24/06/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 : 1
F e l * 1 4 1 2 1 8 0 1 *
B R U X E L L E S
I 3 - 0 3 - 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 6 1 4 5 3 8 4 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O B E M A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e M o n t a g n e d u P a r c 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s ,
E x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 8 m a i 2 0 1 4 :
L ' A s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e V é r o n i q u e V A N O C K E N B U R G e t M o n s i e u r N i c o l a s
p i L L E r e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s e t l e s r e m e r c i e p o u r l e s s e r v i c e s r e n d u s à l a s o c i é t é .
E l l e d é c i d e d e p o u r v o i r à l e u r r e m p l a c e m e n t e t d é s i g n e à c e t e f f e t M a d a m e l i s e H A E S T e t M o n s i e u r P i e r r e
B O U C H A R A , d o n t l e s m a n d a t s e x p i r e r o n t à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 1 5 .
( s i g n é ) S o p h i e M A Q U E T
N o t a i r e a s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r ! a d e r n i è r e p a g e d u - V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/11/2014
ÿþM o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 1 . 4 5 3 . 8 4 3
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : C O B E M A ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e M o n t a g n e d u P a r c 3 1 0 0 0 B r u x e l l e s
D é p o s é / R e ç u l e
- 3 N O V . 2 0 1 4
a u g r e ; 7 1 / 4 ) d e c o m m e r c e
= G r e f f e
,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
O b j e t d e l ' a c t e : P R O J E T D E F U S I O N
L a s o c i é t é d e d r o i t b e l g e C O B E M A , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i 3 , r u e M o n t a g n e d u P a r c - - 1 0 0 0 B r u x e l l e s , d é t i e n t l a É ; t o t a l i t é d e s a c t i o n s d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é a n o n y m e G E P E C O , s o i t 6 . 2 5 0 a c t i o n s .
L e s d e u x s o c i é t é s s o u h a i t e n t f u s i o n n e r p a r a b s o r p t i o n d e G E P E C O p a r C O G E M A . C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 1 9 0 , d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e s c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s d e u x s o c i é t é s s e s o n t r é u n i s e t o n t é t a b l i p a r a c t e s o u s s e i n g p r i v é l e p r o j e t d e f u s i o n c i - a p r è s :
1 . L ' o p é r a t i o n e n v i s a g é e a p o u r b u t d e t r a n s f é r e r l ' e n s e m b l e a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é a b s o r b é e à l e s o c i é t é a b s o r b a n t e .
A c e j o u r , s u r b a s e d ' u n é t a t c o m p t a b l e é t a b l i a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , c e t e n s e m b l e s ' é t a b l i t c o m m e s u i t :
T o t a l a c t i f : 1 7 6 . 2 1 5 . 5 5 7 , 3 8
T o t a l d e s d e t t e s : - 6 3 . 2 6 5 . 4 6
T o t a l d e l ' a c t i f n e t : 1 7 6 . 1 5 2 . 2 9 1 , 9 2
I l e s t p r é c i s é q u e :
a / l a s o c i é t é a b s o r b é e e s t l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t b e l g e G E P E C O , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i 3 , r u e ,
M o n t a g n e d u P a r c 1 0 0 0 B r u x e l l e s , i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r s o u s l e 8 E 0 4 7 5 5 2 8 4 4 4 .
L ' o b j e t s o c i a l d e G E P E C O e s t l e s u i v a n t :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , l ' a c h a t , l a v e n t e , l a c e s s i o n , l ' é c h a n g e e t l a g e s t i o n d e t o u t e s v a l e u r s m o b i l i è r e s , a c t i o n s , p a r t s s o c i a l e s , o b l i g a t i o n s , f o n d s d ' E t a t , d e t o u s , b i e n s e t d r o i t s m o b i l i e r s e t i m m o b i l i e r s , l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n s , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , , : d a n s t o u t e s s o c i é t é s e t e n t r e p r i s e s I n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , a g r i c o l e s , f i n a n c i è r e s , i m m o b i l i è r e s e t a u t r e s e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , a i n s i q u e t o u s i n v e s t i s s e m e n t s e t ~ = o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s r é s e r v é e s p a r l a l o i a u x b a n q u e s d e d é p ô t .
b / L a s o c i é t é a b s o r b a n t e e s t l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t b e l g e C O B E M A , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i 3 ,
r u e M o n t a g n e d u P a r c 1 0 0 0 B r u x e l l e s , i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r s o u s l e n u m é r o B E 0 4 6 1 4 5 3 8 4 3 .
