04/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 06.06.2014, DPT 27.06.2014 14240-0349-038
14/11/2014
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R O U T E D E L E N N I K 5 5 1 à 1 0 7 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T M A N D A T C O M M I S S A I R E - D E M I S S I O N & N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S - P R O C U R A T I O N S
E X T R A I T D U P V D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E D U 6 J U I N 2 0 1 4
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , s u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a c c e p t e l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e E r n s t & Y o u n g L i p p e n s & R a b a e y A u d i t S C R L , M o u t s t r a a t 5 4 à 9 0 0 0 G a n d , r e p r é s e n t é e p a r M m e L e e n D e f o e r p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s , p r e n a n t f i n à l ' A G O d e 2 0 1 7 p o r t a n t s u r l e s c o m p t e s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 .
L ' A s s e m b l é e m a n d a t e M o n s i e u r J a n V a n d e n d r i e s s c h e , d o m i c i l i é a u 2 6 R u e d u G r a n d H o s p i c e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , p o u r l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t a u g r e f f e d e t o u s l e s d o c u m e n t s d e s t i n é s à l a p u b l i c a t i o n d e c e t t e d é c i s i o n à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e , a i n s i q u e p o u r l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t a u g r e f f e d e t o u s l e s d o c u m e n t s d e s t i n é s à l a m o d i f i c a t i o n d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s .
E X T R A I T D U P V D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E D U 1 9 S E P T E M B R E 2 0 1 4
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e à p r i s c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r M a r c H U Y B R E C H T S , d o m i c i l i é à 3 0 9 0 O v e r i j s e , L a b b e l a a n 2 7 , n é l e 2 2 m a i 1 9 6 3 à R e n a i x , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s 6 3 0 5 2 2 - 1 6 9 . 4 4 . , d e t o u t e s s e s f o n c t i o n s a u s e i n d u g r o u p e D I S T R I P L U S e n g é n é r a l e t c o m m e A d m i n i s t r a t e u r e t A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é a u p r è s d e l a S A C O D A S O F T e n p a r t i c u l i e r a v e c e f f e t a u 2 6 a o û t 2 0 1 4 à m i n u i t ,
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a c c e p t e c e t t e d é m i s s i o n c o m m e A d m i n i s t r a t e u r e t A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é e t t i e n t à r e m e r c i e r M o n s i e u r M a r c H u y b r e c h t s p o u r s e s l o y a u x s e r v i c e s .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r M a t t h i a s D e R a e y m a e k e r , d o m i c i l i é a u 7 5 T h e o V e r e l l e n l a a n à 2 9 9 0 W u u s t w e z e l , n é l e 7 D é c e m b r e 1 9 7 5 à W i l r i j k , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s 7 5 . 1 2 . 0 7 1 3 9 . 4 9 c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e c a t é g o r i e A . C e m a n d a t p r e n d c o u r s l e 1 6 s e p t e m b r e 2 0 1 4 p o u r p r e n d r e f i n a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 1 8 , C e m a n d a t e s t n o n r é m u n é r é .
P o u r l a b o n n e f o r m e , l ' a s s e m b l é e c o n f i r m e q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t d o r é n a v a n t c o m p o s é c o m m e s u i t
" V e e r l e H O E B R E C H S ( C a t . B ) [ é c h é a n c e A G O 2 0 1 8 ]
- I n g e N E V E N ( C a t . B ) [ é c h é a n c e A G O 2 0 1 8 ]
" M a t t h i a s D E R A E Y M A E K E R ( C a t , A ) [ é c h é a n c e A G O 2 0 1 8 ]
L ' A s s e m b l é e m a n d a t e M o n s i e u r J a n V a n d e n d r i e s s c h e , d o m i c i l i é a u 2 6 R u e d u G r a n d H o s p i c e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , p o u r l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t a u g r e f f e d e t o u s l e s d o c u m e n t s d e s t i n é s à l a p u b l i c a t i o n d e c e t t e d é c i s i o n à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e , a i n s i q u e p o u r l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t a u g r e f f e d e t o u s l e s d o c u m e n t s d e s t i n é s à l a m o d i f i c a t i o n d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
\ ' ' 0 á C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O D W O R D 1 7 . 1
D é p o s é / R e ç u l e
0 4 R S V . 2 9 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
f r a n c o p h o n e d e r r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 1 . 5 3 1 , 9 4 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O D A S O F T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t 1 3 - S u i t e
E X T R A I T D U P V D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 6 O C T O B R E 2 0 1 4
1 . D é s i g n a t i o n d e m a n d a t a i r e s s p é c i a u x : R E S O U R C E S H U M A I N E S
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é s i g n e e t a u b e s o i n c o n f i r m e l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s :
" M o n s i e u r M a r c B o u m a i , ( H u m a n R e s o u r c e s D i r e c t o r d u g r o u p e D i s t r i p l u s ) d o m i c i l i é R u e d e s D é p o r t é s , 4 3 à 1 3 3 2 G e n v a l n é à E t t e r b e e k i e 0 9 a v r i l 1 9 6 3 e t a y a n t c o m m e N ° R P F 6 3 . 0 4 . 0 9 - 4 2 7 . 7 2 .
