24/02/2014
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 3 . 3 3 9 . 0 8 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C L V C O N S U L T I N G
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : C h a u s s é e d e W a t e r l o o n u m é r o 4 4 0 à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " C L V C O N S U L T I N G " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , c h a u s s é e d e W a t e r l o o , 4 4 0 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 4 3 . 3 3 9 . 0 8 1 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e v i n g t - q u a t r e d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e , e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , l e s e p t j a n v i e r s u i v a n t , v o l u m e 5 2 f o l i o 6 0 c a s e 0 7 , a u x d r o i t s d e c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 E U R ) , p e r ç u s p a r l e R e c e v e u r W i m A R N A U T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
R a p p o r t s p r é a l a b l e s
- l e r a p p o r t d r e s s é p a r l e r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D C B C O L L I N & D E S A B L E N S » , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s P l a c e H e r g é 2 D 2 8 à 7 5 0 0 T o u r n a i , i c i r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r E m m a n u e l C O L L I N , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , e n d a t e d u d i x - n e u f d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , p o r t a n t s u r l a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t e n n a t u r e e t s u r l e m o d e d ' é v a l u a t i o n a d o p t é e n r a p p o r t a v e c l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o p o s é e .
L e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s s o n t r e p r i s e s t e x t u e l l e m e n t c i - a p r è s
« V . C O N C L U S I O N S
L ' a p p o r t e n n a t u r e r é a l i s é p a r M a d a m e A n n e - M a r i e B R O S S A R D e t M e s s i e u r s S A I L L A N T e n a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a S P R L « C L V C O N S U L T I N G » p o u r u n e v a l e u r t o t a l e d e 1 . 7 0 0 . 0 0 0 ¬ c o n s i s t e e n l a p a r t i c i p a t i o n q u ' i l s d é t i e n n e n t d a n s l a s o c i é t é d e d r o i t f r a n ç a i s « A N N A Ë L l i » s o i t 1 0 . 0 0 0 p a r t s .
I l s e r a r é m u n é r é p a r 1 5 . 4 0 0 p a r t s s o c i a l e s d e l a S P R L « C L V C O N S U L T I N G » s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , é m i s e s a u p r i x d e 1 0 0 , 0 0 ¬ e t p a r l ' o u v e r t u r e d ' u n c o m p t e c o u r a n t , d a n s l e s l i v r e s d e l a s o c i é t é , e n f a v e u r d e s a p p o r t e u r s p o u r 1 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E .
A u t e r m e d e m e s t r a v a u x , J e s u i s d ' a v i s q u e
o l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
o l a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
o l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e
l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r
c o m p t a b l e d e s p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
J e r a p p e l l e é g a l e m e n t q u e m a m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à m e p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e
d e l ' o p é r a t i o n .
F a i t à T o u r n a i l e 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 3
S c P R L D C B C O L L I N & D E S A B L E N S
r e p r é s e n t é e p a r E m m a n u e l C O L L I N
R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s »
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R F ] 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I ~ I I I I I N I ~ I V A I ~ A A I B R I E r
* 1 9 0 4 8 9 2 0 1 3 F ~ . i `
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
- l e r a p p o r t d u g é r a n t d r e s s é e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , n e s ' é c a r t a n t p a s d e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t p r é c i t é d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , e x p o s a n t l ' i n t é r ê t q u e p r é s e n t e n t p o u r l a s o c i é t é t a n t l e s a p p o r t s q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o p o s é e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r a p p o r t s e n n a t u r e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i o n c i n q c e n t q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( 1 . 5 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e n e u f c e n t d i x m i l l e e u r o s ( 9 1 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) à d e u x m i l l i o n s q u a t r e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 2 . 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) , p a r v o i e d ' a p p o r t p a r l ' a s s o c i é u n i q u e e t p a r d e u x t i e r s n o n a s s o c i é s , p a r a p p o r t e n n a t u r e , p o u r u n m o n t a n t t o t a l d ' u n m i l l i o n s e p t c e n t m i l l e e u r o s ( 1 . 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , l a d i f f é r e n c e e n t r e l e m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n c a p i t a l e t l e m o n t a n t t o t a l d e l ' a p p o r t e f f e c t u é à c o n c u r r e n c e d e c e n t s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 1 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) é t a n t p l a c é e a u c r é d i t d ' u n c o m p t e c o u r a n t à o u v r i r d a n s l e s l i v r e s d e l a s o c i é t é e n f a v e u r d e s a p p o r t e u r s .
