04/04/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e ! M D W O R D 1 1 , 1
( e n e n t i e r ) : C L I V A
B R U X E L L E S
G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 7 . 0 3 3 . 8 6 2 D é n o m i n a t i o n
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : 1 1 8 0 U C C L E , A V E N U E B L U C H E R , 2 3 9
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E - R E D U C T I O N D U C A P I T A L
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e P i e r r e V A N W I N C K E L , d e r é s i d e n c e à W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t e n d a t e d u o n z e m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e , e n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s s a n s r e n v o i ( s ) a u p r e m i e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e W o l u w e , l e 1 7 m a r s 2 0 1 4 , V o l u m e 4 0 f o l i o 5 4 c a s e 1 6 , R e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 5 0 , 0 0 ) , P o u r l e R e c e v e u r f . f . , ( s i g n é ) J . C A S S I E R S , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « C L I V A » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 8 0 U c c l e , a v e n u e B l ü c h e r , 2 3 9 , R P M B r u x e l l e s T V A B E 0 8 0 7 . 0 3 3 . 8 6 2 , c o m p o s é e d e 1 . M o n s i e u r V A N D E R H U L S T J a c q u e s E u g è n e V i t a l P a u l , a d m i n i s t r a t e u r d e s o c i é t é s , n é à E t t e r b e e k l e 1 2 f é v r i e r 1 9 4 6 , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 4 6 . 0 2 . 1 2 - 0 7 5 . 6 0 , é p o u x d e M a d a m e C L I Q U E T E l i a n e , d o m i c i l i é à 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , N o o r d z e e l a a n , 2 5 , p r o p r i é t a i r e d e m i l l e c i n q c e n t s e p t a n t e - d e u x ( 1 . 5 7 2 ) p a r t s s o c i a l e s e t 2 . M a d a m e C L I Q U E T E l i a n e , s a n s p r o f e s s i o n , n é e à U c c l e l e 2 1 a v r i l 1 9 4 2 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e n a t i c n a l s o u s l e n u m é r o 4 2 . 0 4 . 2 1 - 2 9 8 . 7 9 , é p o u s e d e M o n s i e u r V A N D E R H U L S T J a c q u e s , p r é n o m m é , d o m i c i l i é e à 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , N o o r d z e e l a a n , 2 5 , p r o p r i é t a i r e d e d e u x m i l l e t r o i s c e n t d e u x ( 2 . 3 0 2 ) p a r t s s o c i a l e s , v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r a , à l ' u n a n i m i t é d e s a s s o c i é s , a d o p t é n o t a m m e n t l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° R é d u c t i o n d u c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t à c o n c u r r e n c e d ' u n e s o m m e d e c e n t c i n q u a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( ¬ 1 5 5 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e r a m e n e r d e c e n t s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e e u r o s ( ¬ 1 7 4 . 0 0 0 , 0 0 ) à d i x - n e u f m i l l e e u r o s ( ¬ 1 9 . 0 0 0 , 0 0 ) p a r v o i e d e r e m b o u r s e m e n t à c h a c u n e d e s t r o i s m i l l e h u i t c e n t s e p t a n t e - q u a t r e p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e x i s t a n t e s d ' u n e s o m m e d e q u a r a n t e v i r g u l e z é r o c e n t e t t r o i s e u r o s ( ¬ 4 0 , 0 1 0 3 ) . L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t d é f i n i t i v e , m a i s l e r e m b o u r s e m e n t a i n s i d é c i d é n e s e r a e f f e c t u é q u e d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l ' a r t i c l e 3 1 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s . L a d i t e r é d u c t i o n d u c a p i t a l s ' i m p u t e r a e x c l u s i v e m e n t s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t l i b é r é .
