24/12/2012
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C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e a i M a n i b e l
' 1 3 D E C 2 0 1 Z a f é ' G l i e e
1 1 1 1 1 R a f f i l l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 2 . 9 5 2 . 8 6 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O B O U R G
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e l a F e r m e R o s e n u m é r o 9 b o î t e 5 5 à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O l b e t ( s ) d e l ' a c t e : C O N S T A T A T I O N D E L A C O N V E R S I O N D E S A C T I O N S E T M O D I F I C A T I O N D E L A F O R M E D E S A C T I O N S - A C T U A L I S A T I O N E T R E F O N T E D E S S T A T U T S - R E N O U V E L L E M E N T D U M A N D A T D E S A D M I N I S T R A T E U R S - C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s , e t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e l a s o c i é t é a n o n y m e « C O B O U R G » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e d e l a F e r m e R o s e 9 / 5 5 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 3 2 . 9 5 2 . 8 6 7 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d 1 N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L F E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e s e i z e n o v e m b r e d e u x m i l d o u z e , e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , l e v i n g t - n e u f n o v e m b r e s u i v a n t , v o l u m e 4 1 f o l i o 7 6 c a s e 2 , a u x d r o i t s d e v i n g t - c i n q e u r o ( 2 5 E U R ) , p e r ç u s p a r l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l a . ï . W . A R N A U T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : C o n s t a t a t i o n d e l a c o n v e r s i o n d e s a c t i o n s e t m o d i f i c a t i o n d e l a f o r m e d e s a c t i o n s
L ' a s s e m b l é e r e q u i e r t f e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e t o u t e s l e s a c t i o n s a u p o r t e u r o n t é t é c o n v e r t i e s e n a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s e n d a t e d u 2 2 d é c e m b r e 2 0 1 1 e t o n t é t é d é t r u i t e s p a r l a b a n q u e a u p r è s d e l a q u e l l e i l a é t é p r o c é d é à l a c o n v e r s i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d è s l o r s d e p r é v o i r d a n s l e s s t a t u t s q u e l e s a c t i o n s s o n t d é s o r m a i s n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s , a u c h o i x d e l ' a c t i o n n a i r e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : A c t u a l i s a t i o n e t r e f o n t e d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e f o r m u l e r e t d e r e f o n d r e l e s s t a t u t s a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l a
r é s o l u t i o n p r i s e , a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e t a v e c l e C o d e d e s s o c i é t é s , c o m m e s u i t :
E x t r a i t d e s s t a t u t s
F o r m e - d é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é a a d o p t é l a f o r m e j u r i d i q u e d e s o c i é t é a n o n y m e .
E l l e e s t d é n o m m é e « C O B O U R G » .
S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e d e l a F e r m e R o s e n u m é r o 9 / 5 5 .
O b j e t s o c i a l
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r l e c o m p t e d ' a u t r u i , p a r e t a v e c a u t r u i :
- l a c r é a t i o n d e p a t r i m o i n e m o b i l i e r e t i m m o b i l i e r a i n s i q u e l a g e s t i o n d e c e p a t r i m o i n e e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , E n c o n s é q u e n c e , e l l e p o u r r a a c q u é r i r , v e n d r e , d o n n e r o u p r e n d r e e n l o c a t i o n , g é r e r e t a d m i n i s t r e r , e n t r e t e n i r , t r a n s f o r m e r , a m é l i o r e r , c o n s t r u i r e e t r e c o n s t r u i r e t o u t i m m e u b l e , c a u t i o n n é a u m o y e n d e s e s b i e n s m e u b l e s o u i m m e u b l e s , m ê m e e n a f f e c t a n t e n h y p o t h è q u e l e s e n g a g e m e n t s q u ' e l l e p o u r r a i t s o u s c r i r e o u q u e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
4
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l e s t i e r s p o u r r a i e n t s o u s c r i r e , p r e s t e r d e s s e r v i c e s a u x b é n é f i c e s d e s t i e r s , l o c a t a i r e s o u n o n d ' i m m e u b l e s a p p a r t e n a n t à l a s o c i é t é ;
- l e s p l a c e m e n t s m o b i l i e r s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r ;
- l e c o m m e r c e s o u s t o u t e s s e s f o r m e s e t n o t a m m e n t l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l ' a c h a t e t l a v e n t e e n g r o s o u a u d é t a i l , l a r e p r é s e n t a t i o n e t l e c o u r t a g e , a i n s i q u e l a f a b r i c a t i o n , ! a t r a n s f o r m a t i o n e t l e t r a n s p o r t d e t o u t e s m a r c h a n d i s e s e t d e t o u s p r o d u i t s ;
- t o u t e s a c t i v i t é s d e c o m p e n s a t i o n e t d ' é c h a n g e d a n s l e s e n s l e p l u s é t e n d u d e c e s t e r m e s ;
- t o u t e s a c t i v i t é s d e p r o m o t i o n e t d e r é a l i s a t i o n d e t r a v a u x d e c o n s t r u c t i o n e t d e r e c o n s t r u c t i o n , l a r e c h e r c h e e t l e d é v e l o p p e m e n t , l e m a r k e t i n g e t l ' e n g i n e e r i n g , l ' i n f o r m a t i o n , l ' é c h a n g e i n f o r m a t i q u e , l e s o n d a g e , l ' é d i t i o n , l ' i m p r e s s i o n s o u s t o u t e s s e s f o r m e s , l ' o r g a n i s a t i o n d ' é c h a n g e s j o u r n a l i s t i q u e s , l e m a r k e t i n g e t l ' o r g a n i s a t i o n d ' e x p o s i t i o n s , d e f o r u m s e t d e c o n f é r e n c e s .