L ' o b j e t s o c i a l d e C O B E M A e s t l e s u i v a n t :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
n u m é r o
2 .
M o d 1 1 . 1
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , d e p a r t i c i p e r d a n s d e s s o c i é t é s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , a g r i c o l e s , f i n a n c i è r e s , i m m o b i l i è r e s o u a u t r e s , e x i s t a n t e s o u à c r é e r , a i n s i q u e l ' a c q u i s i t i o n , l a v e n t e , l a c e s s i o n , l ' é c h a n g e e t l a g e s t i o n d ' a c t i o n s , o b l i g a t i o n s , f o n d s d ' E t a t , e t d e t o u s b i e n s e t d r o i t s m o b i l i e r s .
E l l e p e u t é g a l e m e n t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s r é s e r v é e s p a r ! a l o i a u x b a n q u e s d e d é p ô t , a u x c a i s s e s d ' é p a r g n e p r i v é e s e t a u x c o m p a g n i e s d ' a s s u r a n c e s .
L e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s e r o n t c o n s i d é r é e s d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e e n d a t e d u l e r o c t o b r e 2 0 1 4 .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
3 . I I n ' e x i s t e a u c u n a s s o c i é d e l a s o c i é t é a b s o r b é e q u i d i s p o s e r a i t d e d r o i t s s p é c i a u x .
4 . L e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a b s o r b é e n ' e s t r e p r é s e n t é q u e p a r d e s a c t i o n s , à l ' e x c l u s i o n d e t o u s a u t r e s t i t r e s .
5 . A u c u n a v a n t a g e p a r t i c u l i e r n ' a é t é a t t r i b u é a u x m e m b r e s d e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e s d e u x s o c i é t é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ° 6 . L e r é g i m e f i s c a l d e l ' o p é r a t i o n p r o j e t é e f a i t l ' o b j e t d ' u n e é t u d e f i g u r a n t e n a n n e x e 1 .
L e p r é s e n t p r o j e t s e r a d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s e t p u b l i é i n t é g r a l e m e n t
c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
I l s e r a s o u m i s à l ' a p p r o b a t i o n d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s d e s d e u x s o c i é t é s .
L e s d e u x a s s e m b l é e s s e t i e n d r o n t d e v a n t n o t a i r e a u p l u s t ô t s i x s e m a i n e s a p r è s l a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r
B e l g e d u p r o j e t d e f u s i o n .
M a î t r e S o p h i e M A Q U E T , N o t a i r e a s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/08/2013
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
s i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e M o n t a g n e d u P a r c , 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n e t d é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 4 j u i n 2 0 1 3 :
L ' A s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r G u y V E R F A 1 L L E e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r , à l a d a t e d u 2 0 m a i 2 0 1 3 e t l e r e m e r c i e p o u r l e s s e r v i c e s r e n d u s à l a s o c i é t é , E l l e d é c i d e d e p o u r v o i r à s o n r e m p l a c e m e n t e t d é s i g n e à c e t e f f e t M a d a m e V é r o n i q u e V A N O C K E N B U R G d o n t l e m a n d a t e x p i r e r a à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 1 5 .
S o p h i e M a q u e t
N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D U . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
3 . 0
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 1 4 5 3 8 4 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O B E M A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/07/2012
ÿþ M o a W O R D 1 1 . 1
* M n C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e P a c t e a u g r e f f e
R é s 1 1 1 I I I 1 1 I I I 1 1 H 1 1 1 1 1 1 , M 1 d L i e
M o r * 1 2 1 3 2 8 3 1 * 0 , 8 J U L 2 0 1 2
b e
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 1 4 5 3 8 4 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O B E M A
( e n a b r é g é ) : S o c i é t é a n o n y m e
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e M o n t a g n e d u P a r c 3 .
