20/10/2014
ÿþM o d 2 . 1
e l l C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é
M a 1 1 1 1 1 1 t 1 1 , 1 1 1 , : 1 1 1 , 1 1 , 1 j 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 4 . 5 0 3 . 0 9 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O B E H O L D
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a C h a n c e l l e r i e 2 , b t e 1 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b l e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s - E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 6 s e p t e m b r e 2 0 1 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r B a r t V a n M a l d e r e n e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t e n d a t e d u 2 6 s e p t e m b r e 2 0 1 4 .
E n v e r t u d e l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s , l e r é g i m e d e s d é l é g a t i o n s e t d e s p o u v o i r s t e l q u e m o d i f i é e n d e r n i e r l i e u p a r d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e n d a t e d u 2 9 m a r s 2 0 1 3 , p u b l i é a u M o n i t e u r b e l g e d u 3 m a i 2 0 1 3 , e s t m o d i f i é e t r e m p l a c é c o m m e s u i t
1 . P e r s o n n e s d é l é g u é e s :
A . e n q u a l i t é d e s i g n a t a i r e s d e r a n g A :
- J e a n - M a r i e L A U R E N T J O S I
- X a v i e r d e W A L O U E
B , e n q u a l i t é d e s i g n a t a i r e s d e r a n g B :
- C h a n t a l B A R R A S
- K e e s D i r k B R O E K H U I J S E
- H i r a m C L A U S
- D o m i n i q u e G O D F R O I D
- E r i e G O U D S M I T
- M o n s ° P A L L A V I C I N I
2 . P o u v o i r s d e s p e r s o n n e s d é l é g u é e s
2 , 1 . L e s p e r s o n n e s c i t é e s s u b 1 c i - d e s s u s p e u v e n t i s o l é m e n t
R e t i r e r , a u n o m d e l a s o c i é t é , d e l a p o s t e , d e l a d o u a n e , d e t o u t e s m e s s a g e r i e s e t c h e m i n s d e f e r o u r e c e v o i r d e s l e t t r e s , c a i s s e s , p a q u e t s , c o l i s r e c o m m a n d é s o u n o n , c h a r g é s o u n o n e t c e u x r e n f e r m a n t d e s v a l e u r s d é c l a r é e s , s e f a i r e r e m e t t r e t o u s d é p ô t s , p r é s e n t e r d e s c o n n a i s s e m e n t s , l e t t r e s d e v o i t u r e e t a u t r e s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s , s i g n e r t o u t e s p i è c e s e t d é c h a r g e s , s i g n e r l a c o r r e s p o n d a n c e j o u r n a l i è r e . ,
2 . 2 . S a n s p r é j u d i c e d e c e q u i e s t d i t a u p o i n t 2 . 3 . c i - a p r è s , l e s a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e n e p e u v e n t ê t r e p o s é s q u e d a n s l e s l i m i t e s c i - a p r è s :
a . L e s p e r s o n n e s d é s i g n é e s s u b 1 . A . p e u v e n t a g i r c o n j o i n t e m e n t d e u x à d e u x , s a n s l i m i t a t i o n d e m o n t a n t ,
" s o i t a v e c l ' a u t r e p e r s o n n e d é s i g n é e s u b 1 . A . ,
" s o i t a v e c u n e d e s p e r s o n n e s d é s i g n é e s s u b 1 . B . ,
" s o i t a v e c u n A d m i n i s t r a t e u r . .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
b é p o s é I R e ç u l e
9 O C T . 2 0 1 4
a u g r e f f e d t e g p e u n a l d e c o m m e r e f r a n c o p h o n e d c B r u x e l l e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b . L e s p e r s o n n e s d é s i g n é e s s u b 1 . B . p e u v e n t a g i r c o n j o i n t e m e n t d e u x à d e u x p o u r u n m o n t a n t m a x i m a l d e 1 0 0 . 0 0 0 ¬ .
S a n s p r é j u d i c e d e c e q u i e s t d i t a u p o i n t 2 . 3 . c i - a p r è s , s o n t c o n s i d é r é s c o m m e a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e
1 ° C o n c l u r e t o u s c o n t r a t s , c o n v e n t i o n s o u m a r c h é s a y a n t p o u r b u t d e r é a l i s e r l ' o b j e t s o c i a l d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t e t s p é c i a l e m e n t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s a y a n t p o u r o b j e t d e s v a l e u r s d e p o r t e f e u i l l e , t i t r e s d e s o c i é t é , a c t i o n s , o b l i g a t i o n s , f o n d s p u b l i c s o u a u t r e s ; f a i r e t o u s p l a c e m e n t s e t e m p l o i s d e f o n d s à t i t r e t e m p o r a i r e , p r e n d r e l e s m e s u r e s u t i l e s e t n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t .
2 ° A c h e t e r e t v e n d r e t o u t e s m a r c h a n d i s e s , m a t i è r e s p r e m i è r e s , p a s s e r t o u s m a r c h é s , d e m a n d e r t o u t e s e x p e r t i s e s , c o m m a n d e r t o u t e s é t u d e s d e m a r c h é s .
T o u c h e r e t r e c e v o i r d e l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e , d u T r é s o r b e l g e , d e t o u t e s c a i s s e s p u b l i q u e s e t d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s , s o c i é t é s o u p e r s o n n e s q u e l c o n q u e s , t o u t e s s o m m e s o u v a l e u r s q u i p o u r r o n t ê t r e d u e s à l a s o c i é t é , e n p r i n c i p a l , i n t é r ê t s e t a c c e s s o i r e s , p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t , r e t i r e r t o u t e s s o m m e s o u v a l e u r s c o n s i g n é e s ; d e t o u t e s s o m m e s o u v a l e u r s r e ç u e s , d o n n e r b o n n e e t v a l a b l e q u i t t a n c e e t d é c h a r g e a u n o m d e l a s o c i é t é , p a y e r e n p r i n c i p a l , i n t é r ê t s e t a c c e s s o i r e s , t o u t e s s o m m e s q u e l a s o c i é t é p o u r r a i t d e v o i r .
F a i r e o u v r i r a u n o m d e l a s o c i é t é t o u s c o m p t e s e n b a n q u e o u a u s e r v i c e d e s c h è q u e s p o s t a u x .
S i g n e r , n é g o c i e r , e n d o s s e r t o u s e f f e t s d e p a i e m e n t , m a n d a t s , c h è q u e s , t r a i t e s , b i l l e t s à o r d r e , b o n s d e v i r e m e n t e t a u t r e s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s ; a c c e p t e r , a v a l i s e r t o u t e s t r a i t e s , f a i r e é t a b l i r e t a c c e p t e r t o u t e s c o m p e n s a t i o n s , a c c e p t e r e t c o n s e n t i r t o u t e s s u b r o g a t i o n s ; p r o l o n g e r l e d é l a i d e s t r a i t e s o u e f f e t s d e p a i e m e n t é c h u s . .
E n t o u t e s m a t i è r e s f i s c a l e s , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , a f f i r m a t i o n s , c o n t e s t a t i o n s , o p p o s i t i o n s e t r e q u ê t e s , a c q u i t t e r t o u s d r o i t s , i m p ô t s e t a m e n d e s , r e c e v o i r t o u t e s r e s t i t u t i o n s e t t o u s d é g r è v e m e n t s
D r e s s e r t o u s i n v e n t a i r e s d e s b i e n s e t v a l e u r s q u e l c o n q u e s p o u v a n t a p p a r t e n i r à l a s o c i é t é . R e q u é r i r t o u t e s i n s c r i p t i o n s o u m o d i f i c a t i o n s à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s . S o l l i c i t e r l ' a f f i l i a t i o n d e l a s o c i é t é à t o u s o r g a n i s m e s d ' o r d r e p r o f e s s i o n n e
R e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d e v a n t t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s o u p r i v é e s .
A s s i s t e r à t o u t e s a s s e m b l é e s d e s o c i é t é s m ê m e c o n s t i t u t i v e s , r é u n i o n s d ' a s s o c i é s , d ' a c t i o n n a i r e s e t
d ' o b l i g a t a i r e s , o r d i n a i r e s o u e x t r a o r d i n a i r e s , p r e n d r e p a r t a u x d é l i b é r a t i o n s e t a r r a n g e m e n t s .
N o m m e r t o u s a d m i n i s t r a t e u r s , c o m m i s s a i r e s , l i q u i d a t e u r s , g é r a n t s o u t o u s a u t r e s m a n d a t a i r e s , a c c e p t e r c e s m a n d a t s , d o n n e r p o u v o i r s , l e c a s é c h é a n t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n .
2 . 3 . L e s a c t e s v i s é s c i - a p r è s n e p e u v e n t ê t r e p o s é s q u e p a r l e s p e r s o n n e s d é s i g n é e s s u b 1 . A . a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t d e u x à d e u x ,
" s o i t a v e c l ' a u t r e p e r s o n n e d é s i g n é e s u b 1 . A . ,
" s o i t a v e c u n e d e s p e r s o n n e s d é s i g n é e s s u b 1 . B . ,
" s o i t a v e c u n A d m i n i s t r a t e u r
C o n s t i t u e r t o u s s y n d i c a t s d e b l o c a g e o u a u t r e s p a c t e s d ' a c t i o n n a i r e s , a c q u é r i r t o u t e s p a r t i c i p a t i o n s p a r v o i e d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l o u a u t r e m e n t , c é d e r t o u t e p a r t i c i p a t i o n , c o n s t i t u e r t o u t e s n o u v e l l e s s o c i é t é s , f a i r e t o u s a p p o r t s , f a i r e t o u s r e t r a i t s d e f o n d s , d e c a p i t a u x o u a u t r e s v a l e u r s .