C e t a p p o r t s e r a r é m u n é r é p a r l a c r é a t i o n q u i n z e m i l l e q u a t r e c e n t s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s ( 1 5 . 4 0 0 ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x p a r t s e x i s t a n t e s , d o n n a n t d r o i t a u m ê m e d r o i t d e v o t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s , a v e c
l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e t a v e c l e C o d e d e s s o c i é t é s , c o m m e s u i t :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d e u x m i l l i o n s q u a t r e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 2 . 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) , r e p r é s e n t é p a r v i n g t - q u a t r e m i l l e c i n q c e n t s p a r t s s o c i a l e s ( 2 4 . 5 0 0 ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / v i n g t - q u a t r e m i l l e c i n q c e n t i è m e ( 1 1 2 4 . 5 0 0 è m e ) d u c a p i t a l s o c l a l .
L e c a p i t a l s o c i a l p e u t ê t r e a u g m e n t é o u r é d u i t , e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s , p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
H i s t o r i q u e d u c a p i t a l s o c i a l
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é à l a s o m m e d e v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) , r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t s p a r t s s o c i a l e s ( 2 0 0 ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d e u x c e n t i è m e ( 1 1 2 0 0 è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l .
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u s e i z e n o v e m b r e d e u x m i l d o u z e , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e h u i t c e n t n o n a n t e m i l l e e u r o s ( 8 9 0 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r à n e u f c e n t d i x m i l l e e u r o s ( 9 1 0 . 0 0 0 , - E U R ) , p a r v o i e d ' a p p o r t p a r l ' a s s o c i é u n i q u e d e t r o i s m i l l i o n s c e n t m i l l e h u i t c e n t n o n a n t e - c i n q a c t i o n s ( 3 . 1 0 0 . 8 9 5 ) a c t i o n s d e l a S A S d e d r o i t f r a n ç a i s « L E H U B S A N T E » ( R . C . S . 5 2 2 6 5 7 9 7 2 ) , p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e h u i t c e n t n o n a n t e m i l l e e u r o s ( 8 9 0 . 0 0 0 , - E U R ) , r é m u n é r é p a r l a c r é a t i o n c o r r é l a t i v e d e h u i t c e n t n o n a n t e ( 8 9 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s .
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t - q u a t r e d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i o n c i n q c e n t q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( 1 . 5 4 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) p o u r l e p o r t e r d e n e u f c e n t d i x m i l l e e u r o s ( 9 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à d e u x m i l l i o n s q u a t r e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 2 . 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r v o i e d ' a p p o r t d e d i x m i l l e p a r t s ( 1 0 . 0 0 0 ) d e l a s o c i é t é c i v i l e i m m o b i l i è r e d e d r o i t f r a n ç a i s « A N N A Ë L I l » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 9 2 1 0 0 B o u l o g n e B i l l a n c o u r t ( F r a n c e ) , A v e n u e A n d r e M o r i z e t , 9 2 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e C o m m e r c e e t d e s s o c i é t é s ( N a n t e r r e ) s o u s l e n u m é r o 5 2 1 . 9 5 1 , 3 2 7 , p o u r u n m o n t a n t t o t a l d ' u n m i l l i o n s e p t c e n t m i l l e e u r o s ( 1 . 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) , l a d i f f é r e n c e e n t r e l e m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n c a p i t a l e t l e m o n t a n t t o t a l d e l ' a p p o r t e f f e c t u é à c o n c u r r e n c e d e c e n t s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 1 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) é t a n t p l a c é e a u c r é d i t d ' u n c o m p t e c o u r a n t à o u v r i r d a n s l e s l i v r e s d e l a s o c i é t é e n f a v e u r d e s a p p o r t e u r s , a p p o r t e n c a p i t a l r é m u n é r é p a r l a c r é a t i o n q u i n z e m i l l e q u a t r e c e n t s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s ( 1 5 . 4 0 0 ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s
- a u g é r a n t a u x f i n s d ' e f f e c t u e r l e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s s u b s é q u e n t e s à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e ,
n o t a m m e n t p o u r l a m i s e à j o u r d u r e g i s t r e d e s a s s o c i é s .
