05/09/2014
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é g 6 T R e ç u l e
M i e i t E t
2 7 - 0 8 - 2 0 1 4
R é s e r v é 1 1 1 1 M 1 8 0 9 I I
3 U
M o n i t e u r
b e l g e
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n e o p h n n e d e B r a i l l e
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 3 7 . 3 6 0 . 1 3 2
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : C m g r p B e l g i u m
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e d e C o r t e n b e r g h 1 0 0 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e - D é m i s s i o n
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d d 0 6 / 0 6 / 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e n o m m e l a S C C R L P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , c o m m e c o m m i s s a i r e p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s . C e t t e s o c i é t é d é s i g n e M o n s i e u r F r a n ç o i s C a t t o i r , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p o u r l a r e p r é s e n t e r e t l e c h a r g e d e l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S C C R L . L e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e r a c l ô t u r é l e 3 1 / 1 2 / 2 0 1 6 .
L e s h o n o r a i r e s a n n u e l s d u c o m m i s s a i r e s ' é l è v e n t à E U R 2 2 . 6 0 0 ( p l u s T V A , d é b o u r s d i v e r s e t c o t i s a t i o n v a r i a b l e I R E ) , e t s e r o n t a d a p t é s a n n u e l l e m e n t s u r b a s e d e l ' é v o l u t i o n d e l ' i n d i c e d e s p r i x à l a c o n s o m m a t i o n o u s u i v a n t a c c o r d e n t r e l e s p a r t i e s . C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M r . P a u l B a e y a e r t e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t c e c i à p a r t i r d u 1 0 / 0 3 / 2 0 1 4 . L ' a s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e à M r . P a u l B a e y a e r t d a n s l e c a d r e d e s o n m a n d a t
D é p o s é e n m ê m e t e m p s P V d d 0 6 / 0 6 / 2 0 1 4
E m m y M e r t e n s
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e .
B i j l a g e n b i f l i é t l i n g s é l i - S t a a t s b i a d - 0 5 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/09/2014
ÿþM o d P O P 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e g u g r e f f a .
D e p o s e i t e g u l e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 t I 1 j 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 7 - 0 8 - 2 . 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o n u n e r c e f r a n c o p h o n e d e e l l e s
t e d ' e n t r e p r i s e ; 0 4 3 7 . 3 6 0 . 1 3 2
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : C m g r p B e l g l u m
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e d e C o r t e n b e r g h 1 0 0 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
0 1 3 t M ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d d 1 6 / 0 5 / 2 0 1 4
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d n o t e d e l a d é m i s s i o n d e M r . P a u l B a e y a e r t , 1 0 0 0 B r u x e l l e s - R u e D u P e u p l i e r 9 4 A , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é e t c e c i à p a r t i r d u 1 0 / 0 3 / 2 0 1 4 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e n o m m e r M m e , E m m y M e r t e n s , 3 0 7 1 E r p s - K w e r p s - 0 1 m e n h o e k s t r a a t 8 e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é à p a r t i r d u 1 0 / 0 3 / 2 0 1 4 , q u i a c c e p t e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s P V d d 1 6 / 0 5 / 2 0 1 4
E m m y M e r t e n s
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
10/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 03.06.2013, DPT 05.06.2013 13154-0436-044
13/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 27.07.2012, DPT 06.08.2012 12393-0561-041
28/11/2011
ÿþR é s e n a u M o u f t e b e l g e
M a l 2 . 6
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X : L L E S
N O ' 2 ( m i
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 7 . 3 6 0 . 1 3 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C M G R P B e l g i u m
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c o o p é r a t i v e á r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e d e C o r t e n b e r g h 1 0 0 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n C o m m i s s a i r e
T e x t e
I I I n 1 u ~ u n ~ u w u u n ~ n u ~ 1 i w
* 1 1 1 7 8 1 7 3
B i j l a g e n _ h g . U t _ B e ] g 1 x e b . S t a a t s 1 2 1 a d 2 1 1 / _ 1 U 2 0 1 1 A n n e x e s _ _ d u M n n i t e u r _ b £ 1 g e
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 5 j u i l l e t 2 0 1 1
L ' a s s e m b l é e n o m m e l a S C C R L P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , c o m m e c o m m i s s a i r e p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s . C e t t e s o c i é t é d é s i g n e M o n s i e u r F r a n ç o i s C a t t o i r , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p o u r l a r e p r é s e n t e r e t l e c h a r g e d e l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S C C R L . L e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e r a c l ô t u r é l e 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 .
