l a o u l e s p e r s o n n e s d é l é g u é e s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
I l f i x e é g a l e m e n t l e u r s é v e n t u e l l e s r é m u n é r a t i o n s , f i x e s o u v a r i a b l e s , e t / o u l e s i n d e m n i t é s q u i l e u r s e r a i e n t
r e c o n n u e s , l e t o u t à c h a r g e d e s c o m p t e s d e r é s u l t a t s .
A r t i c l e 2 3 : R e p r é s e n t a t i o n e x t e r n e
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s e n j u s t i c e , p a r u n a d m i n i s t r a t e u r e t u n
a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , l e s q u e l s n e d o i v e n t p a s v i s - à - v i s d e s t i e r s , e n c e c o m p r i s l e s
c o n s e r v a t e u r s d e s h y p o t h è q u e s , j u s t i f i e r d ' u n e d é l i b é r a t i o n p r é a l a b l e d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
D a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e p a r l a p e r s o n n e à q u i e l l e a é t é c o n f i é e .
D e s u r c r o î t , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s
m a n d a t s .
A r t i c l e 2 4 : C o n t r ô l e
S i l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s é n o n c é s à l ' a r t i c l e 1 4 1 , 2 ° d u c a d e d e s s o c i é t é s , e n c e q u ' e l l e e s t u n e «
p e t i t e s o c i é t é » a u s e n s d e l ' a r t i c l e 1 5 d u m ê m e c o d e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d é c i d e r d e n e p a s n o m m e r d e
c o m m i s s a i r e , c h a q u e a c t i o n n a i r e i n d i v i d u e l l e m e n t a y a n t e n c e c a s l e s p o u v o i r s d e c o n t r ô l e e t d ' i n v e s t i g a t i o n
c o n f é r é s a u x c o m m i s s a i r e s p a r l a l o i .
H o r m i s l ' h y p o t h è s e v i s é e à l ' a l i n é a p r é c é d e n t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s u n
c o m m i s s a i r e , m e m b r e d e l ' i n s t i t u t d e s r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , q u i c o n t r ô l e r a l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é ,
s e s c o m p t e s a n n u e l s e t l a r é g u l a r i t é a u r e g a r d d u c o d e d e s s o c i é t é s e t d e s s t a t u t s , a i n s i q u e l e s o p é r a t i o n s à
c o n s t a t e r d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s .
L ' a s s e m b l é e f i x e l e m o n t a n t d e s é m o l u m e n t s d u c o m m i s s a i r e a u m o m e n t d e s a n o m i n a t i o n ,
A u t e r m e d e s o n m a n d a t d e t r o i s a n s , l e c o m m i s s a i r e e s t r é é l i g i b l e .
T i t r e q u a t r e : A s s e m b l é e g é n é r a l e - - C o m p o s i t i o n e t p o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e c o m p o s e d e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s q u i o n t l e d r o i t d e v o t e p o u r e u x - m ê m e s o u p a r
m a n d a t a i r e s .
E l l e d i s p o s e d e t o u s l e s p o u v o i r s q u i l u i s o n t e x p r e s s é m e n t r é s e r v é s p a r l a l o i , a i n s i q u e l e s p o u v o i r s l e s
p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e e t r a t i f i e r l e s a c t e s q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é .
f
,
1 "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S e s d é c i s i o n s s o n t o b l i g a t o i r e s p o u r t o u s l e s a c t i o n n a i r e s , m ê m e p o u r l e s a b s e n t s o u l e s d i s s i d e n t s .
A r t i c l e 2 5 : R é u n i o n s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t l e d e r n i e r m a r d i d u m o i s d e m a i , à d i x - n e u f h e u r e s ,
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e t i e n t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , a u t r e q u ' u n s a m e d i .
L ' a s s e m b l é e p e u t ê t r e c o n v o q u é e e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l e j u s t i f i e . E l l e
d o i t ê t r e c o n v o q u é e à l a d e m a n d e d ' a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t e n s e m b l e u n c i n q u i è m e d u c a p i t a l .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l , s a u f a u t r e i n d i c a t i o n m e n t i o n n é e d a n s l a
c o n v o c a t i o n .
A r t i c l e 2 6 : C o n v o c a t i o n s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , t a n t o r d i n a i r e q u ' e x t r a o r d i n a i r e , s e r é u n i t s u r c o n v o c a t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
o u d u c o m m i s s a i r e .
L e s c o n v o c a t i o n s c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r e t s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t a u x p r e s c r i p t i o n s l é g a l e s .
T o u t e p e r s o n n e p e u t r e n o n c e r à c e t t e c o n v o c a t i o n e t s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t
c o n v o q u é e s i e l l e e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l ' a s s e m b l é e .
A r t i c l e 2 7 : R e p r é s e n t a t i o n
T o u t a c t i o n n a i r e p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n m a n d a t a i r e , a c t i o n n a i r e o u p a r u n
d e s c e n d a n t e n l i g n e d i r e c t e , à c o n d i t i o n d ' a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s é v e n t u e l l e m e n t p r e s c r i t e s p a r l e C o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A r t i c l e 2 8 : B u r e a u
L e P r é s i d e n t s e r a d é s i g n é a u d é b u t d e c h a q u e a s s e m b l é e g é n é r a l e à l a m a j o r i t é d e s v o i x p r é s e n t e s o u
r e p r é s e n t é e s , A d é f a u t d ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n c e r n é e s e r a p r é s i d é e p a r l ' a c t i o n n a i r e p r é s e n t l e
p l u s â g é .