P r e n d r e o u d o n n e r u n b a i l m ê m e à l o n g t e r m e , s o u s - l o u e r , a c q u é r i r o u é c h a n g e r t o u s b i e n s i m m e u b l e s a v e c p a i e m e n t a u c o m p t a n t o u à t e r m e , a c c o r d e r d e s o p t i o n s , c o n t r a c t e r t o u s e m p r u n t s à c o u r t o u à l o n g t e r m e , s e p o r t e r c a u t i o n o u a v a l p o u r c o m p t e d e t i e r s , c o n s e n t i r t o u s g a g e s e t n a n t i s s e m e n t s e t t o u t e s h y p o t h è q u e s , d i s p e n s e r d e t o u t e s i n s c r i p t i o n s d ' o f f i c e , s e d é s i s t e r d e t o u t e s a c t i o n s , r e n o n c e r à t o u t e s d e m a n d e s , t r a n s i g e r , c o m p r o m e t t r e m ê m e e n c o n s t i t u a n t d e s a r b i t r e s a m i a b l e s c o m p o s i t e u r s .
C é d e r t o u t e s c r é a n c e s , p r i x d e v e n t e s o u v a l e u r s a v e c o u s a n s g a r a n t i e , f a i r e t o u t e s s i g n i f i c a t i o n s , c o n s e n t i r t o u t e s p r o r o g a t i o n s , p a s s e r e t a c c e p t e r t o u s t i t r e s n o u v e a u x , p r e n d r e à c e t t e o c c a s i o n t o u s e n g a g e m e n t s .
E m p r u n t e r t o u t e s s o m m e s s o u s f o r m e d e p r ê t o u d ' o u v e r t u r e d e c r é d i t , c o n s t i t u e r h y p o t h è q u e , d o n n e r t o u t e s a u t r e s g a r a n t i e s , s t i p u l e r l a s o l i d a r i t é , l ' i n d i v i s i b i l i t é e t l ' e x é c u t i o n f o r c é e .
F a i r e t o u s p l a c e m e n t s d e c a p i t a u x a v e c g a r a n t i e s h y p o t h é c a i r e s , s o i t e n o u v e r t u r e s d e c r é d i t , s o i t e n p r ê t s o r d i n a i r e s , s o i t p a r a c q u i s i t i o n d e c r é a n c e o u p a r p a i e m e n t s a v e c s u b r o g a t i o n l é g a l e o u c o n v e n t i o n n e l l e ,
V o l e t B - S u i t e
s t i p u l e r t o u t e s c o n d i t i o n s , t e r n i e s ' e t d é l a i s , a c c e p i e - r t o k e s - o b l i g a t i o n s - , p r o m e s s e s e t e n g a g e m e n t s , a c c e p t e r t o u t e s g a r a n t i e s h y p o t h é c a i r e s e t a u t r e s .
N o m m e r , r é v o q u e r , d e s t i t u e r t o u s l e s a g e n t s e t e m p l o y é s d e l a s o c i é t é , f i x e r l e u r s t r a i t e m e n t s , r e m i s e s , s a l a i r e s , g r a t i f i c a t i o n s , a i n s i q u e t o u t e s l e s a u t r e s c o n d i t i o n s d e l e u r a d m i s s i o n e t d e l e u r d é p a r t .
2 . 4 . L e s p e r s o n n e s d é s i g n é e s s u b I . A . p e u v e n t s u b s t i t u e r o u s u b d é l é g u e r u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s d a n s ; t e l l e p a r t i e d e l e u r s p o u v o i r s q u ' e l l e s d é t e r m i n e n t e t p o u r l a d u r é e q u ' e l l e s f i x e n t . L e s b é n é f i c i a i r e s d e c e s : s u b d é l é g a t i o n s n e p e u v e n t a g i r q u e d a n s l e r e s p e c t d e s r è g l e s d e d o u b l e s i g n a t u r e d é f i n i e s c i - a v a n t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o n i t e u r
b e l g e
C h a n t a i B a r r a s J e a n - M a r i e L a u r e n t J o s i
D é l é g u é e à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/12/2013
ÿþI R
* 1 3 1 8 6 0 3 3 *
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
V o l e t B - S u i t e
M O D W O R D 1 1 . 1
0 2 : Z 0 j 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 4 . 5 0 3 . 0 9 5
; x D é n o m i n a t i o n C O B E H O L D
( e n e n t i e r ) : ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C S E T E A N O N Y M E
S i è g e : P a r k A t r i u m , r u e d e l a C h a n c e l l e r i e , 2 , b o î t e 1 B r u x e l l e s ( B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I A L C O N F I R M A T I O N D E L A N O M I N A T I O N D ' U N N O U V E L A D M I N I S T R A T E U R
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e V i n c e n t V r o n i n k s , n o t a i r e a s s o c i é à I x e l l e s , l e 2 9 o c t o b r e 2 0 1 3 , p o r t a n t : ; l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e :
" E n r e g i s t r é d e u x r ô l e ( s ) , d e u x r e n v o i ( s ) a u 3 è m e B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d ' I x e l l e s , L e 1 2 n o v e m b r e 2 0 1 , 1 V o l . 1 2 , f o l . 8 3 , c a s e 0 3 . R e ç u : c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 , 0 0 ¬ ) . L ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l a . i . ( s i g n é ) ; M A R C H A L D . "
1 . q u e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s a é t é r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é s ' é l è v e à h u i t c e n t s o i x a n t e m i l l i o n s q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t s o i x a n t e - c i n q e u r o s q u a t r e - v i n g t - q u a t r e c e n t s ( 8 6 0 . 4 8 4 . 4 6 5 , 8 4 E U R ) . L e ; c a p i t a l s o c i a l e s t r e p r é s e n t é p a r c i n q m i l l i o n s n e u f c e n t n o n a n t e - s i x m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - : ; t r o i s ( 5 . 9 9 6 . 9 8 3 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , q u i r e p r é s e n t e n t c h a c u n e u n e p a r t i e ; é g a l e d u c a p i t a l .
2 . q u e M o n s i e u r H u b e r t u s v o n B a u m b a c h , n é à I n g e l h e i m a m R h e i n , l e 8 m a r s 1 9 6 8 , d e m e u r a n t à !
S i n g e r S t r e s s e 1 7 3 , D 5 5 2 1 6 I n g e l h e i m a m R h e i n a é t é n o m m é à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r .
S o n m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i a p p r o u v e l e s c o m p t e s
a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
V i n c e n t V R O N I N K S , n o t a i r e a s s o c i é .
D é p ô t s i m u l t a n é
- e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 9 s e p t e m b r e ; ; 2 0 1 3 , a v e c a n n e x e s :
I r
- l i s t e d e p r é s e n c e ;
- r a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ;
- r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e .
e x p é d i t i o n d e l a c o p i e c o l l a t i o n n é e d e s p r o c u r a t i o n s d u 1 7 s e p t e m b r e 2 0 1 3
e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e c o n s t a t a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d u 2 9 o c t o b r e 2 0 1 3 , a v e c a n n e x e s :
- l i s t e d e s s o u s c r i p t e u r s ;
- a t t e s t a t i o n b a n c a i r e ;
s t a t u t s c o o r d o n n é s .
- M e n t i o n n e r " § u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/12/2013
ÿþu
i
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 8
1 3 1 8 6 0 3 9 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 4 . 5 0 3 . 0 9 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C O B E H O L D
( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : K a n s e l a r i j s t r a a t 2 b u s 1 B r u s s e l ( B - 1 0 0 0 B r u s s e l )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; V A S T S T E L L I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G E N B E V E S T I G I N G B E N O E M I N G V A N E E N N I E U W E B E S T U U R D E R
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r V i n c e n t V r o n i n k s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e E l s e n e , o p 2 9 o k t o b e r 2 0 1 3 , m e t a l s r e g i s t r a t i e v e r m e l d i n g
' E n r e g i s t r é d e u x r ô l e ( s ) , d e u x r e n v o l ( s ) a u 3 é m e B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d ' I x e l l e s , L e 1 2 n o v e m b r e 2 0 1 3 . V o l . 1 2 , f o l . 8 3 , c a s e 0 3 . R e ç u : c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 , 0 0 0 . L ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l a . i . ( s i g n é ) : M A R C H A L D . "
1 . d a t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w e r d v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t h o n d e r d z e s t i g m i l j o e n v i e r h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n z e s t i g e u r o v i e r e n t a c h t i g c e n t ( 8 6 0 . 4 8 4 , 4 6 5 , 8 4 E U R ) . H e t k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f m i l j o e n n e g e n h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g ( 5 . 9 9 6 . 9 8 3 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
2 . d a t d e h e e r H u b e r t u s v o n B a u m b a c h , g e b o r e n t e I n g e l h e i m a m R h e i n , o p 8 m a a r t 1 9 6 8 , w o n e n d e t e
B i n g e r S t r a s s e 1 7 3 , D 5 5 2 1 6 I n g e l h e i m a m b e n o e m d w e r d t o t b e s t u u r d e r . Z i j n m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n
o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e r e k e n i n g e n z a l g o e d k e u r e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
V i n c e n t V r o n i n k s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
G e l j k t i j d j g e n e e r l e 9 9 i n g , :
e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 9
s e p t e m b e r 2 0 1 3 , m e t b i j l a g e n :
a a n w e z i g h e i d s l i j s t ;
b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ;
v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s .