- a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d ' u n e v e r s i o n c o o r d o n n é e d e s s t a t u t s .
A c e s f i n s , c h a q u e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s
e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n s , r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , l a S C - S P R L « D C B C O L L I N & D E S A B L E N S » e t r a p p o r t d u g é r a n t , d r e s s é s e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
L
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
10/01/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 02.12.2013, DPT 02.01.2014 14002-0241-011
20/08/2013
ÿþ~ t C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M 0 D W O R D 1 1 . 1
R é s e n a u M o n i t e b e l g e s e g a m m l
B R U X E L L E S
0 9 A O U T 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 3 . 3 3 9 . 0 8 1 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C L V C o n s u l t i n g
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : A v e n u e J a c q u e s B r e l 3 8 , 1 2 0 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e .
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l . R a p p o r t d e l a g é r a n t e d u 3 0 j u i n 2 0 1 3 :
L a g é r a n t e M a d a m e A n n e B r o s s a r t d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 C h a u s s é e d e W a t e r l o o 4 4 0 , à p a r t i r d u 0 1 e r J u i l l e t 2 0 1 3 .
P o u v o i r s :
L a g é r a n t e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a S C P R L C L W A S S O C I A T E S , c a b i n e t d ' e x p e r t s - c o m p t a b l e s e t d e c o n s e i l s f i s c a u x , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r G e o r g e s L A T R A N , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e p u b l i e r l a p r é s e n t e d é c i s i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ,
G e o r g e s L a t r a n
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/03/2013
ÿþ4 j 4 : \ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O I ) W O R D 1 1 . 1
l l h 1 l 1 u w w u w n ~ ~ ~ ~ u u ~ ~
1 3 0 5 7 2 9
t e u e L L E S
1 8 F E B 2 4 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 3 . 3 3 9 . 0 8 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C L V C O N S U L T I N G
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e J a c q u e s B r e l n u m é r o 3 8 à W o t u w e - S a i n t - L a m b e r t ( 1 2 0 0 B r u x e l l e s ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A C T E C O M P L E N T A I R E A L ' A C T E D U S E I Z E N O V E M B R E D E U X M I L D O U Z E
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l ' a s s o c i é e u n i q u e e t p r o p r i é t a i r e d e s n e u f m i l l e c e n t p a r t s s o c i a l e s ( 9 . 1 0 0 ) , à s a v o i r M a d a m e B R O S S A R D A n n e - M a r i e H é l è n e O d e t t e , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , d o m i c i l i é e à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , c h a u s s é e d e W a t e r l o o , 4 4 0 , r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " C L V C O N S U L T I N G " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t L a m b e r t , a v e n u e J a c q u e s B r e l 3 8 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 4 3 . 3 3 9 . 0 8 , r e ç u p a r M a î t r e D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e v i n g t e t u n d é c e m b r e d e u x m i l d o u z e , e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , l e q u a t r e j a n v i e r s u i v a n t , v o l u m e 4 4 f o l i o 3 4 c a s e 1 5 , a u x d r o i t s d e v i n g t - c i n q e u r o ( 2 5 E U R ) , p e r ç u s p a r l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l a . i . W . A R N A U T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x s a v o l o n t é d ' a p p o r t e r u n e p r é c i s i o n q u a n t à l a d a t e d e p r i s e d ' e f f e t d e l ' a p p o r t e n n a t u r e q u ' i l a e f f e c t u é d e t r o i s m i l l i o n s c e n t m i l l e h u i t c e n t n o n a n t e - c i n q a c t i o n s ( 3 . 1 0 0 . 8 9 5 ) d e l a s o c i é t é p a r a c t i o n s s i m p l i f i é e d e d r o i t f r a n ç a i s « L E H U B S A N T E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 9 2 1 0 0 B o u l o g n e B i l l a n c o u r t ( F r a n c e ) , a v e n u e A n d r é M o r i z e t , 9 2 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e C o m m e r c e e t d e s s o c i é t é s ( N a n t e r r e ) s o u s l e n u m é r o 5 2 2 6 5 7 9 7 2 , p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e h u i t c e n t n o n a n t e m i l l e e u r o s ( 8 9 0 . 0 0 0 , - E U R ) , a u x t e r m e s d e l ' a c t e p r é d é c r i t d r e s s é p a r M a î t r e D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , à B r u x e l l e s , e n d a t e d u s e i z e n o v e m b r e d e u x m i l d o u z e , d e s o r t e q u e l a p r i s e d ' e f f e t d u d i t a p p o r t a e u l i e u l e d o u z e n o v e m b r e d e u x m i l d o u z e .