" M a d a m e M a r i e - C h a r l o t t e D u b o i s , ( H u m a n R e s o u r c e s M a n a g e r d e C o d a s o f t ) d o m i c i l i é e C h a u s s é e d e B r u x e l l e s 1 4 1 B t e . 1 1 à 1 4 1 0 W a t e r l o o n é e à U c c l e l e 1 1 o c t o b r e 1 9 8 8 e t a y a n t c o m m e N ° R P F 8 8 . 1 0 , 1 1 3 4 6 . 7 8 .
c o m m e m a n d a t a i r e s s p é c i a u x , m a n d a t é s p o u r o p é r e r , s e u l e s o u n o n , p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é , e t p o u r r e p r é s e n t e r , s e u l e s , l a S o c i é t é , d a n s t o u t e s l e s a f f a i r e s q u i l e u r s o n t a t t r i b u é e s :
" L a s é l e c t i o n , l e r e c r u t e m e n t e t l e s u i v i d e c a r r i è r e d u p e r s o n n e l ;
' L a m i s e e n p l a c e , l e s u i v i e t l e c o n t r ô l e d e s p r é s e n c e s e t d e s p r e s t a t i o n s d u p e r s o n n e l ;
' L a n é g o c i a t i o n , l a c l ô t u r e , l a r é v i s i o n e t l a r u p t u r e d e t o u t c o n t r a t d e t r a v a i l l i a n t l a s o c i é t é a u x m e m b r e s d e
s o n p e r s o n n e l .
2 . P r o c u r a t i o n
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o n n e p r o c u r a t i o n à M o n s i e u r J a n V a n d e n d r i e s s c h e , d o m i c i l i é a u 2 6 R u e d u
G r a n d H o s p i c e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e c p o s s i b i l i t é d e s o u s - d é l é g a t i o n , a f i n d e
' c o m m u n i q u e r l e s m a n d a t s e t l e u r s c o n t e n u a u x m a n d a t a i r e s c o n c e r n é s ;
' p o u r l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t a u g r e f f e d e t o u s l e s d o c u m e n t s d e s t i n é s à l ' é v e n t u e l l e p u b l i c a t i o n d e c e t t e
d é c i s i o n à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e ;
- p o u r l a s i g n a t u r e e t l ' é v e n t u e l d é p ô t a u g r e f f e d e t o u s l e s d o c u m e n t s d e s t i n é s à l a m o d i f i c a t i o n d u r e g i s t r e
d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ;
' p o u r s i g n e r t o u s l e s d o c u m e n t s à c e t é g a r d ,
C e s m a n d a t s e t p r o c u r a t i o n s s o n t d o n n é s p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , e t p e u v e n t à t o u t m o m e n t ê t r e r e t i r é e s . I l s c o n f i r m e n t u n e p r a t i q u e i n s t a u r é e d e p u i s i e 1 o c t o b r e 2 0 1 1 .
J A N V A N D E N D R 1 E S S C H E
M A N D A T A I R E
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/01/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r
a u
M o n i t e
b e l g
A i V ~
* 1 9 0 0 2 8 4 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 1 5 3 1 9 4 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O D A S O F T
B R U X E L L E S
2 0 D E C 2 0 1 3
G r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e H o u b a d e S t r o o p e r 6 3 , 1 0 2 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é p l a c e m e n t s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u P V d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 1 5 o c t o b r e .