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t
L o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 1 j u i n 2 0 1 2 , l e s a c t i o n n a i r e s d e l a S . A . " C O B E M A " o n t a d o p t é , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
- l ' A s s e m b l é e r a t i f i e l a n o m i n a t i o n d e M e B e n n y D e g r a e u w e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r à d a t e r d u 2 3 j u i n 2 0 1 1 . E l l e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e s a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s , s e t e r m i n a n t ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 5 . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s e c o m p o s e d e M e s s i e u r s G u y ; V E R F A I L L E , N i c o l a s P I L L E T , C h r i s t i a n W I L M E T e t B e n n y D E G R A E U W E ,
- l ' A s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e a u x A d m i n i s t r a t e u r s e t a u C o m m i s s a i r e p o u r : l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l e u r m a n d a t . E l l e d é c i d e d e n o m m e r l e c a b i n e t d e s r é v i s e u r s D e l o i t t e p o u r l e s a n n é e s " 2 0 1 2 , 2 0 1 3 e t 2 0 1 4 .
S o p h i e M A Q U E T
N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/02/2015
ÿþM M 1 1 . 1
r
R é s e r v e
a u
M o n i t e u
b e i g e
I I
* 1 5 0 2 4 8 5 8 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : , 0 4 6 1 . 4 5 3 . 8 4 3
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
e A o S e / R e
ç u t e
0 4 F E V . 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e p h o n e ~ ~ n r u : ~ ~ ~ :
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : C O B E M A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e M o n t a g n e d u P a r c 3
1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : F U S I O N P A R A B S O R P T I O N - P O U V O I R S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é d e v a n t M a î t r e S o p h i e M a q u e t , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s l e n e u f '
d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e .
E n r e g i s t r é 1 2 r ô l e s , 0 r e n v o i s ,
a u l è m e B u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s 3
l e 1 5 d é c e m b r e 2 0 1 4 ,
r é f é r e n c e 5 , v o l u m e 0 0 8 , f o l i o 0 6 9 , c a s e 0 0 0 6 .
R e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 5 0 , 0 0 ) .
L e r e c e v e u r
Q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e " C O B E M A " , a y a n t
s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e M o n t a g n e d u P a r c , 3 , o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
I . T R A N S F E R T , P A R S U I T E D E D I S S O L U T I O N S A N S L I Q U I D A T I O N , D E L ' U N I V E R S A L I T E D U
P A T R I M O I N E D E L A S O C I E T E A N O N Y M E " G E P E C O " ( c i - a p r è s l a " s o c i é t é a b s o r b é e " ) A S O N A C T I O N N A I R E
U N I Q U E , L A S O C I E T E A N O N Y M E " C O B E M A " ( c i - a p r è s l a " s o c i é t é a b s o r b a n t e " ) - O P E R A T I O N A S S I M I L E E A
L A F U S I O N P A R A B S O R P T I O N
A . F O R M A L I T E S P R E A L A B L E S
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d e s d o c u m e n t s c o m m u n i q u é s e t m i s
g r a t u i t e m e n t à d i s p o s i t i o n e n c o n f o r m i t é à l ' a r t i c l e 7 2 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s , à s a v o i r :
a ) L e p r o j e t d e f u s i o n
C e p r o j e t , r é d i g é e n f r a n ç a i s , a é t é d r e s s é p a r a c t e s o u s s e i n g p r i v é d a t é d u 2 3 o c t o b r e 2 0 1 4 p a r l e s ; . c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b é e e t d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , e t c o n t i e n t l e s m e n t i o n s p r e s c r i t e s p a r l ' a r t i c l e 7 1 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
C e p r o j e t a é t é d é p o s é l e 3 n o v e m b r e 2 0 1 4 p a r c h a c u n e d e s d e u x s o c i é t é s a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s , é t a n t l e G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d a n s l e r e s s o r t d u q u e l s o n t é t a b l i s l e s s i è g e s s o c i a u x d e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s r e s p e c t i v e s .