A c e t e f f e t , l e r a p p o r t c o m p l é m e n t a i r e d e l a g é r a n c e e n d a t e d u 1 9 d é c e m b r e d e u x m i l d o u z e r e s t e r a c o n s e r v é d a n s l e d o s s i e r d u n o t a i r e s o u s s i g n é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s ; e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/12/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
o e
2 8 N O V 2 0 1 2
e u x E u r d
G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I I I I I I I I I I I U 1 I I D I I I
* 1 2 1 9 7 8 9 1 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 3 . 3 3 9 . 0 8 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C L V C O N S U L T I N G
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : A v e n u e J a c q u e s B r e l n u m é r o 3 8 à W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t ( 1 2 0 0 B r u x e l l e s ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " C L V C O N S U L T I N G " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t , a v e n u e J a c q u e s B r e l 3 8 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 4 3 . 3 3 9 . 0 8 1 , r e ç u p a r M a î t r e D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d 1 N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e s e i z e n o v e m b r e d e u x m i l d o u z e , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
R a p p o r t s p r é a l a b l e s
L e p r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d e s r a p p o r t s é n o n c é s d a n s l ' o r d r e d u j o u r , s a v o i r :
- l e r a p p o r t d r e s s é p a r l e R e v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D C B C O L L I N & D E S A L B L E N S » , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s P l a c e H e r g é 2 D 2 8 à 7 5 0 0 T o u r n a i , i c i r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r E m m a n u e l C O L L I N , R e v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , e n d a t e d u d o u z e n o v e m b r e d e u x m i l d o u z e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , p o r t a n t s u r l a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t e n n a t u r e e t s u r l e m o d e d ' é v a l u a t i o n a d o p t é e n r a p p o r t a v e c l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o p o s é e .
L e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u R e v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s s o n t r e p r i s e s t e x t u e l l e m e n t c i - a p r è s :
« V . C O N C L U S I O N S
L ' a p p o r t e n n a t u r e r é a l i s é p a r M a d a m e A n n e - M a r i e B R O S S A R D e n a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a S P R L «
C L V C O N S U L T I N G » p o u r u n e v a l e u r t o t a l e d e 8 9 0 . 0 0 0 ¬ c o n s i s t e e n l a p a r t i c i p a t i o n q u ' e l l e d é t i e n t d a n s l a
s o c i é t é d e d r o i t f r a n ç a i s « L E H U B S A N T É » s o i t 3 . 1 0 0 . 8 9 5 a c t i o n s .
I l s e r a r é m u n é r é p a r 8 . 9 0 0 p a r t s s o c i a l e s d e l a S P R L « C L V C O N S U L T I N G » s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e , é m i s e s a u p r i x d e 1 0 0 , 0 0 ¬ .