L e p r é s i d e n t d é s i g n e u n s e c r é t a i r e e t l ' a s s e m b l é c h o i s i t u n o u p l u s i e u r s s c r u t a t e u r s p a r m i l e s a c t i o n n a i r e s .
A r t i c l e 2 9 : D r o i t d e v o t e
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x , s o u s r é s e r v e d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e t s t a t u t a i r e s .
E n c a s d ' a c q u i s i t i o n p a r l a s o c i é t é d e s e s p r o p r e s a c t i o n s , l e d r o i t d e v o t e y a t t a c h é e s t s u s p e n d u .
A r t i c l e 3 0 : D é l i b é r a t i o n s
L ' a s s e m b l é e n e p e u t d é l i b é r e r q u e s u r l e s p o i n t s r e p r i s à l ' o r d r e d u j o u r , s a u f s i t o u s l e s a c t i o n n a i r e s , é t a n t
p e r s o n n e l l e m e n t p r é s e n t s , d o n n e n t l e u r a c c o r d u n a n i m e p o u r d é l i b é r e r s u r u n p o i n t n o n r e p r i s d a n s l ' o r d r e d u
j o u r .
S a u f m a j o r i t é s q u a l i f i é e s e x i g é e s p a r l a l o i o u c o n v e n t i o n n e l l e s , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s , q u e l q u e s o i t l e
n o m b r e d ' a c t i o n s p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s , à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , s a n s q u ' i l s o i t t e n u c o m p t e d e s
a b s t e n t i o n s .
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , o r d i n a i r e o u e x t r a o r d i n a i r e , p e u t ê t r e p r o r o g é e , s é a n c e t e n a n t e , à t r o i s
s e m a i n e s a u p l u s à l ' i n i t i a t i v e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L a p r o r o g a t i o n n ' a n n u l e p a s l e s d é c i s i o n s d é j à p r i s e s , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e ,
L e s f o r m a l i t é s a c c o m p l i e s p o u r a s s i s t e r à l a p r e m i è r e a s s e m b l é e , a i n s i q u e l e s p r o c u r a t i o n s , r e s t e n t
v a l a b l e s p o u r l a s e c o n d e a s s e m b l é e q u i s t a t u e d é f i n i t i v e m e n t s u r l e m ê m e o r d r e d u j o u r .
A r t i c l e 3 1 : P r o c è s - v e r b a u x
L e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t s i g n é s p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t p a r l e s
a c t i o n n a i r e s q u i e n f o n t l a d e m a n d e .
I l s s o n t c o n s e r v é s a u s i è g e s o c i a l d a n s l e r e g i s t r e a d h o c .
L e s c o p i e o u l e s e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s o u p a r
l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
T i t r e c i n q D i s p o s i t i o n s d i v e r s e s
A r t i c l e 3 2
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e 1 e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e l e 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A c e t t e d a t e , l e s é c r i t u r e s s o c i a l e s s o n t a r r ê t é e s e t l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d r e s s e l ' i n v e n t a i r e e t é t a b l i t
d e s c o m p t e s a n n u e l s c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
A r t i c l e 3 3
A p r è s l e s p r é l è v e m e n t s o b l i g a t o i r e s , l e m o n t a n t d i s p o n i b l e d u b é n é f i c e n e t , s u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n , e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s q u i e n d é t e r m i n e
l ' a f f e c t a t i o n .
L e s d i v i d e n d e s s o n t p a y a b l e s a u x e n d r o i t s e t a u x é p o q u e s f i x é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , q u i e s t
a u t o r i s é à d i s t r i b u e r d e s a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e , d o n t i l f i x e l e s m o n t a n t s e t d a t e s d e p a i e m e n t ,
L e s d i v i d e n d e s e t d i v i d e n d e s i n t é r i m a i r e s p e u v e n t ê t r e s t i p u l é s p a y a b l e s e n e s p è c e s o u s o u s t o u t e a u t r e
f o r m e , n o t a m m e n t e n a c t i o n s o u d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n .