L a s o c i é t é p o u r r a e x e r c e r t o u t e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s o u a s s o c i a t i o n s e t s e p o r t e r c a u t i o n p o u r a u t r u i .
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r d a n s l e s l i m i t e s d e s o n o b j e t s o c i a l , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , t o u t e s l e s o p é r a t i o n s q u e l c o n q u e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , f i n a n c i è r e s , f i n a n c i è r e s , c o m m e r c i a l e s o u c i v i l e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e c e s s i o n , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u p a r t o u t e a u t r e v o i e , d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t a n a l o g u e a u s i e n o u q u i s o i t d e n a t u r e à f a v o r i s e r s o n d é v e l o p p e m e n t .
C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e q u a t r e c e n t c i n q m i l l e t r o i s c e n t c i n q e u r o s n o n a n t e e t u n c e n t ( 4 0 5 . 3 0 5 , 9 1 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r c i n q m i l l e s e p t c e n t v i n g t - c i n q ( 5 . 7 2 5 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c i n q m i l l e s e p t c e n t v i n g t - c i n q u i è m e ( 1 / 5 . 7 2 5 i è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l .
R é p a r t i t i o n b é n é f i c i a i r e
S u r l e b é n é f i c e n e t , d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t p o u r l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t u n d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ; i l d o i t ê t r e r e p r i s s i l a r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e ,
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x s u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
E n c a s d e d i s s o l u t i o n , a p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s a c t i o n s .
S i l e s a c t i o n s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s a c t i o n s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s t i t r e s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s a c t i o n s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s ,
E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t l e d e u x i è m e m a r d i d u m o i s d e m a i à o n z e h e u r e s t r e n t e m i n u t e s . S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , a u t r e q u ' u n s a m e d i , à l a m ê m e h e u r e .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x , s o u s r é s e r v e d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e t i t r e s r e p r é s e n t é s à l ' a s s e m b l é e , à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , s a n s t e n i r c o m p t e d e s a b s t e n t i o n s .
D é s i g n a t i o n d e s p e r s o n n e s a u t o r i s é e s à g é r e r e t l e u r s p o u v o i r s
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é a u m o i n s d u n o m b r e m i n i m u m
d ' a d m i n i s t r a t e u r s r e q u i s p a r l a l o i , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
d e s a c t i o n n a i r e s e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u
u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e
- s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , s o i t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a g i s s a n t s e u l ,
l e s q u e l s n e d o i v e n t p a s j u s t i f i e r d ' u n e d é l i b é r a t i o n p r é a l a b l e d u C o n s e i l e n v e r s l e s t i e r s , e n c e c o m p r i s
M e s s i e u r s l e s C o n s e r v a t e u r s d e s H y p o t h è q u e s ;
- s o i t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r c h a q u e d é l é g u é à c e t t e g e s t i o n , a g i s s a n t s e u l .
E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s .
e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
" M o n i t e u r
b e l g e
7 \ 5
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e s i x a n s p r e n a n t f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 8 e t à t i t r e g r a t u i t , l e m a n d a t d e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s , à s a v o i r - M o n s i e u r C O L L E T R o b e r t , d o m i c i l i é à 5 8 2 1 0 C o r v o l d ' E m b e r n a r d ( F r a n c e ) , L e C o l o m b i e r ;
- M a d a m e B R E V E R S M a r i e - R o s e , d o m i c i l i é e à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e d e l a F e r m e R o s e 1 0 / 3 0 ; - M o n s i e u r C O L L E T P a s c a l , d o m i c i l i é à 1 6 3 0 L i n k e b e e k , S q u a r e H o f t e n B l e u t e 6 ;
- M o n s i e u r C O L L E T C h r i s t o p h e , d o m i c i l i é à 5 5 3 0 Y v o i r , S u r - l e s - R o c h e s 1 6 .
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
T o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é s e s o n t r é u n i s e n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a u x f i n s d e p r o c é d e r a u r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s e t d u P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A l ' u n a n i m i t é , l e c o n s e i l d é c i d e d e r e n o u v e l e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s ;
- M a d a m e B R E V E R S M a r i e - R o s e , p r é n o m m é e ;
- M o n s i e u r C O L L E T P a s c a l , p r é n o m m é ;
- M o n s i e u r C O L L E T C h r i s t o p h e , p r é n o m m é .
L ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e s t c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t d e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n . L ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e s t n o m m é p o u r t c u t e l a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t à t i t r e g r a t u i t .
L e c o n s e i l d é c i d e é g a l e m e n t à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r p o u r t o u t e l a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t à t i t r e g r a t u i t M o n s i e u r C O L L E T R o b e r t , p r é n o m m é , a u x f o n c t i o n s d e P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n s , s t a t u t s c o o r d o n n é s ,