20/08/2013
ÿþM W 2 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I Y i * 1 3 1 2 9 9 9 3 +
~ 1 3 .
0 8 A U 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 8 2 7 0 . 8 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C N A I n s u r a n c e C o m p a n y L i m i t e d
R e c h t 6 v o r m : V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r E n g e l s r e c h t
Z e t e l : M i n i s t e r C o u r t , M i n c i n g L a n e 2 , E C 3 R 7 B B , L o n d o n , U n i t e d K i n g d o m , m e t v e s t i g i n g s e e n h o u d t e 1 7 3 1 Z e I l i k , Z . 1 R e s e a r c h P a r k 1 1 0
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g / b e n o e m i n g r a a d v a n b e s t u u r
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r a d e r i n g d . d . 2 2 . 0 4 . 2 0 1 3 b l i j k t :
1 . O n t s l a g B e s t u u r d e r s
" D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t u n a n i e m a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n D h r . P e t e r W i l s o n ( w o n e n d e t e 0 8 5 4 0 P r i n c e t o n ( N e w J e r s e y , V S ) , 2 8 5 C r i s t o p h e r D r i v e ) a l s b e s t u u r d e r e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
2 , B e n o e m i n g B e s t u u r d e r s
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t u n a n i m i t e i t o m d h r . M . I n v i n g H e r m a n ( w o n e n d e t e 1 9 0 8 5 V i l l a n o v a ' P e n n s y l v a n i a , V S ) , 2 2 8 R a d n o r C h e s t e r R o a d ) t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
E e n k o p i e v a n d e n o t u l e n d . d . 2 2 . 0 4 . 2 0 1 3 ( i n c l u s i e f d e v e r l e e n d e v o l m a c h t ) w o r d t h i e r b i j t e r g r i f f i e n e e r g e l e g d .
T h o m a s V a n d e r s m i s s e n
( B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e )
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m s n h a r p i ; a k t r s ! ~ r ~ .
30/04/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 01.03.2013, NGL 23.04.2013 13098-0279-048
25/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.03.2012, NGL 22.05.2012 12122-0584-051
15/07/2011
ÿþ e n o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
0 5 J U L 2 0 1 1
G r i f f i e
I I I U h I I i i i 1 i u i i ~
* 1 1 1 0 7 9 8 0 *
b e l
S e S t a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 8 . 2 7 0 . 8 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C N A i n s u r a n c e C o m p a n y L i m i t e d
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r E n g e l s r e c h t Z e t e l : M i n s t e r C o u r t , M i n c i n g L a n e 2 , E C 3 R 7 B B , L o n d o n , U n i t e d K i n g d o m
m e t v e s t i g i n g s e e n h e i d i n B e l g i ë t e Z . 1 R e s e a r c h P a r k 1 1 0 , 1 7 3 1 Z e l l i k O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g r a a d v a n b e s t u u r - b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
T i j d e n s d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p d . d . 1 9 o k t o b e r 2 0 1 0 o p d e z e t e l v a n : d e v e n n o o t s c h a p , w e r d d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n :
- b e n o e m i n g v a n D h r . C a r l A n t h o n y K e a r n e y , w o n e n d e t e 5 S u m m e r C l o s e , F e t h c a m , S u r r y , K T 2 2 9 X F , U n i t e d K i n g d o m , g e b o r e n t e P o r t L a i r g e t a t e r f o r d , I r e l a n d o p 1 7 m e i 1 9 7 2 , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
T i j d e n s d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p d . d . 1 9 o k t o b e r 2 0 1 0 o p d e z e t e l v a n ; d e v e n n o o t s c h a p , w e r d d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n :
b e n o e m i n g v a n D h r . R o n a l d W i l l i a m F o r e s t , w o n e n d e t e 1 8 L a d y w o o d R o a d , S u t t o n C o l d t i e l d , W e s t : M i d l a n d s , B 7 4 2 S W , U n i t e d K i n g d o m , g e b o r e n t e S a f f o r d , G r e a t B r i t a i n o p 7 j u n i 1 9 4 2 , a l s b e s t u u r d e r v a n d e : v e n n o o t s c h a p .
T i j d e n s d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p d . d . 1 9 o k t o b e r 2 0 1 0 o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , w e r d d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n :
- b e n o e m i n g v a n M e v r . H e a t h e r I r e n e T h o m a s , w o n e n d e t e 5 L a m b e r t J o n e s M e w s , B a r b i c a n , L o n d o n : E C 2 Y 8 D P , U n i t e d K i n g d o m , g e b o r e n t e C a r d i f f , G r e a t B r i t a i n o p 2 5 d e c e m b e r 1 9 5 2 , a l s b e s t u u r d e r v a n d e ; v e n n o o t s c h a p .
D o m i n i q u e D e p o n d t
W e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
e n )
04/03/2015
ÿþM a f 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g c l l n n t v a n r d e n n p
2 0 F E B . 2 4 1 5
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n k o e t á n d e l B r u s s e l
l i t q l 1 1 1 0 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 8 . 2 7 0 . 8 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C N A I n s u r a n c e C o m p a n y L i m i t e d
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r E n g e l s r e c h t
Z e t e l : 2 0 F e n c h u r c h S t r e e t , L o n d o n , U n i t e d K i n g d o m , m e t v e s t i g i n g s e e n h o e i d t e 1 7 3 1 Z e l l i k , Z . 1 R e s e a r c h P a r k 1 1 0
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a n h e t a d r e s v a n d e B e l g i s c h e V e s t i g i n g s e e n h e i d U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r a d e r i n g d . d . 1 4 . 0 1 . 2 0 1 5 b l i j k t :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t o u d e a d r e s v a n d e v e s t i g i n g s e e n h e i d ( Z . 1 . R e s e a r c h p a r k 1 1 0 , 1 7 3 1 Z e l l i k ) g e w i j z i g d i s n a a r d e K e i z e r K a r e l l a a n 5 8 6 ( A v e n u e C h a r l e s Q u i n t ) , 1 0 8 2 B r u s s e l , e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 4 j a n u a r i 2 0 1 5 .