A r t i c l e 3 4
E n c a s d e l i q u i d a t i o n , a p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s e t c h a r g e s e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n , o u
c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t t e f i n , l ' a c t i f n e t s e r a r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s ,
a p r è s q u ' e l l e s a u r o n t é t é m i s e s s u r p i e d d ' é g a l i t é q u a n t à l e u r l i b é r a t i o n , s o i t p a r a p p e l c o m p l é m e n t a i r e , s o i t p a r
r e m b o u r s e m e n t p a r t i e l ,
A r t i c l e 3 5
P o u r l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t s s t a t u t s , f a u t e d e d o m i c i l e r é e l o u é l u e n B e l g i q u e e t n o t i f i é à l a s o c i é t é , t o u t
a c t i o n n a i r e , a d m i n i s t r a t e u r e t l i q u i d a t e u r d e l a s o c i é t é n o n i n s c r i t a u r e g i s t r e d e p o p u l a t i o n d ' u n e c o m m u n e d u
R o y a u m e ( p o u r l e s s o c i é t é s , à u n R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e n B e l g i q u e ) , e s t c e n s é a v o i r é l u d o m i c i l e
V o l e t B - S u i t e
a u s i è g e s o c i a l o ù t o u t e s c o m m u n i c a t i o n s , s o m m a t i o n s , a s s i g n a t i o n s o u s i g n i f i c a t i o n s p e u v e n t l u i ê t r e v a l a b l e m e n t f a i t e s ,
L a m e n t i o n d u d o m i c i l e d a n s l e d e r n i e r a c t e d e l a s o c i é t é c o n t r e s i g n é p a r l ' i n t é r e s s é v a u d r a n o t i f i c a t i o n d u d o m i c i l e à c o n s i d é r e r .
A d é f a u t p a r l ' i n t é r e s s é d ' a v o i r n o t i f i é u n c h a n g e m e n t d e d o m i c i l e à l a s o c i é t é , c e l l e - c i p o u r r a v a l a b l e m e n t l u i a d r e s s e r t o u t e n o t i f i c a t i o n a u d e r n i e r d o m i c i l e c o n n u , s e r é s e r v a n t c e p e n d a n t l e d r o i t d e n e c o n s i d é r e r q u e l e d o m i c i l e ( o u s i è g e ) r é e l .
E n c a s d e l i t i g e e n t r e u n a c t i o n n a i r e , a d m i n i s t r a t e u r o u l i q u i d a t e u r e t t a s o c i é t é , s e u l s l e s t r i b u n a u x d e B r u x e l l e s s e r o n t c o m p é t e n t s .
A r t i c l e 3 6
P o u r t o u t c e q u i n ' e s t p a s p r é v u a u x p r é s e n t s s t a t u t s , l e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t s e r é f é r e r a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s a p p l i c a b l e s à l a p r é s e n t e s o c i é t é . E n c o n s é q u e n c e , l e s d i s p o s i t i o n s d e c e s l o i s , a u x q u e l l e s i l n e s e r a i t p a s l i c i t e m e n t d é r o g é , s o n t r é p u t é e s i n s c r i t e s d a n s l e p r é s e n t a c t e e t l e s c l a u s e s c o n t r a i r e s a u x d i s p o s i t i o n s i m p é r a t i v e s d e c e s l o i s s o n t c e n s é e s n o n é c r i t e s .
D I X I E M E R É S O L U T I O N - R é p a r t i t i o n d e s a c t i o n s
L e s q u i n z e m i l l e ( 1 5 , 0 0 0 ) a c t i o n s r e p r é s e n t a n t l e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é a n o n y m e s o n t r é p a r t i e s e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r s d r o i t s a n t é r i e u r s d a n s l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a p r è s r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t , s u i v a n t f a r é p a r t i t i o n s u i v a n t e :
" M o n s i e u r P a t r i c k N O L L E T ; , d i x m i l l e ( 1 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e A ,
" L a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « I N T E R N E T A T T I T U D E » : t r o i s m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 3 . 7 5 0 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e B ,
" L a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e « V A N D E R P U T T E N P H I L I P P E » ; s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e B ,
" M o n s i e u r J o s é Z U R S T R A S S E N : c i n q c e n t s ( 5 0 0 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e B .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
O N Z I E M E R E S O L U T I O N : D é m i s s i o n d u g é r a n t
L e g é r a n t d e l a s o c i é t é , s a v o i r M o n s i e u r P a t r i c k N O L L E T , p r é n o m m é , a p r é s e n t é à l ' a s s e m b l é e s a
d é m i s s i o n d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t , à c o m p t e r d e c e j o u r . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e p l e i n e e t e n t i è r e
d é c h a r g e a u g é r a n t d é m i s s i o n n a i r e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D O U Z I E M E R E S O L U T I O N : N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a p r é s e n t e s o c i é t é :
1 . M o n s i e u r P a t r i c k N O L L E T , p r é n o m m é , i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e .
2 . L a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « I N T E R N E T A T T I T U D E » , p r é c i t é e e t r e p r é s e n t é e , d a n s l e o a d r e d e l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t , p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r W O D O N J e a n - M a r i e E d o u a r d F r a n ç o i s G h i s l a i n , d o m i c i l i é à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d u B o u l e t , 4 2 ,
3 . L a s o c i é t é e n C o m m a n d i t e s i m p l e « V A N D E R P U T T E N P H I L I P P E » , p r é c i t é e e t r e p r é s e n t é e , d a n s t e
c a d r e d e l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t , p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r V A N D E R P U T T E N P h i l i p p e O r n e r
M a r i e , d o m i c i l i é à 1 7 0 0 D i l b e e k , B e g i j n e n b o r r e s t r a a t , 1 0 .
4 , M o n s i e u r D E B R U Y N E M a r c H e n r i G e r m a i n L é o n , d o m i c i l i é à 1 0 2 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d e s C r o i x d u F e u ,
1 7 3 .