2 ° E n c o n s é q u e n c e d e l a r é s o l u t i o n a c t é e c i - a v a n t :
- m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t p o u r r e m p l a c e r l e t e x t e d e c e t a r t i c l e p a r l e s u i v a n t : « A r t i c l e 5 - C a p i t a l L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - n e u f m i l l e e u r o s ( ¬ 1 9 . 0 0 0 , 0 0 ) . I l e s t d i v i s é e n t r o i s m i l l e h u i t c e n t s e p t a n t e - q u a t r e ( 3 . 8 7 4 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n i t r o i s m i l l e h u i t c e n t s e p t a n t e - q u a t r i è m e ( 1 / 3 . 8 7 4 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l , »
- m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 b i s d e s s t a t u t s c o m m e s u i t p o u r r e m p l a c e r l e t e x t e d e c e t a r t i c l e p a r l e s u i v a n t : " A r t i c l e 5 b i s L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é é t a i t f i x é à t r o i s m i l l i o n s h u i t c e n t s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e e u r o s ( ¬ 3 . 8 7 4 . 0 0 0 ) . I I e s t d i v i s é e n t r o i s m i l l e h u i t c e n t s e p t a n t e - q u a t r e p a r t s s o c i a l e s ( 3 . 8 7 4 ) , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / t r o i s m i l l e h u i t c e n t s e p t a n t e - q u a t r i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . L e c a p i t a l a é t é s o u s c r i t p o u r p a r t i e p a r d e s a p p o r t s e n n a t u r e à c o n c u r r e n c e d e t r o i s m i l l i o n s h u i t c e n t s e p t a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 3 . 8 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , e n t i è r e m e n t l i b é r é e t p o u r p a r t i e p a r d e s a p p o r t s e n e s p è c e s à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e m i l l e e u r o s ( ¬ 4 . 0 0 0 , 0 0 ) , e n t i è r e m e n t l i b é r é s , d e s o r t e q u e l a c a p i t a l s o c i a l , é t a n t t r o i s m i l l i o n s h u i t c e n t s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e e u r o s ( ¬ 3 . 8 7 4 . 0 0 0 , 0 0 ) , a é t é l i b é r é e n t i è r e m e n t . E n v e r t u d ' u n p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 4 o c t o b r e 2 0 1 1 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s m i l l i o n s s e p t c e n t m i l l e e u r o s ( ¬ 3 . 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e r a m e n e r d e t r o i s m i l l i o n s h u i t c e n t s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e e u r o s ( ¬ 3 . 8 7 4 , 0 0 0 , 0 0 ) à c e n t s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e e u r o s ( ¬ 1 7 4 . 0 0 0 , 0 0 ) , s a n s d e s t r u c t i o n d e s t i t r e s , p a r r e m b o u r s e m e n t à c h a c u n e d e s t r o i s m i l l e h u i t c e n t s e p t a n t e - q u a t r e p a r t s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d ' u n e s o m m e d e n e u f c e n t c i n q u a n t e - c i n q v i r g u l e z é r o h u i t m i l l e c i n q
c e n t d i x - n e u f e u r o s ( ¬ 9 5 5 , 0 8 5 1 9 ) e n e s p è c e s . E n v e r t u d ' u n p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 1 m a r s 2 0 1 4 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l à
c o n c u r r e n c e d e c e n t c i n q u a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( ¬ 1 5 5 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e r a m e n e r d e c e n t s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e e u r o s ( ¬ 1 7 4 . 0 0 0 , 0 0 ) à d i x - n e u f m i l l e e u r o s ( ¬ 1 9 . 0 0 0 , 0 0 ) , s a n s d e s t r u c t i o n d e s t i t r e s , p a r r e m b o u r s e m e n t à
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é t i e i é V o l e t B - S u i t e
; e u c h a c u n e d e s t r o i s m i l l e h u i t c e n t s e p t a n t e - q u a t r e p a r t s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d ' u n e s o m m e d e
" M o n i t e u r q u a r a n t e v i r g u l e z é r o c e n t e t t r o i s e u r o s ( ¬ 4 0 , 0 1 0 3 ) e n e s p è c e s . "
b e l g e 3 ° C o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t e t e n p a r t i c u l i e r l e s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s a u x f i n s d ' o p é r e r l e r e m b o u r s e m e n t d é c i d é p a r l ' a s s e m b l é e
d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i e t a p r è s l ' e x p i r a t i o n d u d é l a i p r é v u p a r c e l l e - c i e t p r o c é d e r à l a
c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
S i g n é P i e r r e V A N W I N C K E L - n o t a i r e
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s :
- u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u o n z e m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/03/2012
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V I I I I I I V I I I I I I I I I I I I I I 2 Q E E V . Z 0 1 2 '
b e h a a B e * 1 2 0 4 8 8 7 4 * s a u 5 s e e r i f
S t a r G r i f f i e "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 7 . 0 3 3 . 8 6 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C L I V A
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : 1 1 8 0 U K K E L , B L Ü C H E R L A A N , 2 3 9
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
S T A T U T E N W I J Z I G I N G