1 . D È P L A C E M E N T S I È G E S O C I A L
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e t r a n s f é r e r à p a r t i r d u l i e r J a n v i e r 2 0 1 4 l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à ' . l ' a d r e s s e s u i v a n t e ;
R O U T E D E L E N N I K 5 5 1
1 0 7 0 A N D E R L E C H T ( B R U X E L L E S )
L ' A s s e m b l é e m a n d a t e M o n s i e u r J a n V a n d e n d r i e s s c h e , d o m i c i l i é a u 2 6 R u e d u G r a n d H o s p i c e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , p o u r l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t a u g r e f f e d e t o u s l e s d o c u m e n t s d e s t i n é s à ! a p u b l i c a t i o n d e c e s d é c i s i o n s à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e , a i n s i q u e p o u r l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t a u g r e f f e d e t o u s l e s d o c u m e n t s d e s t i n é s à l a m o d i f i c a t i o n d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s .
J a n V a n d e n d r i e s s c h e
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 24.06.2013, DPT 10.07.2013 13294-0135-037
23/11/2012
ÿþ M O Q W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
o e
h l 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 8 9 5 4 9 *
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 1 5 3 1 9 4 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O D A S O F T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e H o u b a d e S t r o o p e r 6 3 , 1 0 2 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 2 2 j u i n 2 0 1 2 .
S u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r a r r i v é s à é c h é a n c e , n o t a m m e n t d e :
" M o n s i e u r M a r c H u y b r e c h t s , d o m i c i l i é à 3 0 9 0 O v e r i j s e L a b b e l a a n 2 7 , N é l e 2 2 m a i 1 9 6 3 à R e n a i x , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s 6 3 0 5 2 2 - 1 6 9 . 4 4 . ( A d m i n i s t r a t e u r d e c l a s s e A )
" M m e V e e r l e H o e b r e c h s , d o m i c i l i é e à 9 2 4 0 Z e l e , D o k t e r A r m a n d R u b b e n s s t r a a t 4 6 , n é e l e 3 1 m a r s 1 9 6 7 à S a i n t - T r o n d , i n s c r i t e a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s 6 7 0 3 3 1 - 0 3 4 . 7 6 . ( A d m i n i s t r a t e u r d e c l a s s e B )
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r o p o s e d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e C l a s s e B
" M m e I n g e N e v e n , d o m i c i l i é e à 1 0 2 0 B r u x e l l e s , H e i z e l s t r a a t 1 4 2 A p p 4 . 5 n é e l e 2 0 m a r s 1 9 7 6 à D i e s t , i n s c r i t e a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s 7 0 . 0 3 . 2 0 - 1 1 6 . 2 8
L e s 3 m a n d a t s s o n t à a t t r i b u é s p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s à p a r t i r d e l a d a t e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p o u r v e n i r à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 8 .
L e m a n d a t d e M o n s i e u r P h i l i p p e B i e d e r q u i v i e n t à é c h é a n c e à i a d a t e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e n e s e r a p a s r e n o u v e l é .
L ' A s s e m b l é e m a n d a t e M o n s i e u r J a n V a n d e n d r i e s s c h e , d o m i c i l i é a u 2 6 R u e d u G r a n d H o s p i c e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , p o u r s i g n a t u r e e t l e d é p ô t a u g r e f f e d e t o u s l e s d o c u m e n t s d e s t i n é s à l a p u b l i c a t i o n d e c e t t e d é c i s i o n à l ' A n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e , a i n s i q u e p o u r l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t a u g r e f f e d e t o u s d o c u m e n t s d e s t i n é s à l a m o d i f i c a t i o n d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s .
J a n V a n d e n d r i e s s c h e , M a n d a t a i r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 22.06.2012, DPT 10.07.2012 12283-0534-036
06/12/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M d 2 . 1
R é s e r v é I I I i * i i i i e u a s n i u I I
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 1 5 3 1 9 4 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O D A S O F T
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E N O U B A D E S T R O O P E R 6 3 , 1 0 2 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N D E C O M M I S S A I R E
E X T R A I T D U P V D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E D U 2 9 J U I N 2 0 1 1 .