5 . L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « R E S P O N S O R I S » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à A u d e r g h e m
( 1 1 6 0 B r u x e l l e s ) , r u e d e s T r o i s P o n t s , 9 8 , a y a n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 6 6 . 1 6 1 . 6 9 6 ( R P M B r u x e l l e s ) ,
r e p r é s e n t é e , d a n s l e c a d r e d e l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t , p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r C O R M A N
X a v i e r G o n t r a n A n d r é , d o m i c i l i é à A u d e r g h e m ( 1 1 6 0 B u x e l l e s ) , r u e d e s T r o i s P o n t s , 9 8 , q u i a a c c e p t é .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e x p i r e r a i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 5 . S I
c e s m a n d a t s s o n t r é m u n é r é s , l e s m o d a l i t é s s e r o n t f i x é e s p a r l ' o r g a n e c o m p é t e n t .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n s u i t e d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é n e d é p a s s a n t p a s l e s c r i t è r e s
p r é v u s p a r l a l o i .
C e t t e r é s o l u t i o n e t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é ,
T R E I Z I E M E R E S O L U T I O N : P o u v o i r s a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t o u s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s
r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ,
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q U A T O R Z I E M E R E S O L U T I O N : M a n d a t
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t i t u e p o u r m a n d a t a i r e s p é c i a l d e l a s o c i é t é M o n s i e u r P a t r i c k N O L L E T , p r é c i t é ,
a u x f i n s e x c l u s i v e s d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u p r é s e n t a c t e a u p r è s d e s d i f f é r e n t e s a d m i n i s t r a t i o n s
c o m p é t e n t e s , e n c e c o m p r i s l a T V A .
A c e s f i n s , l e m a n d a t a i r e p o u r r a , a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , p a s s e r e t s i g n e r t o u s a c t e s ,
p i è c e s e t d o c u m e n t s , s u b s t i t u e r e t , e n g é n é r a l , f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , r a p p o r t s e t p r o c u r a t i o n s
( s i g n é ) B e r n a r d H O U E T , N o t a i r e à W a v r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
. R é s e r v é
" a u `
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/09/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e F r o d 2 . 1
j 1 I I l I l i i i l I 1 1 1 ( 1 I I ~ N I I I I ~ N M
* 1 2 1 6 9 1 3 7 *
e R w x e L L 3
~ " ~ ~ ~ 1 2
~ r e e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e D é n o m i n a t i o n o 5 G 8 / / 6 Y 9 3 ~
C L E V E R P H O N E
S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
R u e d e s P è r e s B l a n c s , 4 à 1 0 4 0 B r u x e l l e s ( E t t e r b e e k )
C O N S T I T U T I O N D ' U N E S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E D A N S L E C A D R E D E L A S C I S S I O N P A R T I E L L E D E L A S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E " I C T S Y N E R G Y - R A P P O R T S - N O M I N A T I O N
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e B e r n a r d H O U E T , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à W a v r e , l e 2 0 a o û t 2 0 1 2 , e n r e g i s t r é à W a v r e , l e 2 1 a o û t s u i v a n t , q u e :
M o n s i e u r N O L L E T P a t r i c k , n é à C h a r l e r o i , l e 1 1 j u i l l e t 1 9 7 7 , d o m i c i l i é à 1 1 8 0 B r u x e l l e s ( U c c l e ) , a v e n u e d e B e e r s e l , 8 9 .
A g i s s a n t e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « I C T S Y N E R G Y » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 8 0 B r u x e l l e s ( U c c l e ) , a v e n u e d e B e e r s e l , 8 9 , i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e s 0 8 6 0 . 8 0 9 . 4 7 4 .
S o c i é t é s c i n d é e p a r t r a n s f e r t d ' u n e p a r t i e d e s o n p a t r i m o i n e à u n e s o c i é t é n o u v e l l e à c o n s t i t u e r , é t a n t l a p r é s e n t e s o c i é t é .
A g i s s a n t e n v e r t u d ' u n e d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s l u i c o n f é r é e p a r l e s a s s o c i é s d e l a d i t e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s c i n d é e " I C T S Y N E R G Y " , a u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s a y a n t d é c i d é l a s c i s s i o n , d o n t l e p r o c è s - v e r b a l a é t é d r e s s é p a r l e n o t a i r e B e r n a r d H O U E T , p r é n o m m é , c e j o u r , a n t é r i e u r e m e n t a u x p r é s e n t e s .
A . C O N S T I T U T I O N
L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s c i n d é e " I C T S Y N E R G Y " a d é c i d é s a s c i s s i o n p a r t i e l l e a u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s c o n s t a t é e d a n s u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e B e r n a r d H O U E T , p r é n o m m é , c e j o u r , a n t é r i e u r e m e n t a u x p r é s e n t e s , e t p a r c o n s é q u e n t l e t r a n s f e r t d ' u n e p a r t i e d e s o n p a t r i m o i n e à l a p r é s e n t e s o c i é t é n o u v e l l e , c o n f o r m é m e n t a u p r o j e t d e s c i s s i o n d o n t q u e s t i o n c i - a p r è s , m o y e n n a n t a t t r i b u t i o n à s e s a s s o c i é s d e p a r t s s o c i a l e s d e l a d i t e s o c i é t é n o u v e l l e ,
L a s o c i é t é s c i n d é e , r e p r é s e n t é e c o m m e d i t c i - a v a n t , r e q u i e r t l e n o t a i r e d e c o n s t a t e r l a c o n s t i t u t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , l a s c i s s i o n é t a n t r é a l i s é e à c o m p t e r d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a d i t e s o c i é t é .