B l i j k e n s e e n p r o c e s - v e r b a a l a f g e s l o t e n d o o r n o t a r i s P i e r r e V A N W I N C K E L , t e S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e , o p n e g e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , g e r e g i s t r e e r d e l f b l a d e n g e e n r e n v o o i e n , o p h e t e e r s t e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n W o l u w e , o p d e r t i e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , B o e k 3 5 b l a d 5 7 v a k 1 3 , O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ê 2 5 , 0 0 ) , E I A I n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) J E A N B A P T I S T E F r a n ç o i s e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " C L I V A " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 8 0 U k k e l , B l ü c h e r l a a n , 2 3 9 , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 0 7 . 0 3 3 . 8 6 2 , s a m e n g e s t e l d u i t 1 . d e H e e r V A N D E R H U L S T J a c q u e s E u g è n e V i t a l P a u l , b e s t u u r d e r v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e b o r e n t e E t t e r b e e k o p 1 2 f e b r u a r i 1 9 4 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t n a t i o n a a l r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 4 6 . 0 2 . 1 2 0 7 5 . 6 0 , e c h t g e n o o t v a n M e v r o u w C L I Q U E T E l i a n e , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , S p a a n s e l a a n , 1 7 , h o u d e r v a n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g a a n d e l e n ( 1 . 5 7 2 ) , e n 2 . M e v r o u w C L I Q U E T E l i a n e , z o n d e r b e r o e p , g e b o r e n t e U k k e l o p 2 1 a p r i l 1 9 4 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t n a t i o n a a l r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 4 2 . 0 4 . 2 1 - 2 9 8 . 7 9 , e c h t g e n o t e v a n d e H e e r V A N D E R H U L S T J a c q u e s , v o o r n o e m d , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , S p a a n s e l a a n , 1 7 , h o u d s t e r v a n t w e e d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n t w e e a a n d e l e n ( 2 . 3 0 2 ) , r e c h t s g e l d i g s a m e n g e s t e l d e n i n s t a a t t e b e r a a d s l a g e n , b i j e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 ) A a n n e m i n g v a n n i e u w e s t a t u t e n i n d e F r a n s e t a a l d i e d e h u i d i g e s t a t u t e n v e r v a n g e n d a a r h e t t a l e n g e b r u i k i n h e t B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t v r i j i s , z o n d e r w i j z i g i n g v a n m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g , v a n d e z e t e l , v a n h e t d o e l , v a n h e t k a p i t a a l , v a n h e t b o e k j a a r , v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d , v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g . D e n i e u w e s t a t u t e n i n d e F r a n s e t a a l z i j n a l s v o l g t v a s t g e s t e l d , b e k e n d g e m a a k t b i j u i t t r e k s e l :
F o r m e - - D é n o m i n a t i o n : L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , s o u s l a d é n o m i n a t i o n " C L I V A " . C e t t e d é n o m i n a t i o n d o i t , d a n s t o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s d e c o m m a n d e , s i t e s I n t e r n e t e t a u t r e s d o c u m e n t s , s o u s f o r m e é l e c t r o n i q u e o u n o n , é m a n a n t d e l a s o c i é t é , ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n " s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " o u d e s i n i t i a l e s " S P R L " , e l l e d o i t , e n o u t r e , d a n s c e s m ê m e s d o c u m e n t s , ê t r e a c c o m p a g n é e d e l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e d e l a s o c i é t é , d u t e r m e " r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s " o u l ' a b r é v i a t i o n " R P M " s u i v i d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e , d e l ' i n d i c a t i o n d u s i è g e d u t r i b u n a l d a n s l e r e s s o r t t e r r i t o r i a l d u q u e l l a s o c i é t é a s o n s i è g e s o c i a l , d e l a m e n t i o n ( B E ) s u i v i d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e .
S i è g e s o c i a l : L e s i è g e e s t é t a b l i à 1 1 8 0 U c c l e , a v e n u e B l ü c h e r , 2 3 9 , I I p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a r é g i o n w a l l o n n e o u d e l a r é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e q u i a t o u s p o u v o i r s p o u r f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e . T o u t c h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l d o i t ê t r e p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , L a s o c i é t é p e u t , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , d ' e x p l o i t a t i o n , a g e n c e s e t s u c c u r s a l e s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
O b j e t s o c i a l : L a s o c i é t é a p o u r o b j e t a u s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e :
1 . p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , d a n s t o u t e s p e r s o n n e s m o r a l e s o u s o c i é t é s , e x i s t a n t e s o u à c o n s t i t u e r , l a s t i m u l a t i o n , l e p l a n n i n g , l a c o o r d i n a t i o n d u d é v e l o p p e m e n t e t l ' i n v e s t i s s e m e n t e n p e r s o n n e s m o r a l e s e t e n t r e p r i s e s d a n s l e s q u e l l e s e l l e a o u n o n u n e p a r t i c i p a t i o n ,