A u t e r m e d e m e s t r a v a u x , j e s u i s d ' a v i s q u e :
- l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d e l ' i n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e
d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s ,
a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
- l a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
- l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e
l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r
c o m p t a b l e d e s p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
J e r a p p e l l e é g a l e m e n t q u e m a m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à m e p r o n o n c e r s u r l e c a r a o t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e
d e l ' o p é r a t i o n .
F a i t à T o u r n a i l e 1 2 n o v e m b r e 2 0 1 2
S c P R L D C B C O L L I N & D E S A B L E N S
r e p r é s e n t é e p a r E m m a n u e l C O L L I N
R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s »
- l e r a p p o r t d u g é r a n t d r e s s é e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , n e s ' é c a r t a n t p a s d e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u R e v i s e u r , e x p o s a n t l ' i n t é r ê t q u e p r é s e n t e n t p o u r l a s o c i é t é t a n t l e s a p p o r t s q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o p o s é e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
j \ : . / ;
V o l e t B - S u i t e
' D e u x i è m e r é s o l u t i o n
A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r a p p o r t s e n n a t u r e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e h u i t c e n t n o n a n t e m i l l e e u r o s ( 8 9 0 . 0 0 0 , - E U F Z ) p o u r l e p o r t e r d e v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 , - E U R ) à n e u f c e n t d i x m i l l e e u r o s ( 9 1 0 . 0 0 0 , - E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e h u i t m i l l e n e u f c e n t s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s ( 8 . 9 0 0 ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x p a r t s e x i s t a n t e s , d o n n a n t d r o i t a u m ê m e d r o i t d e v o t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s .
L ' a p p o r t p r é c i t é s e f a i t a u x c o n d i t i o n s r e p r i s e s d a n s l e r a p p o r t d u R e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s d o n t m e n t i o n c l a v a n t , b i e n s c o n n u e s d e l ' a s s o c i é s o u s c r i p t e u r q u i d é c l a r e l e s a c c e p t e r .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s , a v e c
l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e t a v e c l e C o d e d e s s o c i é t é s , c o m m e s u i t :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e n e u f c e n t d i x m i l l e e u r o s ( 9 1 0 . 0 0 0 , - E U R ) , r e p r é s e n t é p a r n e u f m i l l e c e n t s p a r t s s o c i a l e s ( 9 . 1 0 0 ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / n e u f m i l l e c e n t i è m e ( 1 / 9 . 1 0 0 è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l . E l l e s s o n t n u m é r o t é e s d e 1 à 9 . 1 0 0 .
L e c a p i t a l s o c i a l p e u t ê t r e a u g m e n t é o u r é d u i t , e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s , p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . »
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a j o u t e r u n p o i n t r e l a t i f à l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l s o c i a l , c o m m e s u i t « H i s t o r i q u e d u c a p i t a l s o c i a l
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é à l a s o m m e d e v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t s p a r t s s o c i a l e s ( 2 0 0 ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d e u x c e n t i è m e ( 1 / 2 0 0 è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l .