L e p r o j e t d e f u s i o n a é t é p u b l i é a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e l e 1 3 n o v e m b r e 2 0 1 4 , s o u s l e n u m é r o 1 4 2 0 6 1 5 2 p o u r l a s o c i é t é a b s o r b é e , e t s o u s l e n u m é r o 1 4 2 0 6 6 0 2 p o u r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e ,
b ) A u t r e s d o c u m e n t s ( . . , )
B , T R A N S F E R T D U P A T R I M O I N E D E L A S O C I E T E A B S O R B E E
a ) D é c i s i o n d u t r a n s f e r t
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e v o u l o i r a d o p t e r d e s r é s o l u t i o n s s t r i c t e m e n t c o n c o r d a n t e s a u x r é s o l u t i o n s d e d i s s o l u t i o n , s a n s l i q u i d a t i o n e t d e t r a n s f e r t d u p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e p r i s e s p a r s o n a c t i o n n a i r e u n i q u e , é t a n t l a ' , p r é s e n t e s o c i é t é a b s o r b a n t e , s u i v a n t l e p r o c è s - v e r b a l d r e s s é c e j o u r p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é , a n t é r i e u r e m e n t ; a u x p r é s e n t e s ,
L a d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b é e e n t r a î n e d e p l e i n d r o i t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 8 2 3 ° d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e t r a n s f e r t à t i t r e u n i v e r s e l à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e d e l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e d e l a ; ; s o c i é t é d i s s o u t e a b s o r b é e , r i e n e x c e p t é n i r é s e r v é ,
C e t t e o p é r a t i o n d e t r a n s f e r t d u p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , d i s s o u t e s a n s l i q u i d a t i o n , e s t a s s i m i l é e e l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 7 6 1 ° d u C o d e d e s S o c i é t é s , C e t r a n s f e r t s ' e f f e c t u e r a s u r l a b a s e d ' u n é t a t c o m p t a b l e é t a b l i a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 .
L a f u s i o n p r e n d r a e f f e t d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e e t f i s c a l l e l e r o c t o b r e 2 0 1 4 à z é r o h e u r e . T o u t e s l e s ; ; o p é r a t i o n s e f f e c t u é e s à p a r t i r d u 1 e r o c t o b r e 2 0 1 4 à z é r o h e u r e s o n t c o n s i d é r é e s d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e e t , , f i s c a l c o m m e . a c c o m p l i e s _ p a r . l a s o c i é t é a b s o r b a n t e . _ . _ - _ : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . . . . -
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
f
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
E n c o n s é q u e n c e , l e s d i f f é r e n t s é l é m e n t s d e l ' a c t i f e t d u p a s s i f d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s e r o n t t r a n s f é r é s d a n s l a c o m p t a b i l i t é d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e à l a v a l e u r p o u r l a q u e l l e i l s f i g u r e n t d a n s l a c o m p t a b i l i t é d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , à l a d a t e d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , à v i n g t - q u a t r e h e u r e s , à l ' e x c e p t i o n d e s d i f f é r e n t s é l é m e n t s d e s e s c a p i t a u x p r o p r e s q u i s e r o n t a n n u l é s e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a n n u l a t i o n , l o r s d u t r a n s f e r t d e s o n p a t r i m o i n e , d e s a c t i o n s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é a b s o r b é e d é t e n u e s p a r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
L ' é c a r t q u i p o u r r a i t s u b s i s t e r e n t r e l a v a l e u r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e e t l ' a c t i f n e t c o m p t a b l e t r a n s f é r é , s e r a p o r t é a u c o m p t e « r é s u l t a t s e x c e p t i o n n e l s » o u a u c o m p t e « c h a r g e s e x c e p t i o n n e l l e s » d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e
L e s m o d a l i t é s d u t r a n s f e r t s o n t p r é c i s é e s a u p o i n t I . B . c ) c i - a p r è s .
b ) A b s e n c e d ' a t t r i b u t i o n d ' a c t i o n s
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' e n a p p l i c a t i o n d e s a r t i c l e s 6 8 2 d e r n i e r a l i n é a e t 7 2 6 1 ° d u C o d e d e s S o c i é t é s , a u c u n e a c t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e n e p e u t ê t r e a t t r i b u é e à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e e l l e - m ê m e , e n é c h a n g e d e s a c t i o n s q u ' e l l e d é t i e n t d a n s l a s o c i é t é a b s o r b é e , d i s s o u t e s a n s l i q u i d a t i o n .