2 . l ' a d m i n i s t r a t i o n , l a c o n s u l t a n c e e t a c t i v i t é s d e m a n a g e m e n t , c o m p r e n a n t e n t r e a u t r e s :
- l ' i n t e r v e n t i o n d a n s l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t l a r e p r é s e n t a t i o n d ' e n t r e p r i s e s p a r e n t r e a u t r e s l ' e x e r c i c e d e m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t , d i r e c t e u r o u l i q u i d a t e u r ;
- l ' é t u d e , l ' o r g a n i s a t i o n e t b u r e a u d e c o n s e i l e n m a t i è r e s j u r i d i q u e s , f i n a n c i è r e s , c o m m e r c i a l e s , d ' é c o n o m i e i n d u s t r i e l l e o u s o c i a l e s y c o m p r i s t o u s a c t e s s e r a p p o r t a n t a u c o n s e i l , à l a d o c u m e n t a t i o n e t à l a p u b l i c a t i o n d e p r o b l è m e s j u r i d i q u e s , s o c i a u x , é c o n o m i q u e s e t f i n a n c i e r s ;
- l ' a s s i s t a n c e d ' e n t r e p r i s e s a u n i v e a u d u c o m m e r c e , d e l ' i n d u s t r i e e t d e l ' a d m i n i s t r a t i o n , l a p r e s t a t i o n ; d ' a c t i v i t é s d e s e c r é t a r i a t , l a d o m i c i l i a t i o n d ' e n t r e p r i s e s , l a m i s e à d i s p o s i t i o n d e b u r e a u x , m a g a s i n s e t f o c a u x d e : f a b r i c a t i o n , l ' é t a b l i s s e m e n t d ' é t u d e s p r é p a r a t o i r e s e t d e c o n s e i l s p a r r a p p o r t a u m a n a g e m e n t , à l a g e s t i o n ;
d ' e n t r e p r i s e s , à l a l é g i s l a t i o n é c o n o m i q u e , a u m a r k e t i n g , à l ' e x p o r t a t i o n e t à l ' i m p o r t a t i o n , l ' i m p r e s s i o n e t ? I ' é d i t i o n d ' e t u d e s , d e r a p p o r t s e t l ' a s s i s t a n c e a u x e n t r e p r i s e s e n c o n s t i t u t i o n o u r e p r i s e d ' e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s , ; O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j F i ë t T R é r g i ï é l S t a a t s b T a d - 0 2 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e n v o y e r e t r e c e v o i r d u c o u r r i e r e t e n g é n é r a l e f a i r e t o u t c e q u i p e u t ê t r e u t i l e p o u r l a c o n s t i t u t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n e t l a g e s t i o n d e s e n t r e p r i s e s ,
- f a i r e d e s o p é r a t i o n s t e l l e s q u e f o r m a t i o n , r e c h e r c h e , c o n s e i l , s e r v i c e s d e p r e s t a t i o n , a s s i s t a n c e e t t r a i n i n g ' c o n c e r n a n t l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t a i n s i q u ' a u n i v e a u d u m a n a g e m e n t , c o n s u l t i n g e t f o r m a t i o n , p o l i t i q u e d u p e r s o n n e l , r e c r u t e m e n t e t s é l e c t i o n d e p e r s o n n e l , c o a c h i n g , o r g a n i s a t i o n d ' e n t r e p r i s e e t p o l i t i q u e g é n é r a l d ' e n t r e p r i s e e t l a , g e s t i o n f i n a n c i è r e .
3 , l a c o n s t i t u t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t e t l a g e s t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r ; l a r é a l i s a t i o n d e t o u t e o p é r a t i o n i m m o b i l i è r e e t f o n c i è r e q u e l c o n q u e , y c o m p r i s c e l l e s s e r a p p o r t a n t à t o u s d r o i t s r é e l s i m m o b i l i e r s c o m m e , e n t r e
a u t r e s , l ' e m p h y t é o s e , l a s u p e r f i c i e o u e n c o r e l e l e a s i n g i m m o b i l i e r , l ' a c q u i s i t i o n , l ' a l i é n a t i o n t a n t e n p l e i n e p r o p r i é t é q u ' e n u s u f r u i t e t / o u n u e - p r o p r i é t é , l ' é c h a n g e , l a c o n s t r u c t i o n , l a r é n o v a t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l ' e n t r e t i e n , l a l o c a t i o n , l a p r i s e e n l o c a t i o n , l a m i s e à d i s p o s i t i o n g r a t u i t e a u x g é r a n t s e t l e u r f a m i l l e , l e l o t i s s e m e n t , l a p r o s p e c t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e b i e n s i m m e u b l e s , l ' a c h a t e t l a v e n t e , l a l o c a t i o n e t l a p r i s e e n l o c a t i o n d e b i e n s m e u b l e s c o n c e r n a n t l ' a m é n a g e m e n t e t l ' é q u i p e m e n t d ' i m m e u b l e s , y c o m p r i s t o u s l e s a c t e s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c c e t o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t l e r e n d e m e n t d e s b i e n s m e u b l e s e t i m m e u b l e s .
4 . l a c o n s t i t u t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t e t l a g e s t i o n d ' u n p a t r i m o i n e m o b i l i e r , t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t a u x b i e n s e t d r o i t s m o b i l i e r s , d e q u e l q u e n a t u r e q u e c e s o i t , c o m m e l ' a c q u i s i t i o n p a r v o i e d ' i n s c r i p t i o n o u d ' a c q u i s i t i o n e t l a g e s t i o n d ' a c t i o n s , o b l i g a t i o n s , b o n s d e c a i s s e o u a u t r e s v a l e u r s m o b i l i è r e s , d e q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , t a n t d e p e r s o n n e s m o r a l e s q u e d ' e n t r e p r i s e s , b e l g e s o u é t r a n g è r e s , e x i s t a n t e s o u e n c o r e à c o n s t i t u e r .
