13/05/2014
ÿþV o g b è h o i
a a n
B e l g i S t a a t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a e e g y r e t g c l / o n t v a n g e n o p
I I 3 E l A P R . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n I g e t r e e n d e l B r u s s e l
* 1 4 0 9 7 9 5 1 *
O n d e r n e m i n g s n r : 8 7 2 . 0 4 5 . 7 3 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C N O O C B E L G I U M
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m B e s t l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L o u i z a l a a n 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u s s e l , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
O p 1 2 m a a r t 2 0 1 4 , h e e f t d e e n i g e v e n n o o t b e s l o t e n t o t
D e h e r b e n o e m i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B V B A " L u c C a l l a e r r , m e t m a a t s c h a p p e l i j k z e t e l t e Z w a l u w s t r a a t 1 1 7 , 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n
p e r i o d e v a n 3 j a a r , v a n 2 0 1 4 t o t 2 0 1 6 b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B V B A " L u c C a l l a e r r
h e e f t d e h e e r L u c C a l l a e r t , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B V B A ° L u c C a l l a e r r . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n 2 0 1 6 d i e b e t r e k k i n g h e e f t o p d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5
H e t v e r l e n e n v a n e e n v o l m a c h t a a n j u f f r o u w D a r i e R o b b r e c h t , d o L o u l z a l a a n 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u s s e l o f j u f f r o u w J e s s i c a L a n z i l l o t t a , d o L o u l z a l a a n 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u s s e l , a l s m e d e a a n d e B V B A A d - M i n i s t e r i e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A d r i a a n d e L e e u w , m e t z e t e l t e 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t S s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n b e t r e f f e n d e d e b e s l i s s i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t e r w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n h e t p u b l i c e r e n v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D a r i e R o b b r e c h t
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 19.06.2014, NGL 23.06.2014 14203-0148-024
09/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.06.2013, NGL 03.07.2013 13267-0304-025
04/04/2013
ÿþ m o d W o r d 1 1 . 1
U T I O I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
? a M R T 1 0 1 J
B R U S S E L
G r i f f i e
l a i t t h e
b e l a i B e , S t a r l I l
N O V
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 8 7 2 . 0 4 5 . 7 3 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C N O O C B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s t l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L o u i z a l a a n 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u s s e l , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n - B e n o e m i n g e n
O p 6 m a a r t 2 0 1 3 , h e e f t d e e n i g e v e n n o o t b e s l o t e n :
T o t d e a a n v a a r d i n g v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r C h r i s t o p h e S t e y v e r s , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g . K w i j t i n g z a l v e r l e e n d w o r d e n a a n d e h e e r S t e y v e r s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t t i j d e n s d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l p l a a t s v i n d e n i n 2 0 1 4 ;
T o t d e b e n o e m i n g v a n j u f f r o u w J e s s i c a L a n z i l l o t t a , w o n e n d e t e R u e d e B i r m i n g h a m 3 4 8 , 1 0 7 0 B r u x e l l e s , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e n d i t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r , t e n e i n d e d e h e e r S t e y v e r s t e v e r v a n g e n . H a a r m a n d a a t z a l n i e t b e z o l d i g d w o r d e n ;
T o t h e t g e v e n v a n v o l m a c h t a a n d e B V B A A d - M i n i s t e r i e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A d r i a a n d e L e e u w , m e t z e t e l t e 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , m e t m a c h t v a n l n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n b e t r e f f e n d e d e b e s l i s s i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t e r w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n h e t p u b l i c e r e n v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
C a r o l i n e H o o g s t e y n s J e s s i c a L a n z i l l o t t a
Z a a k v o e r d e r Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.07.2012, NGL 27.07.2012 12353-0263-025
10/04/2012
ÿþ M o d w a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I r i b e e . . . t
2 R R T 2 Q 1 > E
G r i f f i e
1 1 * 1 1 1 1 1
I
V e b e l ,
a a r
B e t S t a a
I C I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 8 7 2 . 0 4 5 . 7 3 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C N O O C B E L G I U M
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s t l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L o u i z a l a a n 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u s s e l , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n - B e n o e m i n g e n
O p 1 2 m a a r t 2 0 1 2 , h e e f t d e e n i g e v e n n o o t b e s l o t e n :
T o t a a n v a a r d i n g v a n h e t o n t s l a g v a n m e v r o u w A n n L a v r y s e n , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g . K w i j t i n g z a l v e r l e e n d w o r d e n a a n m e v r o u w A n n L a v r y s e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t t i j d e n s d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l p l a a t s v i n d e n i n 2 0 1 3 ;
T o t d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r C h r i s t o p h e S t e y v e r s , w o n e n d e t e K e r k e n b o s 1 0 6 A , 1 8 1 2 M u i z e n , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e n d i t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r , t e n e i n d e M e r v o u w M n L a v r y s e n t e v e r v a n g e n . Z i j n m a n d a a t z a l n i e t b e z o l d i g d w o r d e n .