P a u l B a e y a e r t
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/08/2011
ÿþ- ; - r r - : / " . 0 S M a t l 2 . 0
- 7 ~ - T - " C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
\ e z )
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 7 . 3 6 0 . 1 3 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C M G R P B E L G I U M "
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : B r u x e l l e s ( 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e d e C o r t e n b e r g h 1 0 0
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L . - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D ' a p r è s u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e D a m i e n R I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 9 j u i l l e t 2 0 1 1 , i l r é s u l t e q u e :
" - * R a p p o r t s e t d é c l a r a t i o n s p r é a l a b l e s " -
- . R a p p o r t d e s g é r a n t s - A p p o r t e n n a t u r e
L e c o n s e i l d e g é r a n c e a é t a b l i u n r a p p o r t s u r l ' a p p o r t p r o j e t é , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 4 2 3 d u C o d e d e s : s o c i é t é s .
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t r e s t e r a c i - a n n e x é .
I I . R a p p o r t d u c o m m i s s a i r e - A p p o r t e n n a t u r e
L e c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é c i v i l e " P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s , R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s " , a y a n t s o n s i è g e à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e G a r d e n , W o l u w e d a l 1 8 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r F r a n ç o i s C a t t o i r , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , a é t a b l i u n r a p p o r t s u r l ' a p p o r t p r o j e t é , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 4 2 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
C e r a p p o r t d a t é d u 2 6 j u i l l e t 2 0 1 1 , c o n t i e n t l e s c o n c l u s i o n s c i - a p r è s l i t t é r a l e m e n t r e p r o d u i t e s :
" L ' a p p o r t e n n a t u r e q u i e s t p r o p o s é e n a u g m e n t a t i o n d e l a p a r t f i x e d u c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é S C R L ' C M G R P B e l g i u m c o n s i s t e e n 6 4 . 9 9 9 a c t i o n s p a r I P G N e d e r l a n d B V d e l a s o c i é t é I n t e r p u b l i c B e l g i u m H o l d i n g s : S A , é v a l u é e s s e l o n l a m é t h o d e d e l ' a c t i f n e t c o r r e s p o n d a n t a u x f o n d s p r o p r e s d e l a s o c i é t é I n t e r p u b l i c B e l g i u m ' H o l d i n g s S A a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 , s o i t E U R 1 . 9 7 0 . 4 5 7 , 9 4 .
L a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t c o n s i s t e e n 7 9 . 4 8 6 n o u v e l l e s a c t i o n s d e c a p i t a l c o m p l è t e m e n t l i b é r é e s d e l a S C R L C M G R P B e l g i u m d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e E U R 2 4 , 7 9 p a r a c t i o n » i d e n t i q u e s e t j o u i s s a n t r é t r o a c t i v e m e n t a u b é n é f i c e à p a r t i r d u 1 j a n v i e r 2 0 1 1 .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e d e l ' o p é r a t i o n e n v i s a g é e , t e l l e q u e d é c r i t e d a n s c e r a p p o r t , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
" L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e , l ' o r g a n e d e g e s t i o n r e s t a n t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i : q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e s a p p o r t s ;
" L a d e s c r i p t i o n d e s a p p o r t s n e c o n s i s t a n t p a s e n n u m é r a i r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é e t e s t d e n a t u r e à s a t i s f a i r e v o s b e s o i n s d ' i n f o r m a t i o n ;
" L e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s r è g l e s a d m i s e s e n m a t i è r e d ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e s , e t c o n d u i s e n t à u n e v a l e u r q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t l a v a l e u r n o m i n a l e c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c é e s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n . "
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t r e s t e r a c i - a n n e x é .