S a u f a u t o r i s a t i o n e x p r e s s e d e l a C o m m i s s i o n B a n c a i r e e t F i n a n c i è r e l a s o c i é t é n e p o u r r a p a s e x e r c e r d e s a c t i v i t é s r é s e r v é e s a u x e n t r e p r i s e s d e g e s t i o n d e p a t r i m o i n e e t d e c o n s e i l e n p l a c e m e n t s .
5 , C o n s e n t i r d e s p r ê t s e t o u v e r t u r e s d e c r é d i t a u x p e r s o n n e s m o r a l e s e t e n t r e p r i s e s o u p a r t i c u l i e r s , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t ; d a n s c e c a d r e e l l e p e u t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s e t f i n a n c i è r e s s a u f c e l l e s r é s e r v é e s l é g a l e m e n t a u x b a n q u e s d e d é p ô t , d é t e n t e u r s d e d é p ô t à c o u r t t e r m e , c a i s s e s d ' é p a r g n e , s o c i é t é s h y p o t h é c a i r e s e t e n t r e p r i s e s d e c a p i t a l i s a t i o n .
P a r r a p p o r t à t o u t c e q u i p r é c è d e , l a s o c i é t é a g i t t a n t e n n o m p r o p r e , q u ' e n q u a l i t é d e c o m m i s s i o n n a i r e , d ' i n t e r m é d i a i r e o u d e r e p r é s e n t a n t .
E l l e p e u t h y p o t h é q u e r s e s b i e n s i m m e u b l e s e t t o u s s e s a u t r e s b i e n s , y c o m p r i s s o n f o n d s d e c o m m e r c e , d o n n e r e n g a g e , e l l e p e u t s e p o r t e r c a u t i o n e t a c c o r d e r s o n a v a l p o u r t o u s p r ê t s , o u v e r t u r e s d e c r é d i t e t a u t r e s e n g a g e m e n t s t a n t p o u r e l l e - m ê m e q u e p o u r t o u s t i e r s à c o n d i t i o n q u ' e l l e y a i t u n p r o p r e i n t é r ê t .
6 . L a r e p r é s e n t a t i o n , a g i r c o m m e i n t e r m é d i a i r e d a n s l e c o m m e r c e , p r o m o u v o i r l e t r a f i c c o m m e r c i a l I n t e r n a t i o n a l e n g é n é r a l e t c o u v r i r l e s r i s q u e s l a t e n t s e n p a r t i c u l i e r t e l s q u e l e r i s q u e d e c h a n g e , l e r i s q u e d e d é b i t e u r s , l e r i s q u e d e c r é d i t , l e r i s q u e d e t r a n s p o r t e t c .
7 L a g e s t i o n d e s i n t é r ê t s c o m m e r c i a u x e t f i n a n c i e r s d e s t i e r s s u r l e s m a r c h é s i n t e r n a t i o n a u x e t b e l g e s . T o u t c e c i p o u r a u t a n t q u e l a l o i l ' a u t o r i s e e t p o u r a u t a n t q u e p o u r l e s s u s d i t e s o p é r a t i o n s l e s a u t o r i s a t i o n s o n t é t é o b t e n u e s s i n é c e s s a i r e .
L a s o c i é t é a g i t t a n t e n n o m p r o p r e , q u ' e n q u a l i t é d e c o m m i s s i o n n a i r e , d ' i n t e r m é d i a i r e o u d e r e p r é s e n t a n t . E l l e p e u t p a r t i c i p e r o u p r e n d r e u n i n t é r ê t p a r t o u t e s a u t r e s v o i e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s , g r o u p e m e n t s o u o r g a n i s a t i o n s t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , p o u v a n t f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r o u é t e n d r e , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t s o n i n d u s t r i e e t s o n c o m m e r c e .