T o t h e t g e v e n v a n v o l m a c h t a a n j u f r o u w J e s s i c a L a n z i l t o t t a , d o L o u i z a l a a n 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u s s e l o f a a n d e h e e r G r e g o r y S c a l a i s , d o L o u i z a l a a n 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u s s e l a l s m e d e a a n d e B V B A A d - M i n i s t e r i e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A d r i a a n d e L e e u w , m e t z e t e l t e 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a i l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n b e t r e f f e n d e d e b e s l i s s i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t e r w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n h e t p u b l i c e r e n v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ,
G r e g o r y S c a l a i s
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s a ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.08.2011, NGL 31.08.2011 11515-0422-027
05/03/2015
ÿþi
M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r , b e h o u d e n 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e m e m i n g s n r : 8 7 2 . 0 4 5 . 7 3 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C N O O C B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L o u i z a l a a n 3 3 1 - 3 3 3 , b u s l , 1 0 5 0 B r u s s e l , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n - B e n o e m i n g e n
O p 3 0 j a n u a r i 2 0 1 5 , n e e m t d e v e n n o o t d e h i e r n a v e r m e l d e b e s l u i t e n :
1 . G o e d k e u r i n g v a n h e t o n t s l a g v a n D h r . L i Q i j u n , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 3 1 j a n u a r i 2 0 1 5 . K w i j t i n g z a l w o r d e n v e r l e e n d a a n d e h e e r L i Q i j u n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t t i j d e n s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n d i e z a l p l a a t s v i n d e n i n 2 0 1 6 .
2 . G o e d k e u r i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n D h r . L e w i s T r e n e a r H a r v e y , w o n e n d e t e 2 4 P a r k L a n e B a s t , R e i g a t e , R H 2 8 H N , V e r e n i g d K o n i n k r i j k a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 f e b r u a r i 2 0 1 5 , o m D h r . L i Q i j u n t e v e r v a n g e n , e n d i t v o o r o n b e p a a l d e d u u r . Z i j n m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d z i j n .
3 . V a n a f 1 f e b r u a r i 2 0 1 5 k a n d e V e n n o o t s c h a p a i s v o l g t v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n :
- D e H e e r L e w i s T r e n e a r H a r v e y s a m e n o p t r e d e n d m e t o f w e l ( i ) M e v r o u w C a r o l i n e H o o g s t e y n s o f w e l ( i l ) M e v r o u w J e s s i c a L a n z i l l o t t a ; o f
- M e v r o u w C a r o l i n e H o o g s t e y n s s a m e n o p t r e d e n d m e t d e H e e r L e w i s T r e n e a r H a r v e y ; o f
- M e v r o u w J e s s i c a L a n z i l l o t t a s a m e n o p t r e d e n d m e t d e H e e r L e w i s T r e n e a r H a r v e y .