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u s e i z e n o v e m b r e d e u x m i l d o u z e , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e h u l t c e n t n o n a n t e m i l l e e u r o s ( 8 9 0 . 0 0 0 , - E U R ) p o u r l e p o r t e r à n e u f c e n t d i x m i l l e e u r o s ( 9 1 0 . 0 0 0 , - E U R ) , p a r v o i e d ' a p p o r t p a r l ' a s s o c i é u n i q u e d e t r o i s m i l l i o n s c e n t m i l l e h u i t c e n t n o n a n t e - c i n q a c t i o n s ( 3 . 1 0 0 . 8 9 5 ) a c t i o n s d e l a S A S d e d r o i t f r a n ç a i s « L E H U B S A N T E » ( R . C . S . 5 2 2 6 5 7 9 7 2 ) , p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e h u i t c e n t n o n a n t e m i l l e e u r o s ( 8 9 0 . 0 0 0 , - E U R ) , r é m u n é r é p a r l a c r é a t i o n c o r r é l a t i v e d e h u i t c e n t n o n a n t e ( 8 9 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s . »
L e s e x p é d i t i o n s e t e x t r a i t s s o n t d é p o s é s a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e d a n s l ' u n i q u e b u t d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e [ ' a c t e , s t a t u t s c o o r d o n n é s , r a p p o r t d u R é v i s e u r
d ' E n t r e p r i s e s e t r a p p o r t s p é c i a l d u g é r a n t é t a b l i s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
15/02/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
* i a o 3 a o a 3
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C L V C O N S U L T I N G
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : A v e n u e J a c q u e s B r e l n u m é r o 3 8 b o î t e 0 à W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t ( 1 2 0 0 B r u x e l l e s ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
A u x t e r n i e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i , C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , ! e t r e n t e j a n v i e r d e u x m i l d o u z e , a é t é c o n s t i t u é e ' l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e d é n o m m é e « C L V C O N S U L T I N G » , d o n t l e s i è g e s o c i a l s e r a é t a b l i à W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t ( 1 2 0 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e J a c q u e s B r e l , 3 8 b t e 0 e t a u c a p i t a l d e v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) , r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t s p a r t s s o c i a l e s ( 2 0 0 ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e :
A s s o c i é u n i q u e
M a d a m e B R O S S A R D A n n e - M a r i e H é l è n e O d e t t e , d o m i c i l i é e à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , C h a u s s é e d e
W a t e r l o o n u m é r o 4 4 0 .
F o r m e d é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é a a d o p t é l a f o r m e j u r i d i q u e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
E l l e e s t d é n o m m é e « C L V C O N S U L T I N G » .
S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l s e r a é t a b l i à W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t ( 1 2 0 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e J a c q u e s B r e l , 3 8 b t e 0 .
O b j e t s o c i a l
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e , t o u t e s e n t r e p r i s e s , i n i t i a t i v e s o u o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s , f o n c i è r e s o u f i n a n c i è r e s , d e s t i n é e s à c r é e r , à p r o m o u v o i r , f a c i l i t e r o u e n c o u r a g e r s o i t d i r e c t e m e n t , s o i t i n d i r e c t e m e n t t o u t e s a f f a i r e s c o m m e r c i a l e s t a n t m o b i l i è r e s q u ' i m m o b i l i è r e s , E n , c o n s é q u e n c e , l a s o c i é t é p e u t , s a n s q u e c e t t e é n u m é r a t i o n s o i t l i m i t a t i v e
a . E n t r e p r e n d r e o u f a i r e e n t r e p r e n d r e l ' é t u d e e t l a r é a l i s a t i o n p r a t i q u e d e t o u s l e s p r o b l è m e s t e c h n i q u e s , ; s o c i a u x , é c o n o m i q u e s , f i s c a u x e t d ' o r g a n i s a t i o n q u i s e p o s e n t e n m a t i è r e d e s o n o b j e t s o c i a l .
b . P r é p a r e r , r é d i g e r e t c o n c l u r e e n t a n t q u e m a n d a t a i r e o u p o u r c o m p t e p r o p r e , t o u s m a r c h é s d e t r a v a u x o u ' d e f o u r n i t u r e s e t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a t t a c h a n t à c e s o b j e t s .
c . P r e n d r e o u p a r t i c i p e r à d e s i n i t i a t i v e s s o u s f o r m e d e p a r t i c i p a t i o n o u a i d e à c a r a c t è r e t e c h n i q u e ,
f i n a n c i è r e o u d ' o r g a n i s a t i o n ,
R e p r é s e n t e r s e s m e m b r e s a u s e i n d e s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s o u à f o r m e c o m m e r c i a l e ;
p r ê t e r s o n a s s i s t a n c e à d e s t i e r s e n t o u t e m a t i è r e s t e c h n i q u e , f i n a n c i è r e , o r g a n i q u e , a d m i n i s t r a t i v e e t
é c o n o m i q u e .
d . C o n t r a c t e r d e s e m p r u n t s h y p o t h é c a i r e s o u s o u s a u t r e f o r m e .