E l l e p e u t é g a l e m e n t p a r t i c i p e r d a n s t o u t e s a u t r e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r . D u r é e L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e , E l l e p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
C a p i t a l : L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e e u r o s ( ¬ 1 7 4 . 0 0 0 , 0 0 ) . I I e s t d i v i s é e n t r o i s m i l l e h u i t c e n t s e p t a n t e - q u a t r e ( 3 . 8 7 4 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / t r o i s m i l l e h u i t c e n t s e p t a n t e - q u a t r i è m e ( 1 / 3 . 8 7 4 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l . L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é é t a i t f i x é à t r o i s m i l l i o n s h u i t c e n t s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e e u r o s ( ¬ 3 . 8 7 4 . 0 0 0 ) . I I e s t d i v i s é e n t r o i s m i l l e h u i t c e n t s e p t a n t e - q u a t r e p a r t s s o c i a l e s ( 3 . 8 7 4 ) , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / t r o i s m i l l e h u i t c e n t s e p t a n t e - q u a t r i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . L e c a p i t a l a é t é s o u s c r i t p o u r p a r t i e p a r d e s a p p o r t s e n n a t u r e à c o n c u r r e n c e d e t r o i s m i l l i o n s h u i t c e n t s e p t a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 3 . 8 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , e n t i è r e m e n t l i b é r é e t p o u r p a r t i e p a r d e s a p p o r t s e n e s p è c e s à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e m i l l e e u r o s ( ¬ 4 . 0 0 0 , 0 0 ) , e n t i è r e m e n t l i b é r é s , d e s o r t e q u e l a c a p i t a l s o c i a l , é t a n t t r o i s m i l l i o n s h u i t c e n t s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e e u r o s ( ¬ 3 . 8 7 4 . 0 0 0 , 0 0 ) , a é t é l i b é r é e n t i è r e m e n t , E n v e r t u d ' u n p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 4 o c t o b r e 2 0 1 1 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s m i l l i o n s s e p t c e n t m i l l e e u r o s ( ¬ 3 . 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e r a m e n e r d e t r o i s m i l l i o n s h u i t c e n t s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e e u r o s ( ¬ 3 . 8 7 4 . 0 0 0 , 0 0 ) à c e n t s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e e u r o s ( ¬ 1 7 4 . 0 0 0 , 0 0 ) , s a n s d e s t r u c t i o n d e s t i t r e s , p a r r e m b o u r s e m e n t à c h a c u n e d e s t r o i s m i l l e h u i t c e n t s e p t a n t e - q u a t r e p a r t s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d ' u n e s o m m e d e n e u f c e n t c i n q u a n t e - c i n q v i r g u l e z é r o h u i t m i l l e c i n q c e n t d i x - n e u f e u r o s ( ¬ 9 5 5 , 0 8 5 1 9 ) e n e s p è c e s ,
A d m i n i s t r a t i o n : L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e e t p o u v a n t , d a n s c e t t e d e r n i è r e h y p o t h è s e , a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e ; l ' a s s e m b l é e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s p o u v o i r s , S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e . L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , p e r s o n n e p h y s i q u e , c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u
o i j I a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
t i
r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t ' p o u r c o m p t e p r o p r e . S i l a s o c i é t é e l l e - m ê m e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r / g é r a n t d a n s u n e s o c i é t é , l e p o u v o i r d e n o m m e r u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t r e v i e n t à l ' o r g a n e d e g e s t i o n . E n c a s d e d é c è s d u g é r a n t , l ' a s s e m b l é e p e u t p o u r v o i r à s o n r e m p l a c e m e n t ; c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 5 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e d ' u n c o l l è g e d e g e s t i o n , c h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e e t p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ; l a g é r a n c e p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , o u e n c o r e à u n d i r e c t e u r , a s s o c i é o u n o n , e t d é l é g u e r à t o u t m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n , d e s p o u v o i r s s p é c i a u x d é t e r m i n é s ; t o u s l e s a c t e s e n g a g e a n t l a s o c i é t é , m ê m e l e s a c t e s a u x q u e l s u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l p r ê t e s o n c o n c o u r s , s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r u n g é r a n t , q u i n ' a p a s à j u s t i f i e r v i s - à - v i s d e s t i e r s , d ' u n e a u t o r i s a t i o n p r é a l a b l e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ; l e s m a n d a t a i r e s n ' e n g a g e n t l a s o c i é t é q u e d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t . O n t é t é n o m m é s c o m m e g é r a n t s s t a t u t a i r e s p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , M o n s i e u r V A N D E R H U L S T J a c q u e s e t M a d a m e C L I Q U E T E l i a n e , t o u s d e u x p r é n o m m é s , q u i o n t a c c e p t é .
C o n t r ô l e : T a n t q u e l a s o c i é t é p e u t b é n é f i c i e r d e l ' e x e m p t i o n p r é v u e p a r l ' a r t i c l e 1 4 1 , 2 ° d u C o d e d e s S o c i é t é s , c h a q u e a s s o c i é p o s s è d e i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d u c o m m i s s a i r e e t c e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 6 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a t o u j o u r s l e d r o i t d e d é s i g n e r u n c o m m i s s a i r e e t c e m a l g r é l e s c r i t è r e s l é g a u x . S i a u c u n c o m m i s s a i r e n ' a é t é n o m m é , c h a q u e a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r o u s e f a i r e a s s i s t e r p a r u n c o m p t a b l e . L a r é m u n é r a t i o n d e c e l u i - c i i n c o m b e à l a s o c i é t é s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a c h a r g e p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e . D a n s c e s c a s , l e s o b s e r v a t i o n s d u c o m p t a b l e s o n t c o m m u n i q u é e s à l a s o c i é t é .