4 . T o e k e n n i n g v a n e e n v o l m a c h t a a n j u f f r o u w D a r i e R o b b r e c h t , d o L o u i z a l a a n 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u s s e l o f d e h e e r S é b a s t i e n L e w y , d o L o u i z a l a a n 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u s s e l , a l s m e d e a a n d e B V B A A d - M i n i s t e r i e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A d r i a a n d e L e e u w , m e t z e t e l t e 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n b e t r e f f e n d e d e b e s l i s s i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t e r w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n h e t p u b l i c e r e n v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D a r i e R o b b r e c h t
L a s t h e b b e r
j t e e r g e i e g c # l v r l t v c r r i g e n O Q .
2 3 F E B . 2 0 1 5
t e r g r i l : 1 ? d e G r f f f d e r l a n d s t a l i g e
r i n h e . . . t B r u s s e l
B i j T a g e n b i f f i ë t T ë l g i S C h S t a a t s b l a d - 6 7 R3 7 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/05/2011
ÿþV o o r -
b e h a u d a a n h e B e l g i s t
S t a a t s b i
M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ f e r e Z o n .
G r i f f i e
1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 , 1 . 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s a r : 8 7 2 . 0 4 5 . 7 3 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C N O O C B E L G I U M
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l L O U I Z A L A A N 3 3 1 - 3 3 3 1 0 5 0 B R U S S E L
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
O p 2 7 a u g u s t u s 2 0 1 0 h e b b e n d e a a n d e e l h o u d e r s b e s l o t e n t o t :
- d e h e r b e n o e m i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n B V B A " L u c C a l l a e r t " m e t z e t e l t e ' . Z w a l u w s t r a a t 1 3 2 , 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L u c C a l l a e r t , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e - V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n b o e k j a a r 2 0 1 0 , e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r .
C a r o l i n e H o o g s t e y n s
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 27.08.2010, NGL 30.08.2010 10498-0240-027
19/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 18.05.2009, NGL 10.08.2009 09576-0146-023
09/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 27.06.2008, NGL 02.07.2008 08351-0151-023
21/05/2015
ÿþM o d W o N 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r e l e e d f n n t u a n e n o p
n
O n d e r n e m i n g s n r : 8 7 2 . 0 4 5 . 7 3 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C N O O C B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
1 1 M E I 2 0 1 5
t a r o r n e v o n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
m c i d a n k v a n k ? - n d i e l B r u s s e l
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L o u i z a l a a n 3 3 1 - 3 3 3 , b u s 1 , 1 0 5 0 B r u s s e l , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O n t s l a g e n - B e n o e m i n g e n
O p 3 0 a p r i l 2 0 1 5 , n e e m t d e v e n n o o t d e h i e r n a v e r m e l d e b e s l u i t e n ;
G o e d k e u r i n g v a n h e t o n t s l a g v a n D h r . L e w i s T r e n e a r H a r v e y , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 3 0 a p r i l 2 0 1 5 . K w i j t i n g z a ! w o r d e n v e r l e e n d a a n d e h e e r H a r v e y v o o r d e u i t o e f e n i n g . v a n z i j n
m a n d a a t t i j d e n s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n d i e z a l p l a a t s v i n d e n i n 2 0 1 6 . , . ,
G o e d k e u r i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n M e v r o u w S h a k i l a K a u l , w o n e n d e t e 3 5 P r i n c e s C o u r t W e m b l e y , M i d d l e s e x , H A 9 7 J J , V e r e n i g d K o n i n k r i j k a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 3 0 a p r i l 2 0 1 5 , o m D h r . H a r v e y t e v e r v a n g e n , e n d i t v o o r o n b e p a a l d e d u u r . Z i j n m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d z i j n .