L ' o p é r a t i o n d e s s c i s s i o n p a r c o n s t i t u t i o n d ' u n e s o c i é t é n o u v e l l e s e r a o p p o s a b l e a u x t i e r s à p a r t i r d e l a p u b l i c a t i o n s i m u l t a n é e d e s d i f f é r e n t s a c t e s a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e .
B . P R O J E T D E S C I S S I O N - R A P P O R T
1 ° P r o j e t d e s c i s s i o n
L e p r o j e t d e s c i s s i o n d o n t q u e s t i o n a u x p r é s e n t e s a é t é m i s à l a d i s p o s i t i o n d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é s c i n d é e s a n s f r a i s a v e c l e s d o c u m e n t s v i s é s à l ' a r t i c l e 7 4 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s u n m o i s a u m o i n s a v a n t l a d a t e d e l a p r é s e n t e c o n s t i t u t i o n ,
2 ° R a p p o r t
L e r a p p o r t d e r é v i s e u r d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M O O R E S T E P H E N S R S P » , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à 4 0 2 0 L i è g e , r u e d e s V e n n e s , 1 5 1 , r e p r é s e n t é e d a n s l e c a d r e d e c e t t e m i s s i o n p a r M o n s i e u r A x e l D U M O N T , r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , s u r l e p r o j e t d e s c i s s i o n , a é t é é t a b l i e n d a t e d u 1 6 a o û t 2 0 1 2 , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 1 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s . C e r a p p o r t , m i s g r a t u i t e m e n t à l a d i s p o s i t i o n d e s a s s o c i é s l a s o c i é t é s c i n d é e , s a n s f r a i s , c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« L ' o p é r a t i o n s u r l a q u e l l e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t a p p e l é e à s e p r o n o n c e r a p o u r b u t l ' a p p o r t e n n a t u r e d e l a b r a n c h e d ' a c t i v i t é c o n s t i t u é e d u l o g i c i e l ' C L E R V E R P H O N E ' à l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é ' C L E V E R P H O N E ' i s s u e d e l a s c i s s i o n ( p a r t i e l l e ) d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é ' I C T S Y N E R G Y ' s a n s d i s s o l u t i o n d e c e l l e - c i .
L a s c i s s i o n a é t é r é a l i s é e s u r b a s e d ' u n e s i t u a t i o n c o m p t a b l e a r r ê t é e a u 3 1 m a r s 2 0 1 2 .
L ' a c t i f n e t a p p o r t é r e p r é s e n t e u n t o t a l d e 2 7 . 0 4 6 , 7 5 ¬ .
I l s e d é t a i l l e c o m m e s u i t :
( e n e n t i e r )
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
O b i e t d e l ' a c t e :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V a l e u r s a c t i v e s 2 7 . 0 4 6 , 7 5 ¬
V a l e u r s p a s s i v e s 0 , 0 0 ¬
V a l e u r n e t t e c o m p t a b l e 2 7 . 0 4 6 , 7 5 ¬
C e t t e v a l e u r s e r a i m p u t é e e n d i m i n u t i o n d e s c a p i t a u x p r o p r e s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é ' I C T S Y N E R G Y ' p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à c h a c u n d e s p o s t e s d e s c a p i t a u x p r o p r e s .
A i n s i , l a r é p a r t i t i o n d e s f o n d s p r o p r e s a p r è s s c i s s i o n p r é s e n t é e d a n s l e p r o j e t d e s c i s s i o n t e n a n t c o m p t e d e l ' a c t i f n e t ( f i s c a l ) t r a n s f é r é d e l a f a ç o n s u i v a n t e :
( O n o m e t . . . )
U n e i n c o r p o r a t i o n d u r é s u l t a t r e p o r t é o u u n a p p o r t e n n u m é r a i r e c o m p l é m e n t a i r e s e r a n é c e s s a i r e a f i n d ' a t t e i n d r e l e c a p i t a l m i n i m u m r e q u i s d e l a S P R L ( a r t i c l e 2 1 4 d u c o d e d e s s o c i é t é s ; 1 8 . 5 5 0 ¬ ) , à l a f o i s p o u r l a S P R L ' C L E R V E R P H O N E ' m a i s é g a l e m e n t p o u r l a S P R L ' I C T S Y N E R G Y ' .
L e s p r o j e t s d ' a c t e s n o t a r i é s i n d i q u e n t q u e
- l e c a p i t a l s o c i a l d e l a S P R L ' I C T S Y N E R G Y ' s e r a a u g m e n t é p a r i n c o r p o r a t i o n d e r é s u l t a t s r e p o r t é s à h a u t e u r d e 3 . 5 3 6 , 5 2 7 ¬ a f i n d e l e r a m e n e r à 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ( s a n s é m i s s i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s ) .