A s s e m b l é e g é n é r a l e ; I l e s t t e n u u n e a s s e m b l é e a n n u e l l e l e p r e m i e r l u n d i d u m o i s d e m a i à o n z e h e u r e s t r e n t e m i n u t e s , a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e , a u t r e q u ' u n s a m e d i . C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x . S ' i l y a p l u s i e u r s p r o p r i é t a i r e s d ' u n e p a r t , l a s o c i é t é p e u t s u s p e n d r e l e s d r o i t s y a f f é r e n t s , j u s q u ' à c e q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e s o i t d é s i g n é e c o m m e é t a n t à s o n é g a r d , p r o p r i é t a i r e d e l a p a r t . L e s d r o i t s a t t a c h é s a u x p a r t s g r e v é s d ' u s u f r u i t , s o n t e x e r c é s p a r l ' u s u f r u i t i e r , T o u t e f o i s , e n c a s d e d é c è s d e l ' a s s o c i é u n i q u e , l e s d r o i t s a f f é r e n t s a u x p a r t s , s o n t e x e r c é s p a r l e s h é r i t i e r s e t l é g a t a i r e s r é g u l i è r e m e n t s a i s i s o u e n v o y é s e n p o s s e s s i o n , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r s d r o i t s d a n s l a s u c c e s s i o n , j u s q u ' a u p a r t a g e d e s d i t e s p a r t s o u j u s q u ' à l a d é l i v r a n c e d e s l e g s p o r t a n t s u r c e l l e s - c i . P a r d é r o g a t i o n a u p r é c é d e n t a l i n é a , c e l u i q u i h é r i t e d e l ' u s u f r u i t d e s p a r t s d e l ' a s s o c i é u n i q u e , e x e r c e l e s d r o i t s a t t a c h é s à c e l l e s - c i . A l ' e x c e p t i o n d e s d é c i s i o n s à p r e n d r e d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 3 3 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t l e s d é c i s i o n s q u i d o i v e n t ê t r e p a s s é e s p a r a c t e a u t h e n t i q u e , l e s a s s o c i é s , p e u v e n t , à l ' u n a n i m i t é e t p a r é c r i t , p r e n d r e t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E x e r c i c e s o c i a l : L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A f f e c t a t i o n d e s b é n é f i c e s : S u r l e b é n é f i c e n e t , i [ e s t p r é l e v é c h a q u e a n n é e a u m o i n s c i n q p o u r c e n t ( 5 % ) p o u r l a f o r m a t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e c e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) d u c a p i t a l s o c i a l , m a i s d o i t ê t r e r e p r i s s i , p o u r q u e l q u e m o t i f q u e c e s o i t , l e f o n d s d e r é s e r v e v i e n t à ê t r e e n t a m é , L e s o l d e e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i , s u r p r o p o s i t i o n d u g é r a n t , d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s , e n d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i c n , é t a n t t o u t e f o i s f a i t o b s e r v e r q u e c h a q u e p a r t c o n f è r e u n d r o i t é g a l d a n s l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s , A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e l o r s q u ' a l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e , l ' a c t i f n e t , t e l q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s e s t , o u d e v e n a i t à l a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n , i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é , a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a t o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r , L e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s a l i e u a u x é p o q u e s e t a u x e n d r o i t s f i x é s p a r l a g é r a n c e ,
R é p a r t i t i o n : A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s e t c h a r g e s e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r e n e s p è c e s o u e n t i t r e s l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s p a r t s . S i l e s p a r t s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s p a r t s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s p a r t s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é e s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s p a r t s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e . L e s u r p l u s d i s p o n i b l e e s t r é p a r t i e n t r e t o u s [ e s a s s o c i é s s u i v a n t l e n o m b r e d e l e u r s p a r t s .
2 ) v e r l e n e n v a n a l l e m a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o o r d e u i t v o e r i n g v a n v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n , e n i n v o o r k o m e n d g e v a l v o o r d e v e r r i c h t i n g v a n a l l e n o o d z a k e l i j k e w i j z i g i n g e n b i j d e a d m i n i s t r a t i e s .
V o o r g e l i j k v o r m i g o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
O n d e r t e k e n d P i e r r e V A N W I N C K E L - n o t a r i s
G e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n d e a k t e v a n n e g e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