- e x p e d i t i e v a n d e g e c o l l a t i o n n e e r d e k o p i e v a n d e v o l m a c h t e n v a n 1 7 s e p t e m b e r 2 0 1 3 ;
e x p e d i t i e v a n d e v a s t s t e l l i n g s a k t e v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n 2 9 o k t o b e r 2 0 1 3 , m e t b i j s a g e n :
- l i j s t v a n o n d e r s c h r i j v e r s ;
- b a n k a t t e s t ;
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
- - - - -
O p - d e - l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/06/2013
ÿþa M o d 2 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
G r e f f e 0 4 J U I N 2 0 1
t M 1 3 1
i
i N
R é :
M o i b c
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 4 . 5 0 3 . 0 9 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O B E H O L D
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a C h a n c e l l e r i e 2 , b t e 1 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 6 a v r i l 2 0 1 3 - n o m i n a t i o n s s t a t u t a i r e s
L ' A s s e m b l é e p r o c è d e a u x n o m i n a t i o n s s t a t u t a i r e s
- e n r e n o u v e l a n t l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s : M e s s i e u r s P h i l i p p e B o d s o n , C h r i s t o p h e d ' A n s e m b o u r g , O l i v i e r D a v i g n o n , C h a r l e s d e L i e d e k e r k e , r e p r é s e n t a n t M i l l e n i u m 3 S A , G r é g o i r e d e S p o e l b e r c h , r e p r é s e n t a n t G D S C o n s u i t S A , O l i v i e r d e S p o e l b e r c h , P h i l i p p e d e S p o e l b e r c h , H u g o F e r r e i r a , J e a n - M a r i e L a u r e n t J o s i , F r a n ç o i s P a u l y , B a r t V a n M a l d e r e n , W i l l i a m W y a t t , p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s . L e s d i f f é r e n t s m a n d a t s v i e n n e n t à é c h é a n c e e n 2 0 1 6 l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 5 ,
- e n n o m m a n t M o n s i e u r F r a n ç o i s H e n r o t A d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s , s o n m a n d a t v e n a n t à é c h é a n c e e n 2 0 1 6 .
- e n r e n o u v e l a n t l e m a n d a t d u C o m m i s s a i r e p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s . L e m a n d a t d u C o m m i s s a i r e v i e n t à é c h é a n c e e n 2 0 1 3 l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 5 .
C h a n t a l B a r r a s J e a n - M a r i e L a u r e n t J o s i
D é l é g u é e à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/06/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 4 . 5 0 3 . 0 9 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O B E H O L D
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a C h a n c e l l e r i e 2 , b t e
o b ï e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u n o m i n a t i o n d u P r é s i d e n t e t d é l é g u é
1 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 6 a v r i l 2 0 1 3 - r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e [ ' A d m i n i s t r a t e u r
' 1 3 0 8 5 0 '
á n e M l f g Y ~
L
G r e f f e
L e s m e m b r e s d u C o n s e i l n o m m e n t M o n s i e u r F r a n ç o i s H e n r o t e n t a n t q u e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n . L e m a n d a t d e M o n s i e u r J e a n - M a r i e L a u r e n t J o s i e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e s t r e n o u v e l é .
C h a n t a l B a r r a s J e a n - M a r i e L a u r e n t J o s i
D é l é g u é e à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 26.04.2013, DPT 06.05.2013 13114-0480-032
15/05/2013 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2012, APP 26.04.2013, DPT 06.05.2013 13114-0498-056
03/05/2013
ÿþM o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
G r e f f e 2 3 A V R . 2 0 1 3
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 4 . 5 0 3 . 0 9 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) C O B E H O L D
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a C h a n c e l l e r i e 2 , b t e 1 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s - E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 9 m a r s 2 0 1 3
E n v e r t u d e l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s , l e r é g i m e d e s d é l é g a t i o n s e t d e s p o u v o i r s t e l q u e m o d i f i é e n d e r n i e r l i e u p a r d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e n d a t e d u 2 7 a v r i l 2 0 1 2 , p u b l i é a u M o n i t e u r b e l g e d u 2 2 m a i 2 0 1 2 , e s t : m o d i f i é e t r e m p l a c é c o m m e s u i t :
1 . P e r s o n n e s d é l é g u é e s :
A . e n q u a l i t é d e s i g n a t a i r e s d e r a n g A
J e a n - M a r i e L A U R E N T J O S I
X a v i e r d e W A L Q U E
B . e n q u a l i t é d e s i g n a t a i r e s d e r a n g B
C h a n t a l B A R R A S
K e e s D i r k B R O E K H U I J S E
H i r a m C L A U S
J e a n - M a r c C R E P I N
D o m i n i q u e G O D F R O I D
E r i c G O U D S M I T
A l f o n s o P A L L A V I C I N I
2 . P o u v o i r s d e s p e r s o n n e s d é l é g u é e s
2 . 1 . L e s p e r s o n n e s c i t é e s s u b 1 c i - d e s s u s p e u v e n t i s o l é m e n t
R e t i r e r , a u n o m d e l a s o c i é t é , d e l a p o s t e , d e l a d o u a n e , d e t o u t e s m e s s a g e r i e s e t c h e m i n s d e f e r o u r e c e v o i r d e s l e t t r e s , c a i s s e s , p a q u e t s , c o l i s r e c o m m a n d é s o u n o n , c h a r g é s o u n o n e t c e u x r e n f e r m a n t d e s v a l e u r s d é c l a r é e s , s e f a i r e r e m e t t r e f o u s d é p ô t s , p r é s e n t e r d e s c o n n a i s s e m e n t s , l e t t r e s d e v o i t u r e e t a u t r e s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s , s i g n e r t o u t e s p i è c e s e t d é c h a r g e s , s i g n e r l a c o r r e s p o n d a n c e j o u r n a l i è r e .
2 . 2 . S a n s p r é j u d i c e d e c e q u i e s t d i t a u p o i n t 2 . 3 . c i - a p r è s , l e s a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e n e p e u v e n t ê t r e p o s é s q u e d a n s l e s l i m i t e s c i - a p r è s
a . L e s p e r s o n n e s d é s i g n é e s s u b 1 . A . p e u v e n t a g i r c o n j o i n t e m e n t d e u x à d e u x , s a n s l i m i t a t i o n d e m o n t a n t ,
s o i t a v e c l ' a u t r e p e r s o n n e d é s i g n é e s u b 1 . A . ,
s o i t a v e c u n e d e s p e r s o n n e s d é s i g n é e s s u b 1 . B . ,
s o i t a v e c u n A d m i n i s t r a t e u r .
b . L e s p e r s o n n e s d é s i g n é e s s u b 1 . B . p e u v e n t a g i r c o n j o i n t e m e n t d e u x à d e u x p o u r u n m o n t a n t m a x i m a l d e
1 0 0 . 0 0 0 ¬ .
S a n s p r é j u d i c e d e c e q u i e s t d i t a u p o i n t 2 . 3 . c i - a p r è s , s o n t c o n s i d é r é s c o m m e a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e R é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e - - ,
V o l e t B - S u i t e
1 ° C o n c l u r e t o u s c o n t r a t s , c o n v e n t i o n s o u m a r c h é s a y a n t p o u r b u t d e r é a l i s e r l ' o b j e t s o c i a l d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t e t s p é c i a l e m e n t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s a y a n t p o u r o b j e t d e s v a l e u r s d e p o r t e f e u i l l e , t i t r e s d e s o c i é t é , a c t i o n s , o b l i g a t i o n s , f o n d s p u b l i c s o u a u t r e s ; f a i r e t o u s p l a c e l r h e n ( s e t e m p l o i s d e f o n d s à t i t r e t e m p o r a i r e , p r e n d r e l e s m e s u r e s u t i l e s e t n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t .
2 ° A c h e t e r e t v e n d r e t o u t e s m a r c h a n d i s e s , m a t i è r e s p r e m i è r e s , p a s s e r t o u s m a r c h é s , d e m a n d e r t o u t e s e x p e r t i s e s , c o m m a n d e r t o u t e s é t u d e s d e m a r c h é s .
T o u c h e r e t r e c e v o i r d e l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e , d u T r é s o r b e l g e , d e t o u t e s c a i s s e s p u b l i q u e s e t d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s , s o c i é t é s o u p e r s o n n e s q u e l c o n q u e s , t o u t e s s o m m e s o u v a l e u r s q u i p o u r r o n t ê t r e d u e s à l a s o c i é t é , e n p r i n c i p a l , i n t é r ê t s e t a c c e s s o i r e s , p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t , r e t i r e r t o u t e s s o m m e s o u v a l e u r s c o n s i g n é e s ; d e t o u t e s s o m m e s o u v a l e u r s r e ç u e s , d o n n e r b o n n e e t v a l a b l e q u i t t a n c e e t d é c h a r g e a u n o m d e l a s o c i é t é , p a y e r e n p r i n c i p a l , i n t é r ê t s e t a c c e s s o i r e s , t o u t e s s o m m e s q u e l a s o c i é t é p o u r r a i t d e v o i r ,
F a i r e o u v r i r a u n o m d e l a s o c i é t é t o u s c o m p t e s e n b a n q u e o u a u s e r v i c e d e s c h è q u e s p o s t a u x .
S i g n e r , n é g o c i e r , e n d o s s e r t o u s e f f e t s d e p a i e m e n t , m a n d a t s , c h è q u e s , t r a i t e s , b i l l e t s à o r d r e , b o n s d e v i r e m e n t e t a u t r e s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s ; a c c e p t e r , a v a l i s e r t o u t e s t r a i t e s , f a i r e é t a b l i r e t a c c e p t e r t o u t e s c o m p e n s a t i o n s , a c c e p t e r e t c o n s e n t i r t o u t e s s u b r o g a t i o n s ; p r o l o n g e r l e d é l a i d e s t r a i t e s o u e f f e t s d e p a i e m e n t é c h u s .
E n t o u t e s m a t i è r e s f i s c a l e s , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , a f f i r m a t i o n s , c o n t e s t a t i o n s , o p p o s i t i o n s e t r e q u ê t e s , a c q u i t t e r t o u s d r o i t s , i m p ô t s e t a m e n d e s , r e c e v o i r t o u t e s r e s t i t u t i o n s e t t o u s d é g r è v e m e n t s .
D r e s s e r t o u s i n v e n t a i r e s d e s b i e n s e t v a l e u r s q u e l c o n q u e s p o u v a n t a p p a r t e n i r à l a s o c i é t é .