- l e c a p i t a l s o c i a l d e l a S P R L ' C L E R V E R P H O N E ' s e r a a u g m e n t é p a r i n c o r p o r a t i o n d e r é s u l t a t s r e p o r t é s à h a u t e u r d e 1 5 . 0 6 3 , 7 3 ¬ a f i n d e l e r e p o r t e r à 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ( s a n s é m i s s i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s ) .
E n r é m u n é r a t i o n d e l a c o n s t i t u t i o n p a r a p p o r t e n n a t u r e , c o n s t i t u é d ' u n p a t r i m o i n e d o n t l ' a c t i f n e t s ' é l è v e à 2 7 . 0 0 , 7 5 ¬ , i l e s t p r o p o s é d ' é m e t t r e 9 4 0 p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ' C L E R V E R P H O N E ' I l s ' a g i t d ' u n e r é m u n é r a t i o n c o n v e n t i o n n e l l e p u i s q u ' i l s ' a g i t d ' u n e s c i s s i o n p a r c o n s t i t u t i o n d ' u n e n o u v e l l e s o c i é t é .
L e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s é m i s e s p a r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ' C L E R V E R P H O N E ' s e r o n t a t t r i b u é e s a u x a s s o c i é s d e l a S P R L ' I C T S Y N E R G Y ' e n p r o p o r t i o n d e l e u r p o u r c e n t a g e d e d é t e n t i o n d a n s c e t t e d e r n i è r e .
A u x t e r m e s d e n o s t r a v a u x d e v é r i f i c a t i o n , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e
l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l e s f o n d a t e u r s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ' C L E R V E R P H O N E ' s o n t r e s p o n s a b l e s d e l ' é v a l u a t i o n d u p a t r i m o i n e a p p o r t é a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s â é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
- l e d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é .
- l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n s d e s a p p o r t s e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e p r i n c i p e d e l a c o n t i n u i t é c o m p t a b l e , a p p l i c a b l e à l a p r é s e n t e o p é r a t i o n , e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t à l a v a l e u r n o m i n a l e o u , à d é f a u t d e v a l e u r n o m i n a l e , a u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e s a p p o r t s , a u g m e n t é e d e s a u t r e s é l é m e n t s a j o u t é s a u x c a p i t a u x p r o p r e s à l ' o c c a s i o n d e l a p r é s e n t e o p é r a t i o n , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é ;
L i é g e , l e 1 6 a o û t 2 0 1 2
M O O R E S T E P H E N S R S P S c P R L
R e p r é s e n t é e p a r A x e l D U M O N T , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s A s s o c i é s »
C . D E C L A R A T I O N S
M o n s i e u r P a t r i c k N O L L E T , r e p r é s e n t a n t l a s o c i é t é s c i n d é e d é c l a r e e t r e c o n n a î t ;
- q u e , p a r l ' e f f e t d e s c i s s i o n , l e c a p i t a l s o c i a l d e l a n o u v e l l e s o c i é t é à c o n s t i t u e r " C L E V E R P H O N E " s ' é l è v e à
d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r p r é l è v e m e n t :
* d ' u n e p a r t , s u r l e p o s t e ' c a p i t a l ' r e p r i s a u p r o j e t d e s c i s s i o n , à c o n c u r r e n c e d e t r o i s m i l l e c i n q c e n t t r e n t e - s i x
e u r o s v i n g t - s e p t c e n t s ( 3 . 5 3 6 , 2 7 ¬ ) ; e t
* d ' a u t r e p a r t , s u r l e p o s t e ' r é s u l t a t r e p o r t é ' d u d i t p r o j e t d e s c i s s i o n , p o u r l e s o l d e p e r m e t t a n t d ' a t t e i n d r e l e
c a p i t a l m i n i m u m , s o i t q u i n z e m i l l e s o i x a n t e - t r o i s e u r o s s e p t a n t e - t r o i s c e n t s ( 1 5 . 0 6 3 , 7 3 ¬ ) .
- q u e p a r s u i t e d u p r é s e n t t r a n s f e r t e t d e l a p r é s e n t e a f f e c t a t i o n c o m p t a b l e , l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é
« C L e V E R P H O N E » d i s p o s e d è s s a c o n s t i t u t i o n d ' u n c a p i t a l d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) ,
e n t i è r e m e n t l i b é r é , r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s
d e 1 à 1 0 0 , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e q u o t i t é é q u i v a l e n t e d u c a p i t a l , s o i t u n / c e n t i è m e ( 1 / 1 0 0 e ) .
- q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e e s t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e .
- q u ' e n r é m u n é r a t i o n d u t r a n s f e r t o p é r é p a r s u i t e d e l a s c i s s i o n p a r t i e l l e , i l e s t a t t r i b u é d i r e c t e m e n t e t
i m m é d i a t e m e n t à l ' a s s o c i é u n i q u e d e l a s o c i é t é s c i n d é e ' I C T S Y N E R G Y ' , l ' i n t é g r a l i t é d e s c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s
s o c i a l e s d e l a s o c i é t é n o u v e l l e ' C L E V E R P H O N E ' ,
q u e l a s o c i é t é c o m m e n c e s e s a c t i v i t é s à p a r t i r d e c e j o u r ,
- q u e l a s o c i é t é j o u i r a d e l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e à p a r t i r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f a u g r e f f e d u
t r i b u n a l d e c o m m e r c e .