E n c o n s é q u e n c e , l e t r a n s f e r t d e l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , d i s s o u t e s a n s l i q u i d a t i o n , n e d o n n e l i e u à a u c u n e c r é a t i o n n i a t t r i b u t i o n d ' a c t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , n i a u p a i e m e n t d ' a u c u n e s o u l t e e n e s p è c e s o u a u t r e m e n t ,
c ) R é a l i s a t i o n d u t r a n s f e r t ( . . , )
d ) D é c h a r g e à d o n n e r
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u ' à l ' o c c a s i o n d e l ' a p p r o b a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e d e s p r e m i e r s c o m p t e s a n n u e l s q u i s e r o n t é t a b l i s a p r è s l e t r a n s f e r t d e l ' u n i v e r s a l i t é d u p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , i l s e r a d é c i d é p a r u n v o t e s p é c i a l s u r l a d é c h a r g e d e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a d i t e s o c i é t é a b s o r b é e p o u r l e u r m i s s i o n e x e r c é e p e n d a n t l a p é r i o d e é c o u l é e e n t r e l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e d o n t l e s c o m p t e s o n t é t é a p p r o u v é s e t l a d a t e à l a q u e l l e l e t r a n s f e r t s e r a e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e ,
e ) P r i s e d ' e f f e t
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e s o n t i n t e r v e n u e s l e s d é c i s i o n s c o n c o r d a n t e s a u s e i n d e s d e u x s o c i é t é s
c o n c e r n é e s p a r l a f u s i o n p o r t a n t s u r l e t r a n s f e r t à t i t r e u n i v e r s e l à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e d e l ' i n t é g r a l i t é d u
p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , p a r s u i t e d e s a d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n e t q u ' e n c o n s é q u e n c e l a f u s i o n
s o r t i r a s e s e f f e t s .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l ' o p é r a t i o n d u t r a n s f e r t d e l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e n e
r e q u i e r t p a s d e m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e e t a d è s l o r s l i e u s a n s u n e t e l l e
m o d i f i c a t i o n .
i l . P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s :
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t ;
- a u m a n d a t a i r e s p é c i a l d é s i g n é c i - a p r è s , a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n , a u x f i n s d e p r o c é d e r à t o u t e s
f o r m a l i t é s j u r i d i q u e s e t a d m i n i s t r a t i v e s a u p r è s d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s o u p r i v é e s .
E s t d é s i g n é : M a d a m e M i c h e l i n e Y e r n a u x . ( . . , )
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
S o p h i e M a q u e t N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : 1 e x p é d i t i o n , 1 l i s t e d e s p r é s e n c e s , 2 p r o c u r a t i o n s .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 29.07.2011, DPT 29.07.2011 11374-0149-033
04/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.07.2010, DPT 30.07.2010 10372-0121-031
06/05/2010 : BL621423
05/08/2009 : BL621423
17/09/2008 : BL621423
04/08/2008 : BL621423
21/02/2008 : BL621423
31/12/2007 : BL621423
19/12/2007 : BL621423
19/12/2007 : BL621423
19/12/2007 : BL621423
12/09/2007 : BL621423
01/08/2007 : BL621423
15/12/2006 : BL621423
15/06/2015
ÿþ M O D W O R D 1 1 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
i m m u n
/ R e ç u l e 0 4 J U I N 2 0 1 5
G r e f f e
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 1 4 5 3 8 4 3 r "
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O B E M A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e M o n t a g n e d u P a r c 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 4 a v r i l 2 0 1 5
L ' A s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e a u x A d m i n i s t r a t e u r s e t a u C o m m i s s a i r e p o u r l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l e u r m a n d a t , E l l e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d u c a b i n e t d e s r é v i s e u r s D e l o i t t e p o u r l e s a n n é e s 2 0 1 6 , 2 0 1 7 e t 2 0 1 8 . L ' A s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e a u x A d m i n i s t r a t e u r s e t a u C o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é G E P E C O p o u r l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l e u r m a n d a t l o r s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 4 .
L ' A s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e I l s e H A E S T e t M o n s i e u r C h r i s t i a n W I L M E T e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s e t l e s r e m e r c i e p o u r l e s s e r v i c e s r e n d u s à l a s o c i é t é . E l l e d é c i d e d e p o u r v o i r à l e u r r e m p l a c e m e n t e t d é s i g n e à c e t e f f e t M a d a m e A n g é l i q u e N O R M A N D e t M o n s i e u r T a n g u y A G I E D E S E L D S A E T E N d o n t l e s m a n d a t s e x p i r e r o n t à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 1 8 .
( s i g n é ) S o p h i e M A Q U E T
N o t a i r e a s s o c i é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/09/2006 : BL621423
27/07/2006 : BL621423
01/08/2005 : BL621423
30/08/2004 : BL621423
29/03/2004 : BL621423
20/06/2003 : BL621423
10/06/2003 : BL621423
30/05/2002 : BL621423
19/02/2002 : BL621423
20/06/2001 : BL621423
06/06/2001 : BL621423
02/02/2001 : BL621423
29/06/1999 : BL621423
15/06/1999 : BL621423
20/09/1997 : BL621423