R e q u é r i r t o u t e s i n s c r i p t i o n s o u m o d i f i c a t i o n s à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
S o l l i c i t e r l ' a f f i l i a t i o n d e l a s o c i é t é à t o u s o r g a n i s m e s d ' o r d r e p r o f e s s i o n n e l .
R e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d e v a n t t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s o u p r i v é e s .
A s s i s t e r à t o u t e s a s s e m b l é e s d e s o c i é t é s m ê m e c o n s t i t u t i v e s , r é u n i o n s d ' a s s o c i é s , d ' a c t i o n n a i r e s e t d ' o b l i g a t a i r e s , o r d i n a i r e s o u e x t r a o r d i n a i r e s , p r e n d r e p a r t a u x d é l i b é r a t i o n s e t a r r a n g e m e n t s .
N o m m e r t o u s a d m i n i s t r a t e u r s , c o m m i s s a i r e s , l i q u i d a t e u r s , g é r a n t s o u t o u s a u t r e s m a n d a t a i r e s , a c c e p t e r c e s m a n d a t s , d o n n e r p o u v o i r s , l e c a s é c h é a n t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n .
2 . 3 . L e s a c t e s v i s é s c i - a p r è s n e p e u v e n t ê t r e p o s é s q u e p a r l e s p e r s o n n e s d é s i g n é e s s u b 1 . A . a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t d e u x à d e u x ,
s o i t a v e c l ' a u t r e p e r s o n n e d é s i g n é e s u b 1 . A . ,
s o i t a v e c u n e d e s p e r s o n n e s d é s i g n é e s s u b 1 . B . ,
s o i t a v e c u n A d m i n i s t r a t e u r :
C o n s t i t u e r t o u s s y n d i c a t s d e b l o c a g e o u a u t r e s p a c t e s d ' a c t i o n n a i r e s , a c q u é r i r t o u t e s p a r t i c i p a t i o n s p a r v o i e d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l o u a u t r e m e n t , c é d e r t o u t e p a r t i c i p a t i o n , c o n s t i t u e r t o u t e s n o u v e l l e s s o c i é t é s , f a i r e t o u s a p p o r t s , f a i r e t o u s r e t r a i t s d e f o n d s , d e c a p i t a u x o u a u t r e s v a l e u r s .
P r e n d r e o u d o n n e r u n b a i l m ê m e à l o n g t e r m e , s o u s - l o u e r , a c q u é r i r o u é c h a n g e r t o u s b i e n s i m m e u b l e s a v e c p a i e m e n t a u c o m p t a n t o u à t e r m e , a c c o r d e r d e s o p t i o n s , c o n t r a c t e r t o u s e m p r u n t s à c o u r t o u à l o n g t e r m e , s e p o r t e r c a u t i o n o u a v a l p o u r c o m p t e d e t i e r s , c o n s e n t i r t o u s g a g e s e t n a n t i s s e m e n t s e t t o u t e s h y p o t h è q u e s , d i s p e n s e r d e t o u t e s i n s c r i p t i o n s d ' o f f i c e , s e d é s i s t e r d e t o u t e s a c t i o n s , r e n o n c e r à t o u t e s d e m a n d e s , t r a n s i g e r , c o m p r o m e t t r e m ê m e e n c o n s t i t u a n t d e s a r b i t r e s a m i a b l e s c o m p o s i t e u r s .
C é d e r t o u t e s c r é a n c e s , p r i x d e v e n t e s o u v a l e u r s a v e c o u s a n s g a r a n t i e , f a i r e t o u t e s s i g n i f i c a t i o n s , c o n s e n t i r t o u t e s p r o r o g a t i o n s , p a s s e r e t a c c e p t e r t o u s t i t r e s n o u v e a u x , p r e n d r e à c e t t e o c c a s i o n t o u s e n g a g e m e n t s .
E m p r u n t e r t o u t e s s o m m e s s o u s f o r m e d e p r ê t o u d ' o u v e r t u r e d e c r é d i t , c o n s t i t u e r h y p o t h è q u e , d o n n e r t o u t e s a u t r e s g a r a n t i e s , s t i p u l e r l a s o l i d a r i t é , l ' i n d i v i s i b i l i t é e t l ' e x é c u t i o n f o r c é e .
F a i r e t o u s p l a c e m e n t s d e c a p i t a u x a v e c g a r a n t i e s h y p o t h é c a i r e s , s o i t e n o u v e r t u r e s d e c r é d i t , s o i t e n p r ê t s o r d i n a i r e s , s o i t p a r a c q u i s i t i o n d e c r é a n c e o u p a r p a i e m e n t s a v e c s u b r o g a t i o n l é g a l e o u c o n v e n t i o n n e l l e , s t i p u l e r t o u t e s c o n d i t i o n s , t e r m e s e t d é l a i s , a c c e p t e r t o u t e s o b l i g a t i o n s , p r o m e s s e s e t e n g a g e m e n t s , a c c e p t e r t o u t e s g a r a n t i e s h y p o t h é c a i r e s e t a u t r e s .
N o m m e r , r é v o q u e r , d e s t i t u e r t o u s l e s a g e n t s e t e m p l o y é s d e l a s o c i é t é , f i x e r l e u r s t r a i t e m e n t s , r e m i s e s , s a l a i r e s , g r a t i f i c a t i o n s , a i n s i q u e t o u t e s l e s a u t r e s c o n d i t i o n s d e l e u r a d m i s s i o n e t d e l e u r d é p a r t .
2 . 4 . L e s p e r s o n n e s d é s i g n é e s s u b 1 A . p e u v e n t s u b s t i t u e r o u s u b d é l é g u e r u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s d a n s t e l l e p a r t i e d e l e u r s p o u v o i r s q u ' e l l e s d é t e r m i n e n t e t p o u r l a d u r é e q u ' e l l e s f i x e n t . L e s b é n é f i c i a i r e s d e c e s s u b d é l é g a t i o n s n e p e u v e n t a g i r q u e d a n s l e r e s p e c t d e s r è g l e s d e d o u b l e s i g n a t u r e d é f i n i e s c i - a v a n t .
J e a n - M a r i e L a u r e n t J o s i C h r i s t i a n V a r i n
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é P r é s i d e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
31/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 27.04.2012, DPT 22.05.2012 12124-0222-034
22/05/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a l 2 , 1
0 9 M E I 2 0
B R U X E L L E S
G r e f f e
r
1 1 1 1 1 1 1 1 I ' N i l 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 9 2 2 5 1 *
R é s
a
M o n b e l
n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 4 . 5 0 3 . 0 9 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O B E H O L D
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a C h a n c e l l e r i e 2 , b t e 1 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
° b l e t d e l ' a c t e : D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s - E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 7 a v r i l 2 0 1 2
E n v e r t u d e l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s , l e r é g i m e d e s d é l é g a t i o n s e t d e s p o u v o i r s t e l q u e m o d i f i é e n d e r n i e r l i e u p a r d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e n d a t e d u 2 3 j u i n 2 0 1 1 , p u b l i é a u M o n i t e u r b e l g e d u 8 j u i l l e t 2 0 1 1 , e s t m o d i f i é e t r e m p l a c é c o m m e s u i t
1 . P e r s o n n e s d é l é g u é e s :
A . e n q u a l i t é d e s i g n a t a i r e s d e r a n g A
J e a n - M a r i e L A U R E N T J O S I
X a v i e r d e W A L Q U E
B . e n q u a l i t é d e s i g n a t a i r e s d e r a n g B
C h a n t a l B A R R A S
K e e s D i r k B R O E K H U I J S E
J e a n - M a r c C R E P I N
D o m i n i q u e G O D F R O I D
E r i c G O U D S M I T
A l f o n s o P A L L A V I C I N I
2 . P o u v o i r s d e s p e r s o n n e s d é l é g u é e s
2 . 1 . L e s p e r s o n n e s c i t é e s s u b 1 c i - d e s s u s p e u v e n t i s o l é m e n t
R e t i r e r , a u n o m d e l a s o c i é t é , d e f a p o s t e , d e l a d o u a n e , d e t o u t e s m e s s a g e r i e s e t c h e m i n s d e f e r o u r e c e v o i r d e s l e t t r e s , c a i s s e s , p a q u e t s , c o l i s r e c o m m a n d é s o u n o n , c h a r g é s o u n o n e t c e u x r e n f e r m a n t d e s v a l e u r s d é c l a r é e s , s e f a i r e r e m e t t r e t o u s d é p ô t s , p r é s e n t e r d e s c o n n a i s s e m e n t s , l e t t r e s d e v o i t u r e e t a u t r e s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s , s i g n e r t o u t e s p i è c e s e t d é c h a r g e s , s i g n e r l a c o r r e s p o n d a n c e j o u r n a l i è r e ,
2 . 2 . S a n s p r é j u d i c e d e c e q u i e s t d i t a u p o i n t 2 . 3 . c i - a p r è s , l e s a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e n e p e u v e n t ê t r e p o s é s q u e d a n s l e s l i m i t e s c i - a p r è s :
a , L e s p e r s o n n e s d é s i g n é e s s u b 1 . A . p e u v e n t a g i r c o n j o i n t e m e n t d e u x à d e u x , s a n s l i m i t a t i o n d e m o n t a n t ,
s o i t a v e c l ' a u t r e p e r s o n n e d é s i g n é e s u b 1 . A . ,
s o i t a v e c u n e d e s p e r s o n n e s d é s i g n é e s s u b 1 . B . ,
s o i t a v e c u n A d m i n i s t r a t e u r .
b . L e s p e r s o n n e s d é s i g n é e s s u b 1 . 1 3 . p e u v e n t a g i r c o n j o i n t e m e n t d e u x à d e u x p o u r u n m o n t a n t m a x i m a l d e
1 0 0 . 0 0 0 E .