D . S T A T U T S
N a t u r e d é n o m i n a t i o n
A r t i c l e p r e m i e r
L e s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e t e s t d é n o m m é e « C L E V E R
P H O N E e .
S i è g e
A r t i c l e d e u x
L e s i è g e d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à E t t e r b e e k ( 1 0 4 0 B r u x e l l e s ) , r u e d e s P è r e s B l a n c s , 4 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b j e t
A r t i c l e t r o i s
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , t o u t e s o p é r a t i o n s d e c o n s u l t a n c e e n c o m m u n i c a t i o n , t é l é m a t i q u e e t t é l é c o m m u n i c a t i o n p a r v o i e é l e c t r o n i q u e o u a u t r e m e n t , a i n s i q u e t o u s s e r v i c e s e n i n f o r m a t i q u e e t t é l é m a t i q u e , a u s e n s l e p l u s l a r g e .
E l l e a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l e c o m m e r c e d e m a t é r i e l i n f o r m a t i q u e e t é l e c t r o n i q u e d e t o u t e n a t u r e e n c e c o m p r i s t o u t e s l e s a c t i v i t é s a n n e x e s t e l l e s q u e l a c o n c e p t i o n , l a r é a l i s a t i o n e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e l o g i c i e l s e t p r o g r a m m e s , l a p r o d u c t i o n , l ' e n t r e t i e n e t l a m a i n t e n a n c e d e m a t é r i e l é l e c t r o n i q u e , c e t t e é n u m é r a t i o n é t a n t e x e m p l a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e .
E l l e p e u t , d a n s l e s l i m i t e s d e s o n o b j e t s o c i a l , a c c o m p l i r d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s , f i n a n c i è r e s o u c i v i l e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l e t p o u v a n t e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t n o t a m m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u p a r t o u t a u t r e m o d e , d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s a y a n t e n t o u t o u e n p a r t i e , u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d ' e n f a v o r i s e r l ' e x t e n s i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t o u d e c o n s t i t u e r p o u r e l l e u n e s o u r c e d e d é b o u c h é s .
E l l e p e u t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r ,
G é r a n c e
A r t i c l e d i x
L o r s q u e l a s o c i é t é n e c o m p o r t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , e l l e e s t a d m i n i s t r é e s o i t p a r l ' a s s o c i é u n i q u e , s o i t p a r u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s , n o m m é e ( s ) a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e .
E n c a s d e p l u r a l i t é d ' a s s o c i é s , l a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s , a s s o c i é s o u n o n . L e o u l e s g é r a n t s s o n t n o m m é ( s ) s o i t d a n s l e s s t a t u t s , s o i t p a r l ' a s s o c i é u n i q u e , s o l t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
P o u v o i r s
A r t i c l e o n z e
S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e . S ' i l s s o n t p l u s i e u r s e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d ' u n c o l l è g e d e g e s t i o n , c h a q u e g é r a n t a g i s s a n t s e u l a t o u s p o u v o i r s p o u r 1 Z o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l .
C h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é v i s à v i s d e s t i e r s o u e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t ,
L e g é r a n t s ' i l n ' y e n a q u ' u n s e u l , o u l e s g é r a n t s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t s ' i l y e n e p l u s i e u r s , p e u v e n t c o n f é r e r l e s p o u v o i r s q u ' i l s j u g e r o n t u t i l e s à u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s , d i r e c t e u r s c h o i s i s p a r e u x , o u d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à d e s m e m b r e s d e l a s o c i é t é , p o u r u n o u p l u s i e u r s o b j e t s d é t e r m i n é s .
A s s e m b l é e g é n é r a l e
A r t i c l e q u a t o r z e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e p r é s e n t e l ' u n i v e r s a l i t é d e s a s s o c i è s . S e s d é c i s i o n s s o n t o b l i g a t o i r e s p o u r t o u s , m ê m e p o u r l e s a s s o c i é s a b s e n t s o u d i s s i d e n t s .
I 1 e s t t e n u c h a q u e a n n é e u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , l e p r e m i e r m a r d i d u m o i s d e j u i n , à d i x - n e u f h e u r e s .
E x e r c i c e s o c i a l - - I n v e n t a i r e C o m p t e s a n n u e l s
A r t i c l e q u i n z e
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e l e r j a n v i e r e t f i n i t l e 3 1 d é c e m b r e ,
A c e t t e d e r n i è r e d a t e , l e s é c r i t u r e s s o n t a r r ê t é e s e t l a g é r a n c e d r e s s e a l o r s l ' i n v e n t a i r e e t l e s c o m p t e s a n n u e l s e t é t a b l i t s ' i l é c h e t u n r a p p o r t d e g e s t i o n c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e t r é g l e m e n t a i r e s a p p l i c a b l e s à l a s o c i é t é .
R é p a r t i t i o n - r é s e r v e s
A r t i c l e s e i z e
L ' a f f e c t a t i o n d u b é n é f i c e n e t , a p r è s l e s p r é l è v e m e n t s o b l i g a t o i r e s , s e r a d é c i d é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s , é t a n t t o u t e f o i s f a i t o b s e r v e r q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e c o n f è r e u n d r o i t é g a l d a n s l a r é p a r t i t i o n d u b é n é f i c e .