V a n a f 3 0 a p r i l 2 0 1 5 k a n d e V e n n o o t s c h a p a l s v o l g t v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n :
- M e v r o u w S h a k i l a K a u l s a m e n o p t r e d e n d m e t o f w e l ( i ) M e v r o u w C a r o l i n e H o o g s t e y n s o f w e l ( i i ) M e v r o u w
J e s s i c a L a n z i l l o t t a ; o f
- M e v r o u w C a r o l i n e H o o g s t e y n s s a m e n o p t r e d e n d m e t d e M e v r o u w S h a k i l a K a u l ; o f
- M e v r o u w J e s s i c a L a n z i l l o t t a s a m e n o p t r e d e n d m e t M e v r o u w S h a k i l a K a u l .
T o e k e n n i n g v a n e e n v o l m a c h t a a n j u f f r o u w D a r i e R o b b r e c h t , d o L o u i z a l a a n 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u s s e l o f d e h e e r G r e g o r y S c a l a i s , d o L o u i z a l a a n 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u s s e l , a l s m e d e a a n d e B V B A A d - M i n i s t e r i e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A d r i a a n d e L e e u w , m e t z e t e l t e 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n b e t r e f f e n d e d e b e s l i s s i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t e r w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n h e t p u b l i c e r e n v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D a r i e R o b b r e c h t
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 21.05.2007, NGL 07.06.2007 07212-0250-016
18/06/2015
ÿþi m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c i j . ) t , a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a r l i t j e g d / o n t v a r Z g e r i o
I I 8 1 5 0 8 6 0 8 2 *
O 1 U I l i 2 0 1 5
f e r e r i f , r e
r e c ~ r z b ~ r , ; : v v n d e ~ ` ! i 'd e r l ~ l i ~
~ n k c L , ~ ~ - ~ t d s t a l i e e
G r i f f i e b a n d e ! E r u ; s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 2 0 4 5 7 3 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C N O O C B e l g i u m
( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L o u i z a l a a n 3 3 1 - 3 3 3 , b u s 1
1 0 5 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : R E E L E K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G I N N A T U R A - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p d r i e j u n i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n e n e e n r e c t i f i c a t i e v e a k t e o p g e s t e l d o p a c h t j u n i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , d o o r M e e s t e r P e t e r V a n M e i k e b e k e , N o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C N O O C B e l g i u m " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u l z a l a a n 3 3 1 4 3 3 , h i e r n a " d e V e n n o o t s c h a p " g e n o e m d , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 / V e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g m i l j o e n z e s h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g e u r o t i e n c e n t ( 3 3 2 . 6 6 5 . 4 2 4 , 1 0 E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n o p a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o v i j f c e n t ( 1 8 . 5 5 0 , 0 5 E U R ) , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w e r d a a n g e r e k e n d o p h e t f i s c a a l w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l e n s t r e k t e r t o e h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e n o d e n v a n d e V e n n o o t s c h a p .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l g e s c h i e d e n d o o r d e c r e a t i e v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g v a n d e e n i g e v e n n o o t o p d e V e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g m i l j o e n z e s h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g e u r o t i e n c e n t ( 3 3 2 . 6 6 5 . 4 2 4 , 1 0 E U R ) . D e z e v o r d e r i n g z a l n a d e w a c h t p e r i o d e v a n 2 m a a n d e n w o r d e n v o l d a a n d o o r c o m p e n s a t i e v a n d e z e s c h u l d v o r d e r i n g m e t e e n s c h u l d v o r d e r i n g d i e d e V e n n o o t s c h a p o p d a t m o m e n t z a l h e b b e n o p d e e n i g e v e n n o o t .
2 / T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n , v e r v a n g i n g v a n h e t e e r s t e l i d v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o v i j f c e n t ( 1 8 . 5 5 0 , 0 5 E U R ) . " V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l d . d . 3 j u n i 2 0 1 5 , é é n v o l m a c h t , e e n u i t g i f t e v a n d e r e c t i f i c a t i e v e a k t e d . d . 8 j u n i 2 0 1 5 , d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
U i t g e r e i k t v d d r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 0 b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
P e t e r V a n M e i k e b e k e N o t a r i s
O p d e l a e t s t e b l z v a n L i n k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a n s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g