S a n s p r é j u d i c e d e c e q u i e s t d i t a u p o i n t 2 . 3 . c i - a p r è s , s o n t c o n s i d é r é s c o m m e a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e
1 ° C o n c l u r e t o u s c o n t r a t s , c o n v e n t i o n s o u m a r c h é s a y a n t p o u r b u t d e r é a l i s e r l ' o b j e t s o c i a l d i r e c t e m e n t o u
i n d i r e c t e m e n t e t s p é c i a l e m e n t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s a y a n t p o u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
o b j e t d e s v a l e u r s d e p o r t e f e u i l l e , t i t r e s d e s o c i é t é , a c t i o n s , o b l i g a t i o n s , f o n d s p u b l i c s o u a u t r e s ; f a i r e t o u s p l a c e m e n t s e t e m p l o i s d e f o n d s à t i t r e t e m p o r a i r e , p r e n d r e l e s m e s u r e s u t i l e s e t n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t .
2 ° A c h e t e r e t v e n d r e t o u t e s m a r c h a n d i s e s , m a t i è r e s p r e m i è r e s , p a s s e r t o u s m a r c h é s , d e m a n d e r t o u t e s e x p e r t i s e s , c o m m a n d e r t o u t e s é t u d e s d e m a r c h é s .
T o u c h e r e t r e c e v o i r d e l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e , d u T r é s o r b e l g e , d e t o u t e s c a i s s e s p u b l i q u e s e t d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s , s o c i é t é s o u p e r s o n n e s q u e l c o n q u e s , t o u t e s s o m m e s o u v a l e u r s q u i p o u r r o n t ê t r e d u e s à f a s o c i é t é , e n p r i n c i p a l , i n t é r ê t s e t a c c e s s o i r e s , p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t , r e t i r e r t o u t e s s o m m e s o u v a l e u r s c o n s i g n é e s d e t o u t e s s o m m e s o u v a l e u r s r e ç u e s , d o n n e r b o n n e e t v a l a b l e q u i t t a n c e e t d é c h a r g e a u n o m d e l a s o c i é t é , p a y e r e n p r i n c i p a l , i n t é r ê t s e t a c c e s s o i r e s , t o u t e s s o m m e s q u e l a s o c i é t é p o u r r a i t d e v o i r .
F a i r e o u v r i r a u n o m d e l a s o c i é t é t o u s c o m p t e s e n b a n q u e o u a u s e r v i c e d e s c h è q u e s p o s t a u x .
S i g n e r , n é g o c i e r , e n d o s s e r t o u s e f f e t s d e p a i e m e n t , m a n d a t s , c h è q u e s , t r a i t e s , b i l l e t s à o r d r e , b o n s d e v i r e m e n t e t a u t r e s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s ; a c c e p t e r , a v a l i s e r t o u t e s t r a i t e s , f a i r e é t a b l i r e t a c c e p t e r t o u t e s c o m p e n s a t i o n s , a c c e p t e r e t c o n s e n t i r t o u t e s s u b r o g a t i o n s ; p r o l o n g e r l e d é l a i d e s t r a i t e s o u e f f e t s d e p a i e m e n t é c h u s .
E n t o u t e s m a t i è r e s f i s c a l e s , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , a f f i r m a t i o n s , c o n t e s t a t i o n s , o p p o s i t i o n s e t r e q u ê t e s , a c q u i t t e r t o u s d r o i t s , i m p ô t s e t a m e n d e s , r e c e v o i r t o u t e s r e s t i t u t i o n s e t t o u s d é g r è v e m e n t s .
D r e s s e r t o u s i n v e n t a i r e s d e s b i e n s e t v a l e u r s q u e l c o n q u e s p o u v a n t a p p a r t e n i r à l a s o c i é t é .
R e q u é r i r t o u t e s i n s c r i p t i o n s o u m o d i f i c a t i o n s à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s ,
S o l l i c i t e r l ' a f f i l i a t i o n d e l a s o c i é t é à t o u s o r g a n i s m e s d ' o r d r e p r o f e s s i o n n e l .
R e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d e v a n t t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s o u p r i v é e s .
A s s i s t e r à t o u t e s a s s e m b l é e s d e s o c i é t é s m ê m e c o n s t i t u t i v e s , r é u n i o n s d ' a s s o c i é s , d ' a c t i o n n a i r e s e t d ' o b l i g a t a i r e s , o r d i n a i r e s o u e x t r a o r d i n a i r e s , p r e n d r e p a r t a u x d é l i b é r a t i o n s e t a r r a n g e m e n t s .
N o m m e r t o u s a d m i n i s t r a t e u r s , c o m m i s s a i r e s , l i q u i d a t e u r s , g é r a n t s o u t o u s a u t r e s m a n d a t a i r e s , a c c e p t e r c e s m a n d a t s , d o n n e r p o u v o i r s , l e c a s é c h é a n t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n .
2 . 3 . L e s a c t e s v i s é s c i - a p r è s n e p e u v e n t ê t r e p o s é s q u e p a r l e s p e r s o n n e s d é s i g n é e s s u b 1 . A . a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t d e u x à d e u x ,
s o i t a v e c l ' a u t r e p e r s o n n e d é s i g n é e s u b
s o i t a v e c u n e d e s p e r s o n n e s d é s i g n é e s s u b 1 . 1 3 . ,
s o i t a v e c u n A d m i n i s t r a t e u r
C o n s t i t u e r t o u s s y n d i c a t s d e b l o c a g e o u a u t r e s p a c t e s d ' a c t i o n n a i r e s , a c q u é r i r t o u t e s p a r t i c i p a t i o n s p a r v o i e d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l o u a u t r e m e n t , c é d e r t o u t e p a r t i c i p a t i o n , c o n s t i t u e r t o u t e s n o u v e l l e s s o c i é t é s , f a i r e t o u s a p p o r t s , f a i r e t o u s r e t r a i t s d e f o n d s , d e c a p i t a u x o u a u t r e s v a l e u r s .
P r e n d r e o u d o n n e r u n b a i l m ê m e à l o n g t e r m e , s o u s - l o u e r , a c q u é r i r o u é c h a n g e r t o u s b i e n s i m m e u b l e s a v e c p a i e m e n t a u c o m p t a n t o u à t e r m e , a c c o r d e r d e s o p t i o n s , c o n t r a c t e r t o u s e m p r u n t s à c o u r t o u à l o n g t e r m e , s e p o r t e r c a u t i o n o u a v a l p o u r c o m p t e d e t i e r s , c o n s e n t i r t o u s g a g e s e t n a n t i s s e m e n t s e t t o u t e s h y p o t h è q u e s , d i s p e n s e r d e t o u t e s i n s c r i p t i o n s d ' o f f i c e , s e d é s i s t e r d e t o u t e s a c t i o n s , r e n o n c e r à t o u t e s d e m a n d e s , t r a n s i g e r , c o m p r o m e t t r e m ê m e e n c o n s t i t u a n t d e s a r b i t r e s a m i a b l e s c o m p o s i t e u r s .
C é d e r t o u t e s c r é a n c e s , p r i x d e v e n t e s o u v a l e u r s a v e c o u s a n s g a r a n t i e , f a i r e t o u t e s s i g n i f i c a t i o n s , c o n s e n t i r t o u t e s p r o r o g a t i o n s , p a s s e r e t a c c e p t e r t o u s t i t r e s n o u v e a u x , p r e n d r e à c e t t e o c c a s i o n t o u s e n g a g e m e n t s .
E m p r u n t e r t o u t e s s o m m e s s o u s f o r m e d e p r ê t o u d ' o u v e r t u r e d e c r é d i t , c o n s t i t u e r h y p o t h è q u e , d o n n e r t o u t e s a u t r e s g a r a n t i e s , s t i p u l e r l a s o l i d a r i t é , l ' i n d i v i s i b i l i t é e t l ' e x é c u t i o n f o r c é e .
F a i r e t o u s p l a c e m e n t s d e c a p i t a u x a v e c g a r a n t i e s h y p o t h é c a i r e s , s o i t e n o u v e r t u r e s d e c r é d i t , s o i t e n p r ê t s o r d i n a i r e s , s o i t p a r a c q u i s i t i o n d e c r é a n c e o u p a r p a i e m e n t s a v e c s u b r o g a t i o n l é g a l e o u c o n v e n t i o n n e l l e , s t i p u l e r t o u t e s c o n d i t i o n s , t e r m e s e t d é l a i s , a c c e p t e r t o u t e s o b l i g a t i o n s , p r o m e s s e s e t e n g a g e m e n t s , a c c e p t e r t o u t e s g a r a n t i e s h y p o t h é c a i r e s e t a u t r e s .
N o m m e r , r é v o q u e r , d e s t i t u e r t o u s l e s a g e n t s e t e m p l o y é s d e l a s o c i é t é , f i x e r l e u r s t r a i t e m e n t s , r e m i s e s , s a l a i r e s , g r a t i f i c a t i o n s , a i n s i q u e t o u t e s l e s a u t r e s c o n d i t i o n s d e l e u r a d m i s s i o n e t d e l e u r d é p a r t .
2 . 4 . L e s p e r s o n n e s d é s i g n é e s s u b 1 . A . p e u v e n t s u b s t i t u e r o u s u b d é l é g u e r u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s d a n s t e l l e p a r t i e d e l e u r s p o u v o i r s q u ' e l l e s d é t e r m i n e n t e t p o u r l a d u r é e q u ' e l l e s f i x e n t . L e s b é n é f i c i a i r e s d e c e s s u b d é l é g a t i o n s n e p e u v e n t a g i r q u e d a n s l e r e s p e c t d e s r è g l e s d e d o u b l e s i g n a t u r e d é f i n i e s c i - a v a n t ,
J e a n - M a r i e L a u r e n t J o s i C h r i s t i a n V a r i n
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é P r é s i d e n t
"
R é s e r v é
' a d
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
19/04/2012
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 4 . 5 0 3 . 0 9 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O B E H O L D
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a C h a n c e l l e r i e 2 , b t e 1 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d u C o m m i s s a i r e - E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 3 m a r s 2 0 1 2
L a s o c i é t é P w C R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C C R L e s t r e p r é s e n t é e à p a r t i r d e l a p r o c h a i n e A s s e m b l é e G é n é r a l e d e C o b e h o l d q u i s e t i e n d r a l e 2 7 a v r i l 2 0 1 2 p a r A l e x i s V a n B a v e l d a n s l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t d e C o m m i s s a i r e e n r e m p l a c e m e n t d e R o b e r t P e i r c e .