14/11/2011
ÿþ M a i 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 7 1 1 6 9 *
3 R U ( f ) ; .
3 1 O K T . z e n '
i e D e g r r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 7 . 0 3 3 . 8 6 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C L I V A
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : 8 3 0 0 K N O K K E - H E I S T , S P A A N S E L A A N , 1 7
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
B l i j k e n s e e n p r o c e s - v e r b a a l a f g e s l o t e n d o o r n o t a r i s P i e r r e V A N W I N C K E L , t e S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e , o p v i e r e n t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , g e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d e n z o n d e r r e n v o o i e n , o p h e t e e r s t e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n W o l u w e , o p 2 8 o k t o b e r 2 0 1 1 , B o e k 3 5 b l a d 1 0 v a k 1 7 , o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) , E I A I n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) J E A N B A P T I S T E F . , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " C L I V A " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , S p a a n s e l a a n , 1 7 , R P R B r u g g e , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 0 7 . 0 3 3 . 8 6 2 , s a m e n g e s t e l d u i t 1 . d e H e e r V A N D E R H U L S T J a c q u e s E u g è n e V i t a l P a u l , b e s t u u r d e r v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e b o r e n t e E t t e r b e e k o p 1 2 f e b r u a r i 1 9 4 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t n a t i o n a a l r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 4 6 . 0 2 . 1 2 - 0 7 5 . 6 0 , e c h t g e n o o t v a n M e v r o u w C L I Q U E T E l i a n e , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , S p a a n s e l a a n , 1 7 , h o u d e r v a n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g a a n d e l e n ( 1 . 5 7 2 ) , e n 2 . M e v r o u w C L I Q U E T E l i a n e , z o n d e r b e r o e p , g e b o r e n t e U k k e l o p 2 1 a p r i l 1 9 4 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t n a t i o n a a l r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 4 2 . 0 4 . 2 1 - 2 9 8 . 7 9 , e c h t g e n o t e v a n d e H e e r V A N D E R H U L S T J a c q u e s , v o o r n o e m d , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , S p a a n s e l a a n , 1 7 , h o u d s t e r v a n t w e e d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n t w e e a a n d e l e n ( 2 . 3 0 2 ) , r e c h t s g e l d i g s a m e n g e s t e l d e n i n s t a a t t e b e r a a d s l a g e n , b i j e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
' 1 ) o v e r d r a c h t v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r 1 1 8 0 U k k e l , B l ü c h e r l a a n , 2 3 9 e n
b i j g e v o l g w i j z i g i n g v a n d e t e k s t v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 1 8 0 U k k e l , B l ü c h e r l a a n , 2 3 9 . "
2 ) v e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n d r i e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 . 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e r u g t e b r e n g e n v a n d r i e m i l j o e n a c h t h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 . 8 7 4 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 7 4 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n t i t e l s , d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n e l k v a n d e d r i e d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n e e n s o m v a n n e g e n h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g k o m m a n u l a c h t d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n t i e n e u r o ( ¬ 9 5 5 , 0 8 5 1 9 ) i n s p e c i ë n .
D e z e b e s l i s s i n g i s d e f i n i t i e f , m a a r d e t e r u g b e t a l i n g z a l s l e c h t s g e s c h i e d e n m i t s i n a c h t n a m e v a n d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 3 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e z e t e r u g b e t a l i n g z a l g e s c h i e d e n d o o r a f h o u d i n g o p h e t v o l g e s t o r t k a p i t a a l .
3 ) t e n g e v o l g e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 7 4 . 0 0 0 ) . H e t w o r d t v e r d e e l d i n d r i e d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g ( 3 . 8 7 4 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e l k a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g e n d h e t d r i e d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g s t e d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . "
E n t o e v o e g i n g v a n e e n a r t i k e l 5 b i s o m d e h i s t o r i e k v a n d e v o r m i n g v a n h e t k a p i t a a l w e e r t e g e v e n :
" B i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i s h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a s t g e s t e l d o p d r i e m i l j o e n a c h t h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 . 8 7 4 . 0 0 0 ) . H e t w o r d t v e r d e e l d i n d r i e d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g ( 3 . 8 7 4 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e l k a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g e n d h e t d r i e d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g s t e d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . H e t k a p i t a a l w e r d o n d e r s c h r e v e n d e e l s d o o r i n b r e n g e n i n n a t u r a t e n b e l o p e v a n d r i e m i l j o e n a c h t h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 . 8 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v o l l e d i g v r i j g e m a a k t e n d e e l s d o o r i n b r e n g e n i n g e l d t e n b e l o p e v a n v i e r d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 . 0 0 0 , 0 0 ) , v o l l e d i g v r i j g e m a a k t z o d o e n d e d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , z i j n d e d r i e m i l j o e n a c h t h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 . 8 7 4 . 0 0 0 , 0 0 ) , v o l l e d i g w e r d v r i j g e m a a k t . I n g e v o l g e e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 4 o k t o b e r 2 0 1 1 , h e e f t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n t e n b e l o p e v a n d r i e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 . 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e r u g t e b r e n g e n v a n d r i e m i l j o e n a c h t h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 . 8 7 4 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 7 4 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n t i t e l s , d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n e l k v a n d e d r i e d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n e e n s o m v a n
n e g e n h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g k o m m a n u l a c h t d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n t i e n e u r o ( ¬ 9 5 5 , 0 8 5 1 9 ) i n s p e c i ë n . " O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 ) v e r l e n e n v a n a l l e m a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o o r d e u i t v o e r i n g
v a n v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n , v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n i n v o o r k o m e n d g e v a l v o o r d e v e r r i c h t i n g
v a n a l l e n o o d z a k e l i j k e w i j z i g i n g e n b i j d e a d m i n i s t r a t i e s .
V o o r g e l i j k v o r m i g o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
O n d e r t e k e n d P i e r r e V A N W I N C K E L - n o t a r i s
G e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n d e a k t e v a n v i e r e n t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n e l f
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - '
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d