L ' A s s e m b l é e d é c i d e , s u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , d e r a t i f i e r l a n o m i n a t i o n e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é l a B V C V G R A N T , T H O R N T O N , L I P P E N S e t R A B A E Y , L i e v e k a a i 2 1 à 9 0 0 0 G a n d , r e p r é s e n t é e p a r L e e n D e f o e r e t c e p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s p r e n a n t f i n à l ' A G O d e 2 0 1 4 p o r t a n t s u r l e s c o m p t e s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
L ' A s s e m b l é e m a n d a t e M o n s i e u r J a n V a n d e n d r i e s s c h e , d o m i c i l i é a u 2 6 R u e d u G r a n d H o s p i c e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , p o u r s i g n a t u r e e t l e d é p ô t a u g r e f f e d e t o u s l e s d o c u m e n t s d e s t i n é s à l a p u b l i c a t i o n d e c e t t e d é c i s i o n à l ' A n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e , a i n s i q u e p o u r l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t a u g r e f f e d e t o u s d o c u m e n t s d e s t i n é s à l a m o d i f i c a t i o n d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s .
J a n V a n d e n d r i e s s c h e
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 29.06.2011, DPT 27.07.2011 11348-0529-033
06/04/2011
ÿþ~
M o d 2 . 1
< ? . . , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
Y ; Q E e i . É
B R U X E L L E S
G r e f f e ? E S M A R . 2 0 1 1
* i i o s i a o 3 *
N ` d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 1 5 3 1 9 4 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O D A S O F T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e N o u b a d e S t r o o p e r 6 3 à 1 0 2 0 B r u x e l l e s
O b i e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u P V d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 0
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e e t a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é l e s d é m i s s i o n s d e M a d a m e A n n a - M a r i a D e P a z e t d e M o n s i e u r O l i v i e r B u c h i n d e l e u r s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s a v e c e f f e t a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 .
L ' a s s e m b l é e n o m m e e n r e m p l a c e m e n t e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s :
A d m i n i s t r a t e u r s d e c a t é g o r i e B :
" M m e V e e r l e H o e b r e c h s , d o m i c i l i é e à 9 2 4 0 Z e l e , D o k t e r A r m a n d R u b b e n s s t r a a t 4 6 , n é e l e 3 1 m a r s 1 9 6 7 à S a i n t - T r o n d , i n s c r i t e a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s 6 7 0 3 3 1 - 0 3 4 . 7 6 .
" M r P h i l i p p e B i e r l e r , d o m i c i l i é e à 6 2 8 0 G e r p i n n e s , A l l é e d e s T a r i n s 7 , n é e l e 6 F é v r i e r 1 9 5 9 à C h a r l e r o i , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s 5 9 0 2 0 6 - 3 4 5 . 4 9 .
L e s m a n d a t s d e s A d m i n i s t r a t e u r s H o e b r e c h s e t B i e r l e r p r e n d r o n t f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e : d e 2 0 1 2 .
L e s m a n d a t s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
P o u r l a b o n n e f o r m e , l ' a s s e m b l é e c o n f i r m e q u e f e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t d o r é n a v a n t c o m p o s é c o m m e : s u i t :
. M a r c H u y b r e c h t s , A d m i n i s t r a t e u r ( c a t . A )
" V e e r l e H o e b r e c h s , A d m i n i s t r a t e u r ( c a t . B )
" P h i l i p p e B i e r l e r , A d m i n i s t r a t e u r ( c a t . B )
L ' A s s e m b l é e m a n d a t e M o n s i e u r J a n V a n d e n d r i e s s c h e , d o m i c i l i é a u 2 6 R u e d u G r a n d H o s p i c e à 1 0 0 0 ; B r u x e l l e s , p o u r l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t a u g r e f f e d e t o u s l e s d o c u m e n t s d e s t i n é s à l a p u b l i c a t i o n d e c e t t e d é c i s i o n à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e , a i n s i q u e p o u r l a s i g n a t u r e e t f e d é p ô t a u g r e f f e d e t o u s l e s d o c u m e n t s . d e s t i n é s à l a m o d i f i c a t i o n d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s .
J a n V a n d e n d r i e s s c h e
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 25.08.2010, DPT 26.08.2010 10513-0545-032
15/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 05.06.2009, DPT 09.07.2009 09399-0297-032
01/12/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 06.10.2008, DPT 21.11.2008 08825-0142-030
07/09/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 01.06.2007, DPT 31.08.2007 07696-0050-018