C h a n t a i B a r r a s S e a n - M a r i e L a u r e n t J o s i
D é l é g u é e à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M a l 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
_
D ~ ~ g P R 2 0 1 2
~ ~ a t . E ' S
G r e f f e
" i a o ~ s a ~ s *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/07/2011
ÿþ V i ( ) i c ; C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
L 8 J U I N 2 0 1
B F t U X E 1 e S
G r e f f e
1
R é s e r v É J I I I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I J I J i I I J J I I 1 1 1 1 1 I i i ! U l
a u + 1 1 1 0 3 3 6 3 *
M o n i t e u
b e l g e
D é n o m i n a t i o n : C O B E H O L D
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a C h a n c e l l e r i e 2 , b t e 1 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 4 . 5 0 3 . 0 9 5
O b j e t d e l ' a c t e : D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s . E x t r a i t s d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 3 j u i n 2 0 1 1
E n v e r t u d e l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s , l e r é g i m e d e s d é l é g a t i o n s e t d e s p o u v o i r s t e l q u e m o d i f i é e n d e r n i e r l i e u , p a r d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e n d a t e d u 3 0 a v r i l 2 0 1 0 , p u b l i é a u M o n i t e u r b e l g e d u 1 8 m a i 2 0 1 0 , e s t m o d i f i é e t r e m p l a c é c o m m e s u i t :
1 . P e r s o n n e s d é l é g u é e s :
A . e n q u a l i t é d e s i g n a t a i r e s d e r a n g A :
J e a n - M a r i e L A U R E N T J O S I
X a v i e r d e W A L Q U E
B . e n q u a l i t é d e s i g n a t a i r e s d e r a n g B :
C h a n t a l B A R R A S
K e e s D i r k B R O E K H U I J S E
J e a n - M a r c C R E P I N
D o m i n i q u e G O D F R O I D
E r i c G O U D S M I T
A l e x a n d r e S C H M I T Z
2 . P o u v o i r s d e s p e r s o n n e s d é l é g u é e s
2 . 1 . L e s p e r s o n n e s c i t é e s s u b 1 c i - d e s s u s p e u v e n t i s o l é m e n t :
R e t i r e r , a u n o m d e l a s o c i é t é , d e l a p o s t e , d e l a d o u a n e , d e t o u t e s m e s s a g e r i e s e t c h e m i n s d e f e r o u r e c e v o i r d e s l e t t r e s , c a i s s e s , p a q u e t s , c o l i s r e c o m m a n d é s o u n o n , c h a r g é s o u n o n e t c e u x r e n f e r m a n t d e s v a l e u r s d é c l a r é e s , s e f a i r e r e m e t t r e t o u s d é p ô t s , p r é s e n t e r d e s c o n n a i s s e m e n t s , l e t t r e s d e v o i t u r e e t a u t r e s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s , s i g n e r t o u t e s p i è c e s e t d é c h a r g e s , s i g n e r l a c o r r e s p o n d a n c e j o u r n a l i è r e .
2 . 2 . S a n s p r é j u d i c e d e c e q u i e s t d i t a u p o i n t 2 . 3 . c i - a p r è s , l e s a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e n e p e u v e n t ê t r e ; p o s é s q u e d a n s l e s l i m i t e s c i - a p r è s :
a . L e s p e r s o n n e s d é s i g n é e s s u b 1 . A . p e u v e n t a g i r c o n j o i n t e m e n t d e u x à d e u x , s a n s l i m i t a t i o n d e m o n t a n t ,
s o i t a v e c l ' a u t r e p e r s o n n e d é s i g n é e s u b 1 . A . ,
s o i t a v e c u n e d e s p e r s o n n e s d é s i g n é e s s u b 1 . B . ,
s o i t a v e c u n A d m i n i s t r a t e u r .
b . L e s p e r s o n n e s d é s i g n é e s s u b 1 . 1 3 . p e u v e n t a g i r c o n j o i n t e m e n t d e u x à d e u x p o u r u n m o n t a n t m a x i m a l d e ; 1 0 0 . 0 0 0 E .
S a n s p r é j u d i c e d e c e q u i e s t d i t a u p o i n t 2 . 3 . c i - a p r è s , s o n t c o n s i d é r é s c o m m e a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e :
1 ° C o n c l u r e t o u s c o n t r a t s , c o n v e n t i o n s o u m a r c h é s a y a n t p o u r b u t d e r é a l i s e r l ' o b j e t s o c i a l d i r e c t e m e n t o u , i n d i r e c t e m e n t e t s p é c i a l e m e n t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s a y a n t p o u r ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
o b j e t d e s v a l e u r s d e p o r t e f e u i l l e , t i t r e s d e s o c i é t é , a c t i o n s , o b l i g a t i o n s , f o n d s p u b l i c s o u a u t r e s ; f a i r e t o u s . p l a c e m e n t s e t e m p l o i s d e f o n d s à t i t r e t e m p o r a i r e , p r e n d r e l e s m e s u r e s u t i l e s e t n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t .
2 ° A c h e t e r e t v e n d r e t o u t e s m a r c h a n d i s e s , m a t i è r e s p r e m i è r e s , p a s s e r t o u s m a r c h é s , d e m a n d e r t o u t e s . e x p e r t i s e s , c o m m a n d e r t o u t e s é t u d e s d e m a r c h é s .
T o u c h e r e t r e c e v o i r d e l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e , d u T r é s o r b e l g e , d e t o u t e s c a i s s e s p u b l i q u e s e t d e . t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s , s o c i é t é s o u p e r s o n n e s q u e l c o n q u e s , t o u t e s s o m m e s o u v a l e u r s q u i p o u r r o n t ê t r e d u e s à l a s o c i é t é , e n p r i n c i p a l , i n t é r ê t s e t a c c e s s o i r e s , p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t , r e t i r e r t o u t e s s o m m e s o u v a l e u r s c o n s i g n é e s ; d e t o u t e s s o m m e s o u v a l e u r s r e ç u e s , d o n n e r b o n n e e t v a l a b l e q u i t t a n c e e t d é c h a r g e a u n o m d e l a s o c i é t é , p a y e r e n p r i n c i p a l , i n t é r ê t s e t a c c e s s o i r e s , t o u t e s s o m m e s q u e l a s o c i é t é p o u r r a i t d e v o i r . F a i r e o u v r i r a u n o m d e l a s o c i é t é t o u s c o m p t e s e n b a n q u e o u a u s e r v i c e d e s c h è q u e s p o s t a u x .
S i g n e r , n é g o c i e r , e n d o s s e r t o u s e f f e t s d e p a i e m e n t , m a n d a t s , c h è q u e s , t r a i t e s , b i l l e t s à o r d r e , b o n s d e
" v i r e m e n t e t a u t r e s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s ; a c c e p t e r , a v a l i s e r t o u t e s t r a i t e s , f a i r e é t a b l i r e t a c c e p t e r t o u t e s
c o m p e n s a t i o n s , a c c e p t e r e t c o n s e n t i r t o u t e s s u b r o g a t i o n s ; p r o l o n g e r l e d é l a i d e s t r a i t e s o u e f f e t s d e p a i e m e n t
é c h u s .
E n t o u t e s m a t i è r e s f i s c a l e s , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , a f f i r m a t i o n s , c o n t e s t a t i o n s , o p p o s i t i o n s e t r e q u ê t e s ,
a c q u i t t e r t o u s d r o i t s , i m p ô t s e t a m e n d e s , r e c e v o i r t o u t e s r e s t i t u t i o n s e t t o u s d é g r è v e m e n t s .
D r e s s e r t o u s i n v e n t a i r e s d e s b i e n s e t v a l e u r s q u e l c o n q u e s p o u v a n t a p p a r t e n i r à l a s o c i é t é .
R e q u é r i r t o u t e s i n s c r i p t i o n s o u m o d i f i c a t i o n s à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
S o l l i c i t e r l ' a f f i l i a t i o n d e l a s o c i é t é à t o u s o r g a n i s m e s d ' o r d r e p r o f e s s i o n n e l .
R e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d e v a n t t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s o u p r i v é e s .
A s s i s t e r à t o u t e s a s s e m b l é e s d e s o c i é t é s m ê m e c o n s t i t u t i v e s , r é u n i o n s d ' a s s o c i é s , d ' a c t i o n n a i r e s e t
d ' o b l i g a t a i r e s , o r d i n a i r e s o u e x t r a o r d i n a i r e s , p r e n d r e p a r t a u x d é l i b é r a t i o n s e t a r r a n g e m e n t s .
N o m m e r t o u s a d m i n i s t r a t e u r s , c o m m i s s a i r e s , l i q u i d a t e u r s , g é r a n t s o u t o u s a u t r e s m a n d a t a i r e s , a c c e p t e r c e s
m a n d a t s , d o n n e r p o u v o i r s , l e c a s é c h é a n t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n .