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e l o r s q u e à l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e , l ' a c t i f n e t t e l q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s e s t o u d e v i e n d r a i t , à l a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n , i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é , a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e f a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r .
D i s s o l u t i o n
A r t i c l e d i x - s e p t
L a s o c i é t é p e u t ê t r e d i s s o u t e e n t o u t t e m p s , p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t d a n s l e s f o r m e s p r é v u e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l e ( s ) l i q u i d a t e u r ( s ) n o m m é ( s ) p a r d é c i s i o n p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n ' e n t r e ( n t ) e n f o n c t i o n q u ' a p r è s c o n f i r m a t i o n p a r l e t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t d e s a ( l e u r ) n o m i n a t i o n ,
A p r è s r é a l i s a t i o n d e l ' a c t i f e t l e p a i e m e n t o u l a c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à l ' a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s e t c h a r g e s e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n e t , e n c a s d ' e x i s t e n c e d e p a r t s s o c i a l e s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , a p r è s r é t a b l i s s e m e n t d e l ' é g a l i t é e n t r e t o u t e s l e s p a r t s s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s , s o i t d e s d i s t r i b u t i o n s p r é a l a b l e s a u x p r o f i t d e s p a r t s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e , l ' a c t i f n e t s e r a r é p a r t i e n t r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o i e . B - S u i t e
t o u s l e s a s s o c i é s d a n s l a p r o p o r t i o n d e s p a r t s s o c i a l e s p a r e u x p o s s é d é e s e t l e s b i e n s c o n s e r v é s l e u r s e r o n t r e m i s p o u r ê t r e p a r t a g é s d a n s l a m ê m e p r o p o r t i o n .
L e ( s ) l i q u i d a t e u r ( s ) t r a n s m e t ( t e n t ) a u c o u r s d e s s i x i è m e e t d o u z i è m e m o i s d e l a p r e m i è r e a n n é e d e l a l i q u i d a t i o n , u n é t a t d é t a i l l é d e l a s i t u a t i o n d e l a l i q u i d a t i o n a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d a n s l ' a r r o n d i s s e m e n t d u q u e l s e t r o u v e l e s i è g e d e l a s o c i é t é . A p a r t i r d e l a d e u x i è m e a n n é e d e l a l i q u i d a t i o n , c e t é t a t d é t a i l l é n ' e s t t r a n s m i s a u g r e f f e e t v e r s é a u d o s s i e r d e l i q u i d a t i o n q u e t o u s l e s a n s .
A v a n t l a c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n , l e ( s ) l i q u i d a t e u r ( s ) s o u m e t ( t e n t ) l e p l a n d e r é p a r t i t i o n d e l ' a c t i f e n t r e l e s d i f f é r e n t e s c a t é g o r i e s d e c r é a n c i e r s p o u r a c c o r d a u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d a n s l ' a r r o n d i s s e m e n t d u q u e l s e t r o u v e l e s i è g e d e l a s o c i é t é .
E . D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
1 ) L e p r e m i e r e x e r c i c e c o m m e n c e r a c e j o u r e t s e c l ô t u r e r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
2 ) L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u r a l i e u e n 2 0 1 4 .
3 ) L e g é r a n t u n i q u e d e l a s o c i é t é e s t M o n s i e u r P a t r i c k N O L L E T , p r é n o m m é . S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t
4 ) M o n s i e u r P a t r i c k N O L L E T e s t i n v e s t i d ' u n m a n d a t s p é c i a l a u x s e u l e s f i n s d ' o p é r e r l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a s o c i é t é a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s ) .
F . C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N D E L A S C I S S I O N P A R T I E L L E
M o n s i e u r N O L L E T , p r é n o m m é , a c o n s t a t é e t r e q u i s l e n o t a i r e d ' a c t e r q u e , p a r s u i t e d e l ' a d o p t i o n d e s s t a t u t s
d e l a p r é s e n t e s o c i é t é p r i v é e á r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C L E V E R P H O N E » , e t c o m p t e t e n u d u f a i t q u e :
1 ) l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é s c i n d é e a , d a n s u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é o e j o u r p a r l e n o t a i r e B e r n a r d H O U E T , p r é n o m m é , a p p r o u v é l a s c i s s i o n ,
2 ) l a s o c i é t é n o u v e l l e i s s u e d e l a s c i s s i o n a é t é c o n s t i t u é e , a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e B e r n a r d H O U E T , p r é n o m m é , a n t é r i e u r e m e n t a u x p r é s e n t e s ,
l a s c i s s i o n p a r t i e l l e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « I C T S Y N E R G Y » p a r l a t r a n s m i s s i o n d ' u n e p a r t i e d e s o n p a t r i m o i n e à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C L E V E R P H O N E » n o u v e l l e m e n t c o n s t i t u é e , e s t e f f e c t i v e à c o m p t e r d e s p r é s e n t e s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , r a p p o r t d u f o n d a t e u r , r a p p o r t d u r é v i s e u r
( s i g n é ) B e r n a r d R O U E T , N o t a i r e à W a v r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e