e . A c q u é r i r o u a l i é n e r t o u s i m m e u b l e s , p r o c é d e r à t o u s l o t i s s e m e n t s , m i s e s e n v a l e u r , r é n o v a t i o n s , p r o m o t i o n s , l o c a t i o n s , e t e f f e c t u e r l a g e s t i o n d e t o u s i m m e u b l e s b â t i s e t n o n b â t i s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , l a s o c i é t é p o u r r a f a i r e t o u s a c t e s , t r a n s a c t i o n s o u o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s , o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r o n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r o u à d é v e l o p p e r l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p o u r r a r é a l i s e r s o n o b j e t s o c i a l , s o i t e n p r e n a n t d e s i n t é r ê t s d a n s d e s e n t r e p r i s e s , d e s s o c i é t é s e n t o u t o u e n p a r t i e , s i m i l a i r e s o u c o n n e x e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r ,
L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r t o u t e s f o n c t i o n s e t m a n d a t s e t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e s m a n i è r e d a n s t o u t e s a u t r e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s r e s s o u r c e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s s e r v i c e s e t p r o d u i t s .
S e u l e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s a q u a l i t é p o u r i n t e r p r é t e r c e t o b j e t .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à f a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e c e s p r e s t a t i o n s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 t ) , r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t s p a r t s s o c i a l e s ( 2 0 0 ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n l d e u x c e n t i è m e ( 1 1 2 0 0 è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l , s o u s c r i t i n t é g r a l e m e n t e t l i b é r é i n t é g r a l e m e n t p a r l ' a s s o c i é u n i q u e .
R é p a r t i t i o n b é n é f i c i a i r e
S u r l e b é n é f i c e n e t , a p r è s i m p ô t s e t t r a n s f e r t a u x r é s e r v e s i m m u n i s é e s , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r f o r m e r l e f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e , c e p r é l è v e m e n t c e s s a n t d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n d r a l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s o l d e s e r a r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s , s a u f l e d r o i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l ' a f f e c t e r à u n f o n d s d e r é s e r v e s p é c i a l e , d e l e r e p o r t e r à n o u v e a u o u d e l u i d o n n e r t o u t e a u t r e a f f e c t a t i o n
E n c a s d e d i s s o l u t i o n , a p r è s r é a l i s a t i o n d e l ' a c t i f , a p u r e m e n t d u p a s s i f o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l e s o l d e é v e n t u e l s e r a r é p a r t i e n t r e l e s a s s o c i é s d a n s l a p r o p o r t i o n d e s p a r t s s o c i a l e s p a r e u x p o s s é d é e s .
S i l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , f e ( s ) l i q u i d a t e u r ( s ) r é t a b l i s s e ( n t ) p r é a l a b l e m e n t l ' é q u i l i b r e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p a r t i e l s .
E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i l l e t d e c h a q u e a n n é e e t f i n i t l e t r e n t e j u i n d e l ' a n n é e s u i v a n t e .
A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e à l ' i n i t i a t i v e d e l a g é r a n c e o u d e s c o m m i s s a i r e s a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , l e p r e m i e r l u n d i d u m o i s d e d é c e m b r e à d i x - h u i t h e u r e s . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e r é u n i t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e h e u r e .
S a u f d a n s l e s c a s o ù l a l o i e n d é c i d e a u t r e m e n t , c h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x , l ' a s s e m b l é e d é l i b è r e v a l a b l e m e n t q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e t l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x .
D é s i g n a t i o n d e s p e r s o n n e s a u t o r i s é e s à g é r e r e t l e u r s p o u v o i r s
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L ' a s s e m b l é e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t , l e u r r é m u n é r a t i o n e t , s ' i l s s o n t p l u s i e u r s , l e u r s p o u v o i r s .
S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s a t t r i b u é s à l a g é r a n c e l u i s o n t d é v o l u s .