2 . 3 . L e s a c t e s v i s é s c i - a p r è s n e p e u v e n t ê t r e p o s é s q u e p a r l e s p e r s o n n e s d é s i g n é e s s u b 1 . A . a g i s s a n t
c o n j o i n t e m e n t d e u x à d e u x ,
s o i t a v e c l ' a u t r e p e r s o n n e d é s i g n é e s u b 1 . A . ,
s o i t a v e c u n e d e s p e r s o n n e s d é s i g n é e s s u b 1 . B . ,
s o i t a v e c u n A d m i n i s t r a t e u r
C o n s t i t u e r t o u s s y n d i c a t s d e b l o c a g e o u a u t r e s p a c t e s d ' a c t i o n n a i r e s , a c q u é r i r t o u t e s p a r t i c i p a t i o n s p a r v o i e d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l o u a u t r e m e n t , c é d e r t o u t e p a r t i c i p a t i o n , c o n s t i t u e r t o u t e s n o u v e l l e s s o c i é t é s , f a i r e t o u s a p p o r t s , f a i r e t o u s r e t r a i t s d e f o n d s , d e c a p i t a u x o u a u t r e s v a l e u r s .
P r e n d r e o u d o n n e r u n b a i l m ê m e à l o n g t e r m e , s o u s - l o u e r , a c q u é r i r o u é c h a n g e r t o u s b i e n s i m m e u b l e s a v e c p a i e m e n t a u c o m p t a n t o u à t e r m e , a c c o r d e r d e s o p t i o n s , c o n t r a c t e r t o u s e m p r u n t s à c o u r t o u à l o n g t e r m e , s e " p o r t e r c a u t i o n o u a v a l p o u r c o m p t e d e t i e r s , c o n s e n t i r t o u s g a g e s e t n a n t i s s e m e n t s e t t o u t e s h y p o t h è q u e s , d i s p e n s e r d e t o u t e s i n s c r i p t i o n s d ' o f f i c e , s e d é s i s t e r d e t o u t e s a c t i o n s , r e n o n c e r à t o u t e s d e m a n d e s , t r a n s i g e r , c o m p r o m e t t r e m ê m e e n c o n s t i t u a n t d e s a r b i t r e s a m i a b l e s c o m p o s i t e u r s .
C é d e r t o u t e s c r é a n c e s , p r i x d e v e n t e s o u v a l e u r s a v e c o u s a n s g a r a n t i e , f a i r e t o u t e s s i g n i f i c a t i o n s , c o n s e n t i r t o u t e s p r o r o g a t i o n s , p a s s e r e t a c c e p t e r t o u s t i t r e s n o u v e a u x , p r e n d r e à c e t t e o c c a s i o n t o u s e n g a g e m e n t s .
E m p r u n t e r t o u t e s s o m m e s s o u s f o r m e d e p r ê t o u d ' o u v e r t u r e d e c r é d i t , c o n s t i t u e r h y p o t h è q u e , d o n n e r t o u t e s a u t r e s g a r a n t i e s , s t i p u l e r l a s o l i d a r i t é , l ' i n d i v i s i b i l i t é e t l ' e x é c u t i o n f o r c é e .
F a i r e t o u s p l a c e m e n t s d e c a p i t a u x a v e c g a r a n t i e s h y p o t h é c a i r e s , s o i t e n o u v e r t u r e s d e c r é d i t , s o i t e n p r ê t s o r d i n a i r e s , s o i t p a r a c q u i s i t i o n d e c r é a n c e o u p a r p a i e m e n t s a v e c s u b r o g a t i o n l é g a l e o u c o n v e n t i o n n e l l e , s t i p u l e r t o u t e s c o n d i t i o n s , t e r m e s e t d é l a i s , a c c e p t e r t o u t e s o b l i g a t i o n s , p r o m e s s e s e t e n g a g e m e n t s , a c c e p t e r : t o u t e s g a r a n t i e s h y p o t h é c a i r e s e t a u t r e s .
N o m m e r , r é v o q u e r , d e s t i t u e r t o u s l e s a g e n t s e t e m p l o y é s d e l a s o c i é t é , f i x e r l e u r s t r a i t e m e n t s , r e m i s e s , s a l a i r e s , g r a t i f i c a t i o n s , a i n s i q u e t o u t e s l e s a u t r e s c o n d i t i o n s d e l e u r a d m i s s i o n e t d e l e u r d é p a r t .
2 . 4 . L e s p e r s o n n e s d é s i g n é e s s u b 1 . A . p e u v e n t s u b s t i t u e r o u s u b d é l é g u e r u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s d a n s t e l l e p a r t i e d e l e u r s p o u v o i r s q u ' e l l e s d é t e r m i n e n t e t p o u r l a d u r é e q u ' e l l e s f i x e n t . L e s b é n é f i c i a i r e s d e c e s : s u b d é l é g a t i o n s n e p e u v e n t a g i r q u e d a n s l e r e s p e c t d e s r è g l e s d e d o u b l e s i g n a t u r e d é f i n i e s c i - a v a n t .
J e a n - M a r i e L a u r e n t J o s i A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é C h r i s t i a n V a r i n
P r é s i d e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
17/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 29.04.2011, DPT 10.05.2011 11109-0295-035
11/05/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.04.2010, DPT 04.05.2010 10110-0554-037
05/05/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 24.04.2009, DPT 29.04.2009 09126-0287-034
30/05/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 25.04.2008, DPT 26.05.2008 08161-0219-030
19/05/2015
ÿþ M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
O B
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é p o s é I R e ç u I e
0 7 M A I 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b a n e d e c o m m e r c e
f r a n c o p h o r l e . d . e B r _ l a x e i [ e s _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 4 . 5 0 3 . 0 9 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O B E H O L D
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a C h a n c e l l e r i e 2 , b t e 1 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s - E x t r a i t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 0 m a r s 2 0 1 5
E n v e r t u d e l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s , l e r é g i m e d e s d é l é g a t i o n s e t d e s p o u v o i r s t e l q u e m o d i f i é e n d e r n i e r l i e u p a r d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e n d a t e d u 2 6 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , p u b l i é a u M o n i t e u r b e l g e d u 2 0 o c t o b r e 2 0 1 4 , e s t m o d i f i é e t r e m p l a c é c o m m e s u i t
1 . P e r s o n n e s d é l é g u é e s
A . e n q u a l i t é d e s i g n a t a i r e s d e r a n g A :
O J e a n - M a r i e L A U R E N T J O S I
Q'X a v i e r d e W A L Q U E
B . e n q u a l i t é d e s i g n a t a i r e s d e r a n g B
Q'K e e s D i r k B R O E K H U 1 J S E
Q'C h a r l e s - H e n r i C H A L I A C
Q'H i r a m C L A U S
Q'D o m i n i q u e G O D F R O I D
Q'E r i c G O U D S M I T
Q'A l f o n s o P A L L A V I C I N I
: D i a n e V E R H A E G E N
2 . P o u v o i r s d e s p e r s o n n e s d é l é g u é e s
2 . 1 . L e s p e r s o n n e s c i t é e s s u b 1 c i - d e s s u s p e u v e n t i s o l é m e n t :
R e t i r e r , a u n o m d e l a s o c i é t é , d e [ a p o s t e , d e l a d o u a n e , d e t o u t e s m e s s a g e r i e s e t c h e m i n s d e f e r o u r e c e v o i r d e s l e t t r e s , c a i s s e s , p a q u e t s , c o l i s r e c o m m a n d é s o u n o n , c h a r g é s o u n o n e t c e u x r e n f e r m a n t d e s v a l e u r s d é c l a r é e s , s e f a i r e r e m e t t r e t o u s d é p ô t s , p r é s e n t e r d e s c o n n a i s s e m e n t s , l e t t r e s d e v o i t u r e e t a u t r e s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s , s i g n e r t o u t e s p i è c e s e t d é c h a r g e s , s i g n e r l a c o r r e s p o n d a n c e j o u r n a l i è r e .
2 . 2 . S a n s p r é j u d i c e d e c e q u i e s t d i t a u p o i n t 2 . 3 . c i - a p r è s , l e s a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e n e p e u v e n t ê t r e p o s é s q u e d a n s l e s l i m i t e s c i - a p r è s :
a . L e s p e r s o n n e s d é s i g n é e s s u b 1 . A . p e u v e n t a g i r c o n j o i n t e m e n t d e u x à d e u x , s a n s l i m i t a t i o n d e m o n t a n t ,
" s o i t a v e c l ' a u t r e p e r s o n n e d é s i g n é e s u b 1 . A . ,
" s o i t a v e c u n e d e s p e r s o n n e s d é s i g n é e s s u b 1 . B . ,
" s o i t a v e c u n A d m i n i s t r a t e u r .
b . L e s p e r s o n n e s d é s i g n é e s s u b 1 . B . p e u v e n t a g i r c o n j o i n t e m e n t d e u x à d e u x p o u r u n m o n t a n t m a x i m a l d e 1 0 0 . 0 0 0 ¬ .
a . i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S a n s p r é j u d i c e d e c e q u i e s t d i t a u p o i n t 2 . 3 . c i - a p r è s , s o n t c o n s i d é r é s c o m m e a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e :
1 ° C o n c l u r e t o u s c o n t r a t s , c o n v e n t i o n s o u m a r c h é s a y a n t p o u r b u t d e r é a l i s e r l ' o b j e t s o c i a l d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t e t s p é c i a l e m e n t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s a y a n t p o u r o b j e t d e s v a l e u r s d e p o r t e f e u i l l e , t i t r e s d e s o c i é t é , a c t i o n s , o b l i g a t i o n s , f o n d s p u b l i c s o u a u t r e s ; f a i r e t o u s p l a c e m e n t s e t e m p l o i s d e f o n d s à t i t r e t e m p o r a i r e , p r e n d r e l e s m e s u r e s u t i l e s e t n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t .
2 ° A c h e t e r e t v e n d r e t o u t e s m a r c h a n d i s e s , m a t i è r e s p r e m i è r e s , p a s s e r t o u s m a r c h é s , d e m a n d e r t o u t e s e x p e r t i s e s , c o m m a n d e r t o u t e s é t u d e s d e m a r c h é s .