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l a p a r t f i x e d u c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i o n n e u f c e n t s e p t a n t e : ' m i l l e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e - s e p t e u r o s e t n o n a n t e - q u a t r e c e n t s ( 1 . 9 7 0 . 4 5 7 , 9 4 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e u n m i l l i o n : q u a t r e c e n t v i n g t - c i n q m i l l e v i n g t - h u i t e u r o s e t t r e n t e - s i x c e n t s ( 1 . 4 2 5 . 0 2 8 , 3 6 E U R ) à t r o i s m i l l i o n s t r o i s c e n t n o n a n t e - c i n q m i l l e q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o s e t t r e n t e c e n t s ( 3 . 3 9 5 . 4 8 6 , 3 0 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e s e p t a n t e - n e u f m i l l e q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 7 9 . 4 8 6 ) n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s o r d i n a i r e s , i d e n t i q u e s à c e l l e s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s à p a r t i r d e l a r é p a r t i t i o n a f f é r e n t e à l ' e x e r c i c e s o c i a l ` c o m m e n c é l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e o n z e e t à c o m p t e r d e c e t t e m ê m e d a t e .
C e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s e r o n t a t t r i b u é e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , à l a s o c i é t é d e d r o i t n é e r l a n d a i s I P G = N e d e r l a n d B . V . , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 7 7 Z X , A m s t e r d a m ( N e r d e r l a n d s ) , A t r i u m , S t r a w i n s k y l a a n 3 1 0 5 7 t h F l o o r , : e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t p a r c e t t e d e r n i è r e d e s o i x a n t e - q u a t r e m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e - n e u f ( 6 4 . 9 9 9 ) a c t i o n s :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 1 1 2 5 5 8 6 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
d e l a s o c i é t é a n o n y m e I N T E R P U B L I C B E L G I U M H O L D I N G S , a y a n t s o n s i è g e à B r u x e l l e s ( 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e d e C o r t e n b e r g h 1 0 0 , à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d ' u n m i l l i o n n e u f c e n t s e p t a n t e m i l l e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e - s e p t e u r o s e t n o n a n t e - q u a t r e c e n t s ( 1 . 9 7 0 . 4 5 7 , 9 4 E U R ) .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N .
C o m m e c o n s é q u e n c e d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e e t , e n o u t r e , a f i n d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s p o u r r e f l é t e r
l ' a d r e s s e a c t u e l l e d u s i è g e d e l a s o c i é t é ( d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p u b l i é e a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r
B e l g e 2 0 0 9 - 0 5 - 0 5 1 0 0 6 3 2 4 6 ) , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é c o m m e s u i t :
A r t i c l e 2 : l e p r e m i e r a l i n é a d e c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à B r u x e l l e s ( 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e d e C o r t e n b e r g h 1 0 0 , a r r o n d i s s e m e n t
u d i c i a i r e d e B r u x e l l e s .
A r t i c l e 5 : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L a p a r t f i x e d u c a p i t a l e s t é g a l e à t r o i s m i l l i o n s t r o i s c e n t n o n a n t e - c i n q m i l l e q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x
e u r o s e t t r e n t e c e n t s ( 3 . 3 9 5 . 4 8 6 , 3 0 E U R ) , r e p r é s e n t é e p a r c e n t t r e n t e - s i x m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e ( 1 3 6 . 9 7 0 )
p a r t s s o c i a l e s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e v i n g t - q u a t r e e u r o s e t s e p t a n t e - n e u f c e n t s ( 2 4 , 7 9 E U R ) c h a c u n e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r :
- a u c o n s e i l d e g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ;
- à M e s d a m e s S t é p h a n i e E m a e l s t e e n e t M a d a m e C a t h e r i n e L e l o n g , a g i s s a n t s é p a r é m e n t , p o u r
l ' é t a b l i s s e m e n t d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , p r o c u r a t i o n s , r a p p o r t s e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
( s i g n é ) M a r t i n D E S I M P E L , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/08/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o t l 2 . 0
-
0 3 g F e Y f i t e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 7 . 3 6 0 . 1 3 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C M G R P B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : B r u x e l l e s ( 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e d e C o r t e n b e r g h 1 0 0
O b j e t d e l ' a c t e : R É U N I O N D E T O U T E S L E S A C T I O N S E N U N E S E U L E M A I N - F U S I O N S - M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - A C T U A L I S A T I O N D E S S T A T U T S
D ' a p r è s u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e D a m i e n R I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 9 j u i l l e t 2 0 1 1 , i l ! r é s u l t e q u e
. 1 . . .