E e n k o p i e v a n d e n o t u l e n d . d . 1 4 . 0 1 , 2 0 1 5 ( i n c l u s i e f d e v e r l e e n d e v o l m a c h t ) w o r d t h i e r b i j t e r g r i f f i e n e e r g e l e g d .
S a r a C a p p e l l e
( B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e )
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/03/2015
ÿþO p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
l e o c 1 z . i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
1 1 1 1 1 1 1 à 1 1 1 , 1 . ! ! . 1 1 1 1 1 1
2 0 F E R S 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a n k t i i f F i a n d e l B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 8 . 2 7 0 . 8 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C N A I n s u r a n c e C o m p a n y U n i t e d
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r E n g e l s r e c h t
Z e t e l : M i n i s t e r C o u r t , M i n c i n g L a n e 2 , E C 3 R 7 B B , L o n d o n , U n i t e d K i n g d o m , m e t v e s t i g i n g s e e n h o u d t e 1 7 3 1 Z e l l i k , Z . 1 R e s e a r c h P a r k 1 1 0
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r a d e r i n g d . d . 2 4 . 1 0 . 2 0 1 4 b l i j k t :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t m e t i n g a n g v a n 1 n o v e m b e r 2 0 1 4 , d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e o n d e r n e m i n g z a l w i j z i g e n n a a r 2 0 F e n c h u r c h S t r e e t , L o n d o n , E C 3 M 3 B Y .
E e n k o p i e v a n d e n o t u l e n d . d . 2 4 . 1 0 . 2 0 1 4 ( i n c l u s i e f d e v e r l e e n d e v o l m a c h t ) w o r d t h i e r b i j t e r g r i f f i e n e e r g e l e g d .
S a r a C a p p e l l e
( B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e )
04/03/2015
ÿþT e : I I - 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
M o d 2 . 1
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
* 1 5 0 3 4 0 7 1 *
1 1
1 1 1
1 1
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
2 0 F E I 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d e t l e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v - a n - - k o o p f r a n d e l - B r u s s e l - . . - .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 8 . 2 7 0 . 8 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C N A I n s u r a n c e C o m p a n y L i m i t e d
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r E n g e l s r e c h t
Z e t e l ; M i n i s t e r C o u r t , M i n c i n g L a n e 2 , E C 3 R 7 B B , L o n d o n , U n i t e d K i n g d o m , m e t v e s t i g i n g s e e n h o u d t e 1 7 3 1 Z e l l i k , Z . 1 R e s e a r c h P a r k 1 1 0
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g / b e n o e m i n g r a a d v a n b e s t u u r
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r a d e r i n g d . d , 1 4 . 0 8 . 2 0 1 4 b l i j k t :
1 . O n t s l a g B e s t u u r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d h r . J o h n H e n n e s s y , g e b o r e n t e I l l i n o i s o p 2 1 o k t o b e r 1 9 5 9 e n w o n e n d e t e 2 B T h o m e y C o u r t , P a l a c e G a t e , K e n s i n g t o n , L o n d o n , W 8 5 N J , V e r e n i g d K o n i n k r i j k , a l s b e s t u u r d e r e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 7 . 0 8 . 2 0 1 4 .
2 , B e n o e m i n g B e s t u u r d e r
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d h r , T h o m a s M o t a m e d , g e b o r e n t e N e w Y o r k o p 0 5 . 1 2 . 1 9 4 8 , e n w o n e n d e t e 6 1 2 5 G r e e n h i l l R o a d , N e w H o p e , P e n n s y l v a n i a 1 8 9 3 8 , V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
E e n k o p i e v a n d e n o t u l e n d . d . 1 4 . 0 8 . 2 0 1 4 ( i n c l u s i e f d e v e r l e e n d e v o l m a c h t ) w o r d t h i e r b i j t e r g r i f f i e n e e r g e l e g d .
S a r a C a p p e l l e
( B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e )
12/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 10.03.2011, NGL 03.05.2011 11104-0021-051
16/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 12.03.2010, NGL 14.07.2010 10301-0242-050
07/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 19.03.2009, NGL 31.07.2009 09457-0395-044
27/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 12.03.2008, NGL 23.06.2008 08259-0062-039
28/01/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 29.03.2007, NGL 18.01.2008 08011-0264-034
28/01/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 22.03.2006, NGL 18.01.2008 08011-0263-025
28/01/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 30.03.2005, NGL 18.01.2008 08011-0262-027
28/01/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2003, GGK 30.03.2004, NGL 18.01.2008 08011-0261-030
13/06/2003 : ME079904
13/06/2003 : ME079904
13/06/2003 : ME079904
13/06/2003 : ME079904
13/07/1999 : ME079904
13/07/1999 : ME079904
13/07/1999 : ME079904
11/07/1996 : MEA9914
11/07/1996 : MEA9914
28/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 03.03.2016, NGL 21.06.2016 16214-0384-066