T o u c h e r e t r e c e v o i r d e l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e , d u T r é s o r b e l g e , d e t o u t e s c a i s s e s p u b l i q u e s e t d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s , s o c i é t é s o u p e r s o n n e s q u e l c o n q u e s , t o u t e s s o m m e s o u v a l e u r s q u i p o u r r o n t ê t r e d u e s à l a s o c i é t é , e n p r i n c i p a l , i n t é r ê t s e t a c c e s s o i r e s , p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t , r e t i r e r t o u t e s s o m m e s o u v a l e u r s c o n s i g n é e s ; d e t o u t e s s o m m e s o u v a l e u r s r e ç u e s , d o n n e r b o n n e e t v a l a b l e q u i t t a n c e e t d é c h a r g e a u n o m d e l a s o c i é t é , p a y e r e n p r i n c i p a l , i n t é r ê t s e t a c c e s s o i r e s , t o u t e s s o m m e s q u e l a s o c i é t é p o u r r a i t d e v o i r ,
F a i r e o u v r i r a u n o m d e l a s o c i é t é t o u s c o m p t e s e n b a n q u e o u a u s e r v i c e d e s c h è q u e s p o s t a u x .
S i g n e r , n é g o c i e r , e n d o s s e r t o u s e f f e t s d e p a i e m e n t , m a n d a t s , c h è q u e s , t r a i t e s , b i l l e t s à o r d r e , b o n s d e v i r e m e n t e t a u t r e s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s ; a c c e p t e r , a v a l i s e r t o u t e s t r a i t e s , f a i r e é t a b l i r e t a c c e p t e r t o u t e s c o m p e n s a t i o n s , a c c e p t e r e t c o n s e n t i r t o u t e s s u b r o g a t i o n s ; p r o l o n g e r l e d é l a i d e s t r a i t e s o u e f f e t s d e p a i e m e n t é c h u s .
E n t o u t e s m a t i è r e s f i s c a l e s , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , a f f i r m a t i o n s , c o n t e s t a t i o n s , o p p o s i t i o n s e t r e q u ê t e s , a c q u i t t e r t o u s d r o i t s , i m p ô t s e t a m e n d e s , r e c e v o i r t o u t e s r e s t i t u t i o n s e t t o u s d é g r è v e m e n t s .
D r e s s e r t o u s i n v e n t a i r e s d e s b i e n s e t v a l e u r s q u e l c o n q u e s p o u v a n t a p p a r t e n i r à l a s o c i é t é .
R e q u é r i r t o u t e s i n s c r i p t i o n s o u m o d i f i c a t i o n s à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
S o l l i c i t e r l ' a f f i l i a t i o n d e l a s o c i é t é à t o u s o r g a n i s m e s d ' o r d r e p r o f e s s i o n n e l .
R e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d e v a n t t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s o u p r i v é e s .
A s s i s t e r à t o u t e s a s s e m b l é e s d e s o c i é t é s m ê m e c o n s t i t u t i v e s , r é u n i o n s d ' a s s o c i é s , d ' a c t i o n n a i r e s e t d ' o b l i g a t a i r e s , o r d i n a i r e s o u e x t r a o r d i n a i r e s , p r e n d r e p a r t a u x d é l i b é r a t i o n s e t a r r a n g e m e n t s .
N o m m e r t o u s a d m i n i s t r a t e u r s , c o m m i s s a i r e s , l i q u i d a t e u r s , g é r a n t s o u t o u s a u t r e s m a n d a t a i r e s , a c c e p t e r c e s m a n d a t s , d o n n e r p o u v o i r s , l e c a s é c h é a n t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n .
2 . 3 . L e s a c t e s v i s é s c i - a p r è s n e p e u v e n t ê t r e p o s é s q u e p a r l e s p e r s o n n e s d é s i g n é e s s u b 1 , A , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t d e u x à d e u x ,
" s o i t a v e c l ' a u t r e p e r s o n n e d é s i g n é e s u b 1 . A . ,
" s o i t a v e c u n e d e s p e r s o n n e s d é s i g n é e s s u b 1 . B . ,
" s o i t a v e c u n A d m i n i s t r a t e u r :
C o n s t i t u e r t o u s s y n d i c a t s d e b l o c a g e o u a u t r e s p a c t e s d ' a c t i o n n a i r e s , a c q u é r i r t o u t e s p a r t i c i p a t i o n s p a r v o i e d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l o u a u t r e m e n t , c é d e r t o u t e p a r t i c i p a t i o n , c o n s t i t u e r t o u t e s n o u v e l l e s s o c i é t é s , f a i r e t o u s a p p o r t s , f a i r e t o u s r e t r a i t s d e f o n d s , d e c a p i t a u x o u a u t r e s v a l e u r s .
P r e n d r e o u d o n n e r u n b a i l m ê m e à l o n g t e r m e , s o u s - l o u e r , a c q u é r i r o u é c h a n g e r t o u s b i e n s i m m e u b l e s a v e c p a i e m e n t a u c o m p t a n t o u à t e r m e , a c c o r d e r d e s o p t i o n s , c o n t r a c t e r t o u s e m p r u n t s à c o u r t o u à l o n g t e r m e , s e p o r t e r c a u t i o n o u a v a l p o u r c o m p t e d e t i e r s , c o n s e n t i r t o u s g a g e s e t n a n t i s s e m e n t s e t t o u t e s h y p o t h è q u e s , d i s p e n s e r d e t o u t e s i n s c r i p t i o n s d ' o f f i c e , s e d é s i s t e r d e t o u t e s a c t i o n s , r e n o n c e r à t o u t e s d e m a n d e s , t r a n s i g e r , c o m p r o m e t t r e m ê m e e n c o n s t i t u a n t d e s a r b i t r e s a m i a b l e s c o m p o s i t e u r s .
C é d e r t o u t e s c r é a n c e s , p r i x d e v e n t e s o u v a l e u r s a v e c o u s a n s g a r a n t i e , f a i r e t o u t e s s i g n i f i c a t i o n s , c o n s e n t i r t o u t e s p r o r o g a t i o n s , p a s s e r e t a c c e p t e r t o u s t i t r e s n o u v e a u x , p r e n d r e à c e t t e o c c a s i o n t o u s e n g a g e m e n t s .
E m p r u n t e r t o u t e s s o m m e s s o u s f o r m e d e p r ê t o u d ' o u v e r t u r e d e c r é d i t , c o n s t i t u e r h y p o t h è q u e , d o n n e r t o u t e s a u t r e s g a r a n t i e s , s t i p u l e r l a s o l i d a r i t é , l ' i n d i v i s i b i l i t é e t l ' e x é c u t i o n f o r c é e .
F a i r e t o u s p l a c e m e n t s d e c a p i t a u x a v e o g a r a n t i e s h y p o t h é c a i r e s , s o i t e n o u v e r t u r e s d e c r é d i t , s o i t e n p r ê t s o r d i n a i r e s , s o i t p a r a c q u i s i t i o n d e c r é a n c e o u p a r p a i e m e n t s a v e c s u b r o g a t i o n l é g a l e o u c o n v e n t i o n n e l l e , s t i p u l e r t o u t e s c o n d i t i o n s , t e r m e s e t d é l a i s , a c c e p t e r t o u t e s o b l i g a t i o n s , p r o m e s s e s e t e n g a g e m e n t s , a c c e p t e r t o u t e s g a r a n t i e s h y p o t h é c a i r e s e t a u t r e s .
4 _
V o l e t B - S u i t e
N o m m e r , r é v o q u e r , d e s t i t u e r t o u s l e s a g e n t s e t e m p l o y é s d e l a s o c i é t é , f i x e r l e u r s t r a i t e m e n t s , r e m i s e s , s a l a i r e s , g r a t i f i c a t i o n s , a i n s i q u e t o u t e s l e s a u t r e s c o n d i t i o n s d e l e u r a d m i s s i o n e t d e l e u r d é p a r t .
2 . 4 . L e s p e r s o n n e s d é s i g n é e s s u b 1 . A . p e u v e n t s u b s t i t u e r o u s u b d é l é g u e r u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s d a n s t e l l e p a r t i e d e l e u r s p o u v o i r s q u ' e l l e s d é t e r m i n e n t e t p o u r t a d u r é e q u ' e l l e s f i x e n t . L e s b é n é f i c i a i r e s d e c e s s u b d é l é g a t i o n s n e p e u v e n t a g i r q u e d a n s l e r e s p e c t d e s r è g l e s d e d o u b l e s i g n a t u r e d é f i n i e s c i - a v a n t .
C h a r l e s d e L i e d e k e r k e J e a n - M a r i e L a u r e n t J o s i
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e q r
b e j g é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/05/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 27.04.2007, DPT 21.05.2007 07142-0375-031
08/06/2015
ÿþ o t ~ í C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M o d 2 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e . . . , ;
i i u
D é p o s é I R e ç u l e
2 : 8 M A I 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
G r e f f e
f r a n c o p h o n e d e B r u x e l l e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 4 . 5 0 3 . 0 9 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O B E H O L D
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a C h a n c e l l e r i e 2 , b t e 1 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 4 a v r i l 2 0 1 5 - R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r d e M . v o n B a u m b a c h
L e m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r d e M . v o n B a u m b a c h v i e n t à é c h é a n c e l o r s d e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e G é n é r a l e .
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r d e M . v o n B a u m b a c h p o u r u n e d u r é e d ' u n a n , c e m a n d a t v e n a n t à é c h é a n c e e n 2 0 1 6 , l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 _
D i a n e V e r h a e g e n X a v i e r d e W a l q u e
D é l é g u é e à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e C F O - M e m b r e d u C o m i t é E x é c u t i f
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/05/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 29.04.2005, DPT 04.05.2005 05139-0051-028