I X . R a p p o r t d e s g é r a n t s M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L e c o n s e i l d e g é r a n c e a é t a b l i u n r a p p o r t s u r l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l p r o j e t é e , a u q u e l e s t j o i n t u n : é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 4 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s . U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t r e s t e r a c i - a n n e x é .
X . R a p p o r t d u c o m m i s s a i r e M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L e c o m m i s s a i r e , l a S o c i é t é C i v i l e C o o p é r a t i v e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s , R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s " , r e p r é s e n t é e p a r M . F r a n ç o i s C a t t o i r , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , a é t a b l i u n r a p p o r t s u r : l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 4 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t r e s t e r a c i - a n n e x é
P R E M I È R E R É S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e l a f u s i o n d e l a s o c i é t é a v e c l a s o c i é t é a n o n y m e D R A F T F C B B E L G I U M , d o n t l e s i è g e ! ' s o c i a l e s t é t a b l i à 1 5 6 0 H o e i l a a r t , I l d e f o n s e V a n d a m m e s t r a a t 5 - 7 B , p a r v o i e d e t r a n s f e r t , p a r s u i t e d ' u n e ' d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n d e c e t t e d e r n i è r e , d e l ' i n t é g r a l i t é d e s o n p a t r i m o i n e , a c t i v e m e n t e t p a s s i v e m e n t , : c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 7 6 , p r i m o , d u c o d e d e s s o c i é t é s .
L e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s e r o n t c o n s i d é r é e s d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e e t f i s c a l c o m m e : a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e à d a t e r d u p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e o n z e .
D E U X I È M E R É S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e l a f u s i o n d e l a s o c i é t é a v e c l a s o c i é t é a n o n y m e I N T E R P U B L I C B E L G I U M H O L D I N G S , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e C o r t e n b e r g h 1 0 0 , p a r v o i e d e t r a n s f e r t , p a r s u i t e : d ' u n e d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n d e c e t t e d e r n i è r e , d e l ' i n t é g r a l i t é d e s o n p a t r i m o i n e , a c t i v e m e n t e t : p a s s i v e m e n t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 7 6 , p r i m o , d u c o d e d e s s o c i é t é s .
L e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s e r o n t c o n s i d é r é e s d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e e t f i s c a l c o m m e : a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e à d a t e r d u p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e o n z e .
T R O I S I È M E R É S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é e t d é c i d e d o n c d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s d e l a !
s o c i é t é c o m m e s u i t :
A r t i c l e 3 : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L a s o c i é t é a p o u r o b j e t d e d o n n e r d e s c o n s e i l s e t a s s i s t a n c e à d e s e n t r e p r i s e s , p r o f e s s i o n s l i b é r a l e s ,
c o m m e r ç a n t s e t t o u t e s a u t r e s p e r s o n n e s e n m a t i è r e d e l é g i s l a t i o n e u r o p é e n n e e t t o u s s e r v i c e s y a f f é r e n t s .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l a p r e s t a t i o n d e t o u s s e r v i c e s r e l a t i f s à l a c o m m u n i c a t i o n t a n t i n t e r n e '
q u ' e x t e r n e e t a u x r e l a t i o n s p u b l i q u e s d e t o u t e s e n t r e p r i s e s , t o u t e s p r o f e s s i o n s l i b é r a l e s e t t o u s c o m m e r ç a n t s e t
t o u s s e r v i c e s y a f f é r e n t s .
L a s o c i é t é p o u r r a a c q u é r i r e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r d e s b i e n s i m m e u b l e s e t m e u b l e s u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n '
' d e s o n o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é p o u r r a d é t e n i r e t c o n s e n t i r d e s p r ê t s a u x s o c i é t é s q u i l u i s o n t l i é e s .