S ' i l y a p l u s i e u r s g é r a n t s , i l s f o r m e n t e n s e m b l e l e c o n s e i l d e g é r a n c e . D a n s c e c a s , c h a q u e g é r a n t a t o u s p o u v o i r s p o u r a g i r s e u l a u n o m d e l a s o c i é t é e t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e ; i l p e u t a c c o m p l i r e n s o n n o m t o u s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n ; t o u t c e q u i n ' e s t p a s e x p r e s s é m e n t r é s e r v é p a r l a f o i o u l e s p r é s e n t s s t a t u t s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t d e s a c o m p é t e n c e .
C h a q u e g é r a n t p e u t c o n s t i t u e r s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x p o u r d e s a c t e s d é t e r m i n é s .
L ' a c t e d e s o c i é t é é t a n t c l ô t u r é e t l e s s t a t u t s s o c i a u x é t a n t a r r ê t é s , f e c o m p a r a n t a p r i s , à t e r m e , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s , l e s q u e l l e s d e v i e n d r o n t e f f e c t i v e s f o r s d e l ' o b t e n t i o n p a r f a s o c i é t é d e l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 § 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s :
1 ) G é r a n t
1 1 d é c i d e d e n o m m e r u n g é r a n t .
M a d a m e A n n e B r o s s a r d , p r é n o m m é e , q u i a c c e p t e , e s t d é s i g n é e e n q u a l i t é d e g é r a n t , p o u r u n t e r m e
i n d é t e r m i n é .
L e m a n d a t d u g é r a n t e s t e x e r c é à t i t r e n o n r é m u n é r é .
R é s e r v é
` a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
2 ) C o m m i s s a i r e _ _ . . , . . . . , . . . . . . . _ , . . . . _ . _ _ _ . . . . . . . . _ e _
I l c o n s t a t e e t d é c l a r e q u ' i l r é s u l t e d ' e s t i m a t i o n s f a i t e s d e b o n n e f o i q u ' à t o u t l e m o i n s p o u r s o n p r e m i e r e x e r c i c e , l a s o c i é t é r é p o n d r a a u x c r i t è r e s é n o n c é s à l ' a r t i c l e 1 4 1 , 2 ° d u C o d e d e s S o c i é t é s , d u f a i t q u ' e l l e e s t c o n s i d é r é e c o m m e " p e t i t e s o c i é t é " a u s e n s d e l ' a r t i c l e 1 5 d u d i t C o d e . E n c o n s é q u e n c e , i l d é c i d e d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
3 ) D a t e d e l a c l ô t u r e d u p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l
I l d é c i d e q u e l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c é l e j o u r d e l ' a c t e s e c l ô t u r e r a l e 3 0 j u i n 2 0 1 3 .
4 ) D a t e d e l a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
I l d é c i d e q u e l a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n d r a e n d é c e m b r e 2 0 1 3 .
5 ) D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
I I d é c l a r e c o n s t i t u e r p o u r m a n d a t a i r e s p é c i a l d e l a s o c i é t é , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n ,
l a s o c i é t é « C L W A s s o c i a t e s » , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à W o l u w é - S a i n t L a m b e r t ( 1 2 0 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e J . B r e l , 3 8 , a u x f i n s d e p r o c é d e r à l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t à l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e . A c e s f i n s , l e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e a u p r è s d e t o u t e a d m i n i s t r a t i o n e t / o u s o c i é t é g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e .
6 ) R e p r i s e d ' e n g a g e m e n t s p r i s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n
L e c o m p a r a n t d é c l a r e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 d u c o d e d e s S o c i é t é s , r e p r e n d r e e t h o m o l o g u e r , a u n o m d e l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e , t o u s l e s a c t e s , o p é r a t i o n s e t f a c t u r a t i o n s e f f e c t u é s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n , p a r l u i - m ê m e o u s e s p r é p o s é s d e p u i s l e 1 e r j a n v i e r 2 0 1 2 .
L e s e x p é d i t i o n s e t e x t r a i t s s o n t d é p o s é s a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e d a n s l ' u n i q u e b u t d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e e t p o u r l e s f o r m a l i t é s e n r a p p o r t a v e c l a T V A ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e