L a s o c i é t é p o u r r a s ' i n t é r e s s e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t p a r v o i e d ' a p p o r t , d e c e s s i o n , d e f u s i o n , d e
s o u s c r i p t i o n o u d ' a c h a t d e t i t r e s , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e d a n s l e s a f f a i r e s d e s !
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e r
* i i i a s s e ~ "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
e n t r e p r i s e s , d e s a s s o c i a t i o n s o u d e s s o c i é t é s d o n t l ' o b j e t s o c i a l s e r a i t s i m i l a i r e , a n a l o g u e , c o n n e x e o u
s i m p l e m e n t u t i l e à l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t . "
"
Q U A T R I È M E R É S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r à
- c h a c u n d e s g é r a n t s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ;
- M a d a m e S t é p h a n i e E m a e l s t e e n e t M a d a m e C a t h e r i n e L e l o n g , a g i s s a n t s é p a r é m e n t , p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t
d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , p r o c u r a t i o n s , r a p p o r t s e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
( s i g n é ) M a r t i n D E S I M P E L , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t a u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/08/2011
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o t l 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
h
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C M G R P B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : B r u x e l l e s ( 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e d e C o r t e n b e r g h 1 0 0
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D ' a p r è s u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e D a m i e n H I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 1 5 j u i l l e t 2 0 1 1 , i l r é s u l t e q u e :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e B d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
L e s p a r t s n e p e u v e n t , à p e i n e d e n u l l i t é , ê t r e c é d é e s e n t r e v i f s o u t r a n s m i s e s p o u r c a u s e d e m o r t , q u ' e n t r e
a s s o c i é s o u à t o u t e s o c i é t é c o n t r ô l é e d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t p a r T h e l n t e r p u b l i c G r o u p o f C o m p a n i e s , '
I n c .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r :
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ;
- à M e s d a m e s S t é p h a n i e E m a e l s t e e n e t C a t h e r i n e L e l o n g , a g i s s a n t s é p a r é m e n t , p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d u
t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , p r o c u r a t i o n s e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
( s i g n é ) D a m i e n H I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s .
I I I m
i h u i m i ~ i i i n
+ 1 1 1 2 1 0 9 3 "
e R t 2 Ê ê i j i g i l
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t S : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 15.07.2011, DPT 15.07.2011 11307-0264-040
07/06/2011
ÿþM o G 2 . 3
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
2 5 e l a d f f r n
" 1 1 0 8 4 3 1 7 +
N ° d ' e n t r e p r i s e D é n o m i n a t i o n
0 4 3 7 . 3 6 0 . 1 3 2
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b j e t d e l ' a c t e
T e x t e
C M G R P B e l g i u m
S o c i é t é C o o p é r a t i v e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
A v e n u e d e C o r t e n b e r g h , 1 0 0 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s ( B e l g i q u e )
D é p ô t d u p r o j e t d e f u s i o n e n t r e C M G R P B e l g i u m ( S o c i é t é A b s o r b a n t e ) e t I n t e r p u b l i c B e l g i u m H o l d i n g s ( S o c i é t é A b s o r b é e ) é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 1 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/06/2011
ÿþ M a l V I
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D I N 6 1 N I I I I I I A I N I I I I I N I I N I
* 1 1 0 8 4 3 1 9 *
, y e L L .
? 5 M A I 2 0 Z 1 ~
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 7 . 3 6 0 . 1 3 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C M G R P B e l g i u m
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C o o p é r a t i v e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : A v e n u e d e C o r t e n b e r g h , 1 0 0 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s ( B e l g i q u e )
O b - e t d e l ' a c t e : D é p ô t d u p r o j e t d e f u s i o n e n t r e C M G R P B e l g i u m ( S o c i é t é A b s o r b a n t e ) e t D R A F T F C B B e l g i u m ( S o c i é t é A b s o r b é e ) é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 1 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s
T e x t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 21.05.2010, DPT 22.07.2010 10347-0096-041
07/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 29.05.2009, DPT 30.06.2009 09345-0080-040
05/05/2009 : BL518592
02/03/2009 : BL518592
08/08/2008 : BL518592
19/06/2008 : BL518592
03/01/2008 : BL518592
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03/10/2005 : BL518592
15/09/2005 : BL518592
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16/08/2004 : BL518592
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